助川電気工業【7711】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/82019/1/162020/1/62020/1/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

百目鬼 孝 一

昭和22年3月13日生

昭和45年10月

日本エアークラフトサプライ株式会社入社

(注)4

572

昭和47年8月

当社入社

昭和55年7月

企画部長

昭和56年11月

取締役就任

昭和60年12月

取締役副社長就任

昭和63年12月

代表取締役社長就任

平成27年12月

取締役会長就任(現)

取締役社長

代表取締役

小 瀧   理

昭和30年12月12日生

昭和54年4月

当社入社

(注)4

103

平成17年10月

管理部長

平成19年12月

取締役管理部長就任

平成21年7月

取締役管理本部長兼総務部長就任

平成25年12月

常務取締役管理本部長兼総務部長就任

平成26年10月

常務取締役営業本部長兼総務部長就任

平成27年12月

代表取締役社長兼営業本部長就任(現)

取締役

製造本部長

久保木 孝 和

昭和30年11月9日生

昭和53年4月

当社入社

(注)4

28

平成17年10月

品質管理部長

平成24年3月

第1製造部長

平成25年8月

製造本部長兼第1製造部長

平成25年12月

取締役製造本部長兼第1製造部長就任

平成27年12月

取締役製造本部長兼第1製造部長兼品質管理部担当就任(現)

取締役

技術本部長

櫻 井 辰 男

昭和27年3月11日生

昭和50年4月

当社入社

(注)4

9

平成13年10月

製造本部第2製造部長

平成17年10月

製造本部長

平成17年12月

取締役製造本部長就任

平成24年4月

品質管理部長(取締役辞任)

平成26年6月

技術本部装置設計部長

平成28年8月

技術本部副本部長

平成29年9月

技術本部長兼熱計装設計部長

平成29年12月

取締役技術本部長兼熱計装設計部長就任(現)

取締役

製造副本部長

新 妻   聡

昭和35年12月14日生

昭和58年4月

当社入社

(注)4

3

平成24年3月

第2製造部長

平成25年8月

製造本部第2製造部長

平成29年9月

製造本部副本部長兼第2製造部長

平成29年12月

取締役製造本部副本部長兼第2製造部長就任(現)

取締役

技術副本部長

高 橋 光 俊

昭和43年11月23日生

平成元年4月

当社入社

(注)4

0

平成28年8月

技術本部装置第1設計部長

平成29年9月

技術本部副本部長兼装置第1設計部長

平成29年12月

取締役技術本部副本部長兼装置第1設計部長就任(現)

取締役
(監査等
委員)

小須田 邦 光

昭和21年6月29日生

平成7年12月

当社取締役管理本部長兼経理部長

(注)5

28

平成17年12月

同 常務取締役就任

平成19年12月

同 取締役退任

平成19年12月

同 顧問

平成24年12月

同 常勤監査役就任

平成27年12月

同 取締役(監査等委員)就任(現)

取締役
(監査等
委員)

金 澤 純 一

昭和18年9月20日生

昭和37年4月

東京国税局入局

(注)5

5

平成11年7月

潮来税務署署長

平成12年7月

土浦税務署署長

平成14年9月

金澤純一税理士事務所所長(現)

平成16年12月

当社監査役就任

平成27年12月

同 取締役(監査等委員)就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等
委員)

小 野 修一郎

昭和22年6月7日生

昭和41年4月

関東信越国税局入局

(注)5

5

平成12年7月

水戸税務署特別国税調査官

平成15年7月

関東信越国税局総務部税務相談室税務相談官

平成16年8月

小野修一郎税理士事務所所長(現)

平成20年12月

当社監査役就任

平成27年12月

同 取締役(監査等委員)就任(現)

755

 

 

