ハンズマン【7636】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/42018/10/52019/10/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
現在、敵対的買収防衛策は導入しておりませんが、今後の資本政策如何によっては、既存株主の利益を確保する観点から、買収防衛策導入の 是非を本格的に議論せざるを得ない時を想定し、事前の備えとして将来の買収防衛策導入のあり方を検討しております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

代表取締役

内部監査室長

大 薗 誠 司

昭和44年2月5日生

平成5年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

1,267,245

平成7年4月

当社入社

平成7年9月

専務取締役

平成8年2月

専務取締役新名爪店長

平成8年10月

専務取締役新名爪店長兼加納店長

平成9年3月

専務取締役経営企画室長

平成11年5月

専務取締役経営企画室長兼内部監査室長

平成18年7月

代表取締役社長兼内部監査室長(現任)

専務取締役

商品開発部長兼開発部長兼人事部長

大 薗 正 忠

昭和45年12月11日生

平成3年4月

ドイト株式会社入社

(注)3

670,947

平成6年8月

当社入社

平成11年11月

商品部長

平成16年9月

取締役商品部長

平成20年5月

取締役商品部長兼店舗運営部長

平成22年9月

 

常務取締役商品部長兼店舗運営部長

平成22年11月

常務取締役店舗運営部長

平成24年7月

常務取締役店舗運営部長兼総務部長兼人事部長

平成25年2月

常務取締役商品部長兼総務部長兼人事部長

平成25年8月

常務取締役商品部長兼人事部長

平成27年2月

常務取締役人事部長

平成27年7月

平成29年7月

専務取締役開発部長兼人事部長

専務取締役商品部長兼開発部長兼人事部長(現任)

常務取締役

経営企画室長兼経理部長

田 上 秀 樹

昭和46年9月20日生

平成6年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

2,600

平成23年7月

当社入社

平成24年7月

経営企画室長兼経理部長

平成25年9月

取締役経営企画室長兼経理部長

平成28年7月

常務取締役経営企画室長兼経理部長(現任)

取締役

総務部長

安 藤 俊 博

昭和31年8月15日生

昭和54年4月

朝日クレジット株式会社(現株式会社セディナ)入社

(注)3

31,400

平成11年5月

当社入社

平成25年8月

総務部長

平成27年9月

取締役総務部長(現任)

取締役

店舗運営部長

緒 方 秀 明

昭和45年9月10日生

平成元年3月

ブンリ工業株式会社(現株式会社ブンリ)入社

(注)4

22,600

平成8年6月

平成12年6月

平成13年10月

平成19年4月

平成23年10月

平成24年6月

平成25年2月

平成25年10月

当社入社

柳丸店長

新名爪店長

菊陽店長

大野城店長

店舗運営部次長兼菊陽店長

店舗運営部長兼菊陽店長

店舗運営部長

平成29年9月

取締役店舗運営部長(現任)

取締役

非常勤

土 持 寿 翁

昭和22年3月25日生

昭和44年3月

土持産業株式会社入社

(注)3

26,400

平成元年3月

同社代表取締役社長

平成16年9月

当社取締役(現任)

平成29年7月

土持産業株式会社代表取締役会長(現任)

監査役

常勤

曽 木 重 和

昭和29年7月3日生

昭和53年4月

株式会社宮崎銀行入行

(注)6

100

平成21年7月

財団法人みやぎん経済研究所(出向)事務局長

平成26年1月

公益財団法人宮崎県環境科学協会入社

平成28年9月

当社監査役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

非常勤

島 津 久 友

昭和33年9月26日生

昭和56年4月

平成19年5月

平成21年9月

農林中央金庫入庫

島津山林株式会社常務取締役

島津山林株式会社代表取締役社長(現任)

(注)5

平成23年9月

当社監査役(現任)

平成27年6月

株式会社宮崎銀行監査役

平成28年6月

同行取締役監査等委員(現任)

監査役

非常勤

永 野 修一郎

昭和23年8月6日生

昭和56年12月

司法書士登録
永野修一郎司法書士事務所開設(現任)

(注)5

11,700

平成23年9月

当社監査役(現任)

