オーハシテクニカ【7628】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/262019/6/262020/3/22020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、また向上させることを目的として、当社株式等への大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を平成18年5月18日開催の取締役会において決議、導入いたしました。また平成21年6月23日及び平成24年6月21日、平成27年6月24日、平成30年6月26日開催の当社定時株主総会において、買収防衛策の一部改定及び継続について承認を頂きました。 本対応方針の詳細につきましては当社ホームページ(http://www.ohashi.co.jp)に記載しておりますので、ご参照下さい。
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、また向上させることを目的として、当社株式等への大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を平成18年5月18日開催の取締役会において決議、導入いたしました。また平成21年6月23日及び平成24年6月21日、平成27年6月24日、平成30年6月26日開催の当社定時株主総会において、買収防衛策の一部改定及び継続について承認を頂きました。 本対応方針の詳細につきましては当社ホームページ(https://www.ohashi.co.jp)に記載しておりますので、ご参照下さい。
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、また向上させることを目的として、当社株式等への大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を2006年5月18日開催の取締役会において決議、導入いたしました。また2009年6月23日及び2012年6月21日、2015年6月24日、2018年6月26日開催の当社定時株主総会において、買収防衛策の一部改定及び継続について承認を頂きました。 本対応方針の詳細につきましては当社ホームページ(https://www.ohashi.co.jp)に記載しておりますので、ご参照下さい。
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、また向上させることを目的として、当社株式等への大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を2006年5月18日開催の取締役会において決議、導入いたしました。また2009年6月23日及び2012年6月21日、2015年6月24日、2018年6月26日開催の当社定時株主総会において、買収防衛策の一部改定及び継続について承認を頂きました。 本対応方針の詳細につきましては当社ホームページ(https://www.ohashi.co.jp)に記載しておりますので、ご参照下さい。
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、また向上させることを目的として、当社株式等への大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を2006年5月18日開催の取締役会において決議、導入いたしました。また2009年6月23日及び2012年6月21日、2015年6月24日、2018年6月26日開催の当社定時株主総会において、買収防衛策の一部改定及び継続について承認を頂きました。 本対応方針の詳細につきましては当社ホームページ(https://www.ohashi.co.jp)に記載しておりますので、ご参照下さい。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長

柴崎 衛

昭和31年5月14日生

平成元年4月

当社入社

平成13年11月

OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.   社長

平成15年6月

執行役員 同上

平成19年6月

取締役 経営企画部長

平成20年6月

取締役 海外事業部長

平成23年8月

取締役 営業本部長

平成26年6月

常務取締役

平成27年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

57

取締役

相談役

前川 富義

昭和24年11月26日生

昭和44年3月

当社入社

平成4年3月

FasTac,Inc.(現OHASHI
TECHNICA U.S.A.,INC.)社長

平成7年5月

取締役 FasTac,Inc.社長

平成13年11月

取締役 海外事業部長

平成18年4月

常務取締役 海外事業部長

平成19年6月

代表取締役社長

平成27年6月

代表取締役会長

平成29年6月

取締役相談役(現任)

(注)3

229

取締役

海外事業部長

廣瀬 正也

昭和39年5月18日生

昭和61年4月

当社入社

平成12年6月

立川支店長

平成19年1月

OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長

平成23年10月

営業本部東日本統括部長

平成24年6月

執行役員 営業本部東日本統括部長

平成27年2月

執行役員 営業本部長

平成27年6月

取締役 営業本部長

平成29年12月

取締役 海外事業部長(現任)

(注)3

27

取締役

経営企画部長

中村 佳二

昭和35年3月3日生

昭和57年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成21年12月

当社出向

平成22年1月

管理部長

平成22年12月

当社入社

平成23年6月

執行役員 管理部長

平成23年8月

執行役員 経営企画部長

平成27年6月

取締役 経営企画部長(現任)

(注)3

27

取締役

営業部長

古性 雅人

昭和31年9月27日生

昭和54年4月

当社入社

平成12年1月

OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長

平成15年6月

執行役員 同上

平成21年6月

上席執行役員 第一営業統括部長

平成23年10月

上席執行役員 OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.社長

平成27年6月

執行役員 調達部長

平成28年10月

執行役員 第二営業部長

平成29年12月

執行役員 営業部長

平成30年6月

取締役 営業部長(現任)

