マニー【7730】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/222018/11/222019/11/252020/4/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任----
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

取締役会

議長

松谷 貫司

昭和15年7月22日生

 

昭和39年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

昭和40年10月

当社専務取締役就任

昭和44年5月

当社代表取締役専務就任

昭和61年11月

当社代表取締役社長就任

平成3年8月

マニックス㈱代表取締役社長就任(現任)

平成8年5月

MANI-MEINFA CO.,LTD. 取締役会長就任

平成11年9月

MANI YANGON LTD. 取締役会長就任

平成15年2月

MANI HANOI CO.,LTD. 取締役会長就任

平成16年11月

当社取締役会会長兼代表執行役社長就任

平成18年11月

当社取締役会議長兼代表執行役社長就任

平成19年9月

MANI HANOI CO.,LTD. 取締役

平成19年11月

当社取締役会議長兼代表執行役会長就任

平成22年11月

当社取締役会議長兼執行役会長就任

平成24年11月

松谷技研㈱代表取締役社長就任(現任)

平成25年11月

当社取締役会議長就任(現任)

 

(注)4

1,068,300

取締役

 

松谷 正明

昭和28年11月15日生

 

昭和55年4月

㈱鳥羽洋行入社

昭和58年5月

平成3年8月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

マニックス㈱取締役就任(現任)

平成3年11月

当社取締役就任

平成6年4月

当社アイレス部長兼清原工場長

平成15年11月

当社サージカル部長兼清原工場長

平成16年11月

当社執行役常務就任

平成18年11月

当社執行役専務就任

平成19年11月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

 

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

 

MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任

 

当社取締役兼代表執行役社長就任

平成20年12月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任

平成22年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

平成23年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任

平成25年11月

当社取締役兼執行役会長就任(現任)

 

(注)4

915,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

髙井 壽秀

昭和27年7月20日生

 

昭和52年4月

㈱日本不動産銀行(元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行)入行

昭和59年9月

同行ロンドン支店調査役就任

平成9年9月

同行ニューヨーク支店長就任

平成12年1月

同行企画部担当部長就任

平成12年11月

同行投資銀行部担当部長就任

平成13年6月

同行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任

平成18年10月

当社顧問就任

平成18年11月

当社執行役常務兼経営企画部長就任

平成19年11月

当社執行役常務就任

平成20年11月

当社執行役専務就任

平成21年8月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任

平成22年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任

平成22年9月

MANI YANGON LTD.取締役就任

平成23年4月

マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任

平成23年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

平成23年11月

平成24年9月

平成25年11月

平成25年12月

当社執行役副社長就任

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任

当社取締役兼代表執行役社長就任(現任)

マニー・リソーシズ㈱取締役就任(現任)

 

(注)4

13,500

取締役

 

酒井 清

昭和20年12月25日生

 

昭和45年4月

平成8年1月

㈱リコー入社

同社経営企画室長

平成8年6月

同社取締役就任

平成11年4月

同社研究開発本部長

平成12年6月

同社執行役員就任

平成14年6月

同社常務取締役就任

平成17年6月

平成18年6月

平成20年4月

平成25年11月

同社常務執行役員就任

同社取締役兼専務執行役員就任

RICOH INNOVATIONS, INC.社長就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

柾 智子

昭和56年12月18日生

 

平成20年12月

栃木県弁護士会に弁護士登録

平成21年12月

横山法律事務所勤務(現任)

平成23年4月

栃木県景観審議会委員(現任)

平成24年4月

帝京大学非常勤講師

平成26年11月

当社取締役就任(現任)

平成27年4月

栃木県警察学校講師(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

森川 道男

昭和24年1月9日生

 

昭和47年4月

レオン自動機㈱入社

平成8年6月

同社取締役第二開発設計部長就任

平成11年6月

同社常務取締役第二開発設計担当就任

平成19年6月

同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任

平成21年4月

同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任

平成23年3月

オレンジベーカリー代表取締役会長就任

レオンアジア取締役就任

平成23年3月

同社常務取締役兼上席執行役員就任

平成25年4月

同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任

平成26年4月

同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任

平成28年11月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

松田 道春

昭和36年2月14日生

 

昭和58年4月

中小企業金融公庫(現(株)日本政策金融公庫)入庫

平成4年4月

青山監査法人入所

平成10年1月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成12年9月

興銀証券(株)(現みずほ証券(株))入社

平成14年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)復職

平成18年6月

同法人パートナー就任

平成29年9月

産業能率大学経営学部教授就任(現任)

