愛知時計電機【7723】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/212019/7/32020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

 

神 田 廣 一

昭和27年6月7日生

昭和51年4月

当社入社

平成19年6月

執行役員 ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長

平成21年6月

経営企画室長

平成22年4月

営業統括本部副統括本部長(兼)
ガス関連営業本部長

平成22年6月

取締役常務執行役員

平成22年10月

R&D本部長

平成23年6月

常務取締役常務執行役員

平成25年6月

代表取締役社長社長執行役員

平成29年6月

代表取締役会長(現任)

(注)3

1,500

取締役社長
(代表取締役)

社長執行役員

星 加 俊 之

昭和30年11月25日生

昭和53年4月

当社入社

平成18年4月

名古屋支店長

平成20年6月

執行役員 大阪支店長

平成23年4月

営業統括本部公共SS本部長

平成26年6月

上席執行役員 生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長

平成27年4月

生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長

平成27年6月

取締役上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長

平成28年6月

取締役常務執行役員 生産本部長

平成29年6月

代表取締役社長社長執行役員
(現任)

(注)3

1,500

取締役

専務執行役員

大 西 和 光

昭和27年5月7日生

昭和50年4月

当社入社

平成15年6月

名古屋支店長

平成18年4月

東京支店長

平成19年6月

執行役員

平成21年6月

取締役執行役員 東京支店長

平成22年6月

取締役常務執行役員

平成25年6月

常務取締役常務執行役員 営業担当

平成25年10月

営業担当(兼)営業統括本部長

平成26年6月

取締役常務執行役員

平成27年4月

営業担当

平成29年6月

取締役専務執行役員(現任)

(注)3

1,000

取締役

常務執行役員
技術担当

高 須 宏 之

昭和29年7月16日生

昭和53年4月

当社入社

平成17年4月

生産技術本部長

平成19年6月

執行役員

平成20年4月

生産本部副本部長

平成21年6月

生産統括本部副統括本部長

平成22年4月

生産統括本部技術本部長

平成23年11月

社長付改革推進担当

平成25年6月

取締役常務執行役員 技術担当(現任)

平成26年6月

取締役上席執行役員

平成30年4月

取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務執行役員
営業本部長

松 原 秀 式

昭和29年3月18日生

昭和53年4月

東邦瓦斯㈱入社

平成15年11月

同社リビング営業部営業第二マネジャー

平成17年10月

同社導管部長

平成20年6月

同社執行役員 導管部長委嘱

平成22年3月

同社執行役員 東邦ガステクノ㈱取締役社長

平成24年6月

㈱東液供給センター取締役社長

平成26年4月

当社理事営業統括本部長付

平成26年6月

取締役上席執行役員 営業統括本部副統括本部長

平成27年4月

営業本部長(現任)

平成29年6月

営業担当

平成30年4月

取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1,000

取締役

上席執行役員
管理本部長

杉 野 和 記

昭和33年2月24日生

昭和56年4月

㈱日本興業銀行入行

平成14年4月

㈱みずほ銀行経営企画部参事役

平成18年2月

㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役

平成18年5月

同社管理部次長

平成21年5月

同社管理部付参事役

平成21年6月

当社取締役常務執行役員 管理統括本部副統括本部長

平成22年4月

管理統括本部副統括本部長(兼)
総務人事本部長(兼)秘書室長

平成23年4月

管理統括本部副統括本部長(兼)
営業統括本部副統括本部長(兼)
ガス関連営業本部長

平成24年5月

管理統括本部副統括本部長(兼)
総務人事本部長

平成25年6月

管理統括本部長(兼)総務人事本部長

平成26年4月

管理本部長(現任)

平成26年6月

取締役上席執行役員 管理担当

平成30年4月

取締役上席執行役員(現任)

