リズム時計工業【7769】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/202019/7/102020/8/17
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人7人9人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

樋  口  孝  二

昭和33年11月5日生

昭和56年4月

当社入社

平成19年10月

当社時計事業部時計企画本部マーケティング部長

平成21年4月

当社時計事業部時計企画本部長兼マーケティング部長

平成21年6月

当社取締役

平成23年4月

当社時計事業部長、兼時計企画本部長

平成23年6月

当社常務取締役

平成25年6月

当社専務取締役

平成28年6月

東北リズム㈱取締役会長(現職)

平成28年6月

リズム協伸㈱取締役会長(現職)

平成28年6月

当社代表取締役社長(現職)

(注)4

62

取締役常務執行役員

管理本部長

奥  田  伸一郎

昭和31年1月28日生

昭和54年4月

当社入社

平成11年6月

当社管理本部経営企画室長

平成23年4月

当社管理本部長、兼企画部長

平成23年6月

当社取締役、コンプライアンス推進室・内部監査室担当

平成25年4月

当社人事総務部長

平成27年6月

当社企画財務部長

平成27年6月

当社常務取締役管理本部長、兼企画財務部長、コンプライアンス推進室・内部監査室担当

平成27年8月

当社常務取締役管理本部長、コンプライアンス推進室・内部監査室担当

平成28年6月

当社取締役常務執行役員 管理本部長(現職)

平成30年1月

当社企画部長

(注)4

56

取締役常務執行役員

接続端子
事業担当

平  田  博  美

昭和30年5月12日生

昭和53年3月

協伸工業㈱(現リズム協伸㈱)入社

平成18年6月

同社常務取締役

平成20年6月

KYOSHIN VIETNAM CO.,LTD.
取締役会長(現職)

平成21年6月

リズム協伸(株)代表取締役副社長

平成22年6月

同社代表取締役社長

平成23年8月

同社代表取締役兼執行役員社長

平成24年6月

KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE
LTD.代表取締役社長

平成25年6月

リズム協伸(株)代表取締役社長(現職)

平成25年6月

当社取締役 接続端子事業担当

平成28年6月

当社取締役常務執行役員 接続端子事業担当(現職)

(注)4

492

取締役(常勤監査等委員)

小  泉  裕  一

昭和29年4月18日生

昭和54年4月

当社入社

平成10年3月

当社海外営業本部海外営業部長

平成12年4月

RHYTHM U.S.A.,INC.代表取締役社長

平成17年6月

当社取締役

平成20年6月

当社取締役退任

平成20年6月

RHYTHM U.S.A.,INC.代表取締役社長

平成25年6月

当社顧門

平成26年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現職)

(注)5

25

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役(監査等委員)

高  木  権之助

昭和21年2月12日生

昭和55年4月

弁護士登録(東京弁護士会)
(現職)

平成3年5月

高木法律事務所開業(現職)

平成17年12月

当社顧問弁護士

平成23年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

1

取締役(監査等委員)

山 下 和 彦

昭和31年3月19日生

昭和54年4月

株式会社埼玉銀行(同行はその後合併等を経て、平成4年株式会社あさひ銀行、平成15年株式会社埼玉りそな銀行となる)入行

平成13年4月

株式会社あさひ銀行坂戸支店長

平成15年3月

株式会社埼玉りそな銀行ローン事業部長

平成17年6月

同行執行役員リスク統括部担当、兼オペレーション改革部担当

平成17年10月

株式会社埼玉りそな銀行執行役員多摩地域担当、兼武蔵野地域担当

平成19年7月

りそな決済サービス株式会社専務取締役

平成19年12月

りそなカード株式会社代表取締役副社長

平成23年6月

同社取締役退任

平成23年6月

エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社取締役副社長

平成28年6月

当社監査役

平成29年6月

エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社取締役副社長退任

平成29年6月

株式会社チノー社外監査役(現職)

平成30年2月

株式会社オプトエレクトロニクス監査等委員である社外取締役(現職)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

2

取締役(監査等委員)

