白銅【7637】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/11/122019/6/282019/11/132020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人9人
社外役員数6人6人6人6人5人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

角田 浩司

昭和37年8月15日生

 

昭和61年4月

東京通運株式会社入社

昭和61年7月

白銅株式会社(廣成株式会社)入社

平成13年5月

当社中央支社長

平成14年4月

当社経営企画室長

平成14年12月

当社中国室長

上海白銅精密材料有限公司董事総経理

平成16年4月

当社執行役員海外営業部長

平成21年1月

上海白銅精密材料有限公司董事長

平成21年4月

当社執行役員開発営業本部長

平成22年4月

平成22年6月

平成22年7月

当社開発営業本部長

当社取締役開発営業本部長

当社取締役営業本部長

平成23年7月

当社取締役常務

平成24年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

注2

5

常務取締役

山田 哲也

昭和44年3月28日生

 

平成3年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成10年5月

ボストン大学経営大学院卒業(MBA取得)

平成10年8月

当社入社

平成11年4月

当社東部支社東部仕入課長

平成17年10月

当社東部支社厚木営業所長

平成22年4月

当社内部監査室副室長

平成25年6月

当社管理部門管掌取締役

平成28年4月

当社常務取締役標準品営業部門管掌(現任)

 

注2

340

常務取締役

特注品

営業本部長

山田 光重

昭和42年9月20日生

 

平成3年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成14年8月

デロイト トーマツ コンサルティング入社

平成17年11月

平成20年5月

株式会社新生銀行入行

株式会社リヴァンプCFO 兼 管理部長

平成20年6月

当社監査役

廣成株式会社代表取締役社長

平成22年2月

プレッツェルジャパン株式会社監査役

平成22年4月

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社監査役

平成22年6月

平成26年6月

当社取締役

株式会社ライフ白銅取締役

平成27年4月

当社取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長

平成30年4月

当社常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長(現任)

 

注2

340

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

野田 千秋

昭和21年11月2日生

 

昭和45年4月

住友商事株式会社入社

平成8年3月

同社東京住宅事業部長

平成12年6月

住商建物株式会社代表取締役社長

平成15年4月

住友商事株式会社建設不動産本部長補佐(大阪統括)

平成16年11月

山手高級住宅有限会社取締役(現任)

平成18年4月

住友商事株式会社理事建設不動産本部長

平成21年4月

 

平成23年6月

平成25年8月

同社生活産業・建設不動産事業部門長付

当社取締役(現任)

株式会社ジオベクトル取締役(現任)

 

注2

2

取締役

古河 潤一

昭和43年3月27日生

 

平成2年4月

朝日生命保険相互会社入社

平成19年4月

朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長

平成20年8月

古河林業株式会社山林事業本部長

平成21年10月

同社常務取締役 兼 山林事業本部長

平成22年4月

同社代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

注2

取締役

石本 雅敏

昭和37年3月30日生

 

昭和59年4月

株式会社電通入社

平成4年7月

Eli Lilly and Company入社

平成8年4月

株式会社デサント入社

平成14年4月

同社コーポレート企画室長

平成18年4月

同社執行役員新規事業室長

平成20年6月

同社取締役スタッフ部門担当

平成23年6月

同社常務取締役スタッフ部門長

平成25年6月

同社代表取締役社長(現任)

 

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

注2

取締役

(監査等委員)

小田 律

昭和34年3月30日生

 

昭和56年4月

日立クレジット株式会社入社

昭和60年8月

白銅株式会社(廣成株式会社)入社

平成11年10月

当社経営企画室長

平成14年4月

当社執行役員東部支社長

平成16年6月

当社取締役執行役員

平成18年4月

当社取締役常務執行役員営業本部長

平成20年4月

当社取締役専務執行役員営業本部長

上海白銅精密材料有限公司董事

平成21年4月

当社取締役専務執行役員管理本部長

平成21年7月

当社取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長

平成22年4月

当社代表取締役社長

平成24年4月

当社取締役相談役

平成24年6月

当社常勤監査役

平成25年6月

当社取締役製造部門管掌

平成25年10月

当社取締役製造部門管掌 兼 製造本部長

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

注3

4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

額田 一

昭和46年12月13日生

 

