セコニック【7758】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

馬 場 芳 彦

1952年5月30日生

1976年4月

ユニデン株式会社入社

1997年6月

同社常務取締役

1998年6月

同社代表取締役社長

2002年12月

リンクエボリューション株式会社代表取締役社長

2006年12月

TCSホールディングス株式会社入社

北部通信工業株式会社取締役副社長

2007年6月

株式会社アイレックス代表取締役社長

2009年6月

武藤工業株式会社常務取締役

2011年5月

当社入社 顧問

2011年6月

当社取締役

2012年6月

当社代表取締役社長(現任)

2013年6月

MUTOHホールディングス株式会社取締役

(注)3

900

取締役

営業統括

本部長

鈴 木 章 浩

1962年12月21日生

1986年4月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

2001年9月

信金中央金庫入庫

2011年7月

株式会社キョウデン入社管理本部副本部長

2012年6月

同社取締役管理本部長

2015年6月

当社取締役管理本部長

2017年3月

当社取締役営業統括本部長(現任)

(注)3

100

取締役

生産/品質

本部副本部長

土 井 次 郎

1961年12月8日生

1991年9月

日本デンヨー株式会社(現:ライツ・アドバンスド・テクノロジー株式会社)入社

2003年10月

同社取締役

2011年10月

当社入社

2011年12月

賽科尼可有限公司董事(現任)

2012年6月

当社取締役

2014年5月

恵州賽科尼可科技有限公司董事

2015年1月

賽科尼可電子(常熟)有限公司董事(現任)

2015年4月

恵州賽科尼可科技有限公司董事長(現任)

2017年6月

当社取締役生産/品質本部副本部長(現任)

(注)3

取締役

世 羅 政 則

(注)1

1957年10月11日生

1981年4月

松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社

2006年4月

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長

2012年1月

パナソニック株式会社CS本部本部長

2016年2月

同社監査役室常勤監査役員

2018年4月

MUTOHホールディングス株式会社経営企画部部長(現任)

武藤工業株式会社取締役経営企画部長兼商品企画部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

髙 石 見 機

(注)1

1950年12月3日生

1974年4月

東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝)入社

2004年6月

同社電力・社会システム社経営変革推進室長

2007年1月

東芝ビジネス&ライフサービス株式会社入社

2008年6月

同社常務取締役

2013年1月

日東通信機株式会社入社

2017年5月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙 山 芳 之

1977年3月28日生

2003年6月

東京コンピュータサービス株式会社入社(現:TCSホールディングス株式会社)取締役

2008年6月

MUTOHホールディングス株式会社取締役(現任)

2018年5月

TCSホールディングス株式会社代表取締役社長(現任)

東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

9,200

取締役

(監査等委員)

(常勤)

平 林 純 一

1949年12月13日生

1970年4月

当社入社

2001年4月

当社安曇野事業所 生産管理部長

2004年6月

当社執行役員

2004年12月

賽科尼可有限公司董事

2010年6月

当社監査役

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,300

取締役

(監査等委員)

村 田 憲 司

(注)1

1945年6月21日生

1973年3月

公認会計士登録

2005年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

7,800

取締役

(監査等委員)

川 辺 孝 治

(注)1

1957年5月18日生

1981年4月

三菱商事株式会社入社

2003年9月

同社マレーシア現地法人Sinar Berlian Sdn.Bhd.化学品部長

2010年10月

株式会社興人執行役員経営企画部長

2013年3月

興人ホールディングス株式会社代表取締役社長

2018年3月

株式会社明成商会取締役

2018年5月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

20,300

 

 

 

(注) 1 世羅政則、髙石見機、村田憲司及び川辺孝治は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 平林純一、委員 村田憲司、委員 川辺孝治

3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

       6 取締役会長髙山允伯は、2018年5月11日逝去により退任いたしました。

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役 社長

白 土 清

1959年1月1日生

1982年4月

松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社

2007年4月

同社ITプロダクト事業部プロダクトセンター所長

2011年10月

パナソニックプラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長

2014年4月

パナソニック株式会社AVC社CMO

2015年4且

同社アプライアンス社エアコン事業部長

2018年10月

同社アプライアンス社エアコンカンパニーグローバス事業推進室長

2019年3月

当社顧問

2019年4月

当社執行役員

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役
営業統括
本部長

鈴 木 章 浩

1962年12月21日生

1986年4月

株式会社日本債券信用銀行
(現:株式会社あおぞら銀行)入行

2001年9月

信金中央金庫入庫

2011年7月

株式会社キョウデン入社
管理本部副本部長

2012年6月

同社取締役管理本部長

2015年6月

当社取締役管理本部長

2017年3月

当社取締役営業統括本部長
(現任)

(注)3

200

取締役
生産/品質
本部副本部長

土 井 次 郎

1961年12月8日生

1991年9月

日本デンヨー株式会社(現:ライツ・アドバンスド・テクノロジー株式会社)入社

2003年10月

同社取締役

2011年10月

当社入社

2011年12月

賽科尼可有限公司董事(現任)

