スギホールディングス【7649】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/212018/12/32019/5/272019/11/262020/5/212020/7/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人7人6人7人7人
社外役員数2人2人3人2人3人3人
役員数(定款)7人7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

杉浦 広一

昭和25年7月22日生

 

昭和49年4月

有限会社鬼頭天昌堂薬局(現株式会社鬼頭天昌堂薬局)入社

昭和51年12月

個人にてスギ薬局を創業

昭和57年3月

株式会社スギ薬局(現スギホールディングス株式会社)を設立

当社代表取締役社長

平成20年9月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員

株式会社スギ薬局代表取締役社長

平成21年5月

当社代表取締役会長 会長執行役員

平成25年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

1,892

代表取締役社長

榊原 栄一

昭和31年8月14日生

 

昭和55年4月

セガミメディックス株式会社(現株式会社ココカラファイン)入社

平成7年4月

当社取締役

平成9年8月

当社常務取締役営業本部長

平成16年3月

当社常務取締役商品本部長

平成17年4月

当社常務取締役営業本部長

平成20年9月

当社常務取締役 常務執行役員グループ営業戦略担当

株式会社スギ薬局常務取締役

平成21年3月

当社常務取締役 常務執行役員グループ営業企画部担当

株式会社スギ薬局代表取締役副社長

平成22年5月

当社執行役員スギ薬局担当

平成23年3月

株式会社スギ薬局代表取締役社長

平成25年5月

平成29年3月

 

平成29年5月

当社取締役

株式会社スギ薬局代表取締役会長(現任)

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

152

代表取締役副社長

杉浦 克典

昭和53年10月14日生

 

平成15年7月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社

平成18年3月

当社入社

平成20年9月

当社執行役員内部統制室長

 

株式会社スギ薬局取締役

平成21年6月

スギスマイル株式会社取締役

平成23年3月

株式会社スギ薬局常務取締役

平成26年3月

スギスマイル株式会社代表取締役社長(現任)

平成29年3月

株式会社スギ薬局代表取締役社長(現任)

平成29年5月平成30年5月

当社取締役

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)4

1,892

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

杉浦 伸哉

昭和54年11月30日生

 

平成14年11月

佐藤製薬株式会社入社

平成16年4月

当社入社

平成21年11月

株式会社スギ薬局在宅医療営業部部長

平成22年3月

株式会社スギ薬局取締役在宅医療営業部長

平成22年5月

当社執行役員医療事業戦略本部副本部長

平成23年3月

スギメディカル株式会社取締役(現任)

平成25年3月

株式会社スギ薬局取締役医療営業統括部統括部長

平成28年3月

株式会社スギ薬局取締役ウェルネス事業部長

平成29年3月

株式会社スギ薬局常務取締役(現任)

平成29年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1,892

取締役

神野 重行

昭和22年5月23日生

 

昭和45年4月

名古屋鉄道株式会社入社

平成12年6月

名古屋鉄道株式会社取締役

平成19年5月

三重産業株式会社代表取締役(現任)

平成19年6月

名古屋鉄道株式会社専務取締役

平成20年6月

名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長

株式会社名鉄百貨店代表取締役副社長

平成21年4月

株式会社名鉄百貨店代表取締役社長

平成24年5月

中部百貨店協会会長

平成24年6月

株式会社名鉄百貨店取締役相談役

平成25年6月

株式会社名鉄百貨店相談役

平成26年6月

株式会社名鉄百貨店顧問

平成26年9月

当社顧問

平成27年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

葉山 良子

昭和34年10月7日生

 

昭和58年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

昭和59年9月

学校法人駿河台学園入職

平成2年10月

有限責任監査法人トーマツ入所

平成6年3月

公認会計士登録

平成19年1月

新日本有限責任監査法人入所

平成27年1月

葉山良子公認会計士事務所代表(現任)

平成27年6月

株式会社ココスジャパン社外監査役

平成28年1月

当社顧問

平成28年5月

当社取締役(現任)

平成28年8月

日本公認会計士協会専門研究員(現任)

平成29年6月

株式会社ココスジャパン社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

坂本 利彦

昭和21年10月25日生

 