(注)3

1,000

取締役

上席執行役員
生産本部長

辻  憲 史

昭和33年2月12日生

昭和57年4月

当社入社

平成21年4月

営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部新市場開発部長

平成22年4月

営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長

平成22年9月

営業統括本部札幌支店副支店長

平成23年7月

生産統括本部調達管理本部副本部長

平成25年4月

管理統括本部総務人事本部株式会社アイセイテック出向同社代表取締役社長

平成26年6月

執行役員

平成28年5月

岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長

平成29年6月

取締役上席執行役員(現任)
生産担当 生産本部長

平成30年4月

生産本部長(現任)

(注)3

500

取締役

上席執行役員R&D本部長

吉 田  豊

昭和33年10月29日生

昭和62年1月

当社入社

平成21年4月

営業統括本部営業開発本部長

平成24年4月

R&D本部副本部長

平成25年6月

執行役員

平成25年10月

品質保証本部長

平成26年4月

営業統括本部国際営業本部長

平成27年4月

営業本部国際営業部長

平成29年6月

取締役上席執行役員 R&D本部長(現任)

(注)3

300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

松 井 信 行

昭和18年5月7日生

昭和44年3月

名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了

昭和51年7月

東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士

昭和60年4月

名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)

平成16年1月

同大学学長

平成22年4月

国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)

平成24年4月

学校法人中部大学理事長付特任教授

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

服 部 誠 一

昭和26年4月14日生

昭和50年4月

岡谷鋼機㈱入社

平成20年5月

同社取締役
Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長

平成23年5月

同社取締役 タイ地区担当

平成26年5月

同社名古屋本店 副本店長委嘱

平成27年5月

同社顧問(現任)
東海プレス工業株式会社 代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

築 山 宗 彦

昭和32年3月27日生

昭和56年4月

㈱東海銀行入行

平成20年4月

㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 栄町支店長

平成21年1月

同行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長(兼)㈱三菱UFJファイナンシャルグループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長

平成22年6月

三菱UFJニコス㈱ 常務執行役員

平成26年6月

同社退任

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,000

常勤監査役

 

天 田 義 孝

昭和29年12月15日生

昭和52年4月

当社入社

平成21年6月

執行役員 生産統括本部副統括本部長

平成25年4月

R&D本部副本部長

平成26年4月

品質保証本部長

平成27年6月

理事 内部監査室長

平成28年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

600

監査役

 

神 田  靖

昭和28年4月8日生

昭和51年4月

東邦瓦斯㈱入社

平成18年6月

同社執行役員 財務部長

平成20年6月

同社取締役常務執行役員

平成21年6月

同社取締役常務執行役員 営業本部副本部長

平成22年6月

同社取締役専務執行役員 営業本部副本部長

平成23年6月

同社監査役

平成27年6月

東邦不動産㈱ 監査役(現任)

平成28年6月

東邦液化ガス㈱ 監査役(現任)
当社監査役(現任)

(注)4

9,400

 

 (注) 1.取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

 

 

齋 藤  勉

昭和26年9月12日生

昭和52年4月

弁護士登録

昭和58年4月

齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設

平成17年6月

㈱デンソー社外監査役

平成22年4月

愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長

平成24年6月

日本車輌製造㈱監査役

平成27年6月

同社社外取締役(現任)

 

6.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図る
ため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。

上席執行役員 湯澤功、溝脇功、安井博司

執行役員   中水準二、大日方敏之、國島賢治、森和久、川田直史、橋本治、丸山覚

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員の状況

 男性 13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

神 田 廣 一

1952年6月7日生

1976年4月

当社入社

2007年6月

執行役員 ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長

2009年6月

経営企画室長

2010年4月

営業統括本部副統括本部長(兼)
ガス関連営業本部長

2010年6月

取締役常務執行役員

2010年10月

R&D本部長

2011年6月

常務取締役常務執行役員

2013年6月

代表取締役社長社長執行役員

2017年6月

代表取締役会長(現任)

(注)3

1,500

取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員

星 加 俊 之

1955年11月25日生

1978年4月

当社入社

2006年4月

名古屋支店長

2008年6月

執行役員 大阪支店長

2011年4月

営業統括本部公共SS本部長

2014年6月

上席執行役員 生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長

2015年4月

生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長

2015年6月

取締役上席執行役員 生産本部長(兼)ガス機器製造部長

2016年6月

取締役常務執行役員 生産本部長

2017年6月

代表取締役社長社長執行役員
(現任)

