壱番屋【7630】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/292018/12/262019/1/92019/5/302020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人13人13人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

 

浜島 俊哉

昭和34年4月24日生

昭和55年2月

カレーハウスCoCo壱番屋に従事

(注)2

242

昭和57年7月

当社入社

平成2年6月

当社中日本本部長

平成4年1月

当社取締役全国統轄本部長

平成8年12月

当社取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長

平成10年6月

当社専務取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長

平成12年6月

当社代表取締役副社長

平成14年6月

当社代表取締役社長兼事業本部長

平成16年6月

当社代表取締役社長監査室担当

平成20年6月

当社代表取締役社長監査室担当兼品質保証部担当兼お客様サービスセンター担当

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

代表取締役副社長

海外事業本部兼外販事業部担当

葛原 守

昭和42年6月30日生

昭和62年4月

有限会社広島シティホテル入社

(注)2

9

平成4年1月

当社入社

平成18年6月

当社海外事業部長

平成24年6月

当社海外事業本部長補佐兼海外事業部長

平成25年6月

当社海外事業本部長兼海外事業部長

平成25年8月

当社取締役海外事業本部長

平成25年8月

ハウスレストラン管理(上海)有限会社 副董事長

平成25年8月

台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事

平成25年8月

韓国カレーハウス株式会社

理事(現任)

平成25年8月

イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 代表取締役副社長(現任)

平成25年8月

イチバンヤUSA INC.取締役兼社長最高経営責任者(現任)

平成25年8月

壱番屋香港有限会社 董事長(現任)

平成27年6月

当社常務取締役海外事業本部長

平成27年10月

 

平成29年3月

 

平成29年3月

 

平成29年3月

 

平成29年4月

 

平成30年3月

壱番屋国際香港有限会社 董事長(現任)

当社常務取締役海外事業本部長兼外販事業部担当

イチバンヤ UK LIMITED 代表取締役社長(現任)

台湾壱番屋株式会社 董事長(現任)

壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 董事長(現任)

当社代表取締役副社長海外事業本部兼外販事業部担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

専務取締役

コーポレート本部長

阪口 裕司

昭和30年12月29日生

昭和54年4月

第一住宅金融株式会社入社

(注)2

37

平成8年11月

当社入社

平成13年6月

当社経営企画室長

平成14年8月

当社取締役経営企画室長

平成16年6月

当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当

平成19年6月

当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当

平成20年6月

当社常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当

平成23年6月

当社常務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当

平成24年6月

当社常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当

平成24年6月

ハウスレストラン管理(上海)有限会社 副董事長

平成24年6月

台湾カレーハウスレストラン株式会社 董事

平成24年6月

韓国カレーハウス株式会社 理事

平成24年6月

イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 代表取締役副社長

平成24年6月

イチバンヤUSA INC. 取締役社長兼最高経営責任者

平成24年6月

壱番屋香港有限会社 董事長

平成25年6月

当社常務取締役海外事業本部担当兼経営企画室担当兼人事部担当

平成25年8月

当社常務取締役経営企画室担当兼人事部担当

平成25年8月

イチバンヤUSA INC. 取締役(現任)

平成25年8月

壱番屋香港有限会社 董事(現任)

平成25年8月

イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任)

平成27年10月

壱番屋国際香港有限会社 董事(現任)

平成27年12月

当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当

平成28年6月

平成29年3月

 

平成29年3月

平成29年4月

 

平成30年3月

 

当社常務取締役コーポレート本部長

イチバンヤ UK LIMITED 取締役(現任)

台湾壱番屋株式会社 董事(現任)

壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 副董事長(現任)

当社専務取締役コーポレート本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

業務改善推進本部長

宮崎 龍夫

昭和39年2月22日生

平成元年3月

東和レジスター販売株式会社入社

(注)2

23

平成2年3月

当社入社

平成16年6月

当社事業本部長兼マーケティング部長

平成16年8月

当社取締役事業本部長兼マーケティング部長

平成19年6月

当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長

平成20年6月

当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当

平成24年6月

当社取締役事業企画本部長

平成26年6月

当社取締役東日本本部長

平成28年6月

平成29年3月

 

平成30年3月

 

