国際計測器【7722】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282017/6/282018/6/262018/6/292019/6/282020/8/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役会長

松本 繁

昭和17年4月22日生

昭和44年6月

当社を設立し、取締役就任

昭和54年7月

当社代表取締役社長

昭和60年5月

松本繁興産株式会社代表取締役(現任)

昭和62年11月

KOKUSAI INC.代表取締役(現任)

平成10年3月

上海松雲国際計測器有限公司董事長

平成10年4月

当社海外事業本部長

平成10年12月

孝感松林国際計測器有限公司董事(現任)

平成11年6月

KOREA KOKUSAI CO.,LTD.代表取締役(現任)

平成14年10月

高技国際計測器(上海)有限公司董事長
(現任)

平成18年2月

Thai Kokusai CO.,LTD.代表取締役(現任)

平成21年12月

松林国際試験機(武漢)有限公司董事長

平成29年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

2,672

代表取締役
社長

松本 博司

昭和29年12月24日生

昭和54年11月

当社入社

平成元年6月

当社総務部長

平成10年6月

当社取締役、総務部長

平成15年6月

当社取締役退任

平成16年6月

当社取締役、総務部長

平成22年3月

東伸工業株式会社代表取締役(現任)

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

140

取締役

技術本部長

田代 和義

昭和29年9月9日生

昭和48年4月

ジェコー株式会社入社

昭和52年2月

当社入社

平成6年4月

当社第一製造技術部長

平成16年4月

高技国際計測器(上海)有限公司技術本部長

平成17年6月

当社取締役、第一製造技術部長

平成19年4月

当社取締役、技術開発部長

平成29年5月

当社取締役、技術本部長(現任)

(注)3

60

取締役

管理本部長

松本 進一

昭和34年1月23日生

昭和56年4月

株式会社寿屋入社

平成9年10月

当社入社、九州営業所長

平成11年6月

当社生産管理部次長

平成21年6月

当社生産管理部長

平成21年6月

平成29年6月

当社取締役、生産管理部長(現任)

当社取締役、管理本部長(現任)

(注)3

30

取締役

技術本部
副本部長

村内 一宏

昭和34年11月24日生

昭和57年4月

当社入社

平成12年4月

当社技術開発部次長

平成18年4月

当社第三製造技術部長

平成21年6月

当社取締役、第三製造技術部長

平成21年7月

当社取締役、第二技術部長(現任)

平成29年5月

当社取締役、技術本部副本部長(現任)

(注)3

14

取締役

鈴木 三郎

昭和28年5月27日生

昭和52年4月

当社入社

平成元年4月

当社大阪営業所長

平成7年4月

国際計測器株式会社(韓国)取締役、副社長

平成12年4月

KOREA KOKUSAI CO.,LTD.取締役、副社長
(現任)

平成23年6月

当社取締役(現任)

(注)3

42

取締役

小椋 一雄

昭和29年9月13日生

昭和50年4月

当社入社

平成5年4月

当社海外部次長

平成14年4月

当社第三製造技術部長

平成18年4月

高技国際計測器(上海)有限公司総経理

平成22年4月

高技国際計測器(上海)有限公司副総経理

平成23年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

高技国際計測器(上海)有限公司総経理

(現任)

(注)3

70

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

営業本部長

名古屋営業所長

石倉  純一

昭和28年11月15日生

昭和53年4月

当社入社

平成9年6月

当社地震振動計測事業部長

平成11年4月

当社生産管理部長

平成12年6月

当社取締役、生産管理部長

平成21年4月

当社取締役、名古屋営業所長

平成22年5月

当社取締役、第二営業部長

平成23年6月

当社名古屋営業所長

平成28年6月

当社取締役、名古屋営業所長

平成29年7月

当社取締役、営業本部長兼名古屋営業所長(現任)

(注)3

40

取締役

本田 功

昭和16年6月1日生

昭和36年4月

東京芝浦電気株式会社入社
(現株式会社東芝)

昭和38年10月

日産電業有限会社入社

昭和49年12月

株式会社三真を設立し、代表取締役就任

平成26年11月

株式会社三真取締役会長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

28

常勤監査役

渡會 賢二

昭和25年7月20日生

昭和48年4月

中嶋税務会計事務所入所

平成9年5月

当社入社

平成22年6月

当社総務部次長

平成26年3月

東伸工業株式会社監査役(現任)

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

11

監査役

細田 法男

昭和25年7月23日生

昭和48年4月

藤野税理士事務所入所

昭和57年7月

税理士資格取得により細田税理士事務所を開設

平成13年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

斎藤 一彦

昭和31年8月23日生

昭和61年4月

最高裁判所司法研修所入所

昭和63年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
高木・巻之内法律事務所入所

平成4年4月

岡田・斎藤法律事務所開設

平成18年6月

当社監査役(現任)

