SCREENホールディングス【7735】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52018/11/142018/12/212019/7/92019/11/142020/7/7
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

最高経営

責任者

(CEO)

垣 内 永 次

昭和29年4月3日

昭和56年4月

当社入社

(注3)

24

平成12年7月

DAINIPPON SCREEN GRAPHICS(USA),LLC(現 SCREEN GP Americas,LLC)社長

平成17年4月

当社執行役員

当社メディアテクノロジーカンパニー社長

平成18年4月

当社上席執行役員

平成19年4月

当社常務執行役員

当社半導体機器カンパニー社長

平成22年4月

当社安全保障貿易、GPS、セールスプロモーションサポート担当

平成23年4月

当社IR、安全保障貿易、GPS、グループG10担当

平成23年6月

平成24年4月

当社取締役

当社広報・IR、GPS、G10担当

平成26年4月

当社代表取締役〈現在〉

当社取締役社長〈現在〉

当社最高執行責任者(COO)

平成26年8月

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ取締役〈現在〉

株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ(現 株式会社

SCREENグラフィックソリューションズ)取締役〈現在〉

株式会社SCREENファインテックソリューションズ取締役〈現在〉

平成28年4月

当社最高経営責任者(CEO)〈現在〉

平成28年6月

株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ取締役〈現在〉

平成28年12月

株式会社SCREEN PEソリューションズ取締役〈現在〉

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

専務取締役

CSR経営担当

南 島  新

昭和30年11月25日

昭和53年4月

当社入社

(注3)

13

平成14年4月

当社ビジネスサービスセンター理財統轄部経理部長

平成17年4月

当社理財カンパニー社長

平成21年4月

当社執行役員

平成21年10月

当社ビジネスサービスセンター副センター長

平成23年6月

当社取締役

当社ビジネスサービスセンター長

平成25年5月

当社経営戦略本部長

平成26年4月

当社管理本部副本部長

平成26年6月

当社常務取締役

平成26年8月

株式会社SCREENビジネスサポートソリュー

ションズ取締役会長

平成26年10月

当社総務・人事担当

平成27年6月

当社CSR担当

平成28年4月

当社代表取締役〈現在〉

当社専務取締役〈現在〉

当社CSR経営担当〈現在〉

株式会社SCREENマニュファクチャリングサポートソリューションズ取締役〈現在〉

株式会社SCREENビジネスサポートソリュー

ションズ取締役

平成28年6月

株式会社SCREEN IPソリューションズ取締役〈現在〉

常務取締役

経営戦略

担当

沖 勝 登 志

昭和33年6月2日

昭和56年4月

日本生命保険相互会社入社

(注3)

7

平成7年3月

ニッポン・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ出向

平成14年3月

日本生命保険相互会社広島支社副支社長

平成16年3月

同社那覇支社長

平成19年3月

同社大阪都心南支社長

平成21年3月

同社本店総合法人第二部総合法人部長

平成23年4月

当社入社

当社ビジネスサービスセンター副センター長

平成24年4月

当社常務執行役員

平成25年6月

当社取締役

平成26年4月

当社経営戦略本部長

 

当社広報・IR、GPS、G10担当

平成26年6月

当社常務取締役〈現在〉

平成26年8月

株式会社SCREENセミコンダクターソリュー

ションズ取締役〈現在〉

株式会社SCREENファインテックソリューシ

ョンズ取締役〈現在〉

平成26年10月

当社経営戦略担当〈現在〉

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

最高技術

責任者

(CTO)

灘 原 壮 一

昭和32年12月2日

昭和61年4月

株式会社東芝入社

(注3)

15

平成9年7月

同社プロセス技術研究所開発主査

平成13年4月

同社セミコンダクター社プロセス技術推進

センターグループ長

平成16年4月

当社入社

当社半導体機器カンパニー技術統轄担当部

平成16年10月

当社半導体機器カンパニー副社長

平成18年4月

当社執行役員

平成23年4月

当社上席執行役員

平成25年4月

当社最高技術責任者(CTO)〈現在〉

当社技術開発センター長

平成26年6月

当社常務取締役〈現在〉

平成26年8月

株式会社SCREENセミコンダクターソリュー

ションズ取締役〈現在〉

株式会社SCREENマニュファクチャリングサ

ポートソリューションズ取締役

平成26年10月

当社技術開発担当

平成28年4月

株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ(現 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ)取締役〈現在〉

