メディキット【7749】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/52019/7/82020/7/7
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人9人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

会長

中島 弘明

昭和10年7月21日生

昭和48年6月 メディキット㈱(現東郷メディキット㈱)を設立。同社代表取締役就任

昭和59年9月 メディキット㈱を販売会社として設立。当社代表取締役社長就任

平成22年6月 代表取締役会長就任(現任)

平成27年6月 スカイネットアジア航空㈱(現㈱ソラシドエア)社外取締役就任

平成29年6月 ㈱ソラシドエア社外取締役退任

(注)6

1,500,000

 

代表

取締役社長

 

 栗田 宣文

昭和37年6月28日生

昭和60年4月 日本貿易振興会(現独立行政法人日本貿易振興機構)入会

平成20年5月 当社入社

平成21年4月 経営企画室長兼海外事業部長

平成21年6月 取締役就任

平成22年6月 代表取締役社長就任(現任)

(注)2.6

10,000

専務

取締役

森 保生

昭和20年9月16日生

昭和48年3月 新井税務会計事務所入所

昭和54年10月 メディキット㈱(現東郷メディキット㈱)入社

平成元年6月 当社経理部長

平成13年6月 取締役経理部長就任

平成14年10月 取締役総務部長就任

平成15年4月 管理部門担当取締役就任

平成17年6月 常務取締役管理部門担当就任

平成22年6月 専務取締役就任(現任)

(注)1.6

120,000

常務

取締役

管理部門

担当兼

経理部長

石田 健

昭和26年2月11日生

昭和49年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成14年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)内部監査部調査役

平成15年10月 当社入社 経理部長(現任)

平成17年6月 取締役就任

平成22年6月 常務取締役就任(現任)

(注)6

200

常務

取締役

営業部長

東日本担当海外事業部担当

 景山 洋二

昭和35年10月9日生

昭和61年5月 当社入社

平成19年4月 執行役員東日本営業部長

平成20年4月 執行役員営業部長西日本担当

平成21年6月 取締役就任

平成22年6月 常務取締役就任

平成27年8月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当(現任)

(注)6

7,700

常務

取締役

営業管理

部長

マーケティング部担当

 高田 和明

昭和27年1月14日生

昭和51年4月 ㈱クラレ入社

平成17年1月 当社入社

平成19年4月 執行役員東日本営業部長

平成21年4月 執行役員営業部長東日本担当

平成21年6月 取締役就任

平成23年7月 常務取締役就任

平成26年9月 常務取締役営業管理部長マーケティング部

       担当(現任)

(注)6

500

取締役

 

経営企画

担当

 

 中島 崇

昭和45年2月14日生

平成7年4月 当社入社

平成19年6月 東郷メディキット㈱取締役就任

平成22年4月 経営企画室担当部長

平成22年6月 取締役就任(現任)

平成25年6月 東郷メディキット㈱代表取締役社長就任

      (現任)

平成25年6月 経営企画担当(現任)

(注)3.6

280,000

取締役

総務部長

佐藤 治郎

昭和27年2月12日生

昭和50年4月 ㈱千葉そごう入社

平成13年9月 当社入社

平成20年4月 総務部長

平成24年1月 執行役員総務部長

平成25年4月 総務部長(現任)

平成25年6月 取締役就任(現任)

(注)6

1,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

新規事業

担当

堀之内 広

昭和35年5月30日生

昭和61年10月 当社入社

平成19年4月 執行役員西日本営業部長(アンギオ担当)

平成23年4月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部

平成26年9月 執行役員営業部長西日本担当

平成27年6月 取締役就任(現任)

平成28年11月 新規事業担当(現任)

(注)6

4,000

取締役

吉田 安幸

昭和23年2月14日生

昭和46年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社

平成22年4月 旭化成㈱執行役員

平成23年4月 旭化成㈱専務執行役員

平成23年6月 旭化成㈱取締役

平成25年6月 旭化成㈱顧問

平成26年6月 旭化成㈱顧問退任

平成27年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4.6

200

常勤

監査役

金子 尚道

昭和30年4月29日生

昭和56年8月 当社入社

平成17年4月 顧客サービス部部長就任

平成27年4月 マーケティング部留置針担当部長就任

平成29年6月 当社監査役就任(現任)

(注)7

4,000

監査役

栗岡 臣男

昭和21年10月24日生

昭和40年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成13年10月 中央青山監査法人入所 株式公開部部長就任

平成19年8月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法

             人)入所 事業開発部部長就任

平成21年11月 監査法人A&Aパートナーズ入所

       顧問就任

平成22年6月 当社監査役就任(現任)

(注)5.8

200

監査役

大島 秀二

昭和24年12月27日生

昭和60年3月 公認会計士登録

昭和62年10月 税務会計事務所開設(現任)

