長野計器【7715】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/112018/12/252019/7/112020/7/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人11人
社外役員数1人1人1人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

監査部、総務統括部担当

依田 恵夫

昭和21年10月10日生

 

昭和40年4月

当社入社

平成12年12月

執行役員丸子電子機器工場製造部次長

平成13年1月

執行役員丸子電子機器工場長

平成15年6月

上席執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長

平成16年6月

常務執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長

平成17年6月

取締役就任 常務執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長

平成18年6月

取締役執行役員 Ashcroft Inc.出向

平成19年5月

Ashcroft Inc.取締役管理本部担当上席副社長

平成19年6月

取締役

平成23年4月

常務取締役就任 上田計測機器工場担当

平成23年6月

代表取締役社長就任

平成26年6月

代表取締役社長 監査部、情報システム部、総務統括部担当

平成26年7月

代表取締役社長 監査部、経営委員会、総務統括部担当

平成30年6月

代表取締役会長就任 監査部、総務統括部担当(現)

 

(注)4

43

代表取締役

社長

情報システム部、製造本部、経営委員会担当

佐藤 正継

昭和29年5月8日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成19年4月

事業本部事業管理部資材管理部長

平成20年4月

事業本部事業管理部長

平成20年7月

製造本部丸子電子機器工場生産管理部長

平成21年5月

執行役員製造本部丸子電子機器工場長

平成22年6月

執行役員丸子電子機器工場長

平成23年6月

取締役就任 執行役員丸子電子機器工場長

平成24年6月

取締役上席執行役員事業本部副本部長兼事業本部丸子電子機器工場長

平成26年6月

取締役 事業本部(上田計測機器工場・丸子電子機器工場)担当 事業本部副本部長兼丸子電子機器工場長

平成26年7月

取締役 事業本部製造本部担当

平成27年6月

取締役 製造本部担当

平成30年6月

代表取締役社長就任 情報システム部、製造本部、経営委員会担当(現)

 

(注)4

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

経営統括部、執行役員会、製品判定会議担当

平井 三治

昭和24年9月17日生

 

昭和43年4月

当社入社

平成13年4月

営業本部電子機器営業第一部長

平成14年6月

執行役員営業本部長

平成15年6月

上席執行役員営業本部長

平成17年6月

取締役就任 上席執行役員営業本部長

平成18年6月

取締役執行役員営業本部長

平成19年4月

取締役執行役員事業本部長

平成19年6月

取締役常務執行役員事業本部長

平成20年4月

 

取締役常務執行役員事業本部長兼

事業本部丸子電子機器工場長

平成20年7月

取締役上席執行役員営業本部長

平成24年6月

取締役常務執行役員事業本部長兼事業本部営業本部長

平成26年6月

取締役 事業本部(技術開発センター・営業本部・生産技術部・品質保証部)担当 事業本部長兼営業本部長

平成26年7月

取締役 事業本部担当、事業本部営業本部担当

平成27年6月

取締役 営業本部、製品判定会議担当

平成28年6月

常務取締役 グローバル戦略部、東日本営業部、西日本営業部担当

平成29年4月

常務取締役 海外営業部、東日本営業部、西日本営業部、車載センサ統括部担当

平成30年6月

常務取締役 経営統括部、執行役員会、製品判定会議担当(現)

 

(注)4

15

常務取締役

法務・コンプライアンス部担当

小松 哲夫

昭和29年1月5日生

 

昭和51年4月

株式会社八十二銀行入行

平成9年6月

同行須坂駅前支店長

平成12年2月

同行飯田支店副支店長

平成14年6月

同行青山支店長

平成16年6月

同行昭和通営業部長

平成18年6月

同行大宮支店長

平成19年6月

同行執行役員大宮支店長

平成20年6月

同行常務執行役員東京営業部長

平成23年6月

同行常務取締役

平成27年6月

当社取締役就任

平成28年6月

常務取締役 法務・コンプライアンス部担当(現)

 

(注)4

1

取締役

営業本部担当

矢島 寿衛

昭和30年1月31日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成14年12月

執行役員経理部次長

平成15年1月

執行役員経理部長

平成18年6月

取締役就任 執行役員経理部長

平成24年6月

取締役上席執行役員経理部長兼経営企画部長

平成26年6月

経理部長兼経営企画部長

平成26年7月

事業本部営業本部販売戦略部長

平成27年6月

執行役員営業本部販売戦略部長

平成28年6月

取締役就任 マ-ケティング部、営業企画部、執行役員会、製品判定会議担当

平成28年11月

取締役 販売戦略部、執行役員会、製品判定会議担当

平成30年6月

取締役 営業本部担当(現)