(注)3

1,500

取締役
専務執行役員

大 西 和 光

1952年5月7日生

1975年4月

当社入社

2003年6月

名古屋支店長

2006年4月

東京支店長

2007年6月

執行役員

2009年6月

取締役執行役員 東京支店長

2010年6月

取締役常務執行役員

2013年6月

常務取締役常務執行役員 営業担当

2013年10月

営業担当(兼)営業統括本部長

2014年6月

取締役常務執行役員

2015年4月

営業担当

2017年6月

取締役専務執行役員(現任)

(注)3

1,000

取締役
常務執行役員
技術担当

高 須 宏 之

1954年7月16日

1978年4月

当社入社

2005年4月

生産技術本部長

2007年6月

執行役員

2008年4月

生産本部副本部長

2009年6月

生産統括本部副統括本部長

2010年4月

生産統括本部技術本部長

2011年11月

社長付改革推進担当

2013年6月

取締役常務執行役員 技術担当(現任)

2014年6月

取締役上席執行役員

2018年4月

取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
管理本部長

杉 野 和 記

1958年2月24日生

1981年4月

㈱日本興業銀行入行

2002年4月

㈱みずほ銀行経営企画部参事役

2006年2月

㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役

2006年5月

同社管理部次長

2009年5月

同社管理部付参事役

2009年6月

当社取締役常務執行役員 管理統括本部副統括本部長

2010年4月

管理統括本部副統括本部長(兼)
総務人事本部長(兼)秘書室長

2011年4月

管理統括本部副統括本部長(兼)
営業統括本部副統括本部長(兼)
ガス関連営業本部長

2012年5月

管理統括本部副統括本部長(兼)
総務人事本部長

2013年6月

管理統括本部長(兼)総務人事本部長

2014年4月

管理本部長(現任)

2014年6月

取締役上席執行役員 管理担当

2018年4月

取締役上席執行役員(現任)

(注)3

1,000

取締役
上席執行役員
生産本部長

辻  憲 史

1958年2月12日生

1982年4月

当社入社

2009年4月

営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部新市場開発部長

2010年4月

営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長

2010年9月

営業統括本部札幌支店副支店長

2011年7月

生産統括本部調達管理本部副本部長

2013年4月

管理統括本部総務人事本部㈱アイセイテック出向同社代表取締役社長

2014年6月

執行役員

2016年5月

岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長

2017年6月

取締役上席執行役員(現任)
生産担当 生産本部長

2018年4月

生産本部長(現任)

(注)3

500

取締役
上席執行役員
 R&D本部長

吉 田  豊

1958年10月29日生

1987年1月

当社入社

2009年4月

営業統括本部営業開発本部長

2012年4月

R&D本部副本部長

2013年6月

執行役員

2013年10月

品質保証本部長

2014年4月

営業統括本部国際営業本部長

2015年4月

営業本部国際営業部長

2017年6月

取締役上席執行役員 R&D本部長(現任)

(注)3

300

取締役
上席執行役員
 営業本部長

安 井 博 司

1960年1月12日生

1985年4月

当社入社

2007年6月

計測器営業本部企画調整室長(兼)

計装営業本部副本部長

2008年4月

営業本部営業開発部長

2010年4月

営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長

2014年6月

執行役員営業統括本部産業システム営業本部長

2015年4月

執行役員営業本部副本部長(兼)

産業システム営業本部長(兼)

業務推進室長

2017年4月

執行役員営業本部副本部長(兼)

ガス営業推進部長

2017年6月

上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長

2019年4月

上席執行役員営業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松 井 信 行

1943年5月7日生

1968年3月

名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了

1976年7月

東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士

1985年4月

名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)

2004年1月

同大学学長

2010年4月

国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)

