音通【7647】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/11/192019/6/242020/7/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人8人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

岡村邦彦

昭和30年12月13日生

昭和56年8月

当社設立
当社代表取締役社長(現)

平成13年7月

株式会社デジユニット 代表取締役(現)

平成18年3月

株式会社音通エフ・リテール(連結子会社) 代表取締役(現)

平成18年3月

株式会社音通マルチメディア(現連結子会社株式会社音通エンタテイメント) 代表取締役(現)

平成18年4月

株式会社エスティビー(現連結子会社株式会社音通エフ・リテール) 代表取締役

平成18年10月

マクロス株式会社(連結子会社)取締役

平成19年4月

株式会社ビデオエイティー(現連結子会社株式会社音通エンタテイメント)
代表取締役(現)

平成21年6月

株式会社ファイコム(連結子会社)
代表取締役(現)

平成22年7月

株式会社ソピック(現連結子会社株式会社音通エンタテイメント)
代表取締役(現)

平成27年8月

株式会社ニッパン 代表取締役(現)

平成29年2月

マクロス株式会社 代表取締役(現)

(注)3

4,329

取締役副社長

(代表取締役)

仲川進

昭和30年9月2日生

昭和56年8月

当社設立
代表取締役副社長(現)
管理本部長(現)

平成13年7月

株式会社デジユニット 代表取締役(現)

(注)3

4,329

専務取締役

小林護

昭和31年9月6日生

平成14年3月

株式会社サンフレア(現当社)代表取締役社長

平成14年10月

当社専務取締役(現)

平成23年6月

株式会社デジユニット 代表取締役(現)

(注)3

2,923

取締役

藤本佳男

昭和31年9月20日生

昭和58年6月

当社入社

平成10年6月

取締役第一営業部長

平成11年3月

取締役大阪営業部長

平成13年6月

取締役フレッツ事業担当

平成14年10月

取締役フレッツ事業部長

平成16年4月

取締役フレッツ事業本部業務部長

平成17年4月

取締役RM事業本部F事業部長

平成18年4月

取締役

平成26年4月

取締役ファイコム事業部長(現)

(注)3

600

取締役

伊澤三男

昭和35年5月8日生

昭和56年8月

当社入社

平成10年6月

取締役第二営業部長

平成11年3月

取締役商品部長

平成13年6月

取締役営業部長

平成13年9月

取締役

平成16年4月

取締役マルチメディア事業本部業務部長

平成17年4月

取締役MM事業本部業務部長

平成18年4月

取締役(現)

(注)3

1,579

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

宮川旭

昭和34年12月18日生

平成14年1月

株式会社サンフレア(現当社) 入社

平成16年6月

取締役

平成17年4月

取締役MM事業本部営業部長

平成18年4月

取締役(現)

(注)3

200

取締役

山村洋一

昭和30年11月13日生

昭和56年8月

監査役

昭和57年3月

当社入社

平成10年6月

取締役業務部長

平成17年4月

取締役管理部長

平成19年6月

監査役

平成25年6月

取締役(現)

(注)3

998

取締役

中川淳

昭和36年3月27日

昭和60年3月

当社入社

平成20年6月

当社退社

平成22年4月

当社入社

経営企画室室長(現)

平成27年6月

取締役(現)

(注)3

345

取締役

小椋榮和

昭和22年2月1日

昭和55年2月

税理士登録

あさひ合同税理士法人代表社員(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

(注)

1,3

監査役

(常勤)

日比隆司

昭和32年2月24日生

平成10年7月

株式会社ポロロッカ 入社

平成17年9月

当社入社

平成30年6月

監査役(現)

(注)4

50

監査役

石丸哲朗

昭和27年9月11日生

平成8年6月

ナガオカスポーツ株式会社 退社

平成10年10月

有限会社アップル 設立
代表取締役(現)

平成15年6月

当社監査役(現)

(注)

2,4

監査役

大関紘宇

昭和16年6月3日生

昭和37年4月

ニッポン放送株式会社 入社

昭和40年9月

株式会社東通 入社

昭和43年10月

株式会社大阪東通入社

昭和56年9月

中山総業株式会社 メイファ常務取締役

昭和62年9月

株式会社ジェイ・エム・ビー 代表取締役

平成19年6月

当社監査役(現)

