シード【7743】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/7/242018/10/182019/6/282020/1/152020/1/172020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

役員の主要略歴及び所有株式数

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

浦壁 昌広

1962年6月12日生

 

1985年4月

㈱富士銀行入行(現㈱みずほ銀行)

2000年7月

富士コーポレートアドバイザリー㈱出向マネージングディレクター(現みずほコーポレートアドバイザリー㈱)

2009年6月

当社取締役

   8月

当社取締役副社長

2010年1月

当社代表取締役社長

2011年1月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2013年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

203

取締役

常務執行役員

管理本部長

片山 和弘

1957年11月1日生

 

1976年3月

当社入社

2012年4月

当社管理本部経理部部長

2013年4月

当社執行役員管理本部経理部部長

2016年4月

当社常務執行役員管理本部長

   6月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

常務執行役員

営業本部長

細川 均

1958年9月6日生

 

 

1986年3月

当社入社

1994年4月

㈱シード関西販売代表取締役社長

2000年10月

当社人事総務部部長

2003年4月

当社東日本営業部部長

2006年7月

当社執行役員営業本部CL営業部部長

2013年4月

当社常務執行役員営業本部本部長兼CL営業部部長

   7月

2016年6月

当社常務執行役員営業本部本部長

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

常務執行役員

生産技術本部長

福田 猛

1969年6月5日生

 

1992年4月

当社入社

2006年4月

当社生産部副部長

2008年4月

当社技術本部生産部長兼技術部長

2013年4月

当社執行役員技術本部生産部長兼技術部長

2015年10月

当社執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長

2016年4月

当社常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

常務執行役員

研究開発本部長

佐藤 隆郎

1973年8月6日生

 

1998年4月

当社入社

2008年4月

当社開発部素材第二グループ副部長

2010年4月

当社開発部長

2014年4月

当社執行役員技術本部開発部長

2016年4月

当社執行役員研究開発本部副本部長兼開発部長

2018年4月

当社常務執行役員研究開発本部長兼開発部長

   6月

当社取締役常務執行役員研究開発本部長兼開発部長(現任)

 

(注)4

取締役

 

小原 之夫

1947年2月8日生

 

1969年7月

㈱富士銀行入行(現㈱みずほ銀行)

2002年4月

㈱みずほホールディングス(現㈱みずほフィナンシャルグループ)取締役副社長

2003年3月

㈱みずほ銀行取締役副頭取

2004年6月

㈱みずほホールディングス監査役

㈱みずほコーポレート銀行監査役

㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

2005年6月

みずほ情報総研㈱代表取締役社長

2010年3月

昭和電工㈱社外監査役

2013年4月

みずほキャピタルパートナーズ㈱アドバイザー(現任)

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

〃 4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

大竹 裕子

1973年8月17日生

 

1996年4月

尾台会計事務所入所

1999年6月

公認会計士登録

2000年7月

富士コーポレートアドバイザリー㈱入社(現みずほコーポレートアドバイザリー㈱)

2006年5月

㈱プロビタス設立代表取締役(現任)

   7月

税理士登録

大竹裕子公認会計士・税理士事務所開設

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

〃 4

常勤監査役

 

中山 友之

1947年2月8日生

 

1993年4月

当社入社

1996年6月

当社取締役営業本部薬粧部長

2000年6月

当社取締役商品部長

2006年4月

当社取締役営業本部長

2008年6月

当社取締役退任

 

当社顧問

2009年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

9

監査役

 

種房 俊二

1935年11月23日生

 

1960年4月

㈱富士銀行入行(現㈱みずほ銀行)

1991年6月

富士銀キャピタル㈱代表取締役社長(現みずほキャピタル㈱)

1999年6月

同社会長

   8月

日本高純度化学㈱社外取締役(現任)

2000年3月

富士キャピタルパートナーズ㈱(現みずほキャピタルパートナーズ㈱)代表取締役社長

2001年3月

アルコニックス㈱社外取締役(現任)

2003年4月

富士キャピタルパートナーズ㈱(現みずほキャピタルパートナーズ㈱)顧問

2010年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

〃 6

1

監査役

 