平成28年6月

株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ取締役〈現在〉

株式会社SCREEN IPソリューションズ取締役〈現在〉

平成28年12月

株式会社SCREEN PEソリューションズ取締役〈現在〉

常務取締役

最高財務

責任者

(CFO)

近 藤 洋 一

昭和33年9月25日

昭和57年4月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注3)

4

平成19年12月

同行アジア・中国部長

平成22年5月

同行国際審査部長

同行融資部中小企業金融円滑化室長

同行リテール融資部中小企業金融円滑化室

平成22年6月

同行執行役員

平成25年6月

当社入社

当社上席執行役員

当社最高財務責任者補佐

当社ビジネスサービスセンター副センター長

平成26年4月

当社管理本部長

平成26年6月

当社常務取締役〈現在〉

 

当社最高財務責任者(CFO)〈現在〉

平成26年8月

株式会社SCREENセミコンダクターソリュー

ションズ取締役〈現在〉

株式会社SCREENグラフィックアンドプレシ

ジョンソリューションズ(現 株式会社

SCREENグラフィックソリューションズ)取

締役〈現在〉

株式会社SCREENビジネスサポートソリュー

ションズ取締役〈現在〉

平成26年10月

当社経理・財務担当

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

総務・人事戦略担当

東京地区

担当

安 藤 公 人

昭和33年12月25日

昭和56年4月

当社入社

(注3)

6

平成12年4月

当社電子部品事業本部電子部品営業部長

平成18年4月

当社人事カンパニー社長

平成21年10月

当社ビジネスサービスセンター人事グループ長

平成23年4月

当社執行役員

当社ビジネスサービスセンター副センター長

平成24年9月

当社半導体機器カンパニー副社長

平成26年4月

当社上席執行役員

平成26年8月

株式会社SCREENセミコンダクターソリュー

ションズ取締役

平成26年11月

同社CSR担当

平成28年4月

同社常務執行役員

同社東京地区担当

平成29年6月

当社取締役〈現在〉

当社総務・人事戦略担当〈現在〉

当社東京地区担当〈現在〉

平成30年4月

株式会社SCREENビジネスサポートソリュー

ションズ取締役〈現在〉

取締役

 

村 山 昇 作

昭和24年9月21日

昭和47年4月

日本銀行入行

(注3)

1

昭和56年2月

平成6年11月

同行ニューヨーク事務所エコノミスト

同行高松支店長

平成10年6月

同行調査統計局長

平成14年3月

帝國製薬株式会社代表取締役社長

平成14年6月

四国化成工業株式会社社外取締役

平成20年6月

iPSアカデミアジャパン株式会社取締役

平成23年6月

同社代表取締役社長

平成25年6月

当社取締役〈現在〉

平成26年6月

東邦ホールディングス株式会社社外取締役

〈現在〉

平成26年7月

株式会社iPSポータル代表取締役社長〈現在〉

取締役

 

齋 藤  茂

昭和32年1月26日

昭和54年11月

株式会社トーセ入社

同社開発本部長

(注3)

1

昭和60年10月

同社取締役

昭和62年2月

同社代表取締役社長

平成16年9月

同社代表取締役社長兼CEO

平成25年6月

当社取締役〈現在〉

平成27年12月

株式会社トーセ代表取締役会長兼CEO〈現在〉

平成29年6月

株式会社ワコールホールディングス社外取締役〈現在〉

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

依 田  誠

昭和25年1月24日

昭和47年3月

日本電池株式会社(現 株式会社GSユアサ)入社

(注3)

0

平成13年6月

同社取締役

平成14年6月

同社常務取締役

平成16年4月

株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション常務取締役

平成16年6月

株式会社ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 株式会社GSユアサ)取締役社長

平成17年6月

株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーシ

ョン専務執行役員

平成18年6月

同社取締役社長

平成19年10月

同社最高経営責任者(CEO)

