ジーエルサイエンス【7705】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/92018/12/202019/7/52020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長 代表取締役

長 見 善 博

昭和34年8月12日生

昭和57年4月

当社入社

平成18年4月

大阪支店営業2課長

平成19年4月

営業本部付課長

平成19年10月

海外出向 島津技迩(上海)商貿有限公司副総経理

平成24年7月

執行役員海外担当

平成24年10月

執行役員営業本部副本部長

平成25年4月

執行役員営業本部副本部長兼海外法人管理室長

平成25年6月

取締役営業本部長兼営業推進部長兼海外法人管理室長

平成25年7月

取締役営業本部長兼海外法人管理室長

平成27年4月

取締役経営企画室長

ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役

平成27年6月

取締役社長兼内部監査室長兼経営企画室長

平成27年7月

取締役社長兼内部監査室長

平成30年4月

取締役社長(現任)

(注)2

20

常務取締役

生産本部長

梁   正 一

昭和30年12月21日生

昭和54年4月

当社入社

平成3年10月

筑波営業所長

平成15年4月

横浜営業所長

平成20年1月

営業本部国内営業部長

平成24年4月

執行役員営業本部長

平成25年6月

取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長

平成26年4月

取締役総合技術本部長

平成27年6月

常務取締役総合技術本部長

平成29年4月

常務取締役生産本部長(現任)

(注)2

24

取締役

営業本部長

黒 川 利 夫

昭和33年9月12日生

昭和56年4月

当社入社

平成17年4月

北関東営業所課長

平成17年11月

北関東営業所長

平成23年12月

経営企画室長

平成24年7月

執行役員経営企画室長

平成25年6月

取締役経営企画室長

平成27年4月

取締役営業本部長兼海外法人管理室長

平成28年4月

取締役営業本部長(現任)

(注)2

34

取締役

総合技術本部長
カスタマーサポートセンター部長
 

田 村 隆 夫

昭和33年1月1日生

 昭和56年12月

当社入社

 平成17年4月

カスタマーサポートセンター課長

 平成18年10月

カスタマーサポートセンターLC課課長

 平成24年4月

総合技術本部第二開発部長兼機器開発課長

 平成25年7月

執行役員第二開発部長

 平成27年4月

執行役員カスタマーサポートセンター部長兼LC課長

 平成29年4月

執行役員総合技術本部長
カスタマーサポートセンター部長
株式会社FLホールディングス取締役
株式会社フロム取締役(現任)

 平成29年6月

取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長(現任)

(注)2

25

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

経営企画室長

園 田 育 伸

昭和34年7月21日生

昭和57年4月

当社入社

平成8年6月

九州営業所長

平成19年5月

営業本部販売推進部営業企画課長

平成20年4月

営業本部営業企画部マーケティング課長

平成23年4月

営業本部営業企画部次長

平成24年4月

営業本部営業企画部長

平成26年7月

執行役員営業企画部長

平成27年7月

執行役員総合企画部長

平成29年4月

執行役員経営企画室長

平成30年6月

テクノクオーツ株式会社非常勤取締役(現任)
取締役経営企画室長(現任)

(注)2

取締役

管理本部長

芹 澤 修

昭和35年5月25日

昭和58年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成21年5月

同行神田駅前支社長

平成23年9月

同行融資部臨店指導室長

平成25年6月

生化学工業株式会社常勤監査役

平成26年6月

同社取締役経営管理部長

平成29年4月

当社管理本部付顧問

平成30年6月

取締役管理本部長(現任)

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

高 岡 章 二

昭和29年5月29日生

昭和52年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成14年10月

同行広島支社長

平成16年5月

同行大伝馬町支社長

平成19年3月

日本レーシングリース株式会社(現 JRAシステムサービス株式会社)執行役員

平成19年10月

同社取締役

平成26年9月

同社退任

平成27年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

篭 原 一 晃

昭和42年3月4日生

平成13年10月

篭原公認会計士事務所開設(現任)

平成23年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

三 富 則 栄

昭和26年2月4日生

昭和45年4月

当社入社

平成12年4月

当社特販課参事

平成16年4月

当社東京支店長

平成24年4月

当社営業推進部チーフマネージャー

平成26年4月

当社営業企画部チーフマネージャー

平成26年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

80

192

 