(注) 1 千株未満は切り捨てております。

2 平成27年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

3 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。

4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。

5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

6 当社の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

百目鬼 孝 一

昭和22年3月13日生

昭和45年10月

日本エアークラフトサプライ株式会社入社

昭和47年8月

当社入社

昭和55年7月

企画部長

昭和56年11月

取締役就任

昭和60年12月

取締役副社長就任

昭和63年12月

代表取締役社長就任

平成27年12月

取締役会長就任(現)

(注)4

573

取締役社長

代表取締役

小 瀧   理

昭和30年12月12日生

昭和54年4月

当社入社

平成17年10月

管理部長

平成19年12月

取締役管理部長就任

平成21年7月

取締役管理本部長兼総務部長就任

平成25年12月

常務取締役管理本部長兼総務部長就任

平成26年10月

常務取締役営業本部長兼総務部長就任

平成27年12月

代表取締役社長兼営業本部長就任(現)

(注)4

103

取締役

製造本部長

久保木 孝 和

昭和30年11月9日生

昭和53年4月

当社入社

平成17年10月

品質管理部長

平成24年3月

第1製造部長

平成25年8月

製造本部長兼第1製造部長

平成25年12月

取締役製造本部長兼第1製造部長就任

平成27年12月

取締役製造本部長兼第1製造部長兼品質管理部担当就任(現)

(注)4

28

取締役

技術本部長

櫻 井 辰 男

昭和27年3月11日生

昭和50年4月

当社入社

平成13年10月

製造本部第2製造部長

平成17年10月

製造本部長

平成17年12月

取締役製造本部長就任

平成24年4月

品質管理部長(取締役辞任)

平成26年6月

技術本部装置設計部長

平成28年8月

技術本部副本部長

平成29年9月

技術本部長兼熱計装設計部長

平成29年12月

取締役技術本部長兼熱計装設計部長就任(現)

(注)4

9

取締役

製造副本部長

新 妻   聡

昭和35年12月14日生

昭和58年4月

当社入社

平成24年3月

第2製造部長

平成25年8月

製造本部第2製造部長

平成29年9月

製造本部副本部長兼第2製造部長

平成29年12月

取締役製造本部副本部長兼第2製造部長就任(現)

(注)4

4

取締役

技術副本部長

高 橋 光 俊

昭和43年11月23日生

平成元年4月

当社入社

平成28年8月

技術本部装置第1設計部長

平成29年9月

技術本部副本部長兼装置第1設計部長

平成29年12月

取締役技術本部副本部長兼装置第1設計部長就任(現)

(注)4

1

取締役
(監査等
委員)

小須田 邦 光

昭和21年6月29日生

平成7年12月

当社取締役管理本部長兼経理部長

平成17年12月

同 常務取締役就任

平成19年12月

同 取締役退任

平成19年12月

同 顧問

平成24年12月

同 常勤監査役就任

平成27年12月

同 取締役(監査等委員)就任(現)

(注)5

28

取締役
(監査等
委員)

金 澤 純 一

昭和18年9月20日生

昭和37年4月

東京国税局入局

平成11年7月

潮来税務署署長

平成12年7月

土浦税務署署長

平成14年9月

金澤純一税理士事務所所長(現)

平成16年12月

当社監査役就任

平成27年12月

同 取締役(監査等委員)就任(現)

(注)5

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等
委員)

小 野 修一郎

昭和22年6月7日生

昭和41年4月

関東信越国税局入局

平成12年7月

水戸税務署特別国税調査官

平成15年7月

関東信越国税局総務部税務相談室税務相談官

平成16年8月

小野修一郎税理士事務所所長(現)

平成20年12月

当社監査役就任

平成27年12月

同 取締役(監査等委員)就任(現)

(注)5

5

758

 

 

(注) 1 千株未満は切り捨てております。

2 平成27年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

3 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。

4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。

5 監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

6 当社の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

百目鬼 孝 一

1947年3月13日生

1972年8月

当社入社

1980年7月

企画部長

1981年11月

取締役就任

1985年12月

取締役副社長就任

1988年12月

代表取締役社長就任

2015年12月

取締役会長就任(現)

