ジェコー【7768】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/6/282018/12/182019/6/282020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人6人
社外役員数2人2人2人2人1人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

杉浦 さとし

1958年4月8日生

1981年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2008年4月 フィリピン・オートコンポーネンツ株式会社取締役社長

2011年5月 デンソー豊星電子株式会社取締役副社長

2013年4月 当社顧問

2013年6月 当社取締役社長、現在に至る

(注)3

1,200

常務取締役

経営管理部長

葛巻 貞行

1959年1月4日生

1981年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2004年1月 同社ボデー機器事業部ボデー機器企画室長

2007年1月 天津電装電子有限公司副総経理

2010年6月 当社取締役

2010年6月 当社経営管理部長、現在に至る

2017年6月 当社常務取締役、現在に至る

(注)3

200

取締役

工場長

末松 和重

1961年6月10日生

1985年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2012年1月 同社情報通信事業部 情報通信製造部 担当部長

2015年1月 同社情報通信事業部 情報通信製造部長

2017年1月 当社顧問

2017年6月 当社取締役、工場長、現在に至る

(注)3

100

取締役

技術部長

川井田 正広

1959年3月10日生

1981年4月 当社入社

2007年1月 当社第2技術部副部長

2009年1月 当社技術部副部長

2009年6月 当社取締役、技術部長、現在に至る

(注)3

1,800

取締役

監査室長

総務人事部長

宮原 紀夫

1959年3月7日生

1983年4月 当社入社

2010年5月 当社技術部主査

2011年5月 当社業務部副部長

2011年7月 当社業務部長

2013年6月 当社取締役、監査室長、現在に至る

2014年1月 当社総務人事部長、現在に至る

(注)3

1,100

取締役

生産推進部長

中島 一樹

1964年11月7日生

1988年4月 当社入社

2009年11月 ジェコーオートパーツフィリピン株式会社取締役副社長

2013年7月 当社生産推進部生産技術1グループ グループリーダー

2018年1月 当社生産推進部副部長

2018年6月 当社取締役、生産推進部長、現在に至る

(注)3

1,700

取締役

 

加藤 之啓

1959年1月3日生

1984年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2005年1月 同社IC技術2部長

2010年6月 同社常務役員

2017年4月 同社専務役員、現在に至る

2017年6月 当社取締役、現在に至る

(注)3

取締役

 

 

大江 忠

1944年5月20日生

1969年4月 弁護士登録

2007年5月 大江忠・田中豊法律事務所開設、現在に至る

2010年4月 青山学院大学法科大学院教授

2011年6月 当社取締役、現在に至る

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

佐藤 清彦

1957年1月31日生

1980年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2004年1月 同社経営企画部主幹

2004年10月 同社秘書部長

2010年1月 同社広報部長

2013年6月 当社常勤監査役、現在に至る

(注)4

100

監査役

 

奥地 弘章

1962年4月5日生

1988年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2013年6月 同社常務役員

2015年4月 トヨタ自動車株式会社常務役員、現在に至る

2016年4月 同社先進技術開発カンパニー 自動運転、予防安全担当、現在に至る

2016年6月 当社監査役、現在に至る

(注)4

監査役

 

新村 淳彦

1957年6月28日生

1980年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2003年1月 同社デバイス事業部デバイス企画室長

2011年4月 デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社副社長

2014年1月 株式会社デンソー経営企画部理事

2014年6月 同社 常勤監査役、現在に至る

2018年6月 当社監査役、現在に至る

(注)5

 

 

 

 

 

6,200

 (注)1.取締役 加藤 之啓及び取締役 大江 忠は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 佐藤 清彦、監査役 奥地 弘章及び監査役 新村 淳彦は、社外監査役であります。

3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

杉浦 さとし

1958年4月8日

1981年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2008年4月 フィリピン・オートコンポーネンツ株式会社取締役社長