(注)

2,4

監査役

濵田達夫

昭和23年7月7日生

昭和48年4月

株式会社七彩 入社

平成20年6月

同社 代表取締役

平成24年6月

同社 相談役

平成29年6月

当社監査役(現)

(注)

2,4

16

 

 

 

 

 

15,374

 

(注)1 取締役小椋榮和は、社外取締役であります。

2 監査役石丸哲朗、大関紘宇、濵田達夫は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 各監査役の任期は次のとおりであります。

日比隆司(平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

大関紘宇(平成28月3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

濵田達夫(平成29月3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

石丸哲朗(平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
社長

岡村邦彦

1955年12月13日生

1981年8月

当社設立
当社代表取締役社長(現)

2001年7月

株式会社デジユニット 代表取締役(現)

2006年3月

株式会社音通エフ・リテール(連結子会社) 代表取締役(現)

2006年3月

株式会社音通マルチメディア(現連結子会社株式会社音通エンタテイメント)
代表取締役(現)

2009年6月

株式会社ファイコム(連結子会社)
代表取締役(現)

2015年8月

株式会社ニッパン(連結子会社)
代表取締役(現)

(注)3

4,015

代表取締役
副社長
 管理本部長

仲川進

1955年9月2日生

1981年8月

当社設立
代表取締役副社長(現)
管理本部長(現)

2001年7月

株式会社デジユニット 代表取締役(現)

(注)3

4,015

専務取締役

小林護

1956年9月6日生

2002年3月

株式会社サンフレア(現当社)代表取締役社長

2002年10月

当社専務取締役(現)

2011年6月

株式会社デジユニット 代表取締役(現)

(注)3

2,609

取締役

伊澤三男

1960年5月8日生

1981年8月

当社入社

1998年6月

取締役第二営業部長

1999年3月

取締役商品部長

2001年6月

取締役営業部長

2001年9月

取締役

2004年4月

取締役マルチメディア事業本部業務部長

2005年4月

取締役MM事業本部業務部長

2006年4月

取締役(現)

(注)3

1,579

取締役

宮川旭

1959年12月18日生

2002年1月

株式会社サンフレア(現当社) 入社

2004年6月

取締役

2005年4月

取締役MM事業本部営業部長

2006年4月

取締役(現)

(注)3

200

取締役
 経営企画室室長

中川淳

1961年3月27日生

1985年3月

当社入社

2008年6月

当社退社

2010年4月

当社入社

経営企画室室長(現)

2015年6月

取締役(現)

(注)3

425

取締役

北口英樹

1972年8月25日生

2002年1月

当社入社

2015年4月

株式会社音通エンタテイメント取締役

2019年6月

取締役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

小椋榮和

1947年2月1日生

1980年2月

税理士登録

あさひ合同税理士法人代表社員(現)

2015年6月

当社取締役(現)

(注)1,3

常勤監査役

日比隆司

1957年2月24日生

1998年7月

株式会社ポロロッカ 入社

2005年9月

当社入社

2018年6月

監査役(現)

(注)4

62

監査役

石丸哲朗

1952年9月11日生

1996年6月

ナガオカスポーツ株式会社 退社

1998年10月

有限会社アップル 設立
代表取締役(現)

2003年6月

当社監査役(現)

(注)2,4

監査役

大関紘宇

1941年6月3日生

1962年4月

ニッポン放送株式会社 入社

1965年9月

株式会社東通 入社

1968年10月

株式会社大阪東通入社

1981年9月

中山総業株式会社 メイファ常務取締役

1987年9月

株式会社ジェイ・エム・ビー 代表取締役

2007年6月

当社監査役(現)

(注)2,4

監査役

濵田達夫

1948年7月7日生

1973年4月

株式会社七彩 入社

2008年6月

同社 代表取締役

2012年6月

同社 相談役

2017年6月

当社監査役(現)

(注)2,4

16

 

 

 

 

12,925

 

(注)1 取締役小椋榮和は、社外取締役であります。

2 監査役石丸哲朗、大関紘宇、濵田達夫は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 各監査役の任期は次のとおりであります。

