星医療酸器【7634】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62019/7/12020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人11人13人13人
社外役員数--1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

取締役会長

 

星   昌 成

昭和8年12月9日生

昭和44年9月

星医療酸器入店

昭和49年4月

株式会社星医療酸器取締役

昭和62年6月

代表取締役専務

平成6年6月

代表取締役社長

平成17年6月

代表取締役会長

平成24年6月

取締役名誉会長

平成26年6月

取締役会長就任(現任)

1

98

代表取締役
社長

 

星   幸 男

昭和34年9月3日生

昭和63年7月

当社入社

平成6年6月

取締役東京事業所長

平成8年6月

取締役首都圏中部地区担当兼東京事業所長

平成11年6月

常務取締役首都圏中部地区担当兼東京事業所長

平成12年4月

常務取締役医療ガス事業本部長

平成13年10月

専務取締役医療ガス事業本部長

平成17年6月

代表取締役社長就任(現任)

1

172

代表取締役
副社長

 

 

購買部長兼特販チームリーダー

 

 

 

 

 

榎 本   誠

昭和28年11月27日生

昭和49年2月

星医療酸器入店

平成3年6月

取締役北関東事業所長

平成9年10月

取締役千葉支店長

平成10年6月

取締役首都圏東部地区担当兼千葉支店長

平成12年4月

取締役在宅医療事業本部副本部長

平成12年6月

常務取締役在宅医療事業本部副本部長

平成13年10月

常務取締役在宅医療事業本部長

平成15年10月

株式会社星医療酸器関西
代表取締役就任

平成17年6月

専務取締役関西・東海地区担当

平成23年5月

専務取締役九州・関西・東海地区担当

平成25年9月

専務取締役関西・東海・福岡・宮崎地区担当

平成26年4月

専務取締役関西・東海地区担当

平成26年6月

専務取締役関西・東海・九州地域統括

平成27年10月

取締役副社長関西・東海・九州地域統括兼購買部長

平成29年6月

代表取締役副社長購買部長兼特販チームリーダー就任(現任)

1

62

専務取締役

社長室長

星   昌 浩

昭和37年3月28日生

昭和63年4月

当社入社

平成6年6月

取締役総務部次長

平成10年7月

取締役社長室長

平成11年6月

常務取締役社長室長

平成17年6月

専務取締役社長室長就任(現任)

1

57

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

専務取締役

営業本部長兼北関東・栃木・埼玉・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府担当

茂 垣 行 雄

昭和34年10月6日生

昭和59年6月

当社入社

平成14年4月

執行役員東京事業所長

平成15年6月

執行役員東京地区担当

平成16年6月

取締役東京地区担当

株式会社エイ・エム・シー代表取締役

平成17年6月

取締役東京・埼玉地区担当

平成18年4月

常務取締役営業本部長

平成22年2月

常務取締役営業本部長兼東京・埼玉地区担当

平成23年6月

株式会社エイ・エム・シー代表取締役社長就任(現任)

平成26年6月

常務取締役営業本部長兼東京・神奈川・埼玉・松戸・長野・山梨地区担当

平成26年6月

株式会社ケイ・エム・シー代表取締役社長就任(現任)

平成29年6月

専務取締役営業本部長兼北関東・栃木・埼玉・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府担当就任(現任)

1

16

常務取締役

営業副本部長兼札幌・岩手・東北・郡山・茨城・千葉担当

額 狩 光 男

昭和38年6月7日生

昭和62年10月

当社入社

平成6年4月

郡山営業所長

平成11年10月

東北事業所長

平成14年12月

茨城事業所長

平成16年6月

株式会社アイ・エム・シー代表取締役

平成17年4月

執行役員茨城事業所長

平成18年6月

取締役茨城事業所長兼茨城・福島担当

平成21年4月

取締役茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当

平成23年5月

常務取締役営業副本部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当

平成23年6月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当

平成23年6月

株式会社アイ・エム・シー代表取締役社長(現任)

平成23年8月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬地区担当

平成24年11月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・神奈川・群馬地区担当

平成24年12月

株式会社ケイ・エム・シー代表取締役

平成25年9月

常務取締役営業副本部長兼医療設備事業部担当兼北海道・東北・福島・千葉・茨城地区担当

平成29年6月

常務取締役営業副本部長兼札幌・岩手・東北・郡山・茨城・千葉担当(現任)