平成29年9月

松田道春公認会計士事務所所長就任(現任)

平成29年11月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

 

         計

 

1,996,900

 

(注)1.酒井清、柾智子、森川道男、松田道春の4氏は、社外取締役であります。

2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 森川道男、委員 松谷貫司、松田道春

    報酬委員会 委員長 柾 智子、委員 酒井 清、松田道春

  監査委員会 委員長 酒井 清、委員 柾 智子、松田道春

3.松谷貫司は松谷正明の実兄であります。

4.平成29年11月22日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

執行役会長

 

松谷 正明

昭和28年11月15日生

(1)取締役の状況参照

(注)1

(1)取締役の状況参照

代表

執行役社長

CEO、COO

髙井 壽秀

昭和27年7月20日生

(1)取締役の状況参照

(注)1

(1)取締役の状況参照

執行役

常務

管理本部長

CFO、CQO

髙橋 一夫

昭和30年1月17日生

 

昭和53年3月

㈱ホギ(現㈱ホギメディカル)入社

平成17年6月

同社執行役員生産部長就任

平成21年6月

同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任

平成24年3月

同社取締役管理部長就任

平成25年8月

当社顧問就任

平成25年11月

MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任

平成26年11月

当社執行役就任

平成26年12月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任(現任)

平成28年9月

当社執行役管理本部長就任

平成28年11月

当社執行役常務管理本部長就任(現任)

 

(注)1

7,000

執行役

常務

営業本部長

CSO

髙瀬 敏之

昭和36年10月10日生

 

昭和59年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

平成17年9月

当社デンタル部長就任

平成20年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

平成20年11月

当社海外統括部長就任

平成21年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任

 

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

 

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任

平成21年11月

当社執行役兼海外統括部長就任

平成22年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

平成22年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

平成22年11月

当社執行役就任

平成23年6月

MANI YANGON LTD.取締役就任

平成23年7月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

平成23年8月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任

平成23年11月

当社執行役兼清原工場長就任

平成28年9月

当社執行役営業本部長就任

平成28年11月

当社執行役常務営業本部長就任(現任)

平成29年3月

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任(現任)

 

(注)1

17,900

執行役

生産本部長

CMO

齊藤 雅彦

昭和42年5月19日生

 

平成2年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

平成22年9月

当社事業開発部長

平成25年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

平成25年9月

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

平成26年11月

当社執行役就任

平成28年7月

 

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)

平成28年9月

当社執行役生産本部長就任(現任)

 

(注)1

5,000

執行役

開発本部長

CTO

村田 英一

昭和42年10月11日生

 

平成4年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

平成12年7月

MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任

平成15年2月

MANI HANOI CO.,LTD.社長就任

平成20年9月

当社アイレス部長

平成26年11月

平成28年9月

平成29年4月

当社執行役兼事業開発部長就任

当社執行役新規事業本部長就任

当社執行役開発本部長就任(現任)

 

(注)1

1,100

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

執行役

営業副本部長

髙橋 照男

昭和42年6月16日生

 

平成3年7月

三洋証券㈱入社

平成4年9月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

平成17年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

平成23年9月

当社眼科部長

平成26年11月

当社執行役兼眼科部長就任

平成26年12月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

平成27年6月

当社執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任

平成28年11月

当社執行役営業副本部長Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任(現任)

 

(注)1

14,100

執行役

CNO

米 賢二

昭和31年10月21日生

 

昭和56年4月

帝人㈱入社

平成15年4月

帝人ファーマ㈱生物工学研究所薬理研究部長就任

平成16年10月

同社在宅医療開発推進部長就任

平成22年4月

Esteve Teijin Healthcare授権取締役就任

平成24年4月

平成26年4月

平成27年4月

平成28年4月

平成28年9月

平成28年11月

平成29年4月

帝人ファーマ医薬国際事業部長就任

同社取締役マーケティング室長就任

同社取締役就任

当社顧問就任

当社開発本部長就任

当社執行役開発本部長就任

当社執行役CNO就任(現任)

 

(注)1

 

         計

 

973,700

 (注)1.平成29年11月22日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで

 

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

取締役会副議長

松谷 正明

昭和28年11月15日生

 

昭和55年4月

㈱鳥羽洋行入社

昭和58年5月

平成3年8月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

マニックス㈱取締役就任(現任)

