東京衡機【7719】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/6/72019/6/42020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人5人7人7人
社外役員数2人4人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

竹中 洋

昭和30年3月6日生

平成4年3月

三和国際インターナショナル㈱入社

(注)1

38

平成5年3月

日産建設㈱入社

平成9年11月

ナカタケ㈱代表取締役(現)

平成17年11月

ナカタケフーズ㈱代表取締役(現)

平成27年5月

当社取締役

平成28年3月

無錫三和塑料製品有限公司董事長

平成28年5月

当社取締役兼副社長執行役員中国事業担当

平成29年5月

当社取締役(非常勤)

平成30年5月

当社代表取締役社長(現)

取締役

 

石渡 隆生

昭和11年6月29日生

昭和36年4月

日商㈱(現 双日㈱)入社

(注)1

 平成元年

同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長

日商岩井インターナショナル(現地法人)を設立、代表取締役社長兼務

 平成4年

同社理事・秘書室長兼広報室長

 平成8年

㈱日本サテライトシステムズ(現スカパーJSAT㈱)代表取締役副社長

平成11年11月

㈱グッドホープ総研代表取締役社長

平成28年5月

当社監査役

平成28年9月

Dream Bridge㈱代表取締役(現)

平成29年5月

当社取締役(現)

取締役

 

小野沢 隆

昭和38年1月26日生

昭和60年4月

日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

(注)1

平成16年4月

同社第一投資本部投資4部長

平成18年1月

テイボンアソシエイツ㈱(現レッドホース㈱)取締役

平成19年6月

レッドホース㈱代表取締役

平成22年2月

RHトラベラー(現レッドホースコーポレーション㈱)代表取締役

平成24年6月

㈱小野沢商店設立、代表取締役(現)

平成27年4月

T&Oインベストメント㈱代表取締役(現)

平成28年5月

CFIアセットマネジメント㈱取締役

平成29年7月

レッドホースアソシエイツ㈱顧問

平成30年5月

当社取締役(現)

取締役

 

仮屋 浩一

昭和38年2月1日生

昭和58年4月

青年海外協力隊入隊

(注)1

昭和61年4月

パシフィックインターナショナルコーポレーション入社

昭和63年2月

コールドウェルバンカー入社

平成3年8月

㈱貴栄入社

平成11年6月

㈲アークランド(現㈱アークランド)代表取締役(現)

平成30年5月

当社取締役(現)

取締役

 

田中 宏明

昭和40年4月21日生

平成8年4月

弁護士登録

東京シティ法律税務事務所入所

(注)1

平成21年1月

弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所

パートナー弁護士

平成26年6月

㈱GOF代表取締役(現)

平成28年6月

㈱ウェルス・マネジメント㈱社外取締役(現)

平成28年6月

㈱リビングプラットフォーム社外取締役(現)

平成29年8月

㈱夏目綜合研究所取締役(現)

平成30年3月

ラス・カーズ・キャピタル㈱代表取締役(現)

平成30年4月

GOF法律事務所 弁護士(現)

平成30年5月

当社取締役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

鶴見 孝

昭和37年6月14日生

昭和60年4月

当社入社

(注)2

2

平成9年12月

当社管理部経理課課長代理

平成15年4月

当社営業業務課長

平成19年3月

当社民生品事業部次長

平成22年2月

当社企画統制室内部統制管理課長

平成26年11月

当社営業推進部営業推進課長

平成27年9月

㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長

平成30年5月

当社監査役(常勤)(現)

監査役

 

藤田 泰三

昭和27年10月6日生

昭和55年5月

セブン-イレブン・ジャパン入社

(注)2

昭和63年5月

サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社

平成6年3月

同社商品第二部商品部長

平成7年3月

同社三重運営部運営部長

平成8年3月

同社営業企画室長

平成10年3月

同社商品第四部商品部長

平成12年7月

ときめきドットコム㈱代表取締役社長

平成22年3月

㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長

平成26年6月

当社監査役(現)

