東京精密【7729】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/72018/12/72019/6/242020/6/22
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人13人13人
社外役員数2人2人2人5人5人
役員数(定款)15人15人15人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名  女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

会長

太 田 邦 正

昭和24年2月16日生

昭和46年4月

㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成11年6月

東邦レーヨン㈱取締役経理本部長

平成13年4月

当社入社

平成14年4月

業務会社執行役員常務

平成14年6月

取締役に就任

平成15年4月

業務会社執行役員社長

平成16年6月

代表取締役に就任

平成23年4月

代表取締役社長に就任

平成27年4月

代表取締役会長に就任

平成29年4月

取締役会長に就任(現任)

(注)3

15

代表取締役

社長CEO

吉 田   均

昭和34年11月26日生

昭和58年4月

当社入社

平成14年4月

計測社執行役員

平成17年6月

取締役に就任

平成19年10月

計測社執行役員社長

平成23年6月

代表取締役に就任

平成27年4月

代表取締役社長CEOに就任(現任)

(注)3

6

代表取締役

副社長COO

木 村 龍 一

昭和37年12月30日生

昭和61年4月

当社入社

平成17年4月

半導体社執行役員

平成17年6月

取締役に就任

平成19年8月

半導体社執行役員社長

平成23年6月

代表取締役に就任

平成27年4月

代表取締役副社長COOに就任(現任)

(注)3

2

代表取締役

CFO

川 村 浩 一

昭和32年10月5日生

昭和55年4月

㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成20年4月

当社入社
業務会社執行役員

平成21年6月

取締役に就任

平成23年4月

業務会社執行役員社長

平成27年6月

代表取締役CFOに就任(現任)

(注)3

5

取締役

半導体社
執行役員
専務

遠 藤 章 宏

昭和33年1月10日生

昭和56年4月

沖電気工業㈱入社

平成14年10月

当社入社

平成17年10月

半導体社執行役員

平成21年4月

半導体社技術部門長(現任)

平成24年4月

半導体社執行役員専務(現任)

平成24年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

2

取締役

計測社
執行役員
専務

友 枝 雅 洋

昭和30年5月4日生

昭和61年4月

当社入社

平成14年10月

計測社執行役員

平成21年4月

計測社営業部門長(現任)

平成25年4月

計測社執行役員専務(現任)

平成26年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

2

取締役

半導体社
執行役員
常務

伯耆田 貴 浩

昭和37年4月24日生

昭和61年7月

㈱ワイ・デー・ケー入社

平成7年10月

当社入社

平成22年4月

半導体社執行役員

平成24年4月

半導体社技術部門テスト技術部長(現任)

平成26年4月

半導体社執行役員常務(現任)

平成27年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

非常勤

ウォルフガング
ボナッツ

昭和39年12月21日生

平成4年10月

TOKYO SEIMITSU EUROPE GmbH
(現、子会社
ACCRETECH(EUROPE)GmbH)入社

平成8年4月

同社業務部長

平成11年11月

同社取締役

平成13年10月

同社代表取締役社長(現任)

平成14年6月

当社取締役(非常勤)に就任(現任)

(注)3

2

取締役

非常勤

松 本 弘 一

昭和22年9月28日生

昭和51年4月

工業技術院計量研究所研究員

昭和58年3月

米国国立標準局客員研究員

昭和63年2月

工業技術院計量研究所
量子部光学計測研究室室長

平成11年4月

東京理科大学連携大学院客員教授

平成13年4月

独立行政法人産業技術研究所
計測標準研究部門副研究部門長

平成20年4月

東京大学大学院工学系研究科
精密工学専攻特任教授

平成25年6月

当社取締役(非常勤)に就任(現任)

(注)3

取締役

非常勤

齋 藤 昇 三

昭和25年7月9日生

平成19年6月

㈱東芝 執行役上席常務

平成22年6月

同社執行役専務

平成24年6月

同社取締役兼代表執行役副社長

平成27年6月

当社取締役(非常勤)に就任(現任)

(注)3

監査役

常勤

秋 本 伸 治

昭和38年11月29日生

昭和62年4月

当社入社

平成12年4月

企画部人事企画室長

平成14年4月

業務会社人事室長

平成19年4月

業務会社執行役員人事室長

平成30年6月

監査役に就任(現任)