1

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

取締役

取締役九州地区担当

小 林   茂

昭和33年8月26日生

昭和61年2月

当社入社

平成14年4月

北関東事業所長

平成15年10月

在宅担当部長

平成17年4月

執行役員在宅医療事業部長

平成18年4月

執行役員在宅酸素事業部長

平成23年7月

上席執行役員在宅酸素事業部長

平成24年6月

取締役在宅医療事業部長

平成25年9月

取締役在宅医療事業部長兼鹿児島・山梨・長野地区担当

平成26年6月

取締役九州地区担当就任(現任)

1

9

取締役

介護・福祉機器事業部長兼施設介護事業部担当

石 田 明 己

昭和32年9月15日生

平成14年7月

当社入社

介護・福祉機器事業部長

平成17年4月

執行役員介護・福祉機器事業部長

平成23年7月

上席執行役員介護・福祉機器事業部長

平成26年6月

取締役介護・福祉機器事業部長兼施設介護事業部担当就任(現任)

1

0

取締役

 

鈴 木 康 之

昭和47年5月23日生

平成7年4月

当社入社

平成9年10月

横浜営業所長

平成12年4月

東京事業所長

平成15年5月

名古屋営業所長

平成15年9月

株式会社星医療酸器東海代表取締役就任(現任)

平成22年7月

名古屋支店長就任(現任)

平成26年6月

取締役就任(現任)

1

2

取締役

 

徳 永 大 輔

昭和47年10月19日生

平成7年4月

当社入社

平成9年10月

株式会社星医療酸器関西明石営業所長

平成15年10月

株式会社星医療酸器関西徳島営業所長

平成20年6月

株式会社星医療酸器関西取締役

平成26年6月

株式会社星医療酸器関西代表取締役就任(現任)

平成28年6月

取締役就任(現任)

1

2

取締役

医療設備事業部長

早 水 和 博

昭和39年8月10日生

平成1年4月

当社より株式会社星エンジニアリリングへ出向

平成7年10月

株式会社星エンジニアリング取締役

平成17年6月

株式会社星エンジニアリング専務取締役

平成27年4月

当社が株式会社星エンジニアリングを吸収合併したことにより、当社医療設備事業部長

平成29年6月

取締役医療設備事業部長就任(現任)

1

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

監査役

常勤

森   敏 浩

昭和35年10月27日生

平成10年2月

当社入社

平成13年4月

情報システム部次長

平成19年4月

情報システム部部長

平成21年2月

執行役員経営企画室長

平成28年6月

監査役就任(現任)

4

1

監査役

常勤

森     暁

昭和32年12月3日生

平成25年2月

当社入社

 

経理部部長

平成27年10月

執行役員経理部長

平成30年6月

監査役就任(現任)

4

0

監査役

 

徳 田 孝 司

昭和29年1月16日生

昭和55年10月

朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

昭和59年9月

公認会計士登録

昭和61年10月

本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所

平成14年2月

税理士登録

平成14年4月

辻・本郷税理士法人副理事長

平成19年12月

アジア航測株式会社社外監査役

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

平成28年1月

辻・本郷税理士法人理事長就任(現任)

4

監査役

 

石 尾  肇

昭和35年12月1日生

昭和59年11月

監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和63年3月

公認会計士登録

昭和63年12月

石尾公認会計士事務所開設。同所所長就任(現任)

平成元年12月

税理士登録

平成10年7月

監査法人エムエムピージー・エーマック代表社員就任(現任)

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

平成26年4月

独立行政法人地域医療機能推進機構監事就任(現任)

平成28年4月

独立行政法人国立病院機構監事就任(現任)

平成29年6月

三井生命保険株式会社社外監査役就任(現任)

4

441

 

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役会長星昌成は専務取締役星昌浩の父であります。

2 専務取締役星昌浩は取締役会長星昌成の長男であります。

3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、医療ガス事業部酒井裕行、東京事業所長斎藤一男、財務部長青木経一郎、総務部長賀集映二で構成されております。

4 監査役徳田孝司、石尾肇は、社外監査役の要件を備えております。

5 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6 監査役徳田孝司、石尾肇の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7 監査役森敏浩の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

