ブイ・テクノロジー【7717】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/92018/7/102018/12/272019/7/92020/7/8
外国人保有比率10%以上20%未満30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人8人8人5人5人
社外役員数1人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

VTカンパニー長

杉本 重人

昭和33年7月9日生

 

昭和56年4月

株式会社測機舎(現株式会社トプコン)入社

平成8年4月

平成9年12月

同社計測営業部 部長

当社代表取締役社長(現任)

平成17年6月

株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー代表取締役社長

平成27年12月

平成29年2月

 

平成29年12月

VETON TECH LIMITED董事(現任)

当社VTカンパニー長(現任)

株式会社ブイ・イー・ティー取締役(現任)

 

注3

587,300

専務取締役

梶山 康一

昭和27年2月24日生

 

昭和49年4月

株式会社小松製作所(現コマツ)入社

昭和61年10月

アドモンサイエンス株式会社代表取締役社長

平成11年10月

イノテック株式会社入社

平成12年2月

当社入社 技術顧問

平成12年4月

当社取締役 技術担当

平成14年5月

平成16年6月

当社常務取締役 開発部長

当社常務取締役 生産管理、開発及び技術担当

平成17年10月

当社常務取締役 開発、技術担当

平成17年12月

当社常務取締役 開発担当

平成19年7月平成26年2月

当社専務取締役 開発担当

株式会社VPT取締役(現任)

平成27年6月

平成29年7月

当社専務取締役第一開発担当

当社専務取締役VTカンパニー新世代技術研究開発担当(現任)

 

注3

9,700

常務取締役

米澤  良

昭和33年6月28日生

 

昭和56年4月

日本自動制御株式会社(現レーザーテック株式会社)入社

平成8年3月

同社技術二部長

平成13年3月

同社技術一部ゼネラルマネージャー

平成13年9月

同社取締役

平成18年7月

同社常務取締役第二事業部長

平成19年9月

同社取締役兼常務執行役員、第二事業部第一部長

平成21年7月

同社先端技術部長

平成23年1月

同社常務取締役、技術本部副本部長、先端開発室長

平成24年9月

同社常務取締役、先端開発室長

平成25年9月

同社先端開発室長

平成26年12月

当社入社、執行役員

平成27年6月

 

平成29年7月

当社常務取締役第二開発担当兼
第三研究開発部長

当社常務取締役VTカンパニー第一開発担当(現任)

 

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

VTカンパニー
調達本部長

勝原  隆

昭和26年4月24日生

 

昭和49年4月

株式会社伊藤忠データシステム入社

平成元年10月

イノテック株式会社に転籍

平成9年4月

アドモンサイエンス株式会社専務取締役

平成12年5月

株式会社オーク製作所入社 執行役員

平成16年6月

同社取締役

平成19年4月

同社取締役 装置カンパニープレジデント

平成21年12月

当社入社 執行役員営業担当補佐

平成22年6月

当社取締役 営業担当
V-TEC Co., Ltd. 董事長(現任)

平成27年6月

株式会社VNシステムズ取締役

Kunshan V Technology Co.,Ltd. 董事長(現任)

平成27年12月

Shanghai VN Systems Co.,Ltd. 董事(現任)

平成28年4月

平成28年6月

 

平成29年12月

 

平成30年4月

当社取締役兼調達本部長

当社常務取締役業務担当兼調達本部長

当社常務取締役業務担当兼VTカンパニー調達本部長(現任)

Xhejiang Chip Sunshine Equipment Technology Co., Ltd.副董事長(現任)

 

注3

13,800

取締役

城戸 淳二

昭和34年2月11日生

 

平成元年3月

山形大学助手 工学部高分子化学科

平成7年5月

同大学助教授 工学部物質工学科

平成8年4月

同大学助教授 大学院工学研究科

生体センシング機能工学専攻

平成14年11月

同大学教授 工学部機能高分子工学科

平成19年4月

同大学教授 大学院理工学研究科
有機デバイス工学専攻

平成21年7月

ユウロピウム株式会社代表取締役
社長(現任)

平成24年4月

山形大学卓越研究教授
同大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻(現任)

ナチュラルプロセスファクトリー株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年6月

 

 

平成28年11月

 

平成29年4月

当社社外取締役(現任)

オーガニックライティング株式会社取締役(現任)

株式会社ベジア代表取締役社長
(現任)

株式会社フラスク取締役(現任)