 

(注)6

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

FBG事業部、知的財産部担当

山岸 一也

昭和30年12月22日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成20年4月

研究開発センター研究開発部次長

平成22年4月

研究開発センター副センター長

平成22年6月

執行役員研究開発センター長

平成24年6月

上席執行役員事業本部技術開発センター長

平成26年6月

取締役就任

事業本部技術開発センター長

平成26年7月

取締役 FBG事業部担当

平成27年6月

取締役 FBG事業部、知的財産課担当

平成30年4月

取締役 FBG事業部、知的財産部担当(現)

 

(注)6

6

取締役

技術本部担当

長坂 宏

昭和33年7月29日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成18年1月

製造本部丸子電子機器工場AMセンサ技術部次長

平成20年2月

執行役員丸子電子機器工場AMセンサ部長

平成20年7月

執行役員技術本部車載センサ技術部長

平成23年6月

執行役員製造本部丸子電子機器工場車載センサ部長

平成24年4月

執行役員製造本部丸子電子機器工場成膜技術部長

平成24年6月

上席執行役員事業本部丸子電子機器工場成膜技術部長

平成26年6月

取締役就任

事業本部丸子電子機器工場成膜技術部長

平成26年7月

取締役 事業本部技術本部、技術開発センター担当

平成27年6月

取締役 技術本部担当(現)

 

(注)6

5

取締役

経理部担当

角龍 徳夫

昭和35年5月10日生

 

 

昭和54年4月

当社入社

平成23年4月

経理部次長

平成26年6月

執行役員経理部次長

平成26年7月

執行役員経理部長

平成30年6月

取締役就任 経理部担当(現)

 

(注)6

0

取締役

涌井 利文

昭和28年12月27日生

 

平成元年7月

当社入社

平成18年6月

コンプライアンス室長

平成20年2月

執行役員 コンプライアンス室長

平成23年6月

取締役就任 執行役員コンプライアンス部長

平成24年4月

取締役執行役員法務部長

平成24年6月

取締役上席執行役員法務部長

平成26年6月

取締役 法務部担当 法務部長

平成26年7月

取締役 法務・コンプライアンス部担当

平成28年6月

取締役(現)

 

(注)4

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

鈴木 正徳

昭和29年10月9日生

 

昭和53年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成15年7月

同省九州経済産業局長

平成16年6月

同省中小企業庁事業環境部長

平成17年12月

内閣官房内閣審議官

 

行政改革推進事務局特殊法人等改革推進室次長

平成19年7月

原子力安全・保安院次長

平成20年7月

経済産業省産業技術環境局長

平成22年7月

同省製造産業局長

平成23年8月

中小企業庁長官

平成25年10月

日揮株式会社顧問

平成26年6月

当社取締役

 

日揮株式会社取締役執行役員

平成26年7月

同社取締役執行役員営業本部長代行

平成28年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長代行

平成28年9月

同社取締役常務執行役員グローバル戦略 室長代行(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)6

常勤監査役

今井 善治

昭和25年12月27日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成16年4月

営業本部長付次長

平成19年4月

事業本部営業部長付次長

平成20年7月

当社営業本部長付次長

平成21年5月

株式会社ナガノ計装取締役就任

平成23年1月

同社取締役営業統括部長

平成25年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)3

4

常勤監査役

田村 愃

昭和18年7月6日生

 

昭和41年4月

当社入社

平成4年7月

総務部長

平成8年4月

経営企画室管理部長

平成9年7月

総務部長

平成11年6月

取締役就任 総務部長

平成14年6月

常務執行役員総務部長

平成15年6月

監査役就任

平成16年6月

常勤監査役就任

平成23年6月

監査役就任

平成24年3月

常勤監査役就任(現)

 

(注)3

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

齋藤 英秋

昭和28年11月5日生

 

昭和51年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成10年6月

同行証券部副部長

平成12年7月

同行営業第十一部参事 株式会社そごう出向

平成13年11月

同行営業第四部長

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)審査第一部長

平成16年4月

株式会社みずほ銀行与信企画部長

平成17年4月

同行執行役員与信企画部長

平成18年3月

同行常務取締役

平成19年4月

ネットウィング証券株式会社顧問

平成19年6月

同社取締役社長

平成19年10月

エムアンドエヌホールディングス株式会社取締役社長

平成20年9月

株式会社証券ジャパン取締役社長

平成28年6月

同社取締役会長

平成28年6月

共和産業海運株式会社監査役(現)

平成29年6月

株式会社証券ジャパン顧問(現)

平成29年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

監査役

水澤 博敏

昭和27年9月10日生

 