(注)3

40

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員・常勤)

瀬口 悦雄

昭和31年1月26日生

昭和53年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成19年2月

当社出向

平成19年6月

業務管理部長

平成19年9月

内部統制統括部長

平成20年2月

当社入社

平成24年4月

監査役付参与

平成24年6月

監査役

平成28年6月

取締役[監査等委員](現任)

(注)4

13

取締役

(監査等委員)

三好 徹

昭和22年4月15日生

昭和51年4月

弁護士登録

柏原法律事務所所属

昭和53年9月

三好総合法律事務所開設

現在に至る

平成9年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社社外取締役[監査等委員](現任)

(注)4

15

取締役

(監査等委員)

新妻 幹夫

昭和25年12月11日生

昭和51年4月

東京国税局入局

平成13年7月

戸塚税務署副署長

平成19年7月

東京国税局査察部査察国際課長

平成21年7月

藤沢税務署長

平成23年8月

税理士登録

平成25年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社社外取締役[監査等委員](現任)

(注)4

3

414

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

     2.取締役 三好徹 及び 新妻幹夫は、社外取締役であります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 瀬口悦雄、委員 三好徹、委員 新妻幹夫 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

   男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

柴崎 衛

1956年5月14日生

1989年4月

当社入社

2001年11月

OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.   社長

2003年6月

執行役員 同上

2007年6月

取締役 経営企画部長

2008年6月

取締役 海外事業部長

2011年8月

取締役 営業本部長

2014年6月

常務取締役

2015年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

60

取締役
経営企画部長

中村 佳二

1960年3月3日生

1982年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2009年12月

当社出向

2010年1月

管理部長

2010年12月

当社入社

2011年6月

執行役員 管理部長

2011年8月

執行役員 経営企画部長

2015年6月

取締役 経営企画部長(現任)

(注)3

29

取締役
国内事業部長
兼 営業部長

古性 雅人

1956年9月27日生

1979年4月

当社入社

2000年1月

OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長

2003年6月

執行役員 同上

2009年6月

上席執行役員 第一営業統括部長

2011年10月

上席執行役員 OHASHI TECHNICA
U.S.A.,INC.社長

2015年6月

執行役員 調達部長

2016年10月

執行役員 第二営業部長

2017年12月

執行役員 営業部長

2018年6月

取締役 営業部長

2019年3月

取締役 国内事業部長 兼
営業部長(現任)

(注)3

41

取締役
(監査等委員・常勤)

伊田 和浩

1960年4月1日生

1983年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2011年4月

当社出向

2012年4月

当社入社 内部統制統括部長

2019年6月

取締役[監査等委員](現任)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

三好 徹

1947年4月15日生

1976年4月

弁護士登録

柏原法律事務所所属

1978年9月

三好総合法律事務所開設

現在に至る

1997年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役[監査等委員](現任)

(注)4

16

取締役
(監査等委員)

新妻 幹夫

1950年12月11日生

1976年4月

東京国税局入局

2001年7月

戸塚税務署副署長

2007年7月

東京国税局査察部査察国際課長

2009年7月

藤沢税務署長

2011年8月

税理士登録

2013年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役[監査等委員](現任)

(注)4

4

154

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

     2.取締役 三好徹 及び 新妻幹夫は、社外取締役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

      委員長 伊田和浩、委員 三好徹、委員 新妻幹夫 

6.所有する当社の株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

(社外取締役の員数並びに各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

現在、社外取締役2名を選任しております。

社外取締役2名は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役三好徹は、現在、株式会社精工技研の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、同社と当社の間には、取引関係等の利害関係はありません。

 

(社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況)

社外取締役については、客観的で当社の経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、当社の経営の健全性を監視いただけることを期待しております。

社外取締役三好徹は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していること、社外取締役新妻幹夫は、税理士として企業税務にも精通しており、また財務及び会計に関する高い知見を有していることから、いずれも適任と考え選任しております。

 

(社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容)

