杉田エース【7635】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/11/162019/6/272019/11/152020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人8人8人8人
社外役員数2人2人2人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

 

杉田 直良

昭和23年6月7日生

 

昭和46年4月

中山福株式会社入社

昭和48年3月

株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社

昭和54年3月

当社取締役貿易部長

昭和59年4月

当社常務取締役営業本部長

昭和59年9月

当社取締役副社長

昭和62年9月

平成24年4月

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

906

代表取締役社長

 

杉田 裕介

昭和49年5月19日生

 

平成10年4月

株式会社キョーワナスタ(現株式会社ナスタ)入社

平成12年6月

杉田エース株式会社入社

平成16年6月

当社取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長

平成19年4月

当社常務取締役営業統括本部副本部長

平成22年4月

当社取締役副社長

平成23年4月

平成24年4月

平成24年8月

当社代表取締役副社長

当社代表取締役社長(現任)

トクダエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役(現任)

 

(注)4

260

常務取締役

 

佐藤  正

昭和33年1月3日生

 

昭和51年3月

株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社

平成3年10月

当社横浜営業所長

平成13年4月

当社開発部長

平成16年4月

当社東日本営業本部営業企画担当部長

平成17年4月

当社リフォーム営業部長

平成22年4月

 

平成25年4月

平成26年4月

 

平成26年6月

 

平成27年4月

平成28年4月

平成29年6月

当社執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長

当社執行役員南日本営業統括部長

当社執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長

当社取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長

当社取締役ルート事業部長

当社取締役総務人事・業務管理担当

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

2

常務取締役

コーポレートスタッフ

部門長

杉田 力介

昭和57年2月17日生

 

平成18年4月

株式会社インデックス入社

平成21年4月

株式会社TBSディグネット入社

平成24年11月

杉田エース株式会社入社

平成25年4月

当社執行役員IT戦略担当

平成26年4月

 

平成27年6月

 

平成29年6月

当社執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長

当社取締役コーポレートスタッフ部門長

当社常務取締役コーポレートスタッフ部門長(現任)

 

(注)4

70

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

エンジニアリング

事業担当

我謝 宗厚

昭和32年10月1日生

 

昭和54年1月

我喜屋金物入社

平成11年1月

杉田エース株式会社入社

当社沖縄営業所副所長

平成14年4月

当社沖縄営業所長

平成20年4月

当社九州ブロック長兼沖縄支店長

平成22年4月

当社執行役員西日本営業統括部長

平成24年4月

 

平成24年6月

平成26年4月

 

平成27年4月

 

平成28年4月

平成29年6月

平成30年4月

当社執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長

当社取締役営業本部副本部長

当社取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長

当社取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当

当社取締役営業担当

当社取締役ルート事業担当

当社取締役エンジニアリング事業担当

(現任)

 

(注)4

2

取締役

ルート事業

担当

 

花井 慎一

昭和40年4月14日生

 

平成元年4月

杉田エース株式会社入社

平成7年4月

当社三郷営業所長

平成16年4月

当社首都圏営業部長

平成19年4月

当社執行役員アーキハードウェア営業部長

平成21年4月

平成24年4月

平成27年4月

 

平成28年4月

 

平成29年6月

平成30年4月

当社執行役員ACE25推進室長

当社執行役員建材営業統括部長

当社執行役員エンジニアリング事業部長

当社執行役員エンジニアリング営業部長

当社取締役エンジニアリング事業担当当社取締役ルート事業担当(現任)

 

 

(注)4

取締役

 

髙橋 芳郎

昭和31年6月4日生

 

昭和55年3月

株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社

平成5年6月

当社東京支店長

平成8年4月

当社関東第一営業部長兼東京支店長

平成13年6月

当社取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長

平成16年4月

平成20年4月

平成23年4月

平成25年4月

 

 

平成28年6月

 

 

平成30年6月

当社取締役東日本営業本部長

当社取締役商品本部長兼購買部長

当社取締役物流部門長

当社取締役グループ事業担当

マシモエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役

当社取締役退任

トクダマシモエース株式会社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

20

取締役

 

長島 俊夫

昭和23年7月22日生

 