当社取締役業務改善推進本部長

当社取締役業務改善推進本部長兼監査室長

当社常務取締役業務改善推進本部長(現任)

取締役

SCM本部長

杉原 一繁

昭和41年2月9日生

昭和59年4月

有本装束店入社

(注)2

9

昭和62年4月

当社入社

平成12年12月

当社営業第二部長

平成14年6月

当社営業第五部長

平成19年6月

当社西日本本部長兼営業第八部長

平成20年6月

当社西日本本部長

平成22年6月

当社西日本本部長兼中四国営業部長

平成23年6月

当社西日本本部長

平成24年6月

当社東日本本部長兼西関東営業部長

平成25年6月

当社東日本本部長

平成26年6月

当社生産本部長

平成27年8月

当社取締役生産本部長

平成28年6月

平成30年3月

当社取締役商品本部長

当社取締役SCM本部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

経理部兼情報システム部担当

石黒 敬治

昭和37年11月22日生

平成2年3月

株式会社アマダワシノ入社

(注)2

3

平成12年1月

当社入社

平成19年6月

当社経理部長

平成27年8月

当社取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当

平成27年8月

イチバンヤUSA INC. 取締役兼最高財務責任者(現任)

平成27年8月

壱番屋香港有限会社 董事(現任)

平成27年10月

壱番屋国際香港有限会社 董事(現任)

平成27年12月

 

平成29年3月

 

平成29年3月

 

平成29年3月

 

平成29年4月

当社取締役経理部長兼情報システム部担当

当社取締役経理部担当兼情報システム部担当(現任)

イチバンヤ UK LIMITED 取締役(現任)

台湾壱番屋株式会社 董事(現任)

壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 監事(現任)

取締役

営業本部長

安達 史郎

昭和36年9月8日生

平成元年5月

国際ハイヤー株式会社入社

(注)2

8

平成5年2月

当社入社

平成16年6月

当社営業第二部長

平成20年6月

当社東日本本部長

平成24年6月

当社中日本本部長

平成28年6月

当社東日本本部長

平成28年8月

平成30年3月

当社取締役東日本本部長

当社取締役営業本部長(現任)

取締役

 

大澤 善行

昭和34年6月23日生

昭和57年4月

ハウス食品株式会社(現ハウス食品グループ本社株式会社)入社

(注)2

平成20年4月

同社営業企画推進室長

平成22年4月

同社広報・IR室長

平成25年10月

ハウス食品株式会社取締役管理本部長兼お客様相談部担当

平成26年4月

ハウス食品グループ本社株式会社経営役人事部長

平成28年4月

同社経営役人材開発部長

平成28年8月

平成30年4月

当社取締役(現任)

ハウス食品グループ本社株式会社経営役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当(現任)

ハウスビジネスパートナーズ株式会社取締役(現任)

取締役

(常勤監査等委員)

 

山口 正弘

昭和29年1月14日生

昭和54年3月

五洋産業株式会社入社

(注)3

17

平成6年8月

当社入社

平成9年7月

当社経理部長

平成16年8月

当社取締役経理部長

平成19年6月

当社取締役経理部兼総務部担当

平成20年6月

当社取締役経理部担当兼情報システム部担当

平成21年10月

イチバンヤUSA INC. 取締役最高財務責任者兼秘書役

平成21年11月

壱番屋香港有限会社 董事

平成24年6月

当社取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当

平成27年8月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

内藤 充

昭和37年2月26日生

昭和61年10月

監査法人トーマツ入所

(注)3

平成2年3月

公認会計士登録

平成11年1月

内藤公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成12年5月

税理士登録

平成12年10月

有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役(現任)

平成14年7月

税理士法人リードウェイ設立 代表社員

平成18年8月

当社監査役

平成27年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

織田 幸二

昭和30年3月24日生

昭和55年4月

弁護士登録 名古屋弁護士会入会

(注)3

昭和55年4月

久野法律会計事務所入所

昭和60年4月

織田幸二法律事務所開設 所長(現任)

平成24年8月

当社監査役

平成27年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

春馬 葉子

昭和49年11月19日生

平成13年10月

弁護士登録 (弁護士登録名 野口葉子)

鳥飼総合法律事務所入所

(注)3

平成15年11月

石原総合法律事務所入所

平成18年10月

春馬・野口法律事務所開設 パートナー(現任)

