オーバル【7727】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/92019/6/262019/11/82020/6/262020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人7人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

監査室・経営
企画室担当

谷 本  淳

昭和32年4月7日生

昭和57年3月

当社入社

平成14年4月

当社技術部門部長

平成14年6月

当社執行役員技術部門部長

平成15年3月

当社執行役員技術本部副本部長、技術部門部長

平成16年6月

当社取締役兼執行役員技術本部長

平成17年3月

当社取締役兼執行役員技術本部長、技術部門部長、中国事業本部付

平成20年4月

当社取締役兼執行役員技術本部長、商品企画部門部長

平成21年10月

当社取締役兼執行役員商品企画部担当、NFSエンジニアリング本部長、新事業推進部門部長、システム開発部門部長

平成22年4月

当社取締役兼執行役員経営企画室管掌、商品企画部担当、新事業推進部門部長

平成23年6月

当社代表取締役社長技術本部管掌、商品企画部・新事業推進部担当

平成23年10月

当社代表取締役社長経営企画室管掌、監査室担当

平成24年6月

当社代表取締役社長監査室・経営企画室担当(現任)

(注)4

150,700

 

取締役

専務執行役員管理部門部長、中国事業推進室長、
環境管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当

奥 野  保

昭和24年1月2日生

昭和46年3月

当社入社

平成9年3月

当社人事総務部長

平成12年6月

当社執行役員管理部長、経営企画室長

平成16年6月

当社取締役兼執行役員中国事業推進本部長

平成25年4月

当社取締役兼常務執行役員品質保証部・検査部・購買部・認定事業室・サービス部・システムエンジニアリング部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当、横浜事業所長

平成28年6月

当社取締役兼専務執行役員管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長

平成29年4月

当社取締役兼専務執行役員管理部・営業本部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長

平成30年4月

当社取締役兼専務執行役員環境管理部・管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長

平成30年6月

当社取締役兼専務執行役員管理部門部長、中国事業推進室長、
環境管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当(現任)

(注)4

91,700

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

執行役員

横浜事業所長、横浜総務部門部長、
情報システム室・品質保証部・調達部・認定事業室・検査部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当

池 田 國 高

昭和32年12月5日生

昭和60年10月

当社入社

平成16年3月

当社中国室課長

平成17年3月

当社国際営業二部課長

平成20年4月

当社経営企画室次長兼国際営業部次長

平成22年4月

当社中国事業推進室部長

平成25年5月

当社経営企画室部長

平成25年6月

当社執行役員経営企画室長

平成27年6月

当社執行役員経営企画室長兼管理部門部長

平成29年4月

当社執行役員マーケティング部門部長

平成30年6月

当社取締役兼執行役員横浜事業所長、横浜総務部門部長、情報システム室・品質保証部・調達部・認定事業室・検査部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当(現任)

(注)4

10,000

取締役
 

(常勤
監査等委員)

 

池 上 幸 定

昭和29年4月12日生

昭和52年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

平成8年4月

同社第一法人営業部法人開発課長

平成10年4月

同社第二公務部公務第一課長

平成13年4月

同社第二公務部法人開発部長兼公務第一課長

平成15年4月

同社西日本本部近畿第二法人営業部長

平成16年1月

明治安田生命保険相互会社近畿公法人部法人営業部 担当法人部長

平成18年4月

同社公法人第二部法人部長

平成21年4月

同社公法人第二部理事

平成22年4月

同社理事 法人営業部門 総合福祉統括担当

平成24年4月

明治安田ライフプランセンター

株式会社代表取締役社長

平成28年4月

明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役

平成30年3月

同社監査役退任

平成30年6月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

 

加 瀨  豊

昭和47年5月17日生

平成8年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成18年6月

同法人退所

平成18年7月

加瀨公認会計士事務所代表(現任) 

平成27年6月

当社社外取締役

平成28年3月

株式会社シンシア社外監査役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

(注)5

4,700

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

 