監査役

非常勤

塩 月 光 夫

昭和19年3月20日生

昭和41年4月

宮崎瓦斯株式会社入社

(注)6

平成21年10月

株式会社ニューウェルシティ宮崎代表取締役社長

平成22年5月

株式会社宮崎ガスリビング代表取締役社長

平成22年6月

宮崎瓦斯株式会社代表取締役社長

 

宮崎液化ガス株式会社代表取締役社長

平成28年4月

宮崎瓦斯株式会社代表取締役会長(現任)

平成28年9月

当社監査役(現任)

2,032,992

 

(注) 1.取締役 土持寿翁氏は、社外取締役であります。

2.監査役 曽木重和、島津久友、永野修一郎及び塩月光夫の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役 大薗誠司、大薗正忠、田上秀樹、安藤俊博及び土持寿翁の各氏の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 緒方秀明氏の任期は、定款の定めにより、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から、他の在任取締役の任期の満了する平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 島津久友氏及び永野修一郎氏の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 曽木重和氏及び塩月光夫氏の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.専務取締役 大薗正忠氏は、代表取締役社長 大薗誠司氏の弟であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

代表取締役

内部監査室長

大 薗 誠 司

昭和44年2月5日生

平成5年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成7年4月

当社入社

平成7年9月

専務取締役

平成8年2月

専務取締役新名爪店長

平成8年10月

専務取締役新名爪店長兼加納店長

平成9年3月

専務取締役経営企画室長

平成11年5月

専務取締役経営企画室長兼内部監査室長

平成18年7月

代表取締役社長兼内部監査室長(現任)

(注)3

1,267,870

専務取締役

商品部長

大 薗 正 忠

昭和45年12月11日生

平成3年4月

ドイト株式会社入社

平成6年8月

当社入社

平成11年11月

商品部長

平成16年9月

取締役商品部長

平成20年5月

取締役商品部長兼店舗運営部長

平成22年9月

常務取締役商品部長兼店舗運営部長

平成22年11月

常務取締役店舗運営部長

平成24年7月

常務取締役店舗運営部長兼総務部長兼人事部長

平成25年2月

常務取締役商品部長兼総務部長兼人事部長

平成25年8月

常務取締役商品部長兼人事部長

平成27年2月

常務取締役人事部長

平成27年7月

専務取締役開発部長兼人事部長

平成29年7月

 

専務取締役商品部長兼開発部長兼人事部長

平成30年3月

専務取締役商品部長兼開発部長

平成30年8月

専務取締役商品部長(現任)

(注)3

671,322

常務取締役

経営企画室長兼経理部長

田 上 秀 樹

昭和46年9月20日生

平成6年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成23年7月

当社入社

平成24年7月

経営企画室長兼経理部長

平成25年9月

取締役経営企画室長兼経理部長

平成28年7月

常務取締役経営企画室長兼経理部長(現任)

(注)3

3,800

取締役

総務部長

安 藤 俊 博

昭和31年8月15日生

昭和54年4月

朝日クレジット株式会社(現株式会社セディナ)入社

平成11年5月

当社入社

平成25年8月

総務部長

平成27年9月

取締役総務部長(現任)

(注)3

31,800

取締役

店舗運営部長兼人事部長

緒 方 秀 明

昭和45年9月10日生

平成元年3月

ブンリ工業株式会社(現株式会社ブンリ)入社

平成8年6月

当社入社

平成12年6月

柳丸店長

平成13年10月

新名爪店長

平成19年4月

菊陽店長

平成23年10月

大野城店長

平成24年6月

店舗運営部次長兼菊陽店長

平成25年2月

店舗運営部長兼菊陽店長

平成25年10月

店舗運営部長

平成29年9月

取締役店舗運営部長

平成30年3月

取締役店舗運営部長兼人事部長(現任)

(注)3

22,700

取締役

非常勤

土 持 寿 翁

昭和22年3月25日生

昭和44年3月

土持産業株式会社入社

平成元年3月

同社代表取締役社長

平成16年9月

当社取締役(現任)

平成29年7月

土持産業株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

26,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

常勤

曽 木 重 和

昭和29年7月3日生

昭和53年4月

株式会社宮崎銀行入行

平成21年7月

財団法人みやぎん経済研究所(出向)事務局長

平成26年1月

公益財団法人宮崎県環境科学協会入社

平成28年9月

当社監査役(現任)

