プレシジョン・システム・サイエンス【7707】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/102019/10/3
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

田島 秀二

1948年8月11日

 

1976年4月

アドバンテック東洋㈱入社

1989年2月

当社入社

1989年4月

当社取締役

1989年6月

当社代表取締役社長(現任)

1996年1月

㈲ユニテック代表取締役社長

(現任)

2001年7月

PSS Bio Instruments, Inc.

(現 Precision System Science
USA, Inc.)取締役(現任)

 

Precision System Science Europe GmbH取締役

2002年7月

 

ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月

 

Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任)

 

(注3)

4,299,200

専務取締役

技術統括部長

池田 秀雄

1971年6月18日

 

1994年4月

動力炉・核燃料開発事業団入社

2004年1月

当社入社 研究開発本部システム開発部開発第1グループ マネジャー

2009年7月

当社技術本部設計第一部長

2011年6月

当社システム開発本部長

2011年9月

当社取締役システム開発本部長

2013年7月

当社取締役システム開発統括本部長

2014年10月

当社常務取締役システム開発統括本部長

2015年1月

当社常務取締役(技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当)

2018年7月

当社専務取締役(現任)

技術開発部・試薬管理部担当

技術開発部長

エヌピーエス㈱代表取締役社長(現任)

2019年7月

製品サポート部・メカ設計部・エレキ設計部・ソフト設計部・試薬開発部・試薬管理部担当

技術統括部長(現任)

 

(注3)

1,000

常務取締役

古川 昭宏

1954年7月20日

 

1987年12月

共同PR㈱入社

1992年11月

㈱アイアールジャパン入社

2000年12月

㈱ジュピターテレコム入社

2006年11月

当社入社 業務本部IR・社長室長

2012年7月

当社事業本部長

2015年1月

当社営業本部長

2015年9月

当社取締役営業本部長

2016年7月

当社取締役事業推進本部長

2017年12月

Precision System Science USA,Inc.CEO(現任)

2018年4月

当社取締役営業部長

2018年7月

当社常務取締役営業部長

 

品質保証部・営業部・事業戦略室・グローバル営業統括担当

2019年7月

当社常務取締役(現任)

品質保証部・営業1部・営業2部・サプライチェーンマネジメント部・学術部担当(現任)

 

(注3)

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

総務部長

田中  英樹

1968年10月21日

 

1992年4月

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年7月

O.G.I.ベンチャーキャピタル入社

2003年12月

当社入社 経営企画部

2012年7月

当社業務本部IR・社長室長兼内部監査室長

2017年12月

当社管理部IR・社長室長兼内部監査室長

2018年7月

当社管理部長

2018年9月

当社取締役管理部長

 

管理部担当

2019年7月

当社取締役総務部担当(現任)

総務部長(現任)

 

(注3)

2,700

取締役

團野 達郎

1948年6月21日

 

1973年4月

日野自動車工業㈱(現 日野自動車㈱)入社

2001年6月

同社執行役員

2003年6月

同社常務執行役員

2004年5月

日昇産業㈱(現 日野トレーディング㈱)代表取締役社長

2009年6月

ジェイ・バス㈱代表取締役副社長

2011年6月

同社代表取締役社長

2015年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注3)

常勤監査役

荻原 大輔

1971年5月14日

 

1994年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1998年5月

公認会計士登録

2002年1月

荻原公認会計士事務所開設(現任)

2002年5月

税理士登録

2007年9月

当社監査役

2019年9月

当社常勤監査役(現任)

 

(注4)

監査役

本島 佳代子

1969年5月21日

 

2000年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所

2004年4月

小池・本島法律事務所設立(現任)

2019年9月

当社監査役(現任)

 

(注4)

監査役

鈴木 泰浩

1979年12月19日

 

2003年4月

㈱NTTドコモ入社

2008年12月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年10月

公認会計士登録

2017年9月

鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)

2017年10月

税理士登録

2017年12月

税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)

2019年9月

当社監査役(現任)

 

(注4)

4,303,700

(注)1.取締役團野達郎は、社外取締役であります。

2.監査役荻原大輔、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。

3.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

部屋 健太郎

1978年11月26日生

 

2007年12月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年10月

公認会計士登録

2016年7月

部屋公認会計士事務所開設(現任)

2016年11月

税理士登録

2017年12月

税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)

2019年9月

当社補欠監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。
 社外取締役の團野達郎は、会社経営に関する業務経験が長く豊富な専門的知見を有しており、当社における経営に活かせるものと判断したからであります。
 社外監査役の荻原大輔につきましては、経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
 社外監査役の本島佳代子につきましては、経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
 社外監査役の鈴木泰浩につきましては、経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
 なお、当社と社外取締役1名及び社外監査役3名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。