長 野 和 郎

昭和27年8月7日生

昭和50年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成元年8月

同行市場営業部次長

平成6年3月

同行証券部詰 Fuji International
Finance PLC(ロンドン)出向参事役

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)大手町営業第五部長

平成16年4月

同行執行役員大手町営業第五部長

平成17年10月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長

平成21年3月

同社取締役副社長退任

平成21年4月

日油株式会社理事

平成23年6月

同社取締役兼常務執行役員

平成28年6月

同社取締役兼常務執行役員退任

平成28年6月

株式会社ニチレイ社外監査役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

平成29年6月

モーニングスター株式会社社外監査役(現任)

(注)5

2,300

 

259,400

 

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

2 取締役 池上幸定、加瀨豊、長野和郎は、「社外取締役」であります。

3 当社では、経営組織の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、取締役兼専務執行役員管理部門部長、中国事業推進室長1名、取締役兼執行役員横浜事業所長、横浜総務部門部長1名及び執行役員システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長、オーバル北京事務所長 浅沼良夫、執行役員営業本部長 加藤芳樹、執行役員 大橋秀二郎、執行役員サービス部門部長 新國誠治、執行役員中国事業推進室部長 小椋亨の5名で構成しております。

4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、平成30年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(平成30年6月28日)現在確認できないため、平成30年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長
監査室・経営企画室担当

谷 本  淳

1957年4月7日生

1982年3月

当社入社

2002年4月

当社技術部門部長

2002年6月

当社執行役員技術部門部長

2003年3月

当社執行役員技術本部副本部長、技術部門部長

2004年6月

当社取締役兼執行役員技術本部長

2005年3月

当社取締役兼執行役員技術本部長、技術部門部長、中国事業本部付

2008年4月

当社取締役兼執行役員技術本部長、商品企画部門部長

2009年10月

当社取締役兼執行役員商品企画部担当、NFSエンジニアリング本部長、新事業推進部門部長、システム開発部門部長

2010年4月

当社取締役兼執行役員経営企画室管掌、商品企画部担当、新事業推進部門部長

2011年6月

当社代表取締役社長技術本部管掌、商品企画部・新事業推進部担当

2011年10月

当社代表取締役社長経営企画室管掌、監査室担当

2012年6月

当社代表取締役社長監査室・経営企画室担当(現任)

(注)4

163,400

 

取締役兼専務執行役員
管理部門部長
中国事業推進室長
環境管理部・マーケティング部担当

奥 野  保

1949年1月2日生

1971年3月

当社入社

1997年3月

当社人事総務部長

2000年6月

当社執行役員管理部長、経営企画室長

2004年6月

当社取締役兼執行役員中国事業推進本部長

2013年4月

当社取締役兼常務執行役員品質保証部・検査部・購買部・認定事業室・サービス部・システムエンジニアリング部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当、横浜事業所長

2016年6月

当社取締役兼専務執行役員管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長

2017年4月

当社取締役兼専務執行役員管理部・営業本部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長

2018年4月

当社取締役兼専務執行役員環境管理部・管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長

2018年10月

当社取締役兼専務執行役員環境管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、管理部門部長、中国事業推進室長

2019年6月

当社取締役兼専務執行役員環境管理部・マーケティング部担当、管理部門部長、中国事業推進室長(現任)

(注)4

96,500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役兼執行役員
横浜事業所長
横浜総務部門部長
製造本部長
情報システム室・品質保証部・認定事業室・検査部・生産統括部・生産技術部・製造部・研究開発部・技術部担当

池 田 國 高

1957年12月5日生

1985年10月

当社入社

2004年3月

当社中国室課長

2005年3月

当社国際営業二部課長

2008年4月

当社経営企画室次長兼国際営業部次長

2010年4月

当社中国事業推進室部長

2013年5月

当社経営企画室部長

2013年6月

当社執行役員経営企画室長

2015年6月

当社執行役員経営企画室長兼管理部門部長

2017年4月

当社執行役員マーケティング部門部長

2018年6月

当社取締役兼執行役員横浜事業所長、横浜総務部門部長、情報システム室・品質保証部・調達部・認定事業室・検査部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当

2018年10月

当社取締役兼執行役員情報システム室・品質保証部・認定事業室・検査部・生産統括部・生産技術部・製造部・研究開発部・技術部担当、横浜事業所長、横浜総務部門部長、製造本部長(現任)

