IMV【7760】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/102018/12/252019/12/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

小 嶋 成 夫

昭和11年3月13日生

昭和33年4月

シャープ株式会社入社

(注)4

1,268,000

昭和44年1月

公認会計士事務所開設

昭和51年7月

当社代表取締役社長

昭和61年2月

当社代表取締役会長(現任)

平成9年3月

当社代表取締役社長

代表取締役
社長

小 嶋 淳 平

昭和51年6月24日生

平成18年6月

当社入社

(注)4

814,660

平成24年10月

当社執行役員海外事業本部長

平成26年10月

当社専務執行役員海外事業本部長

平成26年12月

当社専務取締役海外事業本部長

平成27年10月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

DSS事業本部長
兼R&Dセンター部長兼製造部長

青 木 秀 修

昭和36年5月11日生

昭和63年3月

当社入社

(注)4

47,000

平成21年9月

当社執行役員営業本部長

平成24年12月

当社執行役員R&Dセンター長

平成25年10月

当社執行役員DSS事業本部長兼R&Dセンター部長

平成26年12月

当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼生産技術本部長兼品質保証部長

平成28年4月

当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼製造部長(現任)

取締役

テストラボ事業本部長

岡 本 裕 司

昭和28年1月11日生

昭和50年4月

松下電器産業株式会社入社

(注)5

2,000

平成19年6月

パナソニックエレクトロニックデバイス社取締役

平成21年6月

同社代表取締役常務

平成25年5月

当社入社 執行役員営業本部長

平成25年9月

当社執行役員営業本部長兼テストラボ事業本部長

平成27年10月

当社執行役員テストラボ事業本部長

平成27年12月

当社取締役テストラボ事業本部長(現任)

取締役

草 野 欽 也

昭和27年9月25日生

昭和57年11月

株式会社藏商会入社

(注)4

33,000

平成10年3月

同社代表取締役社長

平成14年12月

当社監査役

平成16年7月

当社取締役(現任)

平成24年8月

株式会社藏商会相談役(現任)

取締役

小 嶋 健 太 郎

昭和49年2月16日生

平成11年4月

チッソ株式会社入社

(注)5

448,464

平成11年10月

公認会計士小川晥司事務所入所

平成13年1月

公認会計士小嶋成夫事務所入所

平成14年5月

税理士登録(現任)

平成17年10月

小嶋健太郎税理士事務所所長(現任)

平成17年12月

当社取締役(現任)

取締役

酒 井  清

昭和25年8月9日生

昭和48年4月

昭和50年4月

 

昭和54年3月

平成2年7月

平成10年1月

 

平成10年7月

平成18年4月

平成28年1月

 

平成28年4月

平成28年6月

平成28年12月

神戸市役所入所

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

同法人社員

同法人パブリックセクター部統括責任者(部門長)

同法人代表社員

国立大学法人 兵庫教育大学 監事

公認会計士 酒井清事務所所長(現任)

関西大学 非常勤講師(現任)

合同製鐵株式会社社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)4

2,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

髙 嶋 文 雄

昭和22年2月13日生

昭和45年4月

当社入社

(注)6

238,000

平成7年4月

当社東京工場長

平成15年10月

当社執行役員

平成19年10月

当社ソリューション事業部長

平成23年12月

当社監査役(現任)

監査役

寺 田 康 男

昭和24年5月17日生

昭和45年8月

朝日電器株式会社入社

(注)6

33,000

平成12年9月

同社取締役財務部長

平成15年12月

当社監査役(現任)

平成16年6月

朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務部長

平成24年1月

同社専務取締役管理本部本部長

平成25年10月

同社代表取締役専務管理本部本部長

平成27年1月

同社常勤監査役(現任)

監査役

橋 本  光

昭和22年9月15日生

昭和45年4月

山一證券株式会社入社

(注)7

6,000

平成10年5月

松井証券株式会社入社

平成12年7月

株式会社ジャスダック・サービス(現 株式会社日本取引所グループ)入社

平成16年6月

同社執行役員プロモーション部長兼IR支援部長

平成18年6月

同社執行役ステークスホルダーズ本部副本部長兼IR支援部長

平成20年12月

当社監査役(現任)