昭和62年11月 税理士登録

平成16年6月 ㈱ニチイ学館監査役(現任)

平成20年2月 ㈱協和コンサルタンツ監査役

平成26年6月 当社監査役就任(現任)

平成28年2月 ㈱協和コンサルタンツ取締役(現任)

(注)5.8

 

1,928,300

(注)1.専務取締役 森 保生は、代表取締役会長 中島 弘明の義弟であります。

   2. 代表取締役社長 栗田 宣文は、代表取締役会長 中島 弘明の娘婿であります。

   3. 取締役 中島 崇は、代表取締役会長 中島 弘明の長男であります。

   4.取締役 吉田 安幸は、社外取締役であります。

   5.監査役 栗岡 臣男及び大島 秀二は、社外監査役であります。

    6. 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    7. 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    8. 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

        9. 当社では、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役

          員制度を導入しております。執行役員は2名で、営業部長西日本担当梶田和久、経営企画室担当部長中島史博

     であります。

10. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査

 役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

大石 豊

昭和22年11月29日生

昭和54年3月 公認会計士登録

昭和54年7月 税理士登録

昭和62年10月 税務会計事務所開設(現任)

平成28年2月 ㈱協和コンサルタンツ監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

会長

中島 弘明

1935年7月21日

1973年6月 メディキット㈱(現東郷メディキット㈱)を設

      立。同社代表取締役就任

1984年9月 メディキット㈱を販売会社として設立。当社代

           表取締役社長就任

2010年6月 代表取締役会長就任(現任)

2015年6月 スカイネットアジア航空㈱(現㈱ソラシドエ

           ア)社外取締役就任

2017年6月 ㈱ソラシドエア社外取締役退任

(注)5

1,500,000

 

代表

取締役

社長

 栗田 宣文

1962年6月28日

1985年4月 日本貿易振興会(現独立行政法人日本貿易振興

           機構)入会

2008年5月 当社入社

2009年4月 経営企画室長兼海外事業部長

2009年6月 取締役就任

2010年6月 代表取締役社長就任(現任)

(注)1.5

10,000

専務

取締役

中島 崇

1970年2月14日

1995年4月 当社入社

2007年6月 東郷メディキット㈱取締役就任

2010年4月 経営企画室担当部長

2010年6月 取締役就任

2013年6月 東郷メディキット㈱代表取締役社長就任

      (現任)

2013年6月 経営企画担当

2019年6月 専務取締役就任(現任)

(注)2.5

280,000

常務

取締役

管理部門

担当兼

経理部長

石田 健

1951年2月11日

1974年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2002年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)内部監査

           部調査役

2003年10月 当社入社 経理部長(現任)

2005年6月 取締役就任

2010年6月 常務取締役管理部門担当就任(現任)

(注)5

200

常務

取締役

営業部長

東日本担当

海外事業部担当

 景山 洋二

1960年10月9日

1986年5月 当社入社

2007年4月 執行役員東日本営業部長

2008年4月 執行役員営業部長西日本担当

2009年6月 取締役就任

2010年6月 常務取締役就任

2015年8月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当

      (現任)

(注)5

7,700

常務

取締役

営業管理部長

マーケティング部担当

 高田 和明

1952年1月14日

1976年4月 ㈱クラレ入社

2005年1月 当社入社

2007年4月 執行役員東日本営業部長

2009年4月 執行役員営業部長東日本担当

2009年6月 取締役就任

2011年7月 常務取締役就任

2014年9月 常務取締役営業管理部長マーケティング部

      担当(現任)

(注)5

500

取締役

総務部長

佐藤 治郎

1952年2月12日

1975年4月 ㈱千葉そごう入社

2001年9月 当社入社

2008年4月 総務部長

2012年1月 執行役員総務部長

2013年4月 総務部長(現任)

2013年6月 取締役就任(現任)

(注)5

1,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

新規事業

担当

堀之内 広

1960年5月30日

1986年10月 当社入社

2007年4月 執行役員西日本営業部長(アンギオ担当)

2011年4月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長

2014年9月 執行役員営業部長西日本担当

2015年6月 取締役就任(現任)

2016年11月 新規事業担当(現任)

(注)5

4,000

取締役

経営企画

担当

 中島 史博

1963年9月18日

1987年4月 朝日生命保険相互会社入社

2002年12月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動

      火災保険株式会社)入社

2017年7月 当社入社 執行役員経営企画室担当部長

2019年6月 取締役経営企画担当就任(現任)

(注)5

取締役

吉田 安幸

1948年2月14日

1971年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社

2010年4月 旭化成㈱執行役員

2011年4月 旭化成㈱専務執行役員

2011年6月 旭化成㈱取締役

2013年6月 旭化成㈱顧問

2014年6月 旭化成㈱顧問退任

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3.5

200

常勤

監査役

金子 尚道

1955年4月29日

1981年8月 当社入社

2005年4月 顧客サービス部部長就任

2015年4月 マーケティング部留置針担当部長就任

2017年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

4,000

監査役

栗岡 臣男

1946年10月24日

1965年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年10月 中央青山監査法人入所 株式公開部部長就任

