ニコン【7731】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62018/12/212019/4/12019/7/112020/7/17
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人11人11人12人11人
社外役員数4人4人4人4人5人5人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役 兼 社長執行役員

新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当

牛田一雄

1953年1月25日

1975年4月

当社入社

2003年6月

執行役員

2005年6月

常務取締役 兼 上席執行役員

2007年6月

取締役 兼 専務執行役員

2013年6月

代表取締役 兼 副社長執行役員

2014年6月

代表取締役 兼 社長執行役員

2017年6月

代表取締役 兼 社長執行役員 新事業開発本部担当、光学本部担当、研究開発本部担当(現)

(注)2

29

代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO

経営監査部担当、経営戦略本部担当 兼 経営戦略本部長、財務・経理本部担当、知的財産本部担当

岡 昌志

1955年7月11日

1979年4月

(株)三菱銀行入社

2004年6月

(株)東京三菱銀行 シンジケーション部長

2005年6月

同行執行役員 兼 ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長

2008年4月

(株)三菱東京UFJ銀行執行役員 CIB推進部長

2009年10月

同行常務執行役員 投資銀行業務及びCIB推進部担当

2010年7月

同行常務執行役員 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者

2012年5月

同行常務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者

2013年5月

同行専務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者

2014年7月

同行顧問 米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長
兼 MUFGユニオンバンク取締役会長

2015年10月

同行顧問

2016年5月

当社顧問

2016年6月

当社代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO

2017年6月

当社代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO 経営監査部担当、経営戦略本部担当 兼 経営戦略本部長、財務・経理本部担当、知的財産本部担当(現)

(注)2

8

取締役 兼 常務執行役員

ヘルスケア事業部担当

岡本恭幸

1956年1月3日

1978年4月

当社入社

2005年6月

執行役員

2009年6月

常務執行役員

2010年6月

取締役 兼 常務執行役員

2017年6月

取締役 兼 常務執行役員 ヘルスケア事業部担当(現)

(注)2

13

取締役 兼 常務執行役員

人事・総務本部長、リスク管理担当

小田島匠

1958年12月5日

1981年4月

当社入社

2012年6月

執行役員

2017年6月

取締役 兼 常務執行役員 人事・総務本部長

2018年4月

取締役 兼 常務執行役員 人事・総務本部長、リスク管理担当(現)

(注)2

8

取締役 兼 常務執行役員

財務・経理本部長 兼 経営戦略本部副本部長

萩原 哲

1961年7月18日

1985年4月

当社入社

2015年6月

執行役員

2017年6月

取締役 兼 常務執行役員 財務・経理本部長 兼 経営戦略本部副本部長(現)

(注)2

4

取締役

 

根岸秋男

1958年10月31日

1981年4月

明治生命保険(相)入社

2009年7月

明治安田生命保険(相)執行役

2012年4月

同社常務執行役

2013年7月

同社取締役代表執行役社長(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

本田隆晴

1954年11月20日

1977年4月

当社入社

2008年6月

執行役員

2011年6月

常務執行役員

2014年6月

取締役 兼 常務執行役員

2017年6月

取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

12

取締役

(常勤監査等委員)

 

鶴見 淳

1959年9月29日

1982年4月

当社入社

2012年4月

財務・経理本部財務部ゼネラルマネジャー

2014年6月

経営監査部長

2018年6月

取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)4

1

取締役

(監査等委員)

 

上原治也

1946年7月25日

1969年4月

三菱信託銀行(株)入社

1996年6月

同行取締役

2004年4月

同行取締役社長

2005年10月

三菱UFJ信託銀行(株)取締役社長

2008年6月

同行取締役会長

2011年6月

当社監査役

2012年4月

三菱UFJ信託銀行(株)最高顧問(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

 

畑口 紘

1940年4月8日

1967年4月

弁護士登録

1967年4月

日本輸出入銀行入社

1969年4月

同行退社

1972年2月

大塚総合法律事務所勤務

1987年4月

最高裁判所司法研修所教官

1990年3月

同所教官退任

1990年4月

法政大学法学部講師

1994年4月

第一東京弁護士会副会長

1995年3月

同会副会長退任

1996年4月

日本弁護士連合会理事

1997年3月

同会理事退任

2005年3月

法政大学法学部講師退任

2009年12月

大塚総合法律事務所退所

2010年1月

畑口紘法律事務所開設(現)

2011年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

13

取締役

(監査等委員)

 

