トプコン【7732】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/11/292019/6/262020/6/25
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人9人9人9人9人
社外役員数2人3人3人3人4人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

 

取締役社長

 

平  野      聡

昭和32.12.12生

昭和57年4月

当社入社

平成8年4月

Topcon Laser Systems, Inc.副社長

平成13年7月

Topcon Positioning Systems,
Inc.上席副社長

平成19年6月

当社執行役員

平成22年6月

当社取締役兼執行役員

 

当社ポジショニングビジネスユニット長

平成24年6月

当社取締役兼常務執行役員

平成25年6月

当社代表取締役社長 CEO(現任)

注4

27,269

代表取締役

専務執行役員、製造本部長、総務・法務統括部長

岩 崎   眞

昭和30.8.10生

昭和54年4月

当社入社

平成12年6月

当社生産・環境グループ部品工場長

平成22年6月

当社執行役員

平成23年6月

当社品質・生産グループ統括

平成24年4月

当社生産グループ統括

平成26年4月

当社総務・法務統括部長

平成26年6月

当社取締役兼執行役員

平成27年6月

当社取締役兼常務執行役員

平成28年4月

当社取締役兼専務執行役員(現任)

平成29年4月

当社代表取締役兼専務執行役員(現任)

平成30年4月

当社製造本部長(現任)

当社総務・法務統括部長(現任)

注4

10,765

取締役

常務執行役員、スマートインフラ事業本部長、経営企画本部長

江 藤 隆 志

昭和35.2.18生

平成2年4月

当社入社

平成19年6月

㈱トプコン販売取締役社長

平成21年7月

当社ポジショニングビジネスユニットグローバル事業企画部部長

平成25年6月

当社執行役員
当社スマートインフラ・カンパニー副社長

平成26年4月

当社アイケア・カンパニー副長

平成27年4月

当社アイケア・カンパニー長

平成27年6月

当社取締役兼執行役員

平成28年4月

当社取締役兼常務執行役員(現任)
当社営業本部長

平成30年4月

当社スマートインフラ事業本部長(現任)

当社経営企画本部長(現任)

注4

12,641

取締役

常務執行役員、R&D本部長

福  間  康  文

昭和33.2.13生

昭和56年4月

当社入社

平成19年4月

Topcon Medical Systems, Inc.
Topcon Advanced Biomedical
Imaging Laboratory ゼネラルマネージャー

平成23年6月

当社執行役員

平成25年6月

当社取締役兼執行役員

 

当社アイケア・カンパニー社長

平成26年4月

当社アイケア・カンパニー長

平成27年4月

当社技術本部長

平成29年4月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

平成30年4月

当社R&D本部長(現任)

注4

11,561

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員、
財務本部長

秋 山 治 彦

昭和38.2.25生

昭和61年4月

当社入社

平成17年6月

当社総務・経理グループ財務グループ部長

平成26年4月

当社経理統括部次長

平成26年6月

当社執行役員

平成27年4月

当社経理本部次長

平成27年6月

当社取締役兼執行役員(現任)
当社経理本部長

平成28年4月

当社財務本部長(現任)

注4

10,401

取締役

執行役員、製品開発本部長

山 﨑 貴 之

昭和41.8.10生

平成元年4月

当社入社

平成18年10月

Topcon Positioning Systems, Inc.上席副社長

平成24年6月

当社経営戦略室 経営企画部部長

平成26年4月

当社経営企画部上席部長

平成26年6月

当社執行役員
当社経営企画室長

平成28年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

平成30年4月

当社製品開発本部長(現任)

注4

8,653

取締役

 

松  本  和  幸

昭和20.9.21生

昭和45年4月

帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社

平成12年6月

同社執行役員

平成13年6月

同社取締役

平成15年9月

ナブテスコ㈱執行役員

平成16年6月

同社取締役執行役員

 

同社技術本部副本部長(技術開発担当)