(注)3

541,240

代表取締役
取締役社長

小 瀧   理

1955年12月12日生

1979年4月

当社入社

2005年10月

管理部長

2007年12月

取締役管理部長就任

2009年7月

取締役管理本部長兼総務部長就任

2013年12月

常務取締役管理本部長兼
総務部長就任

2014年10月

常務取締役営業本部長兼
総務部長就任

2015年12月

代表取締役社長兼営業本部長就任(現)

(注)3

104,300

取締役
技術本部長

櫻 井 辰 男

1952年3月11日生

1975年4月

当社入社

2001年10月

製造本部第2製造部長

2005年10月

製造本部長

2005年12月

取締役製造本部長就任

2012年4月

品質管理部長(取締役辞任)

2014年6月

技術本部装置設計部長

2016年8月

技術本部副本部長

2017年9月

技術本部長兼熱計装設計部長

2017年12月

取締役技術本部長兼
熱計装設計部長就任(現)

(注)3

10,700

取締役
製造本部長

新 妻   聡

1960年12月14日生

1983年4月

当社入社

2012年3月

第2製造部長

2013年8月

製造本部第2製造部長

2017年9月

製造本部副本部長兼
第2製造部長

2017年12月

取締役製造本部副本部長兼
第2製造部長就任

2019年12月

取締役製造本部長兼
第2製造部長就任(現)

(注)3

21,500

取締役
技術副本部長

高 橋 光 俊

1968年11月23日生

1989年4月

当社入社

2016年8月

技術本部装置第1設計部長

2017年9月

技術本部副本部長兼
装置第1設計部長

2017年12月

取締役技術本部副本部長兼
装置第1設計部長就任(現)

(注)3

19,100

取締役
監査等委員

小須田 邦 光

1946年6月29日生

1995年12月

当社取締役管理本部長兼経理部長

2005年12月

常務取締役就任

2007年12月

取締役退任、顧問就任

2012年12月

常勤監査役就任

2015年12月

取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

28,000

取締役
監査等委員

金 澤 純 一

1943年9月20日生

1962年4月

東京国税局入局

1999年7月

潮来税務署署長

2000年7月

土浦税務署署長

2002年9月

金澤純一税理士事務所所長(現)

2004年12月

当社監査役就任

2015年12月

同 取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

5,000

取締役
監査等委員

小 野 修一郎

1947年6月7日生

1966年4月

関東信越国税局入局

2000年7月

水戸税務署特別国税調査官

2003年7月

関東信越国税局総務部税務相談室税務相談官

2004年8月

小野修一郎税理士事務所所長(現)

2008年12月

当社監査役就任

2015年12月

同 取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

5,000

734,840

 

 

 

(注) 1 2015年12月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2 取締役 金澤純一、小野修一郎は、監査等委員である社外取締役であります。

3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

5 当社の金澤純一氏、小野修一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である取締役2名であります。

当社の社外取締役である金澤純一氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、当社株式5千株を所有しております以外に当社との間で特別な利害関係はございません。

社外取締役である小野修一郎氏は、企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、当社株式5千株を所有しております以外に当社との間で特別な利害関係はございません。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社の経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行なっていただけることを重視して判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行の適正を確保するための体制整備、運用状況を監督又は監査しております。

内部監査につきましては、社長が任命した内部監査責任者1名及び担当者1名の計2名により、社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき監査を行い、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
 監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況について適法性及び妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画及び内容について報告を行っております。

 

社外役員の選任

2018/2/82019/1/162020/1/62020/1/7選任の理由
金澤 純一 企業会計、税務に関する相当程度の知見を有する専門家としての経験が豊富であり、取締役の職務遂行の監視とともに、助言等を頂くのに適任と判断したため、社外取締役として選任しております。  なお、同氏は税理士業を営んでおりますが、当社株式5千株を所有しております以外に当社との間で特別な利害関係はございません。
小野 修一郎