日比隆司(2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

大関紘宇(2016月3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

濵田達夫(2017月3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

石丸哲朗(2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

5 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の経歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
 (株)

玉置 求己

1972年8月17日生

1998年10月

 

2002年3月

2004年8月

 

2011年4月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所

公認会計士登録

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退職

ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立

税理士登録

 

②社外役員の状況

当社の社外役員は、社外取締役1名と社外監査役3名であります。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

a)社外取締役
ⅰ)社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外取締役小椋榮和氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、あさひ合同税理士法人代表社員でありますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。

ⅱ)社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

自ら税理士事務所を経営し、幅広い分野にわたる高い見識を有しており、客観的かつ適切な判断により、当社の企業統治に有効性を高める役割を担っております。

ⅲ)社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外取締役は、幅広い分野にわたる高い見識を有しており、客観的かつ適切な判断により、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

ⅳ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役に対して、毎月定期に開催される取締役会で業況を報告するとともに、同会に出席する社外監査役との情報交換も行っております。

ⅴ)社外取締役を1名としている理由

当社は、独立社外取締役を1名選任しております。独立社外取締役1名体制で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する実効性を確保できると判断しておりますが、将来的に当社の事業規模の拡大等の環境の変化により独立社外取締役の業務の実効性が損なわれると判断される場合は、速やかに増員を検討いたします。

b)社外監査役
ⅰ)社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外監査役石丸哲朗氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、有限会社アップルの代表取締役でありますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。

社外監査役大関紘宇氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、株式会社ジェイ・エム・ビーの代表取締役でありましたが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、特別な利害関係はありません。

社外監査役濵田達夫氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、株式会社七彩の代表取締役でありましたが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、特別な利害関係はありません。

ⅱ)社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

独立性及び他社の会社員として勤務され、また自ら経営をされていた経験があることから、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治に有効性を高める役割を担っております。

ⅲ)社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外監査役は、独立性及び他社の会社員として勤務され、また自ら経営をされていた経験があることから、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される役割を果たし、当社の企業統治に有効性を大きく寄与しているものと考えております。

ⅳ)社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外監査役に対して、常勤監査役は毎月定期に開催される監査役会で報告するとともに、内部監査担当部門と必要に応じて内部監査に立会う等、情報交換を行っております。また、社外監査役は、毎月定例で開催される取締役会にも出席しております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
社長

岡村邦彦

1955年12月13日生

1981年8月

当社設立
当社代表取締役社長(現)

2001年7月

株式会社デジユニット 代表取締役(現)

2006年3月

株式会社音通エフ・リテール(連結子会社) 代表取締役(現)

2006年3月

株式会社音通マルチメディア(現連結子会社株式会社音通エンタテイメント)
代表取締役(現)

2009年6月

株式会社ファイコム(連結子会社)
代表取締役(現)

2015年8月

株式会社ニッパン(連結子会社)
代表取締役(現)

(注)3

4,015

代表取締役
副社長
管理本部長

仲川進

1955年9月2日生

1981年8月

当社設立
代表取締役副社長(現)
管理本部長(現)

2001年7月

株式会社デジユニット 代表取締役(現)

(注)3

4,015

専務取締役

小林護

1956年9月6日生

2002年3月

株式会社サンフレア(現当社)代表取締役社長

2002年10月

当社専務取締役(現)

2011年6月

株式会社デジユニット 代表取締役(現)

(注)3

2,609

取締役

伊澤三男

1960年5月8日生

1981年8月

当社入社

1998年6月

取締役(現)

2004年4月

マルチメディア事業本部管掌

2019年6月

株式会社ファイコム管掌(現)

(注)3

1,579

取締役
IP事業部部長

宮川旭

1959年12月18日生

2002年1月

株式会社サンフレア(現当社) 入社

2004年6月

取締役(現)

2005年4月

MM事業本部管掌

2019年6月

IP事業部管掌(現)

(注)3

200

取締役
経営企画室室長

中川淳

1961年3月27日生

1985年3月

当社入社

2008年6月

当社退社

2010年4月

当社入社

経営企画室室長(現)

2015年6月

取締役(現)

(注)3

425

取締役

北口英樹

1972年8月25日生

2002年1月

当社入社

2015年4月

株式会社音通エンタテイメント取締役部長(現)