(注)4

11,600

取締役兼執行役員
システムエンジニアリング部門部長
中国事業推進室部長
北京事務所長
営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部担当

浅 沼 良 夫

1959年5月13日生

1983年4月

当社入社

1995年3月

当社エレクトロニクス部開発グループ課長

2001年4月

当社技術一部次長

2006年4月

当社技術部門部長兼生産技術部門部長

2009年6月

当社執行役員技術部門部長

2011年6月

当社執行役員技術本部長兼研究開発部門部長

2017年3月

当社執行役員研究開発部門部長、中国事業推進室部長、北京事務所長

2017年4月

当社執行役員システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長、北京事務所長

2019年6月

当社取締役兼執行役員営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部担当、システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長、北京事務所長(現任)

(注)4

18,400

取締役(常勤監査等委員)

池 上 幸 定

1954年4月12日生

1977年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

1996年4月

同社第一法人営業部法人開発課長

1998年4月

同社第二公務部公務第一課長

2001年4月

同社第二公務部法人開発部長兼公務第一課長

2003年4月

同社西日本本部近畿第二法人営業部長

2004年1月

明治安田生命保険相互会社近畿公法人部法人営業部 担当法人部長

2006年4月

同社公法人第二部法人部長

2009年4月

同社公法人第二部理事

2010年4月

同社理事 法人営業部門 総合福祉統括担当

2012年4月

明治安田ライフプランセンター

株式会社代表取締役社長

2016年4月

明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役

2018年3月

同社監査役退任

2018年6月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

(注)5

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役(監査等委員)

加 瀨  豊

1972年5月17日生

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年4月

公認会計士登録

2006年6月

同法人退所

2006年7月

加瀨公認会計士事務所代表(現任) 

2015年6月

当社社外取締役

2016年3月

株式会社シンシア社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

2018年9月

株式会社ヒトクセ社外監査役(現任)

(注)5

6,400

取締役(監査等委員)

長 野 和 郎

1952年8月7日生

1975年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1989年8月

同行市場営業部次長

1994年3月

同行証券部詰 Fuji International
Finance PLC(ロンドン)出向参事役

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)大手町営業第五部長

2004年4月

同行執行役員大手町営業第五部長

2005年10月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長

2009年3月

同社取締役副社長退任

2009年4月

日油株式会社理事

2011年6月

同社取締役兼常務執行役員

2016年6月

同社取締役兼常務執行役員退任

2016年6月

株式会社ニチレイ社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

2017年6月

モーニングスター株式会社社外監査役(現任)

(注)5

4,000

 

302,400

 

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

2 取締役 池上幸定、加瀨豊、長野和郎は、「社外取締役」であります。

3 当社では、経営組織の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、取締役兼専務執行役員管理部門部長、中国事業推進室長1名、取締役兼執行役員横浜事業所長、横浜総務部門部長、製造本部長1名、取締役兼執行役員システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長、オーバル北京事務所長1名および執行役員営業本部長 加藤芳樹、執行役員サービス部門部長 新國誠治、執行役員中国事業推進室部長 小椋亨、執行役員マーケティング部門部長 小熊仁、執行役員技術本部長 今井信介、執行役員 大橋秀二郎、の6名で構成しております。

4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2019年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(2019年6月26日)現在確認できないため、2019年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名を選任しております。

(ⅰ) 社外取締役池上幸定氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

なお、池上氏は当社の株式を2,100株保有しております

池上氏は、金融機関での豊かな営業経験と金融に関する深い造詣を有しております。

また、企業経営者としての経験と見識も高いため監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、証券取引所が定める「独立性の基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。池上氏は、当社の株主である明治安田生命保険相互会社の出身であります(2012年3月退社)。明治安田生命保険相互会社の当社に対する出資比率は軽微であり、また、同社からの借入金額も僅少であります。

(ⅱ) 社外取締役加瀨豊氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

なお、加瀨氏は当社の株式を6,400株保有しております。

加瀨氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を有し、当社経営の意思決定過程において的確な判断と指摘で当社経営に貢献しております。