鈴 木 欽 哉

昭和28年11月7日生

昭和54年10月

監査法人西方会計士事務所(同監査法人はその後合併等を経て、平成2年監査法人トーマツとなる)入所

平成12年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成26年7月

有限責任監査法人トーマツ退所

平成26年8月

公認会計士鈴木欽哉事務所開設(現職)

平成27年6月

双信電機株式会社社外監査役
(現職)

平成28年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

5

643

 

(注) 1 平成30年6月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 小泉裕一氏、委員 高木権之助氏、委員 山下和彦氏、委員 鈴木欽哉氏 

   3 取締役 高木権之助氏、山下和彦氏、鈴木欽哉氏は社外取締役であります。 

4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

5  監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

平  田  博  美

1955年5月12日生

1978年3月

協伸工業㈱(現リズム協伸㈱)入社

2006年6月

同社常務取締役

2008年6月

KYOSHIN VIETNAM CO.,LTD.
取締役会長(現職)

2009年6月

リズム協伸(株)代表取締役副社長

2010年6月

同社代表取締役社長

2011年8月

同社代表取締役兼執行役員社長

2012年6月

KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE
LTD.代表取締役社長

2013年6月

リズム協伸(株)代表取締役社長(現職)

2013年6月

当社取締役 接続端子事業担当

2016年6月

当社取締役常務執行役員 接続端子事業担当

2019年4月

当社代表取締役社長(現職)

(注)4

501

取締役常務執行役員
プレシジョン事業担当

湯  本  武  夫

1955年2月6日生

1973年4月

当社入社

2000年10月

当社時計事業部営業本部営業企画室長

2004年6月

当社取締役

2009年4月

RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長

2009年6月

当社取締役退任

2012年6月

東北リズム株式会社代表取締役社長(現職)

2013年6月

当社取締役 プレシジョン事業担当

2016年6月

当社取締役退任

2016年6月

当社執行役員 プレシジョン事業担当

2017年6月

当社常務執行役員 プレシジョン事業担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当(現職)

(注)4

63

取締役執行役員
 時計事業部長兼
 営業本部長

北  坂  享  正

1958年10月12日生

1982年4月

当社入社

2010年5月

当社時計事業部営業本部大阪支店長

2014年4月

当社時計事業部営業副本部長

2015年4月

当社時計事業部営業本部長

2016年4月

当社時計事業部営業本部長兼東京支店長

2016年6月

当社執行役員 時計事業部営業本部長兼東京支店長

2017年4月

当社執行役員 時計事業部営業本部長

2019年4月

当社執行役員 時計事業部長兼営業本部長

2019年6月

当社取締役執行役員 時計事業部長兼営業本部長(現職)

(注)4

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役執行役員
 電子事業部長兼営業部長、先行開発部担当

関  根  文  男

1958年11月1日生

1984年6月

当社入社

2005年9月

当社電子事業部車載機器部長

2007年10月

当社電子事業部開発部長

2010年4月

当社電子事業部機器開発部長

2011年1月

当社電子事業部営業部長

2011年4月

当社電子事業部副事業部長兼営業部長

2011年6月

当社取締役 電子事業部副事業部長兼営業部長

2013年4月

当社取締役 電子事業部副事業部長

2013年6月

当社取締役退任

2013年6月

RHYTHM PRECISION VIETNAM CO.,LTD.代表取締役社長

2016年6月

当社執行役員 電子事業部長、先行開発部担当

2016年10月

当社執行役員 電子事業部長兼営業部長、先行開発部担当

2019年6月

当社取締役執行役員 電子事業部長兼営業部長、先行開発部担当(現職)

(注)4

29

取締役執行役員
 管理本部長

荒  井  雄  司

1968年2月28日生

1990年3月

当社入社

2014年7月

当社時計事業部時計企画本部時計企画部長

2014年10月

当社時計事業部時計企画部長

2018年4月

当社管理本部企画部長

2019年4月

当社執行役員 管理本部長

2019年6月

当社取締役執行役員 管理本部長(現職)

(注)4

1

取締役(常勤監査等委員)