平成6年4月

太田昭和監査法人入社

平成9年4月

公認会計士登録

平成11年8月

KPMGピートマーウィック入社

平成12年7月

柳澤・迫本公認会計士事務所入所

平成17年4月

株式会社ボンマックス社外監査役

平成18年6月

税理士登録

新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員

平成20年4月

 

平成22年6月

新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員

当社監査役

平成28年3月

株式会社Z-Works社外監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年10月

額田公認会計士事務所代表(現任)

平成30年1月

アイディールブレーン株式会社 社外監査役(現任)

 

注3

取締役

(監査等委員)

二井矢 聡子

昭和43年11月27日生

 

平成6年4月

東京弁護士会登録

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成9年5月

ケンブリッジ大学法学部大学院卒業

平成9年6月

リンクレーターズ・アンド・ペインズ(現リンクレーターズ)ロンドンオフィス出向

平成19年4月

末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設(現任)

平成26年6月

アルパイン株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

取締役

(監査等委員)

北村 喜美男

昭和27年1月10日生

 

昭和50年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成19年4月

同社執行役員経理部長代行(兼)CFO室

平成19年5月

同社執行役員経理部長

平成22年4月

同社常務執行役員経理部長

平成26年5月

株式会社ファミリーマート常務取締役

常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌

平成27年5月

同社取締役常務執行役員管理本部長

平成28年5月

同社顧問

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

 

691

(注)1.野田千秋、古河潤一、石本雅敏、額田一、二井矢聡子、北村喜美男は社外取締役であります。

   2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   3.監査等委員である取締役の任期は、就任の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
      委員長 小田律、委員 額田一、委員 二井矢聡子、委員 北村喜美男

   5.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

角田 浩司

1962年8月15日

 

1986年4月

東京通運株式会社入社

1986年7月

白銅株式会社(廣成株式会社)入社

2001年5月

当社中央支社長

2002年4月

当社経営企画室長

2002年12月

当社中国室長

上海白銅精密材料有限公司董事総経理

2004年4月

当社執行役員海外営業部長

2009年1月

上海白銅精密材料有限公司董事長

2009年4月

当社執行役員開発営業本部長

2010年4月

2010年6月

2010年7月

当社開発営業本部長

当社取締役開発営業本部長

当社取締役営業本部長

2011年7月

当社取締役常務

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

注2

5

常務取締役

山田 哲也

1969年3月28日

 

1991年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年5月

ボストン大学経営大学院卒業(MBA取得)

1998年8月

当社入社

1999年4月

当社東部支社東部仕入課長

2005年10月

当社東部支社厚木営業所長

2010年4月

当社内部監査室副室長

2013年6月

当社管理部門管掌取締役

2016年4月

当社常務取締役標準品営業部門管掌(現任)

2019年2月

高瀬アルミ株式会社取締役(現任)

 

注2

340

常務取締役

山田 光重

1967年9月20日

 

1991年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年8月

デロイト トーマツ コンサルティング入社

2005年11月

2008年5月

株式会社新生銀行入行

株式会社リヴァンプCFO 兼 管理部長

2008年6月

当社監査役

廣成株式会社代表取締役社長

2010年2月

プレッツェルジャパン株式会社監査役

2010年4月

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社監査役

2010年6月

2014年6月

当社取締役

株式会社ライフ白銅取締役

2015年4月

当社取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長

2018年4月

当社常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長

2019年4月

当社常務取締役製造部門管掌 (現任)

 

注2

340

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

野田 千秋

1946年11月2日

 

1970年4月

住友商事株式会社入社

1996年3月

同社東京住宅事業部長

2000年6月

住商建物株式会社代表取締役社長

2003年4月

住友商事株式会社建設不動産本部長補佐(大阪統括)

2004年11月

山手高級住宅有限会社取締役(現任)

2006年4月

住友商事株式会社理事建設不動産本部長

2009年4月

 

2011年6月

2013年8月

同社生活産業・建設不動産事業部門長付

当社取締役(現任)

株式会社ジオベクトル取締役(現任)

 