また、社外取締役として中立・公正な立場で当社経営を監督しており、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、証券取引所が定める「独立性の基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

なお、加瀨氏が代表を務める加瀨公認会計士事務所および社外監査役を兼任している株式会社シンシアおよび株式会社ヒトクセと当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

(ⅲ) 社外取締役長野和郎氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

なお、長野氏は当社の株式を4,000株保有しております。

長野氏は、金融機関での豊かな営業経験と金融に関する深い造詣ならびに国際経験を有しております。

また、金融機関や製造業における企業経営者としての経験や見識も高いため監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、証券取引所が定める「独立性の基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。長野氏は、当社の株主であり借入先でもある株式会社みずほ銀行の出身であります(2005年9月退社)。株式会社みずほ銀行の当社に対する出資比率は軽微であり、また、同行からの借入金額も僅少であります。

なお、長野氏が社外監査役を兼任している株式会社ニチレイおよびモーニングスター株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

(ⅳ) 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針

当社では、独立役員選任検討シートを作成しており、当社の一般株主はもちろん、ステークホルダー毎の利益を考慮した中立的立場および観点から社外取締役3名を選任しております。

社外取締役につきましては、当社経営から独立した立場で経営への監督機能を果たすことができ、かつ、深い知識と経験等に基づいた最適かつ迅速な意思決定の遂行と当社理念に共感頂ける方を選任しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役3名は監査等委員である取締役であり、独立性を有する取締役として監督または監査を実施しております。会計監査人とは、当社および当社子会社の監査への立会、また、定期会合にて監査報告、意見交換など情報共有を行い、また、監査室とは、監査の立会や監査報告書の評価を行うなど、各々相互連携を図り、監査・監督の体制を強化しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長
監査室・経営企画室担当

谷 本  淳

1957年4月7日生

1982年3月

当社入社

2002年4月

当社技術部門部長

2002年6月

当社執行役員技術部門部長

2003年3月

当社執行役員技術本部副本部長、技術部門部長

2004年6月

当社取締役兼執行役員技術本部長

2005年3月

当社取締役兼執行役員技術本部長、技術部門部長、中国事業本部付

2008年4月

当社取締役兼執行役員技術本部長、商品企画部門部長

2009年10月

当社取締役兼執行役員商品企画部担当、NFSエンジニアリング本部長、新事業推進部門部長、システム開発部門部長

2010年4月

当社取締役兼執行役員経営企画室管掌、商品企画部担当、新事業推進部門部長

2011年6月

当社代表取締役社長技術本部管掌、商品企画部・新事業推進部担当

2011年10月

当社代表取締役社長経営企画室管掌、監査室担当

2012年6月

当社代表取締役社長監査室・経営企画室担当(現任)

(注)4

178,300

 

取締役兼専務執行役員
管理部門部長
中国事業推進室長
環境管理部・マーケティング部担当

奥 野  保

1949年1月2日生

1971年3月

当社入社

1997年3月

当社人事総務部長

2000年6月

当社執行役員管理部長、経営企画室長

2004年6月

当社取締役兼執行役員中国事業推進本部長

2013年4月

当社取締役兼常務執行役員品質保証部・検査部・購買部・認定事業室・サービス部・システムエンジニアリング部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当、横浜事業所長

2016年6月

当社取締役兼専務執行役員管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長

2017年4月

当社取締役兼専務執行役員管理部・営業本部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長

2018年4月

当社取締役兼専務執行役員環境管理部・管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長

2018年10月

当社取締役兼専務執行役員環境管理部・マーケティング部・営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、管理部門部長、中国事業推進室長

2019年6月

当社取締役兼専務執行役員環境管理部・マーケティング部担当、管理部門部長、中国事業推進室長(現任)

(注)4

102,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役兼執行役員
横浜事業所長
横浜総務部門部長
品質保証部・認定事業室・検査部担当