2012年4月

学校法人中部大学理事長付特任教授

2014年6月

リンナイ㈱社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

服 部 誠 一

1951年4月14日生

1975年4月

岡谷鋼機㈱入社

2008年5月

同社取締役
Union Autoparts Manufacturing Co.,Ltd.社長

2011年5月

同社取締役 タイ地区担当

2014年5月

同社名古屋本店副本店長委嘱

2015年5月

同社顧問(現任)
東海プレス工業㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

築 山 宗 彦

1957年3月27日生

1981年4月

㈱東海銀行入行

2008年4月

㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 栄町支店長

2009年1月

同行執行役員コンシューマーファイナンス営業部長(兼)㈱三菱UFJファイナンシャルグループ執行役員コンシューマーファイナンス企画部長

2010年6月

三菱UFJニコス㈱常務執行役員

2014年6月

同社退任

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,000

常勤監査役

天 田 義 孝

1954年12月15日生

1977年4月

当社入社

2009年6月

執行役員 生産統括本部副統括本部長

2013年4月

R&D本部副本部長

2014年4月

品質保証本部長

2015年6月

理事 内部監査室長

2016年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

600

監査役

神 田  靖

1953年4月8日生

1976年4月

東邦瓦斯㈱入社

2006年6月

同社執行役員 財務部長

2008年6月

同社取締役常務執行役員

2009年6月

同社営業本部副本部長

2010年6月

同社取締役専務執行役員 営業本部副本部長

2011年6月

同社監査役

2015年6月

東邦不動産㈱監査役

2016年6月

東邦液化ガス㈱監査役

当社監査役(現任)

2019年6月

東邦液化ガス㈱顧問(現任)

東邦不動産㈱顧問(現任)

㈱ニッセイ監査役(現任)

(注)4

8,600

 

 (注) 1.取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一氏は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、築山宗彦氏及び神田靖氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会

  終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会

  終結の時までであります。

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

 

 

齋 藤  勉

1951年9月12日生

1977年4月

弁護士登録

1983年4月

齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設

2005年6月

㈱デンソー社外監査役

2010年4月

愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長

2012年6月

日本車輌製造㈱監査役

2015年6月

同社社外取締役(現任)

 

6.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図る

  ため、執行役員制度を導入しております。

  取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。

上席執行役員 中水準二、國島賢治

執行役員   大日方敏之、森和久、川田直史、橋本治、丸山覚、渡辺昌徳、原田高行、河上智洋

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。

社外取締役 松井信行氏は、大学教授や学長を歴任され学識者として高い見識を有していることから、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、選任いたしました。

社外取締役 服部誠一氏は、海外事業会社の経営に携わられた豊富な経験、また、金属、機械商社で培われた幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待し、選任いたしました。なお、当社は服部誠一氏が代表取締役を務める東海プレス工業株式会社との間に製品の仕入の取引があり、また、同氏が過去に業務執行者であった岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。

社外監査役 築山宗彦氏は、金融機関における長年の経験を有しており、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。

社外監査役 神田靖氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、また、財務及び会計に関する知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と当社とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。

以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制

   部門との関係

当社は社外取締役2名(当該2名を独立役員として指定)を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。

当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名(当該2名を独立役員として指定)を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。

 内部監査部門、その他業務執行機関は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、適確に提供することとしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員の状況

 男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

神 田 廣 一

1952年6月7日生

1976年4月

当社入社

2007年6月

執行役員ガス関連事業部長(兼)計測器事業本部副本部長

2009年6月

経営企画室長

2010年4月

営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長

2010年6月

取締役常務執行役員

2010年10月

R&D本部長

2011年6月

常務取締役常務執行役員

2013年6月

代表取締役社長社長執行役員

2017年6月

代表取締役会長(現任)

(注)3

2,500

取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員

星 加 俊 之

1955年11月25日生

1978年4月

当社入社

2006年4月

名古屋支店長

2008年6月

執行役員大阪支店長

2011年4月

営業統括本部公共SS本部長

2014年6月

上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長

2015年4月

生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長

2015年6月

取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長

2016年6月

取締役常務執行役員生産本部長

2017年6月

代表取締役社長社長執行役員(現任)