昭和52年4月

株式会社八十二銀行入行

平成10年6月

同行風間支店長

平成12年6月

同行審査一部副部長

平成14年2月

同行松尾町支店長

平成16年8月

同行上田東支店長

平成17年6月

同行小諸支店長

平成19年6月

同行執行役員監査部長

平成21年6月

同行執行役員伊那エリア営業店エリア長

平成22年6月

同行常務取締役

平成25年6月

八十二リース株式会社代表取締役社長

 

八十二オートリース株式会社代表取締役

社長

 

株式会社長野放送監査役

平成29年6月

株式会社電算営業本部営業部リースユーザー会事務局長(現)

平成30年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)7

125

(注)1.取締役鈴木正徳は、社外取締役であります。

2.監査役齋藤英秋及び水澤博敏は、社外監査役であります。

3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

監査部、総務統括部担当

依田 恵夫

1946年10月10日

 

1965年4月

当社入社

2000年12月

執行役員丸子電子機器工場製造部次長

2001年1月

執行役員丸子電子機器工場長

2003年6月

上席執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長

2004年6月

常務執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長

2005年6月

取締役就任 常務執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長

2006年6月

取締役執行役員 Ashcroft Inc.出向

2007年5月

Ashcroft Inc.取締役管理本部担当上席副社長

2007年6月

取締役

2011年4月

常務取締役就任 上田計測機器工場担当

2011年6月

代表取締役社長就任

2014年6月

代表取締役社長 監査部、情報システム部、総務統括部担当

2014年7月

代表取締役社長 監査部、経営委員会、総務統括部担当

2018年6月

代表取締役会長就任 監査部、総務統括部担当(現)

 

(注)6

46

代表取締役

社長

経営委員会、製造本部担当

佐藤 正継

1954年5月8日

 

1973年4月

当社入社

2007年4月

事業本部事業管理部資材管理部長

2008年4月

事業本部事業管理部長

2008年7月

製造本部丸子電子機器工場生産管理部長

2009年5月

執行役員製造本部丸子電子機器工場長

2010年6月

執行役員丸子電子機器工場長

2011年6月

取締役就任 執行役員丸子電子機器工場長

2012年6月

取締役上席執行役員事業本部副本部長兼事業本部丸子電子機器工場長

2014年6月

取締役 事業本部(上田計測機器工場・丸子電子機器工場)担当 事業本部副本部長兼丸子電子機器工場長

2014年7月

取締役 事業本部製造本部担当

2015年6月

取締役 製造本部担当

2018年6月

代表取締役社長就任 情報システム部、製造本部、経営委員会担当

2019年4月

代表取締役社長 経営委員会、製造本部担当(現)

 

(注)6

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

執行役員会議長、製品判定会議議長、経営統括部担当

平井 三治

1949年9月17日

 

1968年4月

当社入社

2001年4月

営業本部電子機器営業第一部長

2002年6月

執行役員営業本部長

2003年6月

上席執行役員営業本部長

2005年6月

取締役就任 上席執行役員営業本部長

2006年6月

取締役執行役員営業本部長

2007年4月

取締役執行役員事業本部長

2007年6月

取締役常務執行役員事業本部長

2008年4月

 

取締役常務執行役員事業本部長兼

事業本部丸子電子機器工場長

2008年7月

取締役上席執行役員営業本部長

2012年6月

取締役常務執行役員事業本部長兼事業本部営業本部長

2014年6月

取締役 事業本部(技術開発センター・営業本部・生産技術部・品質保証部)担当 事業本部長兼営業本部長

2014年7月

取締役 事業本部担当、事業本部営業本部担当

2015年6月

取締役 営業本部、製品判定会議担当

2016年6月

常務取締役 グローバル戦略部、東日本営業部、西日本営業部担当

2017年4月

常務取締役 海外営業部、東日本営業部、西日本営業部、車載センサ統括部担当

2018年6月

常務取締役 経営統括部、執行役員会、製品判定会議担当(現)

 

(注)6

17

常務取締役

法務・コンプライアンス部担当

小松 哲夫

1954年1月5日

 

1976年4月

株式会社八十二銀行入行

1997年6月

同行須坂駅前支店長

2000年2月

同行飯田支店副支店長

2002年6月

同行青山支店長

2004年6月

同行昭和通営業部長

2006年6月

同行大宮支店長

2007年6月

同行執行役員大宮支店長

2008年6月

同行常務執行役員東京営業部長

2011年6月

同行常務取締役

2015年6月

当社取締役就任

2016年6月

常務取締役 法務・コンプライアンス部担当(現)

 

(注)6

1

取締役

営業本部担当

矢島 寿衛

1955年1月31日

 