石原邦夫

1943年10月17日

1966年4月

東京海上火災保険(株)入社

2001年6月

同社取締役社長

2002年4月

(株)ミレアホールディングス取締役社長

2004年10月

東京海上日動火災保険(株)取締役社長

2007年6月

同社取締役会長

2007年6月

(株)ミレアホールディングス取締役会長

2008年7月

東京海上ホールディングス(株)取締役会長

2013年6月

東京海上日動火災保険(株)相談役(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

0

 

 

 

 

 

99

 

 

(注)1.取締役のうち、根岸秋男、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役のうち本田隆晴氏の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役のうち鶴見淳、上原治也、畑口紘、石原邦夫の各氏の任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5.当社は、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年6月より執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は、次の16名であります。

 

常務執行役員

半導体装置事業部長、技術戦略担当、コンポーネント事業推進室担当

馬立 稔和

常務執行役員

産業機器事業部長、カスタムプロダクツ事業部担当、エンコーダ事業室担当

浜田 智秀

常務執行役員

映像事業部長

御給 伸好

常務執行役員

FPD装置事業部長

村松 享幸

執行役員

Nikon Europe B.V.社長

岩岡  徹

執行役員

経営戦略本部副本部長

吉川 健二

執行役員

生産本部長

長塚  淳

執行役員

ガラス事業室長

平岩 弘之

執行役員

経営戦略本部

杉本 直哉

執行役員

産業機器事業部副事業部長

中山  正

執行役員

ヘルスケア事業部副事業部長

新谷  誠

執行役員

ヘルスケア事業部長

濱谷 正人

執行役員

情報セキュリティ推進本部長 兼 ITソリューション本部長

鈴木 博之

執行役員

映像事業部開発統括部長

池上 博敬

執行役員

映像事業部事業企画部長

森本 哲也

執行役員

FPD 装置事業部副事業部長

金原 寿郎

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

牛田一雄

1953年1月25日

1975年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2005年6月

当社常務取締役 兼 上席執行役員

2007年6月

当社取締役 兼 専務執行役員

2013年6月

当社代表取締役 兼 副社長執行役員

2014年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員

2019年4月

当社代表取締役会長(現)

(注)2

29

代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO
新事業開発本部担当、研究開発本部担当、コンポーネント事業推進室担当

馬立稔和

1956年3月1日

1980年4月

当社入社

2005年6月

当社執行役員

2012年6月

当社常務執行役員

2019年4月

当社社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO

新事業開発本部担当、研究開発本部担当、コンポーネント事業推進室担当(現)

(注)2

13

代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO
経営監査部担当、財務・経理本部担当、知的財産本部担当

岡 昌志

1955年7月11日

1979年4月

(株)三菱銀行(現 (株)三菱UFJ銀行)入社

2004年6月

同行 シンジケーション部長

2005年6月

同行執行役員 兼 ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長

2008年4月

同行執行役員 CIB推進部長

2009年10月

同行常務執行役員 投資銀行業務及びCIB推進部担当

2010年7月

同行常務執行役員 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者

2012年5月

同行常務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者

2013年5月

同行専務執行役員 米州総代表 兼 ユニオンバンク頭取 兼 最高経営責任者

2014年7月

同行顧問 米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長
兼 MUFGユニオンバンク取締役会長

2015年10月

同行顧問

2016年5月

当社顧問

2016年6月

当社代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO

2019年4月

当社代表取締役 兼 副社長執行役員 兼 CFO

経営監査部担当、財務・経理本部担当、知的財産本部担当(現)

(注)2

13

取締役 兼 常務執行役員
人事・総務本部長、リスク管理担当

小田島匠

1958年12月5日

1981年4月

当社入社

2012年6月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役 兼 常務執行役員

2018年4月

当社取締役 兼 常務執行役員

人事・総務本部長、リスク管理担当(現)

(注)2

10

取締役 兼 常務執行役員
経営戦略本部長、ガラス事業室担当

萩原 哲

1961年7月18日

1985年4月

当社入社

2015年6月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役 兼 常務執行役員

2019年4月

当社取締役 兼 常務執行役員

経営戦略本部長、ガラス事業室担当(現)

(注)2

6

取締役

根岸秋男

1958年10月31日

1981年4月

明治生命保険(相)(現 明治安田生命保険(相))入社

2009年7月

同社執行役

2012年4月

同社常務執行役

2013年7月

同社取締役代表執行役社長(現)