監査役

 

水川 聡

昭和54年11月29日生

平成16年10月

弁護士登録

(注)3

平成23年7月

祝田法律事務所入所

平成24年1月

同事務所パートナー(現)
(第一東京弁護士)

平成29年5月

当社監査役(現)

監査役

 

玉虫 俊夫

昭和30年3月31日生

昭和52年4月

㈱ダイエー入社

(注)3

 平成17年5月

㈱十字屋代表取締役社長

 平成18年4月

㈱オレンジフードコート代表取締役社長

 平成20年10月

㈱マルシェ代表取締役社長

平成22年5月

㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長

平成27年5月

㈱イオンリテール常勤監査役

平成27年5月

㈱イオン九州監査役(現)

平成29年5月

当社監査役(現)

監査役

 

瀬山 剛

昭和45年4月30日生

平成6年11月

松村公認会計士事務所入所

(注)2

平成7年10月

監査法人京橋会計事務所入所

平成10年3月

公認会計士登録

平成10年7月

税理士登録

平成11年11月

港総合会計事務所設立 メンバー(現)

平成17年5月

㈱キャピタルメディカ取締役

平成21年9月

㈱シンコー代表取締役(現)

平成26年3月

㈱スマートイーブック(現㈱フォーサイド)社外監査役(現)

平成30年5月

当社監査役(現)

40

 

 

(注) 1  取締役竹中洋、石渡隆生、小野沢隆、仮屋浩一及び田中宏明の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  監査役鶴見孝、藤田泰三及び瀬山剛の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役小野沢隆、仮屋浩一及び田中宏明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

5  取締役石渡隆生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

6  監査役藤田泰三、水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

 

7  当社は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりです。

役職名

氏名

常務執行役員 管理担当

猪野 久仁朗

常務執行役員 試験機事業担当

佐藤 良則

常務執行役員 試験機事業担当

鶴田 文雄

常務執行役員 エンジニアリング事業担当

平田 真一郎

 

 

8  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

髙吉 廣美

昭和18年7月18日生

昭和37年4月

熊本国税局入局

平成10年7月

東京国税局総務部事務管理第一課長

平成12年7月

浅草税務署長

平成13年7月

千葉東税務署長

平成14年8月

税理士開業(現)

平成24年5月

当社監査役

平成27年9月

㈱東京衡機試験機 監査役(現)

 

  

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

竹中 洋

1955年3月6日生

1992年3月

三和国際インターナショナル㈱入社

1993年3月

日産建設㈱入社

1997年11月

ナカタケ㈱代表取締役(現)

2005年11月

ナカタケフーズ㈱代表取締役(現)

2015年5月

当社取締役

2016年3月

無錫三和塑料製品有限公司董事長

2016年5月

当社取締役兼副社長執行役員中国事業担当

2017年5月

当社取締役(非常勤)

2018年5月

当社代表取締役社長(現)

(注)1

3,555

取締役

試験機事業担当

上野 正男

1966年1月20日生

1988年4月

当社入社

2006年5月

当社生産部長

2015年9月

㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長

2016年5月

同社執行役員東京衡機事業本部生産部長

2017年5月

同社取締役相模原工場副工場長

2018年5月

㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現)

2019年5月

当社取締役試験機事業担当(現)

㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現)

(注)2

21

取締役

エンジニアリング事業担当

平田 真一郎

1973年3月10日生

1996年4月

㈱商工ファンド(2002年に㈱SFCGに商号変更)入社

2005年9月

㈱KHI取締役

2006年10月

㈱SFCG取締役

2013年8月

当社デバイス事業部長

2014年6月

当社取締役兼デバイス事業担当執行役員

2015年5月

当社取締役兼常務執行役員営業開発部門担当

2017年3月

㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現)
当社取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当