2011年5月 デンソー豊星電子株式会社取締役副社長

2013年4月 当社顧問

2013年6月 当社取締役社長、現在に至る

(注)3

1,200

常務取締役

経営管理部長

葛巻 貞行

1959年1月4日

1981年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2004年1月 同社ボデー機器事業部ボデー機器企画室長

2007年1月 天津電装電子有限公司副総経理

2010年6月 当社取締役

2010年6月 当社経営管理部長、現在に至る

2017年6月 当社常務取締役、現在に至る

(注)3

300

取締役

工場長

末松 和重

1961年6月10日

1985年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2012年1月 同社情報通信事業部 情報通信製造部 担当部長

2015年1月 同社情報通信事業部 情報通信製造部長

2017年1月 当社顧問

2017年6月 当社取締役、工場長、現在に至る

(注)3

100

取締役

技術部長

川井田 正広

1959年3月10日

1981年4月 当社入社

2007年1月 当社第2技術部副部長

2009年1月 当社技術部副部長

2009年6月 当社取締役、技術部長、現在に至る

(注)3

1,900

取締役

監査室長

総務人事部長

宮原 紀夫

1959年3月7日

1983年4月 当社入社

2010年5月 当社技術部主査

2011年5月 当社業務部副部長

2011年7月 当社業務部長

2013年6月 当社取締役、監査室長、現在に至る

2014年1月 当社総務人事部長、現在に至る

(注)3

1,100

取締役

生産推進部長

中島 一樹

1964年11月7日

1988年4月 当社入社

2009年11月 ジェコーオートパーツフィリピン株式会社取締役副社長

2013年7月 当社生産推進部生産技術1グループ グループリーダー

2018年1月 当社生産推進部副部長

2018年6月 当社取締役、生産推進部長、現在に至る

(注)3

1,700

取締役

武内 裕嗣

1964年11月14日

1987年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2010年1月 同社技術企画部主幹

2014年6月 同社常務役員

2019年4月 同社経営役員、現在に至る

2019年6月 当社取締役、現在に至る

(注)3

取締役

大江 忠

1944年5月20日

1969年4月 弁護士登録

2007年5月 大江忠・田中豊法律事務所開設、現在に至る

2010年4月 青山学院大学法科大学院教授

2011年6月 当社取締役、現在に至る

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

岩谷 直樹

1962年8月11日

1985年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2010年1月 同社調達部調達企画室主幹

2010年4月 デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社副社長(調達担当)

2015年5月 株式会社デンソー調達企画部長

2017年7月 デンソー・インドネシア株式会社取締役(コーポレート担当)

2019年6月 株式会社デンソーモビリティー・システム経営企画室担当部長

2019年6月 当社常勤監査役、現在に至る

(注)3

監査役

奥地 弘章

1962年4月5日

1988年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2013年6月 同社常務役員

2015年4月 トヨタ自動車株式会社常務役員

2016年4月 同社先進技術開発カンパニー 自動運転、予防安全担当

2016年6月 当社監査役、現在に至る

2017年4月 トヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント、現在に至る

(注)4

監査役

新村 淳彦

1957年6月28日

1980年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2003年1月 同社デバイス事業部デバイス企画室長

2011年4月 デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社副社長

2014年1月 株式会社デンソー経営企画部理事

2014年6月 同社 常勤監査役、現在に至る

2018年6月 当社監査役、現在に至る

(注)5

6,300

 (注)1.取締役 武内 裕嗣及び取締役 大江 忠は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 岩谷 直樹、監査役 奥地 弘章及び監査役 新村 淳彦は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、基準または方針は定められておりませんが、経営および監査に関する豊富な経験と高い見識を基に独立性、中立性の立場から適任者を選任しております。また、当社は社外監査役または社外取締役のうち少なくとも1名を株式会社東京証券取引所の独立役員の要件を満たしている者を選任することとしております。

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の武内 裕嗣は、その他の関係会社である株式会社デンソーの経営役員であります。同社における豊富な業務経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営に対する監督と助言を期待して選任しております。