昭和46年4月

三菱地所株式会社入社

平成14年4月

同社取締役ビル開発企画部長

平成15年4月

同社取締役執行役員ビル開発企画部長

平成16年4月

同社常務執行役員ビル事業本部副本部長兼ビル開発企画部長

平成17年6月

同社代表取締役兼専務執行役員ビル事業本部長

平成23年1月

平成23年6月

平成25年6月

平成26年3月

平成27年6月

日本郵政株式会社代表執行役副社長

同社取締役兼代表執行役副社長

同社退任

株式会社イトーキ社外取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

島田 直樹

昭和43年11月23日生

 

平成5年4月

アップルコンピュータ株式会社入社

平成10年10月

株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

平成12年7月

ICGジャパン株式会社マネージングディレクター

平成13年9月

 

平成20年6月

 

平成21年12月

 

平成25年4月

 

平成27年6月

株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役(現任)

株式会社日本M&Aセンター社外取締役(現任)

ロキグループホールディングス株式会社社外取締役(現任)

株式会社ファンデリー社外監査役 (現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

北川 達也

昭和33年12月6日生

 

昭和57年4月

株式会社大塚商会入社

昭和62年4月

杉田エース株式会社入社

平成20年4月

当社情報システム部長

平成22年10月

当社人事部長

平成25年4月

平成26年10月

平成28年6月

当社総務人事グループ長

当社内部監査室長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

8

監査役

 

田中 康一

昭和23年6月15日生

 

昭和47年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

平成12年4月

共立管財株式会社出向
同社専務取締役

平成20年6月

同社取締役副社長

平成22年6月

同社顧問

平成23年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

1

監査役

 

内山 芳男

昭和24年11月18日生

 

昭和47年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

昭和63年7月

同行事務管理部(東京)次長

昭和64年1月

同行青山支店副支店長

平成5年10月

同行新潟支店長

平成11年4月

同行浅草法人部長

平成12年6月

平成22年6月

平成27年6月

ネポン株式会社常務取締役

同社顧問

当社監査役(現任)

 

 

(注)6

 

 

 

 

 

1,269

(注)1.代表取締役社長杉田裕介及び取締役杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。

2.取締役長島俊夫及び取締役島田直樹は、社外取締役であります。

3.監査役田中康一及び監査役内山芳男は、社外監査役であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

貫井 康夫

昭和27年10月23日生

 

昭和50年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

昭和54年7月

同行営業企画部部長代理

平成8年1月

同行鹿児島支店長

平成9年10月

同行融資業務部部付部長

平成13年4月

同行日比谷通法人営業第二部長

平成14年6月

平成17年8月

平成24年6月

 

 

同行法人融資第一部長

銀泉株式会社常務執行役員

同社代表取締役兼専務執行役員本社部門担当役員

泉友株式会社代表取締役社長

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

杉田 直良

1948年6月7日

 

1971年4月

中山福株式会社入社

1973年3月

株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社

1979年3月

当社取締役貿易部長

1984年4月

当社常務取締役営業本部長

1984年9月

当社取締役副社長

1987年9月

当社代表取締役社長

2012年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

906

代表取締役社長

杉田 裕介

1974年5月19日

 

1998年4月

株式会社キョーワナスタ(現株式会社ナスタ)入社

2000年6月

杉田エース株式会社入社

2004年6月

当社取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長

2007年4月

当社常務取締役営業統括本部副本部長

2010年4月

当社取締役副社長

2011年4月

当社代表取締役副社長

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

260

常務取締役

佐藤  正

1958年1月3日

 

1976年3月

株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社

1991年10月

当社横浜営業所長

2001年4月

当社開発部長

2004年4月

当社東日本営業本部営業企画担当部長

2005年4月

当社リフォーム営業部長

2010年4月

当社執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長

2013年4月

当社執行役員南日本営業統括部長

2014年4月

当社執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長

2014年6月

当社取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長

2015年4月

当社取締役ルート事業部長

2016年4月

当社取締役総務人事・業務管理担当

2017年6月

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

2

常務取締役

コーポレートスタッフ

部門長

杉田 力介

1982年2月17日

 

2006年4月

株式会社インデックス入社

2009年4月

株式会社TBSディグネット入社

2012年11月

杉田エース株式会社入社

2013年4月

当社執行役員IT戦略担当

2014年4月

当社執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長

2015年6月

当社取締役コーポレートスタッフ部門長

2017年6月

当社常務取締役コーポレートスタッフ部門長(現任)

 

(注)4

70

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

エンジニアリング

事業担当

我謝 宗厚

1957年10月1日

 