 

(注) 1 取締役 高岡章二及び篭原一晃は、社外取締役であります。

2 監査等委員会以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高岡章二、委員 篭原一晃、委員 三富則栄

5 当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、東京営業部長 倉橋洋二、福島工場長 見村正、海外部長 倉野光弘、品質管理部長 畑恭一、第二開発部長 山﨑一彦の5名であります。

6 所有株式数は役員持株会または従業員持株会における各自の持分を含めた平成30年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

丸 田 博 司

昭和27年9月14日生

昭和50年4月

 

平成5年6月

平成7年5月

平成11年7月

平成13年6月

平成15年4月

 

平成18年7月

平成21年2月

 

平成21年9月

平成26年6月


平成28年6月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

同行みなとみらい支店長

同行都立大学駅前支店長

同行鶴見支店長

同行新潟支社長

エムティーインシュアランスサービス株式会社入社

同社執行役員横浜支社長

羽田コンクリート工業株式会社入社

同社専務取締役

テクノクオーツ株式会社常勤監査役
同社取締役監査等委員(現任)

 

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長 代表取締役

長 見 善 博

1959年8月12日生

1982年4月

当社入社

2006年4月

大阪支店営業2課長

2007年4月

営業本部付課長

2007年10月

海外出向 島津技迩(上海)商貿有限公司副総経理

2012年7月

執行役員海外担当

2012年10月

執行役員営業本部副本部長

2013年4月

執行役員営業本部副本部長兼海外法人管理室長

2013年6月

取締役営業本部長兼営業推進部長兼海外法人管理室長

2013年7月

取締役営業本部長兼海外法人管理室長

2015年4月

取締役経営企画室長

ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役

2015年6月

取締役社長兼内部監査室長兼経営企画室長

2015年7月

取締役社長兼内部監査室長

2018年4月

取締役社長

2018年10月

技尓(上海)商貿有限公司董事長(現任)

2019年6月

取締役社長兼経営企画室長(現任)

(注)2

23

常務取締役
生産本部長

梁   正 一

1955年12月21日生

1979年4月

当社入社

1991年10月

筑波営業所長

2003年4月

横浜営業所長

2008年1月

営業本部国内営業部長

2012年4月

執行役員営業本部長

2013年6月

取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長

2014年4月

取締役総合技術本部長

2015年6月

常務取締役総合技術本部長

2017年4月

常務取締役生産本部長(現任)

(注)2

25

取締役
営業本部長

黒 川 利 夫

1958年9月12日生

1981年4月

当社入社

2005年4月

北関東営業所課長

2005年11月

北関東営業所長

2011年12月

経営企画室長

2012年7月

執行役員経営企画室長

2013年4月

ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役

2013年6月

取締役経営企画室長

2015年4月

取締役営業本部長兼海外法人管理室長

2016年4月

取締役営業本部長(現任)

2018年10月

技尓(上海)商貿有限公司董事(現任)

(注)2

34

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
総合技術本部長

田 村 隆 夫

1958年1月1日生

1981年12月

当社入社

2005年4月

カスタマーサポートセンター課長

2006年10月

カスタマーサポートセンターLC課課長

2012年4月

総合技術本部第二開発部長兼機器開発課長

2013年7月

執行役員第二開発部長

2015年4月

執行役員カスタマーサポートセンター部長兼LC課長

2017年4月

執行役員総合技術本部長
カスタマーサポートセンター部長
株式会社FLホールディングス取締役
株式会社フロム取締役(現任)

2017年6月

取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長

2019年4月

取締役総合技術本部長(現任)

(注)2

26

取締役
管理本部長

芹 澤   修

1960年5月25日生

1983年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年5月

同行神田駅前支社長

2011年9月

同行融資部臨店指導室長

2013年6月

生化学工業株式会社常勤監査役

2014年6月

同社取締役経営管理部長

2017年4月

当社管理本部付顧問

2018年6月

取締役管理本部長(現任)

2018年10月

技尓(上海)商貿有限公司監事(現任)

(注)2

0

取締役
(常勤監査等委員)