 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

田島 秀二

1948年8月11日生

1976年4月

アドバンテック東洋㈱入社

1989年2月

当社入社

1989年4月

当社取締役

1989年6月

当社代表取締役社長(現任)

1996年1月

㈲ユニテック代表取締役社長(現任)

2001年7月

PSS Bio Instruments, Inc.
(現 Precision System Science
USA, Inc.)取締役(現任)

Precision System Science Europe GmbH取締役

2002年7月

ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月

Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長(現任)

(注3)

4,299,200

専務取締役
技術統括部長

池田 秀雄

1971年6月18日生

1994年4月

動力炉・核燃料開発事業団入社

2004年1月

当社入社 研究開発本部システム開発部開発第1グループ マネジャー

2009年7月

当社技術本部設計第一部長

2011年6月

当社システム開発本部長

2011年9月

当社取締役システム開発本部長

2013年7月

当社取締役システム開発統括本部長

2014年10月

当社常務取締役システム開発統括本部長

2015年1月

当社常務取締役(技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当)

2018年7月

当社専務取締役(現任)

技術開発部・試薬管理部担当

技術開発部長

エヌピーエス㈱代表取締役社長(現任)

2019年7月

製品サポート部・メカ設計部・エレキ設計部・ソフト設計部・試薬開発部・試薬管理部担当

技術統括部長(現任)

(注3)

1,000

常務取締役

古川 昭宏

1954年7月20日生

1987年12月

共同PR㈱入社

1992年11月

㈱アイアールジャパン入社

2000年12月

㈱ジュピターテレコム入社

2006年11月

当社入社 業務本部IR・社長室長

2012年7月

当社事業本部長

2015年1月

当社営業本部長

2015年9月

当社取締役営業本部長

2016年7月

当社取締役事業推進本部長

2017年12月

Precision System Science
USA,Inc.CEO(現任)

2018年4月

当社取締役営業部長

2018年7月

当社常務取締役営業部長

品質保証部・営業部・事業戦略室・グローバル営業統括担当

2019年7月

当社常務取締役(現任)

品質保証部・営業1部・営業2部・サプライチェーンマネジメント部・学術部担当(現任)

(注3)

800

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
総務部長

田中 英樹

1968年10月21日生

1992年4月

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年7月

O.G.I.ベンチャーキャピタル入社

2003年12月

当社入社 経営企画部

2012年7月

当社業務本部IR・社長室長兼内部監査室長

2017年12月

当社管理部IR・社長室長兼内部監査室長

2018年7月

当社管理部長

2018年9月

当社取締役管理部長

管理部担当

2019年7月

当社取締役総務部担当(現任)

総務部長(現任)

(注3)

2,700

取締役

團野 達郎

1948年6月21日生

1973年4月

日野自動車工業㈱(現 日野自動車㈱)入社

2001年6月

同社執行役員

2003年6月

同社常務執行役員

2004年5月

日昇産業㈱(現 日野トレーディング㈱)代表取締役社長

2009年6月

ジェイ・バス㈱代表取締役副社長

2011年6月

同社代表取締役社長

2015年9月

当社社外取締役(現任)

(注3)

常勤監査役

荻原 大輔

1971年5月14日生

1994年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1998年5月

公認会計士登録

2002年1月

荻原公認会計士事務所開設(現任)

2002年5月

税理士登録

2007年9月

当社監査役

2019年9月

当社常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

本島 佳代子

1969年5月21日生

2000年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所

2004年4月

小池・本島法律事務所設立(現任)

2019年9月

当社監査役(現任)

(注4)

監査役

鈴木 泰浩

1979年12月19日生

2003年4月

㈱NTTドコモ入社

2008年12月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年10月

公認会計士登録

2017年9月

鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)

2017年10月

税理士登録

2017年12月

税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)

2019年9月

当社監査役(現任)

(注4)

4,303,700

 

(注) 1.取締役團野達郎は、社外取締役であります。

2.監査役荻原大輔、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。

3.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

部屋 健太郎

1978年11月26日生

2007年12月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年10月

公認会計士登録

2016年7月

部屋公認会計士事務所開設(現任)

2016年11月

税理士登録

2017年12月

税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)

2019年9月

当社補欠監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。

社外取締役の團野達郎は、会社経営に関する業務経験が長く豊富な専門的知見を有しており、当社における経営に活かせるものと判断したからであります。

社外監査役の荻原大輔につきましては、経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。

社外監査役の本島佳代子につきましては、経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。

社外監査役の鈴木泰浩につきましては、経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。

なお、当社と社外取締役1名及び社外監査役3名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係

社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役・執行役員から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

田島 秀二

1948年8月11日生

1976年4月

アドバンテック東洋㈱入社

1989年2月

当社入社

1989年4月

当社取締役

1989年6月

当社代表取締役社長(現任)

1996年1月

㈲ユニテック代表取締役社長(現任)

2001年7月

PSS Bio Instruments, Inc.