(注)3

2,500

取締役
専務執行役員

大 西 和 光

1952年5月7日生

1975年4月

当社入社

2003年6月

名古屋支店長

2006年4月

東京支店長

2007年6月

執行役員

2009年6月

取締役執行役員東京支店長

2010年6月

取締役常務執行役員

2013年6月

常務取締役常務執行役員 営業担当

2013年10月

営業担当(兼)営業統括本部長

2014年6月

取締役常務執行役員

2015年4月

営業担当

2017年6月

取締役専務執行役員(現任)

(注)3

2,000

取締役
常務執行役員
技術担当

高 須 宏 之

1954年7月16日

1978年4月

当社入社

2005年4月

生産技術本部長

2007年6月

執行役員

2008年4月

生産本部副本部長

2009年6月

生産統括本部副統括本部長

2010年4月

生産統括本部技術本部長

2011年11月

社長付改革推進担当

2013年6月

取締役常務執行役員 技術担当

2014年6月

取締役上席執行役員

2018年4月

取締役常務執行役員 技術担当(現任)

(注)3

1,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
管理本部長

杉 野 和 記

1958年2月24日生

1981年4月

㈱日本興業銀行入行

2002年4月

㈱みずほ銀行経営企画部参事役

2006年2月

㈱みずほフィナンシャルグループ管理部参事役

2006年5月

同社管理部次長

2009年5月

同社管理部付参事役

2009年6月

当社取締役常務執行役員管理統括本部副統括本部長

2010年4月

管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長(兼)秘書室長

2011年4月

管理統括本部副統括本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長

2012年5月

管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長

2013年6月

管理統括本部長(兼)総務人事本部長

2014年4月

管理本部長

2014年6月

取締役上席執行役員管理担当

2018年4月

取締役上席執行役員(現任)

2019年10月

管理本部長(兼)総務部長(現任)

(注)3

1,500

取締役
上席執行役員
 R&D本部長

吉 田  豊 

1958年10月29日生

1987年1月

当社入社

2009年4月

営業統括本部営業開発本部長

2012年4月

R&D本部副本部長

2013年6月

執行役員R&D本部副本部長

2013年10月

品質保証本部長

2014年4月

営業統括本部国際営業本部長

2015年4月

営業本部国際営業部長

2017年6月

取締役上席執行役員R&D本部長(現任)

(注)3

500

取締役
上席執行役員
 営業本部長

安 井 博 司

1960年1月12日生

1985年4月

当社入社

2007年6月

計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長

2008年4月

営業本部営業開発部長

2010年4月

営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長

2014年6月

執行役員営業統括本部産業システム営業本部長

2015年4月

営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長

2017年4月

営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長

2017年6月

上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長

2019年4月

営業本部長(現任)

2019年6月

取締役上席執行役員(現任)

(注)3

700

取締役
上席執行役員
 生産本部長

國 島 賢 治

1963年9月22日生

1986年4月

当社入社

2007年6月

広報秘書室長

2008年4月

秘書室長(兼)総務本部副本部長

2009年6月

管理統括本部総務人事本部長

2010年4月

営業統括本部名古屋支店長

2012年4月

営業統括本部東京支店副支店長

2013年6月

執行役員営業統括本部東京支店長

2017年6月

岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長

2019年4月

上席執行役員岡崎工場長(兼)ガス機器製造部長

2020年4月

生産本部長(現任)

2020年6月

取締役上席執行役員(現任)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松 井 信 行

1943年5月7日生

1968年3月

名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了

1976年7月

東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士

1985年4月

名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)

2004年1月

同大学学長

2010年4月

国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)