平成3年11月

当社取締役就任

平成6年4月

当社アイレス部長兼清原工場長

平成15年11月

当社サージカル部長兼清原工場長

平成16年11月

当社執行役常務就任

平成18年11月

当社執行役専務就任

平成19年11月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

 

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

 

MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任

 

当社取締役兼代表執行役社長就任

平成20年12月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任

平成22年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

平成23年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任

平成25年11月

平成30年11月

当社取締役兼執行役会長就任

当社取締役会副議長就任(現任)

 

(注)3

904,300

取締役

 

髙井 壽秀

昭和27年7月20日生

 

昭和52年4月

㈱日本不動産銀行(元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行)入行

平成13年6月

㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任

平成18年10月

当社顧問就任

平成18年11月

当社執行役常務兼経営企画部長就任

平成19年11月

当社執行役常務就任

平成20年11月

当社執行役専務就任

平成21年8月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任

平成22年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任

平成22年9月

MANI YANGON LTD.取締役就任

平成23年4月

マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任

平成23年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

平成23年11月

平成24年9月

平成25年11月

平成25年12月

当社執行役副社長就任

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任

当社取締役兼代表執行役社長就任(現任)

マニー・リソーシズ㈱取締役就任(現任)

 

(注)3

15,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

髙橋 一夫

昭和30年1月17日生

 

 

 

昭和53年3月

㈱ホギ(現㈱ホギメディカル)入社

平成17年6月

同社執行役員生産部長就任

平成21年6月

同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任

平成24年3月

同社取締役管理部長就任

平成25年8月

当社顧問就任

平成25年11月

平成26年11月

MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任

当社執行役就任

平成26年12月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任(現任)

平成28年9月

当社執行役管理本部長就任

平成28年11月

当社執行役常務管理本部長就任

平成30年7月

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任(現任)

平成30年11月

当社取締役兼執行役副社長管理本部長就任(現任)

 

(注)3

7,700

取締役

取締役会議長

酒井 清

昭和20年12月25日生

 

昭和45年4月

平成8年1月

㈱リコー入社

同社経営企画室長

平成8年6月

同社取締役就任

平成11年4月

同社研究開発本部長

平成12年6月

同社執行役員就任

平成14年6月

同社常務取締役就任

平成17年6月

平成18年6月

平成20年4月

平成25年11月平成30年11月

同社常務執行役員就任

同社取締役兼専務執行役員就任

RICOH INNOVATIONS, INC.社長就任

当社社外取締役就任(現任)

当社取締役会議長就任(現任)

 

(注)3

200

取締役

 

柾 智子

昭和56年12月18日生

 

平成20年12月

栃木県弁護士会に弁護士登録

平成21年12月

横山法律事務所勤務(現任)

平成24年4月

帝京大学非常勤講師

平成26年11月

当社社外取締役就任(現任)

平成27年4月

栃木県警察学校講師

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

森川 道男

昭和24年1月9日生

 

昭和47年4月

レオン自動機㈱入社

平成8年6月

同社取締役第二開発設計部長就任

平成11年6月

同社常務取締役第二開発設計担当就任

平成19年6月

同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任

平成21年4月

同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任

平成23年3月

オレンジベーカリー代表取締役会長就任

レオンアジア取締役就任

平成23年3月

同社常務取締役兼上席執行役員就任

平成25年4月

同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任

平成26年4月

同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任

平成28年11月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

 

松田 道春

昭和36年2月14日生

 

昭和58年4月

中小企業金融公庫(現(株)日本政策金融公庫)入庫

平成4年4月

青山監査法人入所

平成10年1月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年6月

同法人パートナー就任

平成29年9月

産業能率大学経営学部教授就任(現任)

平成29年9月

松田道春公認会計士事務所所長就任(現任)

平成29年11月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

         計

 

927,300

 

(注)1.酒井清、柾智子、森川道男、松田道春の4氏は、社外取締役であります。

2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 松田道春、委員 松谷正明、森川道男

  報酬委員会 委員長 森川道男、委員 松谷正明、柾 智子

  監査委員会 委員長 柾 智子、委員 酒井 清、松田道春

3.平成30年11月21日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表

執行役社長

CEO、COO

髙井 壽秀

昭和27年7月20日生

(1)取締役の状況参照

(注)1

(1)取締役の状況参照

執行役

副社長

管理本部長

CFO、CQO

髙橋 一夫

昭和30年1月17日生

 

