AmidAホールディングス【7671】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/202019/9/25
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)11人11人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

(最高経営責任者)

藤田 優

1968年10月13日

1994年4月 藤田実業(家業)入社

2000年3月 当社設立 当社代表取締役社長

2005年7月 ㈱オフィススクエア

     (現 ㈱AmidA)取締役

2014年9月 ㈱ハンコヤドットコム代表取締役

                   (現任)

2015年9月 当社代表取締役社長CEO(現任)

2016年7月 ㈱AmidA(㈱オフィススクエアを

      社名変更)代表取締役(現任)

(注)1

1,002,600

専務取締役

COO

(最高執行責任者)

藤田 英人

1971年1月6日

1997年4月 藤田実業(家業)入社

2000年3月 当社専務取締役

2005年7月 ㈱オフィススクエア

     (現 ㈱AmidA)取締役

2014年9月 ㈱ハンコヤドットコム専務取締役

                   (現任)

2015年9月 当社専務取締役COO(現任)

(注)1

230,000

取締役

CFO兼

グループ統括管理本部長

浅田 保行

1967年2月11日

1985年3月 コーナン商事㈱入社

1993年3月 同社 財経部次長兼経理課長

1995年12月 ㈱フレッシュデリカ入社

1996年5月 上野輸送㈱入社

1997年5月 ㈱ビューカンパニー入社

2001年5月 同社 取締役管理会計担当

2003年3月 同社 取締役経理担当

2005年2月 同社 取締役総合企画部長

2007年3月 当社入社 管理部長

2015年9月 当社グループ統括管理本部

            執行役員CFO

2016年7月 当社取締役CFO兼

            グループ統括管理本部長(現任)

      ㈱AmidA取締役(現任)

      ㈱ハンコヤドットコム取締役(現任)

(注)1

8,200

取締役

CCO兼

経営企画部長

糟谷 八千子

1975年1月22日

1993年4月 山文商事㈱入社

1995年12月 佐田建設㈱入社

1997年7月 ルネサンス入社

2000年4月 当社入社

2007年1月 当社経営企画室長

2009年4月 当社経営企画部長

2016年7月 当社取締役CCO兼

            経営企画部長(現任)

      ㈱ハンコヤドットコム取締役(現任)

(注)1

6,900

取締役

德丸 博之

1969年10月13日

1992年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)

      入行

2003年6月 ㈲にっこう社

     (現 ㈱GREETING WORKS)設立 取締役

2006年5月 ㈱にっこう社

     (現 ㈱GREETING WORKS)に組織変更

      代表取締役(現任)

2011年1月 ㈱北の達人コーポレーション取締役

2016年9月 当社取締役(現任)

(注)1

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

平岡 正啓

1952年9月24日

1978年3月 小林製薬㈱入社

2006年6月 同社 監査役

2016年5月 ㈱ブラケット入社

2017年8月 当社監査役(現任)

      ㈱AmidA監査役(現任)

      ㈱ハンコヤドットコム監査役(現任)

(注)2

常勤監査役

横田 喜浩

1961年6月25日

1986年4月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

1986年5月 日興システムセンター㈱出向

1992年3月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)  公開引受部

2003年7月 SMBCフレンド証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 引受部

2005年6月 みずほインベスターズ証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 公開引受部

2019年8月 当社入社 監査役会事務局長

2019年9月 当社監査役(現任)

(注)3

監査役

本間 拓洋

1976年2月22日

2001年10月 弁護士登録(大阪弁護士会)

      アスカ法律事務所入所

2006年9月 Kelvin Chia Partnership法律事務所

      (シンガポール・ベトナム併任)入所

2007年9月 外務省入省 国際法局経済条約課

      課長補佐

2009年11月 本間綜合法律事務所(現 本間国際

      綜合法律事務所)設立(現任)

2016年9月 当社監査役(現任)

(注)2

監査役

宮本 文子

(旧姓 中村)

1973年11月30日

1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ

      監査法人)入所

2000年6月 東京北斗監査法人(現 仰星監査

            法人)入所 非常勤(現任)

2003年7月 中村文子公認会計士事務所設立

                                     (現任)

2003年8月 ㈲三帰取締役(現任)

2011年1月 さくら合同会社設立 代表(現任)

2017年8月 当社監査役(現任)

(注)2

1,248,000

 (注)1.取締役の任期は2018年9月13日開催の定時株主総会で選任後2年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。

2.監査役の任期は2018年9月13日開催の定時株主総会で選任後4年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査役の任期は2019年9月25日開催の定時株主総会で選任後4年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までであります。

4.専務取締役COO 藤田英人は、代表取締役社長CEO 藤田優の実弟であります。

5.取締役 德丸博之は、社外取締役であります。

6.監査役 平岡正啓、本間拓洋及び宮本文子は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

金礪 正人

1977年5月20日生

2003年4月 当社入社

2006年1月 当社 営業課長

2007年1月 当社 営業統括部長

2011年7月 当社 EC運営事業部長

2013年7月 当社 内部監査室長

2016年7月 当社 グループ統括内部監査室

長(現任)

3,200

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の德丸博之は当社株式を300株保有しておりますが、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先と当社との間にも特別の関係はありません。同氏は各企業における豊富な営業経験があり、その豊富な経験と知見をもって、当社の体制の整備・強化並びに営業力の強化に貢献頂けるものと判断しております。

 社外監査役の平岡正啓と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は上場企業の監査役として得た豊富な知見を有していることから、職務を適正に遂行して頂けると判断しております。

 社外監査役の本間拓洋と当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先と当社との間にも特別の関係はありません。同氏は国内のみならず国際的に活躍する弁護士としての経歴も有しており、グローバル展開及び国内事業を発展させていく上で、企業姿勢が法律の視点から問題ないかなど、弁護士の経験を当社で活かして頂けるものと考えております。

 社外監査役の宮本文子と当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。同氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計及び税務の専門知識を活かし、社外の独立した立場から財務面での監査に貢献して頂けるものと考えております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、社外取締役には、独立した立場からの監督・牽制機能を、社外監査役には、業務執行を客観的に監査することを期待して選任しております。社外取締役は企業経営者又は支配人等の経験者である場合には、経営者等としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般にわたる的確な助言を頂き、社外監査役は法律的視点から当社の経営全般にわたる的確な助言を頂き、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役へは取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて事前説明を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等の連携を図っております。会計監査人とも定期的に意見交換を実施しており三様監査の実効性確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/12/202019/9/25選任の理由
德丸 博之德丸博之氏は、株式会社GREETING WORKSの代表取締役を務め、経営基盤の構築に従事されるなど、経営トップとしての豊富な知見・経験等を有しております。今後も、当社取締役会などで、実践的な視点から、当社のグループ経営体制の構築など、企業価値向上に向けた戦略的アドバイザーとして、的確かつ有意義な助言を頂くことが期待できることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。