2016年6月

当社取締役(現)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

蛭田史郎

1941年12月20日

1964年4月

旭化成工業(株)(現 旭化成(株))入社

1997年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社専務取締役

2002年6月

同社取締役副社長

2003年4月

同社代表取締役社長

2010年4月

同社取締役最高顧問

2010年6月

同社最高顧問

2013年6月

同社常任相談役

2016年6月

同社相談役(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注)2

取締役
(常勤監査等委員)

本田隆晴

1954年11月20日

1977年4月

当社入社

2008年6月

当社執行役員

2011年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役 兼 常務執行役員

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

12

取締役
(常勤監査等委員)

鶴見 淳

1959年9月29日

1982年4月

当社入社

2012年4月

当社財務・経理本部財務部ゼネラルマネジャー

2014年6月

当社経営監査部長

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)4

3

取締役
(監査等委員)

上原治也

1946年7月25日

1969年4月

三菱信託銀行(株)(現 三菱UFJ信託銀行(株)入社)

1996年6月

同行取締役

2004年4月

同行取締役社長

2008年6月

同行取締役会長

2011年6月

当社監査役

2012年4月

三菱UFJ信託銀行(株)最高顧問

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2018年7月

三菱UFJ信託銀行(株)特別顧問(現)

(注)4

13

取締役
(監査等委員)

畑口 紘

1940年4月8日

1967年4月

弁護士登録

1967年4月

日本輸出入銀行入社

1969年4月

同行退社

1972年2月

大塚総合法律事務所勤務

1987年4月

最高裁判所司法研修所教官

1990年3月

同所教官退任

1990年4月

法政大学法学部講師

1994年4月

第一東京弁護士会副会長

1995年3月

同会副会長退任

1996年4月

日本弁護士連合会理事

1997年3月

同会理事退任

2005年3月

法政大学法学部講師退任

2009年12月

大塚総合法律事務所退所

2010年1月

畑口紘法律事務所開設(現)

2011年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
(監査等委員)

石原邦夫

1943年10月17日

1966年4月

東京海上火災保険(株)(現 東京海上日動火災保険(株))入社

2001年6月

同社取締役社長

2002年4月

(株)ミレアホールディングス取締役社長

2004年10月

東京海上日動火災保険(株)取締役社長

2007年6月

同社取締役会長

2007年6月

(株)ミレアホールディングス取締役会長

2008年7月

東京海上ホールディングス(株)取締役会長

2013年6月

東京海上日動火災保険(株)相談役(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

1

 

 

 

 

114

 

 

(注)1.取締役のうち、根岸秋男、蛭田史郎、上原治也、畑口紘、石原邦夫は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役のうち本田隆晴の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役のうち鶴見淳、上原治也、畑口紘、石原邦夫の任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年6月より執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は、次の14名であります。

 

常務執行役員

FPD装置事業部長、産業機器事業部担当、カスタムプロダクツ事業部担当、
エンコーダ事業室担当

浜田 智秀

常務執行役員

映像事業部長

御給 伸好

常務執行役員

半導体装置事業部長、ヘルスケア事業部担当

濱谷 正人

執行役員

経営戦略本部副本部長

吉川 健二

執行役員

生産本部長

長塚  淳

執行役員

産業機器事業部長

中山  正

執行役員

情報セキュリティ推進本部長 兼 ITソリューション本部長

鈴木 博之

執行役員

映像事業部開発統括部長

池上 博敬

執行役員

Nikon Europe B.V.社長

森本 哲也

執行役員

FPD装置事業部副事業部長

金原 寿郎

執行役員

半導体装置事業部副事業部長

石塚 伸之

執行役員

ヘルスケア事業部長

山口 達也

執行役員

映像事業部開発統括部第一設計部長

村上 直之

執行役員

光学本部長

大村 泰弘

 

 

② 社外取締役の状況

当社には監査等委員以外の社外取締役が2名、監査等委員である社外取締役が3名おり、このうち、監査等委員である社外取締役上原治也は12,700株、畑口紘は15,000株、石原邦夫は900株の当社株式を所有しておりますが、この他に当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役が兼任する各社との間で主に以下の取引関係があります。なお、各社への支払金額は、各社の連結売上高の2%未満であり、また、いずれの取引も社外取締役が個人として直接利害関係を有するものではありません。