8 監査役森暁の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成34年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性17名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

取締役会長

星   昌 成

1933年12月9日生

1969年9月

星医療酸器入店

1974年4月

株式会社星医療酸器取締役

1987年6月

代表取締役専務

1994年6月

代表取締役社長

2005年6月

代表取締役会長

2012年6月

取締役名誉会長

2014年6月

取締役会長就任(現任)

1

98

代表取締役
社長

星   幸 男

1959年9月3日生

1988年7月

当社入社

1994年6月

取締役東京事業所長

1996年6月

取締役首都圏中部地区担当兼東京事業所長

1999年6月

常務取締役首都圏中部地区担当兼東京事業所長

2000年4月

常務取締役医療ガス事業本部長

2001年10月

専務取締役医療ガス事業本部長

2005年6月

代表取締役社長就任(現任)

1

177

代表取締役
副社長
購買部長兼特販チームリーダー

榎 本   誠

1953年11月27日生

1974年2月

星医療酸器入店

1991年6月

取締役北関東事業所長

1997年10月

取締役千葉支店長

1998年6月

取締役首都圏東部地区担当兼千葉支店長

2000年4月

取締役在宅医療事業本部副本部長

2000年6月

常務取締役在宅医療事業本部副本部長

2001年10月

常務取締役在宅医療事業本部長

2003年10月

株式会社星医療酸器関西
代表取締役就任

2005年6月

専務取締役関西・東海地区担当

2011年5月

専務取締役九州・関西・東海地区担当

2013年9月

専務取締役関西・東海・福岡・宮崎地区担当

2014年4月

専務取締役関西・東海地区担当

2014年6月

専務取締役関西・東海・九州地域統括

2015年10月

取締役副社長関西・東海・九州地域統括兼購買部長

2017年6月

代表取締役副社長購買部長兼特販チームリーダー就任(現任)

1

62

専務取締役
社長室長

星   昌 浩

1962年3月28日生

1988年4月

当社入社

1994年6月

取締役総務部次長

1998年7月

取締役社長室長

1999年6月

常務取締役社長室長

2005年6月

専務取締役社長室長就任(現任)

1

57

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

専務取締役
営業本部長兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府担当

茂 垣 行 雄

1959年10月6日生

1984年6月

当社入社

2002年4月

執行役員東京事業所長

2003年6月

執行役員東京地区担当

2004年6月

取締役東京地区担当

株式会社エイ・エム・シー代表取締役

2005年6月

取締役東京・埼玉地区担当

2006年4月

常務取締役営業本部長

2010年2月

常務取締役営業本部長兼東京・埼玉地区担当

2011年6月

株式会社エイ・エム・シー代表取締役社長就任(現任)

2014年4月

常務取締役営業本部長兼東京・神奈川・埼玉・松戸・長野・山梨地区担当

2014年6月

株式会社ケイ・エム・シー代表取締役社長就任(現任)

2017年6月

 

 

専務取締役営業本部長兼北関東・栃木・埼玉・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府地区担当就任

2018年6月

専務取締役営業本部長兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府地区担当就任(現任)

1

16

常務取締役
営業副本部長兼北海道・東北・岩手・郡山・栃木・千葉・茨城担当

額 狩 光 男

1963年6月7日生

1987年10月

当社入社

1994年4月

郡山営業所長

1999年10月

東北事業所長

2002年12月

茨城事業所長

2004年6月

株式会社アイ・エム・シー代表取締役

2005年4月

執行役員茨城事業所長

2006年6月

取締役茨城事業所長兼茨城・福島地区担当

2009年4月

取締役茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当

2011年5月

常務取締役営業副本部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当

2011年6月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当

2011年6月

株式会社アイ・エム・シー代表取締役社長(現任)

2011年8月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬地区担当

2012年11月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・神奈川・群馬地区担当

2012年12月

株式会社ケイ・エム・シー代表取締役

2013年9月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・東北・福島・千葉・茨城地区担当

2017年6月

常務取締役営業副本部長兼北海道・東北・福島・千葉・茨城地区担当

2018年6月

当社常務取締役営業副本部長兼北海道・東北・岩手・郡山・栃木・千葉・茨城地区担当(現任)