田邨 正義

1936年9月9日生

 

1962年4月

弁護士登録

1978年4月

田邨・大橋法律事務所(現麹町協和法律事務所)開設

1990年2月

第二東京弁護士会綱紀委員会委員(委員長)

1995年6月

法制審議会部会委員

2008年6月

㈱ミツトヨ社外監査役

2012年1月

当社一時監査役

   5月

晴海協和法律事務所(麹町協和法律事務所と晴海綜合法律事務所の統合)共同開設

   6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

〃 7

1

 

 

 

 

 

229

(注)1.取締役小原之夫、大竹裕子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役種房俊二、田邨正義は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.当社では、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。取締役を兼務しない執行役員は現在7名で、執行役員監査部長 五十嵐淳、執行役員営業本部CL営業部長 安田孝則、執行役員海外事業本部長 野島雄一郎、執行役員品質保証本部長 人見存、執行役員営業本部営業企画部長 山口栄、執行役員管理本部副本部長 兼 経理部長 杉山哲也、執行役員経営企画部長 兼 経営企画部社長室部長 木村朗司であります。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2016年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山本 雄一郎

1955年12月30日生

1978年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

1984年6月 シカゴ大学経営学修士号取得(米国)

2005年4月 和光大学経済経営学部非常勤講師(現任)

2007年3月 三菱UFJ信託銀行㈱退社

   4月 明治大学商学部専任講師

2008年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師(現任)

2010年4月 明治大学商学部准教授

2012年4月 東洋学園大学大学院現代経営研究科非常勤講師(現任)

2015年4月 明治大学商学部教授(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

役員の主要略歴及び所有株式数

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

浦壁 昌広

1962年6月12日

 

1985年4月

㈱富士銀行入行(現㈱みずほ銀行)

2000年7月

富士コーポレートアドバイザリー㈱出向マネージングディレクター(現みずほコーポレートアドバイザリー㈱)

2009年6月

当社取締役

   8月

当社取締役副社長

2010年1月

当社代表取締役社長

2011年1月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2013年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

610

取締役

常務執行役員

営業本部長

細川 均

1958年9月6日

 

 

1986年3月

当社入社

1994年4月

㈱シード関西販売代表取締役社長

2000年10月

当社人事総務部長

2003年4月

当社東日本営業部長

2006年7月

当社執行役員営業本部CL営業部長

2013年4月

当社常務執行役員営業本部長兼CL営業部長

   7月

当社常務執行役員営業本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)4

9

取締役

常務執行役員

生産技術本部長

福田 猛

1969年6月5日

 

1992年4月

当社入社

2006年4月

当社生産部副部長

2008年4月

当社技術本部生産部長兼技術部長

2013年4月

当社執行役員技術本部生産部長兼技術部長

2015年10月

当社執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長

2016年4月

当社常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員生産技術本部長(現任)

 

(注)4

14

取締役

常務執行役員

研究開発本部長

佐藤 隆郎

1973年8月6日

 

1998年4月

当社入社

2008年4月

当社開発部素材第二グループ副部長

2010年4月

当社開発部長

2014年4月

当社執行役員技術本部開発部長

2016年4月

当社執行役員研究開発本部副本部長兼開発部長

2018年4月

当社常務執行役員研究開発本部長兼開発部長

   6月

当社取締役常務執行役員研究開発本部長兼開発部長(現任)

 

(注)4

取締役

常務執行役員

管理本部長

杉山 哲也

1963年4月18日

 

1986年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2008年1月

同行 秋田支店長

2010年10月

同行 足立支店長

2013年2月

同行 九段支店詰 参事役

2017年1月

当社入社 執行役員経理部長

2018年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長

   10月

当社常務執行役員管理本部長兼経理部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経理部長(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小原 之夫

1947年2月8日

 

1969年7月

㈱富士銀行入行(現㈱みずほ銀行)

