キヤノン【7751】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/4/232018/9/282018/12/182019/3/292019/9/302020/3/302020/5/282020/9/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人6人6人6人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)30人30人30人30人30人30人30人30人30人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
導入しておりません。
導入しておりません。
導入しておりません。
導入しておりません。
導入しておりません。
導入しておりません。
導入しておりません。
導入しておりません。
導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性47名 女性2名 (役員のうち女性の比率4.1%)

(1)取締役・監査役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

CEO

御手洗 冨士夫

1935年

 9月23日生

1961年4月

1979年1月

1981年3月

1985年3月

1989年1月

1989年3月

1993年3月

1995年9月

 2006年3月

 2006年5月

 2012年3月

 2016年3月

当社入社

Canon U.S.A.,Inc.社長

取締役

常務取締役

本社事務部門担当

代表取締役専務

代表取締役副社長

代表取締役社長

 代表取締役会長兼社長

 代表取締役会長

 代表取締役会長兼社長

 代表取締役会長(現在)

注3

 126,923

 代表取締役社長

 

COO

 

真栄田 雅也

 

1952年

  10月17日生

 

1975年4月

2006年1月

2007年3月

2007年4月

2010年3月

2014年3月

2016年3月

当社入社

DC事業部長

 取締役

 イメージコミュニケーション事業本部長

常務取締役

専務取締役

代表取締役社長(現在)

同上

15,200

 代表取締役
 副社長

 

CFO

人事本部長兼

ファシリティ管理本部長兼渉外本部長
 

田中 稔三

1940年

10月8日生

1964年4月

1992年1月

1995年3月

1995年4月

1997年3月

2001年3月

2007年1月

2007年3月

2008年3月

2010年1月

2010年3月

2011年4月

2012年4月

2014年3月

2017年4月

2018年3月

当社入社

経理本部副本部長

取締役

経理本部長

常務取締役

専務取締役

政策・経済調査本部長

取締役副社長

代表取締役副社長(現在)

総務本部長

渉外本部長

経理本部長

ファシリティ管理本部長

人事本部長(現在)

ファシリティ管理本部長(現在)

渉外本部長(現在)

同上

22,810

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

 代表取締役

 副社長

 事務機

 事業管掌

 映像事務機

 事業本部長

本間 利夫

1949年

 3月10

1972年4月

2001年4月

2003年3月

2003年4月

2003年7月

2007年1月

2008年3月

2012年3月

 

2016年3月

2016年4月

2017年3月

当社入社

iプリンタ事業本部副事業本部長

取締役

 事業化推進本部長

Lプリンタ事業推進本部長

Lプリンタ事業本部長

常務取締役

専務取締役

調達本部長

副社長執行役員

映像事務機事業本部長(現在)

代表取締役副社長(現在)

注3

 

51,452

 

 代表取締役

 副社長

 CTO

 R&D本部長

松本 繁幸

1950年

11月15日生

1977年4月

2002年1月

2004年3月

2007年3月

2011年3月

2015年3月

2015年7月

2016年3月

2017年3月

当社入社

デバイス開発本部長

取締役

常務取締役

専務取締役

総合R&D本部長

R&D本部長(現在)

代表取締役専務

代表取締役副社長(現在)

同上

 

29,652

 

取締役

 

齊田 國太郎

1943年

5月4日生

 

2006年5月

 

2007年6月

2008年6月

 

2010年6月

2014年3月

弁護士登録(現在)

銀座誠和法律事務所(現在)

株式会社ニチレイ監査役(現在)

住友大阪セメント株式会社

取締役(現在)

平和不動産株式会社取締役(現在)

当社取締役(現在)

同上

 

4,200

 

取締役

 

加藤 治彦

1952年

7月21日生

 

2009年7月

2011年1月

2011年6月

2013年6月

2014年3月

2015年7月

国税庁長官

株式会社証券保管振替機構専務取締役

同社代表取締役社長

トヨタ自動車株式会社取締役(現在)

当社取締役(現在)

株式会社証券保管振替機構

代表執行役社長(現在)

同上

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

大野 和人

1957年

 7月20日生

 

1980年4月

2012年3月

2012年4月

2013年3月

2014年3月

2015年3月

当社入社

人事本部長

執行役員

取締役

企画本部長

常勤監査役(現在)

