ナカニシ【7716】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/4/52019/4/92020/4/2
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特別な防衛策は導入しておりません。
特別な防衛策は導入しておりません。
特別な防衛策は導入しておりません。
特別な防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

中 西 英 一

昭和39年8月11日生

平成2年7月

当社 入社

(注)4

938

平成5年10月

当社 取締役副社長

平成12年5月

当社 代表取締役社長

平成16年11月

NSK EURO HOLDINGS S.A.代表取締役社長(現任)

平成22年3月

当社 代表取締役社長執行役員(現任)

代表取締役

副社長

 

中 西 賢 介

昭和40年11月26日生

平成6年2月

当社 入社

(注)4

935

平成6年4月

当社 専務取締役

平成16年11月

NSK EURO HOLDINGS S.A.取締役(現任)

平成22年3月

当社 代表取締役副社長執行役員(現任)

常務取締役

 

松 岡   薫

昭和28年10月10日生

平成13年9月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)

HD開発センター所長

(注)4

2

平成17年1月

株式会社松下ソフトリサーチ

代表取締役社長

平成22年7月

TDK株式会社 執行役員デバイス開発センター所長

平成25年4月

同社 技術本部長兼先端技術開発センター長

平成25年7月

同社 常務執行役員

平成28年1月

当社 CTO

平成28年3月

当社 取締役常務執行役員(現任)

取締役

 

野 長 瀬 裕 二

昭和36年6月24日生

平成17年9月

国立大学法人山形大学大学院理工学部研究科 教授

(注)4

平成21年3月

当社 監査役

平成26年3月

平成27年6月

 

平成28年4月

当社 取締役(現任)

株式会社川金ホールディングス 社外取締役(現任)

摂南大学経済学部 教授(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

鈴 木 布 佐 人

昭和24年9月30日生

平成25年6月

 

平成26年6月

 

平成26年6月

平成27年6月

 

平成29年3月

株式会社荘内銀行 専務取締役兼専務執行役員

フィデアホールディングス株式会社理事

株式会社荘内銀行 理事(現任)

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 社外取締役

当社 取締役(現任)

(注)4

監査役

常勤

 

豊 玉 英 樹

昭和25年6月1日生

昭和61年10月

平成9年7月

 

平成17年7月

 

平成24年7月

平成25年3月

スタンレー電気株式会社 入社

同社 取締役研究開発本部長、知的財産担当

同社 執行役員、研究・開発担当、知的財産担当

同社 事業顧問

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

非常勤

 

染 宮   守

昭和30年12月6日生

平成2年12月

栃木監査法人 代表社員(現任)

(注)6

平成11年3月

有限会社染宮経理事務所代表取締役社長(現任)

平成24年3月

当社 監査役(現任)

監査役

非常勤

 

澤 田 雄 二

昭和43年2月3日生

平成8年4月

弁護士登録

(注)7

0

平成21年1月

宇都宮中央法律事務所 所長(現任)

平成22年4月

栃木県弁護士会業務改革委員会 委員長(現任)

平成24年6月

滝沢ハム株式会社 社外監査役(現任)

平成25年12月

宇都宮市情報公開審査会会長(現任)

平成26年3月

当社 監査役(現任)

平成27年6月

株式会社カワチ薬品 社外監査役(現任)

 

1,876

(注)1 取締役社長 中西英一と取締役副社長 中西賢介は、兄弟であります。

2 取締役 野長瀬裕二と鈴木布佐人は、「社外取締役」であります。

3 監査役 豊玉英樹及び染宮守並びに澤田雄二は、「社外監査役」であります。

4 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

 

中 西 英 一

昭和39年8月11日生

平成2年7月

当社 入社

(注)4

2,814

平成5年10月

当社 取締役副社長

平成12年5月

当社 代表取締役社長

平成16年11月

NSK EURO HOLDINGS S.A.代表取締役社長(現任)

平成22年3月

当社 代表取締役社長執行役員(現任)

代表取締役

副社長執行役員

 

中 西 賢 介

昭和40年11月26日生

平成6年2月

当社 入社

(注)4

2,806

平成6年4月

当社 専務取締役

平成16年11月

NSK EURO HOLDINGS S.A.取締役(現任)

平成22年3月

当社 代表取締役副社長執行役員(現任)

取締役

常務執行役員

 

松 岡   薫

昭和28年10月10日生

平成13年9月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)

HD開発センター所長

(注)4

6

平成17年1月

株式会社松下ソフトリサーチ

代表取締役社長

平成22年7月

TDK株式会社 執行役員デバイス開発センター所長

平成25年4月

同社 技術本部長兼先端技術開発センター長

平成25年7月

同社 常務執行役員

平成28年1月

当社 CTO

平成28年3月

当社 取締役常務執行役員(現任)

取締役

 

野 長 瀬 裕 二

昭和36年6月24日生

平成17年9月

国立大学法人山形大学大学院理工学部研究科 教授

(注)4

平成21年3月

当社 監査役

平成26年3月

平成27年6月

 

平成28年4月

当社 取締役(現任)

株式会社川金ホールディングス 社外取締役(現任)

摂南大学経済学部 教授(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

鈴 木 布 佐 人

昭和24年9月30日生

平成25年6月

 

平成26年6月

 

平成26年6月

平成27年6月

 

平成29年3月

株式会社荘内銀行 専務取締役兼専務執行役員

フィデアホールディングス株式会社理事

株式会社荘内銀行 理事(現任)

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 社外取締役

当社 取締役(現任)

(注)4

監査役

常勤

 

