スター精密【7718】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/292018/12/282019/4/12020/3/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)14人14人14人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役会長

佐藤  肇

昭和26年12月23日生

昭和50年4月

当社入社

(注)3

105

平成4年3月

当社社長室長

平成5年10月

当社総務部長

平成7年5月

当社取締役

平成7年6月

当社情報システム部長

平成8年8月

当社人事部長

平成11年5月

当社経理部長

平成11年9月

当社管理本部長

平成12年5月

当社電子機器事業本部長

平成14年5月

当社常務取締役

平成18年5月

当社専務取締役

斯大精密(大連)有限公司董事長

平成21年5月

当社代表取締役 取締役社長

平成29年3月

当社代表取締役 取締役会長(現任)

代表取締役

取締役社長

佐藤  衛

昭和35年1月5日生

昭和59年7月

当社入社

(注)3

61

平成16年6月

当社特機事業部営業部長

平成20年5月

当社取締役

当社特機事業部次長兼同事業部営業部長

平成21年3月

当社特機事業部長兼同事業部営業部長

スターマイクロニクス ヨーロッパ・

LTD取締役社長

平成23年2月

当社特機事業部長

平成23年8月

スターマイクロニクス サウスイーストアジア・Co.,LTD代表取締役

平成24年3月

当社執行役員

当社管理本部副本部長

平成24年5月

当社管理本部長

平成26年5月

当社常務取締役

平成29年3月

当社代表取締役 取締役社長(現任)

常務取締役

精密部品事業部長

田中  博

昭和29年8月6日生

昭和55年8月

当社入社

(注)3

17

平成13年6月

当社メカニカル事業本部機械事業部営業部長

平成16年9月

当社機械事業部第一営業部長

平成18年5月

当社取締役

当社機械事業部次長兼同事業部第一営業部長

スターマイクロニクス・AG取締役社長

スターマイクロニクス GB・LTD取締役社長

平成19年5月

当社メカニカル事業本部機械事業部長

上海星昂機械有限公司董事長

スターマイクロニクス(タイランド)Co.,LTD代表取締役社長

平成20年5月

当社機械事業部長

スター CNC マシンツールCorp.取締役社長

平成24年3月

当社執行役員

平成24年5月

斯大精密(大連)有限公司董事長

平成26年5月

当社常務取締役(現任)

平成29年9月

当社精密部品事業部長(現任)

取締役

 

岩崎  清悟

昭和21年10月8日生

昭和44年3月

静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱)入社

(注)3

4

平成8年3月

同社取締役

平成12年3月

同社常務取締役

平成13年3月

同社専務取締役

平成18年3月

同社代表取締役 取締役社長

平成23年1月

同社代表取締役 取締役会長

平成26年5月

当社取締役(現任)

平成27年6

㈱村上開明堂 社外取締役(現任)

平成30年1月

静岡ガス㈱取締役 特別顧問(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常勤監査等委員

 

本多  道昌

昭和32年11月4日生

平成10年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)営業第一部次長

(注)4

-

平成12年3月

㈱新生銀行吉祥寺支店長

平成13年11月

同行東京支店長

平成14年9月

同行金融法人第三部長

平成17年9月

同行執行役金融法人第三部長

平成21年5月

同行執行役法人営業本部長

平成23年4月

新生証券㈱取締役副社長

平成23年10月

新生フィナンシャル㈱執行役員(社長特命事項担当)

平成27年7月

同社信用保証事業部参事

平成29年12月

トラスト・キャピタル㈱シニアアドバイザー

平成30年5月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役

監査等委員

 

洞江  秀

昭和33年4月21日生

昭和63年4月

弁護士登録(静岡県弁護士会)

牧田法律事務所入所

(注)4

0

平成3年4月

洞江法律事務所開設 同所長(現任)

平成17年4月

静岡県弁護士会静岡支部幹事長

平成18年4月

静岡県弁護士会平成18年度副会長

平成20年4月

静岡県弁護士会平成20年度副会長

平成21年5月

当社監査役

平成28年4月

静岡県弁護士会平成28年度会長

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

監査等委員

 

杉本  基

昭和36年8月30日生

昭和59年4月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

0

昭和62年2月

公認会計士登録

平成9年4月

杉本会計事務所開設 同所長((現任)

平成26年5月

当社監査役

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

189

 