 

注1,3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

VNSカンパニー長

天日 和仁

昭和34年8月22日生

 

昭和58年4

日本精工株式会社入社

平成15年6月

同社中国精機本部長

平成22年4月

同社海外プロジェクトチーム部長

平成23年10月

同社直動技術センター試験研究部長

平成26年4月

NSKテクノロジー株式会社代表取締役社長

平成27年

株式会社VNシステムズ代表取締役社長

VN Systems Korea Co.,Ltd.理事(現任)

VN Systems Taiwan Co.,Ltd.董事長(現任)

平成27年8月

当社入社、執行役員

平成27年12月

Shanghai VN Systems Co.,LTD. 董事長(現任)

平成28年6月

平成29年2月

 

平成29年7月

当社取締役

当社取締役兼VNSカンパニー長
(現任)

V-Technology (Shanghai) Human Resource Management Co., Ltd.董事長(現任)

 

注3

300

取締役

 幸宏

昭和37年10月17日生

 

昭和62年4

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

平成17年6月

当社入社 株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー出向
同社執行役員管理部長

平成22年1月

当社財務部長

平成23年8月

当社管理部長

平成25年4月

当社財務・経理部長

平成26年6月

当社執行役員財務・経理部長

平成26年12月

Kunshan V Technology Co.,Ltd.董事

平成27年12月

Shanghai VN Systems Co.,Ltd.董事(現任)

VETON TECH LIMITED董事(現任)

平成28年4月

 

平成29年6月

平成29年12月

 

平成30年4月

 

平成30年6月

オー・エイチ・ティー株式会社取締役(現任)

当社取締役管理担当兼財務・経理部長

株式会社ブイ・イー・ティー監査役(現任)

Zhejiang Chip Sunshine Equipment Technology Co., Ltd.監事(現任)

当社取締役管理担当(現任)

 

注3

2,000

取締役

西村 豪人

昭和28年7月14日生

 

昭和53年4

三菱商事株式会社入社

平成14年6月

同社エネルギー事業開発部長

平成18年12月

エムシー・エクスプロレーション株式会社(現三菱商事石油開発株式会社)常務取締役経営企画本部長

平成19年6月

同社常務執行役員 CFO

平成20年3月

同社代表取締役常務執行役員 COO

平成21年4月

三菱商事株式会社理事

 

 

三菱商事石油開発株式会社代表取締役副社長

平成25年10月

エー・アイ・キャピタル株式会社常勤顧問

平成29年10月

平成30年4月

 

平成30年6月

MIRAI経営戦略研究所代表(現任)

株式会社パネイル社外取締役
(現任)

当社社外取締役(現任)

 

注1,3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

和田 正

昭和23年3月7日生

 

昭和46年4月

日本電気株式会社入社 半導体事業部所属

昭和50年10月

山形日本電気株式会社出向

昭和55年7月

NEC do BRASIL Ltd.出向

平成3年7月

鹿児島日本電気株式会社出向 カラー液晶設備技術部長

平成7年1月

同社カラーPDP事業準備室長

平成11年7月

NECエレクトロニクスカンパニー

知的財産部グループマネジャー

平成13年7月

株式会社NEC特許技術情報センター入社 技術情報部長

平成16年12月

当社入社 執行役員技術統括兼生産管理部長

平成20年6月

取締役 技術担当兼生産管理担当補佐兼生産管理部長

平成22年1月

取締役 技術担当兼生産管理担当補佐兼生産管理部長兼技術管理部長

平成22年6月

取締役 生産管理担当兼生産管理部長

平成23年8月

取締役 業務担当兼V Technology Korea Co., Ltd. 理事兼Shanghai
V Technology Co.,Ltd.(現Shanghai VN Systems Co.,Ltd.)董事

平成24年11月

取締役業務担当兼関係会社管理室長兼 V Technology KoreaCo., Ltd.理事兼Shanghai V Technology Co.,Ltd.(現Shanghai VN Systems Co.,Ltd.) 董事長

平成26年12月

Kunshan V Technology Co.,Ltd.
董事長

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

注5

監査役

大倉 修和

昭和19年5月4日生

 

 

昭和44年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成11年6月

同社執行役員エネルギー・化学品カンパニー化学品部門長兼シーアイ化成株式会社取締役

平成12年4月

同社執行役員

平成14年6月

シーアイ化成株式会社取締役兼常務執行役員

平成17年6月

西日本シーアイ販売株式会社代表取締役社長

平成19年6月

シーアイアグロ株式会社代表取締役社長

平成20年4月

 