当社として、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

なお、社外取締役三好徹、新妻幹夫を、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

   男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

柴崎 衛

1956年5月14日生

1989年4月

当社入社

2001年11月

OHASHI TECHNICA U.S.A.,INC.   社長

2003年6月

執行役員 同上

2007年6月

取締役 経営企画部長

2008年6月

取締役 海外事業部長

2011年8月

取締役 営業本部長

2014年6月

常務取締役

2015年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

62

取締役
事業推進部長

中村 佳二

1960年3月3日生

1982年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2009年12月

当社出向

2010年1月

管理部長

2010年12月

当社入社

2011年6月

執行役員 管理部長

2011年8月

執行役員 経営企画部長

2015年6月

取締役 経営企画部長

2019年11月

取締役 事業推進部長(現任)

(注)3

31

取締役
国内事業部長
兼 営業部長

古性 雅人

1956年9月27日生

1979年4月

当社入社

2000年1月

OHASHI TECHNICA UK,LTD.社長

2003年6月

執行役員 同上

2009年6月

上席執行役員 第一営業統括部長

2011年10月

上席執行役員 OHASHI TECHNICA
U.S.A.,INC.社長

2015年6月

執行役員 調達部長

2016年10月

執行役員 第二営業部長

2017年12月

執行役員 営業部長

2018年6月

取締役 営業部長

2019年3月

取締役 国内事業部長 兼
営業部長(現任)

(注)3

42

取締役
(監査等委員・常勤)

伊田 和浩

1960年4月1日生

1983年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2011年4月

当社出向

2012年4月

当社入社 内部統制統括部長

2019年6月

取締役[監査等委員](現任)

(注)4

5

取締役
(監査等委員)

三好 徹

1947年4月15日生

1976年4月

弁護士登録

柏原法律事務所所属

1978年9月

三好総合法律事務所開設

現在に至る

1997年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役[監査等委員](現任)

(注)4

17

取締役
(監査等委員)

新妻 幹夫

1950年12月11日生

1976年4月

東京国税局入局

2001年7月

戸塚税務署副署長

2007年7月

東京国税局査察部査察国際課長

2009年7月

藤沢税務署長

2011年8月

税理士登録

2013年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役[監査等委員](現任)

(注)4

4

165

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。

     2.取締役 三好徹 及び 新妻幹夫は、社外取締役であります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有する当社の株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

田口 武尚

1943年7月14日生

1962年4月

東京国税局入局

2000年7月

葛飾税務署長

2001年7月

立川税務署長

2002年8月

税理士登録

2002年8月

田口武尚税理士事務所開設、
現在に至る

2008年6月

当社社外監査役

2013年6月

当社社外取締役

2016年6月

当社社外取締役退任

6

 

 

② 社外役員の状況

(社外取締役の員数並びに各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

現在、社外取締役2名を選任しております。

社外取締役2名は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役三好徹は、現在、株式会社精工技研の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、同社と当社の間には、取引関係等の利害関係はありません。

 

(社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況)

社外取締役については、客観的で当社の経営陣から独立した中立の立場からの会社経営全般に関する意見及び助言をいただけること、当社の経営の健全性を監視いただけることを期待しております。

社外取締役三好徹は、弁護士として法務に関する豊富な見識、経験を有していること、社外取締役新妻幹夫は、税理士として企業税務にも精通しており、また財務及び会計に関する高い知見を有していることから、いずれも適任と考え選任しております。

 

(社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容)

当社として、社外役員を選任するための独立性の基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

なお、社外取締役三好徹、新妻幹夫を、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役の豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するよう、助言を受けて内部監査や監査等委員会監査に活かしております。また、会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/262019/6/262020/3/22020/7/1選任の理由
三好 徹弁護士として、法務に関する豊富な見識、経験を活かして当社の経営の健全性を監視いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 当社の関係会社、主要株主、主要取引先の出身者等でなく、取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生ずるおそれのないものと判断したためです。
新妻 幹夫税理士として企業税務にも精通しており、また財務及び会計に関する高い知見を活かして当社の経営の健全性を監視いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 当社の関係会社、主要株主、主要取引先の出身者等でなく、取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反を生ずるおそれのないものと判断したためです。