平成21年4月

斎藤総合法律事務所開設

(注)4

3,107

 

 

(注) 1 取締役本田功氏は、社外取締役であります。

2 監査役細田法男氏及び斎藤一彦氏は、社外監査役であります。

3 取締役松本繁氏、松本博司氏、田代和義氏、松本進一氏、村内一宏氏、鈴木三郎氏、小椋一雄氏、石倉純一氏及び本田功氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役渡會賢二氏及び斎藤一彦氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役細田法男氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役管理本部長松本進一氏は代表取締役社長松本博司氏の実弟であります。

7 監査役細田法男氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

8 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

宮下 博至

昭和19年10月31日生

昭和40年4月

株式会社国際機械振動研究所入社

150

昭和46年6月

当社入社、技術開発部長

昭和54年6月

日本ビブロン株式会社代表取締役

昭和62年8月

当社取締役、技術開発部長

平成10年6月

当社常務取締役、技術本部長

平成29年7月

当社技術本部 顧問(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役
 会長

松本 繁

1942年4月22日生

1969年6月

当社を設立し、取締役就任

1979年7月

当社代表取締役社長

1985年5月

松本繁興産株式会社代表取締役(現任)

1987年11月

KOKUSAI INC.代表取締役(現任)

1998年3月

上海松雲国際計測器有限公司董事長

1998年4月

当社海外事業本部長

1998年12月

孝感松林国際計測器有限公司董事(現任)

1999年6月

KOREA KOKUSAI CO.,LTD.代表取締役(現任)

2002年10月

高技国際計測器(上海)有限公司董事長
(現任)

2006年2月

Thai Kokusai CO.,LTD.代表取締役(現任)

2009年12月

松林国際試験機(武漢)有限公司董事長

2017年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

2,672

代表取締役
社長

松本 博司

1954年12月24日生

1979年11月

当社入社

1989年6月

当社総務部長

1998年6月

当社取締役、総務部長

2003年6月

当社取締役退任

2004年6月

当社取締役、総務部長

2010年3月

東伸工業株式会社代表取締役(現任)

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

140

取締役
技術本部長

田代 和義

1954年9月9日生

1973年4月

ジェコー株式会社入社

1977年2月

当社入社

1994年4月

当社第一製造技術部長

2004年4月

高技国際計測器(上海)有限公司技術本部長

2005年6月

当社取締役、第一製造技術部長

2007年4月

当社取締役、技術開発部長

2017年5月

当社取締役、技術本部長(現任)

(注)3

60

取締役
管理本部長

松本 進一

1959年1月23日生

1981年4月

株式会社寿屋入社

1997年10月

当社入社、九州営業所長

1999年6月

当社生産管理部次長

2009年6月

当社生産管理部長

2009年6月

当社取締役、生産管理部長

2017年6月

当社取締役、管理本部長(現任)

(注)3

30

取締役
技術本部
副本部長

村内 一宏

1959年11月24日生

1982年4月

当社入社

2000年4月

当社技術開発部次長

2006年4月

当社第三製造技術部長

2009年6月

当社取締役、第三製造技術部長

2009年7月

当社取締役、第二技術部長

2017年5月

当社取締役、技術本部副本部長(現任)

(注)3

14

取締役

鈴木 三郎

1953年5月27日生

1977年4月

当社入社

1989年4月

当社大阪営業所長

1995年4月

国際計測器株式会社(韓国)取締役、副社長

2000年4月

KOREA KOKUSAI CO.,LTD.取締役、副社長
(現任)

2011年6月

当社取締役(現任)

(注)3

42

取締役

小椋 一雄

1954年9月13日生

1975年4月

当社入社

1993年4月

当社海外部次長

2002年4月

当社第三製造技術部長

2006年4月

高技国際計測器(上海)有限公司総経理

2010年4月

高技国際計測器(上海)有限公司副総経理

2011年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

高技国際計測器(上海)有限公司総経理

(現任)

(注)3

70

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
営業本部長

名古屋営業所長

石倉  純一

1953年11月15日生

1978年4月

当社入社

1997年6月

当社地震振動計測事業部長

1999年4月

当社生産管理部長

2000年6月

当社取締役、生産管理部長

2009年4月

当社取締役、名古屋営業所長

2010年5月

当社取締役、第二営業部長

2011年6月

当社名古屋営業所長

2016年6月

当社取締役、名古屋営業所長

2017年7月

当社取締役、営業本部長兼名古屋営業所長(現任)

(注)3

40

取締役

本田 功

1941年6月1日生

1961年4月

東京芝浦電気株式会社入社
(現株式会社東芝)