(注)1  当社は監査等委員会設置会社であります。

2  取締役 岩崎 清悟、本多 道昌、洞江 秀、杉本 基の4氏は、いずれも社外取締役であります。

3  平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

4  平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

5  所有株式数は平成30年4月30日現在の株式数を記載しております。

6  当社は執行役員制度を導入しております。

    執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

村上  淳一

上席執行役員 精密部品事業部海外生産担当

青木  隆之

上席執行役員 特機事業部長

杉浦  啓之

上席執行役員 機械事業部海外生産担当

山梨  正人

上席執行役員 管理本部長兼同本部総務人事部長

西沢  良和

執行役員 技術センター長

笹井  康直

執行役員 機械事業部長

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役会長

佐藤  肇

昭和26年12月23日生

昭和50年4月

当社入社

(注)3

105

平成4年3月

当社社長室長

平成5年10月

当社総務部長

平成7年5月

当社取締役

平成7年6月

当社情報システム部長

平成8年8月

当社人事部長

平成11年5月

当社経理部長

平成11年9月

当社管理本部長

平成12年5月

当社電子機器事業本部長

平成14年5月

当社常務取締役

平成18年5月

当社専務取締役

斯大精密(大連)有限公司董事長

平成21年5月

当社代表取締役 取締役社長

平成29年3月

当社代表取締役 取締役会長(現任)

代表取締役

取締役社長

佐藤  衛

昭和35年1月5日生

昭和59年7月

当社入社

(注)3

62

平成16年6月

当社特機事業部営業部長

平成20年5月

当社取締役

当社特機事業部次長兼同事業部営業部長

平成21年3月

当社特機事業部長兼同事業部営業部長

スターマイクロニクス ヨーロッパ・

LTD取締役社長

平成23年2月

当社特機事業部長

平成23年8月

スターマイクロニクス サウスイーストアジア・Co.,LTD代表取締役

平成24年3月

当社執行役員

当社管理本部副本部長

平成24年5月

当社管理本部長

平成26年5月

当社常務取締役

平成29年3月

当社代表取締役 取締役社長(現任)

常務取締役

精密部品事業部長

田中  博

昭和29年8月6日生

昭和55年8月

当社入社

(注)3

19

平成13年6月

当社メカニカル事業本部機械事業部営業部長

平成16年9月

当社機械事業部第一営業部長

平成18年5月

当社取締役

当社機械事業部次長兼同事業部第一営業部長

スターマイクロニクス・AG取締役社長

スターマイクロニクス GB・LTD取締役社長

平成19年5月

当社メカニカル事業本部機械事業部長

上海星昂機械有限公司董事長

スターマイクロニクス(タイランド)Co.,LTD代表取締役社長

平成20年5月

当社機械事業部長

スター CNC マシンツールCorp.取締役社長

平成24年3月

当社執行役員

平成24年5月

斯大精密(大連)有限公司董事長

平成26年5月

当社常務取締役(現任)

平成29年9月

当社精密部品事業部長(現任)

取締役

 

岩崎  清悟

昭和21年10月8日生

昭和44年3月

静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱)入社

(注)3

6

平成8年3月

同社取締役

平成12年3月

同社常務取締役

平成13年3月

同社専務取締役

平成18年3月

同社代表取締役 取締役社長

平成23年1月

同社代表取締役 取締役会長

平成26年5月

当社取締役(現任)

平成27年6

㈱村上開明堂 社外取締役(現任)

平成30年1月

静岡ガス㈱取締役 特別顧問(現任)

平成30年6月

東芝機械㈱ 社外取締役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常勤監査等委員

 

本多  道昌

昭和32年11月4日生

平成10年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)営業第一部次長

(注)4

平成12年3月

㈱新生銀行吉祥寺支店長

平成13年11月

同行東京支店長

平成14年9月

同行金融法人第三部長

平成17年9月

同行執行役金融法人第三部長

平成21年5月

同行執行役法人営業本部長

平成23年4月

新生証券㈱取締役副社長

平成23年10月

新生フィナンシャル㈱執行役員(社長特命事項担当)

平成27年7月

同社信用保証事業部参事

平成29年12月

トラスト・キャピタル㈱シニアアドバイザー

平成30年5月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役

監査等委員

 

洞江  秀

昭和33年4月21日生

昭和63年4月

弁護士登録(静岡県弁護士会)

牧田法律事務所入所

(注)4

0

平成3年4月

洞江法律事務所開設 同所長(現任)

平成17年4月

静岡県弁護士会静岡支部幹事長

平成18年4月

静岡県弁護士会平成18年度副会長

平成20年4月

静岡県弁護士会平成20年度副会長

平成21年5月

当社監査役

平成28年4月

静岡県弁護士会平成28年度会長

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

監査等委員

 

杉本  基

昭和36年8月30日生

昭和59年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

0

昭和62年2月

公認会計士登録

平成9年4月

杉本会計事務所開設 同所長(現任)