池 田 國 高

1957年12月5日生

1985年10月

当社入社

2010年4月

当社中国事業推進室部長

2013年5月

当社経営企画室部長

2013年6月

当社執行役員経営企画室長

2015年6月

当社執行役員経営企画室長兼管理部門部長

2017年4月

当社執行役員マーケティング部門部長

2018年6月

当社取締役兼執行役員情報システム室・品質保証部・調達部・認定事業室・検査部・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当、横浜事業所長、横浜総務部門部長

2018年10月

当社取締役兼執行役員情報システム室・品質保証部・認定事業室・検査部・生産統括部・生産技術部・製造部・研究開発部・技術部担当、横浜事業所長、横浜総務部門部長、製造本部長

2019年6月

当社取締役兼執行役員情報システム室・品質保証部・認定事業室・検査部・生産統括部・生産技術部・製造部・技術本部・研究開発部・技術部担当、横浜事業所長、横浜総務部門部長、製造本部長

2020年4月

当社取締役兼執行役員品質保証部・認定事業室・検査部・生産統括部・生産技術部・製造部・技術本部・研究開発部・技術部担当、横浜事業所長、横浜総務部門部長、製造本部長

2020年6月

当社取締役兼執行役員品質保証部・認定事業室・検査部担当、横浜事業所長、横浜総務部門部長(現任)

(注)4

15,800

取締役兼執行役員
システムエンジニアリング部門部長
中国事業推進室部長
製造本部・生産統括部・生産技術部・製造部・技術本部・研究開発部・技術部担当

浅 沼 良 夫

1959年5月13日生

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社技術部門部長兼生産技術部門部長

2009年6月

当社執行役員技術部門部長

2011年6月

当社執行役員技術本部長兼研究開発部門部長

2017年3月

当社執行役員研究開発部門部長、中国事業推進室部長、北京事務所長

2017年4月

当社執行役員システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長、北京事務所長

2019年6月

当社取締役兼執行役員営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部担当、システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長、北京事務所長

2020年4月

当社取締役兼執行役員営業本部・営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・サービス部担当、システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長

2020年6月

当社取締役兼執行役員製造本部・生産統括部・生産技術部・製造部・技術本部・研究開発部・技術部担当、システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長(現任)

(注)4

21,300

取締役兼執行役員
営業本部長
国際営業部門部長
サービス部担当

加 藤 芳 樹

1969年1月24日生

1992年4月

当社入社

2012年4月

当社国際営業部長

2013年4月

当社プラント営業部門部長

2013年6月

当社執行役員プラント営業部門部長

2016年4月

当社執行役員東日本営業部門部長

2017年4月

当社執行役員営業本部長

2018年10月

当社執行役委員営業本部長、国際営業部門部長

2020年6月

当社取締役兼執行役員サービス部担当、営業本部長、国際営業部門部長(現任)

(注)4

1,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役(常勤監査等委員)

池 上 幸 定

1954年4月12日生

1977年4月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

2003年4月

同社西日本本部近畿第二法人営業部長

2004年1月

明治安田生命保険相互会社近畿公法人部法人営業部 担当法人部長

2006年4月

同社公法人第二部法人部長

2009年4月

同社公法人第二部理事

2010年4月

同社理事 法人営業部門 総合福祉統括担当

2012年4月

明治安田ライフプランセンター

株式会社代表取締役社長

2016年3月

同社代表取締役社長退任

2016年4月

明治安田システム・テクノロジー株式会社監査役

2018年3月

同社監査役退任

2018年6月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

(注)5

6,000

取締役(監査等委員)

加 瀨  豊

1972年5月17日生

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年4月

公認会計士登録

2006年6月

同法人退所

2006年7月

加瀨公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月

当社社外取締役

2016年3月

株式会社シンシア社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

2018年9月

株式会社ヒトクセ社外監査役(現任)

(注)5

8,400

取締役(監査等委員)

長 野 和 郎

1952年8月7日生

1975年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1994年3月

同行証券部詰 Fuji International
Finance PLC(ロンドン)出向参事役

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)大手町営業第五部長

2004年4月

同行執行役員大手町営業第五部長

2005年10月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長

2009年3月

同社取締役副社長退任

2009年4月

日油株式会社理事

2011年6月

同社取締役兼常務執行役員

2016年6月

同社取締役兼常務執行役員退任

2016年6月

株式会社ニチレイ社外監査役

2016年6月

当社社外取締役 監査等委員(現任)