2018年5月

当社常務執行役員エンジニアリング事業担当

2019年5月

当社取締役エンジニアリング事業担当(現)

(注)2

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

管理本部長

石見 紀生

1965年12月20日生

1984年4月

福永寿巳夫税理士事務所入社

2002年5月

㈱ジー・モード 経営企画室IR部長

2007年7月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長

2012年5月

スパイシーソフト㈱ 経営管理部長

2014年2月

㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー

2015年12月

当社管理部長

2017年5月

当社執行役員管理部長

2018年9月

当社経理部長

2019年5月

当社取締役管理本部長(現)

(注)2

1

取締役

 

石渡 隆生

1936年6月29日生

1961年4月

日商㈱(現 双日㈱)入社

 1989年

同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長

日商岩井インターナショナル(現地法人)を設立、代表取締役社長兼務

 1992年

同社理事・秘書室長兼広報室長

 1996年

㈱日本サテライトシステムズ(現スカパーJSAT㈱)代表取締役副社長

1999年11月

㈱グッドホープ総研代表取締役社長

2016年5月

当社監査役

2016年9月

Dream Bridge㈱代表取締役(現)

2017年5月

当社取締役(現)

(注)1

取締役

 

仮屋 浩一

1963年2月1日生

1983年4月

青年海外協力隊入隊

1986年4月

パシフィックインターナショナルコーポレーション入社

1988年2月

コールドウェルバンカー入社

1991年8月

㈱貴栄入社

1999年6月

㈲アークランド(現㈱アークランド)代表取締役(現)

2018年5月

当社取締役(現)

(注)1

取締役

 

藤田 泰三

1952年10月6日生

1980年5月

セブン-イレブン・ジャパン入社

1988年5月

サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社

1994年3月

同社商品第二部商品部長

1995年3月

同社三重運営部運営部長

1996年3月

同社営業企画室長

1998年3月

同社商品第四部商品部長

2000年7月

ときめきドットコム㈱代表取締役社長

2010年3月

㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長

2014年6月

当社監査役

2019年5月

当社取締役(現)

(注)2

監査役
(常勤)

 

鶴見 孝

1962年6月14日生

1985年4月

当社入社

1997年12月

当社管理部経理課課長代理

2003年4月

当社営業業務課長

2007年3月

当社民生品事業部次長

2010年2月

当社企画統制室内部統制管理課長

2014年11月

当社営業推進部営業推進課長

2015年9月

㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長

2018年5月

当社監査役(常勤)(現)

(注)3

21

監査役

 

水川 聡

1979年11月29日生

2004年10月

弁護士登録

2011年7月

祝田法律事務所入所

2012年1月

同事務所パートナー(現)
(第一東京弁護士会所属)

2017年5月

当社監査役(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

 

玉虫 俊夫

1955年3月31日生

1977年4月

㈱ダイエー入社

 2005年5月

㈱十字屋代表取締役社長

 2006年4月

㈱オレンジフードコート代表取締役社長

 2008年10月

㈱マルシェ代表取締役社長

2010年5月

㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長

2015年5月

㈱イオンリテール常勤監査役

2015年5月

㈱イオン九州監査役(現)

2017年5月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

 

瀬山 剛

1970年4月30日生

1994年11月

松村公認会計士事務所入所

1995年10月

監査法人京橋会計事務所入所

1998年3月

公認会計士登録

1998年7月

税理士登録

1999年11月

港総合会計事務所設立 メンバー(現)

2005年5月

㈱キャピタルメディカ取締役

2009年9月

㈱シンコー代表取締役(現)

2014年3月

㈱スマートイーブック(現㈱フォーサイド)社外監査役(現)

2018年5月

当社監査役(現)

(注)3

3,609

 

 

(注) 1  取締役竹中洋、石渡隆生及び仮屋浩一の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  取締役上野正男、平田真一郎、石見紀生及び藤田泰三の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

6  取締役石渡隆生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

7  監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

  