注2

2

取締役

古河 潤一

1968年3月27日

 

1990年4月

朝日生命保険相互会社入社

2007年4月

朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長

2008年8月

古河林業株式会社山林事業本部長

2009年10月

同社常務取締役 兼 山林事業本部長

2010年4月

同社代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

注2

-

取締役

石本 雅敏

1962年3月30日

 

1984年4月

株式会社電通入社

1992年7月

Eli Lilly and Company入社

1996年4月

株式会社デサント入社

2002年4月

同社コーポレート企画室長

2006年4月

同社執行役員新規事業室長

2008年6月

同社取締役スタッフ部門担当

2011年6月

同社常務取締役スタッフ部門長

2013年6月

同社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現任)

 

注2

-

取締役

(監査等委員)

小田 律

1959年3月30日

 

1981年4月

日立クレジット株式会社入社

1985年8月

白銅株式会社(廣成株式会社)入社

1999年10月

当社経営企画室長

2002年4月

当社執行役員東部支社長

2004年6月

当社取締役執行役員

2006年4月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2008年4月

当社取締役専務執行役員営業本部長

上海白銅精密材料有限公司董事

2009年4月

当社取締役専務執行役員管理本部長

2009年7月

当社取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長

2010年4月

当社代表取締役社長

2012年4月

当社取締役相談役

2012年6月

当社常勤監査役

2013年6月

当社取締役製造部門管掌

2013年10月

当社取締役製造部門管掌 兼 製造本部長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

額田 一

1971年12月13日

 

1994年4月

太田昭和監査法人入社

1997年4月

公認会計士登録

1999年8月

KPMGピートマーウィック入社

2000年7月

柳澤・迫本公認会計士事務所入所

2005年4月

株式会社ボンマックス社外監査役

2006年6月

税理士登録

新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員

2008年4月

 

2010年6月

新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員

当社監査役

2016年3月

株式会社Z-Works社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年10月

額田公認会計士事務所代表(現任)

2018年1月

アイディールブレーン株式会社 社外監査役(現任)

 

注3

-

取締役

(監査等委員)

北村 喜美男

1952年1月10日

 

1975年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2007年4月

同社執行役員経理部長代行(兼)CFO室

2007年5月

同社執行役員経理部長

2010年4月

同社常務執行役員経理部長

2014年5月

株式会社ファミリーマート常務取締役

常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌

2015年5月

同社取締役常務執行役員管理本部長

2016年5月

同社顧問

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

-

取締役

(監査等委員)

末岡 晶子

1971年10月31日

 

1994年4月

厚生省(現厚生労働省)入省

2000年4月

東京弁護士会登録

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

2003年6月

ハーバード大学ロースクール修了(L.L.M.)

2003年9月

シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所ニューヨークオフィス出向

2004年10月

パヴィア・エ・アンサルド法律事務所ローマオフィス出向

2005年7月

経済産業省経済産業政策局出向

2009年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)

2009年6月

東京弁護士会国際委員会委員(現任)

2016年4月

国立大学法人東北大学出資事業推進委員会委員(現任)

2017年4月

国立大学法人東北大学産学共同・事業化推進委員会委員(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

-

691

(注)1.野田千秋、古河潤一、石本雅敏、額田一、北村喜美男、末岡晶子は社外取締役であります。

   2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

   3.監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
      委員長 小田律、委員 額田一、委員 北村喜美男、委員 末岡晶子

   5.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

 

 

 

② 社外役員の状況

 提出日現在における社外取締役は6名(うち監査等委員である取締役3名)となっております。

 当社では、社外取締役の選任につきまして、当社からの独立性に関する基準方針は設けておりませんが、企業統治や会計監査に関する知識が豊富な方を選任しております。

 企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で当社の経営の意思決定に参画することであります。

 社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。

 当社と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による当社株式の保有は[(2)役員の状況 ①役員一覧 所有株式数]欄に記載のとおりです。

ⅰ)野田千秋氏

商社等で培った知識・経験を備えており、企業統治について十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

ⅱ)古河潤一氏

豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

ⅲ)石本雅敏氏

長年にわたり東京証券取引所市場第一部上場会社の経営に携り、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