豊 玉 英 樹

昭和25年6月1日生

昭和61年10月

平成9年7月

 

平成17年7月

 

平成24年7月

平成25年3月

スタンレー電気株式会社 入社

同社 取締役研究開発本部長、知的財産担当

同社 執行役員、研究・開発担当、知的財産担当

同社 事業顧問

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

非常勤

 

染 宮   守

昭和30年12月6日生

平成2年12月

栃木監査法人 代表社員(現任)

(注)6

平成11年3月

有限会社染宮経理事務所代表取締役社長(現任)

平成24年3月

当社 監査役(現任)

監査役

非常勤

 

澤 田 雄 二

昭和43年2月3日生

平成8年4月

弁護士登録

(注)7

1

平成21年1月

宇都宮中央法律事務所 所長(現任)

平成22年4月

栃木県弁護士会業務改革委員会 委員長(現任)

平成24年6月

滝沢ハム株式会社 社外監査役(現任)

平成26年3月

当社 監査役(現任)

平成27年6月

株式会社カワチ薬品 社外監査役(現任)

 

5,628

(注)1 取締役社長 中西英一と取締役副社長 中西賢介は、兄弟であります。

2 取締役 野長瀬裕二と鈴木布佐人は、「社外取締役」であります。

3 監査役 豊玉英樹及び染宮守並びに澤田雄二は、「社外監査役」であります。

4 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

中 西 英 一

1964年8月11日

 

1990年7月

当社 入社

1993年10月

当社 取締役副社長

2000年5月

当社 代表取締役社長

2004年11月

NSK EURO HOLDINGS S.A.代表取締役社長(現任)

2010年3月

当社 代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)4

2,814

代表取締役

副社長執行役員

中 西 賢 介

1965年11月26日

 

1994年2月

当社 入社

1994年4月

当社 専務取締役

2004年11月

NSK EURO HOLDINGS S.A.取締役(現任)

2010年3月

当社 代表取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)4

2,806

取締役

専務執行役員

鈴 木 正 孝

1951年2月19日

 

2005年4月

Olympus Europa Holdong GmbH 代表取締役社長

2005年6月

オリンパス株式会社 取締役

2008年6月

同社 専務執行役員

2009年4月

Olympus(China)Co.,Ltd.董事長

2014年4月

当社 執行役員 歯科海外営業本部 東アジア・中国営業統括部長

2015年1月

当社 執行役員 メディカル本部長、歯科海外営業本部東アジア営業統括部長

2020年3月

当社 取締役専務執行役員(現任)

 

(注)4

3

取締役

野 長 瀬 裕 二

1961年6月24日

 

2005年9月

国立大学法人山形大学大学院理工学部研究科 教授

2009年3月

当社 監査役

2014年3月

当社 取締役(現任)

2015年6月

株式会社川金ホールディングス 社外取締役(現任)

2016年4月

摂南大学経済学部 教授(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

鈴 木 布 佐 人

1949年9月30日

 

2013年6月

株式会社荘内銀行 専務取締役兼専務執行役員

2014年6月

フィデアホールディングス株式会社理事

2014年6月

株式会社荘内銀行 理事(現任)

2015年6月

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 社外取締役

2017年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)4

-

監査役

常勤

豊 玉 英 樹

1950年6月1日

 

1986年10月

スタンレー電気株式会社 入社

1997年7月

同社 取締役研究開発本部長、知的財産担当

2005年7月

同社 執行役員、研究・開発担当、知的財産担当

2012年7月

同社 事業顧問

2013年3月

当社 監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

非常勤

澤 田 雄 二

1968年2月3日

 

1996年4月

弁護士登録

2009年1月

宇都宮中央法律事務所 所長(現任)

2010年4月

栃木県弁護士会業務改革委員会 委員長(現任)

2012年6月

滝沢ハム株式会社 社外監査役(現任)

2014年3月

当社 監査役(現任)

2015年6月

株式会社カワチ薬品 社外監査役(現任)

 

(注)6

1

監査役

非常勤

馬 来 義 弘

1947年9月23日

 

1997年7月

日産自動車株式会社 材料研究所 所長

2004年4月

神奈川県産業技術センター 所長

2010年4月

財団法人神奈川科学技術アカデミー 理事長

2017年4月

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 理事長

2019年4月

同社 主席コーディネータ(現任)

2020年3月

当社 監査役(現任)

 

(注)7

-

5,625

(注)1 取締役社長 中西英一と取締役副社長 中西賢介は、兄弟であります。

2 取締役 野長瀬裕二及び鈴木布佐人は、「社外取締役」であります。

3 監査役 豊玉英樹、澤田雄二及び馬来義弘は、「社外監査役」であります。

4 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の野長瀬裕二氏は、経営システム工学に関する専門知識を活かし、経営全般について提言いただ
くことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。

社外取締役の鈴木布佐人氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。

社外監査役の豊玉英樹氏は、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役の澤田雄二氏は、弁護士としての専門的見地から経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役の馬来義弘氏は、公益法人において要職を歴任した豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外監査役として選任しております。

なお、社外取締役2名及び社外監査役3名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の判断基準として、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者とし、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査の監査の内容について定期的に報告を受けることにより、当社グループにおける現状と課題を把握し、実効性のある監督または監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/4/72018/4/52019/4/92020/4/2選任の理由
野長瀬 裕二経営システム工学に関する専門知識を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておらず、独立性を確保しております。
鈴木 布佐人金融機関における豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の健全性の維持及びコーポレート・ガバナンス強化に資することが期待できることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反が生ずるような利害関係は一切有しておらず、独立性を確保しております。