平成27年6月

同社取締役会長

株式会社GSユアサ取締役会長

平成28年5月

公益社団法人京都工業会会長

平成29年6月

株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション相談役〈現在〉

常任監査役

(常勤)

 

宮 脇 達 夫

昭和29年5月6日

昭和55年4月

当社入社

(注4)

14

平成11年4月

当社財務本部財務部長

平成13年4月

当社財務本部副本部長

平成15年4月

当社執行役員

平成18年4月

当社上席執行役員

平成18年7月

当社コーポレート経営戦略担当

平成21年6月

当社コーポレート人事戦略、法務、コンプライアンス、危機管理担当

平成23年4月

当社ビジネスサービスセンター長

平成23年6月

平成24年6月

当社監査役(常勤)

当社常任監査役(常勤)〈現在〉

監査役

(常勤)

 

梅 田 昭 夫

昭和36年8月31日

昭和60年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

(注5)

0

平成15年10月

株式会社りそなホールディングス 企画部 IR室長

平成17年10月

同社コーポレートコミュニケーション部長

平成21年10月

株式会社りそな銀行大阪公務部長

平成26年4月

同行人材サービス部付

平成27年4月

当社入社

当社役員待遇 総務・人事担当付

平成27年6月

当社監査役(常勤)〈現在〉

監査役

 

西川 健三郎

昭和30年11月1日

昭和53年4月

株式会社滋賀銀行入行

(注4)

0

平成10年10月

同行祇王支店長

平成12年6月

同行甲西中央支店長

平成14年4月

同行丸太町支店長

平成16年6月

同行水口支店長

平成19年6月

同行彦根支店長

平成21年6月

同行取締役大阪支店長

平成23年6月

同行常務取締役

平成26年2月

しがぎんリース・キャピタル株式会社代表取締役社長〈現在〉

平成26年6月

当社監査役〈現在〉

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

西  良 夫

昭和28年1月1日

昭和51年4月

株式会社京都銀行入行

(注4)

0

平成10年10月

同行下鴨支店長

平成13年2月

同行市場金融部長

平成15年6月

同行総合企画部長

平成17年6月

平成18年6月

同行取締役総合企画部長

同行取締役本店営業部長

平成20年6月

同行常務取締役

平成26年6月

同行代表取締役専務

平成27年6月

烏丸商事株式会社代表取締役会長

平成28年6月

当社監査役〈現在〉

平成29年6月

株式会社京都総合経済研究所代表取締役会長〈現在〉

 

 

 

 

 

 

92

 (注)1 取締役 村山昇作、齋藤茂および依田誠は、社外取締役であります。

2 監査役 西川健三郎および西良夫は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 宮脇達夫、西川健三郎および西良夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 梅田昭夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、執行役員制を導入しております。

執行役員は6名で、常務執行役員 青木克彦(社長付特命担当)、上席執行役員 上志正博(新規事業担当、ライフサイエンス事業室長)、執行役員 河原林正(総務・人事室長)、執行役員 太田祐史(経理・財務室長)、執行役員 石川義久(経営企画室長)、執行役員 吉岡正喜(技術開発担当、第三技術開発室長)で構成されております。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

吉 川 哲 朗

昭和22年7月28日

昭和54年10月

司法試験合格

(注2)

昭和57年4月

日本弁護士連合会弁護士登録

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所

昭和61年4月

益川・吉川合同法律事務所開設

平成7年4月

京都弁護士会副会長

平成14年10月

京都みらい法律事務所開設

同所所長弁護士〈現在〉

平成24年4月

京都弁護士会会長

 (注)1 補欠監査役 吉川哲朗は、社外監査役の要件を満たしております。

2 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

取締役会長

垣 内 永 次

1954年4月3日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社執行役員

2006年4月

当社上席執行役員

2007年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社IR、安全保障貿易、GPS、グループG10担当

2011年6月

当社取締役

2014年4月

当社代表取締役 取締役社長

2016年4月

当社最高経営責任者(CEO)

