オリンパス【7733】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/262019/6/252019/6/252019/7/42019/11/142020/2/72020/7/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数11人11人15人15人15人15人15人12人
社外役員数6人6人10人10人10人10人10人9人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している------
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

――

笹  宏行

1955年9月14日

 

1982年4月

当社入社

2001年4月

当社内視鏡事業企画部長

2005年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱第1開発本部長

2007年4月

同社マーケティング本部長

2007年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2012年4月

当社代表取締役(現任)

当社社長執行役員(現任)

 

(注)3

12,157

(注)6

取締役

副社長執行役員

チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)

地域統括会社統括役員

竹内 康雄

1957年2月25日

 

1980年4月

当社入社

2005年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱統括本部長

2009年4月

Olympus Europa Holding GmbH 取締役

2009年6月

当社執行役員

2011年10月

Olympus Europa Holding GmbH 取締役会長

2012年4月

当社取締役(現任)

当社専務執行役員

当社グループ経営統括室長

Olympus Corporation of the Americas 取締役会長(現任)

2013年3月

Olympus Europa Holding SE 取締役(現任)

2015年4月

当社経営統括室長

2016年4月

当社副社長執行役員(現任)

 

当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)(現任)

当社地域統括会社統括役員(現任)

 

(注)3

10,209

(注)6

取締役

専務執行役員

営業マーケティング部門長

医療事業統括役員

田口 晶弘

1958年1月26日

 

1980年4月

当社入社

2009年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱第2開発本部長

2010年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2012年4月

当社専務執行役員(現任)

オリンパスメディカルシステムズ㈱代表取締役社長

2015年4月

当社販売部門長

当社医療事業統括役員(現任)

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

当社営業マーケティング部門長(現任)

 

(注)3

7,629

(注)6

取締役

専務執行役員

技術統括役員(CTO)

技術開発部門長

小川 治男

1957年4月13日

 

1982年4月

当社入社

2009年7月

オリンパスイメージング㈱イメージング事業副本部長

2010年10月

当社医療技術開発本部長

2011年4月

当社執行役員

オリンパスイメージング㈱取締役

2012年4月

当社常務執行役員

オリンパスイメージング㈱代表取締役社長

2015年4月

当社技術開発部門長(現任)

当社科学・映像事業統括役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

当社専務執行役員(現任)

当社技術統括役員(CTO)(現任)

 

(注)3

6,229

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)

平田 貴一

1957年7月1日

 

1980年4月

当社入社

2003年10月

当社光学機器事業企画部長

2004年4月

当社バイオサイエンス事業企画部長兼営業部長

2006年4月

当社物流推進部長

2012年11月

オリンパスロジテックス㈱代表取締役社長

2013年10月

当社コーポレートサービス本部長

2014年4月

当社執行役員

2015年4月

当社コーポレート部門長

2016年4月

当社常務執行役員(現任)

当社チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

4,208

(注)6

社外取締役

――

藤田 純孝

1942年12月24日

 

1965年4月

伊藤忠商事㈱入社

1995年6月

同社取締役

1997年4月

同社常務取締役

1998年4月

同社代表取締役常務取締役

1999年4月

同社代表取締役専務取締役

2001年4月

同社代表取締役副社長

2006年4月

同社代表取締役副会長

2006年6月

同社取締役副会長

2007年6月

㈱オリエントコーポレーション取締役

2008年6月

伊藤忠商事㈱相談役

古河電気工業㈱取締役(現任)

日本興亜損害保険㈱(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)監査役

2009年6月

日本板硝子㈱取締役

2010年4月

NKSJホールディングス㈱(現SOMPOホールディングス㈱)取締役

2012年4月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

古河電気工業㈱取締役

日本CFO協会理事長

 

(注)3

1,700

(注)6

社外取締役

――

片山 隆之

1945年10月9日

 

1968年4月

帝人㈱入社

1997年6月

同社取締役

2000年4月

同社CFO(グループ財務責任者)

2000年6月

同社常務取締役

2001年10月

テイジン・デユポン・フイルムズCEO(最高経営責任者)

2004年4月

帝人株式会社CSO(グループ経営企画責任者)

2004年6月

同社代表取締役専務

2005年4月

同社CSRO(グループCSR責任者)

2006年6月

同社代表取締役副社長

2009年4月

同社CFO(グループ財務責任者)

2011年6月

同社顧問役(現任)

2012年6月

参天製薬㈱取締役

東洋製罐グループホールディングス㈱監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

400

(注)6

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

――

神永  晉

1946年12月3日

 

1969年5月

住友精密工業㈱入社

1995年3月

Surface Technology Systems Ltd.代表取締役

2000年6月

住友精密工業㈱取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社代表取締役社長

2012年6月

同社相談役

2012年10月

SKグローバルアドバイザーズ㈱代表取締役(現任)

SPPテクノロジーズ㈱エグゼキュティブシニアアドバイザー(現任)

2012年12月

㈱デフタ・キャピタル取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

SKグローバルアドバイザーズ㈱代表取締役

SPPテクノロジーズ㈱エグゼキュティブシニアアドバイザー

㈱デフタ・キャピタル取締役

 

(注)3

200

(注)6

社外取締役

――

木川理二郎

1947年8月2日

 

 

1970年4月

日立建設機械製造㈱(現日立建機㈱)入社

1995年5月

日立建機(中国)有限公司総経理

1999年6月

同社董事総経理

2001年6月

日立建機㈱執行役員

2002年6月

同社常務執行役員

2003年4月

同社専務執行役員

2003年6月

同社執行役専務

2005年4月

同社代表執行役執行役副社長

2005年6月

同社代表執行役執行役副社長兼取締役

2006年4月

同社代表執行役執行役社長兼取締役

2012年4月

同社取締役

2012年6月

同社取締役会長

㈱日立製作所取締役

2014年6月

日立建機㈱相談役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)3

(注)6

社外取締役

――

岩村 哲夫

1951年5月30日

 

1978年4月

本田技研工業㈱入社

2000年6月

同社取締役

2003年4月

ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長

 

モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長

 

ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長

2006年6月

本田技研工業㈱常務取締役

2007年4月

ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

 

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長

2008年6月

本田技研工業㈱専務取締役

2011年4月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

同社専務執行役員

2012年4月

同社副社長執行役員

2012年6月

同社代表取締役

2013年4月

同社リスクマネジメントオフィサー

2014年4月

同社コーポレートブランドオフィサー

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役会長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

100

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

――

桝田 恭正

1957年2月27日

 

1980年4月

藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)入社

2008年6月

同社執行役員経営推進部長

2011年6月

同社執行役員財務担当兼経営推進部長

2012年4月

同社執行役員財務担当(CFO)

2012年6月

同社上席執行役員財務担当(CFO)

2017年4月

同社上席執行役員社長付

2017年6月

有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員

 

