日本精密【7771】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222019/6/212020/6/29
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

井 藤 秀 雄

昭和32年3月9日生

昭和50年4月

都南金属工業(株)入社

平成7年5月

萬世工業(株)入社 営業課長

平成9年4月

萬世工業(株)営業部長

平成13年8月

当社入社

平成15年8月

当社第二グループ営業部長

平成19年7月

当社上席執行役員

平成20年12月

当社常務執行役員

平成21年6月

当社取締役常務執行役員

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)
(株)村井代表取締役(現任)

(注)3

300,000

取締役

岡 林   博

昭和25年3月12日生

昭和54年12月

当社入社

平成11年4月

当社執行役員第三事業本部長兼生産本部長

平成13年7月

当社常務執行役員、日本精密(香港)有限公司総経理

平成15年2月

当社常務執行役員
NISSEY VIETNAM CO.,LTD.代表取締役社長

平成16年4月

当社専務執行役員

平成16年6月

当社取締役専務執行役員

平成17年6月

当社取締役

平成18年3月

当社代表取締役会長兼社長

平成18年6月

当社代表取締役社長

平成19年2月

当社取締役

平成19年6月

当社代表取締役社長

平成21年6月

NISSEY VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長(現任)

平成22年6月

(株)村井代表取締役会長

平成24年6月

(株)村井代表取締役会長兼社長

平成24年9月

(株)村井代表取締役会長

平成25年5月

NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.代表取締役会長(現任)

平成28年10月

NISSEY CAMBODIA METAL CO.,LTD.代表取締役会長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

20,000

取締役

白 坂 敬 次

昭和23年10月27日生

昭和47年4月

萬世工業(株)入社

平成11年4月

萬世工業(株)統括本部技術部長

平成13年7月

当社入社

平成13年8月

当社開発2部部長

平成19年7月

当社上席執行役員

平成21年6月

当社取締役上席執行役員(現任)

平成24年9月

(株)村井代表取締役社長(現任)

(注)3

5,000

取締役

權   經 訓

昭和43年2月18日生

平成13年3月

全北科学大学理事長(現任)

平成16年3月

駐韓ラトビア共和国名誉領事(現任)

平成21年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

黄   仁 昶

昭和44年7月27日生

平成5年2月

(株)サムスン電気課長

平成12年8月

Arthur Andersen,Bearing Point
部長

平成15年6月

(株)Autoever Systemsチーム長

平成18年8月

(株)キュロコム専務

平成23年4月

(株)キュロF&B代表取締役

平成23年6月

当社取締役(現任)

平成24年4月

(株)キュロホールディングス代表取締役

(注)3

取締役

權     敬

昭和37年9月5日生

平成12年3月

明信大学校造形芸術学科教授

平成17年3月

全北科学大学校幼児教育科教授(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

柳   奉 錫

昭和57年7月20日生

平成23年7月

㈱ピリエラ チーム長(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

李   鎭 鎔

昭和43年12月24日生

平成17年7月

株式会社インターコンサービス代表取締役(現任)

平成24年5月

財団法人愛そして文化分け合い理事(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

守 屋   豊

昭和28年1月27日生

昭和51年4月

萬世工業(株)入社

昭和59年3月

宏和エンジニアリング(株)入社 品質技術課長

平成6年4月

当社入社

平成8年7月

NISSEY VIETNAM CO.,LTD.マネージャー

平成13年1月

当社眼鏡事業部リーダー

平成21年6月

当社執行役員総務部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

26,970

(注)8

監査役

佐 藤 和 彦

昭和27年12月16日生

昭和52年4月

田中会計事務所勤務

昭和57年7月

佐藤会計事務所開設(現任)

平成11年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

金   哲 敏

昭和53年8月1日生

平成16年10月

弁護士登録
東京弁護士会
シティユーワ法律事務所入所

平成26年1月

シティユーワ法律事務所パートナー就任(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)7

351,970

 

(注) 1. 取締役李鎭鎔は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤和彦及び金哲敏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7. 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.新任監査役守屋豊の所有株式数は、日本精密社員持株会を通じての保有分であります。平成30年6月21日開催の第40期定時株主総会により選任され、現在は日本精密社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