小  泉  裕  一

1954年4月18日生

1979年4月

当社入社

1998年3月

当社海外営業本部海外営業部長

2000年4月

RHYTHM U.S.A.,INC.代表取締役社長

2005年6月

当社取締役

2008年6月

当社取締役退任

2008年6月

RHYTHM U.S.A.,INC.代表取締役社長

2014年6月

当社顧問

2014年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現職)

(注)5

29

取締役(監査等委員)

高  木  権之助

1946年2月12日生

1980年4月

 

弁護士登録(東京弁護士会)
(現職) 

1991年5月

高木法律事務所開業(現職)

2005年12月

当社顧問弁護士

2011年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役(監査等委員)

山  下  和  彦

1956年3月19日生

1979年4月

株式会社埼玉銀行(同行はその後合併等を経て、平成4年株式会社あさひ銀行、平成15年株式会社埼玉りそな銀行となる)入行

2001年4月

株式会社あさひ銀行坂戸支店長

2003年3月

株式会社埼玉りそな銀行ローン事業部長

2005年6月

同行執行役員リスク統括部担当、兼オペレーション改革部担当

2005年10月

株式会社埼玉りそな銀行執行役員多摩地域担当、兼武蔵野地域担当

2007年7月

りそな決済サービス株式会社専務取締役

2007年12月

りそなカード株式会社代表取締役副社長

2011年6月

同社取締役退任

2011年6月

エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社取締役副社長

2016年6月

当社監査役

2017年6月

エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社取締役副社長退任

2017年6月

株式会社チノー社外監査役(現職)

2018年2月

株式会社オプトエレクトロニクス監査等委員である社外取締役(現職)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

4

取締役(監査等委員)

鈴  木  欽  哉

1958年11月7日生

1979年10月

監査法人西方会計士事務所(同監査法人はその後合併等を経て、平成2年監査法人トーマツとなる)入所

2000年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2014年7月

有限責任監査法人トーマツ退所

2014年8月

公認会計士鈴木欽哉事務所開設(現職)

2015年6月

双信電機株式会社社外監査役
(現職)

2016年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)5

9

681

 

(注) 1 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

     議長 小泉裕一氏、委員 高木権之助氏、委員 山下和彦氏、委員 鈴木欽哉氏 

   2 取締役 高木権之助氏、山下和彦氏、鈴木欽哉氏は社外取締役であります。 

3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

4  監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員

(A) 社外取締役に関する事項

  当社では、社外取締役3名全員が監査等委員である取締役となります。

高木権之助氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営の健全性を確保する十分な知識と高い見識を有していることから、監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見を反映いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。

山下和彦氏は、エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社の取締役副社長を務められるなど、企業経営の経験に基づく高い見識と健全性を確保する十分な知識を有していることから、監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見を反映いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。

鈴木欽哉氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有していることから、監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見を反映いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。

 

(B) 独立役員の確保の状況

 当社は、当社の経営陣から独立した中立の存在を保つための基準として、2015年5月20日開催の取締役会において以下の内容の「社外役員の独立性に関する基準」を決議しており、当該基準を満たす者を独立役員としております。

 当社の社外役員の独立性については、法令及び金融商品取引所規則が求める独立役員の基準に加え、当社独自の観点から以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないと定めております。

1. 現在および過去5年間において、当社及び子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他重要な使用人(以下、取締役等という。)となったことがない者

2. 当社および子会社の取締役等の二親等内の親族でない者

3. 当社の前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体、若しくは当社が前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体に所属したことがない者

4. 現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先企業(当社の前年度連結売上高の2%以上の金額)の取締役等となったことがない者

5. 現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先(連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)の取締役等となったことがない者

6. 現在および過去5年間において、当社及び子会社より役員報酬以外に年額700万円を超える報酬を受領したことがない者

 

当社は監査等委員である社外取締役高木権之助氏、同山下和彦氏および同鈴木欽哉氏の計3名を東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役3名は、取締役会、監査等委員会、取締役などとの意見交換を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況などについて、監督・監査を行う体制としております。具体的な取組み状況は、後記(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