(注)5

300

監査役

非常勤

島 津 久 友

昭和33年9月26日生

昭和56年4月

農林中央金庫入庫

平成19年5月

島津山林株式会社常務取締役

平成21年9月

島津山林株式会社代表取締役社長(現任)

平成23年9月

当社監査役(現任)

平成27年6月

株式会社宮崎銀行監査役

平成28年6月

同行取締役監査等委員(現任)

(注)4

監査役

非常勤

永 野 修一郎

昭和23年8月6日生

昭和56年12月

司法書士登録
永野修一郎司法書士事務所開設

(現任)

平成23年9月

当社監査役(現任)

(注)4

11,700

監査役

非常勤

塩 月 光 夫

昭和19年3月20日生

昭和41年4月

宮崎瓦斯株式会社入社

平成21年10月

株式会社ニューウェルシティ宮崎代表取締役社長

平成22年5月

株式会社宮崎ガスリビング代表取締役社長

平成22年6月

宮崎瓦斯株式会社代表取締役社長

 

宮崎液化ガス株式会社代表取締役社長

平成28年4月

宮崎瓦斯株式会社代表取締役会長(現任)

平成28年9月

当社監査役(現任)

(注)5

2,036,192

 

 

(注) 1.取締役 土持寿翁氏は、社外取締役であります。

2.監査役 曽木重和、島津久友、永野修一郎及び塩月光夫の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役 大薗誠司、大薗正忠、田上秀樹、安藤俊博、緒方秀明及び土持寿翁の各氏の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 島津久友氏及び永野修一郎氏の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 曽木重和氏及び塩月光夫氏の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.専務取締役 大薗正忠氏は、代表取締役社長 大薗誠司氏の弟であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

内部監査室長

大 薗 誠 司

1969年2月5日生

1993年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1995年4月

当社入社

1995年9月

専務取締役

1996年2月

専務取締役新名爪店長

1996年10月

専務取締役新名爪店長兼加納店長

1997年3月

専務取締役経営企画室長

1999年5月

専務取締役経営企画室長兼内部監査室長

2006年7月

代表取締役社長兼内部監査室長(現任)

(注)3

420,870

専務取締役
商品部長

大 薗 正 忠

1970年12月11日生

1991年4月

ドイト株式会社入社

1994年8月

当社入社

1999年11月

商品部長

2004年9月

取締役商品部長

2008年5月

取締役商品部長兼店舗運営部長

2010年9月

常務取締役商品部長兼店舗運営部長

2010年11月

常務取締役店舗運営部長

2012年7月

常務取締役店舗運営部長兼総務部長兼人事部長

2013年2月

常務取締役商品部長兼総務部長兼人事部長

2013年8月

常務取締役商品部長兼人事部長

2015年2月

常務取締役人事部長

2015年7月

専務取締役開発部長兼人事部長

2017年7月

 

専務取締役商品部長兼開発部長兼人事部長

2018年3月

専務取締役商品部長兼開発部長

2018年8月

専務取締役商品部長(現任)

(注)3

261,322

常務取締役
経営企画室長
兼経理部長

田 上 秀 樹

1971年9月20日生

1994年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2011年7月

当社入社

2012年7月

経営企画室長兼経理部長

2013年9月

取締役経営企画室長兼経理部長

2016年7月

常務取締役経営企画室長兼経理部長(現任)

(注)3

5,700

取締役
総務部長

安 藤 俊 博

1956年8月15日生

1979年4月

朝日クレジット株式会社(現株式会社セディナ)入社

1999年5月

当社入社

2013年8月

総務部長

2015年9月

取締役総務部長(現任)

(注)3

32,400

取締役
店舗運営部長
兼人事部長

緒 方 秀 明

1970年9月10日生

1989年3月

ブンリ工業株式会社(現株式会社ブンリ)入社

1996年6月

当社入社

2000年6月

柳丸店長

2001年10月

新名爪店長

2007年4月

菊陽店長

2011年10月

大野城店長

2012年6月

店舗運営部次長兼菊陽店長

2013年2月

店舗運営部長兼菊陽店長

2013年10月

店舗運営部長

2017年9月

取締役店舗運営部長

2018年3月

取締役店舗運営部長兼人事部長(現任)