(注)3

(注)6

常勤監査役

――

古閑 信之

1955年9月14日

 

1978年4月

当社入社

2002年4月

白河オリンパス㈱代表取締役社長

2006年4月

当社人事部長

2009年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2009年7月

同社製造サービス本部長

2010年4月

会津オリンパス㈱代表取締役社長

2014年4月

当社コーポレートサービス本部長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

13,000

(注)6

常勤監査役

――

清水  昌

1957年12月19日

 

1982年4月

日本生命保険(相)入社

2007年3月

同社財務審査部長

2012年4月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

2,200

(注)6

社外監査役

――

名取 勝也

1959年5月15日

 

1986年4月

桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1990年6月

Davis Wright Tremaine法律事務所入所

1992年7月

Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所入所

1993年7月

エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社

1995年1月

アップルコンピュータ㈱(現Apple Japan(同))入社

1997年1月

サン・マイクロシステムズ㈱(現日本オラクルインフォメーションシステムズ(同))取締役

2002年3月

㈱ファーストリテイリング執行役員

2004年1月

日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員

2010年4月

同社執行役員

2012年2月

名取法律事務所長(現任)

2012年4月

当社監査役(現任)

2015年3月

三井海洋開発㈱取締役(現任)

2016年4月

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現任)

<重要な兼職の状況>

名取法律事務所長

三井海洋開発㈱取締役

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員

 

(注)5

1,700

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

――

岩﨑  淳

1959年1月9日

 

 

1990年11月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

1991年3月

公認会計士登録

1997年3月

不動産鑑定士登録

1997年12月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員

2005年9月

岩﨑公認会計士事務所長(現任)

2013年6月

井関農機㈱取締役(現任)

2015年6月

日本ハム㈱監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

<重要な兼職の状況>

岩﨑公認会計士事務所長

井関農機㈱取締役

日本ハム㈱監査役

 

(注)5

900

(注)6

 

 

 

 

 

60,632

(注)6

(注)1 取締役のうち藤田純孝、片山隆之、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫および桝田恭正の各氏は社外取締役であり、㈱東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員です。

2 監査役のうち名取勝也および岩﨑淳の両氏は社外監査役であり、㈱東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員です。

3 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 「所有株式数」は、2018年3月31日現在の所有株式数を記載しています。

7 当社は執行役員制度を採用しています。取締役兼務者を除く執行役員は次の23名です。

専務執行役員

林  繁雄

常務執行役員

境   康

常務執行役員

阿部 信宏

常務執行役員

川俣 尚彦

常務執行役員

半田 正道

常務執行役員

吉益  健

執行役員

北村 正仁

執行役員

小林 哲男

執行役員

大久保 俊彦

執行役員

清水 佳仁

執行役員

稲冨 勝彦

執行役員

土屋 英尚

執行役員

斉藤 吉毅

執行役員

斉藤 克行

執行役員

安藤 幸二

執行役員

田代 芳夫

執行役員

江口 和孝

執行役員

Nacho Abia

執行役員

Stefan Kaufmann

執行役員

長谷川 晃

執行役員

楠田 秀樹

執行役員

櫻井 友尚

執行役員

杉本 繁実

 

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

手島  厚

1972年10月24日

 

2000年4月

岡村綜合法律事務所入所

2000年9月

三優監査法人非常勤

2003年4月

公認会計士登録

2003年6月

三優ビーディーオーコンサルティング㈱(現㈱カクシン)監査役

2004年4月

TMI総合法律事務所入所

2006年6月

㈱ユニディオコーポレーション監査役

2013年1月

TMI総合法律事務所パートナー

2015年3月

阪本・手島・北村法律会計事務所パートナー(現任)

2018年2月

ライズネット㈱監査役(現任)

<重要な兼職の状況>

阪本・手島・北村法律会計事務所パートナー

ライズネット㈱監査役

(注)6

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

代表執行役

社長兼CEO

竹内 康雄

1957年2月25日

 

1980年4月

当社入社

2005年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱統括本部長

2009年4月

Olympus Europa Holding GmbH 取締役

2009年6月

当社執行役員

2011年10月

Olympus Europa Holding GmbH 取締役会長

2012年4月

当社取締役(現任)

当社専務執行役員

当社グループ経営統括室長

Olympus Corporation of the Americas 取締役会長(現任)

Olympus Corporation of Asia Pacific Limited 董事

2013年3月

Olympus Europa Holding SE 取締役

2015年4月

当社経営統括室長

2016年4月

当社副社長執行役員

 

当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)

当社地域統括会社統括役員

2019年4月

当社代表取締役

当社社長執行役員

当社チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)(現任)

2019年6月

当社代表執行役社長(現任)

 

(注)4

13,587

(注)5

取締役

笹  宏行

1955年9月14日

 

1982年4月

当社入社

2001年4月

当社内視鏡事業企画部長

2005年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱第1開発本部長

2007年4月

同社マーケティング本部長

2007年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2012年4月

当社代表取締役

当社社長執行役員

2019年4月

当社取締役(現任)

 

(注)4

15,097

(注)5

取締役

執行役

チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)

シュテファン・カウフマン

1968年1月24日

 

1990年9月

Karstadt AG 人事機能勤務

2000年10月

Thomas Cook 人事部長

2003年5月

Olympus Europa GmbH(現Olympus Europa SE & Co.KG)人事部ゼネラルマネージャー

2008年4月

同社コーポレート部門マネジング・ディレクター

2011年11月

同社エグゼクティブマネジング・ディレクター

2013年9月

同社コンシューマ事業マネジング・ディレクター

2017年4月

当社執行役員

2019年4月

当社チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)(現任)

Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(チェアマン)(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

当社執行役(現任)

 

(注)4

-

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

古閑 信之

1955年9月14日

 

1978年4月

当社入社

2002年4月

白河オリンパス㈱代表取締役社長

2006年4月

当社人事部長

2009年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2009年7月

同社製造サービス本部長

2010年4月

会津オリンパス㈱代表取締役社長

2014年4月

当社コーポレートサービス本部長

2017年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

13,100

(注)5

取締役

清水  昌

1957年12月19日

 

1982年4月

日本生命保険(相)入社

2007年3月

同社財務審査部長

2012年4月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

2,500

(注)5

社外取締役

藤田 純孝

1942年12月24日

 

1965年4月

伊藤忠商事㈱入社

1995年6月

同社取締役

1997年4月

同社常務取締役

1998年4月

同社代表取締役常務取締役

1999年4月

同社代表取締役専務取締役

2001年4月

同社代表取締役副社長

2006年4月

同社代表取締役副会長

2006年6月

同社取締役副会長

2007年6月

㈱オリエントコーポレーション取締役

2008年6月

伊藤忠商事㈱相談役

古河電気工業㈱取締役(現任)

