ホロン【7748】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/11/132019/7/12020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

張    皓

1960年7月21日

1997年4月

当社入社

2009年5月

中国台湾事業推進室部長

2010年4月

営業部長

2011年6月

取締役営業部長就任

2013年6月

取締役営業統括部長就任

2016年6月

常務取締役営業担当就任

2018年4月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

4,000

取締役
 統括部長

大 島 道 夫

1948年12月18日

1971年4月

中央電子㈱入社

1980年3月

同社退社

1980年9月

旭光学工業㈱入社

2001年9月

同社退社

2002年6月

当社入社

2007年7月

製造部長

2008年1月

設計・製造統括部長兼製造部長

2009年6月

取締役技術・製造統括部長就任

2011年1月

取締役設計・製造統括部長就任

2013年4月

取締役製造統括部長就任

2014年5月

取締役統括部長就任(現任)

(注)3

取締役
 総務部長

菅 野 明 郎

1958年11月22日

1982年4月

日本ケミコン㈱入社

1984年7月

同社退社

1985年8月

当社入社

2003年4月

第2技術部長

2009年4月

第2設計部長

2010年4月

設計統括部長

2011年1月

資材管理部兼第1設計部長

2012年6月

総務部兼第1設計部長

2013年4月

総務部長

2013年6月

取締役総務部長就任(現任)

(注)3

3,000

取締役
 営業部長

朴  雪 鍾

1962年9月30日

1994年4月

当社入社

2004年4月

韓国支店長

2018年6月

取締役営業部長就任(現任)

(注)3

取締役

澤良木  宏

1959年5月26日

1984年4月

日本電子㈱半導体機器本部IEMグループ

1991年5月

㈱エイコーエンジニアリング第一開発主任技師

1998年6月

セイコーインスツルメンツ㈱(旧㈱第二精工舎)科学機器事業部開発部技術第三グループ課長

2003年6月

㈱エー・アンド・デイ入社設計開発本部第2開発グループ第13部

2004年6月

同社第2設計開発本部第14部長(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

池 端  整

1954年12月2日

1981年4月

㈱エー・アンド・デイ入社

2000年4月

同社設計開発本部第2開発グループ第13部長

2007年6月

同社第2設計開発本部第13部長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注) 3

取締役

井 上 脩 二

1945年10月14日

1969年4月

日本電子㈱入社

1982年10月

同社退社

1982年10月

㈱第二精工舎入社

1993年4月

セイコーインスツルメンツ㈱(旧㈱第二精工舎)科学機器事業部営業部長

2000年4月

同社退社

2001年4月

エドワーズ㈱入社営業部長

2002年3月

同社退社

2002年11月

㈲ヴィヴィテック設立取締役(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注) 3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

柳 原 香 織

1949年1月22日

1970年4月

東光㈱入社

2002年5月

同社退社

2002年8月

当社入社

2006年4月

設計部長

2010年3月

当社退社

2010年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

齊 藤 秀 一

1945年5月21日

1970年4月

日本電子㈱入社

1982年6月

同社退社

1982年7月

㈱エリオニクス入社

1986年12月

同社退社

1987年2月

㈱アプコ入社

2001年8月

同社代表取締役社長

2009年2月

同社顧問

2010年7月

同社退社

2012年6月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

(注)4

監査役

齋 藤 正 祐

1940年7月9日

1964年4月

日本電子㈱入社

1975年3月

同社退社

1975年6月

アドバンストシステムズ㈱設立 代表取締役(現任)

2013年6月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

(注)5

6,000

13,000

 

(注) 1 取締役 井上 脩二氏は、社外取締役であります。

2 監査役 齊藤 秀一及び齋藤 正祐の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

取締役の井上 脩二氏は、有限会社ヴィヴィテックで取締役を務められており、業界における豊富な経験、専門的な知識等を当社の経営にいかしていただいておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

また、監査役の齊藤 秀一及び齋藤 正祐の両氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており経営全般の監視と有効な助言をいただいております。齊藤 秀一氏と当社との間には特別な利害関係はありませんが、齋藤 正祐氏はアドバンストシステムズ株式会社の代表取締役を務められ、同社と当社との間にはシステム開発の取引関係があります。また、齋藤 正祐氏は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は0.2%未満であります。

監査役の齊藤 秀一氏は、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、経営者として豊富な経験と幅広い見識があり、当社の経営を監督して頂けるような経営者や有識者等から選任し、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂いております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。 

なお、社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに経営企画室との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