 

(1)取締役の状況参照

(注)1

(1)取締役の状況参照

執行役

常務

営業本部長

CSO

髙瀬 敏之

昭和36年10月10日生

 

昭和59年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

平成17年9月

当社デンタル部長就任

平成20年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

平成20年11月

当社海外統括部長就任

平成21年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任

 

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

 

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任

平成21年11月

当社執行役兼海外統括部長就任

平成22年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

平成22年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

平成22年11月

当社執行役就任

平成23年6月

MANI YANGON LTD.取締役就任

平成23年7月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

平成23年8月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任

平成23年11月

平成28年7月

当社執行役兼清原工場長就任

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

平成28年9月

当社執行役営業本部長就任

平成28年11月

当社執行役常務営業本部長就任(現任)

平成29年3月

 

平成30年1月

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任(現任)

馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任(現任)

 

(注)1

18,500

執行役

生産本部長

CMO

齊藤 雅彦

昭和42年5月19日生

 

平成2年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

平成22年9月

当社事業開発部長

平成25年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

平成25年9月

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

平成26年11月

当社執行役就任

平成28年7月

 

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

MANI YANGON LTD.取締役就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任

平成28年9月

平成30年7月

当社執行役生産本部長就任(現任)

MANI YANGON LTD.取締役会長就任(現任)

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

 

(注)1

5,300

執行役

開発本部長

CTO

村田 英一

昭和42年10月11日生

 

平成4年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

平成12年7月

MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任

平成15年2月

MANI HANOI CO.,LTD.社長就任

平成20年9月

当社アイレス部長

平成26年11月

平成28年9月

平成29年4月

当社執行役兼事業開発部長就任

当社執行役新規事業本部長就任

当社執行役開発本部長就任(現任)

 

(注)1

1,400

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

執行役

営業副本部長

髙橋 照男

昭和42年6月16日生

 

平成3年7月

三洋証券㈱入社

平成4年9月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

平成17年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

平成23年9月

当社眼科部長就任

平成26年11月

当社執行役兼眼科部長就任

平成26年12月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

平成27年6月

 

 

平成28年7月

当社執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

平成28年11月

 

 

平成30年1月

平成30年7月

 

当社執行役営業副本部長Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任

馬尼(北京)貿易有限公司董事就任(現任)

当社執行役営業副本部長兼GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任(現任)

 

(注)1

14,100

執行役

 

松本 英夫

昭和42年3月19日生

 

 

平成3年4月

平成22年9月

平成28年7月

 

 

平成28年9月

平成30年7月

 

 

平成30年11月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

当社管理部長就任

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任(現任)

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任

当社生産企画部長就任

MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)

当社執行役兼生産企画部長就任(現任)

 

(注)1

24,300

 

         計

 

86,400

 (注)1.平成30年11月21日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

(1) 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会副議長

松谷 正明

1953年11月15日

 

1980年4月

㈱鳥羽洋行入社

1983年5月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

1991年8月

マニックス㈱取締役就任(現任)

1991年11月

当社取締役就任

1994年4月

当社アイレス部長兼清原工場長

2003年11月

当社サージカル部長兼清原工場長

2004年11月

当社執行役常務就任

2006年11月

当社執行役専務就任

2007年11月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任

当社取締役兼代表執行役社長就任

2008年12月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任

2010年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

2011年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任

2013年11月

当社取締役兼執行役会長就任

2018年11月

当社取締役会副議長就任(現任)

 

(注)3

2,579,700

取締役

髙井 壽秀

1952年7月20日

 

1977年4月

㈱日本不動産銀行(元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行)入行

2001年6月

㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任

2006年10月

当社顧問就任

2006年11月

当社執行役常務兼経営企画部長就任

2007年11月

当社執行役常務就任

2008年11月

当社執行役専務就任

2009年8月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任

2010年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任

2010年9月

MANI YANGON LTD.取締役就任

2011年4月

マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任

2011年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

2011年11月

当社執行役副社長就任

2012年9月

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任

2013年11月

当社取締役兼代表執行役社長就任(現任)

2013年12月

マニー・リソーシズ㈱取締役就任(現任)

 

(注)3

48,300

取締役

髙橋 一夫

1955年1月17日

 