1978年4月

当社入社

2002年12月

執行役員経理部次長

2003年1月

執行役員経理部長

2006年6月

取締役就任 執行役員経理部長

2012年6月

取締役上席執行役員経理部長兼経営企画部長

2014年6月

経理部長兼経営企画部長

2014年7月

事業本部営業本部販売戦略部長

2015年6月

執行役員営業本部販売戦略部長

2016年6月

取締役就任 マ-ケティング部、営業企画部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長

2016年11月

取締役 販売戦略部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長

2018年6月

取締役 営業本部担当(現)

 

(注)4

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

開発センター、知的財産部担当

山岸 一也

1955年12月22日

 

1978年4月

当社入社

2008年4月

研究開発センター研究開発部次長

2010年4月

研究開発センター副センター長

2010年6月

執行役員研究開発センター長

2012年6月

上席執行役員事業本部技術開発センター長

2014年6月

取締役就任

事業本部技術開発センター長

2014年7月

取締役 FBG事業部担当

2015年6月

取締役 FBG事業部、知的財産課担当

2018年4月

取締役 FBG事業部、知的財産部担当

2019年4月

取締役 開発センター、知的財産部担当

(現)

 

(注)4

6

取締役

技術本部担当

長坂 宏

1958年7月29日

 

1982年4月

当社入社

2006年1月

製造本部丸子電子機器工場AMセンサ技術部次長

2008年2月

執行役員丸子電子機器工場AMセンサ部長

2008年7月

執行役員技術本部車載センサ技術部長

2011年6月

執行役員製造本部丸子電子機器工場車載センサ部長

2012年4月

執行役員製造本部丸子電子機器工場成膜技術部長

2012年6月

上席執行役員事業本部丸子電子機器工場成膜技術部長

2014年6月

取締役就任

事業本部丸子電子機器工場成膜技術部長

2014年7月

取締役 事業本部技術本部、技術開発センター担当

2015年6月

取締役 技術本部担当(現)

 

(注)4

5

取締役

経理部担当

角龍 徳夫

1960年5月10日

 

1979年4月

当社入社

2011年4月

経理部次長

2014年6月

執行役員経理部次長

2014年7月

執行役員経理部長

2018年6月

取締役就任 経理部担当(現)

 

(注)4

1

取締役

鈴木 正徳

1954年10月9日

 

1978年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2003年7月

同省九州経済産業局長

2004年6月

同省中小企業庁事業環境部長

2005年12月

内閣官房内閣審議官

 

行政改革推進事務局特殊法人等改革推進室次長

2007年7月

原子力安全・保安院次長

2008年7月

経済産業省産業技術環境局長

2010年7月

同省製造産業局長

2011年8月

中小企業庁長官

2013年10月

日揮株式会社顧問

2014年6月

当社取締役就任

2014年7月

日揮株式会社取締役執行役員営業本部長代行

2016年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長代行

2016年9月

同社取締役常務執行役員グローバル戦略 室長代行(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

寺島 義幸

1953年8月28日

 

1987年3月

衆議院議員羽田孜私設秘書

1991年4月

長野県議会議員初当選

(以後6期連続当選)

1993年6月

社会福祉法人ロングライフ・小諸 理事

(現)

1998年4月

長野県議会議会運営委員会委員長

2000年4月

長野県議会議会総務警察委員会委員長

2010年3月

長野県議会議長

2012年12月

衆議院議員初当選(長野3区)

2019年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)6

常勤監査役

今井 善治

1950年12月27日

 

1975年4月

当社入社

2004年4月

営業本部長付次長

2007年4月

事業本部営業部長付次長

2008年7月

営業本部長付次長

2009年5月

株式会社ナガノ計装取締役就任

2011年1月

同社取締役営業統括部長

2013年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)7

4

常勤監査役

小田中 衛

1953年3月5日

 

1971年4月

当社入社

2006年4月

総務部次長

2008年7月

執行役員総務部長

2011年4月

株式会社ニューエラー出向

2011年6月

同社取締役管理部長

2018年7月

当社総務統括部総務部嘱託

2019年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)7

11

監査役

齋藤 英秋

1953年11月5日

 

1976年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年6月

同行証券部副部長

2000年7月

同行営業第十一部参事 株式会社そごう出向

2001年11月

同行営業第四部長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)審査第一部長

2004年4月

株式会社みずほ銀行与信企画部長

2005年4月

同行執行役員与信企画部長

2006年3月

同行常務取締役

2007年4月

ネットウィング証券株式会社顧問

2007年6月

同社取締役社長

2007年10月

エムアンドエヌホールディングス株式会社取締役社長

2008年9月

株式会社証券ジャパン取締役社長

2016年6月

同社取締役会長

2016年6月

共和産業海運株式会社監査役(現)