(注)4

2

監査役

非常勤

井 上 直 美

昭和25年11月6日生

昭和49年4月

㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成14年4月

㈱みずほ銀行執行役員

平成19年4月

同行常務取締役

平成20年4月

みずほ証券㈱監査役

平成22年3月

みずほ情報総研㈱取締役社長

平成25年6月

常磐興産㈱取締役社長(現任)
当社監査役(非常勤)に就任(現任)

(注)5

監査役

非常勤

林   芳 郎

昭和23年7月2日生

平成15年6月

トヨタ自動車㈱常勤監査役

平成18年6月

パナソニックEVエナジー㈱(現、プライムアースEVエナジー㈱)代表取締役社長

平成26年6月

東洋鋼鈑㈱社外取締役

平成27年6月

当社監査役(非常勤)に就任(現任)

(注)6

監査役

非常勤

前 田 正 宏

昭和32年7月15日生

昭和56年3月

等松・青木監査法人入所

平成3年1月

古本正税理士事務所入所

平成12年1月

公認会計士・税理士前田正宏事務所代表(現任)

平成12年2月

㈱マース・タックスコンサルティング代表(現任)

平成17年2月

㈱リバイバルサポート代表取締役(現任)

平成27年6月

アジアパイルホールディングス㈱
社外監査役(現任)

平成29年6月

当社監査役(非常勤)に就任(現任)

(注)5

42

 

 

(注) 1 取締役松本弘一及び齋藤昇三は社外取締役である。

2  監査役井上直美、林芳郎及び前田正宏は社外監査役である。

3 平成30年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4 平成30年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

5 平成29年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

6 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名  女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長CEO

吉 田   均

昭和34年11月26日生

昭和58年4月

当社入社

平成14年4月

計測社執行役員

平成17年6月

取締役に就任

平成19年10月

計測社執行役員社長

平成23年6月

代表取締役に就任

平成27年4月

代表取締役社長CEOに就任(現任)

(注)3

6

代表取締役
副社長COO
半導体社
カンパニー長

木 村 龍 一

昭和37年12月30日生

昭和61年4月

当社入社

平成17年4月

半導体社執行役員

平成17年6月

取締役に就任

平成19年8月

半導体社執行役員社長

平成23年6月

代表取締役に就任

平成27年4月

代表取締役副社長COOに就任(現任)

平成31年4月

半導体社カンパニー長(現任)

(注)3

2

代表取締役
CFO
業務会社
カンパニー長

川 村 浩 一

昭和32年10月5日生

昭和55年4月

㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成20年4月

当社入社
業務会社執行役員

平成21年6月

取締役に就任

平成23年4月

業務会社執行役員社長

平成27年6月

代表取締役CFOに就任(現任)

平成31年4月

業務会社カンパニー長(現任)

(注)3

6

取締役
半導体社
執行役員専務

遠 藤 章 宏

昭和33年1月10日生

昭和56年4月

沖電気工業㈱入社

平成14年10月

当社入社

平成17年10月

半導体社執行役員

平成21年4月

半導体社技術部門長(現任)

平成24年4月

半導体社執行役員専務(現任)

平成24年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

3

取締役
計測社
カンパニー長

友 枝 雅 洋

昭和30年5月4日生

昭和61年4月

当社入社

平成14年10月

計測社執行役員

平成21年4月

計測社営業部門長

平成25年4月

計測社執行役員専務

平成26年6月

取締役に就任(現任)

平成31年4月

計測社カンパニー長(現任)

(注)3

3

取締役
半導体社
執行役員常務

伯耆田 貴 浩

昭和37年4月24日生

昭和61年7月

㈱ワイ・デー・ケー入社

平成7年10月

当社入社

平成22年4月

半導体社執行役員

平成24年4月

半導体社技術部門テスト技術部長(現任)

平成26年4月

半導体社執行役員常務(現任)

平成27年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

1

取締役
(非常勤)

ウォルフガング
ボナッツ

昭和39年12月21日生

平成4年10月

TOKYO SEIMITSU EUROPE GmbH
(現、子会社
ACCRETECH(EUROPE)GmbH)入社

平成8年4月

同社業務部長

平成11年11月

同社取締役

平成13年10月

同社代表取締役社長(現任)

平成14年6月

当社取締役(非常勤)に就任(現任)

(注)3

2

取締役
(非常勤)