平成17年6月

同社代表取締役社長

平成23年6月

同社取締役会長

平成25年6月

当社取締役(現任)

㈱キッツ社外取締役(現任)

注4

5,000

取締役

 

須  藤      亮

昭和26.9.11生

昭和55年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入

平成19年6月

同社電力システム社統括技師長

平成20年6月

同社執行役常務(研究開発センター所長)

平成22年6月

同社執行役上席常務(研究開発
センター所長)

平成23年6月

同社執行役専務

平成25年6月

同社取締役代表執行役副社長

平成26年6月

同社常任顧問

 

当社取締役(現任)

平成28年6月

㈱東芝技術シニアフェロー

平成29年6月

㈱東芝特別嘱託(現任)

平成30年5月

内閣府科学技術政策参与(現任)

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

山 崎 直 子

昭和45.12.27生

平成8年4月

宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社

平成13年9月

国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定

平成16年5月

ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得

平成18年2月

スペースシャトル搭乗運用技術者(MS)の資格取得

平成22年4月

スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッションに従事

平成23年8月

JAXA退職

平成23年9月

全国珠算教育連盟名誉会長(現任)

平成24年4月

立命館大学客員教授(現任)

平成24年7月

内閣府宇宙政策委員会委員(現任)

平成25年5月

女子美術大学客員教授(現任)

平成27年7月

日本ロケット協会理事(現任)兼「宙女(そらじょ)」委員会 委員長(現任)

平成27年12月

ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現任)

平成28年1月

科学技術・学術審議会専門委員(海洋開発分科会)

平成28年3月

ナブテスコ㈱社外取締役(現任)

平成28年7月

経済産業省・長期地球温暖化対策プラットフォーム委員

平成28年11月

外務省・WINDS(女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ)大使

平成29年9月

㈱オプトラン社外取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

注4

監査役
常勤

 

境    浩

昭和33.7.14生

昭和58年4月

当社入社

平成17年7月

Topcon Europe Positioning
B.V.社長

平成20年8月

当社ポジショニングビジネスユニットポジショニング第一国際
営業部部長

平成24年10月

当社アイケア・カンパニー次長

平成25年6月

当社執行役員
当社アイケア・カンパニー副社

平成26年4月

当社スマートインフラ・カンパニー副長

平成27年4月

当社経営監査室長

平成28年6月

当社監査役(現任)

注6

11,109

監査役
常勤

 

三 竹 昭 則

昭和36.1.29生

昭和59年4月

㈱測機舎(現㈱ソキア・トプコン)入社

平成9年4月

Sokkia Corporation (U.S.A.) 副社長

平成16年4月

㈱ソキア(現㈱ソキア・トプコン)経理部長

平成23年6月

当社経理グループ主査兼㈱ソキア・トプコン財務部長

平成27年4月

当社経営監査室経営監査部

平成28年4月

Topcon(Beijing)Opto-Electoronics Development Corporation 総経理

平成29年4月

当社経営監査室経営監査部

平成30年6月

当社監査役(現任)

注6

764

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

黒  栁  達  弥

昭和31.11.7生

昭和54年4月

三菱商事㈱入社

平成11年3月

同社金融事業本部企業投資部投
資チームリーダー、ミレニア・
ベンチャー・パートナーズ㈱代
表取締役社長兼務

平成13年5月

ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長

平成19年5月

㈱RHJインターナショナル・ジャパン  エグゼクティブ・
ディレクター

平成21年8月

㈱カドタ・アンド・カンパニー  シニア・アドバイザー(現任)

平成23年6月

当社社外監査役(現任)

注5

3,000

監査役
 

 

竹 谷 敬 治

昭和31.7.8生

昭和55年4月

ソニー㈱入社

平成18年4月

同社CICR推進室(内部統制主幹)部長

平成22年6月

ソニーセミコンダクタ㈱常勤監 査役

平成27年9月

ソニー㈱リスク&コントロール 部 シニアアドバイザー

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

平成29年6月

㈱駅探社外監査役(現任)

