浜木綿【7682】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性4名(役員のうち女性の比率30.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

林  永芳

1948年3月19日

1971年4月

当社入社

(注)3

137,000

1975年9月

取締役

1977年9月

専務取締役

1978年10月

有限会社ハマユウフードシステムズ(現 有限会社AMcosmos)代表取締役(現任)

1987年9月

代表取締役社長(現任)

取締役

商品部長

内藤 蔵之

1955年8月12日

1978年9月

当社入社

(注)3

10,800

1991年10月

企画開発室長

1998年10月

取締役経営企画開発部長

2000年3月

取締役営業部長

2001年8月

取締役情報システム部長

2001年11月

取締役企画開発部長

2003年2月

取締役商品部長

2006年10月

取締役関東営業管掌

2008年3月

取締役商品部長(現任)

取締役

店舗運営部長

嶋津 義隆

1966年3月19日

1988年4月

当社入社

(注)3

2,200

2010年4月

執行役員浜木綿運営部長

2011年10月

取締役浜木綿運営部長

2012年4月

取締役店舗運営本部副本部長

2015年10月

取締役店舗運営本部長

2016年8月

取締役店舗運営部長(現任)

取締役

店舗開発部長

生田 彰則

1968年10月30日

1987年4月

当社入社

(注)3

7,600

2001年11月

営業部福厨(ハッピーキッチン)運営グループマネジャー

2005年8月

営業部名古屋営業グループマネジャー

2012年4月

店舗運営本部浜木綿運営グループマネジャー

2013年8月

店舗運営本部副部長

2015年10月

店舗開発部長

2016年10月

取締役店舗開発部長(現任)

取締役

営業企画部長

山本 美穂

1968年8月21日

2001年9月

当社入社

(注)3

1,000

2005年2月

開発部企画開発グループマネジャー

2008年3月

開発部メニュー開発グループマネジャー

2011年3月

企画部営業企画グループマネジャー

2015年10月

営業企画部長

2016年10月

取締役営業企画部長(現任)

取締役

業務部長

三浦 祐明

1965年9月8日

1986年4月

株式会社アトム入社

(注)3

1,000

1999年4月

同社経理部長

2007年12月

当社入社 業務部長

2016年10月

取締役業務部長(現任)

取締役

調理開発部長

大島 敏幸

1958年7月11日

1977年4月

株式会社名古屋国際ホテル(現 ワシントンホテル株式会社)入社

(注)3

1,000

2007年6月

同社中国料理スーパーバイザー

2008年3月

当社入社 開発部調理・調理師開発グループマネジャー

2011年3月

企画部調理料理開発指導グループマネジャー

2015年10月

料理開発指導部長

2016年8月

調理開発部長

2016年10月

取締役調理開発部長(現任)

取締役

浜木綿
山手通本店
担当

桑添 久子

1944年9月20日

1975年3月

当社入社

(注)3

9,400

2005年9月

人財サポートグループマネジャー

2006年10月

取締役人財開発室長

2009年8月

取締役営業部顧問

2010年4月

取締役浜木綿山手通本店担当(現任)

取締役

四季亭担当

林 禮子

1948年3月16日

1987年3月

当社入社

(注)3

21,600

2014年7月

店舗開発グループマネジャー

2015年10月

取締役店舗運営本部サービス向上担当部長

2016年8月

取締役店舗運営部副部長

2018年10月

取締役四季亭担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

細川 英一

1949年10月23日

1992年12月

東建コーポレーション株式会社入社

(注)4

1,000

2000年10月

株式会社ユニホー入社

2001年7月

当社入社

2003年7月

業務部長

2003年10月

取締役業務部長

2007年6月

取締役営業部長兼名古屋営業管掌兼業務部長

2007年12月

取締役営業部長兼名古屋営業管掌

2008年3月

取締役営業部長

2009年10月

取締役業務部管掌

2010年4月

取締役社長室長

2012年11月

株式会社経営企画室代行入社

2015年10月

当社常勤監査役

2017年10月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

大山 元靖

1937年10月3日

1994年10月

株式会社JBイレブン入社

(注)4

1,000

1995年9月

同社取締役事業部長

1997年9月

同社専務取締役

2005年3月

株式会社JA東海グリーン入社

2006年6月

当社常勤監査役

2015年10月

社外監査役

2017年10月

社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

細田 和美

1948年10月11日

1977年9月

税理士登録

(注)4

3,000

細田和美税理士事務所所長(現任)

1987年9月

当社監査役

2015年10月

社外監査役

2017年10月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 取締役
(監査等委員)

野口 葉子

(戸籍上の氏名:春馬 葉子)