齋 藤 昇 三

昭和25年7月9日生

平成19年6月

㈱東芝 執行役上席常務

平成22年6月

同社執行役専務

平成24年6月

同社取締役兼代表執行役副社長

平成27年6月

当社取締役(非常勤)に就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

井 上 直 美

昭和25年11月6日生

昭和49年4月

㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成14年4月

㈱みずほ銀行執行役員

平成19年4月

同行常務取締役

平成22年3月

みずほ情報総研㈱取締役社長

平成25年6月

常磐興産㈱取締役社長(現任)
当社監査役(非常勤)に就任

令和元年6月

当社取締役(非常勤)に就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

秋 本 伸 治

昭和38年11月29日生

昭和62年4月

当社入社

平成12年4月

企画部人事企画室長

平成14年4月

業務会社人事室長

平成19年4月

業務会社執行役員人事室長

平成30年6月

監査役に就任

令和元年6月

取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)4

2

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

松 本 弘 一

昭和22年9月28日生

昭和51年4月

工業技術院計量研究所研究員

平成11年4月

東京理科大学連携大学院客員教授

平成13年4月

独立行政法人産業技術研究所
計測標準研究部門副研究部門長

平成20年4月

東京大学大学院工学系研究科
精密工学専攻特任教授

平成25年6月

当社取締役(非常勤)に就任

令和元年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

林   芳 郎

昭和23年7月2日生

平成15年6月

トヨタ自動車㈱常勤監査役

平成18年6月

パナソニックEVエナジー㈱(現、プライムアースEVエナジー㈱)代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役(非常勤)に就任

令和元年6月

当社取締役(監査等委員)に就任
(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

相 良 由里子

昭和49年9月6日生

平成13年10月

弁護士登録
中村合同特許法律事務所入所

平成17年8月

弁理士登録

平成25年1月

中村合同特許法律事務所パートナー(現任)

平成27年4月

経済産業省侵害判定諮問委員(現任)

平成29年6月

日本弁護士連合会知的財産センター委員(現任)

令和元年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)4

28

 

(注) 1 取締役齋藤昇三及び井上直美は社外取締役である。

2  取締役松本弘一、林芳郎及び相良由里子は社外取締役(監査等委員)である。

3 令和元年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4 令和元年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

Ⅰ  社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

1  社外取締役5名

2  提出会社との関係

 

区分

氏名

人的関係

資本的関係
(当社株式の所有株式数)

取引関係
その他の利害関係

社外取締役

齋 藤 昇 三

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

井 上 直 美

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

社外取締役
(監査等委員)

松 本 弘 一

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

林   芳 郎

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

相 良 由里子

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

 

・ 社外取締役齋藤昇三氏は㈱東芝出身であるが、同社と当社との間には、当社より同社への製品売上の取引関係が存在する。

・ 社外取締役井上直美氏は㈱みずほ銀行出身であるが、同行グループと当社との間には資金貸借関係が存在する。 なお、同氏は現在、常磐興産㈱の取締役社長に就任しているが、同社と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。

・  社外取締役(監査等委員)松本弘一氏は東京大学等を中心に学術研究を行ってきた研究者であるが、同大学と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。

・  社外取締役(監査等委員)林芳郎氏はトヨタ自動車㈱出身であるが、同社と当社との間には、当社より同社への製品売上の取引関係が存在する。

・ 社外取締役相良由里子氏は弁護士及び弁理士資格を有し、現在、特許法律事務所のパートナーに就任しているが、同氏及び同事務所と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

Ⅰ  社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割

1  社外取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の職務執行を監督する機能を果たす。

2 監査等委員である社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査する。

3 社外取締役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たす。

Ⅱ  社外取締役の選任状況

1  社外取締役選任の際の当社からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっている。

2  社外取締役(監査等委員である者を除く)の各位は、産業、金融等の諸分野でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が当社の経営、人材育成等に活かしてもらえるものとして選任されている。

3  監査等委員である社外取締役の各位は、企業、研究機関等の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで当社の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されている。

 

Ⅲ  社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

1  社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べる。

2  監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として監査等委員会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持つ。

3 監査等委員会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けている。監査等委員会と会計監査人とは2ヶ月に1回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めている。また、監査等委員会と監査室とは2ヶ月に1回程度の頻度で報告、検討の会合を設けている。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名  女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長CEO

吉 田   均

1959年11月26日生

1983年4月

当社入社

2002年4月

計測社執行役員

2005年6月

取締役に就任

2007年10月

計測社執行役員社長

2011年6月

代表取締役に就任

2015年4月

代表取締役社長CEOに就任(現任)

(注)3

7

代表取締役
副社長COO
半導体社
カンパニー長

木 村 龍 一

1962年12月30日生

1986年4月

当社入社

2005年4月

半導体社執行役員

2005年6月

取締役に就任

2007年8月

半導体社執行役員社長

2011年6月

代表取締役に就任

2015年4月

代表取締役副社長COOに就任(現任)