・明治安田生命保険相互会社からの資金の借り入れ

・三菱UFJ信託銀行株式会社に対し、年金資産の運用等の委託

・東京海上日動火災保険株式会社に対し、保険取引

当社の社外取締役は、他社における経営者としての豊富な知識・経験等を有し、或いは、弁護士としての専門知識・経験等を有し、会社より独立した公正で客観的な立場から監査・監督機能を担っています。社外取締役の大局的な見地からの意見等は、当社の企業価値の向上及びコンプライアンス遵守の経営に貢献します。

以上のとおり、当社においては、社外取締役は、その期待される機能・役割を発揮し、社外取締役の選任状況は十分であると考えます。

 

なお、社外取締役を選任する際、独立性に関する東京証券取引所所定の基準の何れにも該当せず、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公正な立場から監査・監督機能を担っていただけると当社として判断できることを、当社における社外取締役の独立性に関する方針としております。

また、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法上の社外取締役の要件に加え、以下の要件に該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。

 

a) 候補者が、当社グループの在籍者または出身者である場合

b) 候補者が、当社の「主要な取引先※」若しくは「主要な取引先」の業務執行者である場合

c) 候補者が、主要株主若しくは主要株主の業務執行者である場合

d) 候補者が、社外取締役の相互就任の関係にある先の出身者である場合

e) 候補者が、当社が寄付を行っている先またはその出身者である場合

f) 候補者の二親等以内の者が当社グループまたは当社の「主要な取引先」の重要な業務執行者である場合

※「主要な取引先」とは、以下に該当する取引先をいうものとします。

(1) 過去3年間の何れかの1年において以下の取引がある取引先

・当社からの支払いが取引先連結売上高の2%若しくは1億円のいずれか高い方を超える取引先

・当社への支払いが当社連結売上高の2%若しくは1億円のいずれか高い方を超える取引先

(2) 当社より、過去3事業年度の平均で、年間1千万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営監査部が実施した内部監査等について、代表取締役を通じて取締役会に必要に応じ報告される内容を把握し、取締役会を通じて改善策を講じることに携わります。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行うほか、経営監査部より定期的に報告を受け、緊密な連携を保ちます。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

牛田一雄

1953年1月25日

1975年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2005年6月

当社常務取締役 兼 上席執行役員

2007年6月

当社取締役 兼 専務執行役員

2013年6月

当社代表取締役 兼 副社長執行役員

2014年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員

2019年4月

当社代表取締役会長

2020年4月

当社取締役会長(現)

(注)2

29

代表取締役 兼 社長執行役員
CEO、研究開発本部担当、デザインセンター担当、デジタルソリューションズ事業部担当

馬立稔和

1956年3月1日

1980年4月

当社入社

2005年6月

当社執行役員

2012年6月

当社常務執行役員

2019年4月

当社社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役 兼 社長執行役員 兼 CEO

2020年4月

当社代表取締役兼社長執行役員

CEO、研究開発本部担当、デザインセンター担当、デジタルソリューションズ事業部担当(現)

(注)2

18

代表取締役 兼 専務執行役員
人事・総務本部長、リスク管理担当、経営監査部担当、情報セキュリティ推進部担当、知的財産本部担当

小田島匠

1958年12月5日

1981年4月

当社入社

2012年6月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役 兼 常務執行役員

2020年4月

当社代表取締役 兼 専務執行役員

人事・総務本部長、リスク管理担当、経営監査部担当、情報セキュリティ推進部担当、知的財産本部担当(現)

(注)2

11

取締役 兼 専務執行役員

CFO、財務・経理本部担当

德成旨亮

1960年3月6日

1982年4月

三菱信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀行(株))入社

2005年10月

同行フロンティア戦略企画部長

2007年4月

同行役員付部長 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長

2009年6月

同行執行役員 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ財務企画部長

2010年6月

同行執行役員経営企画部長

2011年6月

同行常務執行役員経営企画部長

2012年6月

同行常務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当

2013年6月

同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部・人事部・社員相談室担当

2014年6月

同行専務取締役経営企画部・フロンティア戦略企画部担当

2015年6月

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役常務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行(現(株)三菱UFJ銀行)常務取締役CFO

2016年5月

同社取締役執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱東京UFJ銀行専務取締役CFO

2018年6月

同社執行役専務グループCFO 兼 (株)三菱UFJ銀行専務取締役CFO

2020年4月

当社専務執行役員 CFO、財務・経理本部担当

2020年6月

当社取締役 兼 専務執行役員

CFO、財務・経理本部担当(現)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

根岸秋男

1958年10月31日

1981年4月

明治生命保険(相)(現 明治安田生命保険(相))入社

2009年7月

同社執行役

2012年4月

同社常務執行役

2013年7月

同社取締役代表執行役社長(現)

