薬王堂ホールディングス【7679】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2019/9/22020/5/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数2人2人
役員数(定款)7人7人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略 歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

西郷 辰弘

1952年4月13日

1976年4月

日立クレジット株式会社(現日立キャピタル株式会社)入社

1977年7月

株式会社小田島入社

1978年4月

都南プラザドラッグ創業

1981年2月

有限会社薬王堂設立 代表取締役

1991年6月

株式会社薬王堂に組織変更
同社代表取締役社長

2019年3月

同社代表取締役社長執行役員(現任)

2019年9月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

498,000

代表取締役
副社長

西郷 喜代子

1953年9月3日

1976年4月

株式会社御天気堂薬局入社

1978年4月

都南プラザドラッグ創業

1981年2月

有限会社薬王堂設立 専務取締役

1991年6月

株式会社薬王堂に組織変更

同社専務取締役営業担当

2003年3月

同社専務取締役営業本部長

2018年5月

同社代表取締役副社長営業本部長

2019年3月

同社代表取締役
副社長執行役員営業本部長(現任)

2019年9月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)4

498,000

常務取締役
管理部長

小笠原 康浩

1964年11月29日

1988年2月

アイワ岩手株式会社入社

2005年3月

株式会社薬王堂入社

2010年7月

同社財務部長

2014年5月

同社取締役財務部長

2016年5月

同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長

2017年3月

同社常務取締役管理本部長

2019年3月

同社取締役常務執行役員管理本部長

2019年9月

当社常務取締役管理担当

2020年3月

株式会社薬王堂取締役常務執行役員管理本部長兼人事部長(現任)

2020年3月

当社常務取締役管理部長(現任)

(注)4

8,400

取締役
コンプライアンス統括部長

吉田 正信

1961年4月9日

1984年4月

株式会社岩手銀行入行

2015年6月

同行リスク統括部長

2017年4月

株式会社薬王堂入社 管理本部付部長

2017年5月

同社取締役社長室長

2018年3月

同社取締役人事部長

2019年3月

同社取締役執行役員人事部長

2019年9月

当社取締役人事部長

2020年3月

株式会社薬王堂取締役(現任)

2020年3月

当社取締役コンプライアンス統括部長(現任)

(注)4

1,000

取締役

東根 千万億

1952年12月26日

1976年4月

株式会社岩手日報社入社

2014年6月

同社代表取締役社長(現任)

2016年5月

株式会社薬王堂取締役

2019年9月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

久慈 竜也

1958年6月2日

1982年4月

株式会社久慈設計入社

2007年4月

同社代表取締役社長(現任)

2016年5月

株式会社薬王堂取締役

2019年9月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略 歴

任期

所有株式数
(株)

常勤
監査役

坂本 篤

1962年10月18日

1985年4月

株式会社東北メルコムビジネス平金入社

1997年9月

株式会社薬王堂入社

2003年3月

同社業務システム部長

2014年3月

同社経営企画室長

2016年3月

同社内部監査室長

2016年5月

同社補欠監査役

2017年5月

同社常勤監査役(現任)

2019年9月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

23,100

監査役

下河原 勝

1954年3月29日

1980年9月

株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役

1991年4月

有限会社日盛ホームサービス
(現株式会社FPホームサービス)設立
代表取締役(現任)

2000年5月

株式会社薬王堂監査役

2010年12月

株式会社FPシルバーサポート設立
代表取締役(現任)

2019年9月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

鎌田 英樹

1953年12月11日

1978年4月

株式会社アイビーシー岩手放送入社

2011年6月

同社代表取締役社長(現任)

2014年6月

株式会社岩手日報社 社外監査役(現任)

2015年5月

株式会社薬王堂監査役

2019年9月

当社監査役(現任)

(注)5

1,028,500

 

(注) 1.代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。

2.取締役東根千万億及び久慈竜也は、社外取締役であります。

3.監査役下河原勝及び鎌田英樹は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、当社の設立日である2019年9月2日から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、当社の設立日である2019年9月2日から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、取締役東根千万億及び久慈竜也、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

7.所有株式数は、2020年2月29日現在の株式数を記載しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

中村 真二郎

1965年11月10日生

1989年4月

日興証券株式会社入社

8,501

1999年2月

北光コンサル株式会社入社

2006年9月

株式会社薬王堂入社

2013年3月

同社財務部マネジャー

2017年3月

同社財務部長(現任)

 

(注) 補欠監査役中村真二郎の所有株式数は、従業員持株会を通じての保有分であります。

 
② 社外役員の状況
イ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

当社と社外取締役東根千万億及び久慈竜也、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の4名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役東根千万億及び久慈竜也、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ロ.社外役員の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
 社外監査役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役会の機能の充実に貢献しています。
 なお、社外取締役および社外監査役と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。 
 社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。

 

社外役員の選任

2019/9/22020/5/27選任の理由
東根千万億 報道機関の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で意見をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。  なお、当社との間に取引関係はなく、独立性が確保されると認められ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
久慈竜也 建築設計会社の経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で意見をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。