2019年6月

当社代表取締役 取締役会長〈現在〉

 

(注3)

24

代表取締役

取締役社長

最高経営責任者

(CEO)

廣 江 敏 朗

1959年5月5日

 

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社半導体機器カンパニー副社長

2007年4月

当社執行役員

2009年10月

当社技術開発センター副センター長

2011年4月

当社上席執行役員

2014年4月

当社FPD機器カンパニー社長

2014年8月

株式会社SCREENファインテックソリューションズ 代表取締役社長

2019年4月

同社取締役会長

2019年6月

当社代表取締役 取締役社長〈現在〉

当社最高経営責任者(CEO)〈現在〉

 

(注3)

13

常務取締役

サステナブル経営担当

沖 勝 登 志

1958年6月2日

 

1981年4月

日本生命保険相互会社入社

2009年3月

同社本店総合法人第二部総合法人部長

2011年4月

当社入社 ビジネスサービスセンター副セ

ンター長

2012年4月

当社常務執行役員

2013年6月

当社取締役

2014年6月

当社常務取締役〈現在〉

2014年10月

当社経営戦略担当

2019年4月

当社サステナブル経営担当〈現在〉

 

(注3)

7

常務取締役

最高技術責任者

(CTO)

灘 原 壮 一

1957年12月2日

 

1986年4月

株式会社東芝入社

2001年4月

同社セミコンダクター社プロセス技術推進

センターグループ長

2004年4月

当社入社

2004年10月

当社半導体機器カンパニー副社長

2006年4月

当社執行役員

2011年4月

当社上席執行役員

2013年4月

当社最高技術責任者(CTO)〈現在〉

2014年6月

当社常務取締役〈現在〉

 

(注3)

15

常務取締役

最高財務責任者

(CFO)

近 藤 洋 一

1958年9月25日

 

1982年4月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員

2013年6月

当社入社 上席執行役員

2014年4月

当社管理本部長

2014年6月

当社常務取締役〈現在〉

 

当社最高財務責任者(CFO)〈現在〉

 

(注3)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

総務・人事戦略担当

東京地区担当

安 藤 公 人

1958年12月25日

 

1981年4月

当社入社

2006年4月

当社人事カンパニー社長

2011年4月

当社執行役員

2014年4月

当社上席執行役員

2014年8月

株式会社SCREENセミコンダクターソリュー

ションズ 取締役

2016年4月

同社常務執行役員

2017年6月

当社取締役

当社総務・人事戦略担当〈現在〉

当社東京地区担当〈現在〉

2019年6月

当社常務取締役〈現在〉

 

(注3)

6

取締役

齋 藤  茂

1957年1月26日

 

1979年11月

株式会社トーセ入社 開発本部長

1985年10月

同社取締役

1987年2月

同社代表取締役社長

2004年9月

同社代表取締役社長兼CEO

2013年6月

当社取締役〈現在〉

2015年12月

株式会社トーセ 代表取締役会長兼CEO〈現在〉

2017年6月

株式会社ワコールホールディングス 社外取締役〈現在〉

 

(注3)

1

取締役

依 田  誠

1950年1月24日

 

1972年3月

日本電池株式会社(現 株式会社GSユアサ)入社

2004年6月

株式会社ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 株式会社GSユアサ)取締役社長

2006年6月

株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーシ

ョン 取締役社長

2007年10月

同社最高経営責任者(CEO)

2015年6月

同社取締役会長

株式会社GSユアサ 取締役会長

2016年5月

公益社団法人京都工業会 会長

2017年6月

株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション 相談役〈現在〉

2018年6月

当社取締役〈現在〉

 

(注3)

0

取締役

高 須 秀 視

1948年1月5日

 

1971年3月

株式会社東洋電具製作所(現 ローム株式会社)入社

1997年6月

 

ローム株式会社 取締役 ULSI研究開発本部副本部長

2009年6月

同社常務取締役 LSI統括本部長兼研究開発担当

2009年10月

同社常務取締役 研究開発本部長

2013年5月

同社常務取締役 品質担当、研究開発本部

2013年7月

同社常務取締役 新規事業創出担当、品質担当

2017年8月

サムコ株式会社 顧問

2018年10月

同社補欠監査役〈現在〉

2019年6月

当社取締役〈現在〉

 