平成22年6月

平成23年3月

神田通信機株式会社社外監査役

株式会社C&Gシステムズ社外監査役

平成27年5月

株式会社C&Gシステムズ社外取締役(現任)

平成28年6月

神田通信機株式会社社外取締役(現任)

 

2,892,124

 

(注) 1 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。

2 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。

3 当社は、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員営業本部長 衣川勝規、執行役員ヨーロッパR&Dセンター部長 John Goodfellow及び執行役員経営企画本部長 濱里一也の3名であります。

4 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 橋本光の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。

9 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。

10 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

木原万樹子

昭和49年5月23日生

平成16年10月

弁護士登録

4,000

平成26年2月

木原法律事務所パートナー(現任)

 

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

小 嶋 成 夫

昭和11年3月13日生

昭和33年4月

シャープ株式会社入社

昭和44年1月

公認会計士事務所開設

昭和51年7月

当社代表取締役社長

昭和61年2月

当社代表取締役会長(現任)

平成9年3月

当社代表取締役社長

(注)4

1,268,000

代表取締役
社長

小 嶋 淳 平

昭和51年6月24日生

平成18年6月

当社入社

平成24年10月

当社執行役員海外事業本部長

平成26年10月

当社専務執行役員海外事業本部長

平成26年12月

当社専務取締役海外事業本部長

平成27年10月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

814,660

取締役

DSS事業本部長
兼R&Dセンター部長兼管理部長

青 木 秀 修

昭和36年5月11日生

昭和63年3月

当社入社

平成21年9月

当社執行役員営業本部長

平成24年12月

当社執行役員R&Dセンター長

平成25年10月

当社執行役員DSS事業本部長兼R&Dセンター部長

平成26年12月

当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼生産技術部長兼品質保証部長

平成28年4月

当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼製造部長

平成30年10月

当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼管理部長(現任)

(注)4

48,000

取締役

テストラボ事業本部長

岡 本 裕 司

昭和28年1月11日生

昭和50年4月

松下電器産業株式会社入社

平成19年6月

パナソニックエレクトロニックデバイス社取締役

平成21年6月

同社代表取締役常務

平成25年5月

当社入社 執行役員営業本部長

平成25年9月

当社執行役員営業本部長兼テストラボ事業本部長

平成27年10月

当社執行役員テストラボ事業本部長

平成27年12月

当社取締役テストラボ事業本部長(現任)

(注)5

3,000

取締役

草 野 欽 也

昭和27年9月25日生

昭和57年11月

株式会社藏商会入社

平成10年3月

同社代表取締役社長

平成14年12月

当社監査役

平成16年7月

当社取締役(現任)

平成24年8月

株式会社藏商会相談役(現任)

(注)4

34,000

取締役

小 嶋 健 太 郎

昭和49年2月16日生

平成11年4月

チッソ株式会社入社

平成11年10月

公認会計士小川晥司事務所入所

平成13年1月

公認会計士小嶋成夫事務所入所

平成14年5月

税理士登録(現任)

平成17年10月

小嶋健太郎税理士事務所所長(現任)

平成17年12月

当社取締役(現任)

(注)5

448,464

取締役

酒 井  清

昭和25年8月9日生

昭和50年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和54年3月

公認会計士登録

平成10年7月

同法人代表社員

平成28年1月

公認会計士酒井清事務所所長(現任)

平成28年6月

合同製鐵株式会社社外監査役(現任)

平成28年12月

当社取締役(現任)

(注)4

3,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

髙 嶋 文 雄

昭和22年2月13日生

昭和45年4月

当社入社

平成7年4月

当社東京工場長

平成15年10月

当社執行役員

平成19年10月

当社ソリューション事業部長

平成23年12月

当社監査役(現任)

(注)6

239,000

監査役

寺 田 康 男

昭和24年5月17日生

昭和45年8月

朝日電器株式会社入社

平成12年9月

同社取締役財務部長

平成15年12月

当社監査役(現任)

平成16年6月

朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務部長

平成24年1月

同社専務取締役管理本部本部長

平成25年10月

同社代表取締役専務管理本部本部長

平成27年1月

同社常勤監査役(現任)