ⅳ)額田一氏

額田一氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

ⅴ)北村喜美男氏

経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。

ⅵ)末岡晶子氏

末岡晶子氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有し、監査等委員である社外取締役としてコーポレートガバナンスの向上に貢献されることを期待できると判断したためであります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会への出席、在庫棚卸監査への立会等を行い、監査の効率化と質的向上を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

角田 浩司

1962年8月15日

 

1986年4月

東京通運株式会社入社

1986年7月

白銅株式会社(廣成株式会社)入社

2001年5月

当社中央支社長

2002年4月

当社経営企画室長

2002年12月

当社中国室長

上海白銅精密材料有限公司董事総経理

2004年4月

当社執行役員海外営業部長

2009年1月

上海白銅精密材料有限公司董事長

2009年4月

当社執行役員開発営業本部長

2010年4月

2010年6月

2010年7月

当社開発営業本部長

当社取締役開発営業本部長

当社取締役営業本部長

2011年7月

当社取締役常務

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

注2

5

常務取締役

山田 哲也

1969年3月28日

 

1991年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年5月

ボストン大学経営大学院卒業(MBA取得)

1998年8月

当社入社

1999年4月

当社東部支社東部仕入課長

2005年10月

当社東部支社厚木営業所長

2010年4月

当社内部監査室副室長

2013年6月

当社管理部門管掌取締役

2016年4月

当社常務取締役標準品営業部門管掌(現任)

2019年2月

高瀬アルミ株式会社(現:株式会社AQR)取締役(現任)

 

注2

340

常務取締役

山田 光重

1967年9月20日

 

1991年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2002年8月

デロイト トーマツ コンサルティング入社

2005年11月

2008年5月

株式会社新生銀行入行

株式会社リヴァンプCFO 兼 管理部長

2008年6月

当社監査役

廣成株式会社代表取締役社長

2010年2月

プレッツェルジャパン株式会社監査役

2010年4月

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社監査役

2010年6月

2014年6月

当社取締役

株式会社ライフ白銅取締役

2015年4月

当社取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長

2018年4月

当社常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長

2019年4月

当社常務取締役製造部門管掌 (現任)

 

注2

340

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

古河 潤一

1968年3月27日

 

1990年4月

朝日生命保険相互会社入社

2007年4月

朝日ライフアセットマネジメント株式会社出向 企画総務部長

2008年8月

古河林業株式会社山林事業本部長

2009年10月

同社常務取締役 兼 山林事業本部長

2010年4月

同社代表取締役社長(現任)

2015年6月

2019年6月

 

2020年4月

当社取締役(現任)

中央不動産株式会社 社外取締役(現任)

中央日本土地建物グループ株式会社 社外取締役(現任)

 

注2

取締役

石本 雅敏

1962年3月30日

 

1984年4月

株式会社電通入社

1992年7月

Eli Lilly and Company入社

1996年4月

株式会社デサント入社

2002年4月

同社コーポレート企画室長

2006年4月

同社執行役員新規事業室長

2008年6月

同社取締役スタッフ部門担当

2011年6月

同社常務取締役スタッフ部門長

2013年6月

同社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現任)

 

注2

5

取締役

(監査等委員)

小田 律

1959年3月30日

 

1981年4月

日立クレジット株式会社入社

1985年8月

白銅株式会社(廣成株式会社)入社

1999年10月

当社経営企画室長

2002年4月

当社執行役員東部支社長

2004年6月

当社取締役執行役員

2006年4月

当社取締役常務執行役員営業本部長

2008年4月

当社取締役専務執行役員営業本部長

上海白銅精密材料有限公司董事

2009年4月

当社取締役専務執行役員管理本部長

2009年7月

当社取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長

2010年4月

当社代表取締役社長

2012年4月

当社取締役相談役

2012年6月

当社常勤監査役

2013年6月

当社取締役製造部門管掌

2013年10月

当社取締役製造部門管掌 兼 製造本部長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

額田 一

1971年12月13日

 