平成26年8月

当社取締役

平成27年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

350

 (注)1 取締役 内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。

 平成30年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

3 平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

 

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

 

浜島 俊哉

1959年4月24日生

1980年2月

カレーハウスCoCo壱番屋に従事

(注)2

223

1982年7月

当社入社

1990年6月

当社中日本本部長

1992年1月

当社取締役全国統轄本部長

1996年12月

当社取締役店舗運営本部長

1998年6月

当社専務取締役店舗運営本部長

2000年6月

当社代表取締役副社長

2002年6月

当社代表取締役社長

2019年3月

当社取締役会長(現任)

代表取締役社長

 

葛原 守

1967年6月30日生

1987年4月

有限会社広島シティホテル入社

(注)2

10

1992年1月

当社入社

2006年6月

当社海外事業部長

2013年6月

当社海外事業本部長

2013年8月

当社取締役海外事業本部長

2015年6月

当社常務取締役海外事業本部長

2018年3月

当社代表取締役副社長

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

専務取締役

コーポレート本部長

阪口 裕司

1955年12月29日生

1979年4月

第一住宅金融株式会社入社

(注)2

38

1996年11月

当社入社

1999年6月

当社監査室長

2001年6月

当社経営企画室長

2002年8月

当社取締役経営企画室長

2004年6月

当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当

2007年6月

当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当

2008年6月

当社常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当

2012年6月

当社常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当

2013年8月

当社常務取締役経営企画室担当兼人事部担当

2013年8月

イチバンヤUSA INC. 取締役(現任)

2013年8月

壱番屋香港有限会社 董事(現任)

2015年10月

壱番屋国際香港有限会社 董事(現任)

2015年12月

当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当

2017年3月

台湾壱番屋株式会社 董事(現任)

2018年1月

イチバンヤUK LIMITED 取締役(現任)

2018年3月

当社専務取締役コーポレート本部長(現任)

2018年6月

壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 董事(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

業務改善推進本部長

宮崎 龍夫

1964年2月22日生

1989年3月

東和レジスター販売株式会社入社

(注)2

23

1990年3月

当社入社

2000年12月

当社営業第三部長

2002年6月

当社営業第二部長

2003年6月

当社事業本部長代理兼マーケティング部長

2004年8月

当社取締役事業本部長兼マーケティング部長

2007年6月

当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長

2008年6月

当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当

2012年6月

当社取締役事業企画本部長

2014年6月

当社取締役東日本本部長

2016年6月

2018年3月

 

当社取締役業務改善推進本部長

当社常務取締役業務改善推進本部長(現任)

取締役

SCM本部長

杉原 一繁

1966年2月9日生

1984年4月

有本装束店入社

(注)2

10

1987年4月

当社入社

2000年12月

当社営業第二部長

2002年6月

当社営業第五部長

2007年6月

当社西日本本部長

2012年6月

当社東日本本部長

2014年6月

当社生産本部長

2015年8月

当社取締役生産本部長

2016年6月

2018年3月

当社取締役商品本部長

当社取締役SCM本部長(現任)

取締役

経理部兼情報システム部担当

石黒 敬治

1962年11月22日生

1990年3月

株式会社アマダワシノ入社

(注)2

3

2000年1月

当社入社

2007年6月

当社経理部長

2015年8月

当社取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当

2015年8月

イチバンヤUSA INC. 取締役兼最高財務責任者(現任)

2015年8月

壱番屋香港有限会社 董事(現任)

2015年10月

壱番屋国際香港有限会社 董事(現任)

2015年12月

当社取締役経理部長兼情報システム部担当

2017年3月

当社取締役経理部担当兼情報システム部担当(現任)

2017年3月

台湾壱番屋株式会社 董事(現任)

2017年4月

壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 監事(現任)

2018年1月

イチバンヤUK LIMITED 取締役(現任)

2019年3月

イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任)