2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査

           法人)入所 事業開発部部長就任

2009年11月 監査法人A&Aパートナーズ入所 顧問就任

2010年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4.7

200

監査役

大島 秀二

1949年12月27日

1985年3月 公認会計士登録

1987年10月 税務会計事務所開設(現任)

1987年11月 税理士登録

2004年6月 ㈱ニチイ学館監査役

2008年2月 ㈱協和コンサルタンツ監査役

2014年6月 当社監査役就任(現任)

2016年2月 ㈱協和コンサルタンツ取締役(現任)

(注)4.7

1,808,300

(注)1.代表取締役社長 栗田宣文は、代表取締役会長 中島弘明の娘婿であります。

   2. 専務取締役 中島崇は、代表取締役会長 中島弘明の長男であります。

   3. 取締役 吉田安幸は、社外取締役であります。

   4.監査役 栗岡臣男及び大島秀二は、社外監査役であります。

   5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    6. 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7. 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    8. 当社では、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役

          員制度を導入しております。執行役員は1名で、営業部長西日本担当梶田和久であります。

9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査

 役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

大石 豊

1947年11月29日生

1979年3月 公認会計士登録

1979年7月 税理士登録

1987年10月 税務会計事務所開設(現任)

2016年2月 ㈱協和コンサルタンツ監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役である吉田安幸氏は、当社の株主ではありますが、当社と人的関係、取引関係その他の利害関係は

 ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。

  社外監査役である栗岡臣男氏は、当社の株主ではありますが、当社と人的関係、取引関係その他の利害関係は

 ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。

  社外監査役である大島秀二氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありま

 せん。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役でありま

 すが、当社と兼務先との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

  当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは

 ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員

 としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 当社は、社外取締役吉田安幸氏、社外監査役栗岡臣男氏及び同大島秀二氏を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊

 富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 社外取締役は、内部監査室から監査結果等について報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員

 会の活動内容及び監査役監査の結果等について報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立

 場で、当社の経営を監督しております。

  社外監査役である栗岡臣男氏は、監査法人での豊富な経験から、経営の監視や適切な助言をいただけるものと

 判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専

 門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監

 査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締役会に出席するほか、常勤監査役、内部

 監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

会長

中島 弘明

1935年7月21日

1973年6月 メディキット㈱(現東郷メディキット㈱)を設

      立。同社代表取締役就任

1984年9月 メディキット㈱を販売会社として設立。当社代

           表取締役社長就任

2010年6月 代表取締役会長就任(現任)

2015年6月 スカイネットアジア航空㈱(現㈱ソラシドエ

           ア)社外取締役就任

2017年6月 ㈱ソラシドエア社外取締役退任

(注)5

2,194,000

 

代表

取締役

社長

 栗田 宣文

1962年6月28日

1985年4月 日本貿易振興会(現独立行政法人日本貿易振興

           機構)入会

2008年5月 当社入社

2009年4月 経営企画室長兼海外事業部長

2009年6月 取締役就任

2010年6月 代表取締役社長就任(現任)

(注)1.5

20,000

専務

取締役

管理部門担当

中島 崇

1970年2月14日

1995年4月 当社入社

2007年6月 東郷メディキット㈱取締役就任

2010年4月 経営企画室担当部長

2010年6月 取締役就任

2013年6月 東郷メディキット㈱代表取締役社長就任

      (現任)

2013年6月 経営企画担当

2019年6月 専務取締役就任

2020年6月 専務取締役管理部門担当就任(現任)

(注)2.5

560,000

常務

取締役

営業部長

東日本担当

海外事業部担当

OAS事業部担当

 景山 洋二

1960年10月9日

1986年5月 当社入社

2007年4月 執行役員東日本営業部長

2008年4月 執行役員営業部長西日本担当

2009年6月 取締役就任

2010年6月 常務取締役就任

2015年8月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当

2020年4月 常務取締役営業部長東日本担当海外事業部担当

      OAS事業部担当(現任)

(注)5

15,400

常務

取締役

営業管理部長

マーケティング部担当

 高田 和明

1952年1月14日

1976年4月 ㈱クラレ入社

2005年1月 当社入社

2007年4月 執行役員東日本営業部長

2009年4月 執行役員営業部長東日本担当

2009年6月 取締役就任

2011年7月 常務取締役就任

2014年9月 常務取締役営業管理部長マーケティング部

      担当(現任)