日本興亜損害保険㈱(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)監査役

2009年6月

日本板硝子㈱取締役

2010年4月

NKSJホールディングス㈱(現SOMPOホールディングス㈱)取締役

2012年4月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

古河電気工業㈱取締役

日本CFO協会理事長

 

(注)4

2,000

(注)5

社外取締役

片山 隆之

1945年10月9日

 

1968年4月

帝人㈱入社

1997年6月

同社取締役

2000年4月

同社CFO(グループ財務責任者)

2000年6月

同社常務取締役

2001年10月

テイジン・デユポン・フイルムズCEO(最高経営責任者)

2004年4月

帝人株式会社CSO(グループ経営企画責任者)

2004年6月

同社代表取締役専務

2005年4月

同社CSRO(グループCSR責任者)

2006年6月

同社代表取締役副社長

2009年4月

同社CFO(グループ財務責任者)

2011年6月

同社顧問役(現任)

2012年6月

参天製薬㈱取締役

東洋製罐グループホールディングス㈱監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

700

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

神永  晉

1946年12月3日

 

1969年5月

住友精密工業㈱入社

1995年3月

Surface Technology Systems Ltd.代表取締役

2000年6月

住友精密工業㈱取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社代表取締役社長

2012年6月

同社相談役

2012年10月

SKグローバルアドバイザーズ㈱代表取締役(現任)

SPPテクノロジーズ㈱エグゼキュティブシニアアドバイザー(現任)

2012年12月

㈱デフタ・キャピタル取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

SKグローバルアドバイザーズ㈱代表取締役

SPPテクノロジーズ㈱エグゼキュティブシニアアドバイザー

㈱デフタ・キャピタル取締役

 

(注)4

300

(注)5

社外取締役

木川理二郎

1947年8月2日

 

1970年4月

日立建設機械製造㈱(現日立建機㈱)入社

1995年5月

日立建機(中国)有限公司総経理

1999年6月

同社董事総経理

2001年6月

日立建機㈱執行役員

2002年6月

同社常務執行役員

2003年4月

同社専務執行役員

2003年6月

同社執行役専務

2005年4月

同社代表執行役執行役副社長

2005年6月

同社代表執行役執行役副社長兼取締役

2006年4月

同社代表執行役執行役社長兼取締役

2012年4月

同社取締役

2012年6月

同社取締役会長

㈱日立製作所取締役

2014年6月

日立建機㈱相談役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)4

-

(注)5

社外取締役

岩村 哲夫

1951年5月30日

 

1978年4月

本田技研工業㈱入社

2000年6月

同社取締役

2003年4月

ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長

 

モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長

 

ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長

2006年6月

本田技研工業㈱常務取締役

2007年4月

ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

 

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長

2008年6月

本田技研工業㈱専務取締役

2011年4月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

同社専務執行役員

2012年4月

同社副社長執行役員

2012年6月

同社代表取締役

2013年4月

同社リスクマネジメントオフィサー

2014年4月

同社コーポレートブランドオフィサー

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役会長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

400

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

桝田 恭正

1957年2月27日

 

1980年4月

藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)入社

2008年6月

同社執行役員経営推進部長

2011年6月

同社執行役員財務担当兼経営推進部長

2012年4月

同社執行役員財務担当(CFO)

2012年6月

同社上席執行役員財務担当(CFO)

2017年4月

同社上席執行役員社長付

2017年6月

有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員(現任)

2018年6月

デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員

デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員

 

(注)4

100

(注)5

社外取締役

名取 勝也

1959年5月15日

 

1986年4月

桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1990年6月

Davis Wright Tremaine法律事務所入所

1992年7月

Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所入所

1993年7月

エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社

1995年1月

アップルコンピュータ㈱(現Apple Japan(同))入社

1997年1月

サン・マイクロシステムズ㈱(現日本オラクルインフォメーションシステムズ(同))取締役

2002年3月

㈱ファーストリテイリング執行役員

2004年1月

日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員

2010年4月

同社執行役員

2012年2月

名取法律事務所長(現任)

2012年4月

当社監査役

2015年3月

三井海洋開発㈱取締役(現任)

2016年4月

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

名取法律事務所長

三井海洋開発㈱取締役

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員

 

(注)4

2,000

(注)5

社外取締役

岩﨑  淳

1959年1月9日

 

1990年11月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1991年3月

公認会計士登録

1997年3月

不動産鑑定士登録

1997年12月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員

2005年9月

岩﨑公認会計士事務所長(現任)

2013年6月

井関農機㈱取締役(現任)

2015年6月

日本ハム㈱監査役

2016年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

日本ハム㈱取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

岩﨑公認会計士事務所長

井関農機㈱取締役

日本ハム㈱取締役

 

(注)4

1,500

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

デイビッド・ロバート・ヘイル

1984年12月21日

 

2007年9月

The Parthenon Group(現EY-Parthenon)入社

2009年1月

Strategic Value Capital*アナリスト
* The Parthenon Groupの投資子会社

2009年6月

The Parthenon Groupシニアアソシエイト

2010年5月

同社プリンシパル

2011年1月

ValueAct Capital Management L.P.入社)

2012年12月

同社バイスプレジデント

2014年5月

同社パートナー(現任)

2015年3月

MSCI Inc.ディレクター

2015年8月

Bausch Health Companies Inc.ディレクター(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

ValueAct Capital Management L.P.パートナー

Bausch Health Companies Inc.ディレクター

 

(注)4

-

(注)5

社外取締役

ジミー・シー・ビーズリー

1963年4月6日

 

1986年3月

Roche Laboratories(Division of Hoffman LaRoche)地区マネージャー

1989年6月

C.R. Bard Inc.バイスプレジデント 営業マーケティング担当

2003年6月

同社Bard Access Systems部門プレジデント

2007年4月

同社Bard Peripheral Vascular部門プレジデント

2009年5月

同社グループ・バイスプレジデント

2013年6月

同社グループ・プレジデント

2018年5月

ValueAct Capital Management L.P.(以下、VAC 社)へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー

※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年3月に終了しています。

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

(注)5

51,284

(注)5

(注)1 2019年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しています。

2 取締役のうち藤田純孝、片山隆之、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、名取勝也、岩﨑淳、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は社外取締役です。

3 取締役のうち藤田純孝、片山隆之、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、名取勝也、岩﨑淳およびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、㈱東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員です。

4 任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

5 「所有株式数」は、2019年3月31日現在の所有株式数を記載しています。

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

代表執行役

社長兼CEO

竹内 康雄

1957年2月25日

a.取締役の状況参照

(注)1

13,587

(注)2

執行役

チーフオペレーティングオフィサー(COO)

田口 晶弘

1958年1月26日

 

1980年4月

当社入社

2009年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱第2開発本部長

2010年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2012年4月

当社専務執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱代表取締役社長

2015年4月

当社販売部門長

当社医療事業統括役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2015年6月

当社取締役

2016年4月

当社営業マーケティング部門長

2019年4月

当社チーフオペレーティングオフィサー(COO)(現任)