注6

101,163

 

 

 

(注) 1.取締役松本和幸、須藤 亮及び山崎直子は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

門  多      丈

昭和22.4.18生

昭和46年7月

三菱商事㈱入社

平成15年4月

同社金融事業本部長

平成19年4月

㈱カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現任)

平成19年6月

㈱八十二銀行社外監査役(現在)

平成21年9月

(一社)実践コーポレートガバナンス研究会代表理事(現任)

平成24年12月

㈱FPG社外取締役(現任)

 

4.取締役の任期は、平成30年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。

5.監査役の任期は、平成27年3月期に関する定時株主総会の終結時から平成31年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。

6.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了のときである平成31年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。

7.当社は執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、アイケア事業本部長大上二三雄、製造本部副長(株式会社トプコン山形社長) 塚田正三、製品開発本部副長 熊谷薫、アイケア事業本部副長 荻野滋洋、広報・IR室長 平山貴昭、スマートインフラ事業本部副長 笠信之、(Topcon America Corporation社長) David Alan Mudrick、(Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者) Ivan Di Federico、(Topcon Europe Medical B.V.社長) Eric Franken、製品開発本部副長(開発生産管理担当)定近一史、品質保証本部長 西澤裕之、(Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長)Kinpui Chan、(Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd.社長、Topcon Sokkia India Pvt. Ltd.社長)中村昭久、経営監査室長 一木信夫、総務・法務統括部副長 渡邊玲子となっております。なお、Raymond O'Connorは専務執行役員、大上二三雄は常務執行役員であります。

8.上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成30年6月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成30年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 取締役社長

平  野      聡

1957年12月12日生

1982年4月

当社入社

1996年4月

Topcon Laser Systems, Inc.副社長

2001年7月

Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長

2007年6月

当社執行役員

2010年6月

当社取締役兼執行役員

 

当社ポジショニングビジネスユニット長

2012年6月

当社取締役兼常務執行役員

2013年6月

当社代表取締役社長 CEO(現任)

注4

32,433

代表取締役
 専務執行役員
品質保証本部長
総務・法務統括部長

岩 崎   眞

1955年8月10日生

1979年4月

当社入社

2000年6月

当社生産・環境グループ部品工場長

2010年6月

当社執行役員

2011年6月

当社品質・生産グループ統括

2012年4月

当社生産グループ統括

2014年4月

当社総務・法務統括部長

2014年6月

当社取締役兼執行役員

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員

2016年4月

当社取締役兼専務執行役員

2017年4月

当社代表取締役兼専務執行役員(現任)

2018年4月

当社製造本部長

当社総務・法務統括部長(現任)

2018年11月

当社品質保証本部長(現任)

注4

14,670

取締役
 常務執行役員
スマートインフラ
事業本部長
経営企画本部長

江 藤 隆 志

1960年2月18日生

1990年4月

当社入社

2007年6月

㈱トプコン販売取締役社長

2009年7月

当社ポジショニングビジネスユニット
グローバル事業企画部部長

2013年6月

当社執行役員
当社スマートインフラ・カンパニー
副社長

2014年4月

当社アイケア・カンパニー副長

2015年4月

当社アイケア・カンパニー長

2015年6月

当社取締役兼執行役員

2016年4月

当社取締役兼常務執行役員(現任)
当社営業本部長

2018年4月

当社スマートインフラ事業本部長  (現任)

当社経営企画本部長(現任)

注4

16,990

取締役
 常務執行役員
R&D本部長

福  間  康  文

1958年2月13日生

1981年4月

当社入社

2007年4月

Topcon Medical Systems, Inc.
Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory ゼネラルマネージャー

2011年6月

当社執行役員

2013年6月

当社取締役兼執行役員

 

当社アイケア・カンパニー社長

2014年4月

当社アイケア・カンパニー長

2015年4月

当社技術本部長

2017年4月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

2018年4月

当社R&D本部長(現任)