2002年4月

㈱みずほホールディングス(現㈱みずほフィナンシャルグループ)取締役副社長

2003年3月

㈱みずほ銀行取締役副頭取

2004年6月

㈱みずほホールディングス監査役

㈱みずほコーポレート銀行監査役

㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

2005年6月

みずほ情報総研㈱代表取締役社長

2010年3月

昭和電工㈱社外監査役

2013年4月

みずほキャピタルパートナーズ㈱アドバイザー(現任)

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

〃 4

4

取締役

大竹 裕子

1973年8月17日

 

1996年4月

尾台会計事務所入所

1999年6月

公認会計士登録

2000年7月

富士コーポレートアドバイザリー㈱入社(現みずほコーポレートアドバイザリー㈱)

2006年5月

㈱プロビタス設立代表取締役(現任)

   7月

税理士登録

大竹裕子公認会計士・税理士事務所開設

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

〃 4

常勤監査役

中山 友之

1947年2月8日

 

1993年4月

当社入社

1996年6月

当社取締役営業本部薬粧部長

2000年6月

当社取締役商品部長

2006年4月

当社取締役営業本部長

2008年6月

当社取締役退任

 

当社顧問

2009年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

29

監査役

種房 俊二

1935年11月23日

 

1960年4月

㈱富士銀行入行(現㈱みずほ銀行)

1991年6月

富士銀キャピタル㈱代表取締役社長(現みずほキャピタル㈱)

1999年6月

同社会長

   8月

日本高純度化学㈱社外取締役(現任)

2000年3月

富士キャピタルパートナーズ㈱(現みずほキャピタルパートナーズ㈱)代表取締役社長

2001年3月

アルコニックス㈱社外取締役(現任)

2003年4月

富士キャピタルパートナーズ㈱(現みずほキャピタルパートナーズ㈱)顧問

2010年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

〃 7

6

監査役

二瓶 ひろ子

1976年8月23日

 

1999年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2009年9月

司法修習修了、弁護士登録

   10月

外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所

アソシエイト弁護士

2014年9月

オックスフォード大学法学修士号取得

2016年1月

同法律事務所 カウンセル弁護士(現任)

2019年3月

早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M.先端法学修士号取得

   6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

〃 5

679

(注)1.取締役小原 之夫氏、大竹 裕子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役種房 俊二氏、二瓶 ひろ子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.当社では、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。取締役を兼務しない執行役員は現在7名で、海外事業本部長 野島 雄一郎、品質保証本部長 人見 存、営業本部CL営業部長 安田 孝則、関係会社管理部長 五十嵐 淳、営業本部営業企画部長 山口 栄、経営企画部長兼経営企画部社長室長 木村 朗司、経営企画部経営戦略室長 新庄 信孝であります。

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山本 雄一郎

1955年12月30日生

1978年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

1984年6月 シカゴ大学経営学修士号取得(米国)

2005年4月 和光大学経済経営学部非常勤講師

2007年3月 三菱UFJ信託銀行㈱退社

   4月 明治大学商学部専任講師

2008年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師(現任)

2010年4月 明治大学商学部准教授

2012年4月 東洋学園大学大学院現代経営研究科非常勤講師

2015年4月 明治大学商学部教授(現任)

 

② 社外役員の状況

(社外取締役・社外監査役との関係)

当社の社外取締役である小原 之夫氏、大竹 裕子氏及び、社外監査役である種房 俊二氏、二瓶 ひろ子氏との間には、人的関係、取引関係はありません。資本的関係につきましては、「① 役員一覧」をご参照ください。

(社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役の小原 之夫氏及び社外監査役の種房 俊二氏につきましては、長年培ってこられました会社経営者としての知識・経験等を当社の会社業務全般に対する監督と助言ならびに監査機能強化に活かしていただきたく、就任をしていただいております。また、社外取締役大竹 裕子氏につきましては、公認会計士・税理士として培ってこられました会計の専門家としての高い見識を有しており、また、会社経営者としての知識・経験等を活かし、当社の会社業務全般に対する監督と助言をいただきたく、就任していただいております。社外監査役二瓶 ひろ子氏につきましては、弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性の確保するための、ご意見をいただきたく、就任をしていただいております。各氏は主要な取引先又はその業務執行者等との重要な関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれもありません。

(社外取締役)