井 藤 秀 雄

昭和32年3月9日生

昭和50年4月

都南金属工業(株)入社

平成7年5月

萬世工業(株)入社 営業課長

平成9年4月

萬世工業(株)営業部長

平成13年8月

当社入社

平成15年8月

当社第二グループ営業部長

平成19年7月

当社上席執行役員

平成20年12月

当社常務執行役員

平成21年6月

当社取締役常務執行役員

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)
(株)村井代表取締役(現任)

(注)3

300,000

取締役

岡 林   博

昭和25年3月12日生

昭和54年12月

当社入社

平成11年4月

当社執行役員第三事業本部長兼生産本部長

平成13年7月

当社常務執行役員、日本精密(香港)有限公司総経理

平成15年2月

当社常務執行役員
NISSEY VIETNAM CO.,LTD.代表取締役社長

平成16年4月

当社専務執行役員

平成16年6月

当社取締役専務執行役員

平成17年6月

当社取締役

平成18年3月

当社代表取締役会長兼社長

平成18年6月

当社代表取締役社長

平成19年2月

当社取締役

平成19年6月

当社代表取締役社長

平成21年6月

NISSEY VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長(現任)

平成22年6月

(株)村井代表取締役会長

平成24年6月

(株)村井代表取締役会長兼社長

平成24年9月

(株)村井代表取締役会長

平成25年5月

NISSEY CAMBODIA CO.,LTD.代表取締役会長(現任)

平成28年10月

NISSEY CAMBODIA METAL CO.,LTD.代表取締役会長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

20,000

取締役

白 坂 敬 次

昭和23年10月27日生

昭和47年4月

萬世工業(株)入社

平成11年4月

萬世工業(株)統括本部技術部長

平成13年7月

当社入社

平成13年8月

当社開発2部部長

平成19年7月

当社上席執行役員

平成21年6月

当社取締役上席執行役員(現任)

平成24年9月

(株)村井代表取締役社長(現任)

(注)3

5,000

取締役

權   經 訓

昭和43年2月18日生

平成13年3月

全北科学大学理事長(現任)

平成16年3月

駐韓ラトビア共和国名誉領事(現任)

平成21年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

黄   仁 昶

昭和44年7月27日生

平成5年2月

(株)サムスン電気課長

平成12年8月

Arthur Andersen,Bearing Point
部長

平成15年6月

(株)Autoever Systemsチーム長

平成18年8月

(株)キュロコム専務

平成23年4月

(株)キュロF&B代表取締役

平成23年6月

当社取締役(現任)

平成24年4月

(株)キュロホールディングス代表取締役

(注)3

取締役

權     敬

昭和37年9月5日生

平成12年3月

明信大学校造形芸術学科教授

平成17年3月

全北科学大学校幼児教育科教授(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

金   亨 錫

昭和47年1月19日生

平成12年12月

JEONBUK SCIENCE COLLEGE
チーム長(現任)

令和元年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

李   鎭 鎔

昭和43年12月24日生

平成17年7月

株式会社インターコンサービス代表取締役(現任)

平成24年5月

財団法人愛そして文化分け合い理事(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

守 屋   豊

昭和28年1月27日生

昭和51年4月

萬世工業(株)入社

昭和59年3月

宏和エンジニアリング(株)入社 品質技術課長

平成6年4月

当社入社

平成8年7月

NISSEY VIETNAM CO.,LTD.マネージャー

平成13年1月

当社眼鏡事業部リーダー

平成21年6月

当社執行役員総務部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

27,000

監査役

佐 藤 和 彦

昭和27年12月16日生

昭和52年4月

田中会計事務所勤務

昭和57年7月

佐藤会計事務所開設(現任)

平成11年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

金   哲 敏

昭和53年8月1日生

平成16年10月

弁護士登録
東京弁護士会
シティユーワ法律事務所入所

平成26年1月

シティユーワ法律事務所パートナー就任(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)6

352,000

 

(注) 1. 取締役李鎭鎔は、社外取締役であります。

2.監査役佐藤和彦及び金哲敏は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参考にしております。なお、当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役の李鎭鎔氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により培われた専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、社外取締役就任後開催の取締役会10回(その他、書面決議4回)のうち9回に出席し、企業経営者としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断が担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する企業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける、独立役員として届け出ております。

社外監査役の佐藤和彦氏は、会計事務所に所属され、税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議5回)のうち11回に出席し、また、当期開催の監査役会13回のうち12回に出席し、取締役会の業務執行を監査するとともに、税理士としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する会計事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。