1

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

取締役
九州地区担当

小 林   茂

1958年8月26日生

1986年2月

当社入社

2002年4月

北関東事業所長

2003年10月

在宅担当部長

2005年4月

執行役員在宅医療事業部長

2006年4月

執行役員在宅酸素事業部長

2011年7月

上席執行役員在宅酸素事業部長

2012年6月

取締役在宅医療事業部長

2013年9月

取締役在宅医療事業部長兼鹿児島・山梨・長野地区担当

2014年4月

取締役九州地区担当就任(現任)

1

9

取締役
介護・福祉機器事業部長兼施設介護事業部担当

石 田 明 己

1957年9月15日生

2002年7月

当社入社

介護・福祉機器事業部長

2005年4月

執行役員介護・福祉機器事業部長

2011年7月

上席執行役員介護・福祉機器事業部長

2014年6月

取締役介護・福祉機器事業部長兼施設介護事業部担当就任(現任)

1

0

取締役

鈴 木 康 之

1972年5月23日生

1995年4月

当社入社

1997年10月

横浜営業所長

2000年4月

東京事業所長

2003年5月

名古屋営業所長

2003年9月

株式会社星医療酸器東海代表取締役就任(現任)

2010年7月

名古屋支店長就任(現任)

2014年6月

取締役就任(現任)

1

2

取締役

徳 永 大 輔

1972年10月19日生

1995年4月

当社入社

1997年10月

株式会社星医療酸器関西明石営業所長

2003年5月

株式会社星医療酸器関西徳島営業所長

2008年6月

株式会社星医療酸器関西取締役

2014年6月

株式会社星医療酸器関西代表取締役就任(現任)

2016年6月

取締役就任(現任)

1

2

取締役
医療設備事業部長

早 水 和 博

1964年8月10日生

1986年5月

当社入社

1989年4月

当社より株式会社星エンジニアリリングへ出向

1995年10月

株式会社星エンジニアリング取締役

2005年6月

株式会社星エンジニアリング専務取締役

2015年4月

当社が株式会社星エンジニアリングを吸収合併したことにより、当社医療設備事業部長

2017年6月

取締役医療設備事業部長就任(現任)

1

8

取締役

賀 集 映 二

1959年10月5日生

2007年6月

当社入社

2007年6月

当社総務部次長

2012年4月

当社総務部部長

2018年4月

当社執行役員総務部部長(現任)

1

0

取締役

八 木 雄 一

1979年5月23日生

2003年10月

三本勝己税理士事務所入所

2005年1月

辻・本郷税理士法人入社

2014年11月

税理士登録

2016年6月

八木税理士事務所開設同所長(現任)

八木コンサルタント(株)設立

代表取締役就任(現任)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

監査役
常勤

森   敏 浩

1960年10月27日生

1998年2月

当社入社

2001年4月

情報システム部次長

2007年4月

情報システム部部長

2009年2月

執行役員経営企画室長

2016年6月

監査役就任(現任)

4

1

監査役
常勤

森     暁

1957年12月3日生

2013年2月

当社入社

 

経理部部長

2015年10月

執行役員経理部長

2018年6月

監査役就任(現任)

4

0

監査役

徳 田 孝 司

1954年1月16日生

1980年10月

朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1984年9月

公認会計士登録

1986年10月

本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所

2002年2月

税理士登録

2002年4月

辻・本郷税理士法人副理事長

2007年12月

アジア航測株式会社社外監査役

2009年6月

当社監査役就任(現任)

2016年1月

辻・本郷税理士法人理事長就任(現任)

4

監査役

石 尾  肇

1960年12月1日生

1984年11月

監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1988年3月

公認会計士登録

1988年12月

石尾公認会計士事務所開設。同所所長就任(現任)

1989年12月

税理士登録

1998年7月

監査法人エムエムピージー・エーマック代表社員就任(現任)

2009年6月

当社監査役就任(現任)

2014年4月

独立行政法人地域医療機能推進機構監事就任(現任)

2016年4月

独立行政法人国立病院機構監事就任(現任)

2017年6月

三井生命保険株式会社社外監査役就任(現任)

4

447

 