平  田  博  美

1955年5月12日生

1978年3月

協伸工業㈱(現リズム協伸㈱)入社

2006年6月

同社常務取締役

2009年6月

同社代表取締役副社長

2010年6月

同社代表取締役社長

2011年8月

同社代表取締役兼執行役員社長

2013年6月

同社代表取締役社長

2013年6月

当社取締役 接続端子事業担当

2016年6月

当社取締役常務執行役員 接続端子事業担当

2019年4月

当社代表取締役社長(現職)

(注)3

530

 取締役常務執行役員
 時計事業部長兼
プレシジョン事業担当

湯  本  武  夫

1955年2月6日生

1973年4月

当社入社

2000年10月

当社時計事業部営業本部営業企画室長

2004年6月

当社取締役

2009年4月

RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長

2012年6月

東北リズム株式会社代表取締役社長(現職)

2013年6月

当社取締役 プレシジョン事業担当

2016年6月

当社執行役員 プレシジョン事業担当

2017年6月

当社常務執行役員 プレシジョン事業担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当(現職)

2020年4月

当社取締役常務執行役員 時計事業部長(現職)

(注)3

82

 

取締役執行役員
 管理本部長

荒  井  雄  司

1968年2月28日生

1990年3月

当社入社

2014年7月

当社時計事業部時計企画本部時計企画部長

2014年10月

当社時計事業部時計企画部長

2018年4月

当社管理本部企画部長

2019年4月

当社執行役員 管理本部長

2019年6月

当社取締役執行役員 管理本部長(現職)

(注)3

20

取締役執行役員
接続端子事業担当

山  崎  勝 彦

1966年11月6日生

1987年3月

協伸工業㈱(現リズム協伸㈱)入社

2011年6月

同社取締役

2011年8月

同社常務執行役員

2012年6月

同社取締役兼常務執行役員

2013年6月

同社常務取締役

2017年5月

同社専務取締役

2019年4月

当社執行役員 接続端子事業担当

2019年5月

リズム協伸株式会社代表取締役社長(現職)

2020年7月

当社取締役執行役員 接続端子事業担当(現職)

(注)3

79

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役(常勤監査等委員)

酒 井 清 貴

1956年4月16日生

1983年7月

当社入社

2009年4月

当社時計事業部時計企画本部時計企画部長

2012年6月

RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長

2012年6月

RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.代表取締役社長

2016年6月

当社執行役員 時計事業部長

2018年4月

当社執行役員 コンプライアンス推進室長兼内部監査室長

2020年7月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現職)

(注)4

30

取締役(監査等委員)

山  下  和  彦

1956年3月19日生

1979年4月

株式会社埼玉銀行(同行はその後合併等を経て、平成4年株式会社あさひ銀行、平成15年株式会社埼玉りそな銀行となる)入行

2005年10月

株式会社りそな銀行執行役員多摩地域担当、兼武蔵野地域担当

2007年7月

りそな決済サービス株式会社専務取締役

2007年12月

りそなカード株式会社代表取締役副社長

2011年6月

エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社取締役副社長

2016年6月

当社監査役

2017年6月

株式会社チノー社外監査役(現職)

2018年2月

株式会社オプトエレクトロニクス監査等委員である社外取締役(現職)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)4

7

取締役(監査等委員)

鈴  木  欽  哉

1953年11月7日生

1979年10月

監査法人西方会計士事務所(同監査法人はその後合併等を経て、平成2年監査法人トーマツとなる)入所

2000年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2014年7月

有限責任監査法人トーマツ退所

2014年8月

公認会計士鈴木欽哉事務所開設(現職)

2015年6月

双信電機株式会社社外監査役(現職)

2016年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)4

15

取締役(監査等委員)

奥 野 泰 久

1953年1月3日生

1985年4月

弁護士登録(現職)