(注)3

23,000

取締役
店舗開発部長

総務部次長

戸 田 勝 久

1967年10月17日生

1990年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2017年10月

当社入社

2018年8月

店舗開発部長兼総務部次長

2019年9月

取締役店舗開発部長兼総務部次長(現任)

(注)4

1,471

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

土 持 寿 翁

1947年3月25日生

1969年3月

土持産業株式会社入社

1989年3月

同社代表取締役社長

2004年9月

当社取締役(現任)

2017年7月

土持産業株式会社代表取締役会長(現任)

(注)3

26,900

常勤監査役

曽 木 重 和

1954年7月3日生

1978年4月

株式会社宮崎銀行入行

2009年7月

財団法人みやぎん経済研究所(出向)事務局長

2014年1月

公益財団法人宮崎県環境科学協会入社

2016年9月

当社監査役(現任)

(注)5

600

監査役

島 津 久 友

1958年9月26日生

1981年4月

農林中央金庫入庫

2007年5月

島津山林株式会社常務取締役

2009年9月

島津山林株式会社代表取締役社長(現任)

2011年9月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社宮崎銀行監査役

2016年6月

同行取締役監査等委員(現任)

(注)6

監査役

永 野 修一郎

1948年8月6日生

1981年12月

司法書士登録
永野修一郎司法書士事務所開設

(現任)

2011年9月

当社監査役(現任)

(注)6

11,700

監査役

塩 月 光 夫

1944年3月20日生

1966年4月

宮崎瓦斯株式会社入社

2009年10月

株式会社ニューウェルシティ宮崎代表取締役社長

2010年5月

株式会社宮崎ガスリビング代表取締役社長

2010年6月

宮崎瓦斯株式会社代表取締役社長

 

宮崎液化ガス株式会社代表取締役社長

2016年4月

宮崎瓦斯株式会社代表取締役会長(現任)

2016年9月

当社監査役(現任)

(注)5

783,963

 

 

(注) 1.取締役 土持寿翁氏は、社外取締役であります。

2.監査役 曽木重和、島津久友、永野修一郎及び塩月光夫の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役 大薗誠司、大薗正忠、田上秀樹、安藤俊博、緒方秀明及び土持寿翁の各氏の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 戸田勝久氏の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 曽木重和氏及び塩月光夫氏の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役 島津久友氏及び永野修一郎氏の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.専務取締役 大薗正忠氏は、代表取締役社長 大薗誠司氏の弟であります。

8.取締役 戸田勝久氏の所有する当社株式数は、ハンズマン社員持株会を通じての所有分であります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名(監査役全員が社外監査役)であります。

取締役会及び取締役の職務の執行状況、法令・定款遵守を確保するために選任しており、企業経営の知識と幅広い視野と豊富な経験に基づいて経営上の監督機能を果たしております。

社外取締役及び社外監査役の専従スタッフは配属しておりませんが、必要に応じ業務を補佐出来る体制を採っております。

社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、次のとおりであります。

(社外取締役)土持寿翁26,900株

(社外監査役)曽木重和600株、島津久友-株、永野修一郎11,700株、塩月光夫-株

社外取締役土持寿翁氏との間には人的関係はありません。同氏が代表取締役社長を務める土持産業株式会社と当社との間では商品仕入の営業取引関係がありますが、取引金額の当社の全商品仕入金額に対する割合は僅少であります。なお、取引条件は他の取引先と同一であり、仕入価格決定に当たっては他社との条件等を比較したうえ決定しております。

社外監査役永野修一郎氏との間では人的関係はありませんが、同氏と当社の間では司法顧問契約を締結しており顧問料を支払っております。また、当社からの依頼による登記等の業務に係る司法書士報酬の支払いもありますが、顧問料及び司法書士報酬に重要性はありません。なお他の監査役曽木重和氏、島津久友氏及び塩月光夫氏との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、内部監査室、会計監査人と業務等や監査の情報を共有しており、また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/10/42018/10/52019/10/4選任の理由
土持 寿翁会社の経営トップとしての識見を経営方針・判 断に活かし、取締役の職務の執行状況および 法令・定款遵守を確保するために選任しており ます。 また、一般株主と利益相反の恐れがないこと から独立役員に指定しております。