2019年4月

半導体社カンパニー長(現任)

(注)3

2

代表取締役
CFO
業務会社
カンパニー長

川 村 浩 一

1957年10月5日生

1980年4月

㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

2008年4月

当社入社
業務会社執行役員

2009年6月

取締役に就任

2011年4月

業務会社執行役員社長

2015年6月

代表取締役CFOに就任(現任)

2019年4月

業務会社カンパニー長(現任)

(注)3

6

取締役
半導体社
執行役員専務

遠 藤 章 宏

1958年1月10日生

1981年4月

沖電気工業㈱入社

2002年10月

当社入社

2005年10月

半導体社執行役員

2009年4月

半導体社技術部門長(現任)

2012年4月

半導体社執行役員専務(現任)

2012年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

3

取締役
計測社
カンパニー長

友 枝 雅 洋

1955年5月4日生

1986年4月

当社入社

2002年10月

計測社執行役員

2009年4月

計測社営業部門長

2013年4月

計測社執行役員専務

2014年6月

取締役に就任(現任)

2019年4月

計測社カンパニー長(現任)

(注)3

3

取締役
半導体社
執行役員常務

伯耆田 貴 浩

1962年4月24日生

1986年7月

㈱ワイ・デー・ケー入社

1995年10月

当社入社

2010年4月

半導体社執行役員

2012年4月

半導体社技術部門テスト技術部長(現任)

2014年4月

半導体社執行役員常務(現任)

2015年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

1

取締役
(非常勤)

ウォルフガング
ボナッツ

1964年12月21日生

1992年10月

TOKYO SEIMITSU EUROPE GmbH
(現、子会社
ACCRETECH(EUROPE)GmbH)入社

1996年4月

同社業務部長

1999年11月

同社取締役

2001年10月

同社代表取締役社長(現任)

2002年6月

当社取締役(非常勤)に就任(現任)

(注)3

3

取締役
(非常勤)

齋 藤 昇 三

1950年7月9日生

2007年6月

㈱東芝 執行役上席常務

2010年6月

同社執行役専務

2012年6月

同社取締役兼代表執行役副社長

2015年6月

当社取締役(非常勤)に就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

井 上 直 美

1950年11月6日生

1974年4月

㈱富士銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

2002年4月

㈱みずほ銀行執行役員

2007年4月

同行常務取締役

2010年3月

みずほ情報総研㈱取締役社長

2013年6月

常磐興産㈱取締役社長
当社監査役(非常勤)に就任

2019年6月

当社取締役(非常勤)に就任(現任)

2020年6月

常磐興産㈱取締役会長(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

秋 本 伸 治

1963年11月29日生

1987年4月

当社入社

2000年4月

企画部人事企画室長

2002年4月

業務会社人事室長

2007年4月

業務会社執行役員人事室長

2018年6月

監査役に就任

2019年6月

取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)4

2

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

林   芳 郎

1948年7月2日生

2003年6月

トヨタ自動車㈱常勤監査役

2006年6月

パナソニックEVエナジー㈱(現、プライムアースEVエナジー㈱)代表取締役社長

2015年6月

当社監査役(非常勤)に就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)に就任
(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

相 良 由里子

1974年9月6日生

2001年10月

弁護士登録
中村合同特許法律事務所入所

2005年8月

弁理士登録

2013年1月

中村合同特許法律事務所パートナー(現任)

2015年4月

経済産業省侵害判定諮問委員(現任)

2017年6月

日本弁護士連合会知的財産センター委員(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
(非常勤)

高 増   潔

1954年10月8日生

1982年4月

東京大学工学部精密機械工学科助手

1987年10月

東京電機大学工学部精密機械工学科助教授

1990年3月

英国ウォーリック大学客員研究員

2001年11月

東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻(現、精密工学専攻)教授

2020年3月

公益社団法人精密工学会 会長(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注)5

30

 

(注) 1 取締役齋藤昇三及び井上直美は社外取締役である。

2  取締役林芳郎、相良由里子及び高増潔は社外取締役(監査等委員)である。

3 2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

4 2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5 2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

Ⅰ  社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

1  社外取締役5名

2  提出会社との関係

 

区分

氏名

人的関係

資本的関係
(当社株式の所有株式数)

取引関係
その他の利害関係

社外取締役

齋 藤 昇 三

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

井 上 直 美

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

社外取締役
(監査等委員)