平成22年6月

平成23年6月

シーアイマテックス株式会社代表取締役社長

同社相談役

当社監査役(現任)

 

注2,5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

吾田 啓一郎

昭和16年5月2日生

 

昭和39年3月

日本生命保険相互会社入社

平成8年3月

日本ベンチャーキャピタル株式会社入社

平成8年6月

同社常務取締役

平成14年6月

同社代表取締役 専務取締役

平成16年6月

同社退任

平成16年12月

ホソカワミクロン株式会社監査役

平成19年6月

当社監査役(現任)

 

注2,4

監査役

住田 勲勇

昭和18年8月21日生

 

昭和45年4月

松下電器産業株式会社入社

平成7年5月

北米Plasmaco Inc.転勤 上席副社長

平成15年9月

NBC株式会社入社 技術顧問

平成20年10月

当社入社 執行役員ソーラーシステム事業推進統括

平成22年6月

執行役員 企画担当兼企画部長

平成24年4月

執行役員 企画担当

平成24年6月

当社監査役(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

613,100

 

  (注)1.取締役城戸淳二および西村豪人は社外取締役であります。

     2.監査役大倉修和及び吾田啓一郎は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役兼

社長執行役員

杉本 重人

1958年7月9日

 

1981年4月

株式会社測機舎(現株式会社トプコン)入社

1996年4月

同社計測営業部 部長

1997年12月

当社代表取締役社長

2005年6月

株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー代表取締役社長

2015年12月

VETON TECH LIMITED董事(現任)

2017年2月

当社VTカンパニー長

2017年12月

株式会社ブイ・イー・ティー取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役兼社長執行役員
(現任)

 

注3

1,174,600

取締役兼執行役員

天日 和仁

1959年8月22日

 

1983年4

日本精工株式会社入社

2003年6月

同社中国精機本部長

2010年4月

同社海外プロジェクトチーム部長

2011年10月

同社直動技術センター試験研究部長

2014年4月

NSKテクノロジー株式会社代表取締役社長

2015年

株式会社VNシステムズ代表取締役社長

VN Systems Korea Co.,Ltd.理事

VN Systems Taiwan Co.,Ltd.董事長

2015年8月

当社入社、執行役員

2015年12月

Shanghai VN Systems Co.,LTD.董事長

2016年6月

当社取締役

2017年2月

当社取締役兼VNSカンパニー長

2017年7月

V-Technology (Shanghai) Human Resource Management Co., Ltd.董事長(現任)

2019年3月

Kunshan V Technology Co., Ltd.
董事長(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長
(現任)

 

注3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼執行役員

神澤 幸宏

1962年10月17日

 

1987年4

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

2005年6月

当社入社 株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー出向
同社執行役員管理部長

2010年1月

当社財務部長

2011年8月

当社管理部長

2013年4月

当社財務・経理部長

2014年6月

当社執行役員財務・経理部長

2014年12月

Kunshan V Technology Co.,Ltd.董事

2015年12月

Shanghai VN Systems Co.,Ltd.董事

VETON TECH LIMITED董事(現任)

2016年4月

オー・エイチ・ティー株式会社取締役(現任)

2017年6月

当社取締役管理担当兼財務・経理部長

2017年12月

株式会社ブイ・イー・ティー監査役(現任)

2018年4月

Zhejiang Chip Sunshine Equipment Technology Co., Ltd.監事(現任)

2018年6月

当社取締役管理担当

2019年4月

株式会社フラスク取締役(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員管理本部長
(現任)

 

注3

4,000

取締役

城戸 淳二

1959年2月11日

 

1989年3月

山形大学助手 工学部高分子化学科

1995年5月

同大学助教授 工学部物質工学科

1996年4月

同大学助教授 大学院工学研究科

生体センシング機能工学専攻

2002年11月

同大学教授 工学部機能高分子工学科

2007年4月

同大学教授 大学院理工学研究科
有機デバイス工学専攻

2009年7月

ユウロピウム株式会社代表取締役
社長(現任)

2012年4月

山形大学卓越研究教授
同大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻(現任)

ナチュラルプロセスファクトリー株式会社代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

オーガニックライティング株式会社取締役(現任)

2016年11月

株式会社ベジア代表取締役社長

(現任)