2016年6月

当社社外取締役(現)

(注)2

取締役

村山 滋

1950年2月27日

1974年4月

川崎重工業(株)入社

2005年4月

同社執行役員

2008年4月

同社常務執行役員

2010年6月

同社代表取締役常務

2013年6月

同社代表取締役社長

2016年6月

同社代表取締役会長

2017年6月

同社取締役会長

2020年6月

同社特別顧問(現)

2020年6月

当社取締役(現)

(注)2

1

取締役
(常勤監査等委員)

本田隆晴

1954年11月20日

1977年4月

当社入社

2008年6月

当社執行役員

2011年6月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役 兼 常務執行役員

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

12

取締役
(常勤監査等委員)

鶴見 淳

1959年9月29日

1982年4月

当社入社

2012年4月

当社財務・経理本部財務部ゼネラルマネジャー

2014年6月

当社経営監査部長

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)4

5

取締役
(監査等委員)

石原邦夫

1943年10月17日

1966年4月

東京海上火災保険(株)(現 東京海上日動火災保険(株))入社

2001年6月

同社取締役社長

2002年4月

(株)ミレアホールディングス取締役社長

2004年10月

東京海上日動火災保険(株)取締役社長

2007年6月

同社取締役会長

2007年6月

(株)ミレアホールディングス取締役会長

2008年7月

東京海上ホールディングス(株)取締役会長

2013年6月

東京海上日動火災保険(株)相談役(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
(監査等委員)

蛭田史郎

1941年12月20日

1964年4月

旭化成工業(株)(現 旭化成(株))入社

1997年6月

同社取締役

1999年6月

同社常務取締役

2001年6月

同社専務取締役

2002年6月

同社取締役副社長

2003年4月

同社代表取締役社長

2010年4月

同社取締役最高顧問

2010年6月

同社最高顧問

2013年6月

同社常任相談役

2016年6月

同社相談役

2019年6月

当社取締役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

1

取締役
(監査等委員)

山神麻子

1970年1月1日

1999年4月

弁護士登録太陽法律事務所(現ポールヘイスティングス法律事務所)入所

2005年10月

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(出向)

2006年5月

日本アイ・ビー・エム(株)入社

2012年7月

名取法律事務所入所(パートナー)(現)

2016年1月

日本弁護士連合会国際室室長

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

 

 

 

 

78

 

 

(注)1.取締役のうち、根岸秋男、村山滋、石原邦夫、蛭田史郎、山神麻子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役のうち本田隆晴の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役のうち鶴見淳、石原邦夫、蛭田史郎、山神麻子の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、経営の意思決定と業務執行のさらなる迅速化を図るため、2001年6月より執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務しない執行役員は、次の15名であります。

 

専務執行役員

BtoB 事業(FPD 装置事業、半導体装置事業、産業機器事業)統括、FPD 装置事業部長、カスタムプロダクツ事業部担当、ガラス事業室担当

浜田 智秀

常務執行役員

経営戦略本部長

萩原  哲

常務執行役員

半導体装置事業部長、ヘルスケア事業部担当

濱谷 正人

常務執行役員

映像事業部長

池上 博敬

執行役員

生産本部副本部長

長塚  淳

執行役員

産業機器事業部長

中山  正

執行役員

ITソリューション本部長

鈴木 博之

執行役員

FPD装置事業部副事業部長

金原 寿郎

執行役員

生産本部長 兼 半導体装置事業部副事業部長

石塚 伸之

執行役員

ヘルスケア事業部長

山口 達也

執行役員

映像事業部開発統括部長

村上 直之

執行役員

光学本部長

大村 泰弘

執行役員

Nikon Precision Inc. Director & Executive Vice President 兼 デジタルソリューションズ事業部副事業部長 兼 Nikon Ventures Corporation CEO

Hamid

Zarringhalam

執行役員

FPD装置事業部開発統括部長

戸口  学

執行役員

次世代プロジェクト本部長

柴崎 祐一

 

 

 

② 社外取締役の状況

当社には監査等委員以外の社外取締役が2名、監査等委員である社外取締役が3名おり、このうち、監査等委員以外の社外取締役である村山滋は500株、監査等委員である社外取締役石原邦夫は1,800株、蛭田史郎は500株の当社株式を所有しておりますが、この他に当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役が兼任する各社との間で主に以下の取引関係があります。なお、各社への支払金額は、各社の連結売上高の2%未満であり、また、いずれの取引も社外取締役が個人として直接利害関係を有するものではありません。