社外監査役の金哲敏氏は、弁護士事務所に所属され、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議5回)の全てに出席し、また、当期開催の監査役会13回の全てに出席し、取締役会の業務執行を監査するとともに、弁護士としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する弁護士事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係がなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

井 藤 秀 雄

昭和32年3月9日生

昭和50年4月

都南金属工業(株)入社

平成7年5月

萬世工業(株)入社 営業課長

平成9年4月

萬世工業(株)営業部長

平成13年8月

当社入社

平成15年8月

当社第二グループ営業部長

平成19年7月

当社上席執行役員

平成20年12月

当社常務執行役員

平成21年6月

当社取締役常務執行役員

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)
(株)村井代表取締役(現任)

(注)3

300,000

取締役

白 坂 敬 次

昭和23年10月27日生

昭和47年4月

萬世工業(株)入社

平成11年4月

萬世工業(株)統括本部技術部長

平成13年7月

当社入社

平成13年8月

当社開発2部部長

平成19年7月

当社上席執行役員

平成21年6月

当社取締役上席執行役員(現任)

平成24年9月

(株)村井代表取締役社長

(注)3

5,000

取締役

權   經 訓

昭和43年2月18日生

平成13年3月

全北科学大学理事長(現任)

平成16年3月

駐韓ラトビア共和国名誉領事(現任)

平成21年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

黄   仁 昶

昭和44年7月27日生

平成5年2月

(株)サムスン電気課長

平成12年8月

Arthur Andersen,Bearing Point
部長

平成15年6月

(株)Autoever Systemsチーム長

平成18年8月

(株)キュロコム専務

平成23年4月

(株)キュロF&B代表取締役

平成23年6月

当社取締役(現任)

平成24年4月

(株)キュロホールディングス代表取締役

(注)3

取締役

權     敬

昭和37年9月5日生

平成12年3月

明信大学校造形芸術学科教授

平成17年3月

全北科学大学校幼児教育科教授(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

金   亨 錫

昭和47年1月19日生

平成12年12月

JEONBUK SCIENCE COLLEGE
チーム長(現任)

令和元年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

李   鎭 鎔

昭和43年12月24日生

平成17年7月

株式会社インターコンサービス代表取締役(現任)

平成24年5月

財団法人愛そして文化分け合い理事(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

守 屋   豊

昭和28年1月27日生

昭和51年4月

萬世工業(株)入社

昭和59年3月

宏和エンジニアリング(株)入社 品質技術課長

平成6年4月

当社入社

平成8年7月

NISSEY VIETNAM CO.,LTD.マネージャー

平成13年1月

当社眼鏡事業部リーダー

平成21年6月

当社執行役員総務部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

27,000

監査役

佐 藤 和 彦

昭和27年12月16日生

昭和52年4月

田中会計事務所勤務

昭和57年7月

佐藤会計事務所開設(現任)

平成11年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

金   哲 敏

昭和53年8月1日生

平成16年10月

弁護士登録
東京弁護士会
シティユーワ法律事務所入所

平成26年1月

シティユーワ法律事務所パートナー就任(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)4

332,000

 

 

(注) 1. 取締役李鎭鎔は、社外取締役であります。

2. 監査役佐藤和彦及び金哲敏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和33月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和63月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 取締役岡林博は、令和2年6月26日に辞任により退任しております。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参考にしております。なお、当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役の李鎭鎔氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により培われた専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議9回)の全てに出席し、企業経営者としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断が担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する企業との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける、独立役員として届け出ております。

社外監査役の佐藤和彦氏は、会計事務所に所属され、税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議9回)の全てに出席し、また、当期開催の監査役会13回の全てに出席し、取締役会の業務執行を監査するとともに、税理士としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する会計事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。

社外監査役の金哲敏氏は、弁護士事務所に所属され、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、当期開催の取締役会12回(その他、書面決議9回)のうち11回に出席し、また、当期開催の監査役会13回のうち12回に出席し、取締役会の業務執行を監査するとともに、弁護士としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。なお、当社と同氏及び同氏が所属する弁護士事務所との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係がなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通して内部統制の状況を把握し、専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。社外監査役は監査役会を通して、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じて情報交換を行うことにより、情報共有と連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/222019/6/212020/6/29選任の理由
李 鎭鎔企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により培われた専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。 また、企業経営者としての専門的見地から、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけると判断しております。 なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係等の特別な利害関係はなく、特定関係事業者でもないことから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。