2017年6月

株式会社証券ジャパン顧問

2017年6月

当社監査役就任(現)

2019年5月

頭川証券株式会社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

水澤 博敏

1952年9月10日

 

1977年4月

株式会社八十二銀行入行

1998年6月

同行風間支店長

2000年6月

同行審査一部副部長

2002年2月

同行松尾町支店長

2004年8月

同行上田東支店長

2005年6月

同行小諸支店長

2007年6月

同行執行役員監査部長

2009年6月

同行執行役員伊那エリア営業店エリア長

2010年6月

同行常務取締役

2013年6月

八十二リース株式会社代表取締役社長

 

八十二オートリース株式会社代表取締役

社長

 

株式会社長野放送監査役

2017年6月

株式会社電算営業本部営業部リースユーザー会事務局長(現)

2018年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

126

(注)1.取締役鈴木正徳及び寺島義幸は、社外取締役であります。

2.監査役齋藤英秋及び水澤博敏は、社外監査役であります。

3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社は2名の社外取締役、2名の社外監査役を選任しております。

 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに選任に関する考え方は、以下のとおりです。

区分

氏名

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

並びに選任に関する考え方

  社外取締役

 鈴木 正徳

当社の株式を1,000株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

経済産業省・中小企業庁及び他社で培われた豊かな経験と幅広い見識を独立した立場から経営に活かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を図ること並びに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。

  社外取締役

 寺島 義幸

取引関係を除く人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。

取引関係においては、後援団体の蓼浅会に対し、当社は会費及び寄付を支払っておりますが、過去5年間における平均支払額(30万円以下)は、当社の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件から勘案しても僅少であり、独立性は確保されております。

衆議院議員及び長野県議会議長として培われました豊富な経験と政治・経済・文化等に関する見識があります。

また、会社経営に直接関与した経験はありませんが、会社勤務の経験も含めて培われた豊富な経験と見識を事業家の視点とは異なる立場から当社の経営に活かして頂くとともに取締役会の一層の活性化を図ること並びに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。

 社外監査役

  齋藤 英秋

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

金融機関経営者及び企業経営者としての豊かな経験と経営全般に関する客観的かつ公正な見識により取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を行っていただくとともに、監査役として重要な協議や監査結果につき必要な発言を行っていただくことを期待して選任しております。

 社外監査役

  水澤 博敏

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

金融機関経営者及び企業経営者としての豊かな経験と経営全般に関する客観的かつ公正な見識により取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を行っていただくとともに、監査役として重要な協議や監査結果につき必要な発言を行っていただくことを期待して選任しております。

 

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役(独立役員)の独立性に関する判断基準の内容は以下のとおりです。

当社は、以下の基準に抵触しない者を独立性があると判断しております。

A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

B.当社の主要な取引先又はその業務執行者

C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

D.最近においてA、B又はCに掲げる者のいずれかに該当していた者

E.次の(A)から(D)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

(A)Aから前Dまでに掲げる者

(B)当社の子会社の業務執行者

(C)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

(D)最近において前(B)~(C)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、経営陣とは独立した客観的な視点を以って、取締役会において議案等につき適宜質問や助言を行っております。

 社外監査役は、経験と専門性を活かし客観的かつ公正な観点から、取締役会において、議案及び報告事項に意見等を述べております。

 また、内部監査部門である監査部と連携して情報収集にあたり、監査の効率性を高めており、監査役会においては、重要な協議や監査結果について必要な発言を行っております。

 会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する定期、不定期の情報交換をおこなっており、緊密な連携を維持しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

取締役会、総務統括部担当

依田 恵夫

1946年10月10日

 

1965年4月

当社入社

2000年12月

執行役員丸子電子機器工場製造部次長

2001年1月

執行役員丸子電子機器工場長

2003年6月

上席執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長

2004年6月

常務執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長

2005年6月

取締役就任 常務執行役員製造本部長兼製造本部丸子電子機器工場長

2006年6月

取締役執行役員 Ashcroft Inc.出向

2007年5月

Ashcroft Inc.取締役管理本部担当上席副社長

2007年6月

取締役

2011年4月

常務取締役就任 上田計測機器工場担当

2011年6月

代表取締役社長就任

2014年6月

代表取締役社長 監査部、情報システム部、総務統括部担当

2014年7月

代表取締役社長 監査部、経営委員会、総務統括部担当

2018年6月

代表取締役会長就任 監査部、総務統括部担当

2020年6月

代表取締役会長 取締役会、総務統括部担当(現)