平成26年5月

当社監査役

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

194

 

(注)1  当社は監査等委員会設置会社であります。

2  取締役 岩崎 清悟、本多 道昌、洞江 秀、杉本 基の4氏は、いずれも社外取締役であります。

3  平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

4  平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

5  所有株式数は平成31年2月28日現在の株式数を記載しております。

6  当社は執行役員制度を導入しております。

    執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

村上  淳一

上席執行役員 精密部品事業部海外生産担当

青木  隆之

上席執行役員 特機事業部海外戦略担当

杉浦  啓之

上席執行役員 機械事業部海外生産担当

山梨  正人

上席執行役員 管理本部長兼同本部総務人事部長

西沢  良和

執行役員 技術センター長

笹井  康直

執行役員 機械事業部長

寺尾  和芳

執行役員 特機事業部長

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役会長

佐藤  肇

1951年12月23日

 

1975年4月

当社入社

1992年3月

当社社長室長

1993年10月

当社総務部長

1995年5月

当社取締役

1995年6月

当社情報システム部長

1996年8月

当社人事部長

1999年5月

当社経理部長

1999年9月

当社管理本部長

2000年5月

当社電子機器事業本部長

2002年5月

当社常務取締役

2006年5月

当社専務取締役

斯大精密(大連)有限公司董事長

2009年5月

当社代表取締役 取締役社長

2017年3月

当社代表取締役 取締役会長(現任)

 

(注)3

106

代表取締役

取締役社長

佐藤  衛

1960年1月5日

 

1984年7月

当社入社

2004年6月

当社特機事業部営業部長

2008年5月

当社取締役

当社特機事業部次長兼同事業部営業部長

2009年3月

当社特機事業部長兼同事業部営業部長

スターマイクロニクス ヨーロッパ・

LTD取締役社長

2011年2月

当社特機事業部長

2011年8月

スターマイクロニクス サウスイーストアジア・Co.,LTD代表取締役

2012年3月

当社執行役員

当社管理本部副本部長

2012年5月

当社管理本部長

2014年5月

当社常務取締役

2017年3月

当社代表取締役 取締役社長(現任)

 

(注)3

64

常務取締役

機械事業部長

笹井  康直

1960年4月19日

 

1983年4月

当社入社

2011年6月

当社機械事業部営業部長

2014年3月

当社機械事業部開発部長

2015年3月

当社執行役員

当社機械事業部副事業部長

2017年3月

当社機械事業部長(現任)

2018年3月

スター CNC マシンツールCorp.取締役社長

スターマイクロニクス・AG取締役社長

スターマイクロニクス・GB LTD取締役社長

スターマイクロニクス GmbH取締役

上海星昂機械有限公司董事長

2019年7月

当社上席執行役員

2020年1月

機械事業部事業企画部長

2020年3月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

8

取締役

岩崎  清悟

1946年10月8日

 

1969年3月

静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱)入社

1996年3月

同社取締役

2000年3月

同社常務取締役

2001年3月

同社専務取締役

2006年3月

同社代表取締役 取締役社長

2011年1月

同社代表取締役 取締役会長

2014年5月

当社取締役(現任)

2015年6月

㈱村上開明堂 社外取締役(現任)

2018年1月

静岡ガス㈱取締役 特別顧問

2018年6月

東芝機械㈱ 社外取締役(現任)

2020年3月

静岡ガス㈱ 特別顧問(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常勤監査等委員

西川  勢一

1959年3月21日

 

2000年8月

Clarion do Brasil Ltd.社長

2009年7月

クラリオン㈱グローバル営業本部アフター

マーケット営業部担当部長

2012年4月

同社営業本部海外アフターマーケット営業部部長

2013年4月

同社経営推進本部経営企画部担当部長

2018年5月

同社経営戦略本部経営戦略部部長

2019年8月

同社経理財務本部経営管理部担当部長

2020年3月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

取締役

監査等委員

洞江  秀

1958年4月21日

 

1988年4月

弁護士登録(静岡県弁護士会)

牧田法律事務所入所

1991年4月

洞江法律事務所開設 同所長(現任)

2005年4月

静岡県弁護士会静岡支部幹事長

2006年4月

静岡県弁護士会2006年度副会長

2008年4月

静岡県弁護士会2008年度副会長

2009年5月

当社監査役

2016年4月

静岡県弁護士会2016年度会長

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

0

取締役

監査等委員

杉本  基

1961年8月30日

 

1984年4月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1987年2月

公認会計士登録

1997年4月

杉本会計事務所開設 同所長(現任)

2014年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

0

188

 