 社外取締役の大江 忠は、弁護士であり、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有しております。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外監査役は、岩谷 直樹(常勤)、奥地 弘章及び新村 淳彦の3名であり、岩谷 直樹はその他の関係会社である株式会社デンソーからの出身者であり、事業活動に関して幅広い知識と経験ならびに高い見識に基づいた適切なアドバイス及び指摘をしていただけると判断しております。奥地 弘章はトヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニー エグゼクティブバイスプレジデントであり、自動運転、予防安全担当としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、常勤監査役と連携して、監査の実効性強化のため、適時質問し、意見、アドバイスをいただけると判断しております。新村 淳彦は株式会社デンソーの常勤監査役であり、監査全般に係る豊富な経験と幅広い見識を有しております。各監査役は、取締役会に出席し、疑問点等を明らかにするため、適時質問し、意見、アドバイスを述べております。また、監査役会に出席し、監査に関する重要事項について適時協議しております。

 なお、株式会社デンソーは当社の筆頭株主であり、議決権数の35.48%を保有しており、当社製品の販売先及び製品生産用部品の購入先であります。トヨタ自動車株式会社は当社の大株主であり、議決権数の15.51%を保有しており、当社製品の販売先及び製品生産用部品の購入先であります。

 当社は事業運営上、株式会社デンソーおよびトヨタ自動車株式会社からの制約はなく、社外取締役および社外監査役の職務の執行においては一定の独立性が確保されていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は外部的視点から、前述の「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」中、「(企業統治の体制の概要)」に記載のとおり、取締役会に出席し、取締役の業務執行について監視しております。社外監査役については、当社は監査役3名が全員社外監査役であり、監査法人及び監査室と緊密な連携を保ち、適切な監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9 名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

杉浦 さとし

1958年4月8日

1981年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2008年4月 フィリピン・オートコンポーネンツ株式会社取締役社長

2011年5月 デンソー豊星電子株式会社取締役副社長

2013年4月 当社顧問

2013年6月 当社取締役社長、現在に至る

(注)3

1,200

常務取締役

経営管理部長

葛巻 貞行

1959年1月4日

1981年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2004年1月 同社ボデー機器事業部ボデー機器企画室長

2007年1月 天津電装電子有限公司副総経理

2010年6月 当社取締役

2010年6月 当社経営管理部長、現在に至る

2017年6月 当社常務取締役、現在に至る

(注)3

300

取締役

工場長

末松 和重

1961年6月10日

1985年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2012年1月 同社情報通信事業部 情報通信製造部 担当部長

2015年1月 同社情報通信事業部 情報通信製造部長

2017年1月 当社顧問

2017年6月 当社取締役、工場長、現在に至る

(注)3

100

取締役

監査室長

総務人事部長

宮原 紀夫

1959年3月7日

1983年4月 当社入社

2010年5月 当社技術部主査

2011年5月 当社業務部副部長

2011年7月 当社業務部長

2013年6月 当社取締役、監査室長、現在に至る

2014年1月 当社総務人事部長、現在に至る

(注)3

1,100

取締役

生産推進部長

中島 一樹

1964年11月7日

1988年4月 当社入社

2009年11月 ジェコーオートパーツフィリピン株式会社取締役副社長

2013年7月 当社生産推進部生産技術1グループ グループリーダー

2018年1月 当社生産推進部副部長

2018年6月 当社取締役、生産推進部長、現在に至る

(注)3

1,700

取締役

大江 忠

1944年5月20日

1969年4月 弁護士登録

2007年5月 大江忠・田中豊法律事務所開設、現在に至る

2010年4月 青山学院大学法科大学院教授

2011年6月 当社取締役、現在に至る

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

岩谷 直樹

1962年8月11日

1985年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2010年1月 同社調達部調達企画室主幹

2010年4月 デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社副社長(調達担当)