注4

4,700

常勤監査役

 

中村 正陽

1957年

 7月28日生

 

1980年4月

2013年1月

2014年3月

2014年4月

2015年3月

2016年3月

2016年4月

2017年2月

2018年3月

当社入社

ファシリティ管理本部副本部長

人事本部副本部長

執行役員

取締役

常務執行役員

ファシリティ管理本部長

渉外本部長

常勤監査役(現在)

注6

2,179

監査役

 

大江 忠

1944年

5月20日生

1969年4月

1989年4月

 1994年3月

 2004年6月

 2011年6月

 2015年6月

弁護士登録(現在)

司法研修所民事弁護教官

当社監査役(現在)

株式会社丸井グループ監査役(現在)

ジェコー株式会社取締役(現在)

日産化学工業株式会社取締役(現在)

注4

48,100

監査役

 

吉田 洋

1954年

9月5日生

1980年10月

1984年4月

1993年7月

2000年6月

2007年5月

 

2011年11月

2017年3月

等松・青木監査法人入所

公認会計士登録(現在)

監査法人トーマツ社員

同監査法人代表社員

同監査法人管理財務本部長

同監査法人経営会議メンバー

有限責任監査法人トーマツCFO

当社監査役(現在)

注5

600

監査役

 

樫本 浩一

1961年

7月2日生

1984年4月

 

1997年4月

2005年4月

2009年4月

 

2012年4月

2016年4月

 

2016年10月

 

2018年3月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

同社調査部課長

同社経営総務室長

第一ライフ・インターナショナル(ヨーロッパ)株式会社社長

第一生命保険株式会社秘書部長

同社支配人グループ総務ユニット長兼秘書部長

同社支配人秘書部長兼第一生命ホール

ディングス株式会社総務ユニット長

当社監査役(現在)

注6

300

 

 

 

 

 

 306,116

  (注)1 取締役齊田太郎、加藤治彦の各氏は、社外取締役であります。

    2 監査役大江忠、吉田洋、樫本浩一の各氏は、社外監査役であります。

    3  取締役の任期は2018年3月29日開催の定時株主総会から1年であります。

4  監査役大野和人、大江忠の各氏の任期は2015年3月27日開催の定時株主総会から4年であります。

5 監査役吉田洋氏の任期は2017年3月30日開催の定時株主総会から4年であります。

6 監査役中村正陽、樫本浩一の各氏の任期は2018年3月29日開催の定時株主総会から4年であります。

 