2012年6月

当社取締役

2014年5月

恵州賽科尼可科技有限公司董事

2015年1月

賽科尼可電子(常熟)有限公司
董事(現任)

2015年4月

恵州賽科尼可科技有限公司
董事長(現任)

2017年6月

当社取締役生産/品質本部
副本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
管理本部長

佐 藤 重 朗

1956年9月29日生

1991年9月

日本電信電話公社(現:株式会社NTT)入社

2006年10月

株式会社NTT東日本財務部税務資金部門長

2007年5月

株式会社武富士経理部長

2008年6月

同社取締役執行役員経理担当

2011年8月

当社入社

2011年9月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役

2015年6月

当社執行役員管理本部長

2019年6月

当社取締役

(注)3

100

取締役

世 羅 政 則(注)1

1957年10月11日生

1981年4月

松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社

2006年4月

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長

2012年1月

パナソニック株式会社CS本部
本部長

2016年2月

同社監査役室常勤監査役員

2018年4月

MUTOHホールディングス株式会社経営企画部部長(現任)

武藤工業株式会社取締役経営
企画部長兼商品企画部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙 石 見 機
(注)1

1950年12月3日生

1974年4月

東京芝浦電気株式会社
(現:株式会社東芝)入社

2004年6月

同社電力・社会システム社経営変革推進室長

2007年1月

東芝ビジネス&ライフサービス株式会社入社

2008年6月

同社常務取締役

2013年1月

日東通信機株式会社入社

2017年5月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙 山 芳 之

1977年3月28日生

2003年6月

東京コンピュータサービス株式会社入社(現:TCSホールディングス株式会社)取締役

2008年6月

MUTOHホールディングス株式会社取締役(現任)

2018年5月

TCSホールディングス株式会社
代表取締役社長(現任)

東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

9,200

取締役
 (監査等委員)
 (常勤)

平 林 純 一

1949年12月13日生

1970年4月

当社入社

2001年4月

当社安曇野事業所 生産管理部長

2004年6月

当社執行役員

2004年12月

賽科尼可有限公司董事

2010年6月

当社監査役

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,300

取締役
 (監査等委員)

村 田 憲 司
(注)1

1945年6月21日生

1973年3月

公認会計士登録

2005年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

8,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

栗 原 高 明
(注)1

1958年1月14日生

1981年4月

東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝)入社

2005年6月

東芝ソリューション株式会社プラットフォームソリューション事業部長

2009年6月

同社取締役事業部長

2015年6月

東芝情報システム株式会社取締役社長

2016年10月

ハイテクシステム株式会社取締役営業副本部長

2017年6月

アンドール株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

20,300

 

 

 

(注) 1 世羅政則、髙石見機、村田憲司及び栗原高明は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 平林純一、委員 村田憲司、委員 栗原高明

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を4名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。当社の社外取締役は、世羅政則氏、髙石見機氏、村田憲司氏、栗原高明氏の4名であります。

社外取締役世羅政則氏は、グローバル企業での豊富な経験と幅広い知識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。

社外取締役髙石見機氏は、グローバル企業での豊富な経験と企業経営者としての幅広い見識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。

社外取締役(監査等委員)村田憲司氏は、公認会計士という立場より、近年の目まぐるしい会計基準の変更等に対し、適切な助言をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。資本関係としては、当社の株式を保有しており、その保有株式数は、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]」の保有株式数の欄に記載のとおりであります。

社外取締役(監査等委員)栗原高明氏は、グローバル企業での事業責任者そして企業経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。当社と大株主を同一とするアンドール株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と同社との間にはそれ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係について特筆すべき関係はありません。

当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査という機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員3名のうち2名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査統制室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果について、定期的な報告等を受けており、相互連携が図られております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役 社長

白 土 清

1959年1月1日生

1982年4月

松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社

2007年4月

同社ITプロダクト事業部プロダクトセンター所長

2011年10月

パナソニックプラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長

2014年4月

パナソニック株式会社AVC社CMO

2015年4且

同社アプライアンス社エアコン事業部長

2018年10月

同社アプライアンス社エアコンカンパニーグローバス事業推進室長

2019年3月

当社顧問

2019年4月

当社執行役員

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役
営業統括
本部長

鈴 木 章 浩

1962年12月21日生

1986年4月

株式会社日本債券信用銀行
(現:株式会社あおぞら銀行)入行

2001年9月

信金中央金庫入庫

2011年7月

株式会社キョウデン入社
管理本部副本部長

2012年6月

同社取締役管理本部長

2015年6月

当社取締役管理本部長

2017年3月

当社取締役営業統括本部長
(現任)