(注3)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常任監査役

(常勤)

太 田 祐 史

1957年6月17日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社理財カンパニー理財部長

2012年4月

当社ビジネスサービスセンター理財グループ長

2014年4月

当社管理本部理財グループ長

2014年10月

当社経理・財務室長

2016年4月

当社執行役員

2019年6月

当社常任監査役(常勤)〈現在〉

 

(注4)

1

監査役

(常勤)

梅 田 昭 夫

1961年8月31日

 

1985年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

株式会社りそなホールディングス 企画部 IR室長

2005年10月

同社コーポレートコミュニケーション部長

2009年10月

株式会社りそな銀行大阪公務部長

2014年4月

同行人材サービス部付

2015年4月

当社入社 役員待遇 総務・人事担当付

2015年6月

当社監査役(常勤)〈現在〉

 

(注5)

1

監査役

西川 健三郎

1955年11月1日

 

1978年4月

株式会社滋賀銀行入行

2009年6月

同行取締役大阪支店長

2011年6月

同行常務取締役

2014年2月

しがぎんリース・キャピタル株式会社代表取締役社長〈現在〉

2014年6月

当社監査役〈現在〉

 

(注6)

0

監査役

西  良 夫

1953年1月1日

 

1976年4月

株式会社京都銀行入行

2005年6月

2006年6月

同行取締役総合企画部長

同行取締役本店営業部長

2008年6月

同行常務取締役

2014年6月

同行代表取締役専務

2015年6月

烏丸商事株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社監査役〈現在〉

2017年6月

株式会社京都総合経済研究所代表取締役会長〈現在〉

 

(注6)

0

79

 (注)1 取締役 齋藤茂、依田誠および高須秀視は、社外取締役であります。

2 監査役 西川健三郎および西良夫は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 太田祐史の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。(監査役太田祐史は任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。)

5 監査役 梅田昭夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 西川健三郎および西良夫の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 太田祐史は、長年当社の経理業務を経験し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

8 当社では、執行役員制を導入しております。

執行役員は9名で、常務執行役員 青木克彦、上席執行役員 上志正博(新規事業担当)、上席執行役員 石川義久(経営戦略担当)、執行役員 河原林正(滋賀地区担当)、執行役員 吉岡正喜(技術開発担当)、執行役員 中尾光一(総務・人事室長)、執行役員 木瀬一夫(CTO付特命担当)、執行役員 樋口義之(経営企画室長)、執行役員 宮川明彦(経理・財務室長)で構成されております。

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

吉 川 哲 朗

1947年7月28日

1979年10月

司法試験合格

(注2)

1982年4月

日本弁護士連合会弁護士登録

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所

1986年4月

益川・吉川合同法律事務所開設

1995年4月

京都弁護士会副会長

2002年10月

京都みらい法律事務所開設

同所所長弁護士〈現在〉

2012年4月

京都弁護士会会長

 (注)1 補欠監査役 吉川哲朗は、社外監査役の要件を満たしております。

2 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

 当社は、経営監視機能の強化と経営の客観性維持のため、企業経営等において豊富な経験を有した社外取締役を3名選任しております。また、企業経営の透明性、健全性、効率性を確保するため、豊富な知見、経験等を有した社外監査役を2名選任しております。

 社外取締役齋藤茂は株式会社トーセの代表取締役会長兼CEOでありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。社外取締役依田誠は、株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーションの相談役でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。社外取締役高須秀視はローム株式会社の出身でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。社外監査役西川健三郎は、しがぎんリース・キャピタル株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。また、同氏は株式会社滋賀銀行の出身であり、当社と同社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、その借入額は有利子負債の5%程度と借入依存度は突出しておりません。社外監査役西良夫は、株式会社京都総合経済研究所の代表取締役会長でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。また、同氏は株式会社京都銀行の出身であり、当社と同社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、その借入額は有利子負債の6%程度と借入依存度は突出しておりません(取引額は当事業年度末残高)。

 なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

 当社は、東京証券取引所の基準を踏まえた当社独自の「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、それに沿って社外取締役および社外監査役の独立性について判断しております。その結果、社外取締役および社外監査役の5名全員について、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所に独立役員として届出しております。

 

「社外役員の独立性に関する基準」
 当社は、社外取締役および社外監査役またはその候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

1)就任の前10年間において当社グループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員(以下、併せて「役員」と総称する)または使用人であった者

2)現在または過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの現在の大株主である会社もしくは当社グループが現在大株主である会社の役員または使用人であった者

3)当社グループの主要な取引先の役員または使用人である者

4)現在または最近3年間において、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の役員または使用人であった者

5)当社グループから多額の寄付を受けている法人・団体等の理事その他役員または使用人である者

6)当社グループから取締役・監査役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の役員である者

7)現在または過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であった者

8)当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等

9)以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族または同居の親族

 現在または過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの役員または重要な使用人であった者

 上記2)から8)で、就任を制限している者

10)その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

 詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.screen.co.jp/)に掲載しております「(株)SCREEN ホールディングス 社外役員の独立性に関する基準」をご覧ください。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会で内部統制評価の結果、監査役監査結果、ならびに会計監査結果について報告を受けております。

 社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で内部監査部門の内部監査および内部統制評価の結果について常勤監査役および内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは監査講評等の報告を受けるとともに意見交換を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

取締役会長

垣 内 永 次

1954年4月3日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社執行役員

2006年4月

当社上席執行役員

2007年4月

当社常務執行役員

2011年4月

当社IR、安全保障貿易、GPS、グループG10担当

2011年6月

当社取締役

2014年4月

当社代表取締役 取締役社長

2016年4月

当社最高経営責任者(CEO)

2019年6月

当社代表取締役 取締役会長〈現在〉

 

(注3)

24

代表取締役

取締役社長

最高経営責任者

(CEO)

廣 江 敏 朗

1959年5月5日

 

1983年4月

当社入社

2006年4月

当社半導体機器カンパニー副社長

2007年4月

当社執行役員

2009年10月

当社技術開発センター副センター長

2011年4月

当社上席執行役員

2014年4月

当社FPD機器カンパニー社長

2014年8月

株式会社SCREENファインテックソリューションズ 代表取締役社長

2019年4月

同社取締役会長

2019年6月

当社代表取締役 取締役社長〈現在〉

当社最高経営責任者(CEO)〈現在〉

 

(注3)

13

常務取締役

最高技術責任者

(CTO)

灘 原 壮 一

1957年12月2日

 

1986年4月

株式会社東芝入社

2001年4月

同社セミコンダクター社プロセス技術推進

センターグループ長

2004年4月

当社入社

2004年10月

当社半導体機器カンパニー副社長

2006年4月

当社執行役員

2011年4月

当社上席執行役員

2013年4月

当社最高技術責任者(CTO)〈現在〉

2014年6月

当社常務取締役〈現在〉

 

(注3)

15

常務取締役

最高財務責任者

(CFO)

近 藤 洋 一

1958年9月25日

 

1982年4月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 執行役員

2013年6月

当社入社 上席執行役員

2014年4月

当社管理本部長

2014年6月

当社常務取締役〈現在〉

 

当社最高財務責任者(CFO)〈現在〉

 

(注3)

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常務取締役

総務・人事戦略担当

東京地区担当

安 藤 公 人

1958年12月25日

 

1981年4月

当社入社

2006年4月

当社人事カンパニー社長

2011年4月

当社執行役員

2014年4月

当社上席執行役員

2014年8月

株式会社SCREENセミコンダクターソリュー

ションズ 取締役

2016年4月

同社常務執行役員

2017年6月

当社取締役

当社総務・人事戦略担当〈現在〉

当社東京地区担当〈現在〉

2019年6月

当社常務取締役〈現在〉

 

(注3)

6

取締役

齋 藤  茂

1957年1月26日

 