  (2)執行役員の状況

    当社では、業務執行体制をさらに強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入して

  おります。2018年1月30日開催の取締役会において以下36名が選任されており、4月1日就任予定であります。

役名

氏名

職名

副社長執行役員

足達 洋六

 Canon U.S.A.,Inc.会長 CEO

副社長執行役員

小澤 秀樹

 Canon(China)Co.,Ltd.社長

専務執行役員

Seymour Liebman

 Canon U.S.A.,Inc.執行副社長

専務執行役員

大塚 尚次

 インクジェット事業本部長

専務執行役員

瀧口 登志夫

 メディカル事業本部長 兼 東芝メディカルシステムズ社長

常務執行役員

長澤 健一

 知的財産法務本部長

常務執行役員

山田 昌敬

 NVS事業推進本部長 兼 ラグビーW杯/オリンピック・パラリンピック

 推進プロジェクトチーフ

常務執行役員

脇屋 相武

 経理本部長

常務執行役員

小山内 英司

 生産技術本部長

常務執行役員

海老沼 隆一

 R&D本部副本部長

常務執行役員

石塚 雄一

 Canon U.S.A.,Inc.社長 COO

常務執行役員

小川 一登

 Canon(China)Co.,Ltd.執行副社長

常務執行役員

井上 俊輔

 デバイス開発本部長

常務執行役員

宮本 厳恭

 周辺機器事業本部長

常務執行役員

飯島 克己

 情報通信システム本部長

常務執行役員

武石 洋明

 光学機器事業本部長

執行役員

平松 壮一

 調達本部長

執行役員

水澤 伸俊

 メディカル事業本部副本部長 兼 R&D本部副本部長

執行役員

岩渕 洋一

 デジタルシステム開発本部副本部長

執行役員

竹谷 隆

 ロジスティクス統括センター所長

執行役員

田井中 伸介

 法務統括センター所長

執行役員

中舛 貴信

 Canon Europe Ltd.執行副社長

執行役員

楠元 俊彦

 映像事務機事業本部副事業本部長

執行役員

田中 朗子

 Canon BioMedical,Inc.社長

執行役員

戸倉 剛

イメージコミュニケーション事業本部長

執行役員

増子 律夫

大分キヤノン社長

執行役員

美野川 久裕

 人事本部副本部長

執行役員

郡司 典子

Canon Singapore Pte. Ltd.社長 CEO

執行役員

真竹 秀樹

知的財産法務本部副本部長

執行役員

橋本 玉己

コンシューマインクジェット事業部長

執行役員

甲谷 英人

映像事務機DS事業部長

執行役員

浅田 稔

グループ経営統括センター所長

執行役員

長島 和彦

財務経理統括センター所長

執行役員

新庄 克彦

R&D本部副本部長

執行役員

相馬 克良

福島キヤノン社長

執行役員

大森 正樹

生産技術研究所長

  (注)  役員のうち女性の比率は、取締役及び監査役、並びに提出日現在在任中の執行役員37名を加えて算出して

      おります。

 

5【役員の状況】

男性45名 女性2名 (役員のうち女性の比率4.3%)

(1)取締役・監査役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

CEO

御手洗 冨士夫

1935年

 9月23日生

1961年4月

1979年1月

1981年3月

1985年3月

1989年1月

1989年3月

1993年3月

1995年9月

 2006年3月

 2006年5月

 2012年3月

 2016年3月

当社入社

Canon U.S.A.,Inc.社長

取締役

常務取締役

本社事務部門担当

代表取締役専務

代表取締役副社長

代表取締役社長

 代表取締役会長兼社長

 代表取締役会長

 代表取締役会長兼社長

 代表取締役会長(現在)

注3

130,123

 代表取締役社長

 

COO

 

真栄田 雅也

 

1952年

  10月17日生

 

1975年4月

2006年1月

2007年3月

2007年4月

2010年3月

2014年3月

2016年3月

当社入社

DC事業部長

 取締役

 イメージコミュニケーション事業本部長

常務取締役

専務取締役

代表取締役社長(現在)

同上

15,200

 代表取締役
 副社長

 

CFO

経理本部長兼

渉外本部長兼

ファシリティ管理本部長
 

田中 稔三

1940年

10月8日生

1964年4月

1992年1月

1995年3月

1995年4月

1997年3月

2001年3月

2007年1月

2007年3月

2008年3月

2010年1月

2010年3月

2011年4月

2012年4月

2014年3月

2017年4月

2018年3月

2018年4月

当社入社

経理本部副本部長

取締役

経理本部長

常務取締役

専務取締役

政策・経済調査本部長

取締役副社長

代表取締役副社長(現在)

総務本部長

渉外本部長

経理本部長

ファシリティ管理本部長

人事本部長

ファシリティ管理本部長(現在)

渉外本部長(現在)

経理本部長(現在)

同上

23,110

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

 代表取締役

 副社長

CTO

 事務機

 事業管掌

 映像事務機

 事業本部長

本間 利夫

1949年

 3月10

1972年4月

2001年4月

2003年3月

2003年4月

2003年7月

2007年1月

2008年3月

2012年3月

 

2016年3月

2016年4月

2017年3月

当社入社

iプリンタ事業本部副事業本部長

取締役

 事業化推進本部長

Lプリンタ事業推進本部長

Lプリンタ事業本部長

常務取締役

専務取締役

調達本部長

副社長執行役員

映像事務機事業本部長(現在)

代表取締役副社長(現在)

注3

 

54,652

 

取締役

 

齊田 國太郎

1943年

5月4日生

 

2006年5月

2007年6月

2008年6月

 

2010年6月

2014年3月

弁護士登録(現在)

株式会社ニチレイ監査役(現在)

住友大阪セメント株式会社

取締役(現在)

平和不動産株式会社取締役(現在)

当社取締役(現在)

同上

 