取締役

営業本部長

安達 史郎

1961年9月8日生

1989年5月

国際ハイヤー株式会社入社

(注)2

9

1993年2月

当社入社

2004年6月

当社営業第二部長

2008年6月

当社東日本本部長

2012年6月

当社中日本本部長

2016年6月

当社東日本本部長

2016年8月

2018年3月

当社取締役東日本本部長

当社取締役営業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

海外事業本部長

長谷川 克彦

1971年12月11日生

1991年3月

有限会社スピリット(当社FC店)入社

(注)2

2

1993年6月

当社入社

2003年6月

当社営業第四部長

2005年6月

当社パスタ事業部長

2007年6月

当社営業第六部長

2009年6月

当社海外事業部長

2010年10月

イチバンヤUSA INC.出向

2017年3月

当社アジア事業部長兼北米事業部長

2017年8月

壱番屋国際香港有限会社出向

2018年3月

当社海外事業本部長

2018年6月

イチバンヤUSA INC. 取締役兼社長最高経営責任者(現任)

2018年6月

壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 董事長(現任)

2018年6月

イチバンヤUK LIMITED 代表取締役社長(現任)

2018年6月

壱番屋香港有限会社 董事長(現任)

2018年6月

壱番屋国際香港有限会社 董事長(現任)

2018年7月

台湾壱番屋株式会社 董事長(現任)

2019年3月

イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任)

2019年3月

韓国カレーハウス株式会社 理事(現任)

2019年5月

当社取締役海外事業本部長(現任)

取締役

 

大澤 善行

1959年6月23日生

1982年4月

ハウス食品株式会社(現ハウス食品グループ本社株式会社)入社

(注)2

2008年4月

同社営業企画推進室長

2010年4月

同社広報・IR室長

2013年10月

ハウス食品株式会社取締役管理本部長兼お客様相談部担当

2014年4月

ハウス食品グループ本社株式会社経営役人事部長

2016年4月

同社経営役人材開発部長

2016年8月

当社取締役(現任)

2018年4月

ハウス食品グループ本社株式会社経営役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当

ハウスビジネスパートナーズ株式会社取締役(現任)

2018年6月

ハウス食品グループ本社株式会社取締役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

山口 正弘

1954年1月14日生

1979年3月

五洋産業株式会社入社

(注)3

17

1994年8月

当社入社

1997年7月

当社経理部長

2004年8月

当社取締役経理部長

2007年6月

当社取締役経理部兼総務部担当

2008年6月

当社取締役経理部担当兼情報システム部担当

2009年10月

イチバンヤUSA INC. 取締役最高財務責任者兼秘書役

2009年11月

壱番屋香港有限会社 董事

2012年6月

当社取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当

2015年8月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

内藤 充

1962年2月26日生

1986年10月

監査法人トーマツ入所

(注)3

1990年3月

公認会計士登録

1999年1月

内藤公認会計士事務所開設 所長(現任)

2000年5月

税理士登録

2000年10月

有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役(現任)

2002年7月

税理士法人リードウェイ設立 代表社員

2006年8月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

織田 幸二

1955年3月24日生

1980年4月

弁護士登録 名古屋弁護士会入会

(注)3

1980年4月

久野法律会計事務所入所

1985年4月

織田幸二法律事務所開設 所長(現任)

2012年8月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

春馬 葉子

1974年11月19日生

2001年10月

弁護士登録 (弁護士登録名 野口葉子)

鳥飼総合法律事務所入所

(注)3

2003年11月

石原総合法律事務所入所

2006年10月

春馬・野口法律事務所開設 パートナー(現任)

2014年8月

当社取締役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

339

 (注)1 取締役 内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。

 2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

3 2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

浜島 俊哉

1959年4月24日

 

1980年2月

カレーハウスCoCo壱番屋に従事

1982年7月

当社入社

1990年6月

当社中日本本部長

1992年1月

当社取締役全国統轄本部長

1996年12月

当社取締役店舗運営本部長

1998年6月

当社専務取締役店舗運営本部長

2000年6月

当社代表取締役副社長

2002年6月

当社代表取締役社長

2019年3月

当社取締役会長(現任)

 

(注)2

224

代表取締役社長

葛原 守

1967年6月30日

 

1987年4月

有限会社広島シティホテル入社

1992年1月

当社入社

2006年6月

当社海外事業部長

2013年6月

当社海外事業本部長

2013年8月

当社取締役海外事業本部長

2015年6月

当社常務取締役海外事業本部長

2018年3月

当社代表取締役副社長

2019年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

12

専務取締役

コーポレート部門管掌兼監査室担当兼品質保証

部担当

阪口 裕司

1955年12月29日

 