1979年11月

株式会社トーセ入社 開発本部長

1985年10月

同社取締役

1987年2月

同社代表取締役社長

2004年9月

同社代表取締役社長兼CEO

2013年6月

当社取締役〈現在〉

2015年12月

株式会社トーセ 代表取締役会長兼CEO〈現在〉

2017年6月

株式会社ワコールホールディングス 社外取締役〈現在〉

 

(注3)

1

取締役

依 田  誠

1950年1月24日

 

1972年3月

日本電池株式会社(現 株式会社GSユアサ)入社

2004年6月

株式会社ジーエス・ユアサ パワーサプライ(現 株式会社GSユアサ)取締役社長

2006年6月

株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーシ

ョン 取締役社長

2007年10月

同社最高経営責任者(CEO)

2015年6月

同社取締役会長

株式会社GSユアサ 取締役会長

2016年5月

公益社団法人京都工業会 会長

2017年6月

株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション 相談役〈現在〉

2018年6月

当社取締役〈現在〉

 

(注3)

0

取締役

高 須 秀 視

1948年1月5日

 

1971年3月

株式会社東洋電具製作所(現 ローム株式会社)入社

1997年6月

 

ローム株式会社 取締役 ULSI研究開発本部副本部長

2009年6月

同社常務取締役 LSI統括本部長兼研究開発担当

2009年10月

同社常務取締役 研究開発本部長

2013年5月

同社常務取締役 品質担当、研究開発本部

2013年7月

同社常務取締役 新規事業創出担当、品質担当

2017年8月

サムコ株式会社 顧問〈現在〉

2018年10月

同社補欠監査役〈現在〉

2019年6月

当社取締役〈現在〉

 

(注3)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常任監査役

(常勤)

太 田 祐 史

1957年6月17日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社理財カンパニー理財部長

2012年4月

当社ビジネスサービスセンター理財グループ長

2014年4月

当社管理本部理財グループ長

2014年10月

当社経理・財務室長

2016年4月

当社執行役員

2019年6月

当社常任監査役(常勤)〈現在〉

 

(注4)

2

監査役

(常勤)

梅 田 昭 夫

1961年8月31日

 

1985年4月

株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

株式会社りそなホールディングス 企画部 IR室長

2005年10月

同社コーポレートコミュニケーション部長

2009年10月

株式会社りそな銀行大阪公務部長

2014年4月

同行人材サービス部付

2015年4月

当社入社 役員待遇 総務・人事担当付

2015年6月

当社監査役(常勤)〈現在〉

 

(注5)

1

監査役

吉 川 哲 朗

1947年7月28日

 

1982年4月

大阪弁護士会登録

三宅合同法律事務所(現 弁護士法人三宅法律事務所)入所

1986年4月

京都弁護士会登録変更

益川・吉川合同法律事務所開設

1995年4月

京都弁護士会 副会長

2002年10月

京都みらい法律事務所開設

同所所長弁護士〈現在〉

2010年6月

公成建設株式会社 社外監査役〈現在〉

2012年4月

京都弁護士会 会長

2020年6月

当社監査役〈現在〉

 

(注4)

-

監査役

横 山 誠 二

1960年7月10日

 

1983年4月

東レ株式会社 入社

1985年10月

等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入社

1989年3月

公認会計士 登録

2000年2月

米国カリフォルニア州公認会計士 登録

2001年7月

有限責任監査法人トーマツ パートナー

2020年6月

横山誠二公認会計士事務所開設

 

当社監査役〈現在〉

 

(注4)

-

71

 (注)1 取締役 齋藤茂、依田誠および高須秀視は、社外取締役であります。

2 監査役 吉川哲朗および横山誠二は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 太田祐史、吉川哲朗および横山誠二の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 梅田昭夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 太田祐史は、長年当社の経理業務を経験し、また横山誠二につきましては、公認会計士の資格を有しており、いずれも財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