 

(注)5

51

代表取締役

社長

経営委員会、製造本部担当

佐藤 正継

1954年5月8日

 

1973年4月

当社入社

2007年4月

事業本部事業管理部資材管理部長

2008年4月

事業本部事業管理部長

2008年7月

製造本部丸子電子機器工場生産管理部長

2009年5月

執行役員製造本部丸子電子機器工場長

2010年6月

執行役員丸子電子機器工場長

2011年6月

取締役就任 執行役員丸子電子機器工場長

2012年6月

取締役上席執行役員事業本部副本部長兼事業本部丸子電子機器工場長

2014年6月

取締役 事業本部(上田計測機器工場・丸子電子機器工場)担当 事業本部副本部長兼丸子電子機器工場長

2014年7月

取締役 事業本部製造本部担当

2015年6月

取締役 製造本部担当

2018年6月

代表取締役社長就任 情報システム部、製造本部、経営委員会担当

2019年4月

代表取締役社長 経営委員会、製造本部担当(現)

 

(注)5

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

執行役員会議長、製品判定会議議長、経営統括部担当

平井 三治

1949年9月17日

 

1968年4月

当社入社

2001年4月

営業本部電子機器営業第一部長

2002年6月

執行役員営業本部長

2003年6月

上席執行役員営業本部長

2005年6月

取締役就任 上席執行役員営業本部長

2006年6月

取締役執行役員営業本部長

2007年4月

取締役執行役員事業本部長

2007年6月

取締役常務執行役員事業本部長

2008年4月

 

取締役常務執行役員事業本部長兼

事業本部丸子電子機器工場長

2008年7月

取締役上席執行役員営業本部長

2012年6月

取締役常務執行役員事業本部長兼事業本部営業本部長

2014年6月

取締役 事業本部(技術開発センター・営業本部・生産技術部・品質保証部)担当 事業本部長兼営業本部長

2014年7月

取締役 事業本部担当、事業本部営業本部担当

2015年6月

取締役 営業本部、製品判定会議担当

2016年6月

常務取締役 グローバル戦略部、東日本営業部、西日本営業部担当

2017年4月

常務取締役 海外営業部、東日本営業部、西日本営業部、車載センサ統括部担当

2018年6月

常務取締役 執行役員会議長、製品判定会議議長、経営統括部担当(現)

 

(注)5

18

常務取締役

営業本部担当

矢島 寿衛

1955年1月31日

 

1978年4月

当社入社

2002年12月

執行役員経理部次長

2003年1月

執行役員経理部長

2006年6月

取締役就任 執行役員経理部長

2012年6月

取締役上席執行役員経理部長兼経営企画部長

2014年6月

経理部長兼経営企画部長

2014年7月

事業本部営業本部販売戦略部長

2015年6月

執行役員営業本部販売戦略部長

2016年6月

取締役就任 マ-ケティング部、営業企画部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長

2016年11月

取締役 販売戦略部担当、執行役員会議長、製品判定会議議長

2018年6月

取締役 営業本部担当

2020年6月

常務取締役 営業本部担当(現)

 

(注)7

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

技術本部、開発センター、車載センサ部担当

山岸 一也

1955年12月22日

 

1978年4月

当社入社

2008年4月

研究開発センター研究開発部次長

2010年4月

研究開発センター副センター長

2010年6月

執行役員研究開発センター長

2012年6月

上席執行役員事業本部技術開発センター長

2014年6月

取締役就任

事業本部技術開発センター長

2014年7月

取締役 FBG事業部担当

2015年6月

取締役 FBG事業部、知的財産課担当

2018年4月

取締役 FBG事業部、知的財産部担当

2019年4月

取締役 開発センター、知的財産部担当

2020年6月

取締役 技術本部、開発センター、車載センサ部担当(現)

 

(注)7

7

取締役

営業企画本部担当

長坂 宏

1958年7月29日

 

1982年4月

当社入社

2006年1月

製造本部丸子電子機器工場AMセンサ技術部次長

2008年2月

執行役員丸子電子機器工場AMセンサ部長

2008年7月

執行役員技術本部車載センサ技術部長

2011年6月

執行役員製造本部丸子電子機器工場車載センサ部長

2012年4月

執行役員製造本部丸子電子機器工場成膜技術部長

2012年6月

上席執行役員事業本部丸子電子機器工場成膜技術部長

2014年6月

取締役就任

事業本部丸子電子機器工場成膜技術部長

2014年7月

取締役 事業本部技術本部、技術開発センター担当

2015年6月

取締役 技術本部担当

2020年6月

取締役 営業企画本部担当(現)