当社の社外取締役2名は、当社から人的及び経済的に独立した取締役であり、独立かつ客観的な立場から、取締役会の判断・行動を監督・監視しております。

(社外監査役)

当社の社外監査役2名は、当社から人的及び経済的に独立した監査役であり、独立かつ中立の立場から、監査を行い、当社の監査体制の独立性、中立性の強化を図っております。

(社外役員の選任状況に関する基準または方針、及び当社の考え方)

社外役員は、当社から人的及び経済的に独立している役員を選任しております。金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを選任の条件としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、内部統制の整備、運用状況等に関する助言や提言を行っております。社外監査役は、監査役会において、監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。また、会計監査人、内部監査部門及び社外取締役と必要な情報を共有するなど、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

役員の主要略歴及び所有株式数

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

浦壁 昌広

1962年6月12日

 

1985年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2000年7月

みずほコーポレートアドバイザリー㈱出向 マネージングディレクター

2009年6月

当社取締役

2009年9月

当社取締役副社長

2010年1月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

613

取締役

常務執行役員

営業本部長

細川 均

1958年9月6日

 

 

1986年6月

当社入社

1994年4月

㈱シード関西販売代表取締役社長

2000年10月

当社人事総務部長

2003年4月

当社東日本営業部長

2006年7月

当社執行役員営業本部CL営業部長

2013年4月

当社常務執行役員営業本部長兼CL営業部長

2013年7月

当社常務執行役員営業本部長

2016年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)4

10

取締役

常務執行役員

生産技術本部長

福田 猛

1969年6月5日

 

1992年4月

当社入社

2008年4月

当社技術本部生産部長兼技術部長

2013年4月

当社執行役員技術本部生産部長兼技術部長

2015年10月

当社執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長

2016年4月

当社常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員生産技術本部長兼生産部長兼技術部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員生産技術本部長(現任)

 

(注)4

15

取締役

常務執行役員

研究開発本部長

佐藤 隆郎

1973年8月6日

 

1998年4月

当社入社

2010年4月

当社開発部長

2014年4月

当社執行役員技術本部開発部長

2016年4月

当社執行役員研究開発本部副本部長兼開発部長

2018年4月

当社常務執行役員研究開発本部長兼開発部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員研究開発本部長兼開発部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

常務執行役員

管理本部長

杉山 哲也

1963年4月18日

 

1986年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2008年1月

同行 秋田支店長

2010年10月

同行 足立支店長

2013年2月

同行 九段支店詰 参事役

2017年1月

当社入社 執行役員経理部長

2018年4月

当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長

2018年10月

当社常務執行役員管理本部長兼経理部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経理部長(現任)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

小原 之夫

1947年2月8日

 

1969年7月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2002年4月

㈱みずほホールディングス取締役副社長

2003年3月

㈱みずほ銀行取締役副頭取

2004年6月

㈱みずほホールディングス監査役

㈱みずほコーポレート銀行監査役

㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役

2005年6月

みずほ情報総研㈱代表取締役社長

2010年3月

昭和電工㈱社外監査役

2013年4月

みずほキャピタルパートナーズ㈱アドバイザー(現任)

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

〃 4

5

取締役

大竹 裕子

1973年8月17日

 

1996年4月

尾台会計事務所入所

1999年6月

公認会計士登録

2000年7月

みずほコーポレートアドバイザリー㈱入社

2006年5月

㈱プロビタス設立代表取締役(現任)

2006年7月

税理士登録

大竹裕子公認会計士・税理士事務所開設(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

〃 4

0

常勤監査役

中山 友之

1947年2月8日

 

1993年4月

当社入社

1996年6月

当社取締役営業本部薬粧部長

2000年6月

当社取締役商品部長

2006年4月

当社取締役営業本部長

2008年6月

当社取締役退任

 

当社顧問

2009年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

29

監査役

種房 俊二

1935年11月23日

 

1960年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1991年6月

みずほキャピタル㈱代表取締役社長

1999年6月

同社会長

1999年8月

日本高純度化学㈱社外取締役

2000年3月

みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役社長

2001年3月

アルコニックス㈱社外取締役

2003年4月

みずほキャピタルパートナーズ㈱顧問

2010年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

〃 7

8

監査役

二瓶 ひろ子

1976年8月23日

 