2019年6月

取締役(現)
株式会社音通エンタテイメント管掌

(注)3

87

取締役

小椋榮和

1947年2月1日生

1980年2月

税理士登録

あさひ合同税理士法人代表社員(現)

2015年6月

当社取締役(現)

(注)1,3

常勤監査役

日比隆司

1957年2月24日生

1998年7月

株式会社ポロロッカ 入社

2005年9月

当社入社

2018年6月

監査役(現)

(注)4

62

監査役

石丸哲朗

1952年9月11日生

1996年6月

ナガオカスポーツ株式会社 退社

1998年10月

有限会社アップル 設立
代表取締役(現)

2003年6月

当社監査役(現)

(注)2,4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

大関紘宇

1941年6月3日生

1962年4月

ニッポン放送株式会社 入社

1965年9月

株式会社東通 入社

1968年10月

株式会社大阪東通入社

1981年9月

中山総業株式会社 メイファ常務取締役

1987年9月

株式会社ジェイ・エム・ビー 代表取締役

2007年6月

当社監査役(現)

(注)2,4

監査役

濵田達夫

1948年7月7日生

1973年4月

株式会社七彩 入社

2008年6月

同社 代表取締役

2012年6月

同社 相談役

2017年6月

当社監査役(現)

(注)2,4

20

 

 

 

 

13,016

 

(注)1.取締役小椋榮和は、社外取締役であります。

2.監査役石丸哲朗、大関紘宇、濵田達夫は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.各監査役の任期は次のとおりであります。

日比隆司(2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

大関紘宇(2020月3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

濵田達夫(2017月3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

石丸哲朗(2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。)

5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の経歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

玉置求己

1972年8月17日生

1998年10月

 

2002年3月

2004年8月

 

2011年4月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所

公認会計士登録

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退職

ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社設立

税理士登録

 

②社外役員の状況

当社の社外役員は、社外取締役1名と社外監査役3名であります。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。

a)社外取締役
ⅰ)社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外取締役小椋榮和氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、あさひ合同税理士法人代表社員でありますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。

ⅱ)社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

自ら税理士事務所を経営し、幅広い分野にわたる高い見識を有しており、客観的かつ適切な判断により、当社の企業統治に有効性を高める役割を担っております。

ⅲ)社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外取締役は、幅広い分野にわたる高い見識を有しており、客観的かつ適切な判断により、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

ⅳ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役に対して、毎月定期に開催される取締役会で業況を報告するとともに、同会に出席する社外監査役との情報交換も行っております。

ⅴ)社外取締役を1名としている理由

当社は、独立社外取締役を1名選任しております。独立社外取締役1名体制で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する実効性を確保できると判断しておりますが、将来的に当社の事業規模の拡大等の環境の変化により独立社外取締役の業務の実効性が損なわれると判断される場合は、速やかに増員を検討いたします。

 

b)社外監査役
ⅰ)社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

社外監査役石丸哲朗氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、有限会社アップルの代表取締役でありますが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。

社外監査役大関紘宇氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、株式会社ジェイ・エム・ビーの代表取締役でありましたが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、特別な利害関係はありません。

社外監査役濵田達夫氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、株式会社七彩の代表取締役でありましたが、同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、特別な利害関係はありません。

ⅱ)社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

独立性及び他社の会社員として勤務され、また自ら経営をされていた経験があることから、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治に有効性を高める役割を担っております。

ⅲ)社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外監査役は、独立性及び他社の会社員として勤務され、また自ら経営をされていた経験があることから、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される役割を果たし、当社の企業統治に有効性を大きく寄与しているものと考えております。

ⅳ)社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外監査役に対して、常勤監査役は毎月定期に開催される監査役会で報告するとともに、内部監査担当部門と必要に応じて内部監査に立会う等、情報交換を行っております。また、社外監査役は、毎月定例で開催される取締役会にも出席しております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/11/192019/6/242020/7/27選任の理由
小椋 榮和自らが税理士事務所を経営し、幅広い分野にわたる高い見識を有しており、客観的かつ適切な判断により、当社の企業統治の有効性に大きく寄与して頂けると判断し選任致しました。