1974年11月19日

2001年10月

第二東京弁護士会 弁護士登録

鳥飼総合法律事務所入所

(注)5

   ―

2003年11月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 

石原総合法律事務所入所

2006年10月

春馬・野口法律事務所開設パートナー(現任)

2009年6月

ジャパンマテリアル株式会社監査役(現任)

2015年7月

株式会社ナ・デックス取締役(現任)

2015年8月

式会社壱番屋取締役(監査等委員)(現任)

2019年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

196,600

 

 

(注) 1.2017年10月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.監査等委員である取締役 大山元靖、細田和美及び野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2018年10月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)細川英一、大山元靖、細田和美の任期は、2017年10月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)の任期は、2019年8月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 細川英一、委員 大山元靖、委員 細田和美、委員 野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)

  なお、細川英一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な情報収集により監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

7.取締役 林禮子は、代表取締役社長 林永芳の配偶者であります。

   

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性4名(役員のうち女性の比率30.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

林  永芳

1948年3月19日

1971年4月

当社入社

(注)3

137,000

1975年9月

取締役

1977年9月

専務取締役

1978年10月

有限会社ハマユウフードシステムズ(現 有限会社AMcosmos)代表取締役(現任)

1987年9月

代表取締役社長(現任)

取締役

商品部長

内藤 蔵之

1955年8月12日

1978年9月

当社入社

(注)3

10,800

1991年10月

企画開発室長

1998年10月

取締役経営企画開発部長

2000年3月

取締役営業部長

2001年8月

取締役情報システム部長

2001年11月

取締役企画開発部長

2003年2月

取締役商品部長

2006年10月

取締役関東営業管掌

2008年3月

取締役商品部長(現任)

取締役

店舗運営部長

嶋津 義隆

1966年3月19日

1988年4月

当社入社

(注)3

2,200

2010年4月

執行役員浜木綿運営部長

2011年10月

取締役浜木綿運営部長

2012年4月

取締役店舗運営本部副本部長

2015年10月

取締役店舗運営本部長

2016年8月

取締役店舗運営部長(現任)

取締役

店舗開発部長

生田 彰則

1968年10月30日

1987年4月

当社入社

(注)3

7,600

2001年11月

営業部福厨(ハッピーキッチン)運営グループマネジャー

2005年8月

営業部名古屋営業グループマネジャー

2012年4月

店舗運営本部浜木綿運営グループマネジャー

2013年8月

店舗運営本部副部長

2015年10月

店舗開発部長

2016年10月

取締役店舗開発部長(現任)

取締役

営業企画部長

山本 美穂

1968年8月21日

2001年9月

当社入社

(注)3

1,000

2005年2月

開発部企画開発グループマネジャー

2008年3月

開発部メニュー開発グループマネジャー

2011年3月

企画部営業企画グループマネジャー

2015年10月

営業企画部長

2016年10月

取締役営業企画部長(現任)

取締役

業務部長

三浦 祐明

1965年9月8日

1986年4月

株式会社アトム入社

(注)3

1,000

1999年4月

同社経理部長

2007年12月

当社入社 業務部長

2016年10月

取締役業務部長(現任)

取締役

調理開発部長

大島 敏幸

1958年7月11日

1977年4月

株式会社名古屋国際ホテル(現 ワシントンホテル株式会社)入社

(注)3

1,000

2007年6月

同社中国料理スーパーバイザー

2008年3月

当社入社 開発部調理・調理師開発グループマネジャー

2011年3月

企画部調理料理開発指導グループマネジャー

2015年10月

料理開発指導部長

2016年8月

調理開発部長

2016年10月

取締役調理開発部長(現任)

取締役

浜木綿
山手通本店
担当

桑添 久子

1944年9月20日

1975年3月

当社入社

(注)3

9,400

2005年9月

人財サポートグループマネジャー

2006年10月

取締役人財開発室長

2009年8月

取締役営業部顧問

2010年4月

取締役浜木綿山手通本店担当(現任)