(現 Precision System Science USA, Inc.)取締役(現任)

Precision System Science Europe GmbH取締役

2002年7月

ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月

Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任)

(注3)

4,299,200

専務取締役
技術統括部長

池田 秀雄

1971年6月18日生

1994年4月

動力炉・核燃料開発事業団入社

2004年1月

当社入社 研究開発本部システム開発部開発第1グループ マネジャー

2009年7月

当社技術本部設計第一部長

2011年6月

当社システム開発本部長

2011年9月

当社取締役システム開発本部長

2013年7月

当社取締役システム開発統括本部長

2014年10月

当社常務取締役システム開発統括本部長

2015年1月

当社常務取締役(技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当)

2018年7月

当社専務取締役(現任)

技術開発部・試薬管理部担当

技術開発部長

エヌピーエス㈱代表取締役社長(現任)

2019年7月

製品サポート部・メカ設計部・エレキ設計部・ソフト設計部・試薬開発部・試薬管理部担当

技術統括部長(現任)

(注3)

1,000

常務取締役

古川 昭宏

1954年7月20日生

1987年12月

共同PR㈱入社

1992年11月

㈱アイアールジャパン入社

2000年12月

㈱ジュピターテレコム入社

2006年11月

当社入社 業務本部IR・社長室長

2012年7月

当社事業本部長

2015年1月

当社営業本部長

2015年9月

当社取締役営業本部長

2016年7月

当社取締役事業推進本部長

2017年12月

Precision System Science USA,Inc.CEO(現任)

2018年4月

当社取締役営業部長

2018年7月

当社常務取締役営業部長

品質保証部・営業部・事業戦略室・グローバル営業統括担当

2019年7月

当社常務取締役(現任)

品質保証部・営業1部・営業2部・サプライチェーンマネジメント部担当(現任)

(注3)

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
総務部長

田中 英樹

1968年10月21日生

1992年4月

㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2000年7月

O.G.I.ベンチャーキャピタル入社

2003年12月

当社入社 経営企画部

2012年7月

当社業務本部IR・社長室長兼内部監査室長

2017年12月

当社管理部IR・社長室長兼内部監査室長

2018年7月

当社管理部長

2018年9月

当社取締役管理部長

管理部担当

2019年7月

当社取締役総務部担当(現任)

総務部長(現任)

(注3)

2,700

取締役

澤上 一美

1966年5月7日生

1992年4月

セイコー電子株式会社(現 セイコーインスツルメンツ) 入社

1999年5月

当社入社 研究開発本部

2014年1月

当社信頼性保証本部 薬事部長

2019年7月

当社学術部長(現任)

2020年9月

当社取締役(現任)

(注3)

14,400

社外取締役

荻原 大輔

1971年5月14日生

1994年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1998年5月

公認会計士登録

2002年1月

荻原公認会計士事務所開設(現任)

2002年5月

税理士登録

2007年9月

当社監査役

2019年9月

当社常勤監査役

2020年9月

当社社外取締役(現任)

(注3)

常勤監査役

部屋 健太郎

1978年11月26日生

2007年12月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年10月

公認会計士登録

2016年7月

部屋公認会計士事務所開設(現任)

2016年11月

税理士登録

2017年12月

税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)

2019年9月

当社補欠監査役

2020年9月

当社常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

本島 佳代子

1969年5月21日生

2000年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所

2004年4月

小池・本島法律事務所設立(現任)

2019年9月

当社監査役(現任)

(注4)

監査役

鈴木 泰浩

1979年12月19日生

2003年4月

㈱NTTドコモ入社

2008年12月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年10月

公認会計士登録

2017年9月

鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)

2017年10月

税理士登録

2017年12月

税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員(現任)

2019年9月

当社監査役(現任)

(注4)

4,318,100

 

(注) 1.取締役荻原大輔は、社外取締役であります。

2.監査役部屋健太郎、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。

3.2020年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

小林 元

1976年3月29日生

2005年12月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2007年11月

あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所

2012年1月

原田公認会計士・税理士事務所 入所

2013年1月

小林公認会計士事務所 開設 (現任)

2013年5月

小林税理士事務所 開設 (現任)

2016年3月

合同会社MMコンサルティング代表社員 (現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。

社外取締役の荻原大輔は、当社監査役として、長く豊富な専門的知見を有しており、当社における経営に活かせるものと判断いたしております。

社外監査役の部屋健太郎につきましては、当社内部監査業務に従事した経験があるうえ、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。

社外監査役の本島佳代子につきましては、当社の経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。

社外監査役の鈴木泰浩につきましては、当社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。

なお、当社と社外取締役1名及び社外監査役3名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題についてもその対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/10/102019/10/3選任の理由
團野達郎独立性に関する役員の属性に該当しない事から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役と判断しました。