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役会長星昌成は専務取締役星昌浩の父であります。

2 専務取締役星昌浩は取締役会長星昌成の長男であります。

3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、東京事業所長斎藤一男、経理部長青木経一郎で構成されております。

4 取締役八木雄一は、社外取締役の要件を備えております。また、監査役徳田孝司、石尾肇は、社外監査役の要件を備えております。

5 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6 監査役徳田孝司、石尾肇の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7 監査役森敏浩の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結のときから2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

8 監査役森暁の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結のときから2022年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

 

②社外取締役及び社外監査役

(a) 社外取締役及び社外監査役

八木雄一氏は、八木税理士事務所所長であり、専門知識・経験等を当社の経営にいかして頂きたいため、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係はありません。

 徳田孝司氏は、辻・本郷税理士法人の理事長であり、財務及び会計に関する専門知識を有することから社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係等はありません。

 石尾肇氏は、石尾公認会計士事務所所長であり、財務及び会計に関する専門知識を有することから社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係等はありません。

 当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することを基本的な考えとしております。

(b) 取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会(13回開催)

監査役会(5回開催)

出席回数(回)

出席率(%)

出席回数(回)

出席率(%)

社外監査役

徳田 孝司

 11

85

 5

 100

社外監査役

石尾 肇

12

92

 4

80

 

(c) 取締役会及び監査役会における発言状況

 社外監査役の徳田孝司氏は、公認会計士並びに税理士としての専門的見識に基づき、監査役会及び取締役会において、適宜必要な発言を行っております。
 社外監査役の石尾肇氏は、公認会計士並びに税理士としての専門的見識に基づき、監査役会及び取締役会において、適宜必要な発言を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性17名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

取締役会長

星   昌 成

1933年12月9日生

1969年9月

星医療酸器入店

1974年4月

株式会社星医療酸器取締役

1987年6月

代表取締役専務

1994年6月

代表取締役社長

2005年6月

代表取締役会長

2012年6月

取締役名誉会長

2014年6月

取締役会長就任(現任)

1

98

代表取締役
社長

星   幸 男

1959年9月3日生

1988年7月

当社入社

1994年6月

取締役東京事業所長

1996年6月

取締役首都圏中部地区担当兼東京事業所長

1999年6月

常務取締役首都圏中部地区担当兼東京事業所長

2000年4月

常務取締役医療ガス事業本部長

2001年10月

専務取締役医療ガス事業本部長

2005年6月

代表取締役社長就任(現任)

1

179

代表取締役
副社長
購買部長兼特販チームリーダー

榎 本   誠

1953年11月27日生

1974年2月

星医療酸器入店

1991年6月

取締役北関東事業所長

1997年10月

取締役千葉支店長

1998年6月

取締役首都圏東部地区担当兼千葉支店長

2000年4月

取締役在宅医療事業本部副本部長

2000年6月

常務取締役在宅医療事業本部副本部長

2001年10月

常務取締役在宅医療事業本部長

2003年10月

株式会社星医療酸器関西
代表取締役就任

2005年6月

専務取締役関西・東海地区担当

2011年5月

専務取締役九州・関西・東海地区担当

2013年9月

専務取締役関西・東海・福岡・宮崎地区担当

2014年4月

専務取締役関西・東海地区担当

2014年6月

専務取締役関西・東海・九州地域統括

2015年10月

取締役副社長関西・東海・九州地域統括兼購買部長

2017年6月

代表取締役副社長購買部長兼特販チームリーダー就任(現任)

1

62

専務取締役
社長室長

星   昌 浩

1962年3月28日生

1988年4月

当社入社

1994年6月

取締役総務部次長

1998年7月

取締役社長室長

1999年6月

常務取締役社長室長

2005年6月

専務取締役社長室長就任(現任)

1

57

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

専務取締役
営業本部長兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府総括

茂 垣 行 雄

1959年10月6日生

1984年6月

当社入社

2002年4月

執行役員東京事業所長

2003年6月

執行役員東京地区担当

2004年6月

取締役東京地区担当

株式会社エイ・エム・シー代表取締役

2005年6月

取締役東京・埼玉地区担当

2006年4月

常務取締役営業本部長

2010年2月

常務取締役営業本部長兼東京・埼玉地区担当

2011年6月

株式会社エイ・エム・シー代表取締役社長就任(現任)