1985年4月

松尾綜合法律事務所入所

1988年4月

同事務所パートナー

1998年7月

ルーヴェン・カトリック大学(ベルギー)客員教授

2000年10月

デバント・ヴァンヘッケ・ラーガ・レーシュ法律事務所(ベルギー)客員弁護士

2003年12月

鈴榮特許綜合法律事務所入所

2005年4月

ニューブリッジ綜合法律事務所入所

2008年5月

吉田淳一法律事務所入所

2014年7月

はるかぜ総合法律事務所入所

2018年11月

鈴木総合法律事務所入所(現職)

2020年7月

当社取締役(監査等委員)(現職)

(注)4

0

763

 

(注) 1 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

         議長 酒井清貴氏、委員 山下和彦氏、委員 鈴木欽哉氏、委員 奥野泰久氏

   2 取締役 山下和彦氏、鈴木欽哉氏、奥野泰久氏は社外取締役であります。 

3 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

4  監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外役員

(A) 社外取締役に関する事項

  当社では、社外取締役3名全員が監査等委員である取締役となります。

山下和彦氏は、エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社の取締役副社長を務められるなど、企業経営の経験に基づく高い見識と健全性を確保する十分な知識を有していることから、監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見を反映いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。

鈴木欽哉氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有していることから、監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見を反映いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。

奥野泰久氏は、長年国内外の弁護士事務所に所属し、弁護士としての豊富な経験と法律知識を有していることから、監査・監督機能の向上に尽力いただき、当社取締役会の適切な意思決定へもその知見を反映いただくため、監査等委員である取締役として選任しております。

 

 

(B) 独立役員の確保の状況

 当社は、当社の経営陣から独立した中立の存在を保つための基準として、2015年5月20日開催の取締役会において以下の内容の「社外役員の独立性に関する基準」を決議しており、当該基準を満たす者を独立役員としております。

 当社の社外役員の独立性については、法令及び金融商品取引所規則が求める独立役員の基準に加え、当社独自の観点から以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないと定めております。

1. 現在および過去5年間において、当社及び子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他重要な使用人(以下、取締役等という。)となったことがない者

2. 当社および子会社の取締役等の二親等内の親族でない者

3. 当社の前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体、若しくは当社が前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体に所属したことがない者

4. 現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先企業(当社の前年度連結売上高の2%以上の金額)の取締役等となったことがない者

5. 現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先(連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)の取締役等となったことがない者

6. 現在および過去5年間において、当社及び子会社より役員報酬以外に年額700万円を超える報酬を受領したことがない者

 

当社は監査等委員である社外取締役山下和彦氏、同鈴木欽哉氏および奥野泰久氏の計3名を東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役3名は、取締役会、監査等委員会、取締役などとの意見交換を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況などについて、監督・監査を行う体制としております。具体的な取組み状況は、後記(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/202019/7/102020/8/17選任の理由
山下 和彦 山下和彦氏は、複数社の上場企業において社外監査役や監査等委員である社外取締役を務めるとともに、企業経営の経験に基づく高い見識と健全性を確保する十分な知識を活かし、当社社外取締役の職務を適切に遂行していただいております。  同氏は、主要株主・主要取引先等の出身者に該当せず、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」にも抵触することはありません。  よって、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。
鈴木 欽哉 鈴木欽哉氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しており、中立的・客観的な立場から当社社外取締役の職務を適切に遂行していただいております。  同氏は、当社の前会計監査人である有限責任監査法人トーマツ(2014年6月就任)の代表社員の一人でありましたが、同年7月には退職のうえ、当社の監査業務にも直接関与したことはなく、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」にも抵触することはありません。  よって、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。
奥野 泰久--- 奥野泰久氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営の健全性を確保する十分な知識と高い見識を有しており、中立的・客観的な立場から当社社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  同氏は、主要株主・主要取引先等の出身者に該当せず、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」にも抵触することはありません。  よって、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。
高木 権之助- 高木権之助氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営の健全性を確保する十分な知識と高い見識を有しており、当社社外取締役の職務を適切に遂行していただいております。  同氏は、従前、当社との間で顧問契約を締結しておりましたが、その年額報酬も僅少であるうえ、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」にも抵触することはありません。  よって、一般株主との間の利益相反が生ずるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。