オリンパスメディカルシステムズ㈱代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社執行役(現任)

 

(注)1

9,435

(注)2

執行役

チーフテクノロジーオフィサー(CTO)

小川 治男

1957年4月13日

 

1982年4月

当社入社

2009年7月

オリンパスイメージング㈱イメージング事業副本部長

2010年10月

当社医療技術開発本部長

2011年4月

当社執行役員

オリンパスイメージング㈱取締役

2012年4月

当社常務執行役員

オリンパスイメージング㈱代表取締役社長

2015年4月

当社技術開発部門長

当社科学・映像事業統括役員

2015年6月

当社取締役

2016年4月

当社専務執行役員

当社技術統括役員(CTO)

2019年4月

当社チーフテクノロジーオフィサー(CTO)(現任)

2019年6月

当社執行役(現任)

 

(注)1

7,835

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

執行役

チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)

境 康

1958年11月8日

 

1981年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2004年4月

同社財務企画部長

 

㈱三井住友フィナンシャルグループ財務部長

2009年4月

㈱三井住友銀行執行役員財務企画部長兼財務企画部政策投資室長

2011年4月

同社執行役員財務企画部副担当役員

2012年4月

当社入社

当社常務執行役員

当社経営企画本部長

2013年7月

当社経営統括本部長

2016年4月

当社チーフインプルーブメントオフィサー(CIO)

2019年4月

当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)(現任)

Olympus Corporation of Asia Pacific Limited 董事(現任)

Olympus (China) Co., Ltd. 董事(現任)

2019年6月

当社執行役(現任)

 

(注)1

5,504

(注)2

取締役

執行役

チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)

シュテファン・カウフマン

1968年1月24日

a.取締役の状況参照

(注)1

-

(注)2

36,361

(注)2

(注)1 任期は、2020年3月31日までです。

2 「所有株式数」は、2019年3月31日現在の所有株式数を記載しています。

3 当社は執行役員制度を採用しています。執行役員は次の19名です。

常務執行役員

阿部 信宏

常務執行役員

平田 貴一

常務執行役員

半田 正道

常務執行役員

吉益 健

執行役員

北村 正仁

執行役員

小林 哲男

執行役員

大久保 俊彦

執行役員

稲冨 勝彦

執行役員

土屋 英尚

執行役員

斉藤 吉毅

執行役員

斉藤 克行

執行役員

安藤 幸二

執行役員

田代 芳夫

執行役員

江口 和孝

執行役員

ナチョ・アビア

執行役員

長谷川 晃

執行役員

楠田 秀樹

執行役員

櫻井 友尚

執行役員

杉本 繁実

 

② 社外役員の状況

 当社は、取締役15名のうち過半数の10名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンス体制を強化しています。

 当社は、社外取締役10名のうち9名を独立役員として指定しています。なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役の機能および役割ならびに当社の選任状況に関する考え方は次の通りです。

 社外取締役の藤田純孝、片山隆之、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため、選任しています。

 社外取締役の名取勝也氏は、企業経営者および弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。

 社外取締役の岩﨑淳氏は、公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。

 なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。

[社外役員の独立性に関する考え方]

 当社は、社外役員の独立性に関する考え方を明確にするため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めています。

(社外役員の独立性に関する基準)

 1. 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社および当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」)から1千万円超の報酬(当社からの役員報酬を除く)またはその他の財産を直接受け取っていないこと。本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合は、本人が所属する団体への当社グループからの報酬等支払額が1千万円超でないこと。

 2. 過去10年間に、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の使用人でないこと。

   ① 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の2%超である

   ② 当社の大株主(総議決権数の5%超の議決権数を直接または間接的に保有、以下同様)である

   ③ 当社グループが大株主である

   ④ 当社グループと実質的な利害関係がある(メインバンク、コンサルタント等)

   ⑤ 取締役を相互に派遣し就任させる関係がある

 3. 上記1.および2.に該当する者と生計を一にしていないこと。

 4. 当社グループの取締役、業務執行取締役、執行役員および部長職以上の使用人の配偶者または3親等以内の親族でないこと。

 5. 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

 6. 上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと。

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当連結会計年度において、社外取締役および社外監査役は、取締役会において監査室による内部監査に関する報告を受けたほか、社外監査役は監査役会において監査室および会計監査人それぞれから報告等を受けたことに加え、監査室および会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図りました。また、社外取締役および社外監査役は、取締役会を通じコンプライアンス委員会から定期的に報告を受けました。

 なお、2019年6月25日開催の定時株主総会において、指名委員会等設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社へ移行しました。移行後の体制においても、社外取締役、内部監査、監査委員会および会計監査人等との間で上記同様、必要な相互連携を図っていきます。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

a.取締役の状況

1.有価証券報告書提出日(2020年7月6日)現在の当社の取締役の状況は、次のとおりです。

男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) ※左記は執行役の員数を含みます。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

代表執行役

社長兼CEO

竹内 康雄

1957年2月25日

 

1980年4月

当社入社

2005年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱統括本部長

2009年4月

Olympus Europa Holding GmbH取締役

2009年6月

当社執行役員

2011年10月

Olympus Europa Holding GmbH取締役会長

2012年4月

当社取締役(現任)

当社専務執行役員

当社グループ経営統括室長

Olympus Corporation of the Americas 取締役会長(現任)

Olympus Corporation of Asia Pacific Limited董事

2013年3月

Olympus Europa Holding SE取締役

2015年4月

当社経営統括室長

2016年4月

当社副社長執行役員

 

当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)

当社地域統括会社統括役員

2019年4月

当社代表取締役

当社社長執行役員

当社チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)(現任)

2019年6月

当社代表執行役社長(現任)

 

(注)3

68,078(注)4

社外取締役

藤田 純孝

1942年12月24日

 

1965年4月

伊藤忠商事㈱入社

1995年6月

同社取締役

1997年4月

同社常務取締役

1998年4月

同社代表取締役常務取締役

1999年4月

同社代表取締役専務取締役

2001年4月

同社代表取締役副社長

2006年4月

同社代表取締役副会長

2006年6月

同社取締役副会長

2007年6月

㈱オリエントコーポレーション取締役

2008年6月

伊藤忠商事㈱相談役

古河電気工業㈱取締役(現任)

日本興亜損害保険㈱(現損害保険ジャパン㈱)監査役

2009年6月

日本板硝子㈱取締役

2010年4月

NKSJホールディングス㈱(現SOMPOホールディングス㈱)取締役

2011年6月

日本CFO協会理事長(現任)

2012年4月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

古河電気工業㈱取締役

日本CFO協会理事長

 

(注)3

 

9,191(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

片山 隆之

1945年10月9日

 

1968年4月

帝人㈱入社

1997年6月

同社取締役

2000年4月

同社CFO(グループ財務責任者)