2017年4月

株式会社フラスク取締役

 

注1,3

0

取締役

西村 豪人

1953年7月14日

 

1978年4

三菱商事株式会社入社

2002年6月

同社エネルギー事業開発部長

2006年12月

エムシー・エクスプロレーション株式会社(現三菱商事石油開発株式会社)常務取締役経営企画本部長

2007年6月

同社常務執行役員 CFO

2008年3月

同社代表取締役常務執行役員 COO

2009年4月

三菱商事株式会社理事

三菱商事石油開発株式会社代表取締役副社長

2013年10月

エー・アイ・キャピタル株式会社常勤顧問

2017年10月

MIRAI経営戦略研究所代表(現任)

2018年4月

株式会社パネイル社外取締役

(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

注1,3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

中原 有庸

1962年3月8日

 

1990年1

株式会社日本興行銀行(現株式会社みずほ銀行)入社

2000年7月

ワタミフードサービス株式会社(現ワタミ株式会社)入社

2001年4月

同社財務管理部長

2002年4月

同社経営企画部長

2002年6月

同社取締役

2004年6月

当社入社 管理部長

2012年8月

当社調達部長

2014年7月

当社業務管理部長

2016年7月

当社社長室長

2018年6月

当社内部監査室長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注5

0

監査役

大倉 修和

1944年5月4日

 

1969年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1999年6月

同社執行役員エネルギー・化学品カンパニー化学品部門長兼シーアイ化成株式会社取締役

2000年4月

同社執行役員

2002年6月

シーアイ化成株式会社取締役兼常務執行役員

2005年6月

西日本シーアイ販売株式会社代表取締役社長

2007年6月

シーアイアグロ株式会社代表取締役社長

2008年4月

シーアイマテックス株式会社代表取締役社長

2010年6月

同社相談役

2011年6月

当社監査役(現任)

 

注2,5

0

監査役

住田 勲勇

1943年8月21日

 

1970年4月

松下電器産業株式会社入社

1995年5月

北米Plasmaco Inc.転勤 上席副社長

2003年9月

NBC株式会社入社 技術顧問

2008年10月

当社入社 執行役員ソーラーシステム事業推進統括

2010年6月

執行役員 企画担当兼企画部長

2012年4月

執行役員 企画担当

2012年6月

当社監査役(現任)

 

注4

0

監査役

宇田 賢一

1948年11月30日

 

1975年4月

日本生命保険相互会社入社

1995年7月

同社株式部次長兼日本ベンチャー
キャピタル株式会社設立準備室長

1996年2月

日本ベンチャーキャピタル株式会社
投資第3部長

2002年6月

同社取締役 投資部長兼
投資管理部担当

2007年4月

事業創造キャピタル株式会社代表取締役社長

2009年4月

事業創造大学院大学事業創造研究科
教授

2011年4月

同大学院大学事業創造研究科研究科長

2017年4月

同大学院大学新潟地域活性化研究所
教授(現任)

2018年10月

当社監査役(現任)

 

注2,4

0

1,179,200

 

  (注)1.取締役城戸淳二及び西村豪人は、社外取締役であります。

     2.監査役大倉修和及び宇田賢一は、社外監査役であります。

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

6.2019年5月13日開催の取締役会決議に基づき、2019年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役城戸淳二は山形大学卓越研究教授大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻であります。当社グループは研究開発の一部を山形大学城戸研究室へ委託しており、当該研究の実施に必要な費用として山形大学に支払った当社グループ全体の委託費用は、過去3年間で年平均12百万円ですが、これは2017年事業年度における山形大学の受託研究収益の額(2,344百万円)の0.5%に相当する額であります。

 社外取締役西村豪人は、経営コンサルタントや長年にわたる実業界での経験があり会社経営に十分な見識を有しており、社外取締役としての職務遂行に有意義であるため選任しております。同氏はMIRAI経営戦略研究所代表及び株式会社パネイル社外取締役を兼任しておりますが、同法人等と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役大倉修和及び宇田賢一は、当社グループの出身ではない社外監査役であります。社外監査役2名と当社グループとの間における人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、宇田賢一については独立役員として指定し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。

 当社の社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な各種部門会議への出席や、各種業務の遂行において必要な状況調査を直接行い確認するほか、常勤監査役との情報共有を図っております。