5,500

 

取締役

 

加藤 治彦

1952年

7月21日生

 

2009年7月

2011年1月

2011年6月

2013年6月

2014年3月

2015年7月

国税庁長官

株式会社証券保管振替機構専務取締役

同社代表取締役社長

トヨタ自動車株式会社取締役

当社取締役(現在)

株式会社証券保管振替機構

代表執行役社長(現在)

同上

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

中村 正陽

1957年

 7月28日生

 

1980年4月

2013年1月

2014年3月

2014年4月

2015年3月

2016年3月

2016年4月

2017年2月

2018年3月

当社入社

ファシリティ管理本部副本部長

人事本部副本部長

執行役員

取締役

常務執行役員

ファシリティ管理本部長

渉外本部長

常勤監査役(現在)

注5

2,179

常勤監査役

 

佐藤 宏明

1960年

 1月29日生

 

1982年4月

2004年2月

2014年7月

 

2015年7月

2018年4月

2019年3月

当社入社

MRシステム開発センター所長

デジタルシステム開発本部アドバンスト

IRT開発統括部門副統括部門長

デジタルシステム開発本部副本部長

デジタルビジネスプラットフォーム開発本部上席

常勤監査役(現在)

注6

監査役

 

田中 豊

1949年

3月11日生

1975年4月

1986年4月

 1987年4月

 1992年4月

 1996年4月

 2014年10月

 2019年3月

裁判官任官

東京地方裁判所判事

最高裁判所司法研修所教官

最高裁判所調査官

弁護士登録(現在)

慶應義塾大学法科大学院客員教授(現在)

当社監査役(現在)

同上

監査役

 

吉田 洋

1954年

9月5日生

1980年10月

1984年4月

1993年7月

2000年6月

2007年5月

 

2011年11月

2017年3月

等松・青木監査法人入所

公認会計士登録(現在)

監査法人トーマツ社員

同監査法人代表社員

同監査法人管理財務本部長

同監査法人経営会議メンバー

有限責任監査法人トーマツCFO

当社監査役(現在)

注4

1,500

監査役

 

樫本 浩一

1961年

7月2日生

1984年4月

 

1997年4月

2005年4月

2009年4月

 

2012年4月

2016年4月

2016年10月

 

2018年3月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

同社調査部課長

同社経営総務室長

第一ライフ・インターナショナル(ヨーロッパ)株式会社社長

第一生命保険株式会社秘書部長

同社支配人グループ総務ユニット長兼秘書部長

同社支配人秘書部長兼第一生命ホール

ディングス株式会社総務ユニット長

当社監査役(現在)

注5

500

 

 

 

 

 