注4

16,013

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 上席執行役員
財務本部長

秋 山 治 彦

1963年2月25日

1986年4月

当社入社

2005年6月

当社総務・経理グループ財務グループ
部長

2014年4月

当社経理統括部次長

2014年6月

当社執行役員

2015年4月

当社経理本部次長

2015年6月

当社取締役兼執行役員
当社経理本部長

2016年4月

当社財務本部長(現任)

2019年6月

当社取締役兼上席執行役員(現任)

注4

13,908

取締役
 上席執行役員
製品開発本部長

山 﨑 貴 之

1966年8月10日生

1989年4月

当社入社

2006年10月

Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長

2012年6月

当社経営戦略室 経営企画部部長

2014年4月

当社経営企画部上席部長

2014年6月

当社執行役員
当社経営企画室長

2016年6月

当社取締役兼執行役員

2018年4月

当社製品開発本部長(現任)

2019年6月

当社取締役兼上席執行役員(現任)

注4

11,406

取締役

松  本  和  幸

1945年9月21日生

1970年4月

帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社

2000年6月

同社執行役員

2001年6月

同社取締役

2003年9月

ナブテスコ㈱執行役員

2004年6月

同社取締役執行役員

 

同社技術本部副本部長(技術開発担当)

2005年6月

同社代表取締役社長

2011年6月

同社取締役会長

2013年6月

当社取締役(現任)

㈱キッツ社外取締役(現任)

注4

5,000

取締役

須  藤      亮

1951年9月11日生

1980年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2007年6月

同社電力システム社統括技師長

2008年6月

同社執行役常務(研究開発センター
所長)

2010年6月

同社執行役上席常務(研究開発センター所長)

2011年6月

同社執行役専務

2013年6月

同社取締役代表執行役副社長

2014年6月

同社常任顧問

 

当社取締役(現任)

2016年6月

㈱東芝技術シニアフェロー

2017年6月

㈱東芝特別嘱託(現任)

2018年5月

内閣府科学技術政策参与(現任)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

山 崎 直 子

1970年12月27日

1996年4月

宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社(2011年8月退職)

2001年9月

国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定

2004年5月

ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得

2006年2月

スペースシャトル搭乗運用技術者(MS)の資格取得

2010年4月

スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッションに従事

2011年9月

全国珠算教育連盟名誉会長(現任)

2012年4月

立命館大学客員教授(現任)

2012年7月

内閣府宇宙政策委員会委員(現任)

2013年5月

女子美術大学客員教授(現任)

2015年7月

日本ロケット協会理事(現任)兼「宙女(そらじょ)」委員会 委員長(現任)

2015年12月

ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現任)

2016年3月

ナブテスコ㈱社外取締役(現任)

2017年9月

㈱オプトラン社外取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

(一社)スペースポートジャパン代表理事(現任)

注4

常勤監査役

中 村 昭 久

1961年3月26日生

1985年4月

当社入社

2002年10月

Topcon Singapore Pte. Ltd. 社長

2010年4月

当社ポジショニングビジネスユニット
ポジショニングアジア営業部部長

2015年4月

Topcon Sokkia India Pvt. Ltd. 社長

2017年6月

当社執行役員

2017年8月

Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd. 社長

2019年4月

当社社長付

2019年6月

当社監査役(現任)

注5

7,624

常勤監査役

三 竹 昭 則

1961年1月29日生

1984年4月

㈱測機舎(現㈱ソキア・トプコン)入社

1997年4月

Sokkia Corporation (U.S.A.) 副社長

2004年4月

㈱ソキア(現㈱ソキア・トプコン)
経理部長

2011年6月

当社経理グループ主査兼㈱ソキア・
トプコン財務部長

2015年4月

当社経営監査室経営監査部

2016年4月

Topcon(Beijing)Opto-Electoronics Development Corporation 総経理

2017年4月

当社経営監査室経営監査部

2018年6月

当社監査役(現任)