2000年6月

同社常務取締役

2001年10月

テイジン・デユポン・フイルムズCEO(最高経営責任者)

2004年4月

帝人株式会社CSO(グループ経営企画責任者)

2004年6月

同社代表取締役専務

2005年4月

同社CSRO(グループCSR責任者)

2006年6月

同社代表取締役副社長

2009年4月

同社CFO(グループ財務責任者)

2011年6月

同社顧問役(現任)

2012年6月

参天製薬㈱取締役

東洋製罐グループホールディングス㈱監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

4,199(注)4

社外取締役

神永  晉

1946年12月3日

 

1969年5月

住友精密工業㈱入社

1995年3月

Surface Technology Systems Ltd.代表取締役

2000年6月

住友精密工業㈱取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社代表取締役社長

2012年6月

同社相談役

2012年10月

SKグローバルアドバイザーズ㈱代表取締役(現任)

2012年12月

㈱デフタ・キャピタル取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年5月

一般社団法人エレクトロニクス実装学会会長(現任)

2020年6月

東レ㈱取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

SKグローバルアドバイザーズ㈱代表取締役

㈱デフタ・キャピタル取締役

一般社団法人エレクトロニクス実装学会会長

東レ㈱取締役

 

(注)3

 

2,099(注)4

社外取締役

木川理二郎

1947年8月2日

 

1970年4月

日立建設機械製造㈱(現日立建機㈱)入社

1995年5月

日立建機(中国)有限公司総経理

1999年6月

同社董事総経理

2001年6月

日立建機㈱執行役員

2002年6月

同社常務執行役員

2003年4月

同社専務執行役員

2003年6月

同社執行役専務

2005年4月

同社代表執行役執行役副社長

2005年6月

同社代表執行役執行役副社長兼取締役

2006年4月

同社代表執行役執行役社長兼取締役

2012年4月

同社取締役

2012年6月

同社取締役会長

㈱日立製作所取締役

2014年6月

日立建機㈱相談役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)3

 

-

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

岩村 哲夫

1951年5月30日

 

1978年4月

本田技研工業㈱入社

2000年6月

同社取締役

2003年4月

ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長

 

モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長

 

ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長

2006年6月

本田技研工業㈱常務取締役

2007年4月

ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

 

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長

2008年6月

本田技研工業㈱専務取締役

2011年4月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

同社専務執行役員

2012年4月

同社副社長執行役員

2012年6月

同社代表取締役

2013年4月

同社リスクマネジメントオフィサー

2014年4月

同社コーポレートブランドオフィサー

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役会長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

2,979(注)4

社外取締役

桝田 恭正

1957年2月27日

 

1980年4月

藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)入社

2008年6月

同社執行役員経営推進部長

2011年6月

同社執行役員財務担当兼経営推進部長

2012年4月

同社執行役員財務担当(CFO)

2012年6月

同社上席執行役員財務担当(CFO)

2017年4月

同社上席執行役員社長付

2017年6月

有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員(現任)

2018年6月

デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員

デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員

 

(注)3

 

1,722(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

名取 勝也

1959年5月15日

 

1986年4月

桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1990年6月

Davis Wright Tremaine法律事務所入所

1992年7月

Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所入所

1993年7月

エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社

1995年1月

アップルコンピュータ㈱(現Apple Japan(同))入社

1997年1月

サン・マイクロシステムズ㈱(現日本オラクルインフォメーションシステムズ(同))取締役

2002年3月

㈱ファーストリテイリング執行役員

2004年1月

日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員

2010年4月

同社執行役員

2012年2月

名取法律事務所長(現任)

2012年4月

当社監査役

2015年3月

三井海洋開発㈱取締役(現任)

2016年4月

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

㈱リクルートホールディングス監査役(現任)

<重要な兼職の状況>

名取法律事務所長

三井海洋開発㈱取締役

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員

㈱リクルートホールディングス監査役

 

(注)3

 

9,191(注)4

社外取締役

岩﨑  淳

1959年1月9日

 

1990年11月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1991年3月

公認会計士登録

1997年3月

不動産鑑定士登録

1997年12月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員

2005年9月

岩﨑公認会計士事務所長(現任)

2013年6月

井関農機㈱取締役(現任)

2015年6月

日本ハム㈱監査役

2016年6月

当社監査役

2019年6月

日本ハム㈱取締役(現任)

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

岩﨑公認会計士事務所長

井関農機㈱取締役

日本ハム㈱取締役

 

(注)3

 

8,396(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

デイビッド・ロバート・ヘイル

1984年12月21日

 

2007年9月

The Parthenon Group(現EY-Parthenon)入社

2009年1月

Strategic Value Capital*アナリスト
* The Parthenon Groupの投資子会社

2009年6月

The Parthenon Groupシニアアソシエイト

2010年5月

同社プリンシパル

2011年1月

ValueAct Capital Management L.P.入社

2012年12月

同社バイスプレジデント

2014年5月

同社パートナー(現任)

2015年3月

MSCI Inc.ディレクター

2015年8月

Bausch Health Companies Inc.ディレクター(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

ValueAct Capital Management L.P.パートナー

Bausch Health Companies Inc.ディレクター

 

(注)3

 

-

(注)4
(注)5

社外取締役

ジミー・シー・ビーズリー

1963年4月6日

 

1986年3月

Roche Laboratories(Division of Hoffman LaRoche)地区マネージャー

1989年6月

C.R. Bard Inc.バイスプレジデント 営業マーケティング担当

2003年6月

同社Bard Access Systems部門プレジデント

2007年4月

同社Bard Peripheral Vascular部門プレジデント

2009年5月

同社グループ・バイスプレジデント

2013年6月

同社グループ・プレジデント

2018年5月

ValueAct Capital Management L.P.(以下、VAC 社)へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー

※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年3月に終了しています。

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

-

(注)4

取締役

笹  宏行

1955年9月14日

 

1982年4月

当社入社

2001年4月

当社内視鏡事業企画部長

2005年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱第1開発本部長

2007年4月

同社マーケティング本部長

2007年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2012年4月

当社代表取締役

当社社長執行役員

2019年4月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

61,878(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役

チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)

シュテファン・カウフマン

1968年1月24日

 

1990年9月

Karstadt AG 人事機能勤務

2000年10月

Thomas Cook 人事部長

2003年5月

Olympus Europa GmbH(現Olympus Europa SE & Co.KG)人事部ゼネラルマネージャー

2008年4月

同社コーポレート部門マネジング・ディレクター

2011年11月

同社エグゼクティブマネジング・ディレクター

2013年9月

同社コンシューマ事業マネジング・ディレクター

2017年4月

当社執行役員

2019年4月

当社チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)(現任)

Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(チェアマン)(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

当社執行役(現任)

 

(注)3

 

534

(注)4

取締役

古閑 信之

1955年9月14日

 