2017年6月

モーニングスター株式会社社外監査役(現任)

(注)5

6,000

 

338,900

 

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

2 取締役 池上幸定、加瀨豊、長野和郎は、「社外取締役」であります。

3 当社では、経営組織の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は8名で、取締役兼専務執行役員管理部門部長、中国事業推進室長1名、取締役兼執行役員横浜事業所長、横浜総務部門部長1名、取締役兼執行役員システムエンジニアリング部門部長、中国事業推進室部長1名、取締役兼執行役員営業本部長、国際営業部門部長1名および執行役員サービス部門部長 新國誠治、執行役員マーケティング部門部長 小熊仁、執行役員技術本部長 今井信介、執行役員経営企画室長 市村隆博、の4名で構成しております。

4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2020年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(2020年6月25日)現在確認できないため、2020年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名を選任しております。

イ 社外取締役池上幸定氏は、金融機関での豊かな営業経験と金融に関する深い造詣を有しております。

また、企業経営者としての経験と見識も高いため監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、証券取引所が定める「独立性の基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。池上氏は、当社の株主である明治安田生命保険相互会社の出身であります(2012年3月退社)。明治安田生命保険相互会社の当社に対する出資比率は軽微であり、また、同社からの借入金額も僅少であります。

なお、池上氏は当社の株式を6,000株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と池上氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

ロ 社外取締役加瀨豊氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験を有し、当社経営の意思決定過程において的確な判断と指摘で当社経営に貢献しております。

また、社外取締役として中立・公正な立場で当社経営を監督しており、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、証券取引所が定める「独立性の基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

なお、加瀨氏は当社の株式を8,400株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と加瀨氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

また、加瀨氏が代表を務める加瀨公認会計士事務所および社外監査役を兼任している株式会社シンシアおよび株式会社ヒトクセと当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

ハ 社外取締役長野和郎氏は、金融機関での豊かな営業経験と金融に関する深い造詣ならびに国際経験を有しております。

また、金融機関や製造業における企業経営者としての経験や見識も高いため監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、証券取引所が定める「独立性の基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。

なお、長野氏は当社の株式を6,000株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と長野氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

また、長野氏が社外監査役を兼任しているモーニングスター株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ニ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針

当社では、独立役員選任検討シートを作成しており、当社の一般株主はもちろん、ステークホルダー毎の利益を考慮した中立的立場および観点から社外取締役3名を選任しております。

社外取締役につきましては、当社経営から独立した立場で経営への監督機能を果たすことができ、かつ、深い知識と経験等に基づいた最適かつ迅速な意思決定の遂行と当社理念に共感頂ける方を選任しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役3名は監査等委員である取締役であり、独立性を有する取締役として監督または監査を実施しております。会計監査人とは、当社および当社子会社の監査への立会、また、定期会合にて監査報告、意見交換など情報共有を行い、また、監査室とは、監査の立会や監査報告書の評価を行うなど、各々相互連携を図り、監査・監督の体制を強化しております。

社外役員の選任

2018/6/282018/11/92019/6/262019/11/82020/6/262020/6/29選任の理由
池上 幸定池上幸定氏は、金融機関での豊かな営業経験と金融に関する深い造詣を有し、当社経営の意思決定過程において的確な判断と指摘で当社経営に貢献しております。これまで社外取締役として中立・公平な立場で当社経営を監督しており、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 また左記の理由により、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
加瀬 豊加瀬豊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、当社経営の意思決定過程において的確な判断と指摘で当社経営に貢献しております。また、これまで社外取締役として中立・公平な立場で当社経営を監督しており、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。また、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
長野 和郎長野和郎氏は、金融機関での豊かな営業経験と金融に関する深い造詣ならびに国際経験を有し、当社経営の意思決定過程において的確な判断と指摘で当社経営に貢献しております。これまで社外取締役として中立・公平な立場で当社経営を監督しており、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。また、一般株主との利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。