平成13年10月

伊藤忠商事株式会社名古屋支社財経総務部長

平成15年7月

伊藤忠製糖株式会社執行役員人事総務・財務経理担当

平成16年6月

同社取締役人事総務・財務経理担当

平成18年6月

同社常務取締役人事総務・財務経理担当

シー・アンド・エス・サービス株式会社代表取締役社長

平成19年6月

伊藤忠製糖株式会社常務取締役経営企画・人事総務・財務経理・情報システム化推進担当

平成20年6月

同社専務取締役経営企画・人事総務・財務経理担当

平成21年6月

同社専務取締役人事総務・財務経理・情報システム担当

平成24年5月

当社監査役

平成29年3月

株式会社スギ薬局監査役(現任)

平成29年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

浅野 薫夫

昭和18年1月9日生

 

平成4年7月

豊田合成株式会社取締役

平成12年6月

同社代表取締役専務取締役

平成13年6月

株式会社ヒューネット代表取締役副社長

平成15年6月

TGウェルフェア株式会社監査役

 

TGメンテナンス株式会社監査役

平成20年5月

当社常勤監査役

平成21年5月

当社監査役(現任)

 

(注)5

1

監査役

安田 加奈

昭和44年4月10日生

 

平成5年10月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成12年3月

安田会計事務所設立 同所所長(現任)

平成16年3月

税理士登録

平成21年9月

シンポ株式会社社外監査役(現任)

平成22年5月

当社監査役(現任)

平成28年6月

株式会社ゲオホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)6

1

 

 

 

 

 

5,830

(注)1.取締役神野重行、葉山良子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役坂本利彦、浅野薫夫、安田加奈の3氏は、社外監査役であります。

3.取締役杉浦克典、杉浦伸哉の両氏は代表取締役会長杉浦広一の実子であります。

4.平成30年5月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成28年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年5月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

杉浦 広一

1950年7月22日生

 

1976年12月

個人にてスギ薬局を創業

1982年3月

当社設立と同時に代表取締役社長

2009年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

967

代表取締役社長

榊原 栄一

1956年8月14日生

 

1986年9月

当社入社

2008年9月

株式会社スギ薬局常務取締役

2011年3月

株式会社スギ薬局代表取締役社長

2017年3月

 

2017年5月

株式会社スギ薬局代表取締役会長(現任)

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

152

代表取締役副社長

杉浦 克典

1978年10月14日生

 

2006年3月

当社入社

2011年3月

株式会社スギ薬局常務取締役

2014年3月

スギスマイル株式会社代表取締役社長(現任)

2017年3月

株式会社スギ薬局代表取締役社長(現任)

2018年3月

 

2018年5月

スギメディカル株式会社代表取締役副社長(現任)

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)4

1,892

取締役

杉浦 伸哉

1979年11月30日生

 

2004年4月

当社入社

2010年3月

株式会社スギ薬局取締役在宅医療営業部長

2011年3月

スギメディカル株式会社取締役(現任)

2017年3月

株式会社スギ薬局常務取締役(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1,892

取締役

神野 重行

1947年5月23日生

 

1970年4月

名古屋鉄道株式会社入社

2007年5月

三重産業株式会社代表取締役(現任)

2008年6月

名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長

2009年4月

株式会社名鉄百貨店代表取締役社長

2012年5月

2015年5月

中部百貨店協会会長

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

取締役

葉山 良子

1959年10月7日生

 

1983年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1994年3月

公認会計士登録

2015年1月

葉山良子公認会計士事務所代表(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

2016年8月

日本公認会計士協会専門研究員(現任)

2017年6月

株式会社ココスジャパン社外取締役(現任)

2018年5月

株式会社アダストリア社外監査役(現任)

 

(注)4

-

取締役

松村 啓史

1953年9月29日生

 

1976年4月

テルモ株式会社入社

2002年6月

同社取締役執行役員経営企画室長

2016年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2017年6月

同社顧問(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

坂本 利彦

1946年10月25日生

 