 現在当社には、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しております。社外監査役の選任にあたっては、商社及び金融業界における企業経営の経験者を選任しており、社外監査役は取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制主幹部門との関係については、共有すべき事項について、相互に連携し把握できるような関係にあります。

 社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役兼

社長執行役員

杉本 重人

1958年7月9日

 

1981年4月

株式会社測機舎(現株式会社トプコン)入社

1996年4月

同社計測営業部部長

1997年12月

当社代表取締役社長

2005年6月

株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー代表取締役社長

2015年12月

VETON TECH LIMITED董事(現任)

2017年12月

株式会社ブイ・イー・ティー取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役兼社長執行役員開発本部長(現任)

2020年4月

V-Tech Shining Color Technology (Kunshan) Co., Ltd.董事長(現任)

 

注3

1,174,600

取締役兼

常務執行役員

天日 和仁

1959年8月22日

 

1983年4

日本精工株式会社入社

2003年6月

同社中国精機本部長

2010年4月

同社海外プロジェクトチーム部長

2011年10月

同社直動技術センター試験研究部長

2014年4月

NSKテクノロジー株式会社代表取締役社長

2015年

株式会社VNシステムズ代表取締役社長

VN Systems Korea Co.,Ltd.理事

VN Systems Taiwan Co.,Ltd.董事長

2015年8月

当社入社、執行役員

2015年12月

Shanghai VN Systems Co.,LTD.董事長

2016年6月

当社取締役

2017年2月

当社取締役兼VNSカンパニー長

2017年7月

V-Technology (Shanghai) Human Resource Management Co., Ltd.董事長(現任)

2019年3月

Kunshan V Technology Co., Ltd.
董事長(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員生産本部長

2020年6月

 

当社取締役兼常務執行役員生産本部長(現任)

 

注3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼

常務執行役員

神澤 幸宏

1962年10月17日

 

1987年4

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

2005年6月

当社入社、株式会社ブイ・イメージング・テクノロジー出向
同社執行役員管理部長

2010年1月

当社財務部長

2011年8月

当社管理部長

2013年4月

当社財務・経理部長

2014年6月

当社執行役員財務・経理部長

2014年12月

Kunshan V Technology Co.,Ltd.董事

2015年12月

Shanghai VN Systems Co.,Ltd.董事

VETON TECH LIMITED董事(現任)

2016年4月

オー・エイチ・ティー株式会社取締役(現任)

2017年6月

当社取締役管理担当兼財務・経理部長

2017年12月

株式会社ブイ・イー・ティー監査役(現任)

2018年4月

Zhejiang Chip Sunshine Equipment Technology Co., Ltd.監事(現任)

2018年6月

当社取締役管理担当

2019年4月

株式会社フラスク取締役(現任)

2019年6月

当社取締役兼執行役員管理本部長

兼社長室室長

2019年9月

当社取締役兼執行役員管理本部長兼社長室長兼経営企画室長

2019年10月

V Investment China Co.,Ltd.

董事長(現任)

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員管理本部長

兼社長室長兼経営企画室長(現任)

 

注3

4,000

取締役

城戸 淳二

1959年2月11日

 

1989年3月

山形大学助手 工学部高分子化学科

1995年5月

同大学助教授 工学部物質工学科

1996年4月

同大学助教授 大学院工学研究科

生体センシング機能工学専攻

2002年11月

同大学教授 工学部機能高分子工学科

2007年4月

同大学教授 大学院理工学研究科
有機デバイス工学専攻

2009年7月

ユウロピウム株式会社代表取締役
社長

2012年4月

山形大学卓越研究教授
同大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻(現任)

ナチュラルプロセスファクトリー株式会社代表取締役社長

2015年6月

当社社外取締役(現任)

オーガニックライティング株式会社取締役

2016年11月

株式会社ベジア代表取締役社長

(現任)

2017年4月

株式会社フラスク取締役

 

注1,3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西村 豪人

1953年7月14日

 

1978年4

三菱商事株式会社入社

2002年6月

同社エネルギー事業開発部長

2006年12月

エムシー・エクスプロレーション株式会社(現三菱商事天然ガス開発株式会社)常務取締役経営企画本部長

2007年6月

同社常務執行役員 CFO

2008年3月

同社代表取締役常務執行役員 COO

2009年4月

三菱商事株式会社理事

三菱商事石油開発株式会社(現三菱商事天然ガス開発株式会社)代表取締役副社長

2013年10月

エー・アイ・キャピタル株式会社常勤顧問

2017年10月

MIRAI経営戦略研究所代表(現任)