1979年4月

第一住宅金融株式会社入社

1996年11月

当社入社

1999年6月

当社監査室長

2001年6月

当社経営企画室長

2002年8月

当社取締役経営企画室長

2004年6月

当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当

2007年6月

当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当

2008年6月

当社常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当

2012年6月

当社常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当

2013年8月

当社常務取締役経営企画室担当兼人事部担当

2013年8月

イチバンヤUSA INC. 取締役(現任)

2013年8月

壱番屋香港有限会社 董事(現任)

2015年10月

壱番屋国際香港有限会社 董事(現任)

2015年12月

当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当

2017年3月

台湾壱番屋株式会社 董事(現任)

2018年1月

イチバンヤUK LIMITED 取締役(現任)

2018年3月

当社専務取締役コーポレート本部長

2018年6月

壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 董事(現任)

2020年3月

当社専務取締役コーポレート部門管掌兼監査室担当兼品質保証部担当(現任)

 

(注)2

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

経営企画室担当兼人事総務部担当兼お客様サー

ビスセンター担当

宮崎 龍夫

1964年2月22日

 

1989年3月

東和レジスター販売株式会社入社

1990年3月

当社入社

2000年12月

当社営業第三部長

2002年6月

当社営業第二部長

2003年6月

当社事業本部長代理兼マーケティング部長

2004年8月

当社取締役事業本部長兼マーケティング部長

2007年6月

当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長

2008年6月

当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当

2012年6月

当社取締役事業企画本部長

2014年6月

当社取締役東日本本部長

2016年6月

当社取締役業務改善推進本部長

2018年3月

当社常務取締役業務改善推進本部長

2020年3月

当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当兼お客様サービスセンター担当(現任)

 

(注)2

24

常務取締役

営業本部長

安達 史郎

1961年9月8日

 

1989年5月

国際ハイヤー株式会社入社

1993年2月

当社入社

2004年6月

当社営業第二部長

2008年6月

当社東日本本部長

2012年6月

当社中日本本部長

2016年6月

当社東日本本部長

2016年8月

当社取締役東日本本部長

2018年3月

当社取締役営業本部長

2020年3月

当社常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)2

9

取締役

SCM本部長

杉原 一繁

1966年2月9日

 

1984年4月

有本装束店入社

1987年4月

当社入社

2000年12月

当社営業第二部長

2002年6月

当社営業第五部長

2007年6月

当社西日本本部長

2012年6月

当社東日本本部長

2014年6月

当社生産本部長

2015年8月

当社取締役生産本部長

2016年6月

当社取締役商品本部長

2018年3月

当社取締役SCM本部長(現任)

 

(注)2

10

取締役

経理部担当兼情報システム部担当

石黒 敬治

1962年11月22日

 

1990年3月

株式会社アマダワシノ入社

2000年1月

当社入社

2007年6月

当社経理部長

2015年8月

当社取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当

2015年8月

イチバンヤUSA INC. 取締役兼最高財務責任者(現任)

2015年8月

壱番屋香港有限会社 董事(現任)

2015年10月

壱番屋国際香港有限会社 董事(現任)

2015年12月

当社取締役経理部長兼情報システム部担当

2017年3月

当社取締役経理部担当兼情報システム部担当(現任)

2017年3月

台湾壱番屋株式会社 董事(現任)

2017年4月

壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 監事(現任)

2018年1月

イチバンヤUK LIMITED 取締役(現任)

2019年3月

イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任)

 

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

海外事業本部長

長谷川 克彦

1971年12月11日

 

1991年3月

有限会社スピリット(当社FC店)入社

1993年6月

当社入社

2003年6月

当社営業第四部長

2005年6月

当社パスタ事業部長

2007年6月

当社営業第六部長

2009年6月

当社海外事業部長

2010年10月

イチバンヤUSA INC.出向

2017年3月

当社アジア事業部長兼北米事業部長

2017年8月

壱番屋国際香港有限会社出向

2018年3月

当社海外事業本部長

2018年6月

イチバンヤUSA INC. 取締役兼社長最高経営責任者(現任)