・明治安田生命保険相互会社からの資金の借り入れ

・川崎重工業株式会社に対し、外注取引

・東京海上日動火災保険株式会社に対し、保険取引

当社の社外取締役は、他社における経営者としての豊富な知識・経験等を有し、或いは、弁護士としての専門知識・経験等を有し、会社より独立した公正で客観的な立場から監査・監督機能を担っています。社外取締役の大局的な見地からの意見等は、当社の企業価値の向上及びコンプライアンス遵守の経営に貢献します。

以上のとおり、当社においては、社外取締役は、その期待される機能・役割を発揮し、社外取締役の選任状況は十分であると考えます。

 

なお、社外取締役を選任する際、独立性に関する東京証券取引所所定の基準の何れにも該当せず、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、公正な立場から監査・監督機能を担っていただけると当社として判断できることを、当社における社外取締役の独立性に関する方針としております。

また、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法上の社外取締役の要件に加え、以下の要件に該当しない場合には、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。

 

a) 候補者が、当社グループの在籍者または出身者である場合

b) 候補者が、当社の「主要な取引先※」若しくは「主要な取引先」の業務執行者である場合

c) 候補者が、主要株主若しくは主要株主の業務執行者である場合

d) 候補者が、社外取締役の相互就任の関係にある先の出身者である場合

e) 候補者が、当社が寄付を行っている先またはその出身者である場合

f) 候補者の二親等以内の者が当社グループまたは当社の「主要な取引先」の重要な業務執行者である場合

※「主要な取引先」とは、以下に該当する取引先をいうものとします。

(1) 過去3年間の何れかの1年において以下の取引がある取引先

・当社からの支払いが取引先連結売上高の2%若しくは1億円のいずれか高い方を超える取引先

・当社への支払いが当社連結売上高の2%若しくは2億円のいずれか高い方を超える取引先

(2) 当社より、過去3事業年度の平均で、年間1千万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営監査部が実施した内部監査等について、代表取締役を通じて取締役会に必要に応じ報告される内容を把握し、取締役会を通じて改善策を講じることに携わります。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行うほか、経営監査部より定期的に報告を受け、緊密な連携を保ちます。

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62018/12/212019/4/12019/7/112020/7/17選任の理由
根岸秋男明治安田生命保険相互会社の代表執行役社長を務めており、長年の経営経験と卓越した見識を有していることから、大局的な見地より経営全般に寄与するものと考えております。また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役として独立した公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担うことができると考えております。
村山滋-----川崎重工業株式会社の代表取締役などの要職を歴任し、長年の経営経験と卓越した見識を有していることから、大局的な見地より当社の経営全般に寄与するものと考えております。また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役として独立した公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担うことができると考えております。
石原邦夫東京海上日動火災保険株式会社等の代表取 締役就任の経歴を持ち、長年の経営経験と卓 越した見識を有していることから、経営の健全 性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与す るものと考えております。また、当社の定める 独立性判断基準を満たしていることから、社外 取締役として独立した公正かつ客観的な立場 から経営監督機能を担うことができると考えて おります。
蛭田史郎----旭化成株式会社の代表取締役などの要職を歴任し、長年の経営経験と卓越した見識を有していることから、大局的な見地より当社の経営全般に寄与するとともに、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与するものと考えております。また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役として独立した公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担うことができると考えております。
山神麻子-----過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、企業内弁護士としての勤務経験を有するほか、弁護士としてコンプライアンス等に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与するものと考えております。また、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役として独立した公正かつ客観的な立場から経営監督機能を担うことができると考えております。
上原治也-三菱UFJ信託銀行株式会社の代表取締役就 任の経歴を持ち、長年の経営経験と卓越した 見識を有していることから、経営の健全性・適 正性の確保及び透明性の向上に寄与するものと考えております。また、当社の定める独立性 判断基準を満たしていることから、社外取締役 として独立した公正かつ客観的な立場から経 営監督機能を担うことができると考えておりま す。
畑ロ紘-弁護士としてコンプライアンス等に関する専門 的な知識・経験等を有しており、経営の健全 性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与す るものと考えております。また、当社の定める 独立性判断基準を満たしていることから、社外 取締役として独立した公正かつ客観的な立場 から経営監督機能を担うことができると考えて おります。