林   芳 郎

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

相 良 由里子

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

高 増   潔

該当なし

0株

特に記載すべき事項なし

 

・ 社外取締役齋藤昇三氏は㈱東芝出身であるが、同社と当社との間には、当社より同社への製品売上の取引関係が存在する。

・ 社外取締役井上直美氏は㈱みずほ銀行出身であるが、同行グループと当社との間には資金貸借関係が存在する。 なお、同氏は現在、常磐興産㈱の取締役会長に就任しているが、同社と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。

・  社外取締役(監査等委員)林芳郎氏はトヨタ自動車㈱出身であるが、同社と当社との間には、当社より同社への製品売上の取引関係が存在する。

・ 社外取締役相良由里子氏は弁護士及び弁理士資格を有し、現在、特許法律事務所のパートナーに就任しているが、同氏及び同事務所と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。

・  社外取締役(監査等委員)高増潔氏は公益社団法人精密工学会の会長に就任しているが、同公益社団法人と当社との間には記載すべき取引関係又は利害関係は無い。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

Ⅰ  社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能と役割

1  社外取締役(監査等委員である者を除く)は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、専門的知識とこれまでの組織運営の経験を活かして、取締役会による意思決定及び業務執行取締役の職務執行を監督する機能を果たす。

2 監査等委員である社外取締役は取締役会をはじめとする諸会議に出席し、それぞれの高い見識と豊富な実務経験を活かして、内部統制システムの有効性と機能について監査する。

3 社外取締役は、一般株主との利益相反を生ずるおそれがない独立性の立場からその機能を果たす。

Ⅱ  社外取締役の選任状況

1  社外取締役選任の際の当社からの独立性に関する基準を設けており、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、また会社の経営に対し中立的立場からの意見表明が可能であるような、特定の利害関係者との関連の無い候補者を選任する方針をとっている。

2  社外取締役(監査等委員である者を除く)の各位は、産業、金融等の諸分野でこれまで培ってこられた豊富な経営経験、専門的知識、幅広い知見等が当社の経営、人材育成等に活かしてもらえるものとして選任されている。

3  監査等委員である社外取締役の各位は、企業、研究機関等の諸分野で培われた高い見識と豊富な実務経験とで当社の監査体制の一層の強化に実力を発揮してもらえるものとして選任されている。

 

Ⅲ  社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

1  社外取締役(監査等委員である者を除く)は、取締役会その他の重要会議への出席を通じて、業務執行取締役とは異なる視点から取締役の職務執行を監督し、必要な意見を述べる。

2  監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として監査等委員会の機能の一翼を担い、取締役会、監査室等の機関又は部門との相互関係を持つ。

3 監査等委員会は、会社決算報告が会社の状況を正しく反映しているかどうかの検討に際しては、会計監査人からの報告、説明も受けている。監査等委員会と会計監査人とは2ヶ月に1回の頻度で、会計監査に関する体制、計画、実施状況等に関する報告、検討の会合を設け、緊密な相互連携に努めている。また、監査等委員会と監査室とは2ヶ月に1回程度の頻度で報告、検討の会合を設けている。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/72018/12/72019/6/242020/6/22選任の理由
齋藤 昇三 現在、齋藤氏は、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の主要取引先又は主要株主及び同法人等で業務執行をしておらず、近親者にも関係する者がおりません。当社の独立性基準を満たしており、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、引き続き独立役員として指定しております。
井上 直美--- 現在、井上氏は、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の主要取引先又は主要株主及び同法人等で業務執行をしておらず、近親者にも関係する者がおりません。当社の独立性基準を満たしており、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、引き続き独立役員として指定しております。
林  芳郎--- 現在、林氏は、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の主要取引先又は主要株主及び同法人等で業務執行をしておらず、近親者にも関係する者がおりません。当社の独立性基準を満たしており、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、引き続き独立役員として指定しております。
相良 由里子--- 現在又は過去において、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の法務・税務等のコンサルタント業務に携わった経験はなく、近親者にも関係する者がいないため、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
高増 潔---- 現在又は過去において、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の主要取引先又は主要株主及び同法人等で業務執行をした経験はなく、近親者にも関係する者がいないため、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
松本 弘一- 現在又は過去において、一定の利害関係を有する者、すなわち、当社の主要取引先又は主要株主及び同法人等で業務執行をした経験はなく、近親者にも関係する者がいないため、一般株主との利害相反のおそれがないと判断し、引き続き独立役員として指定しております。