高 岡 章 二

1954年5月29日生

1977年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年10月

同行広島支社長

2004年5月

同行大伝馬町支社長

2007年3月

日本レーシングリース株式会社(現 JRAシステムサービス株式会社)執行役員

2007年10月

同社取締役

2014年9月

同社退任

2015年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

篭 原 一 晃

1967年3月4日生

2001年10月

篭原公認会計士事務所開設(現任)

2011年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

三 富 則 栄

1951年2月4日生

1970年4月

当社入社

2000年4月

当社特販課参事

2004年4月

当社東京支店長

2012年4月

当社営業推進部チーフマネージャー

2014年4月

当社営業企画部チーフマネージャー

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

80

190

 

 

(注) 1 取締役 高岡章二及び篭原一晃は、社外取締役であります。

2 監査等委員会以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高岡章二、委員 篭原一晃、委員 三富則栄

5 当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、生産副本部長 見村正、海外部長 倉野光弘、福島工場長 畑恭一、第三製造部長 誉田佳孝、大阪支店長 牧重明、開発部長 佐藤睦の6名であります。

6 所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた2019年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

7 技尓(上海)商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。

 

8 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

石 川 和 弥

1956年9月20日生

1980年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年7月

同行厚木支社長

2004年4月

同行四谷支社長

2007年4月

同行大森支社長

2009年5月

エムエスティ保険サービス㈱入社

2017年10月

同社常務執行役員管理本部副本部長

2019年6月

テクノクオーツ株式会社取締役監査等委員(現任)

 

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

② 社外取締役と提出会社との関係

当社では、当社の業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、当社独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。

 (1)当社グループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその2親等以内の親族

 (2)過去3事業年度のいずれかにおいて当社グループ連結売上高の2%以上の取引先及びその業務執行者

(3)当社グループから過去3事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント

 (4)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

 (5)当社の株式議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者

 当社では、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を2名選任しております。

 高岡章二氏には、他社での取締役の経験を活かした業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 篭原一晃氏には、主に公認会計士の経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの助言を期待しております。

両名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。又、両名は業務執行を行なう当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長 代表取締役

長 見 善 博

1959年8月12日生

1982年4月

当社入社

2006年4月

大阪支店営業2課長

2007年4月

営業本部付課長

2007年10月

海外出向 島津技迩(上海)商貿有限公司副総経理

2012年7月

執行役員海外担当

2012年10月

執行役員営業本部副本部長

2013年4月

執行役員営業本部副本部長兼海外法人管理室長

2013年6月

取締役営業本部長兼営業推進部長兼海外法人管理室長

2013年7月

取締役営業本部長兼海外法人管理室長

2015年4月

取締役経営企画室長

ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役

2015年6月

取締役社長兼内部監査室長兼経営企画室長

2015年7月

取締役社長兼内部監査室長

2018年4月

取締役社長

2018年10月

技尓(上海)商貿有限公司董事長(現任)

2019年6月

取締役社長兼経営企画室長

2019年7月

当社取締役社長(現任)

(注)2

26

常務取締役
生産本部長

梁   正 一

1955年12月21日生

1979年4月

当社入社

1991年10月

筑波営業所長

2003年4月

横浜営業所長

2008年1月

営業本部国内営業部長

2012年4月

執行役員営業本部長

2013年6月

取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長

2014年4月

取締役総合技術本部長

2015年6月

常務取締役総合技術本部長

2017年4月

常務取締役生産本部長(現任)

(注)2

27

取締役
営業本部長

黒 川 利 夫

1958年9月12日生

1981年4月

当社入社

2005年4月

北関東営業所課長

2005年11月

北関東営業所長

2011年12月

経営企画室長

2012年7月

執行役員経営企画室長

2013年4月

ジーエルソリューションズ株式会社非常勤取締役

2013年6月

取締役経営企画室長

2015年4月

取締役営業本部長兼海外法人管理室長

2016年4月

取締役営業本部長(現任)

2018年10月

技尓(上海)商貿有限公司董事(現任)

(注)2

35

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
総合技術本部長

田 村 隆 夫

1958年1月1日生

1981年12月

当社入社

2005年4月

カスタマーサポートセンター課長

2006年10月

カスタマーサポートセンターLC課課長

2012年4月

総合技術本部第二開発部長兼機器開発課長

2013年7月

執行役員第二開発部長

2015年4月

執行役員カスタマーサポートセンター部長兼LC課長

2017年4月

執行役員総合技術本部長
カスタマーサポートセンター部長
株式会社FLホールディングス取締役
株式会社フロム取締役(現任)