2012年4月

学校法人中部大学理事長付特任教授

2014年6月

リンナイ㈱社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

服 部 誠 一

1951年4月14日生

1975年4月

岡谷鋼機㈱入社

1997年3月

同社名古屋本店メカトロ機能部材室長

2008年5月

同社取締役 Union Autoparts

Manufacturing Co.,Ltd.社長

2011年5月

同社取締役 タイ地区担当

2014年5月

同社名古屋本店副本店長委嘱

2015年5月

同社顧問兼東海プレス工業㈱代表取締役社長

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

依 田 耕 治

1961年11月18日生

1984年4月

㈱東海銀行入行

2002年1月

㈱UFJ銀行名古屋駅前支店リテール責任者(兼)副支店長

2002年4月

同行名古屋駅前支店法人営業第二部法人部長

2004年1月

同行秘書室(名古屋)秘書役

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行総務部秘書室(名古屋)室長

2007年11月

同行企画部(名古屋)副部長

2009年4月

同行企画部(名古屋)副部長兼CSR推進部(名古屋)副部長

2009年5月

同行岐阜支社長

2010年5月

同行リテール拠点部(名古屋)部長

2010年6月

同行執行役員中部エリア支店担当

2013年5月

同行執行役員東日本エリア支店担当

2014年6月

三菱UFJニコス㈱常務執行役員

2020年6月

同社退任

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

常勤監査役

辻  憲 史

1958年2月12日生

1982年4月

当社入社

2009年4月

営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部副本部長

2009年6月

営業統括本部営業開発本部新市場開発部長(兼)東京支店副支店長

2010年4月

営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長

2010年9月

営業統括本部札幌支店副支店長

2011年7月

生産統括本部調達管理本部副本部長

2013年4月

管理統括本部総務人事本部㈱アイセイテック出向同社代表取締役社長

2014年6月

執行役員

2016年5月

岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長

2017年6月

取締役上席執行役員生産担当・生産本部長

2018年4月

生産本部長

2020年4月

取締役生産担当

2020年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

中 村  修

1955年1月1日生

1989年4月

東邦瓦斯㈱入社

2005年10月

同社ソリューションエンジニアリング部長

2009年6月

同社執行役員 供給管理部長

2011年6月

同社取締役常務執行役員

2015年6月

同社取締役専務執行役員

2016年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2018年6月

同社常勤監査役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

13,300

 

 (注) 1.取締役のうち、松井信行氏及び服部誠一氏は、社外取締役であります。

2.監査役のうち、依田耕治氏及び中村修氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会

  終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会

  終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠
監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

 

 

齋 藤  勉

1951年9月12日生

1977年4月

弁護士登録

1983年4月

齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設

2005年6月

㈱デンソー社外監査役

2010年4月

愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長

2012年6月

日本車輌製造㈱社外監査役

2015年6月

同社社外取締役(現任)

 

6.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図る

  ため、執行役員制度を導入しております。

  取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり8名であります。

上席執行役員 中水準二、森和久

執行役員   川田直史、橋本治、丸山覚、渡辺昌徳、原田高行、河上智洋

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。

社外取締役 松井信行氏は、大学教授や学長を歴任され学識者として高い見識を有していることから、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、選任いたしました。

社外取締役 服部誠一氏は、海外事業会社の経営に携わられた豊富な経験、また、金属、機械商社で培われた幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待し、選任いたしました。なお、当社は服部誠一氏が代表取締役を務める東海プレス工業株式会社との間に製品の仕入の取引があり、また、同氏が過去に業務執行者であった岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。

社外監査役 依田耕治氏は、金融機関における長年の経験を有しており、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。

社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と当社とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。

以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。

 

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制

   部門との関係

当社は社外取締役2名(当該2名を独立役員として指定)を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。

当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名(当該2名を独立役員として指定)を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。

 内部監査部門、その他業務執行機関は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、適確に提供することとしております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/212019/7/32020/6/25選任の理由
松井 信行松井信行氏は、子会社や大株主・主要な取引先の出身ではなく、当社経営陣から独立した立場で経営の監督をいただけるものと考え、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
服部 誠一服部誠一氏は、経営者としての経験を活かし、客観性、中立性を有しております。また、幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待し、社外取締役としての任務を全うできると判断しております。同氏は過去に岡谷鋼機株式会社の取締役に、また、東海プレス工業株式会社の代表取締役に就任しておりましたが、当該各社と当社は左記のとおり取引関係があるものの、当該各社から当社の経営が影響を受けることはなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。