2015年5月 株式会社デンソー調達企画部長

2017年7月 デンソー・インドネシア株式会社取締役(コーポレート担当)

2019年6月 株式会社デンソーモビリティー・システム経営企画室担当部長

2019年6月 当社常勤監査役、現在に至る

(注)4

監査役

新村 淳彦

1957年6月28日

1980年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2003年1月 同社デバイス事業部デバイス企画室長

2011年4月 デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社上級副社長

2014年1月 株式会社デンソー経営企画部理事

2014年6月 同社 常勤監査役、現在に至る

2018年6月 当社監査役、現在に至る

(注)4

監査役

林田 篤

1965年3月27日

1987年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

2008年7月 同社ITS技術2部第6技術室長

2012年1月 同社情報通信技術2部第5技術室長

2015年7月 同社情報通信事業部CPシステム開発室長

2017年1月 同社ICT技術2部長

2019年4月 同社コックピット事業部長、現在に至る

2020年4月 同社 理事職、現在に至る

2020年6月 当社監査役、現在に至る

(注)4

4,400

 (注)1.取締役 大江 忠は、社外取締役であります。

2.常勤監査役 岩谷 直樹、監査役 新村 淳彦及び監査役 林田 篤は、社外監査役であります。

3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、基準または方針は定められておりませんが、経営および監査に関する豊富な経験と高い見識を基に独立性、中立性の立場から適任者を選任しております。また、当社は社外監査役または社外取締役のうち少なくとも1名を株式会社東京証券取引所の独立役員の要件を満たしている者を選任することとしております。

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の大江 忠は弁護士であり、企業法務に関する専門的見地と豊富な経験を有しております。当社の事業活動との独立性が高く、経営に対する監督と助言を期待して選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

 社外監査役は、岩谷 直樹(常勤)、新村 淳彦及び林田 篤の3名であり、岩谷 直樹はその他の関係会社である株式会社デンソーからの出身者であり、事業活動に関して幅広い知識と経験ならびに高い見識に基づいた適切なアドバイス及び指摘をしていただけると判断しております。新村 淳彦は株式会社デンソーの常勤監査役であり、監査全般に係る豊富な経験と幅広い見識を有しております。林田 篤は株式会社デンソーのコックピット事業部長としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識をもとに監査に関する意見、アドバイスをいただけると判断しております。各監査役は、取締役会に出席し、疑問点等を明らかにするため、適時質問し、意見、アドバイスを述べております。また、監査役会に出席し、監査に関する重要事項について適時協議しております。

 なお、株式会社デンソーは当社の筆頭株主であり、議決権数の42.00%を有しており、当社製品の販売先及び製品生産用部品の購入先であります。

 当社は事業運営上、株式会社デンソーからの制約はなく、社外取締役および社外監査役の職務の執行においては一定の独立性が確保されていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は外部的視点から、前述の「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」中、「(企業統治の体制の概要)」に記載のとおり、取締役会に出席し、取締役の業務執行について監視しております。社外監査役については、当社は監査役3名が全員社外監査役であり、監査法人及び監査室と緊密な連携を保ち、適切な監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/6/282018/12/182019/6/282020/7/3選任の理由
大江忠弁護士であり、企業法務に関する専門的見地 と豊富な経験を有しておりますので、当社の社 外取締役として、客観的視点から経営の監視 を行い、コーポレートガバナンスの強化に寄与 していただけるものと判断しております。 また、同氏は当社とは特別な利害関係はなく、 一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判 断されることから、独立役員として指定するも のであります。
武内裕嗣----当社の事業内容および主たる製品について熟知しており、幅広い経験と見識に基づいた視点から経営の透明性・健全性と、経営監督機能を強固にす  るため、社外取締役として選任しております。                                                                
加藤之啓--当社の事業内容および主たる製品について熟知しており、幅広い経験と見識に基づいた視点から経営の透明性・健全性と、経営監督機能を強固にす  るため、社外取締役として選任しております。