(注)3

200

取締役
生産/品質
本部副本部長

土 井 次 郎

1961年12月8日生

1991年9月

日本デンヨー株式会社(現:ライツ・アドバンスド・テクノロジー株式会社)入社

2003年10月

同社取締役

2011年10月

当社入社

2011年12月

賽科尼可有限公司董事(現任)

2012年6月

当社取締役

2014年5月

恵州賽科尼可科技有限公司董事

2015年1月

賽科尼可電子(常熟)有限公司
董事(現任)

2015年4月

恵州賽科尼可科技有限公司
董事長(現任)

2017年6月

当社取締役生産/品質本部
副本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
管理本部長

佐 藤 重 朗

1956年9月29日生

1991年9月

日本電信電話公社(現:株式会社NTT)入社

2006年10月

株式会社NTT東日本財務部税務資金部門長

2007年5月

株式会社武富士経理部長

2008年6月

同社取締役執行役員経理担当

2011年8月

当社入社

2011年9月

当社執行役員

2012年6月

当社取締役

2015年6月

当社執行役員管理本部長

2019年6月

当社取締役

(注)3

100

取締役

世 羅 政 則(注)1

1957年10月11日生

1981年4月

松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社

2006年4月

パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役経営企画部長

2012年1月

パナソニック株式会社CS本部
本部長

2016年2月

同社監査役室常勤監査役員

2018年4月

MUTOHホールディングス株式会社経営企画部部長(現任)

武藤工業株式会社取締役経営
企画部長兼商品企画部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙 石 見 機
(注)1

1950年12月3日生

1974年4月

東京芝浦電気株式会社
(現:株式会社東芝)入社

2004年6月

同社電力・社会システム社経営変革推進室長

2007年1月

東芝ビジネス&ライフサービス株式会社入社

2008年6月

同社常務取締役

2013年1月

日東通信機株式会社入社

2017年5月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

髙 山 芳 之

1977年3月28日生

2003年6月

東京コンピュータサービス株式会社入社(現:TCSホールディングス株式会社)取締役

2008年6月

MUTOHホールディングス株式会社取締役(現任)

2018年5月

TCSホールディングス株式会社
代表取締役社長(現任)

東京コンピュータサービス株式会社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

9,200

取締役
 (監査等委員)
 (常勤)

平 林 純 一

1949年12月13日生

1970年4月

当社入社

2001年4月

当社安曇野事業所 生産管理部長

2004年6月

当社執行役員

2004年12月

賽科尼可有限公司董事

2010年6月

当社監査役

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,300

取締役
 (監査等委員)

村 田 憲 司
(注)1

1945年6月21日生

1973年3月

公認会計士登録

2005年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

8,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

栗 原 高 明
(注)1

1958年1月14日生

1981年4月

東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝)入社

2005年6月

東芝ソリューション株式会社プラットフォームソリューション事業部長

2009年6月

同社取締役事業部長

2015年6月

東芝情報システム株式会社取締役社長

2016年10月

ハイテクシステム株式会社取締役営業副本部長

2017年6月

アンドール株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

20,300

 

 

 

(注) 1 世羅政則、髙石見機、村田憲司及び栗原高明は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 平林純一、委員 村田憲司、委員 栗原高明

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を4名選任することで経営への監視機能を強化しております。これにより、コーポレート・ガバナンス全般において、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。当社の社外取締役は、世羅政則氏、髙石見機氏、村田憲司氏、栗原高明氏の4名であります。

社外取締役世羅政則氏は、グローバル企業での豊富な経験と幅広い知識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。

社外取締役髙石見機氏は、グローバル企業での豊富な経験と企業経営者としての幅広い見識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。

社外取締役(監査等委員)村田憲司氏は、公認会計士という立場より、近年の目まぐるしい会計基準の変更等に対し、適切な助言をしており、豊富な知識・経験が当社の経営に資すると判断し、選任しております。資本関係としては、当社の株式を保有しており、その保有株式数は、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]」の保有株式数の欄に記載のとおりであります。

社外取締役(監査等委員)栗原高明氏は、グローバル企業での事業責任者そして企業経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。当社と大株主を同一とするアンドール株式会社の代表取締役社長でありますが、当社と同社との間にはそれ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係について特筆すべき関係はありません。

当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査という機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員3名のうち2名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査統制室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果について、定期的な報告等を受けており、相互連携が図られております。

 

社外役員の選任

'18 6/29'18 12/26'19 7/1選任の理由
村田 憲司公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけると判断し、選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
世羅 政則グローバル企業での豊富な業務経験と幅広い見識にもとづき、社外取締役として、当社グループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけると判断し、選任しております。
高石 見機グローバル企業での豊富な業務経験と企業経営者としての幅広い見識にもとづき、社外取締役として、当社グループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけると判断し、選任しております。
栗原 高明--グローバル企業での事業責任者そして企業経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識にもとづき、当社グループの経営につき適切な助言および監督を行っていただけると判断し、選任しております。
川辺 孝治-企業の経営に関与されており、企業経営における豊富な経験と高い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。