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

    男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役社長
(代表取締役)

竹中 洋

1955年3月6日生

1992年3月

三和国際インターナショナル㈱入社

1993年3月

日産建設㈱入社

1997年11月

ナカタケ㈱代表取締役(現)

2005年11月

ナカタケフーズ㈱代表取締役(現)

2015年5月

当社取締役

2016年3月

無錫三和塑料製品有限公司董事長

2016年5月

当社取締役兼副社長執行役員中国事業担当

2017年5月

当社取締役(非常勤)

2018年5月

当社代表取締役社長(現)

(注)1

3,656

常務取締役
試験機事業担当

上野 正男

1966年1月20日生

1988年4月

当社入社

2006年5月

当社生産部長

2015年9月

㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長

2016年5月

同社執行役員東京衡機事業本部生産部長

2017年5月

同社取締役相模原工場副工場長

2018年5月

㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現)

2019年5月

当社取締役試験機事業担当

㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現)

2020年5月

当社常務取締役試験機事業担当(現)

(注)1

31

常務取締役
エンジニアリング事業担当 兼 商事事業担当

平田 真一郎

1973年3月10日生

1996年4月

㈱商工ファンド(2002年に㈱SFCGに商号変更)入社

2005年9月

㈱KHI取締役

2006年10月

㈱SFCG取締役

2013年8月

当社デバイス事業部長

2014年6月

当社取締役兼デバイス事業担当執行役員

2015年5月

当社取締役兼常務執行役員営業開発部門担当

2017年3月

㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現)
当社取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当

2018年5月

当社常務執行役員エンジニアリング事業担当

2019年5月

当社取締役エンジニアリング事業担当

2020年5月

当社常務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当(現)

(注)1

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
管理本部長

石見 紀生

1965年12月20日生

1984年4月

福永寿巳夫税理士事務所入社

2002年5月

㈱ジー・モード 経営企画室IR部長

2007年7月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長

2012年5月

スパイシーソフト㈱ 経営管理部長

2014年2月

㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー

2015年12月

当社管理部長

2017年5月

当社執行役員管理部長

2018年9月

当社経理部長

2019年5月

当社取締役管理本部長(現)

(注)1

3

取締役

石渡 隆生

1936年6月29日生

1961年4月

日商㈱(現 双日㈱)入社

 1989年

同社シンガポール地区支配人兼シンガポール支店長

日商岩井インターナショナル(現地法人)を設立、代表取締役社長兼務

 1992年

同社理事・秘書室長兼広報室長

 1996年

㈱日本サテライトシステムズ(現スカパーJSAT㈱)代表取締役副社長

1999年11月

㈱グッドホープ総研代表取締役社長

2016年5月

当社監査役

2016年9月

Dream Bridge㈱代表取締役(現)

2017年5月

当社取締役(現)

(注)1

取締役

仮屋 浩一

1963年2月1日生

1983年4月

青年海外協力隊入隊

1986年4月

パシフィックインターナショナルコーポレーション入社

1988年2月

コールドウェルバンカー入社

1991年8月

㈱貴栄入社

1999年6月

㈲アークランド(現㈱アークランド)代表取締役(現)

2018年5月

当社取締役(現)

(注)1

取締役

藤田 泰三

1952年10月6日生

1980年5月

セブン-イレブン・ジャパン入社

1988年5月

サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社

1994年3月

同社商品第二部商品部長

1995年3月

同社三重運営部運営部長

1996年3月

同社営業企画室長

1998年3月

同社商品第四部商品部長

2000年7月

ときめきドットコム㈱代表取締役社長

2010年3月

㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長

2014年6月

当社監査役

2019年5月

当社取締役(現)

(注)1

監査役
(常勤)