1979年1月

我喜屋金物入社

1999年1月

杉田エース株式会社入社

当社沖縄営業所副所長

2002年4月

当社沖縄営業所長

2008年4月

当社九州ブロック長兼沖縄支店長

2010年4月

当社執行役員西日本営業統括部長

2012年4月

当社執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長

2012年6月

当社取締役営業本部副本部長

2014年4月

当社取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長

2015年4月

当社取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当

2016年4月

当社取締役営業担当

2017年6月

当社取締役ルート事業担当

2018年4月

当社取締役エンジニアリング事業担当

(現任)

 

(注)4

2

取締役

ルート事業

担当

花井 慎一

1965年4月14日

 

1989年4月

杉田エース株式会社入社

1995年4月

当社三郷営業所長

2004年4月

当社首都圏営業部長

2007年4月

当社執行役員アーキハードウェア営業部長

2009年4月

当社執行役員ACE25推進室長

2012年4月

当社執行役員建材営業統括部長

2015年4月

当社執行役員エンジニアリング事業部長

2016年4月

当社執行役員エンジニアリング営業部長

2017年6月

当社取締役エンジニアリング事業担当

2018年4月

当社取締役ルート事業担当(現任)

 

(注)4

取締役

ルート事業

担当

髙橋 芳郎

1956年6月4日

 

1980年3月

株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社

1993年6月

当社東京支店長

1996年4月

当社関東第一営業部長兼東京支店長

2001年6月

当社取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長

2004年4月

当社取締役東日本営業本部長

2008年4月

当社取締役商品本部長兼購買部長

2011年4月

当社取締役物流部門長

2013年4月

当社取締役グループ事業担当

マシモエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役

2016年6月

当社取締役退任

トクダマシモエース株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役ルート事業担当(現任)

2019年4月

トクダマシモエース株式会社代表取締役社長退任

 

(注)4

20

取締役

島田 直樹

1968年11月23日

 

1993年4月

アップルコンピュータ株式会社入社

1998年10月

株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

2000年7月

ICGジャパン株式会社マネージングディレクター

2001年9月

株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役(現任)

2008年6月

株式会社日本M&Aセンター社外取締役(現任)

2009年12月

ロキグループホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2013年4月

株式会社ファンデリー社外監査役 (現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

北川 達也

1958年12月6日

 

1982年4月

株式会社大塚商会入社

1987年4月

杉田エース株式会社入社

2008年4月

当社情報システム部長

2010年10月

当社人事部長

2013年4月

当社総務人事グループ長

2014年10月

当社内部監査室長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

8

監査役

内山 芳男

1949年11月18日

 

1972年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1988年7月

同行事務管理部(東京)次長

1989年1月

同行青山支店副支店長

1993年10月

同行新潟支店長

1999年4月

同行浅草法人部長

2000年6月

ネポン株式会社常務取締役

2010年6月

同社顧問

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

貫井 康夫

1952年10月23日

 

1975年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1979年7月

同行営業企画部部長代理

1996年1月

同行鹿児島支店長

1997年10月

同行融資業務部部付部長

2001年4月

同行日比谷通法人営業第二部長

2002年6月

同行法人融資第一部長

2005年8月

銀泉株式会社常務執行役員

2012年6月

同社代表取締役兼専務執行役員

本社部門担当役員

泉友株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

1,268

(注)1.代表取締役社長杉田裕介及び常務取締役杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。

2.取締役島田直樹は、社外取締役であります。

3.監査役内山芳男及び監査役貫井康夫は、社外監査役であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

山川 修司

1956年12月22日生

 

1980年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1998年11月

同行赤坂支店長

2000年7月

同行国際統括部国際CMS室長

2001年4月

株式会社三井住友銀行EC業務部CMS室長

2002年6月

同行福島(大阪)法人営業部長

2003年6月

2009年4月

2011年9月

 

2012年3月

2014年6月

2016年6月

同行神奈川公務法人営業部長

同行人材開発部長

SMBCファイナンスサービス株式会社

執行役員経営企画部副担当

同社常務執行役員

同社取締役兼常務執行役員

同社代表取締役兼専務執行役員

企画・管理本部長(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社の社外取締役1名及び社外監査役2名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。