(注)5

1,000

取締役

総務部長

佐藤 治郎

1952年2月12日

1975年4月 ㈱千葉そごう入社

2001年9月 当社入社

2008年4月 総務部長

2012年1月 執行役員総務部長

2013年4月 総務部長(現任)

2013年6月 取締役就任(現任)

(注)5

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

特命営業開発

担当

堀之内 広

1960年5月30日

1986年10月 当社入社

2007年4月 執行役員西日本営業部長(アンギオ担当)

2011年4月 執行役員顧客サービス部長兼透析事業担当部長

2014年9月 執行役員営業部長西日本担当

2015年6月 取締役就任(現任)

2016年11月 新規事業担当

2020年4月 特命営業開発担当(現任)

(注)5

8,000

取締役

経営企画

担当

 中島 史博

1963年9月18日

1987年4月 朝日生命保険相互会社入社

2002年12月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動

      火災保険株式会社)入社

2017年7月 当社入社 執行役員経営企画室担当部長

2019年6月 取締役経営企画担当就任(現任)

(注)5

取締役

吉田 安幸

1948年2月14日

1971年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社

2010年4月 旭化成㈱執行役員

2011年4月 旭化成㈱専務執行役員

2011年6月 旭化成㈱取締役

2013年6月 旭化成㈱顧問

2014年6月 旭化成㈱顧問退任

2015年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3.5

400

常勤

監査役

金子 尚道

1955年4月29日

1981年8月 当社入社

2005年4月 顧客サービス部部長就任

2015年4月 マーケティング部留置針担当部長就任

2017年6月 当社監査役就任(現任)

(注)6

8,000

監査役

栗岡 臣男

1946年10月24日

1965年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年10月 中央青山監査法人入所 株式公開部部長就任

2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査

           法人)入所 事業開発部部長就任

2009年11月 監査法人A&Aパートナーズ入所 顧問就任

2010年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4.7

400

監査役

大島 秀二

1949年12月27日

1985年3月 公認会計士登録

1987年10月 税務会計事務所開設(現任)

1987年11月 税理士登録

2004年6月 ㈱ニチイ学館監査役

2008年2月 ㈱協和コンサルタンツ監査役

2014年6月 当社監査役就任(現任)

2016年2月 ㈱協和コンサルタンツ取締役(現任)

(注)4.7

2,810,200

(注)1.代表取締役社長 栗田宣文は、代表取締役会長 中島弘明の娘婿であります。

   2. 専務取締役 中島崇は、代表取締役会長 中島弘明の長男であります。

   3. 取締役 吉田安幸は、社外取締役であります。

   4.監査役 栗岡臣男及び大島秀二は、社外監査役であります。

   5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    6. 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7. 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    8. 当社では、業務執行の責任者に責任と権限を委譲し、業務執行体制の一層の強化・充実を図るため、執行役

          員制度を導入しております。執行役員は3名で、営業部長西日本担当梶田和久Medikit Europe GmbH.取締

     役社長兼海外事業部長三宅丈夫、札幌・仙台・埼玉営業所 統括マネージャー宝達貴であります。

9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査

 役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

吉田 福一

1954年11月28日生

2015年8月 税理士登録

2015年8月 税務会計事務所開設(現任)

    10.当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役である吉田安幸氏は、当社の株主ではありますが、当社と人的関係、取引関係その他の利害関係は

 ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。

  社外監査役である栗岡臣男氏は、当社の株主ではありますが、当社と人的関係、取引関係その他の利害関係は

 ありません。また同氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。

  社外監査役である大島秀二氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありま

 せん。また、同氏は、大島秀二公認会計士事務所の代表及び株式会社協和コンサルタンツの社外取締役でありま

 すが、当社と兼務先との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

  当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは

 ありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員

 としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 当社は、社外取締役吉田安幸氏、社外監査役栗岡臣男氏及び同大島秀二氏を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役である吉田安幸氏は、旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊

 富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 社外取締役は、内部監査室から監査結果等について報告を受けるとともに、取締役会に出席し、リスク管理委員

 会の活動内容及び監査役監査の結果等について報告を受けており、これらの情報を活かして、社外の独立した立

 場で、当社の経営を監督しております。

  社外監査役である栗岡臣男氏は、監査法人での豊富な経験から、経営の監視や適切な助言をいただけるものと

 判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役である大島秀二氏は、公認会計士・税理士としての専

 門的見地から、取締役会の意思決定の相当性・適正性を確保するための発言をいただけるものと判断し、社外監

 査役として選任しております。社外監査役は、監査計画に基づき、取締役会に出席するほか、常勤監査役、内部

 監査室、会計監査人との間で適宜連携し、取締役の職務の執行を監査しております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/52019/7/82020/7/7選任の理由
吉田 安幸 旭化成株式会社で取締役、顧問を務め、医療機器業界にも精通しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくためであります。  また、同氏と当社との間には特別の利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。