 

(注)7

6

取締役

経理部担当

角龍 徳夫

1960年5月10日

 

1979年4月

当社入社

2011年4月

経理部次長

2014年6月

執行役員経理部次長

2014年7月

執行役員経理部長

2018年6月

取締役就任 経理部担当(現)

 

(注)7

2

取締役

監査部、法務・コンプライアンス部担当

小野澤 潤一郎

1953年5月5日

 

1977年4月

当社入社

2002年6月

総務部次長

2003年6月

執行役員総務部長

2008年7月

監査部長

2011年4月

執行役員総務部長

2012年6月

上席執行役員総務統括部長

2019年4月

上席執行役員総務統括部長兼法務・コンプライアンス部長

2020年6月

取締役就任 監査部、法務・コンプライアンス部担当(現)

 

(注)7

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小林 豊茂

1963年1月22日

 

1985年4月

株式会社八十二銀行入行

2004年2月

同行若宮支店長

2006年2月

同行熊谷支店長

2008年6月

同行法人部長

2011年6月

同行昭和通エリア昭和通営業部長

2014年6月

同行高田支店長

2016年6月

同行執行役員高田支店長

2017年6月

同行執行役員人事部長

2019年6月

同行執行役員監査部長

2020年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)7

取締役

鈴木 正徳

1954年10月9日

 

1978年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2003年7月

同省九州経済産業局長

2004年6月

同省中小企業庁事業環境部長

2005年12月

内閣官房内閣審議官

 

行政改革推進事務局特殊法人等改革推進室次長

2007年7月

原子力安全・保安院次長

2008年7月

経済産業省産業技術環境局長

2010年7月

同省製造産業局長

2011年8月

中小企業庁長官

2013年10月

日揮株式会社顧問

2014年6月

当社取締役就任

2014年7月

日揮株式会社取締役執行役員営業本部長代行

2016年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長代行

2016年9月

同社取締役常務執行役員グローバル戦略 室長代行

2018年6月

当社取締役就任(現)

2019年10月

日揮ホールディングス株式会社取締役常務執行役員(現)

 

(注)7

3

取締役

寺島 義幸

1953年8月28日

 

1987年3月

衆議院議員羽田孜私設秘書

1991年4月

長野県議会議員初当選

(以後6期連続当選)

1993年6月

社会福祉法人ロングライフ・小諸 理事

(現)

1998年4月

長野県議会議会運営委員会委員長

2000年4月

長野県議会議会総務警察委員会委員長

2010年3月

長野県議会議長

2012年12月

衆議院議員初当選(長野3区)

2019年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)5

常勤監査役

今井 善治

1950年12月27日

 

1975年4月

当社入社

2004年4月

営業本部長付次長

2007年4月

事業本部営業部長付次長

2008年7月

営業本部長付次長

2009年5月

株式会社ナガノ計装取締役就任

2011年1月

同社取締役営業統括部長

2013年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)6

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

小田中 衛

1953年3月5日

 

1971年4月

当社入社

2006年4月

総務部次長

2008年7月

執行役員総務部長

2011年4月

株式会社ニューエラー出向

2011年6月

同社取締役管理部長

2018年7月

当社総務統括部総務部嘱託

2019年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)6

11

監査役

齋藤 英秋

1953年11月5日

 

1976年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年6月

同行証券部副部長

2000年7月

同行営業第十一部参事 株式会社そごう出向

2001年11月

同行営業第四部長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)審査第一部長

2004年4月

株式会社みずほ銀行与信企画部長

2005年4月

同行執行役員与信企画部長

2006年3月

同行常務取締役

2007年4月

ネットウィング証券株式会社顧問

2007年6月

同社取締役社長

2007年10月

エムアンドエヌホールディングス株式会社取締役社長

2008年9月

株式会社証券ジャパン取締役社長

2016年6月

同社取締役会長

2016年6月

共和産業海運株式会社監査役

2017年6月

株式会社証券ジャパン顧問

2017年6月

当社監査役就任(現)

2019年5月

頭川証券株式会社取締役(現)

2019年7月

学校法人東京医科大学常務理事(現)

 

(注)3

監査役

水澤 博敏

1952年9月10日

 

1977年4月

株式会社八十二銀行入行

1998年6月

同行風間支店長

2000年6月

同行審査一部副部長

2002年2月

同行松尾町支店長

2004年8月

同行上田東支店長

2005年6月

同行小諸支店長

2007年6月

同行執行役員監査部長

2009年6月

同行執行役員伊那エリア営業店エリア長

2010年6月

同行常務取締役

2013年6月

八十二リース株式会社代表取締役社長

 