232,764

  (注)1 取締役齊田太郎、加藤治彦の各氏は、社外取締役であります。

    2 監査役田中豊、吉田洋、樫本浩一の各氏は、社外監査役であります。

    3  取締役の任期は2019年3月28日開催の定時株主総会から1年であります。

4  監査役吉田洋氏の任期は2017年3月30日開催の定時株主総会から4年であります。

5 監査役中村正陽、樫本浩一の各氏の任期は2018年3月29日開催の定時株主総会から4年であります。

6 監査役佐藤宏明、田中豊の各氏の任期は2019年3月28日開催の定時株主総会から4年であります。

  (2)執行役員の状況

    当社では、業務執行体制をさらに強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入して

  おります。2019年1月30日開催の取締役会において以下40名が選任されており、4月1日就任予定であります。

役名

氏名

職名

副社長執行役員

足達 洋六

 Canon U.S.A.,Inc.会長

副社長執行役員

小澤 秀樹

 Canon(China)Co.,Ltd.社長

専務執行役員

Seymour Liebman

 Canon U.S.A.,Inc.執行副社長

専務執行役員

大塚 尚次

 インクジェット事業本部長

専務執行役員

瀧口 登志夫

 メディカル事業本部長 兼 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 社長

常務執行役員

長澤 健一

 知的財産法務本部長

常務執行役員

山田 昌敬

 イメージソリューション事業本部長 兼 ラグビーW杯/オリンピック・

 パラリンピック推進プロジェクトチーフ

常務執行役員

脇屋 相武

 Canon Europe Ltd.執行副社長

常務執行役員

小山内 英司

 生産技術本部長

常務執行役員

海老沼 隆一

 企画本部長

常務執行役員

石塚 雄一

 Canon Europa N.V.社長 兼 Canon Europe Ltd.社長

常務執行役員

小川 一登

 Canon U.S.A.,Inc.社長

常務執行役員

井上 俊輔

R&D本部長 兼 デバイス開発本部長

常務執行役員

宮本 厳恭

 周辺機器事業本部長 兼 Canon EXPO推進プロジェクトチーフ

常務執行役員

飯島 克己

 デジタルビジネスプラットフォーム開発本部長

常務執行役員

武石 洋明

 光学機器事業本部長

常務執行役員

平松 壮一

 調達本部長

常務執行役員

竹谷 隆

 ロジスティクス統括センター所長

常務執行役員

戸倉 剛

イメージコミュニケーション事業本部長

常務執行役員

美野川 久裕

 人事本部長

執行役員

水澤 伸俊

 メディカル事業本部副事業本部長

執行役員

岩渕 洋一

 情報通信システム本部長

執行役員

田井中 伸介

 法務統括センター所長

執行役員

中舛 貴信

 Canon Europe Ltd.執行副社長

執行役員

楠元 俊彦

 映像事務機事業本部副事業本部長

執行役員

田中 朗子

 企画本部副本部長

執行役員

増子 律夫

大分キヤノン株式会社 社長

執行役員

郡司 典子

Canon Singapore Pte. Ltd.社長

執行役員

真竹 秀樹

知的財産法務本部副本部長

執行役員

橋本 玉己

コンシューマインクジェット事業部長

執行役員

甲谷 英人

映像事務機DS事業部長

執行役員

浅田 稔

Océ Holding B.V.会長

執行役員

長島 和彦

経理本部副本部長

執行役員

新庄 克彦

R&D本部副本部長

執行役員

相馬 克良

福島キヤノン株式会社 社長

執行役員

大森 正樹

生産技術本部副本部長

執行役員

遠藤 才二郎

映像事務機開発統括センター所長

執行役員

松田 利之

周辺機器販売統括部門長

執行役員

市川 武史

半導体デバイス要素開発センター所長

執行役員

大川原 裕人

イメージソリューション第二開発センター所長

  (注)  役員のうち女性の比率は、取締役及び監査役、並びに提出日現在在任中の執行役員36名を加えて算出して

      おります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性48名 女性2名 (役員のうち女性の比率4.0%)

(1)取締役・監査役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

CEO

御手洗 冨士夫

1935年9月23日

 

1961年4月

当社入社

1979年1月

Canon U.S.A.,Inc.社長

1981年3月

取締役

1985年3月

常務取締役

1989年1月

本社事務部門担当

1989年3月

代表取締役専務

1993年3月

代表取締役副社長

1995年9月

代表取締役社長

2006年3月

代表取締役会長兼社長

2006年5月

代表取締役会長

2010年12月

株式会社読売新聞グループ本社監査役(現在)

2012年3月

代表取締役会長兼社長

2016年3月

代表取締役会長(現在)

 

注3

134,023

代表取締役社長

COO

真栄田 雅也

1952年10月17日

 

1975年4月

当社入社

2006年1月

DC事業部長

2007年3月

取締役

2007年4月

イメージコミュニケーション事業本部長

2010年3月

常務取締役

2014年3月

専務取締役

2016年3月

代表取締役社長(現在)

 

同上

25,400

代表取締役

副社長

CFO

経理本部長兼

渉外本部長兼

ファシリティ管理本部長兼

企画本部長

田中 稔三

1940年10月8日

 

1964年4月

当社入社

1992年1月

経理本部副本部長

1995年3月

取締役

1995年4月

経理本部長

1997年3月

常務取締役

2001年3月

専務取締役

2007年1月

政策・経済調査本部長

2007年3月

取締役副社長

2008年3月

代表取締役副社長(現在)

2010年1月

総務本部長

2010年3月

渉外本部長

2011年4月

経理本部長

2012年4月

ファシリティ管理本部長

2014年3月

人事本部長

2017年4月

ファシリティ管理本部長(現在)

2018年3月

渉外本部長(現在)