張    皓

1960年7月21日

1997年4月

当社入社

2009年5月

中国台湾事業推進室部長

2010年4月

営業部長

2011年6月

取締役営業部長就任

2013年6月

取締役営業統括部長就任

2016年6月

常務取締役営業担当就任

2018年4月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

4,000

取締役
 統括部長

大 島 道 夫

1948年12月18日

1971年4月

中央電子㈱入社

1980年3月

同社退社

1980年9月

旭光学工業㈱入社

2001年9月

同社退社

2002年6月

当社入社

2007年7月

製造部長

2008年1月

設計・製造統括部長兼製造部長

2009年6月

取締役技術・製造統括部長就任

2011年1月

取締役設計・製造統括部長就任

2013年4月

取締役製造統括部長就任

2014年5月

取締役統括部長就任(現任)

(注)3

取締役
 総務部長

菅 野 明 郎

1958年11月22日

1982年4月

日本ケミコン㈱入社

1984年7月

同社退社

1985年8月

当社入社

2003年4月

第2技術部長

2009年4月

第2設計部長

2010年4月

設計統括部長

2011年1月

資材管理部兼第1設計部長

2012年6月

総務部兼第1設計部長

2013年4月

総務部長

2013年6月

取締役総務部長就任(現任)

(注)3

3,000

取締役
 営業部長

朴  雪 鍾

1962年9月30日

1994年4月

当社入社

2004年4月

韓国支店長

2018年6月

取締役営業部長就任(現任)

(注)3

取締役

澤良木  宏

1959年5月26日

1984年4月

日本電子㈱半導体機器本部IEMグループ

1991年5月

㈱エイコーエンジニアリング第一開発主任技師

1998年6月

セイコーインスツルメンツ㈱(旧㈱第二精工舎)科学機器事業部開発部技術第三グループ課長

2003年6月

㈱エー・アンド・デイ入社設計開発本部第2開発グループ第13部

2004年6月

同社第2設計開発本部第14部長(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

池 端  整

1954年12月2日

1981年4月

㈱エー・アンド・デイ入社

2000年4月

同社設計開発本部第2開発グループ第13部長

2007年6月

同社第2設計開発本部第13部長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注) 3

取締役

井 上 脩 二

1945年10月14日

1969年4月

日本電子㈱入社

1982年10月

同社退社

1982年10月

㈱第二精工舎入社

1993年4月

セイコーインスツルメンツ㈱(旧㈱第二精工舎)科学機器事業部営業部長

2000年4月

同社退社

2001年4月

エドワーズ㈱入社営業部長

2002年3月

同社退社

2002年11月

㈲ヴィヴィテック設立取締役(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注) 3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

柳 原 香 織

1949年1月22日

1970年4月

東光㈱入社

2002年5月

同社退社

2002年8月

当社入社

2006年4月

設計部長

2010年3月

当社退社

2010年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

齊 藤 秀 一

1945年5月21日

1970年4月

日本電子㈱入社

1982年6月

同社退社

1982年7月

㈱エリオニクス入社

1986年12月

同社退社

1987年2月

㈱アプコ入社

2001年8月

同社代表取締役社長

2009年2月

同社顧問

2010年7月

同社退社

2012年6月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

(注)4

監査役

齋 藤 正 祐

1940年7月9日

1964年4月

日本電子㈱入社

1975年3月

同社退社

1975年6月

アドバンストシステムズ㈱設立 代表取締役(現任)

2013年6月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

(注)5

6,000

13,000

 

(注) 1 取締役 井上 脩二氏は、社外取締役であります。

2 監査役 齊藤 秀一及び齋藤 正祐の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

取締役の井上 脩二氏は、有限会社ヴィヴィテックで取締役を務められており、業界における豊富な経験、専門的な知識等を当社の経営にいかしていただいておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

また、監査役の齊藤 秀一及び齋藤 正祐の両氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており経営全般の監視と有効な助言をいただいております。齊藤 秀一氏と当社との間には特別な利害関係はありませんが、齋藤 正祐氏はアドバンストシステムズ株式会社の代表取締役を務められ、同社と当社との間にはシステム開発の取引関係があります。また、齋藤 正祐氏は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は0.2%未満であります。

監査役の齊藤 秀一氏は、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、経営者として豊富な経験と幅広い見識があり、当社の経営を監督して頂けるような経営者や有識者等から選任し、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂いております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。 

なお、社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに経営企画室との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