(注)6

34,000

監査役

橋 本  光

昭和22年9月15日生

昭和45年4月

山一證券株式会社入社

平成10年5月

松井証券株式会社入社

平成12年7月

株式会社ジャスダック・サービス(現 株式会社日本取引所グループ)入社

平成16年6月

同社執行役員プロモーション部長兼IR支援部長

平成18年6月

同社執行役ステークスホルダーズ本部副本部長兼IR支援部長

平成20年12月

当社監査役(現任)

平成22年6月

平成23年3月

神田通信機株式会社社外監査役

株式会社C&Gシステムズ社外監査役

平成27年5月

株式会社C&Gシステムズ社外取締役(現任)

平成28年6月

神田通信機株式会社社外取締役(現任)

(注)7

7,000

 

2,899,124

 

(注) 1 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。

2 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。

3 当社は、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員ヨーロッパR&Dセンター部長 John Goodfellow、執行役員経営企画本部長 濱里一也、執行役員テストラボ事業本部 西日本ブロック担当部長 兼 振動試験担当部長 白星政和及び執行役員テストラボ事業本部 東日本ブロック担当部長 兼 電池・環境・EMC試験担当部長 三森正仁の4名であります。

4 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 橋本光の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。

9 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。

10 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

木原万樹子

昭和49年5月23日生

平成16年10月

弁護士登録

4,000

平成26年2月

木原法律事務所パートナー(現任)

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

小 嶋 成 夫

1936年3月13日生

1958年4月

シャープ株式会社入社

1969年1月

公認会計士事務所開設

1976年7月

当社代表取締役社長

1986年2月

当社代表取締役会長(現任)

1997年3月

当社代表取締役社長

(注)4

1,268,600

代表取締役
社長

小 嶋 淳 平

1976年6月24日生

2006年6月

当社入社

2012年10月

当社執行役員海外事業本部長

2014年10月

当社専務執行役員海外事業本部長

2014年12月

当社専務取締役海外事業本部長

2015年10月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

815,060

取締役
DSS事業本部長
兼同本部管理部長

青 木 秀 修

1961年5月11日生

1988年3月

当社入社

2009年9月

当社執行役員営業本部長

2012年12月

当社執行役員R&Dセンター長

2013年10月

当社執行役員DSS事業本部長兼R&Dセンター部長

2014年12月

当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼生産技術部長兼品質保証部長

2016年4月

当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼製造部長

2018年10月

当社取締役DSS事業本部長兼R&Dセンター部長兼管理部長(現任)

(注)4

49,500

取締役
テストラボ事業本部長兼人事・総務担当

岡 本 裕 司

1953年1月11日生

1975年4月

松下電器産業株式会社入社

2007年6月

パナソニックエレクトロニックデバイス社取締役

2009年6月

同社代表取締役常務

2013年5月

当社入社 執行役員営業本部長

2013年9月

当社執行役員営業本部長兼テストラボ事業本部長

2015年10月

当社執行役員テストラボ事業本部長

2015年12月

当社取締役テストラボ事業本部長

2019年6月

当社取締役テストラボ事業本部長兼人事・総務担当(現任)

(注)5

5,400

取締役

草 野 欽 也

1952年9月25日生

1982年11月

株式会社藏商会入社

1998年3月

同社代表取締役社長

2002年12月

当社監査役

2004年7月

当社取締役(現任)

2012年8月

株式会社藏商会相談役(現任)

(注)4

35,900

取締役

小 嶋 健 太 郎

1974年2月16日生

1999年4月

チッソ株式会社入社

1999年10月

公認会計士小川晥司事務所入所

2001年1月

公認会計士小嶋成夫事務所入所

2002年5月

税理士登録(現任)

2005年10月

小嶋健太郎税理士事務所所長(現任)

2005年12月

当社取締役(現任)

(注)5

448,464

取締役

酒 井  清

1950年8月9日生

1975年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1979年3月

公認会計士登録

1998年7月

同法人代表社員

2016年1月

公認会計士酒井清事務所所長(現任)

2016年6月

合同製鐵株式会社社外監査役(現任)

2016年12月

当社取締役(現任)