2018年4月

経理本部長(現在)

2020年3月

企画本部長(現在)

 

同上

23,510

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

副社長

CTO

事務機

事業管掌

映像事務機

事業本部長

本間 利夫

1949年3月10日

 

1972年4月

当社入社

1995年1月

複写機開発センター所長

2001年4月

iプリンタ事業本部副事業本部長

2003年3月

取締役

2003年4月

事業化推進本部長

2003年7月

Lプリンタ事業推進本部長

2007年1月

Lプリンタ事業本部長

2008年3月

常務取締役

2012年3月

専務取締役

調達本部長

2016年3月

副社長執行役員

2016年4月

映像事務機事業本部長(現在)

2017年3月

代表取締役副社長(現在)

 

注3

58,552

取締役

齊田 國太郎

1943年5月4日

 

1969年4月

検事任官

2003年2月

高松高等検察庁検事長

2004年6月

広島高等検察庁検事長

2005年8月

大阪高等検察庁検事長

2006年5月

大阪高等検察庁検事長退官

弁護士登録(現在)

2007年6月

株式会社ニチレイ監査役

2008年6月

住友大阪セメント株式会社

取締役(現在)

2010年6月

平和不動産株式会社取締役(現在)

2014年3月

当社取締役(現在)

 

同上

7,100

取締役

加藤 治彦

1952年7月21日

 

1975年4月

大蔵省入省

2007年7月

財務省主税局長

2009年7月

国税庁長官

2010年7月

国税庁長官退官

2011年1月

株式会社証券保管振替機構専務取締役

2011年6月

同社代表取締役社長

2013年6月

トヨタ自動車株式会社取締役

2014年3月

当社取締役(現在)

2015年7月

株式会社証券保管振替機構代表執行役社長

2019年6月

トヨタ自動車株式会社常勤監査役(現在)

 

同上

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

海老沼 隆一

1958年11月1日

 

1983年4月

当社入社

2002年7月

当社コアテクノロジー開発本部記録技術研究所長

2009年1月

当社総合R&D本部基盤技術開発統括部門長

2011年4月

当社執行役員

2013年1月

当社総合R&D本部副本部長

2016年4月

当社常務執行役員

2018年4月

当社企画本部長

2020年3月

常勤監査役(現在)

 

注7

10,800

常勤監査役

佐藤 宏明

1960年1月29日

 

1982年4月

当社入社

2004年2月

MRシステム開発センター所長

2014年7月

デジタルシステム開発本部アドバンスト

IRT開発統括部門副統括部門長

2015年7月

デジタルシステム開発本部副本部長

2018年4月

デジタルビジネスプラットフォーム開発本部上席

2019年3月

常勤監査役(現在)

 

注6

1,810

監査役

田中 豊

1949年3月11日

 

1975年4月

裁判官任官

1986年4月

東京地方裁判所判事

1987年4月

最高裁判所司法研修所教官

1992年4月

最高裁判所調査官

1996年4月

弁護士登録(現在)

2012年1月

金融庁法令等遵守調査室室長(現在)

2014年10月

慶應義塾大学法科大学院客員教授

2019年3月

当社監査役(現在)

 

同上

400

監査役

吉田 洋

1954年9月5日

 

1980年10月

等松・青木監査法人入所

1984年4月

公認会計士登録(現在)

1993年7月

監査法人トーマツ社員

2000年6月

同監査法人代表社員

2007年5月

同監査法人管理財務本部長

同監査法人経営会議メンバー

2011年11月

有限責任監査法人トーマツCFO

2017年3月

当社監査役(現在)

 

注4

2,700

監査役

樫本 浩一

1961年7月2日

 

1984年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

1997年4月

同社調査部課長

2005年4月

同社経営総務室長

2009年4月

第一ライフ・インターナショナル(ヨーロッパ)株式会社社長

2012年4月

第一生命保険株式会社秘書部長

2016年4月

同社支配人グループ総務ユニット長兼秘書部長

2016年10月

同社支配人秘書部長兼第一生命ホール

ディングス株式会社支配人総務ユニット長

2018年3月

当社監査役(現在)

 