2018年6月

壱番屋レストラン管理(中国)有限会社 董事長(現任)

2018年6月

イチバンヤUK LIMITED 代表取締役社長(現任)

2018年6月

壱番屋香港有限会社 董事長(現任)

2018年6月

壱番屋国際香港有限会社 董事長(現任)

2018年7月

台湾壱番屋株式会社 董事長(現任)

2019年3月

イチバンヤ ミッドウエスト アジア株式会社 取締役(現任)

2019年3月

韓国カレーハウス株式会社 理事(現任)

2019年5月

当社取締役海外事業本部長(現任)

 

(注)2

5

取締役

大澤 善行

1959年6月23日

 

1982年4月

ハウス食品株式会社(現ハウス食品グループ本社株式会社)入社

2008年4月

同社営業企画推進室長

2010年4月

同社広報・IR室長

2013年10月

ハウス食品株式会社取締役管理本部長兼お客様相談部担当

2014年4月

ハウス食品グループ本社株式会社経営役人事部長

2016年4月

同社経営役人材開発部長

2016年8月

当社取締役(現任)

2018年4月

ハウス食品グループ本社株式会社経営役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当

ハウスビジネスパートナーズ株式会社取締役(現任)

2018年6月

ハウス食品グループ本社株式会社取締役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当

2020年4月

ハウス食品グループ本社株式会社取締役総務部担当兼法務部担当兼秘書部担当兼人材開発部担当兼ダイバーシティ推進部担当兼コンプライアンス・リスク管理部担当(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

山口 正弘

1954年1月14日

 

1979年3月

五洋産業株式会社入社

1994年8月

当社入社

1997年7月

当社経理部長

2004年8月

当社取締役経理部長

2007年6月

当社取締役経理部兼総務部担当

2008年6月

当社取締役経理部担当兼情報システム部担当

2009年10月

イチバンヤUSA INC. 取締役最高財務責任者兼秘書役

2009年11月

壱番屋香港有限会社 董事

2012年6月

当社取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当

2015年8月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

17

取締役

(監査等委員)

内藤 充

1962年2月26日

 

1986年10月

監査法人トーマツ入所

1990年3月

公認会計士登録

1999年1月

内藤公認会計士事務所開設 所長(現任)

2000年5月

税理士登録

2000年10月

有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役(現任)

2002年7月

税理士法人リードウェイ設立 代表社員

2006年8月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

織田 幸二

1955年3月24日

 

1980年4月

弁護士登録 名古屋弁護士会入会

1980年4月

久野法律会計事務所入所

1985年4月

織田幸二法律事務所開設 所長(現任)

2012年8月

当社監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

春馬 葉子

1974年11月19日

 

2001年10月

弁護士登録 (弁護士登録名 野口葉子)

鳥飼総合法律事務所入所

2003年11月

石原総合法律事務所入所

2006年10月

春馬・野口法律事務所開設 パートナー(現任)

2014年8月

当社取締役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

347

 (注)1 取締役 内藤 充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。

 2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

3 2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役の選任状況

 当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。

 社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

 社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

 社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

 なお、内藤充、織田幸二及び、春馬葉子を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

ロ.社外取締役との利害関係

 上記の各社外取締役と当社の間の特別の利害関係はありません。

 

ハ.責任限定契約

 各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、それぞれ当社との間で、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。

 

ニ.社外取締役選任の際の独立性基準

 当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤の監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。

 

社外役員の選任

2018/5/292018/12/262019/1/92019/5/302020/5/29選任の理由
内藤充内藤取締役は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有しておられる財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員である社外取締役として、的確な経営判断に資する助言・提言をいただいており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、当社や当社経営陣との利害関係もないことから、独立役員に指定しております。
織田幸二織田取締役は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有しておられる法律の専門家であり、これまでも監査等委員である社外取締役として、的確な経営判断に資する助言・提言をいただいており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、当社や当社経営陣との利害関係もないことから、独立役員に指定しております。
春馬葉子春馬取締役は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレートガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有しておられる法律の専門家であり、これまでも監査等委員である社外取締役として、的確な経営判断に資する助言・提言をいただいており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。 また、当社や当社経営陣との利害関係もないことから、独立役員に指定しております。