注5

1,009

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

黒  栁  達  弥

1956年11月7日生

1979年4月

三菱商事㈱入社

1999年3月

同社金融事業本部企業投資部投資チームリーダー、ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長兼務

2001年5月

ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長

2007年5月

㈱RHJインターナショナル・ジャパン  エグゼクティブ・ディレクター

2009年8月

㈱カドタ・アンド・カンパニー
シニア・アドバイザー(現任)

2011年6月

当社監査役(現任)

注5

5,000

監査役

竹 谷 敬 治

1956年7月8日生

1980年4月

ソニー㈱入社

2006年4月

同社CICR推進室(内部統制主幹)部長

2010年6月

ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役

2015年9月

ソニー㈱リスク&コントロール部
シニアアドバイザー

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

㈱駅探社外監査役(常勤)(現任)

注5

124,053

 

 

 

(注) 1.取締役松本和幸、須藤 亮及び山崎直子は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

門  多      丈

1947年4月18日生

1971年7月

三菱商事㈱入社

2003年4月

同社金融事業本部長

2007年4月

㈱カドタ・アンド・カンパニー代表取締役社長(現任)

2007年6月

㈱八十二銀行社外監査役(現任)

2009年9月

(一社)実践コーポレートガバナンス研究会代表理事
(現任)

2019年1月

GPSSホールディングス㈱社外取締役(現任)

 

4.取締役の任期は、2019年3月期に関する定時株主総会の終結時から2020年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に関する定時株主総会の終結時から2023年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。

6.当社は執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、専務執行役員 ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、常務執行役員 アイケア事業本部長 大上二三雄、上席執行役員 製造本部長 塚田正三、製品開発本部副長 熊谷薫、アイケア事業本部副長 荻野滋洋、広報・IR室長 平山貴昭、スマートインフラ事業本部副長 笠信之、(Topcon America Corporation社長) David Alan Mudrick、(Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者) Ivan Di Federico、(Topcon Europe Medical B.V.社長) Eric Franken、製造本部副長(株式会社トプコン山形社長)定近一史、品質保証本部副長 西澤裕之、(Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長)Kinpui Chan、経営監査室長 一木信夫、総務・法務統括部副長 渡邊玲子、製造本部副長 二宮康之、(Topcon Healthcare Solutions Inc.社長) 馬場昭文、経営企画本部副長 伊藤嘉邦となっております。

7.上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2019年6月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

②社外役員の状況

・当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

・当社は、複数の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役が取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しております。

・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な員数を維持しております。

・当社は、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。また、監査役は、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知見を有している者を選任し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任しております。

・当社は、金融商品取引所が定める独立性要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。

・社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・独立社外取締役及び独立社外監査役は、執行の監督、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。

 

③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・独立社外取締役は、当社グループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。

・独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。

・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。

・監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。

・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。

・監査役会は、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。

・会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。

・当社は、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。

・経営監査室は、当社グループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを目的とし、当社グループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を整備しております。

・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 取締役社長

平  野      聡

1957年12月12日生

1982年4月

当社入社

1996年4月

Topcon Laser Systems, Inc.副社長

2001年7月

Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長

2007年6月

当社執行役員

2010年6月

当社取締役兼執行役員

 

当社ポジショニングビジネスユニット長

2012年6月

当社取締役兼常務執行役員

2013年6月

当社代表取締役社長 CEO(現任)

注4

42,433

代表取締役
 専務執行役員
品質保証本部長
総務・法務統括部長

経営企画本部長

岩 崎   眞

1955年8月10日生

1979年4月

当社入社

2000年6月

当社生産・環境グループ部品工場長

2010年6月

当社執行役員

2011年6月

当社品質・生産グループ統括

2014年4月

当社総務・法務統括部長

2014年6月

当社取締役兼執行役員

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員

2016年6月

当社取締役兼専務執行役員

2017年4月

当社代表取締役兼専務執行役員(現任)

2018年4月

当社製造本部長

当社総務・法務統括部長(現任)