1999年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2009年9月

司法修習修了、弁護士登録

2009年10月

外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所

アソシエイト弁護士

2014年9月

オックスフォード大学法学修士号取得

2016年1月

同法律事務所 カウンセル弁護士(現任)

2019年3月

早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M.先端法学修士号取得

2019年6月

当社監査役(現任)

2020年1月

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 監督役員(現任)

 

(注)2

〃 5

684

(注)1.取締役小原 之夫氏、大竹 裕子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.監査役種房 俊二氏、二瓶 ひろ子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3.当社では、意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。取締役を兼務しない執行役員は現在7名で、海外事業本部長 野島 雄一郎、品質保証本部長 人見 存、営業本部CL営業部長 安田 孝則、関係会社管理部長 五十嵐 淳、営業本部営業企画部長 山口 栄、生産技術本部副本部長兼生産管理部長 木村 朗司、経営企画部長兼経営戦略室長 新庄 信孝であります。

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山本 雄一郎

1955年12月30日生

1978年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行

1984年6月 シカゴ大学経営学修士号取得(米国)

2005年4月 和光大学経済経営学部非常勤講師

2007年3月 三菱UFJ信託銀行㈱退社

2007年4月 明治大学商学部専任講師

2008年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部非常勤講師(現任)

2010年4月 明治大学商学部准教授

2012年4月 東洋学園大学大学院現代経営研究科非常勤講師

2015年4月 明治大学商学部教授(現任)

 

② 社外役員の状況

(社外取締役・社外監査役との関係)

当社の社外取締役である小原 之夫氏、大竹 裕子氏及び、社外監査役である種房 俊二氏、二瓶 ひろ子氏との間には、人的関係、取引関係はありません。資本的関係につきましては、「① 役員一覧」をご参照ください。

(社外取締役・社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役の小原 之夫氏及び社外監査役の種房 俊二氏につきましては、長年培ってこられました会社経営者としての知識・経験等を当社の会社業務全般に対する監督と助言ならびに監査機能強化に活かしていただきたく、就任をしていただいております。また、社外取締役大竹 裕子氏につきましては、公認会計士・税理士として培ってこられました会計の専門家としての高い見識を有しており、また、会社経営者としての知識・経験等を活かし、当社の会社業務全般に対する監督と助言をいただきたく、就任していただいております。社外監査役二瓶 ひろ子氏につきましては、弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性の確保するための、ご意見をいただきたく、就任をしていただいております。各氏は主要な取引先又はその業務執行者等との重要な関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれもありません。

(社外取締役)

当社の社外取締役2名は、当社から人的及び経済的に独立した取締役であり、独立かつ客観的な立場から、取締役会の判断・行動を監督・監視しております。

(社外監査役)

当社の社外監査役2名は、当社から人的及び経済的に独立した監査役であり、独立かつ中立の立場から、監査を行い、当社の監査体制の独立性、中立性の強化を図っております。

(社外役員の選任状況に関する基準または方針、及び当社の考え方)

社外役員は、当社から人的及び経済的に独立している役員を選任しております。金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを選任の条件としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、内部統制の整備、運用状況等に関する助言や提言を行っております。社外監査役は、監査役会において、監査状況、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受け、業務監査の観点から助言や提言を行っております。また、会計監査人、内部監査部門及び社外取締役と必要な情報を共有するなど、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/7/242018/10/182019/6/282020/1/152020/1/172020/6/29選任の理由
小原 之夫会社経営者としての長年の知識・経験等を活かし、当社の会社業務全般に対する監督・助言を頂くため選任しております。 なお、(株)東京証券取引所が定める独立要件、及び当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、独立役員に指定しております。
大竹 裕子公認会計士・税理士としての高い見識と会計の専門知識を有しており、また、会社経営者としての知識・経験等を活かし、当社の会社業務全般に対する監督・助言を頂くため選任しております。 なお、(株)東京証券取引所が定める独立要件、及び当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、独立役員に指定しております。