1978年4月

当社入社

2002年4月

白河オリンパス㈱代表取締役社長

2006年4月

当社人事部長

2009年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2009年7月

同社製造サービス本部長

2010年4月

会津オリンパス㈱代表取締役社長

2014年4月

当社コーポレートサービス本部長

2017年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

53,034(注)4

取締役

清水  昌

1957年12月19日

 

1982年4月

日本生命保険(相)入社

2007年3月

同社財務審査部長

2012年4月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

11,263(注)4

232,564(注)4

(注)1 取締役のうち藤田純孝、片山隆之、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、名取勝也、岩﨑淳、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は社外取締役です。

2 取締役のうち藤田純孝、片山隆之、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、名取勝也、岩﨑淳およびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、㈱東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員です。

3 任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4 「所有株式数」は、2020年5月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しています。

5 デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.のパートナーです。同社が管理

  するValueAct Capital Master Fund, L.P.が所有する当社株式数は64,740,284株です。(2020年3月31日現在)

6 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりです。

  指名委員会:藤田純孝、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、竹内康雄

  報酬委員会:神永晉、桝田恭正、片山隆之、ジミー・シー・ビーズリー

  監査委員会:名取勝也、岩﨑淳、木川理二郎、古閑信之、清水昌

2.2020年7月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。

なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) ※左記は執行役の員数を含みます。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

代表執行役

社長兼CEO

竹内 康雄

1957年2月25日

 

1980年4月

当社入社

2005年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱統括本部長

2009年4月

Olympus Europa Holding GmbH取締役

2009年6月

当社執行役員

2011年10月

Olympus Europa Holding GmbH取締役会長

2012年4月

当社取締役(現任)

当社専務執行役員

当社グループ経営統括室長

Olympus Corporation of the Americas取締役会長(現任)

Olympus Corporation of Asia Pacific Limited董事

2013年3月

Olympus Europa Holding SE取締役

2015年4月

当社経営統括室長

2016年4月

当社副社長執行役員

当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)

当社地域統括会社統括役員

2019年4月

当社代表取締役

当社社長執行役員

当社チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)(現任)

2019年6月

当社代表執行役社長(現任)

 

(注)3

 

68,078(注)4

社外取締役

藤田 純孝

1942年12月24日

 

1965年4月

伊藤忠商事㈱入社

1995年6月

同社取締役

1997年4月

同社常務取締役

1998年4月

同社代表取締役常務取締役

1999年4月

同社代表取締役専務取締役

2001年4月

同社代表取締役副社長

2006年4月

同社代表取締役副会長

2006年6月

同社取締役副会長

2007年6月

㈱オリエントコーポレーション取締役

2008年6月

伊藤忠商事㈱相談役

古河電気工業㈱取締役(現任)

日本興亜損害保険㈱(現損害保険ジャパン㈱)監査役

2009年6月

日本板硝子㈱取締役

2010年4月

NKSJホールディングス㈱(現SOMPOホールディングス㈱)取締役

2011年6月

日本CFO協会理事長(現任)

2012年4月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

古河電気工業㈱取締役

日本CFO協会理事長

 

(注)3

 

9,191(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外取締役

神永  晉

1946年12月3日

 

1969年5月

住友精密工業㈱入社

1995年3月

Surface Technology Systems Ltd.代表取締役

2000年6月

住友精密工業㈱取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

同社代表取締役社長

2012年6月

同社相談役

2012年10月

SKグローバルアドバイザーズ㈱代表取締役(現任)

2012年12月

㈱デフタ・キャピタル取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年5月

一般社団法人エレクトロニクス実装学会会長(現任)

2020年6月

東レ㈱取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

SKグローバルアドバイザーズ㈱代表取締役

㈱デフタ・キャピタル取締役

一般社団法人エレクトロニクス実装学会会長

東レ㈱取締役

 

(注)3

 

2,099(注)4

社外取締役

木川理二郎

1947年8月2日

 

1970年4月

日立建設機械製造㈱(現日立建機㈱)入社

1995年5月

日立建機(中国)有限公司総経理

1999年6月

同社董事総経理

2001年6月

日立建機㈱執行役員

2002年6月

同社常務執行役員

2003年4月

同社専務執行役員

2003年6月

同社執行役専務

2005年4月

同社代表執行役執行役副社長

2005年6月

同社代表執行役執行役副社長兼取締役

2006年4月

同社代表執行役執行役社長兼取締役

2012年4月

同社取締役

2012年6月

同社取締役会長

㈱日立製作所取締役

2014年6月

日立建機㈱相談役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

-

(注)4

社外取締役

岩村 哲夫

1951年5月30日

 

1978年4月

本田技研工業㈱入社

2000年6月

同社取締役

2003年4月

ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長

モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長

ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長

2006年6月

本田技研工業㈱常務取締役

2007年4月

ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長

2008年6月

本田技研工業㈱専務取締役

2011年4月

同社取締役専務執行役員

2011年6月

同社専務執行役員

2012年4月

同社副社長執行役員

2012年6月

同社代表取締役

2013年4月

同社リスクマネジメントオフィサー

2014年4月

同社コーポレートブランドオフィサー

アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役会長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

2,979(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外取締役

桝田 恭正

1957年2月27日

 

1980年4月

藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)入社

2008年6月

同社執行役員経営推進部長

2011年6月

同社執行役員財務担当兼経営推進部長

2012年4月

同社執行役員財務担当(CFO)

2012年6月

同社上席執行役員財務担当(CFO)

2017年4月

同社上席執行役員社長付

2017年6月

有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員(現任)

2018年6月

デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員

デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員

 

(注)3

 

1,722(注)4

社外取締役

名取 勝也

1959年5月15日

 

1986年4月

桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1990年6月

Davis Wright Tremaine法律事務所入所

1992年7月

Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所入所

1993年7月

エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社

1995年1月

アップルコンピュータ㈱(現Apple Japan(同))入社

1997年1月

サン・マイクロシステムズ㈱(現日本オラクルインフォメーションシステムズ(同))取締役

2002年3月

㈱ファーストリテイリング執行役員

2004年1月

日本アイ・ビー・エム㈱取締役執行役員

2010年4月

同社執行役員

2012年2月

名取法律事務所長(現任)

2012年4月

当社監査役

2015年3月

三井海洋開発㈱取締役(現任)

2016年4月

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

㈱リクルートホールディングス監査役(現任)

<重要な兼職の状況>

名取法律事務所長

三井海洋開発㈱取締役

グローバル・ワン不動産投資法人監督役員

㈱リクルートホールディングス監査役

 

(注)3

 

9,191(注)4

社外取締役

岩﨑  淳

1959年1月9日

 

1990年11月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1991年3月

公認会計士登録

1997年3月

不動産鑑定士登録

1997年12月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員

2005年9月

岩﨑公認会計士事務所長(現任)

2013年6月

井関農機㈱取締役(現任)