2018年11月

当社品質保証本部長(現任)

2019年6月

当社経営企画本部長(現任)

注4

20,175

取締役
 常務執行役員
スマートインフラ
事業本部長

江 藤 隆 志

1960年2月18日生

1990年4月

当社入社

2007年6月

㈱トプコン販売取締役社長

2009年7月

当社ポジショニングビジネスユニット
グローバル事業企画部部長

2013年6月

当社執行役員
当社スマートインフラ・カンパニー
副社長

2014年4月

当社アイケア・カンパニー副長

2015年4月

当社アイケア・カンパニー長

2015年6月

当社取締役兼執行役員

2016年4月

当社取締役兼常務執行役員(現任)
当社営業本部長

2018年4月

当社スマートインフラ事業本部長  (現任)

当社経営企画本部長

注4

21,495

取締役
 上席執行役員
財務本部長

秋 山 治 彦

1963年2月25日

1986年4月

当社入社

2005年6月

当社総務・経理グループ財務グループ
部長

2014年4月

当社経理統括部次長

2014年6月

当社執行役員

2015年4月

当社経理本部次長

2015年6月

当社取締役兼執行役員
当社経理本部長

2016年4月

当社財務本部長(現任)

2019年6月

当社取締役兼上席執行役員(現任)

注4

17,926

取締役
 上席執行役員
製品開発本部長

山 﨑 貴 之

1966年8月10日生

1989年4月

当社入社

2006年10月

Topcon Positioning Systems, Inc.
上席副社長

2012年6月

当社経営戦略室 経営企画部部長

2014年4月

当社経営企画部上席部長

2014年6月

当社執行役員
当社経営企画室長

2016年6月

当社取締役兼執行役員

2018年4月

当社製品開発本部長(現任)

2019年6月

当社取締役兼上席執行役員(現任)

注4

14,415

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松  本  和  幸

1945年9月21日生

1970年4月

帝人製機㈱(現ナブテスコ㈱)入社

2000年6月

同社執行役員

2001年6月

同社取締役

2003年9月

ナブテスコ㈱執行役員

2004年6月

同社取締役執行役員

 

同社技術本部副本部長(技術開発担当)

2005年6月

同社代表取締役社長

2011年6月

同社取締役会長

2013年6月

当社取締役(現任)

㈱キッツ社外取締役(現任)

注4

5,000

取締役

須  藤      亮

1951年9月11日生

1980年4月

東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社

2007年6月

同社電力システム社統括技師長

2008年6月

同社執行役常務(研究開発センター
所長)

2010年6月

同社執行役上席常務(研究開発センター所長)

2011年6月

同社執行役専務

2013年6月

同社取締役代表執行役副社長

2014年6月

同社常任顧問

 

当社取締役(現任)

2016年6月

㈱東芝技術シニアフェロー

2017年6月

㈱東芝特別嘱託(現任)

2018年5月

内閣府科学技術政策参与(現任)

注4

取締役

山 崎 直 子

1970年12月27日

1996年4月

宇宙開発事業団(現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社(2011年8月退職)

2001年9月

国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定

2004年5月

ソユーズ宇宙船フライトエンジニア(運航技術者)の資格取得

2006年2月

スペースシャトル搭乗運用技術者(MS)の資格取得

2010年4月

スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッションに従事

2011年9月

全国珠算教育連盟名誉会長(現任)

2012年4月

立命館大学客員教授(現任)

2012年7月

内閣府宇宙政策委員会委員(現任)

2013年5月

女子美術大学客員教授(現任)

2015年7月

日本ロケット協会理事(現任)兼「宙女(そらじょ)」委員会 委員長(現任)

2015年12月

ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー(現任)

2016年3月

ナブテスコ㈱社外取締役

2017年9月

㈱オプトラン社外取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

(一社)スペースポートジャパン代表理事(現任)