社外取締役島田直樹氏は、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学を学び、アップルコンピューター株式会社、株式会社ボストンコンサルティンググループを経て株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役の他、株式会社日本M&Aセンター社外取締役、ロキグループホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ファンデリー社外監査役を兼任しておりますが、当社と人的、資本的その他の利害関係はありません。

社外取締役島田直樹氏との間には人的関係、資本関係はありませんが、島田直樹氏にはコンサルティング料を支払っておりました。しかし当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。

社外監査役内山芳男氏は株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、支店長、法人部長等を歴任し、ネポン株式会社常務取締役として経営に携わり、2015年6月より当社の社外監査役に選任されております。当社との間には人的、資本的その他の利害関係はありません。

社外監査役貫井康夫氏は株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年6月より当社の社外監査役に選任されております。当社との間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、当社の社外取締役1名、社外監査役2名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は社外取締役、監査役会(社外監査役を含む)、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。

当社は外部監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。

また、当社の社外取締役及び監査役会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、外部会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

杉田 直良

1948年6月7日

 

1971年4月

中山福株式会社入社

1973年3月

株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社

1979年3月

当社取締役貿易部長

1984年4月

当社常務取締役営業本部長

1984年9月

当社取締役副社長

1987年9月

当社代表取締役社長

2012年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

906

代表取締役社長

杉田 裕介

1974年5月19日

 

1998年4月

株式会社キョーワナスタ(現株式会社ナスタ)入社

2000年6月

杉田エース株式会社入社

2004年6月

当社取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長

2007年4月

当社常務取締役営業統括本部副本部長

2010年4月

当社取締役副社長

2011年4月

当社代表取締役副社長

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

260

取締役副社長

杉田 力介

1982年2月17日

 

2006年4月

株式会社インデックス入社

2009年4月

株式会社TBSディグネット入社

2012年11月

杉田エース株式会社入社

2013年4月

当社執行役員IT戦略担当

2014年4月

当社執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長

2015年6月

当社取締役コーポレートスタッフ部門長

2017年6月

 

2020年4月

当社常務取締役コーポレートスタッフ部門長

当社取締役副社長(現任)

 

(注)4

70

専務取締役

佐藤  正

1958年1月3日

 

1976年3月

株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社

1991年10月

当社横浜営業所長

2001年4月

当社開発部長

2004年4月

当社東日本営業本部営業企画担当部長

2005年4月

当社リフォーム営業部長

2010年4月

当社執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長

2013年4月

当社執行役員南日本営業統括部長

2014年4月

当社執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長

2014年6月

当社取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長

2015年4月

当社取締役ルート事業部長

2016年4月

当社取締役総務人事・業務管理担当

2017年6月

2020年4月

当社常務取締役

当社専務取締役(現任)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

我謝 宗厚

1957年10月1日

 

1979年1月

我喜屋金物入社

1999年1月

杉田エース株式会社入社

当社沖縄営業所副所長

2002年4月

当社沖縄営業所長

2008年4月

当社九州ブロック長兼沖縄支店長

2010年4月

当社執行役員西日本営業統括部長

2012年6月

当社取締役営業本部副本部長

2015年4月

当社取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当

2016年4月

当社取締役営業担当

2017年6月

当社取締役ルート事業担当

2018年4月

2020年4月

当社取締役エンジニアリング事業担当

当社取締役(現任)

 

(注)4

2

取締役

花井 慎一

1965年4月14日

 

1989年4月

杉田エース株式会社入社

1995年4月

当社三郷営業所長

2004年4月

当社首都圏営業部長

2007年4月

当社執行役員アーキハードウェア営業部長

2009年4月

当社執行役員ACE25推進室長

2012年4月

当社執行役員建材営業統括部長

2015年4月

当社執行役員エンジニアリング事業部長

2016年4月

当社執行役員エンジニアリング営業部長

2017年6月

当社取締役エンジニアリング事業担当

2018年4月

2020年4月

当社取締役ルート事業担当

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

髙橋 芳郎

1956年6月4日

 

1980年3月

株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社

1993年6月

当社東京支店長

1996年4月

当社関東第一営業部長兼東京支店長

2001年6月

当社取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長

2004年4月

当社取締役東日本営業本部長

2008年4月

当社取締役商品本部長兼購買部長

2011年4月

当社取締役物流部門長

2013年4月

当社取締役グループ事業担当

マシモエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役

2016年6月

当社取締役退任

トクダマシモエース株式会社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役ルート事業担当

2019年4月

 