1963年10月

日産電業有限会社入社

1974年12月

株式会社三真を設立し、代表取締役就任

2014年11月

株式会社三真取締役会長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

28

常勤監査役

渡會 賢二

1950年7月20日生

1973年4月

中嶋税務会計事務所入所

1997年5月

当社入社

2010年6月

当社総務部次長

2014年3月

東伸工業株式会社監査役(現任)

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

11

監査役

細田 法男

1950年7月23日生

1973年4月

藤野税理士事務所入所

1982年7月

税理士資格取得により細田税理士事務所を開設

2001年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

斎藤 一彦

1956年8月23日生

1986年4月

最高裁判所司法研修所入所

1988年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
高木・巻之内法律事務所入所

1992年4月

岡田・斎藤法律事務所開設

2006年6月

当社監査役(現任)

2009年4月

斎藤総合法律事務所開設

(注)4

3,107

 

 

(注) 1 取締役本田功氏は、社外取締役であります。

2 監査役細田法男氏及び斎藤一彦氏は、社外監査役であります。

3 取締役松本繁氏、松本博司氏、田代和義氏、松本進一氏、村内一宏氏、鈴木三郎氏、小椋一雄氏、石倉純一氏及び本田功氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役渡會賢二氏及び斎藤一彦氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役細田法男氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役管理本部長松本進一氏は代表取締役社長松本博司氏の実弟であります。

7 監査役細田法男氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

8 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

宮下 博至

1944年10月31日生

1965年4月

株式会社国際機械振動研究所入社

150

1971年6月

当社入社、技術開発部長

1979年6月

日本ビブロン株式会社代表取締役

1987年8月

当社取締役、技術開発部長

1998年6月

当社常務取締役、技術本部長

2017年7月

当社技術本部 顧問(現任)

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名で、社外監査役は2名であります。

社外取締役の本田功氏は、当社の株式を所有しており、その株式数は、「第4  提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。社外監査役2名と当社との間には人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、社外からの独立した立場として取締役会に出席し経営の意思決定を監視することで、取締役会の意思決定を監視する機能を担っております。また、監査役会の半数以上が社外監査役であることから意思決定の監視は十分に行われていると考えております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、上場証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役の本田功氏は、長年にわたり株式会社三真の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待して社外取締役に選任しております。

社外監査役2名のうち、細田法男氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的及び客観的な立場からの監査を期待して社外監査役に選任しております。斎藤一彦氏は弁護士であり、法務等に関する幅広い知見を有しており、専門的及び客観的な立場からの監査を期待して社外監査役に選任しております。

当社と社外取締役の本田功氏が取締役会長を務める株式会社三真との間で仕入れに係る取引があります。その他特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。当社と社外監査役の他の兼職先との間には、特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役
 会長

松本 繁

1942年4月22日生

1969年6月

当社を設立し、取締役就任

1979年7月

当社代表取締役社長

1985年5月

松本繁興産株式会社代表取締役(現任)

1987年11月

KOKUSAI INC.代表取締役(現任)

1998年3月

上海松雲国際計測器有限公司董事長

1998年4月

当社海外事業本部長

1998年12月

孝感松林国際計測器有限公司董事(現任)

1999年6月

KOREA KOKUSAI CO.,LTD.代表取締役(現任)

2002年10月

高技国際計測器(上海)有限公司董事長
(現任)

2006年2月

Thai Kokusai CO.,LTD.代表取締役(現任)

2009年12月

松林国際試験機(武漢)有限公司董事長

2017年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

2,672

代表取締役
社長

松本 博司

1954年12月24日生

1979年11月

当社入社

1989年6月

当社総務部長

1998年6月

当社取締役、総務部長

2003年6月

当社取締役退任

2004年6月

当社取締役、総務部長

2010年3月

東伸工業株式会社代表取締役(現任)

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

140

取締役
技術本部長

田代 和義

1954年9月9日生

1973年4月

ジェコー株式会社入社

1977年2月

当社入社

1994年4月

当社第一製造技術部長

2004年4月

高技国際計測器(上海)有限公司技術本部長

2005年6月

当社取締役、第一製造技術部長

2007年4月

当社取締役、技術開発部長

2017年5月

当社取締役、技術本部長

2019年7月

当社取締役、技術本部長

兼東伸工業株式会社取締役副社長(現任)

(注)3

60

取締役
管理本部長

松本 進一

1959年1月23日生

1981年4月

株式会社寿屋入社

1997年10月

当社入社、九州営業所長

1999年6月

当社生産管理部次長

2009年6月

当社生産管理部長

2009年6月

当社取締役、生産管理部長

2017年6月

当社取締役、管理本部長(現任)