取締役

四季亭担当

林 禮子

1948年3月16日

1987年3月

当社入社

(注)3

21,600

2014年7月

店舗開発グループマネジャー

2015年10月

取締役店舗運営本部サービス向上担当部長

2016年8月

取締役店舗運営部副部長

2018年10月

取締役四季亭担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

細川 英一

1949年10月23日

1992年12月

東建コーポレーション株式会社入社

(注)4

1,000

2000年10月

株式会社ユニホー入社

2001年7月

当社入社

2003年7月

業務部長

2003年10月

取締役業務部長

2007年6月

取締役営業部長兼名古屋営業管掌兼業務部長

2007年12月

取締役営業部長兼名古屋営業管掌

2008年3月

取締役営業部長

2009年10月

取締役業務部管掌

2010年4月

取締役社長室長

2012年11月

株式会社経営企画室代行入社

2015年10月

当社常勤監査役

2017年10月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

大山 元靖

1937年10月3日

1994年10月

株式会社JBイレブン入社

(注)4

1,000

1995年9月

同社取締役事業部長

1997年9月

同社専務取締役

2005年3月

株式会社JA東海グリーン入社

2006年6月

当社常勤監査役

2015年10月

社外監査役

2017年10月

社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

細田 和美

1948年10月11日

1977年9月

税理士登録

(注)4

3,000

細田和美税理士事務所所長(現任)

1987年9月

当社監査役

2015年10月

社外監査役

2017年10月

社外取締役(監査等委員)(現任)

 取締役
(監査等委員)

野口 葉子

(戸籍上の氏名:春馬 葉子)

1974年11月19日

2001年10月

第二東京弁護士会 弁護士登録

鳥飼総合法律事務所入所

(注)5

   ―

2003年11月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 

石原総合法律事務所入所

2006年10月

春馬・野口法律事務所開設パートナー(現任)

2009年6月

ジャパンマテリアル株式会社監査役(現任)

2015年7月

株式会社ナ・デックス取締役(現任)

2015年8月

式会社壱番屋取締役(監査等委員)(現任)

2019年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

196,600

 

 

(注) 1.2017年10月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.監査等委員である取締役 大山元靖、細田和美及び野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2018年10月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)細川英一、大山元靖、細田和美の任期は、2017年10月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)の任期は、2019年8月21日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 細川英一、委員 大山元靖、委員 細田和美、委員 野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)

  なお、細川英一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な情報収集により監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

7.取締役 林禮子は、代表取締役社長 林永芳の配偶者であります。

   

 

(2)【役員の状況】

① 役員の一覧

男性9名 女性4名(役員のうち女性の比率30.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

林  永芳

1948年3月19日

1971年4月

当社入社

1975年9月

取締役

1977年9月

専務取締役

1978年10月

有限会社ハマユウフードシステムズ(現 有限会社AMcosmos)代表取締役社長(現任)

1987年9月

代表取締役社長(現任)

(注)2

137,000

取締役
商品部長

内藤 蔵之

1955年8月12日

1978年9月

当社入社

1991年10月

企画開発室長

1998年10月

取締役経営企画開発部長

2000年3月

取締役営業部長

2001年8月

取締役情報システム部長

2001年11月

取締役企画開発部長

2003年2月

取締役商品部長

2006年10月

取締役関東営業管掌

2008年3月

取締役商品部長(現任)

(注)2

10,800

取締役
店舗運営部長

嶋津 義隆

1966年3月19日

1988年4月

当社入社

2010年4月

執行役員浜木綿運営部長

2011年10月

取締役浜木綿運営部長

2012年4月

取締役店舗運営本部副本部長

2015年10月

取締役店舗運営本部長

2016年8月

取締役店舗運営部長(現任)

(注)2

2,200

取締役
店舗開発部長

生田 彰則

1968年10月30日

1987年4月

当社入社

2001年11月

営業部福厨(ハッピーキッチン)運営グループマネジャー

2005年8月

営業部名古屋営業グループマネジャー

2012年4月

店舗運営本部浜木綿運営グループマネジャー

2013年8月

店舗運営本部副部長

2015年10月

店舗開発部長

2016年10月

取締役店舗開発部長(現任)

(注)2

7,600

取締役
営業企画部長

山本 美穂

1968年8月21日

2001年9月

当社入社

2005年2月

開発部企画開発グループマネジャー

2008年3月

開発部メニュー開発グループマネジャー

2011年3月

企画部営業企画グループマネジャー

2015年10月

営業企画部長

2016年10月

取締役営業企画部長(現任)

(注)2

1,000

取締役
業務部長

三浦 祐明

1965年9月8日

1986年4月

株式会社アトム入社

1999年4月

同社経理部長

2007年12月

当社入社 業務部長

2016年10月

取締役業務部長(現任)

(注)2

1,000

取締役
調理開発部長

大島 敏幸

1958年7月11日

1977年4月

株式会社名古屋国際ホテル(現 ワシントンホテル株式会社)入社

2007年6月

同社中国料理スーパーバイザー

2008年3月

当社入社 開発部調理・調理師開発グループマネジャー

2011年3月

企画部調理料理開発指導グループマネジャー

2015年10月

料理開発指導部長

2016年8月

調理開発部長

2016年10月

取締役調理開発部長(現任)