2015年6月

日本ハム㈱監査役

2016年6月

当社監査役

2019年6月

日本ハム㈱取締役(現任)

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

岩﨑公認会計士事務所長

井関農機㈱取締役

日本ハム㈱取締役

 

(注)3

 

8,396(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外取締役

デイビッド・ロバート・ヘイル

1984年12月21日

 

2007年9月

The Parthenon Group(現EY-

Parthenon)入社

2009年1月

Strategic Value Capital*アナリスト
* The Parthenon Groupの投資子会社

2009年6月

The Parthenon Groupシニアアソシエイト

2010年5月

同社プリンシパル

2011年1月

ValueAct Capital Management L.P.入社

2012年12月

同社バイスプレジデント

2014年5月

同社パートナー(現任)

2015年3月

MSCI Inc.ディレクター

2015年8月

Bausch Health Companies Inc.ディレクター(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

<重要な兼職の状況>

ValueAct Capital Management L.P.パートナー

Bausch Health Companies Inc.ディレクター

 

(注)3

 

-

(注)4
(注)5

社外取締役

ジミー・シー・ビーズリー

1963年4月6日

 

1986年3月

Roche Laboratories(Division of Hoffman LaRoche)地区マネージャー

1989年6月

C.R. Bard Inc.バイスプレジデント 営業マーケティング担当

2003年6月

同社Bard Access Systems部門プレジデント

2007年4月

同社Bard Peripheral Vascular部門プレジデント

2009年5月

同社グループ・バイスプレジデント

2013年6月

同社グループ・プレジデント

2018年5月

ValueAct Capital Management L.P.(以下、VAC社)へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー

※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年3月に終了しています。

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

-

(注)4

取締役

執行役

チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)

 

シュテファン・カウフマン

1968年1月24日

 

1990年9月

Karstadt AG 人事機能勤務

2000年10月

Thomas Cook 人事部長

2003年5月

Olympus Europa GmbH(現Olympus Europa SE & Co.KG)人事部ゼネラルマネージャー

2008年4月

同社コーポレート部門マネジング・ディレクター

2011年11月

同社エグゼクティブマネジング・ディレクター

2013年9月

同社コンシューマ事業マネジング・ディレクター

2017年4月

当社執行役員

2019年4月

当社チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)(現任)

Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(チェアマン)(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

当社執行役(現任)

 

(注)3

 

534

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

古閑 信之

1955年9月14日

 

1978年4月

当社入社

2002年4月

白河オリンパス㈱代表取締役社長

2006年4月

当社人事部長

2009年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2009年7月

同社製造サービス本部長

2010年4月

会津オリンパス㈱代表取締役社長

2014年4月

当社コーポレートサービス本部長

2017年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

53,034(注)4

 

155,224(注)4

(注)1 取締役のうち藤田純孝、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、名取勝也、岩﨑淳、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は社外取締役です。

2 取締役のうち藤田純孝、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、名取勝也、岩﨑淳およびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、㈱東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出る予定です。

3 任期は、2020年7月30日開催予定の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

4 「所有株式数」は、2020年5月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しています。

5 デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.のパートナーです。同社が管理

  するValueAct Capital Master Fund, L.P.が所有する当社株式数は64,740,284株です。(2020年3月31日現在)

6 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおり就任する予定です。

  指名委員会:藤田純孝、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、竹内康雄

  報酬委員会:神永晉、岩村哲夫、桝田恭正、ジミー・シー・ビーズリー

  監査委員会:名取勝也、岩﨑淳、木川理二郎、古閑信之

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

代表執行役

社長兼CEO

竹内 康雄

1957年2月25日

a.取締役の状況参照

(注)1

68,078

(注)2

執行役

チーフオペレーティングオフィサー(COO)

ナチョ・アビア

1968年8月3日

 

1994年1月

GCI Distributionプロダクトマネージャー

1996年3月

Tech Data Espana S.L.U.シニアプロダクトマネージャー

1997年8月

Sony Espanaパーソナルエンターテインメント事業ディビジョンマネージャー

2000年6月

Sony Europe Limited,デジタルイメージング事業 南ヨーロッパマーケティングマネージャー

2001年6月

Olympus Spain S.A.(現 Olympus Iberia S.A.U) イベリアリージョン マネジングディレクター

2008年3月

Olympus Europa GmbH (現 Olympus Europa SE & Co.KG)イメージング事業 マネジングディレクター

2011年3月

Olympus Imaging America Inc.プレジデント

2013年7月

Olympus Corporation of the Americasプレジデント

2015年4月

Olympus Corporation of the Americas CEO(現任)

2017年4月

当社執行役員

2019年4月

当社米州統括役員

当社治療機器事業担当役員

2020年4月

当社執行役(現任)

当社チーフオペレーティングオフィサー(COO)(現任)

 

(注)1

-

(注)2

執行役

チーフテクノロジーオフィサー(CTO)

田口 晶弘

1958年1月26日

 

1980年4月

当社入社

2009年4月

オリンパスメディカルシステムズ㈱第2開発本部長

2010年6月

当社執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役

2012年4月

当社専務執行役員

オリンパスメディカルシステムズ㈱代表取締役社長

2015年4月

当社販売部門長

当社医療事業統括役員

2015年6月

当社取締役

2016年4月

当社営業マーケティング部門長

2019年4月

当社チーフオペレーティングオフィサー(COO)

2019年6月

当社執行役(現任)

2020年4月

当社チーフテクノロジーオフィサー(CTO)(現任)

 

(注)1

43,667

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

執行役

チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)

武田睦史

1962年10月6日

 

1985年4月

山之内製薬㈱(現 アステラス製薬㈱)入社

2014年4月

同社執行役員経営企画部長

2016年4月

同社執行役員経営推進部長

2017年4月

同社執行役員Chief Financial Officer(CFO)

2018年4月

同社上席執行役員Chief Financial Officer(CFO) 兼グローバル調達部長

2020年1月

当社入社

2020年4月

当社執行役(現任)

当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)(現任)

 

(注)1

-

(注)2

取締役

執行役

チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO)

シュテファン・カウフマン

1968年1月24日

a.取締役の状況参照

(注)1

534

(注)2

112,279

(注)2

(注)1 任期は、2021年3月31日までです。

2 「所有株式数」は、2020年5月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しています。

3 当社は執行役員制度を採用しています。執行役員は次の19名です。

常務執行役員

阿部 信宏

常務執行役員

吉益 健

執行役員

北村 正仁

執行役員

小林 哲男

執行役員

大久保 俊彦

執行役員

土屋 英尚

執行役員

斉藤 吉毅

執行役員

斉藤 克行

執行役員

安藤 幸二

執行役員

田代 芳夫

執行役員

江口 和孝

執行役員

長谷川 晃

執行役員

楠田 秀樹

執行役員

櫻井 友尚

執行役員

杉本 繁実

執行役員

大月 重人

執行役員

後藤 正仁

執行役員

楊 文蕾

執行役員

フランク・ドレバロウスキー

 