2014年4月

常務取締役営業本部長兼東京・神奈川・埼玉・松戸・長野・山梨地区担当

2014年6月

株式会社ケイ・エム・シー代表取締役社長就任(現任)

2017年6月

 

 

専務取締役営業本部長兼北関東・栃木・埼玉・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府地区担当就任

2018年6月

専務取締役営業本部長兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府地区担当就任

2019年6月

専務取締役営業本部長兼北関東・松戸・西東京・南東京・京浜・横浜・神奈川・長野・甲府地区総括就任(現任)

1

16

常務取締役
営業副本部長兼北海道・東北・岩手・郡山・栃木・千葉・茨城総括

額 狩 光 男

1963年6月7日生

1987年10月

当社入社

1994年4月

郡山営業所長

1999年10月

東北事業所長

2002年12月

茨城事業所長

2004年6月

株式会社アイ・エム・シー代表取締役

2005年4月

執行役員茨城事業所長

2006年6月

取締役茨城事業所長兼茨城・福島地区担当

2009年4月

取締役茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当

2011年5月

常務取締役営業副本部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当

2011年6月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬・長野地区担当

2011年6月

株式会社アイ・エム・シー代表取締役社長就任

2011年8月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・福島・東北・栃木・群馬地区担当

2012年11月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・千葉・茨城・神奈川・群馬地区担当

2012年12月

株式会社ケイ・エム・シー代表取締役

2013年9月

常務取締役営業副本部長兼医療配管設備事業部長兼北海道・東北・福島・千葉・茨城地区担当

2017年6月

常務取締役営業副本部長兼北海道・東北・福島・千葉・茨城地区担当

2018年6月

当社常務取締役営業副本部長兼北海道・東北・岩手・郡山・栃木・千葉・茨城地区担当

2019年6月

当社常務取締役営業副本部長兼北海道・東北・岩手・郡山・栃木・千葉・茨城地区総括(現任)

1

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

取締役
九州地区担当

小 林   茂

1958年8月26日生

1986年2月

当社入社

2002年4月

北関東事業所長

2003年10月

在宅担当部長

2005年4月

執行役員在宅医療事業部長

2006年4月

執行役員在宅酸素事業部長

2011年7月

上席執行役員在宅酸素事業部長

2012年6月

取締役在宅医療事業部長

2013年9月

取締役在宅医療事業部長兼鹿児島・山梨・長野地区担当

2014年4月

取締役九州地区担当就任(現任)

1

9

取締役
介護・福祉機器事業部長兼施設介護事業部担当

石 田 明 己

1957年9月15日生

2002年7月

当社入社

介護・福祉機器事業部長

2005年4月

執行役員介護・福祉機器事業部長

2011年7月

上席執行役員介護・福祉機器事業部長

2014年6月

取締役介護・福祉機器事業部長兼施設介護事業部担当就任(現任)

1

0

取締役

鈴 木 康 之

1972年5月23日生

1995年4月

当社入社

1997年10月

横浜営業所長

2000年4月

東京事業所長

2003年5月

名古屋営業所長

2003年9月

株式会社星医療酸器東海代表取締役就任(現任)

2010年7月

名古屋支店長就任(現任)

2014年6月

取締役就任(現任)

1

2

取締役

徳 永 大 輔

1972年10月19日生

1995年4月

当社入社

1997年10月

株式会社星医療酸器関西明石営業所長

2003年5月

株式会社星医療酸器関西徳島営業所長

2008年6月

株式会社星医療酸器関西取締役

2014年6月

株式会社星医療酸器関西代表取締役就任(現任)

2016年6月

取締役就任(現任)

1

3

取締役
医療設備事業部長

早 水 和 博

1964年8月10日生

1986年5月

当社入社

1989年4月

当社より株式会社星エンジニアリリングへ出向

1995年10月

株式会社星エンジニアリング取締役

2005年6月

株式会社星エンジニアリング専務取締役

2015年4月

当社が株式会社星エンジニアリングを吸収合併したことにより、当社医療設備事業部長

2017年6月

取締役医療設備事業部長就任(現任)