1994年4月

太田昭和監査法人入社

1997年4月

公認会計士登録

1999年8月

KPMGピートマーウィック入社

2000年7月

柳澤・迫本公認会計士事務所入所

2005年4月

株式会社ボンマックス社外監査役

2006年6月

税理士登録

新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)社員

2008年4月

 

2010年6月

新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人)代表社員

当社監査役

2016年3月

株式会社Z-Works社外監査役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年10月

額田公認会計士事務所代表(現任)

2018年1月

アイディールブレーン株式会社 社外監査役(現任)

 

注3

取締役

(監査等委員)

北村 喜美男

1952年1月10日

 

1975年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2007年4月

同社執行役員経理部長代行(兼)CFO室

2007年5月

同社執行役員経理部長

2010年4月

同社常務執行役員経理部長

2014年5月

株式会社ファミリーマート常務取締役

常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌

2015年5月

同社取締役常務執行役員管理本部長

2016年5月

同社顧問

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

取締役

(監査等委員)

末岡 晶子

1971年10月31日

 

1994年4月

厚生省(現厚生労働省)入省

2000年4月

東京弁護士会登録

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

2003年6月

ハーバード大学ロースクール修了(L.L.M.)

2003年9月

シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所ニューヨークオフィス出向

2004年10月

パヴィア・エ・アンサルド法律事務所ローマオフィス出向

2005年7月

経済産業省経済産業政策局出向

2009年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)

2009年6月

東京弁護士会国際委員会委員(現任)

2016年4月

国立大学法人東北大学出資事業推進委員会委員(現任)

2017年4月

国立大学法人東北大学産学共同・事業化推進委員会委員(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

注3

694

(注)1.古河潤一、石本雅敏、額田一、北村喜美男、末岡晶子は社外取締役であります。

   2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

   3.監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

   4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
      委員長 小田律、委員 額田一、委員 北村喜美男、委員 末岡晶子

   5.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

 

 

 

② 社外役員の状況

 提出日現在における社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)となっております。

 当社では、社外取締役の選任につきまして、独立性判断基準を設けた上で、企業統治や会計監査に関する知識が豊富な方を選任しております。

 企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で当社の経営の意思決定に参画することであります。

 社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。

 当社と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による当社株式の保有は[(2)役員の状況 ①役員一覧 所有株式数]欄に記載のとおりです。

ⅰ)古河潤一氏

豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

ⅱ)石本雅敏氏

長年にわたり東京証券取引所市場第一部上場会社の経営に携り、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

ⅲ)額田一氏

額田一氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

ⅳ)北村喜美男氏

商社等で培った知識・経験を備え、経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。

ⅴ)末岡晶子氏

末岡晶子氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有し、監査等委員である社外取締役としてコーポレートガバナンスの向上に貢献されることを期待できると判断したためであります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会への出席、在庫棚卸監査への立会等を行い、監査の効率化と質的向上を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/11/122019/6/282019/11/132020/6/29選任の理由
古河潤一経営者としての職務経験が豊富であり幅広い見識等を持っており、当社との特別な利害関係が無いため、社外取締役(独立役員)として選任しております。 現在、古河林業株式会社代表取締役を兼務しております。
石本雅敏長年にわたり東京証券取引所市場一部上場会社の経営に携り、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有しており、当社との特別な利害関係が無いため、社外取締役(独立役員)として選任しております。
額田一税理士および公認会計士として、企業の財務・税務に対して精通しており、当社と特別な利害関係がないため、監査等委員である社外取締役(独立役員)として採用しております。現在、額田公認会計士事務所の代表、アイディールブレーン株式会社の監査役を兼務しております。
北村喜美男経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、当社と特別な利害関係がないため、監査等委員である社外取締役(独立役員)として採用しております。
末岡晶子--弁護士としての法令に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、監査等委員である社外取締役として採用しております。
野田千秋-総合商社等における職務経験が豊富であり、 当社との特別な利害関係が無いため、社外取 締役(独立役員)として選任しております。 現在、山手高級住宅有限会社および株式会社 ジオベクトルの取締役を兼務しております。
二井矢聡子---弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社と特別な利害関係がないため、監査等委員である社外取締役(独立役員)として採用しております。現在、アルパイン株式会社の取締役を兼務しております。