注4

取締役

稲 葉 善 治

1948年7月23日

1973年4月

いすゞ自動車㈱入社

1983年9月

ファナック㈱入社

1989年6月

同社取締役

1992年6月

同社常務取締役

1995年6月

同社専務取締役

2001年5月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役社長

2016年6月

同社代表取締役会長兼CEO

2019年4月

同社代表取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

中 村 昭 久

1961年3月26日生

1985年4月

当社入社

2002年10月

Topcon Singapore Pte. Ltd. 社長

2010年4月

当社ポジショニングビジネスユニット
ポジショニングアジア営業部部長

2015年4月

Topcon Sokkia India Pvt. Ltd. 社長

2017年6月

当社執行役員

2017年8月

Topcon Singapore Holdings Pte. Ltd. 社長

2019年4月

当社社長付

2019年6月

当社監査役(現任)

注5

8,128

常勤監査役

笠   信 之

1961年4月29日生

1985年4月

当社入社

2001年7月

Topcon Australia Pty. Ltd. 社長

2006年7月

当社医用機器事業部医用機器第一国際営業部部長

2009年7月

Topcon Medical Systems, Inc. 社長

2012年4月

当社アイケアビジネスユニットアイケア第二国際営業部部長

2012年12月

㈱トプコンメディカルジャパン社長

2016年6月

当社執行役員

2017年4月

当社営業本部副長スマートインフラ担当

2018年4月

当社スマートインフラ事業本部副長

2020年4月

当社社長付

2020年6月

当社監査役(現任)

注5

7,481

監査役

黒  栁  達  弥

1956年11月7日生

1979年4月

三菱商事㈱入社

1999年3月

同社金融事業本部企業投資部投資チームリーダー、ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長兼務

2001年5月

ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱代表取締役社長

2007年5月

㈱RHJインターナショナル・ジャパン  エグゼクティブ・ディレクター

2009年8月

㈱カドタ・アンド・カンパニー
シニア・アドバイザー(現任)

2011年6月

当社監査役(現任)

注5

5,000

監査役

竹 谷 敬 治

1956年7月8日生

1980年4月

ソニー㈱入社

2006年4月

同社CICR推進室(内部統制主幹)部長

2010年6月

ソニーセミコンダクタ㈱常勤監査役

2015年9月

ソニー㈱リスク&コントロール部
シニアアドバイザー

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

㈱駅探社外監査役

2018年6月

㈱駅探社外監査役(常勤)(現任)

注5

142,053

 

 

 

(注) 1.取締役松本和幸、須藤 亮、山崎直子及び稲葉善治は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役黒栁達弥及び竹谷敬治は社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

井 上   毅

1952年4月4日生

1976年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

2004年6月

日本政策投資銀行東北支店長

2006年6月

同行監事

2008年10月

㈱日本政策投資銀行常勤監査役

2010年6月

日本原燃㈱常務取締役

2013年6月

同社取締役常務執行役員

2014年6月

㈱価値総合研究所代表取締役社長

三菱製紙㈱社外監査役

2015年6月

富士石油㈱社外監査役(現任)

2016年6月

㈱日本経済研究所代表取締役社長

トピー工業㈱社外取締役(現任)

 

 

4.取締役の任期は、2020年3月期に関する定時株主総会の終結時から2021年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に関する定時株主総会の終結時から2023年3月期に関する定時株主総会の終結時までであります。

6.当社は執行役員制度を導入しております。上記の執行役員を兼務している取締役を除く執行役員は、専務執行役員 ポジショニング・カンパニー長(Topcon Positioning Systems,Inc.社長) Raymond O'Connor、常務執行役員 R&D本部長 福間康文、常務執行役員 アイケア事業本部長 大上二三雄、上席執行役員 製造本部長 塚田正三、上席執行役員 製品開発本部副長 熊谷薫、アイケア事業本部副長 荻野滋洋、広報・IR室長 平山貴昭、Topcon America Corporation社長 David Alan Mudrick、Topcon Positioning Systems,Inc.最高戦略責任者 Ivan Di Federico、アイケアビジネス グローバルオペレーション Eric Franken、製造本部副長(株式会社トプコン山形社長) 定近一史、経営監査室長 西澤裕之、Topcon Medical Systems, Inc. Topcon Advanced Biomedical Imaging Laboratory 研究所長 Kinpui Chan、総務・法務統括部副長 渡邊玲子、製造本部副長 二宮康之、Topcon Healthcare Solutions Inc.社長 馬場昭文、経営企画本部副長 伊藤嘉邦となっております。