2020年4月

トクダマシモエース株式会社代表取締役社長退任

当社取締役(現任)

 

(注)4

20

取締役

島田 直樹

1968年11月23日

 

1993年4月

アップルコンピュータ株式会社入社

1998年10月

株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

2000年7月

ICGジャパン株式会社マネージングディレクター

2001年9月

株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役(現任)

2008年6月

株式会社日本M&Aセンター社外取締役(現任)

2009年12月

ロキグループホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2013年4月

株式会社ファンデリー社外監査役 (現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

北川 達也

1958年12月6日

 

1982年4月

株式会社大塚商会入社

1987年4月

杉田エース株式会社入社

2008年4月

当社情報システム部長

2010年10月

当社人事部長

2013年4月

当社総務人事グループ長

2014年10月

当社内部監査室長

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

8

監査役

貫井 康夫

1952年10月23日

 

1975年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1979年7月

同行営業企画部部長代理

1996年1月

同行鹿児島支店長

1997年10月

同行融資業務部部付部長

2001年4月

同行日比谷通法人営業第二部長

2002年6月

同行法人融資第一部長

2005年8月

銀泉株式会社常務執行役員

2012年6月

 

 

2019年6月

同社代表取締役兼専務執行役員

本社部門担当役員

泉友株式会社代表取締役社長

当社社外監査役(現任)

 

(注)6

監査役

川口  伸

1956年8月26日

 

1980年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1999年4月

同行鹿児島法人部長兼鹿児島支店長

2002年6月

同行個人マーケティング部投資商品事業室長

2002年12月

同行コンサルティング事業部長

2009年4月

同行品質管理部長

2010年4月

同行理事 品質管理部長

2011年4月

同行理事 本店上席推進役

2015年6月

SMBCセンターサービス株式会社

取締役社長

2017年6月

2018年4月

 

2020年6月

同社取締役会長

SMBCオペレーションサービス株式会社会長(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

1,268

(注)1.代表取締役社長杉田裕介及び取締役副社長杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。

2.取締役島田直樹は、社外取締役であります。

3.監査役監査役貫井康夫及び川口伸は、社外監査役であります。

4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

西村 泰行

1958年4月11日生

1983年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2002年4月 株式会社三井住友銀行下高井戸支店長

2004年9月 株式会社日本総合研究所 出向

2004年10月 同社 総務部長

2008年10月 同社 社長室部長 兼 広報部長

2009年5月 株式会社日本総合研究所 入社

2011年6月 同社 執行役員 社長室部長 兼 広報部長

2014年6月 同社 常務執行役員 社長室部長 兼 広報部長

2015年7月 同社 常務執行役員 基盤開発部門長

2017年4月 同社 専務執行役員

2017年6月 同社 取締役 兼 専務執行役員(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社の社外取締役1名及び社外監査役2名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。

社外取締役島田直樹氏は、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学を学び、アップルコンピューター株式会社、株式会社ボストンコンサルティンググループを経て株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役の他、株式会社日本M&Aセンター社外取締役、ロキグループホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ファンデリー社外監査役を兼任しておりますが、当社と人的、資本的その他の利害関係はありません。

社外取締役島田直樹氏との間には人的関係、資本関係はありませんが、島田直樹氏にはコンサルティング料を支払っておりました。しかし当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。

 

社外監査役貫井康夫氏は株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年6月より当社の社外監査役に選任されております。当社との間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。

社外監査役川口伸氏は株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、支店長、品質管理部長等を歴任し、SMBCセンターサービス株式会社の取締役社長として経営に携わり、2020年6月より当社の社外監査役に選任されております。当社との間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、当社の社外取締役1名、社外監査役2名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は社外取締役、監査役会(社外監査役を含む)、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。

当社は外部監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。

また、当社の社外取締役及び監査役会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、外部会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/11/162019/6/272019/11/152020/6/30選任の理由
島田直樹同氏はマサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学を学び、アップルコンピュータ株式会社、株式会社ボストンコンサルティンググループを経て、株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役の他、株式会社日本M&Aセンター社外取締役等数々の社外取締役、社外監査役を兼務しており、経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
長島俊夫---同氏は、三菱地所株式会社取締役兼専務執行役員、日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長として経営に幅広く活躍された経験と深い見識を有していることから、社外取締役として選任しています。また、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。