(注)4

4,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

髙 嶋 文 雄

1947年2月13日生

1970年4月

当社入社

1995年4月

当社東京工場長

2003年10月

当社執行役員

2007年10月

当社ソリューション事業部長

2011年12月

当社監査役(現任)

(注)6

240,800

監査役

寺 田 康 男

1949年5月17日生

1970年8月

朝日電器株式会社入社

2000年9月

同社取締役財務部長

2003年12月

当社監査役(現任)

2004年6月

朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務部長

2012年1月

同社専務取締役管理本部本部長

2013年10月

同社代表取締役専務管理本部本部長

2015年1月

同社常勤監査役(現任)

(注)6

36,000

監査役

橋 本  光

1947年9月15日生

1970年4月

山一證券株式会社入社

1998年5月

松井証券株式会社入社

2000年7月

株式会社ジャスダック・サービス(現 株式会社日本取引所グループ)入社

2004年6月

同社執行役員プロモーション部長兼IR支援部長

2006年6月

同社執行役ステークスホルダーズ本部副本部長兼IR支援部長

2008年12月

当社監査役(現任)

2010年6月

2011年3月

神田通信機株式会社社外監査役

株式会社C&Gシステムズ社外監査役

2015年5月

株式会社C&Gシステムズ社外取締役(現任)

2016年6月

神田通信機株式会社社外取締役(現任)

(注)7

8,400

 

2,912,124

 

(注) 1 取締役 草野欽也及び酒井清は、社外取締役であります。

2 監査役 寺田康男及び橋本光は、社外監査役であります。

3 当社は、安定した収益確保、経営体質の強化を目指して執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行監督機能を分離しております。提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は、執行役員ヨーロッパR&Dセンター部長 John Goodfellow、執行役員経営企画本部長 濱里一也、執行役員テストラボ事業本部 西日本ブロック担当部長 兼 振動試験担当部長 白星政和、執行役員テストラボ事業本部 東日本ブロック担当部長 兼 電池・環境・EMC試験担当部長 三森正仁、執行役員海外事業本部長 柿原正治、執行役員MES事業本部長 西原弘之の6名であります。

4 代表取締役会長 小嶋成夫、代表取締役社長 小嶋淳平、取締役 草野欽也、青木秀修及び酒井清の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役 小嶋健太郎及び岡本裕司の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 常勤監査役 髙嶋文雄及び監査役 寺田康男の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 橋本光の任期は、2016年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役 小嶋健太郎は、代表取締役会長 小嶋成夫の長男であります。

9 代表取締役社長 小嶋淳平は、代表取締役会長 小嶋成夫の次男であります。

10 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

木原万樹子

1974年5月23日生

2004年10月

弁護士登録

4,000

2014年2月

木原法律事務所パートナー(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社には、社外取締役2名及び社外監査役2名が就任しております。
 当社は、社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、専門的な見地から経営を監督し、客観的な視点で経営判断を行うことができる体制を構築することと考えております。
 社外取締役のうち、草野欽也は、株式会社藏商会の相談役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、人格等からも適任であると考えております。また、酒井清は、合同製鐵株式会社の社外監査役であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識を備えており、人格等からも適任であると考えております。
 当社は、社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的な監視、監督ができる企業統治体制を構築することと考えております。
 社外監査役のうち、寺田康男は、朝日電器株式会社の常勤監査役であり、企業経営に関する豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場から当社の取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。また、橋本光は、株式会社C&Gシステムズ及び神田通信機株式会社の社外取締役であり、豊富な経験と知見を備えており、社外の第三者的立場から当社の取締役の業務執行を監査するにあたり、人格等からも適任であると考えております。

社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載している株式の所有を除く資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の役員は取締役7名及び監査役3名の合計10名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は4名と役員全体の3分の1を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。

当社は、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされています。その際、必要に応じて、監査役会とも連携を行っております。

常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。

外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。

社外役員の選任

2018/1/102018/12/252019/12/23選任の理由
草野 欽也株式会社藏商会での代表取締役としての経営全般に係る知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいため。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、また独立性基準及び開示加重要件に該当しないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
酒井 清公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験等を当社の経営全般に活かしていただきたいため。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、また独立性基準及び開示加重要件に該当しないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。