(注)3

30

取締役
技術本部
副本部長

村内 一宏

1959年11月24日生

1982年4月

当社入社

2000年4月

当社技術開発部次長

2006年4月

当社第三製造技術部長

2009年6月

当社取締役、第三製造技術部長

2009年7月

当社取締役、第二技術部長

2017年5月

当社取締役、技術本部副本部長(現任)

(注)3

14

取締役

鈴木 三郎

1953年5月27日生

1977年4月

当社入社

1989年4月

当社大阪営業所長

1995年4月

国際計測器株式会社(韓国)取締役、副社長

2000年4月

KOREA KOKUSAI CO.,LTD.取締役、副社長
(現任)

2011年6月

当社取締役(現任)

(注)3

42

取締役

小椋 一雄

1954年9月13日生

1975年4月

当社入社

1993年4月

当社海外部次長

2002年4月

当社第三製造技術部長

2006年4月

高技国際計測器(上海)有限公司総経理

2010年4月

高技国際計測器(上海)有限公司副総経理

2011年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

高技国際計測器(上海)有限公司総経理

(現任)

(注)3

70

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
営業本部長

石倉  純一

1953年11月15日生

1978年4月

当社入社

1997年6月

当社地震振動計測事業部長

1999年4月

当社生産管理部長

2000年6月

当社取締役、生産管理部長

2009年4月

当社取締役、名古屋営業所長

2010年5月

当社取締役、第二営業部長

2011年6月

当社名古屋営業所長

2016年6月

当社取締役、名古屋営業所長

2017年7月

当社取締役、営業本部長兼名古屋営業所長

2019年10月

当社取締役、営業本部長(現任)

(注)3

40

取締役

本田 功

1941年6月1日生

1961年4月

東京芝浦電気株式会社入社
(現株式会社東芝)

1963年10月

日産電業有限会社入社

1974年12月

株式会社三真を設立し、代表取締役就任

2014年11月

株式会社三真取締役会長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

28

常勤監査役

渡會 賢二

1950年7月20日生

1973年4月

中嶋税務会計事務所入所

1997年5月

当社入社

2010年6月

当社総務部次長

2014年3月

東伸工業株式会社監査役(現任)

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

11

監査役

細田 法男

1950年7月23日生

1973年4月

藤野税理士事務所入所

1982年7月

税理士資格取得により細田税理士事務所を開設

2001年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

斎藤 一彦

1956年8月23日生

1986年4月

最高裁判所司法研修所入所

1988年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
高木・巻之内法律事務所入所

1992年4月

岡田・斎藤法律事務所開設

2006年6月

当社監査役(現任)

2009年4月

斎藤総合法律事務所開設

(注)4

3,107

 

 

(注) 1 取締役本田功氏は、社外取締役であります。

2 監査役細田法男氏及び斎藤一彦氏は、社外監査役であります。

3 取締役松本繁氏、松本博司氏、田代和義氏、松本進一氏、村内一宏氏、鈴木三郎氏、小椋一雄氏、石倉純一氏及び本田功氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役渡會賢二氏及び斎藤一彦氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役細田法男氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役管理本部長松本進一氏は代表取締役社長松本博司氏の実弟であります。

7 監査役細田法男氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

8 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

宮下 博至

1944年10月31日生

1965年4月

株式会社国際機械振動研究所入社

150

1971年6月

当社入社、技術開発部長

1979年6月

日本ビブロン株式会社代表取締役

1987年8月

当社取締役、技術開発部長

1998年6月

当社常務取締役、技術本部長

2017年7月

当社技術本部 顧問(現任)

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名で、社外監査役は2名であります。

社外取締役の本田功氏は、当社の株式を所有しており、その株式数は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。社外監査役2名と当社との間には人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、社外からの独立した立場として取締役会に出席し経営の意思決定を監視することで、取締役会の意思決定を監視する機能を担っております。また、監査役会の半数以上が社外監査役であることから意思決定の監視は十分に行われていると考えております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、上場証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役の本田功氏は、長年にわたり株式会社三真の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待して社外取締役に選任しております。

社外監査役2名のうち、細田法男氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的及び客観的な立場からの監査を期待して社外監査役に選任しております。斎藤一彦氏は弁護士であり、法務等に関する幅広い知見を有しており、専門的及び客観的な立場からの監査を期待して社外監査役に選任しております。

当社と社外取締役の本田功氏が取締役会長を務める株式会社三真との間で仕入れに係る取引があります。その他特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。当社と社外監査役の他の兼職先との間には、特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2017/6/282017/6/282018/6/262018/6/292019/6/282020/8/18選任の理由
本田 功 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。