(注)2

1,000

取締役
浜木綿山手通本店担当

桑添 久子

1944年9月20日

1975年3月

当社入社

2005年9月

人財サポートグループマネジャー

2006年10月

取締役人材開発室長

2009年8月

取締役営業部顧問

2010年4月

取締役浜木綿山手通本店担当(現任)

(注)2

9,400

取締役
四季亭担当

林  禮子

1948年3月16日

1987年3月

当社入社

2014年7月

店舗開発グループマネジャー

2015年10月

取締役店舗運営本部サービス向上担当部長

2016年8月

取締役店舗運営部副部長

2018年10月

取締役四季亭担当(現任)

(注)2

21,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

細川 英一

1949年10月23日

1992年12月

東建コーポレーション株式会社入社

2000年10月

株式会社ユニホー入社

2001年7月

当社入社

2003年7月

業務部長

2003年10月

取締役業務部長

2007年6月

取締役営業部長兼名古屋営業管掌兼業務部長

2007年12月

取締役営業部長兼名古屋営業管掌

2008年3月

取締役営業部長

2009年10月

取締役業務部管掌

2010年4月

取締役社長室長

2012年11月

株式会社経営企画室代行入社

2015年10月

当社常勤監査役

2017年10月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,000

取締役
(監査等委員)

大山 元靖

1937年10月3日

1994年10月

株式会社JBイレブン入社

1995年9月

同社取締役事業部長

1997年9月

同社専務取締役

2005年3月

株式会社JA東海グリーン入社

2006年6月

当社常勤監査役

2015年10月

社外監査役

2017年10月

社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,000

取締役
(監査等委員)

細田 和美

1948年10月11日

1977年9月

税理士登録

 

細田和美税理士事務所所長(現任)

1987年9月

監査役

2015年10月

社外監査役

2017年10月

社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,000

取締役
(監査等委員)

野口 葉子
(戸籍上の氏名:春馬 葉子)

1974年11月19日

2001年10月

第二東京弁護士会 弁護士登録

 

鳥飼総合法律事務所入所

2003年11月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士

 

登録

 

石原総合法律事務所入所

2006年10月

春馬・野口法律事務所開設パートナー(現任)

2009年6月

ジャパンマテリアル株式会社監査役(現任)

2015年7月

株式会社ナ・デックス取締役(現任)

2015年8月

 

株式会社壱番屋取締役(監査等委員)

(現任)

2019年8月

社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

196,600

 

 

(注) 1.監査等委員である取締役 大山元靖、細田和美及び野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)細川英一、大山元靖、細田和美の任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役(監査等委員)野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)の任期は、2019年8月21日開催の臨時株主総会終結の時から2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 細川英一、委員 大山元靖、委員 細田和美、委員 野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)
なお、細川英一は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な情報収集により監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

6.取締役 林禮子は、代表取締役社長 林永芳の配偶者であります。

 

② 社外役員の状況

   当社の社外取締役は大山元靖、細田和美及び野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)の3名であります。

大山元靖は、他社での長年にわたる企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当社経営全般に関する意見や、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

細田和美は、税理士として企業会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、専門的見地より経営の監視や適切な助言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。同氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

野口葉子(戸籍上の氏名:春馬葉子)は、弁護士としての高い専門性を有しており、会社法を中心とする企業法務、内部統制シテスム及びコーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有している法律の専門家として、的確な経営判断に資する助言・提言を期待できるものとして、社外取締役に選任しております。なお、同氏及びその兼務先と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識・経験及び能力を総合評価したうえで、適正な監査・監督を実施できる人物を選任しております。

 
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、3名の監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ議決権を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。

 監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長に直接報告されるほか、被監査部門の責任者にも報告されます。

また、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携及び監査の実効性確保に努めております。
 

社外役員の選任

'19 10/18'20 1/8選任の理由
大山 元靖他社での長年 にわたる企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当社経営全般に関する意見や、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待できるものとして、社外取締役に 選任しております。
細田 和美精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、専門的見地より経営の監視や適切な助言を期待できるものとして、社外取締 役 に選任してお ります。
野口 葉子(戸籍上の氏名:春馬 葉子)-弁護士としての高い専門性を有しており、会社法を中心とする企業法務、内部統制シテスム及びコーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有している法律の専門家として、的確な経営判断に資する助言・提言を期待できるものとし て、社外 取締役に 選任しております。
野口 葉子(戸籍上の氏名 春馬 葉子)-弁護士としての高い専門性を有しており、会社法を中心とする企業法務、内部統制シテスム及びコーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の 経験を有している法律の専門家として、的確な経営判断に資する助言・提言を期待できるものとし て、社外 取締役に 選任しております。