② 社外役員の状況

 当社は、取締役15名のうち過半数の10名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンス体制を強化しています。

 当社は、社外取締役10名のうち9名を独立役員として指定しています。なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役の機能および役割ならびに当社の選任状況に関する考え方は次のとおりです。

 社外取締役の藤田純孝、片山隆之、神永晉、木川理二郎、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイルおよびジミー・シー・ビーズリーの各氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため、選任しています。

 社外取締役の名取勝也氏は、企業経営者および弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。

 社外取締役の岩﨑淳氏は、公認会計士として財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、その豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため、選任しています。

 なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。

[社外役員の独立性に関する考え方]

 当社は、社外役員の独立性に関する考え方を明確にするため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めています。

(社外役員の独立性に関する基準)

 1. 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社および当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」)から1千万円超の報酬(当社からの役員報酬を除く)またはその他の財産を直接受け取っていないこと。本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合は、本人が所属する団体への当社グループからの報酬等支払額が1千万円超でないこと。

 2. 過去10年間に、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の使用人でないこと。

   ① 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の2%超である

   ② 当社の大株主(総議決権数の5%超の議決権数を直接または間接的に保有、以下同様)である

   ③ 当社グループが大株主である

   ④ 当社グループと実質的な利害関係がある(メインバンク、コンサルタント等)

   ⑤ 取締役を相互に派遣し就任させる関係がある

 3. 上記1.および2.に該当する者と生計を一にしていないこと。

 4. 当社グループの取締役、業務執行取締役、執行役員および部長職以上の使用人の配偶者または3親等以内の親族でないこと。

 5. 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。

 6. 上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 当連結会計年度において、社外取締役は、取締役会において内部監査機能による内部監査に関する報告を受けたほか、監査委員は監査委員会において内部監査機能および会計監査人それぞれから報告等を受けたことに加え、内部監査機能および会計監査人と一堂に会して意見交換を行う等の連携を図りました。また、社外取締役は、取締役会を通じコンプライアンス委員会から定期的に報告を受けました。

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/262019/6/252019/6/252019/7/42019/11/142020/2/72020/7/30選任の理由
藤田純孝--伊藤忠商事株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識および他企業において社外取締役および社外監査役の経験を有しています。2012年4月に当社取締役に就任以降、取締役会において、当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。また、任意に設置した報酬委員会の委員長として、透明性ある役員報酬体系の構築に貢献いただきました。2018年6月以降は、当社取締役会の議長として、取締役会をリードいただいています。さらに、2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、指名委員会の委員長として、取締役の選任に関する議案の内容の決定を推進しました。これらの点を考慮し、取締役会を通じて、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しました。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
神永晉--住友精密工業株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識および他企業において代表取締役等の経験を有しています。2016年6月に当社取締役に就任以降、取締役会および任意に設置したコンプライアンス委員会において、当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。また、2017年6月からは報酬委員会の委員としてその任に当たっていただきました。2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、2020年2月からは報酬委員会の委員長としてその運営を担っていただいています。これらの点を考慮し、取締役会を通じて、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しました。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
木川理二郎--日立建機株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識および株式会社日立製作所において取締役の経験を有しています。2016年6月に当社取締役に就任以降、取締役会および任意に設置した指名委員会において、当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。また、2018年6月から2019年6月までは指名委員会委員長としてその任に当たっていただきました。2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、監査委員会の委員として当社の執行役の業務執行の監督に務めていただいています。これらの点を考慮し、取締役会を通じて、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しました。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
岩村哲夫--本田技研工業株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しています。2017年6月に当社取締役に就任以降、取締役会および任意に設置した指名委員会およびコンプライアンス委員会において当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、指名委員会の委員として取締役の選任に関する議案の内容の決定を推進しました。これらの点を考慮し、取締役会を通じて、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しました。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
桝田恭正--アステラス製薬株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識およびデロイトトーマツグループにおいて独立非業務執行役員の経験を有しています。2018年6月に当社取締役に就任以降、取締役会および任意に設置した指名委員会において当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、指名委員会および報酬委員会の委員として取締役の選任に関する議案の内容や役員報酬の決定を推進しました。これらの点を考慮し、取締役会を通じて、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しました。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
名取勝也--弁護士としての豊富な経験と幅広い知識および他企業における取締役や監督役員の経験を有しています。2012年4月に当社監査役に就任以降、監査役会および取締役会において業務執行の監査・監督を行ってまいりました。また、2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、監査委員会の委員長として当社の取締役および執行役の職務執行の監査を行いました。これらの点を考慮し、取締役会を通じて、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しました。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
岩﨑淳--公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識および他企業において社外取締役および社外監査役の経験を有しています。2016年6月に当社監査役に就任以降、監査役会および取締役会において業務執行の監査・監督を行ってまいりました。また、2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、監査委員会の委員として当社の取締役および執行役の職務執行の監査を行いました。これらの点を考慮し、取締役会を通じて、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しました。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
デイビッド・ロバート・ヘイル--当社の株主であるValueAct Capital Management L.P.(以下、VAC社)のパートナーであり、多様な業界における経験豊富な経営コンサルタントおよび投資家として、グローバルな資本市場やヘルスケア業界における知見をもってグローバル企業の変革を支援した実績を有しています。同氏は2019年6月に当社取締役に就任以降、取締役会において当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。また、指名委員会の委員として取締役の選任に関する議案の内容の決定を推進しました。これらの点を考慮し、取締役会を通じて、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しました。なお、同氏がパートナーを務めるVAC社は、当社の株主であることから、株主の声を経営に反映することで、企業価値向上に貢献いただけると考えています。
ジミー・シー・ビーズリー--医療機器業界における世界的なリーディング企業の1つであるC. R. Bard社グループでの30年におよぶグローバルでの事業経験および経営陣として豊富な経験と見識を有しています。2019年6月に当社取締役に就任以降、取締役会において当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。また、報酬委員会の委員として役員報酬の決定を推進しました。これらの点を考慮し、取締役会を通じて、当社が持続的な成長を続けるために貢献いただけると判断し、選任しました。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
片山隆之---帝人株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
藤田 純孝------伊藤忠商事株式会社での経営者としての豊富 な経験と幅広い知識を当社の経営に反映して いただくため。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定しています。
片山 隆之------帝人株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定しています。
神永 晉------住友精密工業株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定しています。
木川 理二郎------日立建機株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定しています。
岩村 哲夫------本田技研工業株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反 映していただくため。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
桝田 恭正-------アステラス製薬株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定します。
蛭田 史郎-------旭化成株式会社での経営者としての豊富な経 験と幅広い知識を当社の経営に反映していた だくため。 独立性の基準を満たしているため、独立役員として指定しています。