1

8

取締役

賀 集 映 二

1959年10月5日生

2007年6月

当社入社

2007年6月

当社総務部次長

2012年4月

当社総務部部長

2018年4月

当社執行役員総務部部長

2019年6月

当社取締役管理本部長兼有料老人ホーム担当就任(現任)

1

0

取締役

八 木 雄 一

1979年5月23日生

2003年10月

三本勝己税理士事務所入所

2005年1月

辻・本郷税理士法人入社

2014年11月

税理士登録

2016年6月

八木税理士事務所開設同所長(現任)

八木コンサルティング(株)設立

代表取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(千株)

監査役
常勤

森   敏 浩

1960年10月27日生

1998年2月

当社入社

2001年4月

情報システム部次長

2007年4月

情報システム部部長

2009年2月

執行役員経営企画室長

2016年6月

監査役就任(現任)

4

1

監査役
常勤

青 木 経 一 郎

1960年1月1日生

2001年5月

当社入社

2007年4月

経理部部長

2014年6月

財務部部長

2016年4月

執行役員財務部部長

2018年6月

執行役員経理部部長

2020年6月

監査役就任(現任)

4

監査役

徳 田 孝 司

1954年1月16日生

1980年10月

朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

1984年9月

公認会計士登録

1986年10月

本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所

2002年2月

税理士登録

2002年4月

辻・本郷税理士法人副理事長

2007年12月

アジア航測株式会社社外監査役

2009年6月

当社監査役就任(現任)

2016年1月

辻・本郷税理士法人理事長就任(現任)

4

監査役

石 尾  肇

1960年12月1日生

1984年11月

監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1988年3月

公認会計士登録

1988年12月

石尾公認会計士事務所開設。同所所長就任(現任)

1989年12月

税理士登録

1998年7月

監査法人エムエムピージー・エーマック代表社員就任(現任)

2009年6月

当社監査役就任(現任)

2014年4月

独立行政法人地域医療機能推進機構監事就任(現任)

2016年4月

独立行政法人国立病院機構監事就任(現任)

2017年6月

三井生命保険株式会社社外監査役就任(現任)

4

449

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役会長星昌成は専務取締役星昌浩の父であります。

2 専務取締役星昌浩は取締役会長星昌成の長男であります。

3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、医療ガス事業部長の斎藤一男であります。

4 取締役八木雄一は、社外取締役の要件を備えております。また、監査役徳田孝司、石尾肇は、社外監査役の要件を備えております。

5 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6 監査役徳田孝司、石尾肇の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結のときから2021年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7 監査役森敏浩の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

8 監査役青木経一郎の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

 

 

②社外取締役及び社外監査役

(a) 社外取締役及び社外監査役

八木雄一氏は、八木税理士事務所所長であり、専門知識・経験等を当社の経営にいかして頂きたいため、社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係はありません。

 徳田孝司氏は、辻・本郷税理士法人の理事長であり、財務及び会計に関する専門知識を有することから社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係等はありません。

 石尾肇氏は、石尾公認会計士事務所所長であり、財務及び会計に関する専門知識を有することから社外監査役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係等はありません。

 当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することを基本的な考えとしております。

(b) 取締役会及び監査役会への出席状況

区分

氏名

取締役会(13回開催)

監査役会(5回開催)

出席回数(回)

出席率(%)

出席回数(回)

出席率(%)

社外取締役

八木 雄一

100

社外監査役

徳田 孝司

13

100

100

社外監査役

石尾 肇

12

92

80

 

(注)社外取締役の八木雄一氏については、取締役就任後の出席回数及び出席率を記載しております。

(c) 取締役会及び監査役会における発言状況

 社外取締役の八木雄一氏は、税理士としての専門的見識に基づき、取締役会において、適宜必要な発言を行っております。

 社外監査役の徳田孝司氏は、公認会計士並びに税理士としての専門的見識に基づき、監査役会及び取締役会において、適宜必要な発言を行っております。
 社外監査役の石尾肇氏は、公認会計士並びに税理士としての専門的見識に基づき、監査役会及び取締役会において、適宜必要な発言を行っております。

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62019/7/12020/7/1選任の理由
八木 雄一--辻・本コンサルタント(株)の代表取締役であり、税理士として、財務及び会計に関して豊富な経験と専門知識を有することから社外取締役役に選任しております。また、当社との間に特別利害関係等はありません。