注5

1,000

265,495

  (注)1 取締役齊田太郎、加藤治彦の各氏は、社外取締役であります。

    2 監査役田中豊、吉田洋、樫本浩一の各氏は、社外監査役であります。

    3  取締役の任期は2020年3月27日開催の定時株主総会から1年であります。

4  監査役吉田洋氏の任期は2017年3月30日開催の定時株主総会から4年であります。

5 監査役樫本浩一氏の任期は2018年3月29日開催の定時株主総会から4年であります。

6 監査役佐藤宏明、田中豊の各氏の任期は2019年3月28日開催の定時株主総会から4年であります。

7 監査役海老沼隆一氏の任期は2020年3月27日開催の定時株主総会から2年であります。

  (2)執行役員の状況

    当社では、業務執行体制をさらに強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入して

  おります。2020年4月1日付就任予定者は以下のとおりであります。

役名

氏名

職名

副社長執行役員

小澤 秀樹

 Canon(China)Co.,Ltd.社長

専務執行役員

Seymour Liebman

 Canon U.S.A.,Inc.執行副社長

専務執行役員

瀧口 登志夫

 メディカル事業本部長 兼 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 社長

常務執行役員

長澤 健一

 知的財産法務本部長

常務執行役員

山田 昌敬

 イメージソリューション事業本部長 兼

 オリンピック・パラリンピック推進プロジェクトチーフ 兼

 IR/MICE事業推進プロジェクトチーフ

常務執行役員

脇屋 相武

 Canon Europe Ltd.執行副社長

常務執行役員

小山内 英司

 生産技術本部長

常務執行役員

石塚 雄一

 Canon Europa N.V.社長 兼 Canon Europe Ltd.社長

常務執行役員

小川 一登

 Canon U.S.A.,Inc.社長

常務執行役員

井上 俊輔

R&D本部長

常務執行役員

宮本 厳恭

 周辺機器事業本部長 兼 CanonEXPO推進プロジェクトチーフ

常務執行役員

飯島 克己

 デジタルビジネスプラットフォーム開発本部長

常務執行役員

武石 洋明

 光学機器事業本部長

常務執行役員

平松 壮一

 調達本部長

常務執行役員

竹谷 隆

 ロジスティクス統括センター所長

常務執行役員

戸倉 剛

イメージコミュニケーション事業本部長

常務執行役員

美野川 久裕

 人事本部長

常務執行役員

増子 律夫

 大分キヤノン株式会社 社長 兼 宮崎キヤノン株式会社 社長

常務執行役員

浅田 稔

 Canon Production Printing Holding B.V. 社長

常務執行役員

長島 和彦

 経理本部副本部長

執行役員

水澤 伸俊

 メディカル事業本部副事業本部長

執行役員

岩渕 洋一

 情報通信システム本部長

執行役員

田井中 伸介

 法務統括センター所長

執行役員

中舛 貴信

 Canon Europe Ltd.執行副社長

執行役員

楠元 俊彦

 映像事務機事業本部副事業本部長

執行役員

田中 朗子

 企画本部副本部長

執行役員

郡司 典子

Canon Singapore Pte. Ltd.社長

執行役員

真竹 秀樹

知的財産法務本部副本部長

執行役員

橋本 玉己

コンシューマインクジェット事業部長

執行役員

甲谷 英人

イメージソリューション第一事業統括部門副統括部門長

執行役員

新庄 克彦

R&D本部副本部長

執行役員

相馬 克良

福島キヤノン株式会社 社長

執行役員

大森 正樹

生産技術本部副本部長

執行役員

遠藤 才二郎

映像事務機開発統括センター所長

執行役員

松田 利之

周辺機器販売統括部門長

執行役員

市川 武史

デバイス開発本部長

執行役員

大川原 裕人

イメージソリューション第二事業統括部門副統括部門長 兼

スマートモビリティ事業推進プロジェクトチーフ

執行役員

小清水 義之

映像事務機商品開発センター所長

  (注)  役員のうち女性の比率は、取締役及び監査役、並びに提出日現在在任中の執行役員39名を加えて算出して

      おります。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。

   b.社外取締役及び社外監査役の機能及び役割、独立性、選任状況に関する考え方

   当社は、金融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード(原則4-9)及び独立性基準を踏まえ、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性を担保するための基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により、「独立社外役員の独立性判断基準」を制定しております。当該基準は、当社ウェブサイト(https://global.canon/ja/ir/strategies/governance.html)に掲載しております。当社の全ての社外取締役及び社外監査役3名のうち2名は当該「独立性判断基準」を満たしており、取締役会の透明性とアカウンタビリティの維持向上に貢献する役割を担っております。