2017年6月

取締役総合技術本部長兼カスタマーサポートセンター部長

2019年4月

取締役総合技術本部長(現任)

(注)2

27

取締役
管理本部長

芹 澤   修

1960年5月25日生

1983年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年5月

同行神田駅前支社長

2011年9月

同行融資部臨店指導室長

2013年6月

生化学工業株式会社常勤監査役

2014年6月

同社取締役経営管理部長

2017年4月

当社管理本部付顧問

2018年6月

取締役管理本部長(現任)

2018年10月

技尓(上海)商貿有限公司監事(現任)

(注)2

1

取締役
(常勤監査等委員)

高 岡 章 二

1954年5月29日生

1977年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年10月

同行広島支社長

2004年5月

同行大伝馬町支社長

2007年3月

日本レーシングリース株式会社(現 JRAシステムサービス株式会社)執行役員

2007年10月

同社取締役

2014年9月

同社退任

2015年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

篭 原 一 晃

1967年3月4日生

2001年10月

篭原公認会計士事務所開設(現任)

2011年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

三 富 則 栄

1951年2月4日生

1970年4月

当社入社

2000年4月

当社特販課参事

2004年4月

当社東京支店長

2012年4月

当社営業推進部チーフマネージャー

2014年4月

当社営業企画部チーフマネージャー

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

80

197

 

 

(注) 1 取締役 高岡章二及び篭原一晃は、社外取締役であります。

2 監査等委員会以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高岡章二、委員 篭原一晃、委員 三富則栄

5 当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、海外部長 倉野光弘、福島工場長 誉田佳孝、大阪支店長 牧重明、開発部長 佐藤睦、経営企画室長 高橋一敏の5名であります。

6 所有株式数は役員持株会における各自の持分を含めた2020年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

7 技尓(上海)商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、JIS第二水準漢字で代用しております。

 

8 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

石 川 和 弥

1956年9月20日生

1980年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年7月

同行厚木支社長

2004年4月

同行四谷支社長

2007年4月

同行大森支社長

2009年5月

エムエスティ保険サービス㈱入社

2017年10月

同社常務執行役員管理本部副本部長

2019年6月

エムエスティ保険サービス㈱退職

テクノクオーツ株式会社取締役(監査等委員)(現任)

杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)

 

※ 補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社では、当社の業界について知識・経験あるいは、企業経営や会計・財務等に関する深い知見と経験を有している点を重視して独立社外取締役を選任しております。独立性判断基準については、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準に加え、当社独自の基準として以下の各項目に該当しないことを要件としております。

 (1)当社グループの業務執行役、従業員として直近10年以内に在籍していた者及びその2親等以内の親族

 (2)過去3事業年度のいずれかにおいて当社グループ連結売上高の2%以上の取引先及びその業務執行者

(3)当社グループから過去3事業年度のいずれかにおいて、1,000万円を超える報酬を受けている法律・会計・税務の専門家・コンサルタント

 (4)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

 (5)当社の株式議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有している者及びその業務執行者

 当社では、上記の基準を元に監査等委員である社外取締役を2名選任しております。

 高岡章二氏には、他社での取締役の経験を活かした業務執行全般にわたる助言を期待しております。

 篭原一晃氏には、主に公認会計士の経験及び知見に基づく会計の専門的見地からの助言を期待しております。

両名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。又、両名は業務執行を行なう当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすと共に、取締役会等において独立した立場から適切な助言を行っております。内部監査及び会計監査との相互連携等につきましては、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」をご参照下さい。
 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/92018/12/202019/7/52020/7/6選任の理由
高岡 章二<招聘理由> 銀行の支店経営等豊富な経験と幅広い見識な らびに他社での執行役員、取締役の経験があり、社外取締役としての役割を十分に果たすことが期待できるためです。 <独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないためです。
篭原 一晃<招聘理由> 公認会計士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、社外取締役としての役割を十分に果たすことが期待できるためです。 <独立役員指定理由> 東京証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しないためです。