2018年4月

株式会社パネイル社外取締役

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

注1,3

0

常勤監査役

中原 有庸

1962年3月8日

 

1990年1

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入社

2000年7月

ワタミフードサービス株式会社(現ワタミ株式会社)入社

2001年4月

同社財務管理部長

2002年4月

同社経営企画部長

2002年6月

同社取締役

2004年6月

当社入社、管理部長

2012年8月

当社調達部長

2014年7月

当社業務管理部長

2016年7月

当社社長室長

2018年6月

当社内部監査室長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注5

0

監査役

大倉 修和

1944年5月4日

 

1969年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1999年6月

同社執行役員エネルギー・化学品カンパニー化学品部門長兼シーアイ化成株式会社取締役

2000年4月

同社執行役員

2002年6月

シーアイ化成株式会社取締役兼常務執行役員

2005年6月

西日本シーアイ販売株式会社代表取締役社長

2007年6月

シーアイアグロ株式会社代表取締役社長

2008年4月

シーアイマテックス株式会社代表取締役社長

2010年6月

同社相談役

2011年6月

当社監査役(現任)

 

注2,5

0

監査役

住田 勲勇

1943年8月21日

 

1970年4月

松下電器産業株式会社入社

1995年5月

北米Plasmaco Inc.転勤 上席副社長

2003年9月

NBC株式会社入社 技術顧問

2008年10月

当社入社、執行役員ソーラーシステム事業推進統括

2010年6月

執行役員兼企画担当兼企画部長

2012年4月

執行役員兼企画担当

2012年6月

当社監査役(現任)

 

注4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

宇田 賢一

1948年11月30日

 

1975年4月

日本生命保険相互会社入社

1995年7月

同社株式部次長兼日本ベンチャー
キャピタル株式会社設立準備室長

1996年2月

日本ベンチャーキャピタル株式会社
投資第3部長

2002年6月

同社取締役兼投資部長兼

投資管理部担当

2007年4月

事業創造キャピタル株式会社代表取締役社長

2009年4月

事業創造大学院大学事業創造研究科
教授

2011年4月

同大学院大学事業創造研究科研究科長

2017年4月

同大学院大学新潟地域活性化研究所
教授(現任)

2018年10月

当社社外監査役(現任)

 

注2,4

0

1,179,200

 

  (注)1.取締役城戸淳二及び西村豪人は、社外取締役であります。

     2.監査役大倉修和及び宇田賢一は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年5月13日開催の取締役会決議に基づき、2019年6月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役城戸淳二は山形大学卓越研究教授大学院理工学研究科有機デバイス工学専攻であります。当社グループは研究開発の一部を山形大学城戸研究室へ委託しており、当該研究の実施に必要な費用として山形大学に支払った当社グループ全体の委託費用は、過去3年間で年平均12百万円(消費税除く)ですが、これは2018年事業年度における国立大学山形大学の経常収益の額(41,932百万円)の0.02%に相当する額であり、きわめて僅少であります。また、城戸淳二は株式会社ベジアの代表取締役社長であります。当該兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

 社外取締役西村豪人は、経営コンサルタントや長年にわたる実業界での経験があり会社経営に十分な見識を有しており、社外取締役としての職務遂行に有意義であるため選任しております。同氏はMIRAI経営戦略研究所代表を兼任しておりますが、同法人と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、西村豪人については独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外監査役大倉修和及び宇田賢一は、当社グループの出身ではない社外監査役であります。社外監査役2名と当社グループとの間における人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、宇田賢一については独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。

 当社の社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な各種部門会議への出席や、各種業務の遂行において必要な状況調査を直接行い確認するほか、常勤監査役との情報共有を図っております。

 現在当社には、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しております。社外監査役の選任にあたっては、商社及び金融業界における企業経営の経験者を選任しており、社外監査役は取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制主幹部門との関係については、共有すべき事項について、相互に連携し把握できるような関係にあります。

 社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/92018/7/102018/12/272019/7/92020/7/8選任の理由
城戸 淳二城戸淳二氏は、有機ELディスプレイ等について豊富な経験と高い見識を持っており、当社の経営と技術開発力向上に生かしていただくためです。
西村 豪人-経営コンサルタントや長年にわたる実業界での経験があり会社経営に十分な見識を有しており、社外取締役としての職務遂行に有意義であるため選任しております。