1978年3月

㈱ホギ(現㈱ホギメディカル)入社

2005年6月

同社執行役員生産部長就任

2009年6月

同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任

2012年3月

同社取締役管理部長就任

2013年8月

当社顧問就任

2013年11月

MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任

2014年11月

当社執行役就任

2014年12月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任(現任)

2016年9月

当社執行役管理本部長就任

2016年11月

当社執行役常務管理本部長就任

2018年7月

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任(現任)

2018年11月

当社取締役兼執行役副社長管理本部長就任

2019年3月

当社取締役兼執行役副社長企画本部長就任

2019年10月

当社取締役兼執行役副社長就任(現任)

 

(注)3

24,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

柾 智子

1981年12月18日

 

2008年12月

栃木県弁護士会に弁護士登録

2009年12月

横山法律事務所勤務(現任)

2012年4月

帝京大学非常勤講師

2014年11月

当社社外取締役就任(現任)

2015年4月

栃木県警察学校講師

 

(注)3

300

取締役会議長

森川 道男

1949年1月9日

 

1972年4月

レオン自動機㈱入社

1996年6月

同社取締役第二開発設計部長就任

1999年6月

同社常務取締役第二開発設計担当就任

2007年6月

同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任

2009年4月

同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任

2011年3月

オレンジベーカリー代表取締役会長就任

レオンアジア取締役就任

2011年3月

レオン自動機㈱常務取締役兼上席執行役員就任

2013年4月

同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任

2014年4月

同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任

2016年11月

当社社外取締役就任(現任)

2019年11月

当社取締役会議長就任(現任)

 

(注)3

300

取締役

松田 道春

1961年2月14日

 

1983年4月

中小企業金融公庫(現(株)日本政策金融公庫)入庫

1992年4月

青山監査法人入所

1998年1月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年6月

同法人パートナー就任

2017年9月

松田公認会計士事務所開設(現任)

2017年11月

当社社外取締役就任(現任)

2018年11月

(株)サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任(現任)

2019年6月

(株)オープンドア社外監査役就任(現任)

 

(注)3

300

取締役

矢野 達司

1951年6月21日

 

1974年4月

(株)トーメン入社

2003年6月

同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任

2006年4月

三洋化成工業(株)理事就任(転籍)

2006年6月

同社取締役兼執行役員就任

2010年6月

同社取締役兼常務執行役員就任

2012年6月

同社取締役兼専務執行役員就任

2016年6月

同社顧問就任

2019年6月

国際紙パルプ商事(株)社外取締役就任(現任)

2019年11月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

2,653,500

(注)1.柾智子、森川道男、松田道春、矢野達司の4氏は、社外取締役であります。

2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 柾 智子、委員 松谷正明、矢野達司

  報酬委員会 委員長 柾 智子、委員 松谷正明、矢野達司

  監査委員会 委員長 松田道春、委員 森川道男、矢野達司

3.2019年11月22日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

4.2019年7月4日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。このため、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。

 

(2) 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役社長

CEO、COO

髙井 壽秀

1952年7月20日

(1)取締役の状況参照

(注)1

48,300

執行役副社長

CFO

髙橋 一夫

1955年1月17日

(1)取締役の状況参照

(注)1

24,600

執行役専務

企画本部長

齊藤 雅彦

1967年5月19日

 

1990年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

2010年9月

当社事業開発部長

2013年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

2013年9月

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

2014年11月

当社執行役就任

2016年7月

 

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

MANI YANGON LTD.取締役就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任

2016年9月

当社執行役生産本部長就任

2018年7月

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任

2019年10月

当社執行役専務企画本部長就任(現任)

 

(注)1

16,800

執行役常務

管理本部長

CQO

髙瀬 敏之

1961年10月10日

 

1984年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

2005年9月

当社デンタル部長就任

2008年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

2008年11月

当社海外統括部長就任

2009年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任

2009年11月

当社執行役兼海外統括部長就任

2010年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

2010年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

2010年11月

当社執行役就任

2011年6月

MANI YANGON LTD.取締役就任

2011年7月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

2011年8月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任

2011年11月

当社執行役兼清原工場長就任

2016年7月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

2016年9月

当社執行役営業本部長就任

2016年11月

当社執行役常務営業本部長就任

2017年3月

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任

2018年1月

馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任

2019年3月

当社執行役常務管理本部長就任(現任)

 

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

 

MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)

 

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)

 

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

 

馬尼(北京)貿易有限公司董事就任(現任)