鶴見 孝

1962年6月14日生

1985年4月

当社入社

1997年12月

当社管理部経理課課長代理

2003年4月

当社営業業務課長

2007年3月

当社民生品事業部次長

2010年2月

当社企画統制室内部統制管理課長

2014年11月

当社営業推進部営業推進課長

2015年9月

㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長

2018年5月

当社監査役(常勤)(現)

(注)2

23

監査役

水川 聡

1979年11月29日生

2004年10月

弁護士登録

2011年7月

祝田法律事務所入所

2012年1月

同事務所パートナー(現)
(第一東京弁護士会所属)

2017年5月

当社監査役(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

玉虫 俊夫

1955年3月31日生

1977年4月

㈱ダイエー入社

 2005年5月

㈱十字屋代表取締役社長

 2006年4月

㈱オレンジフードコート代表取締役社長

 2008年10月

㈱マルシェ代表取締役社長

2010年5月

㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長

2015年5月

㈱イオンリテール常勤監査役

2015年5月

㈱イオン九州監査役(現)

2017年5月

当社監査役(現)

(注)3

監査役

瀬山 剛

1970年4月30日生

1994年11月

松村公認会計士事務所入所

1995年10月

監査法人京橋会計事務所入所

1998年3月

公認会計士登録

1998年7月

税理士登録

1999年11月

港総合会計事務所設立 メンバー(現)

2005年5月

㈱キャピタルメディカ取締役

2009年9月

㈱シンコー代表取締役(現)

2014年3月

㈱スマートイーブック(現㈱フォーサイド)社外監査役(現)

2018年5月

当社監査役(現)

(注)2

3,729

 

 

(注) 1  取締役竹中洋、上野正男、平田真一郎、石見紀生、石渡隆生、仮屋浩一及び藤田泰三の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2  監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

5  取締役石渡隆生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

6  監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。   

社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性を判断しております。

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会において、内部統制室から内部監査委員会の監査計画、監査実施状況および結果ならびにグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況および会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。

社外役員の選任

2017/5/262018/6/72019/6/42020/5/29選任の理由
石渡 隆生-企業経営者として豊富な知識と見識を有しており、合理的かつ適切に社外取締役の職務を遂行し、当社グループの経営全般や取締役会の運営に関し適宜適切な助言と監督を行うことができるものと判断し、社外取締役に選定しております。
仮屋 浩一-不動産事業に関する長年のキャリアと企業経営者としての豊富な経験を有し、幅広い知見を活かして客観的かつ高度な視野から当社の企業活動に助言を行うことができ、また、当社との間に特別の利害関係はなく、現況および経歴からみて一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断されることから、独立役員に指定しております。
藤田 泰三--大手小売企業での長年のキャリアと企業経営者としての豊富な経験を有し、幅広い知見を活かして客観的かつ高度な視野から当社の企業活動に助言を行うことができ、また、2014年6月から約5年当社の独立社外監査役に就任しており、現況および経歴からみて一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断されることから、独立役員に指定しております。
小野沢 隆---企業経営者としての豊富な経験を有し、幅広い知見を活かして客観的かつ高度な視野から当社の企業活動に助言を行うことができ、また、当社との間に特別の利害関係はなく、現況および経歴からみて一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断されることから、独立役員に指定しております。
田中 宏明---弁護士として企業法務に関して豊富な知識と経験を有するとともに、企業経営者としての経験も有し、その幅広い知見を活かして客観的かつ高度な視野から当社の企業活動に助言を行うことができ、また、当社との間に特別の利害関係はなく、現況および経歴からみて一般株主と利益相反の生じるおそれはないものと判断されることから、独立役員に指定しております。
花島 浩---企業経営者としての豊富な知識と見識を有し、現況および経歴からみて一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から合理的かつ適切に社外取締役の職務を遂行できると判断されるため、独立役員に指定しております。
神邊 英明---製造業の企画管理業務および国際業務に関する豊富な知識と見識を有し、現況および経歴からみて一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から合理的かつ適切に社外取締役の職務を遂行できると判断されるため、独立役員に指定しております。