   なお、当社は、それらを東京、名古屋、福岡及び札幌の各証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

  ・社外取締役 齊田國太郎(独立役員)

  高松、広島、大阪各高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっているほか、他社の社外役員も務めており、その高い専門性と豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。なお、当社は、同氏に対し、顧問報酬を支払っていたことがありますが、報酬は年間1,200万円以下と多額でなく、契約は既に終了しております。

  ・社外取締役 加藤治彦(独立役員)

  財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、長年にわたり国の財政運営に携わってきたことに加え、株式会社証券保管振替機構の社長として経営の経験も有しており、その高い専門性と豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。なお、同氏が代表執行役社長を務めていた株式会社証券保管振替機構と当社との間には取引がありますが、株式等振替制度の利用に伴い同社所定の手数料を支払っているものであり、その年間取引額は、当社及び同社それぞれの連結売上高の1%に満たない額であります。また、当社は、同氏に対し、顧問報酬を支払っていたことがありますが、報酬は年間1,200万円以下と多額でなく、契約は既に終了しております。

  ・社外監査役 田中豊(独立役員)

  長年にわたり民事事件を担当する裁判官を務めた後、弁護士として企業法務の実務に携わるとともに、法科大学院の教授の任に当たるなど、法務に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、それを活かして社外監査役としての職務を適切に遂行しております。

  ・社外監査役 吉田洋

  長年にわたり公認会計士として企業会計の実務に携わっており、企業会計に関する豊富な経験と高度な専門的知識を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。なお、同氏は過去に、新たに当社の会計監査人に選任された有限責任監査法人トーマツに所属しておりました(2017年3月、同監査法人を退職)。このことが当社の定める独立性判断基準に抵触するため、当社は同氏を独立役員として指定しておりませんが、同氏は取引所が定める独立性基準は満たしております。なお、同監査法人と当社との間には業務委託契約等に基づく取引がありますが、その年間取引額は、当社及び同監査法人それぞれの年間売上高の1%に満たない額であります。

  ・社外監査役 樫本浩一(独立役員)

  長年にわたり、第一生命保険株式会社において経営管理業務に携わってきたほか、法務を含む総務業務の統括責任者を務め、国際経験も豊富であり、その経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。なお、第一生命保険株式会社は当社の株主でありますが、その持株比率は約2.3%(発行済株式総数から自己株式数を控除して算出)であります。また、同社と当社との間には保険契約等に基づく取引がありますが、その年間取引額は、当社及び同社それぞれの年間売上高の1%に満たない額であります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制の運用状況につき報告を受けております。また、経営戦略会議やリスクマネジメント委員会への出席、監査役との情報交換等により経営課題への理解を深め、十分な監督・助言を可能とするよう努めております。

  社外監査役は、その独立性、中立性、専門性を充分に発揮し、常に常勤監査役との情報共有を行いつつ、経営をモニタリングしております。また、経営監理室及び会計監査人から各々の監査計画、監査項目等についての説明を受け、客観的な視点からその妥当性を確認し、それぞれの監査実施後には、結果の説明を受けております。更に上記内部統制部門との間で内部統制システムの構築・運用状況及びリスクの評価等に関して随時情報交換を行い、社外における経験と高い見識に基づき指導、助言しております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/4/232018/9/282018/12/182019/3/292019/9/302020/3/302020/5/282020/9/30選任の理由
齊田 國太郎齊田國太郎氏は、高松、広島、大阪各高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっているほか、他社の社外役員も務めており、その高い専門性と豊富な経験を当社の経営に活かしたく、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、取引所および当社の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
加藤 治彦加藤治彦氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、長年にわたり国の財政運営に携わってまいりました。また、株式会社証券保管振替機構の社長として経営の経験も有しており、その高い専門性と豊富な経験を当社の経営に活かしたく、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、取引所および当社の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。