 

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任(現任)

 

(注)1

56,400

執行役

開発本部長

CTO

村田 英一

1967年10月11日

 

1992年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

2000年7月

MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任

2003年2月

MANI HANOI CO.,LTD.社長就任

2008年9月

当社アイレス部長

2014年11月

当社執行役兼事業開発部長就任

2016年9月

当社執行役新規事業本部長就任

2017年4月

当社執行役開発本部長就任(現任)

 

(注)1

5,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

執行役

営業本部長

CSO

髙橋 照男

1967年6月16日

 

1991年7月

三洋証券㈱入社

1992年9月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

2005年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

2011年9月

当社眼科部長就任

2014年11月

当社執行役兼眼科部長就任

2014年12月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

2015年6月

当社執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任

2016年7月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

2016年11月

当社執行役営業副本部長兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任

2018年1月

馬尼(北京)貿易有限公司董事就任

2018年7月

当社執行役営業副本部長兼GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任

2019年3月

当社執行役営業本部長就任(現任)

 

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

 

馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任(現任)

 

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任(現任)

 

(注)1

43,200

執行役

生産本部長

CMO

松本 英夫

1967年3月19日

 

1991年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

2010年9月

当社管理部長就任

2016年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任

2016年9月

当社生産企画部長就任

2018年7月

MANI YANGON LTD.取締役就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任

2018年11月

当社執行役兼生産企画部長就任

2019年10月

当社執行役生産本部長就任(現任)

 

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

 

MANI YANGON LTD.取締役会長就任(現任)

 

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

 

(注)1

72,900

267,300

(注)1.2019年11月22日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで

2.2019年7月4日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。このため、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。

 

②社外役員の状況

 当社取締役7名のうち、社外取締役は4名であります。当社と社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役柾智子は横山法律事務所の弁護士、社外取締役松田道春は松田公認会計士事務所、㈱サイゼリヤ社外取締役監査等委員及び㈱オープンドア社外監査役、社外取締役矢野達司は国際紙パルプ商事㈱社外取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社と当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。

 社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。

 社外取締役柾智子は、弁護士としての豊富な経験と労働問題などに関する高度な専門知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。

 社外取締役森川道男は、会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた豊富なビジネス経験と経営手法などの幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者の見地から、当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。

 社外取締役松田道春は、大手監査法人で長年パートナーを経験した公認会計士としての豊富な経験と会計に関する高度な専門的知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会計の見地から当社取締役会の適切な意思決定の確保及び内部統制システムの強化につながるものと判断し、選任しております。

 社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、当社取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。

 なお、当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

<社外取締役の独立性に関する基準>

 当社は、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。

1.過去10年において、当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行取締役・執行役・従業員(以下、「業務執行者」という。)であるまたはあった場合

2.過去5年間において、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループまたは当社グループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、当社グループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。

3.過去5年間において、当社グループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合

4.過去5年間において、会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合

5.過去5年間において、当社グループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合

6.当社の議決権の10%以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合

7.過去5年間において、配偶者又は2親等以内の親族が、上記1~6のいずれかの要件に該当する場合

8.当社グループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合

9.その他の重要な利害関係が当社グループとの間にある場合

10.会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時内部監査人室と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。

社外役員の選任

2018/3/222018/11/222019/11/252020/4/30選任の理由
柾 智子弁護士としての豊富な経験と労働問題などに関する高度な専門知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断したため。また、当社及び執行役との利害が全くない社外取締役であり、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。
森川道男会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた豊富なビジネス経験と経営手法などの幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者の見地から、当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断したため。また、当社及び執行役との利害が全くない社外取締役であり、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。
松田道春大手監査法人で長年パートナーを経験した公認会計士としての豊富な経験と会計に関する高度な専門的知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会計の見地から当社取締役会の適切な意思決定の確保及び内部統制システムの強化につながるものと判断したため。また、当社及び執行役との利害が全くない社外取締役であり、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。
矢野達司--事業会社役員として海外でのビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富なビジネス経験と幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、当社取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断したため。また、当社及び執行役との利害が全くない社外取締役であり、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。
酒井 清--会社役員及び研究開発・経営企画の統括を務めた豊富なビジネス経験と幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者及び研究開発・経営企画の統括経験者の見地から、当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断したため。また、当社及び執行役との利害が全くない社外取締役であり、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員に指定しております。