2001年10月

伊藤忠商事株式会社名古屋支社財経総務部長

2006年6月

シー・アンド・エス・サービス株式会社代表取締役社長

2009年6月

伊藤忠製糖株式会社専務取締役人事総務・財務経理・情報システム担当

2012年5月

当社監査役

2017年3月

株式会社スギ薬局監査役(現任)

2017年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

浅野 薫夫

1943年1月9日生

 

2000年6月

豊田合成株式会社代表取締役専務取締役

2001年6月

株式会社ヒューネット代表取締役副社長

2003年6月

TGウェルフェア株式会社監査役

 

TGメンテナンス株式会社監査役

2008年5月

当社常勤監査役

2009年5月

当社監査役(現任)

 

(注)5

1

監査役

安田 加奈

1969年4月10日生

 

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2000年3月

安田会計事務所設立 同所所長(現任)

2004年3月

税理士登録

2009年9月

シンポ株式会社社外監査役(現任)

2010年5月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社ゲオホールディングス社外取締役(現任)

 

(注)6

1

 

 

 

 

 

4,905

(注)1.取締役神野重行、葉山良子、松村啓史の3氏は、社外取締役であります。

2.監査役坂本利彦、浅野薫夫、安田加奈の3氏は、社外監査役であります。

3.取締役杉浦克典、杉浦伸哉の両氏は代表取締役会長杉浦広一の実子であります。

4.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2016年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年5月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

杉浦 広一

1950年7月22日

 

1976年12月

個人にてスギ薬局を創業

1982年3月

当社設立と同時に代表取締役社長

2009年5月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

967

代表取締役社長

榊原 栄一

1956年8月14日

 

1986年9月

当社入社

2008年9月

株式会社スギ薬局常務取締役

2011年3月

株式会社スギ薬局代表取締役社長

2017年3月

株式会社スギ薬局代表取締役会長(現任)

2017年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

152

代表取締役副社長

杉浦 克典

1978年10月14日

 

2006年3月

当社入社

2011年3月

株式会社スギ薬局常務取締役

2014年3月

スギスマイル株式会社代表取締役社長(現任)

2017年3月

株式会社スギ薬局代表取締役社長(現任)

2018年3月

スギメディカル株式会社代表取締役副社長(現任)

2018年5月

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)4

1,892

取締役

杉浦 伸哉

1979年11月30日

 

2004年4月

当社入社

2010年3月

株式会社スギ薬局取締役在宅医療営業部長

2011年3月

スギメディカル株式会社取締役(現任)

2017年3月

株式会社スギ薬局常務取締役(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1,892

取締役

神野 重行

1947年5月23日

 

1970年4月

名古屋鉄道株式会社入社

2007年5月

三重産業株式会社代表取締役(現任)

2008年6月

名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長

2009年4月

株式会社名鉄百貨店代表取締役社長

2012年5月

中部百貨店協会会長

2015年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

葉山 良子

1959年10月7日

 

1983年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1994年3月

公認会計士登録

2015年1月

葉山良子公認会計士事務所代表(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

2016年8月

日本公認会計士協会専門研究員(現任)

2017年6月

株式会社ココスジャパン社外取締役

2018年5月

株式会社アダストリア社外監査役(現任)

2020年3月

株式会社ダイナックホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

堀 美智子

1954年2月19日

 

1977年4月

名城大学薬学部医薬情報室勤務

1980年2月

帝京大学薬学部医薬情報室勤務

1998年4月

公益社団法人日本薬剤師会常務理事

1998年5月

株式会社エス・アイ・シー取締役(現任)

2002年4月

一般社団法人日本臨床栄養協会理事(現任)

2007年9月

一般社団法人日本薬業研修センター医薬研究所所長(現任)

2015年9月

一般社団法人日本女性薬局経営者の会会長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

坂本 利彦

1946年10月25日

 

2001年10月

伊藤忠商事株式会社名古屋支社財経総務部長

2006年6月

シー・アンド・エス・サービス株式会社代表取締役社長

2009年6月

伊藤忠製糖株式会社専務取締役人事総務・財務経理・情報システム担当

2012年5月

当社監査役

2017年3月

株式会社スギ薬局監査役(現任)

2017年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

0

監査役

安田 加奈

1969年4月10日

 

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2000年3月

安田会計事務所設立 同所所長(現任)