7.上記所有株式数には、トプコン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2020年6月分の持株会による取得株式数については、この有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2020年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

②社外役員の状況

・当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

・当社は、複数の独立社外取締役を選任し、独立社外取締役が取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しております。

・取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の意思決定及び監督機能を効果的に発揮できる適切な員数を維持しております。

・当社は、透明性や公正性の確保の観点から、監査役会の半数以上を独立社外監査役としております。また、監査役は、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知見を有している者を選任し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任しております。

・当社は、金融商品取引所が定める独立性要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。

・社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

・独立社外取締役及び独立社外監査役は、執行の監督、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための助言、利益相反の監督を行うとともに、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映しております。

③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・独立社外取締役は、当社グループの事業に関する事項及びコーポレートガバナンスについて情報を共有し、各取締役、執行役員、監査役との意見交換を行っております。

・独立社外取締役及び独立社外監査役は、定期的な会合の開催等により、独立した客観的な立場に基づく情報交換、認識共有に努めております。

・監査役会は、社外取締役及び内部監査部門と連携しております。

・監査役会は、会計監査人及び内部監査部門と連携し、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保しております。

・監査役会は、会計監査人を適切に選定し、評価するための評価基準及び選任基準を策定し、独立性と専門性について確認しております。

・監査役会は、会計監査人または内部監査部門が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合に対応する体制を確立しております。

・会計監査人は、監査役会と連携し、適正な監査を行うことができる体制を確保しております。

・当社は、内部監査部門として「経営監査室」を設け、以下のとおり内部管理体制の適切性や有効性を検証しております。

・経営監査室は、当社グループにおけるコーポレートガバナンス・リスクマネジメントの向上に資することを目的とし、当社グループの内部監査に関する業務を掌り、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性や有効性を検証し、重要な問題事項があれば、取締役会、監査役会及び代表取締役社長へ適時に報告する体制を整備しております。

・経営監査室は、監査役及び会計監査人と連携しております。

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/11/292019/6/262020/6/25選任の理由
松本 和幸松本和幸氏は、長年にわたりグローバルに事業を展開し、先端技術を保有する企業の経営トップを務め、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役として経営を適切に監督いただいています。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて経営の監督とアドバイスを行っていただくため、社外取締役として選任しています。また、同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しています。
須藤 亮須藤亮氏は、長年にわたりグローバルに事業を展開し、先端技術を保有する企業の研究開発に携わり、特に技術分野に関する豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役として経営を適切に監督いただいています。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて経営の監督とアドバイスを行っていただくため、社外取締役として選任しています。また、同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しています。
山崎 直子-山崎直子氏は、最先端の航空宇宙工学分野に携わるとともに、スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション組立補給ミッションに従事するなど、宇宙飛行士として、宇宙空間というリソースの限られた厳しい環境下での危機管理を行った経験を有し、科学技術分野やリスクマネジメントに関する豊富な経験と高い見識を有し、社外取締役として経営を適切に監督いただいています。これらのことから、グローバルに事業を展開し、GPSなど宇宙に関連する先端技術を保有する、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて、経営の監督とアドバイスを行っていただくため、社外取締役として選任しています。また、同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しています。
稲葉 善治----稲葉善治氏は、長年にわたりグローバルに事業を展開し、先端技術を保有する企業の経営トップを務め、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しています。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて経営の監督とアドバイスを行っていただくため、社外取締役として選任しています。また、同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しています。