7 当社では、執行役員制を導入しております。

執行役員は9名で、上席執行役員 上志正博(LS事業担当)、上席執行役員 石川義久(経営戦略担当)、執行役員 河原林正(滋賀地区担当)、執行役員 吉岡正喜(技術開発担当)、執行役員 中尾光一(総務・人事室長)、執行役員 木瀬一夫(CTO付特命担当、第五技術開発室長)、執行役員 樋口義之(経営企画室長)、執行役員 宮川明彦(経理・財務室長)、執行役員 朝永正雄(秘書室・サステナブル経営担当)で構成されております。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

伊 藤 知 之

1959年6月25日

1989年4月

大阪地方裁判所 裁判官任官

(注2)

1991年4月

金沢地方裁判所 配属

1994年4月

京都弁護士会登録

あしだ総合法律事務所 入所

 (注)1 補欠監査役 伊藤知之は、社外監査役の要件を満たしております。

2 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

 当社は、経営監視機能の強化と経営の客観性維持のため、企業経営等において豊富な経験を有した社外取締役を3名選任しております。また、企業経営の透明性、健全性、効率性を確保するため、豊富な知見、経験等を有した社外監査役を2名選任しております。

 社外取締役齋藤茂は株式会社トーセの代表取締役会長兼CEOでありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。社外取締役依田誠は、株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーションの相談役でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。社外取締役高須秀視はローム株式会社の出身でありますが、当社と同社との間に取引関係はありません。社外監査役吉川哲朗は京都みらい法律事務所の所長弁護士でありますが、当社と同事務所との間に取引関係はありません。社外監査役横山誠二は横山誠二公認会計士事務所の公認会計士でありますが、当社と同事務所の間に取引関係はありません。また、同氏は有限責任監査法人トーマツの出身であり、当社と同法人の間に取引関係がありますが、その取引額は同法人の売上高の0.1%未満と僅少であります。(取引額は当事業年度実績)

 なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

 当社は、東京証券取引所の基準を踏まえた当社独自の「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、それに沿って社外取締役および社外監査役の独立性について判断しております。その結果、社外取締役および社外監査役の5名全員について、業務執行を行う経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所に独立役員として届出しております。

 

「社外役員の独立性に関する基準」
 当社は、社外取締役および社外監査役またはその候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

1)就任の前10年間において当社グループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員(以下、併せて「役員」と総称する)または使用人であった者

2)現在または過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの現在の大株主である会社もしくは当社グループが現在大株主である会社の役員または使用人であった者

3)当社グループの主要な取引先の役員または使用人である者

4)現在または最近3年間において、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の役員または使用人であった者

5)当社グループから多額の寄付を受けている法人・団体等の理事その他役員または使用人である者

6)当社グループから取締役・監査役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社の役員である者

7)現在または過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であった者

8)当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等

9)以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族または同居の親族

 現在または過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループの役員または重要な使用人であった者

 上記2)から8)で、就任を制限している者

10)その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

 詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.screen.co.jp/)に掲載しております「(株)SCREEN ホールディングス 社外役員の独立性に関する基準」をご覧ください。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会で内部統制評価の結果、監査役監査結果、ならびに会計監査結果について報告を受けております。

 社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で内部監査部門の内部監査および内部統制評価の結果について常勤監査役および内部監査部門より報告を受けており、会計監査人からは監査講評等の報告を受けるとともに意見交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/52018/11/142018/12/212019/7/92019/11/142020/7/7選任の理由
齋藤 茂<社外取締役選任理由> 他の会社の経営において培われた豊富な知 見、経験等を当社の経営に反映していただくこ とができると判断するため。 <独立役員指定理由> 業務執行を行う経営陣から独立しており、一般 株主と利益相反の生じる恐れがないため。
依田 誠<社外取締役選任理由> 他の会社の経営において培われた豊富な知 見、経験等を当社の経営に反映していただくこ とができると判断するため。 <独立役員指定理由> 業務執行を行う経営陣から独立しており、一般 株主と利益相反の生じる恐れがないため。
高須 秀視---
村山 昇作---<社外取締役選任理由> 他の会社の経営において培われた豊富な知 見、経験等を当社の経営に反映していただくこ とができると判断するため。 <独立役員指定理由> 業務執行を行う経営陣から独立しており、一般 株主と利益相反の生じる恐れがないため。