2004年3月

税理士登録

2009年9月

シンポ株式会社社外監査役(現任)

2010年5月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社ゲオホールディングス社外取締役(現任)

2019年6月

中央発條株式会社社外取締役(現任)

コンドーテック株式会社社外監査役(現任)

 

(注)6

1

監査役

神谷 誠

1964年1月7日

 

1988年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1993年3月

公認会計士登録

2002年5月

同監査法人社員

2004年4月

税理士登録

税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)社員

2005年10月

同税理士法人代表社員

2007年7月

同税理士法人名古屋事務所所長

2020年5月

当社監査役(現任)

 

(注)5

4,904

(注)1.取締役神野重行、葉山良子、堀美智子の3氏は、社外取締役であります。

2.監査役坂本利彦、安田加奈、神谷誠の3氏は、社外監査役であります。

3.取締役杉浦克典、杉浦伸哉の両氏は代表取締役会長杉浦広一の実子であります。

4.2020年5月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年5月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年5月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役である神野重行氏には、流通業界における他社代表取締役及び業界団体役員等の経験を活かした業務執行全般にわたる助言を期待しております。

社外取締役である葉山良子氏には、主に公認会計士の経験及び知見に基づく会計分野の専門的見地からの助言を期待しております。

社外取締役である堀美智子氏には、医薬分野における他社での取締役及び各種団体理事等の経験を活かした高い専門的見地からの助言を期待しております。

社外監査役である坂本利彦氏には、他社での代表取締役の経験を活かした業務執行全般にわたる助言を期待しております。

社外監査役である安田加奈氏には、主に公認会計士及び税理士の経験及び知見に基づく会計・税務分野の専門的見地からの助言を期待しております。

社外監査役である神谷誠氏には、主に公認会計士及び税理士の経験及び知見に基づく会計・税務分野の専門的見地からの助言を期待しております。

社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役3名及び社外監査役3名は、いずれも形式的に「上場管理等に関するガイドライン」において規定される一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される要素に該当せず、かつ実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役であると判断したため、独立役員に指定しております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査室からの内部監査の報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び監査室と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持しております。

監査役、会計監査人、監査室の連携状況については、会計監査人による定期的な監査の際に、監査役及び監査室は、会計監査人との会合を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見及び情報の交換を実施しております。また、監査室による各部門の監査の都度、監査役は、監査室との会合を設け、監査の計画及び結果の報告並びに意見及び情報の交換を実施しております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/212018/12/32019/5/272019/11/262020/5/212020/7/30選任の理由
神野 重行----流通業界における他社代表取締役および業界団体役員等の経験を活かした業務執行全般にわたる助言を期待しております。なお、形式的に「上場管理等に関するガイドライン」において規定される一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される要素に該当せず、かつ実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断したため、独立役員に指定しております。
葉山 良子----主に公認会計士の経験および知見に基づく会計分野の専門的見地からの助言を期待しております。なお、形式的に「上場管理等に関するガイドライン」において規定される一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される要素に該当せず、かつ実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断したため、独立役員に指定しております。
堀 美智子----医療分野における他社での取締役および各種団体理事等の経験を活かした高い専門的見地からの助言を期待しております。なお、形式的に「上場管理等に関するガイドライン」において規定される一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される要素に該当せず、かつ実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断したため、独立役員に指定しております。
神野重行--流通業界における他社代表取締役および業界団体役員等の経験を活かした業務執行全般にわたる助言を期待しております。なお、形式的に「上場管理等に関するガイドライン」において規定される一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される要素に該当せず、かつ実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断したため、独立役員に指定しております。
葉山良子--主に公認会計士の経験および知見に基づく会計分野の専門的見地からの助言を期待しております。なお、形式的に「上場管理等に関するガイドライン」において規定される一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される要素に該当せず、かつ実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断したため、独立役員に指定しております。
松村啓史-----他社での代表取締役および医療・看護分野における高い専門的経験を生かした業務執行全般にわたる助言が期待でき、形式的に「上場管理等に関するガイドライン」において規定される一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される要素に該当せず、かつ実質的にも一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断したため、独立役員に指定しております。