張    皓

1960年7月21日

1997年4月

当社入社

2009年5月

中国台湾事業推進室部長

2010年4月

営業部長

2011年6月

取締役営業部長就任

2013年6月

取締役営業統括部長就任

2016年6月

常務取締役営業担当就任

2018年4月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

4,000

取締役
 統括部長

大 島 道 夫

1948年12月18日

1971年4月

中央電子㈱入社

1980年3月

同社退社

1980年9月

旭光学工業㈱入社

2001年9月

同社退社

2002年6月

当社入社

2007年7月

製造部長

2008年1月

設計・製造統括部長兼製造部長

2009年6月

取締役技術・製造統括部長就任

2011年1月

取締役設計・製造統括部長就任

2013年4月

取締役製造統括部長就任

2014年5月

取締役統括部長就任(現任)

(注)3

取締役
 総務部長

菅 野 明 郎

1958年11月22日

1982年4月

日本ケミコン㈱入社

1984年7月

同社退社

1985年8月

当社入社

2003年4月

第2技術部長

2009年4月

第2設計部長

2010年4月

設計統括部長

2011年1月

資材管理部兼第1設計部長

2012年6月

総務部兼第1設計部長

2013年4月

総務部長

2013年6月

取締役総務部長就任(現任)

(注)3

3,000

取締役
 営業部長

朴  雪 鍾

1962年9月30日

1994年4月

当社入社

2004年4月

韓国支店長

2018年6月

取締役営業部長就任(現任)

(注)3

取締役

澤良木  宏

1959年5月26日

1984年4月

日本電子㈱半導体機器本部IEMグループ

1991年5月

㈱エイコーエンジニアリング第一開発主任技師

1998年6月

セイコーインスツルメンツ㈱(旧㈱第二精工舎)科学機器事業部開発部技術第三グループ課長

2003年6月

㈱エー・アンド・デイ入社設計開発本部第2開発グループ第13部

2004年6月

同社第2設計開発本部第14部長(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

池 端  整

1954年12月2日

1981年4月

㈱エー・アンド・デイ入社

2000年4月

同社設計開発本部第2開発グループ第13部長

2007年6月

同社第2設計開発本部第13部長(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注) 3

取締役

井 上 脩 二

1945年10月14日

1969年4月

日本電子㈱入社

1982年10月

同社退社

1982年10月

㈱第二精工舎入社

1993年4月

セイコーインスツルメンツ㈱(旧㈱第二精工舎)科学機器事業部営業部長

2000年4月

同社退社

2001年4月

エドワーズ㈱入社営業部長

2002年3月

同社退社

2002年11月

㈲ヴィヴィテック設立取締役(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注) 3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

柳 原 香 織

1949年1月22日

1970年4月

東光㈱入社

2002年5月

同社退社

2002年8月

当社入社

2006年4月

設計部長

2010年3月

当社退社

2010年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

齊 藤 秀 一

1945年5月21日

1970年4月

日本電子㈱入社

1982年6月

同社退社

1982年7月

㈱エリオニクス入社

1986年12月

同社退社

1987年2月

㈱アプコ入社

2001年8月

同社代表取締役社長

2009年2月

同社顧問

2010年7月

同社退社

2012年6月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

(注)4

監査役

齋 藤 正 祐

1940年7月9日

1964年4月

日本電子㈱入社

1975年3月

同社退社

1975年6月

アドバンストシステムズ㈱設立 代表取締役(現任)

2013年6月

当社監査役(非常勤)就任(現任)

(注)5

6,000

13,000

 

(注) 1 取締役 井上 脩二氏は、社外取締役であります。

2 監査役 齊藤 秀一及び齋藤 正祐の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

取締役の井上 脩二氏は、有限会社ヴィヴィテックで取締役を務められており、業界における豊富な経験、専門的な知識等を当社の経営にいかしていただいておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

また、監査役の齊藤 秀一及び齋藤 正祐の両氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており経営全般の監視と有効な助言をいただいております。齊藤 秀一氏と当社との間には特別な利害関係はありませんが、齋藤 正祐氏はアドバンストシステムズ株式会社の代表取締役を務められ、同社と当社との間にはシステム開発の取引関係があります。また、齋藤 正祐氏は当社の株式を保有しておりますが、その保有割合は0.2%未満であります。

監査役の齊藤 秀一氏は、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、経営者として豊富な経験と幅広い見識があり、当社の経営を監督して頂けるような経営者や有識者等から選任し、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂いております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。 

なお、社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに経営企画室との関係につきましては、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。また、社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。 

社外役員の選任

2018/7/22018/11/132019/7/12020/6/25選任の理由
井上 脩二同氏は、有限会社ヴィヴィテック取締役を務められ、業界における豊富な経験、専門的な知識等を当社の経営にいかしていただきたいため。