八十二オートリース株式会社代表取締役

社長

 

株式会社長野放送監査役

2017年6月

株式会社電算営業本部営業部リースユーザー会事務局長(現)

2018年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)4

149

(注)1.取締役鈴木正徳及び寺島義幸は、社外取締役であります。

2.監査役齋藤英秋及び水澤博敏は、社外監査役であります。

3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況

 当社は2名の社外取締役、2名の社外監査役を選任しております。

 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに選任に関する考え方は、以下のとおりです。

区分

氏名

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

並びに選任に関する考え方

  社外取締役

 鈴木 正徳

当社の株式を3,300株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

経済産業省・中小企業庁及び他社で培われた豊かな経験と幅広い見識を独立した立場から経営に活かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を図ること並びに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。

  社外取締役

 寺島 義幸

取引関係を除く人的関係又は資本的関係その他の利害関係はありません。

取引関係においては、後援団体の蓼浅会に対し、当社は会費及び寄付を支払っておりますが、過去5年間における平均支払額(30万円以下)は、当社の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件から勘案しても僅少であり、独立性は確保されております。

衆議院議員及び長野県議会議長として培われました豊富な経験と政治・経済・文化等に関する見識があります。

また、会社経営に直接関与した経験はありませんが、会社勤務の経験も含めて培われた豊富な経験と見識を事業家の視点とは異なる立場から当社の経営に活かして頂くとともに取締役会の一層の活性化を図ること並びに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として経営を監督することを期待して選任しております。

 社外監査役

  齋藤 英秋

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

金融機関経営者及び企業経営者としての豊かな経験と経営全般に関する客観的かつ公正な見識により取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を行っていただくとともに、監査役として重要な協議や監査結果につき必要な発言を行っていただくことを期待して選任しております。

 社外監査役

  水澤 博敏

人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

金融機関経営者及び企業経営者としての豊かな経験と経営全般に関する客観的かつ公正な見識により取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を行っていただくとともに、監査役として重要な協議や監査結果につき必要な発言を行っていただくことを期待して選任しております。

 

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めております。当社の社外取締役及び社外監査役(独立役員)の独立性に関する判断基準の内容は以下のとおりです。

当社は、以下の基準に抵触しない者を独立性があると判断しております。

A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

B.当社の主要な取引先又はその業務執行者

C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

D.最近においてA、B又はCに掲げる者のいずれかに該当していた者

E.次の(A)から(D)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

(A)Aから前Dまでに掲げる者

(B)当社の子会社の業務執行者

(C)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

(D)最近において前(B)~(C)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、経営陣とは独立した客観的な視点を以って、取締役会において議案等につき適宜質問や助言を行っております。

 社外監査役は、経験と専門性を活かし客観的かつ公正な観点から、取締役会において、議案及び報告事項に意見等を述べております。

 また、内部監査部門である監査部と連携して情報収集にあたり、監査の効率性を高めており、監査役会においては、重要な協議や監査結果について必要な発言を行っております。

 会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する定期、不定期の情報交換をおこなっており、緊密な連携を維持しております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/112018/12/252019/7/112020/7/29選任の理由
鈴木 正徳-経済産業省、中小企業庁及び他社で培われた豊かな経験と幅広い見識を独立した立場から当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を図るため、社外取締役として選任しております。 東京証券取引所が定める独立役員・社外役員 に関する事項を充たしており、一般株主と利 益相反の生じるおそれががないと判断し、独 立役員に指定しております。
寺島 義幸---衆議院議員及び長野県議会議員として培われました豊富な経験と政治・経済・文化等に関する見識があり、会社経営に直接関与した経験はありませんが、会社勤務の経験も含めて、培われた豊富な経験と見識を事業家の視点とは異なる立場から当社の経営に活かして頂くとともに取締役会の一層の活性化を図るため、新たに社外取締役として選任しております。 寺島義幸氏の後援団体の蓼浅会に対し、当社は会費及び寄付を支払っておりますが、 過去5年間における平均支払額(30万円以下)は、僅少であり同氏の独立性は確保さ れております。 東京証券取引所の定める独立性基準を充たしており、一般株主と利益相反の生じるお それがないと判断し、独立役員に指定しております。
佐瀬 正敬----独立した立場から経済産業省、資源エネルギー庁及び他社で培われた豊かな経験と 幅広い見識を当社の経営に活かしていただいており、取締役会の一層の活性化を図るため、引き続き社外取締役として選任しております。 東京証券取引所が定める独立役員・社外役員 に関する事項を充たしており、一般株主と利 益相反の生じるおそれががないと判断し、独 立役員に指定しております。