(注)1  当社は監査等委員会設置会社であります。

2  取締役 岩崎 清悟、西川 勢一、洞江 秀、杉本 基の4氏は、いずれも社外取締役であります。

3  2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

4  2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まで

5  所有株式数は2020年2月29日現在の株式数を記載しております。

6  当社は執行役員制度を導入しております。

    執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

杉浦  啓之

上席執行役員 機械事業部海外生産担当

山梨  正人

上席執行役員 管理本部長兼同本部総務人事部長

寺尾  和芳

執行役員 特機事業部長

増田  文雄

執行役員 機械事業部副事業部長

佐藤  誠悟

執行役員 特機事業部副事業部長兼同事業部営業部長

 

②社外役員の状況

(イ)人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

  当社では、社外取締役を4名選任しており、そのうち3名が監査等委員であります。

  また、社外取締役のいずれについても一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

(ロ)企業統治において果たす機能および選任状況に関する考え方

  岩崎清悟氏は、長年にわたり静岡ガス㈱の代表取締役を務められるなど、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらを当社の取締役会の適切な意思決定および取締役の業務執行の監督に反映していただくため、社外取締役として選任しております。

  西川勢一氏は、クラリオン㈱における海外事業およびマーケティングならびに同社の海外関係会社の経営にあたるなど幅広い業務を経験した後、経営戦略・経営管理に携わっており、その豊富な経験と高い見識を当社の監査等に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております

  洞江秀氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査等に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

  杉本基氏は、公認会計士・税理士として財務および会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査等に反映していただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

  当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、㈱東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  社外取締役については、取締役会等を通じて内部統制の状況を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言、発言ができる体制を整えております。

  監査等委員である社外取締役については、監査等委員会で策定された監査方針および職務の分担に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務監査を通じて、取締役の職務執行状況を監査するとともに、内部監査部門、内部統制部門および会計監査人と情報・意見交換、協議を行うことにより相互連携を図っております。

  監査等委員会は、内部監査部門が実施した監査の結果の報告を受けており、同部門所属の使用人は、監査等委員会の要請を受けた場合、その職務遂行を補助するものとしております。また、監査等委員会は、会計監査人に対し、必要に応じて報告を求めるなど密接に連携関係を維持しております。

  さらに、常勤の監査等委員は、コンプライアンスおよびリスクに関する委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるなど内部統制機能の強化に努めております。

社外役員の選任

2018/5/292018/12/282019/4/12020/3/30選任の理由
岩崎 清悟長年にわたり静岡ガス(株)の代表取締役を務められるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の取締役会の適切な意思決定および取締役の業務執行の監督に反映していただくのに適任と判断し選任しています。また、同氏が取締役を務める静岡ガス(株)との間に取引はなく、同氏は、社外取締役としての職務を独立した立場から適切に遂行し得ることから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者と判断し、独立役員として指定しています。
西川 勢一---クラリオン(株)における海外事業およびマーケティングならびに同社の海外関係会社の経営にあたるなど幅広い業務を経験した後、経営戦略・経営管理に携わっており、その豊富な経験と高い見識をを当社の監査等に反映していただくのに適任と判断し選任しています。また、同氏が在籍していたクラリオン(株)とは取引関係にはなく、同氏は、社外取締役としての職務を独立した立場から適切に遂行し得ることから、同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれはない者と判断し、独立役員として指定しています。
洞江 秀弁護士としての豊富な知識と経験に基づく高度な専門的知見を有しており、これらを当社の監査に活かしていただくのに適任と判断し選任しています。また、同氏が代表を務める法律事務所と当社は法律顧問契約等を締結している関係にはなく、同氏は、企業法務に関する相当程度の知見に基づき、社外取締役としての職務を独立した立場から適切に遂行し得ることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはない者と判断し、独立役員として指定しています。
杉本 基公認会計士および税理士としての高度な専門 知識と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に活かしていただくのに適任と判断し選任しております。また、同氏が代表を務める会計事務所と当社は顧問契約等を締結している関係にはなく、同氏は、財務および会計に関する相当程度の知見に基づき、社外取締役として職務を独立した立場から適切に遂行し得ることから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者と判断し、独立役員として指定しています。
本多 道昌-(株)新生銀行等において幅広い業務を経験した後、同行、新生証券(株)および新生フィナンシャル(株)の役員として会社の経営に携わっており、その豊富な経験と見識を当社の監査等に反映していただくのに適任と判断し選任しています。また、同氏が役員を務めていた(株)新生銀行等とは取引関係にはないことから、同氏は、社外取締役としての職務を独立した立場から適切に遂行し得るため、一般株主と利益相反の生じるおそれはない者と判断し、独立役員として指定しています。