ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング【7774】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/272018/6/272018/6/282019/6/262020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

 

畠 賢一郎

1964年

8月14日生

2000年4月

名古屋大学医学部組織工学(J-TEC)寄附講座助教授

(注2)

29,500

2002年6月

名古屋大学医学部附属病院遺伝子・再生医療セン

ター助教授

2004年10月

当社入社、研究開発部長

2004年12月

当社取締役 研究開発部長

2006年4月

当社取締役 研究開発部長 兼 営業部長

2009年4月

当社取締役 研究開発部長

2009年6月

当社常務取締役 研究開発部長

2009年10月

当社常務取締役 研究開発部長 兼 薬事部長

2010年4月

当社常務取締役 研究開発部長

2013年1月

当社常務取締役 事業開発室長

2014年3月

当社常務取締役 事業開発室長 兼 製品開発部長

2015年4月

当社常務取締役 事業開発室長 兼 生産技術部長

2015年6月

当社取締役常務執行役員 研究開発本部長 兼 事業

開発室長兼生産技術部長

富士フイルム株式会社 R&D統括本部再生医療研究所長

2016年4月

当社取締役常務執行役員

2017年3月

富士フイルム株式会社 再生医療事業部長 兼 R&D統括本部再生医療研究所長

2017年7月

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役(現任)

2017年11月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2018年3月

富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&テクノロジー開発センター 副センター長(現任)

取締役

専務執行役員

生産統括

本部長 兼 製造部長

大須賀俊裕

1957年

1月15日生

1980年3月

ナトコペイント株式会社(現 ナトコ株式会社)入社

(注2)

95,500

1986年10月

株式会社ニデック入社

1999年2月

同社から出向、当社管理統括取締役

2003年4月

株式会社ニデックから転籍

2004年6月

当社専務取締役

2007年4月

当社専務取締役コンプライアンス担当 経営管理部長

2007年5月

当社専務取締役コンプライアンス担当

2010年4月

当社専務取締役コンプライアンス担当 信頼性保証部長

2011年4月

当社専務取締役

2012年4月

当社専務取締役 信頼性保証部長

2014年3月

当社専務取締役 営業部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員 営業部長

2016年4月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員 営業推進本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員 生産統括本部長 兼 製造部長(現任)

取締役

常務執行役員

経営管理

部長 兼 総務人事部長

原俊之

1962年

1月29日生

1984年4月

富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

(注2)

1995年10月

Fuji Photo Film B.V.出向(オランダ駐在)

2006年6月

富士写真フイルム株式会社 電子映像事業部業務部担当課長

2008年10月

富士フイルム株式会社 電子映像事業部業務部担当部長

2012年12月

同社光学デバイス事業部担当部長

2013年6月

同社光学・電子映像事業部統括マネージャー

2017年7月

同社再生医療事業部統括マネージャー

2018年6月

当社取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼 総務人事部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(社外)

 

手塚勉

1955年

4月18日生

1979年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注2)

2008年12月

同行から株式会社ニデックへ出向

2009年4月

株式会社ニデック入社

同社法務部副部長

2010年4月

同社法務部長

2011年4月

同社執行役員 法務部長

2014年4月

同社執行役員 管理本部長

2014年6月

同社取締役 管理本部長

2015年6月

同社常務取締役 管理本部長

2017年6月

同社常務取締役 管理本部長 兼 薬事法務本部長(現任)

当社取締役(現任)

取締役

(非業務執行)

 

石川隆利

1954年

3月9日生

1978年4月

富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社

(注2)

2008年6月

富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 社長

2011年6月

富士フイルム株式会社 執行役員

2012年6月

富士フイルムホールディングス株式会社 取締役

富士フイルム株式会社 取締役執行役員

富山化学工業株式会社 取締役

富士フイルムRIファーマ株式会社 取締役

2012年7月

株式会社ペルセウスプロテオミクス 取締役

2013年6月

当社取締役(現任)

2014年6月

富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員(現任)

富山化学工業株式会社 取締役(現任)

株式会社富士フイルム ヘルスケア ラボラトリー 取締役(現任)

2015年4月

富士フイルムファーマ株式会社 取締役

2015年6月

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役

2016年6月

大正富山医薬品株式会社 代表取締役会長

取締役

(非業務執行)

 

伴 寿一

1961年

5月9日生

1985年4月

武田薬品工業株式会社入社

(注2)

2013年4月

富士フイルム株式会社入社

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年9月

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)

2016年6月

富士フイルム株式会社 執行役員(現任)

2017年3月

富士フイルムファーマ株式会社 取締役(現任)

富士フイルムRIファーマ株式会社 取締役(現任)

2017年4月

富山化学工業株式会社 取締役(現任)

2017年6月

株式会社ペルセウスプロテオミクス 取締役(現任)

取締役

(非業務執行)

 

秋山雅孝

1965年

10月21日生

1988年4月

富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

(注2)

2002年10月

同社印刷システム部担当課長

2002年11月

Fuji Photo Film (Europe) GmbH出向(ドイツ駐在)

2010年11月

富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 モダリティーソリューション部担当課長

2012年4月

同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部 担当部長

2013年6月

同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部長

2014年7月

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc(President & CEO)

2016年11月

富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 内視鏡システム部長

2018年6月

同社再生医療事業部次長(現任)

当社取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

倉橋清隆

1953年

11月24日生

1976年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注3)

2003年9月

同行から株式会社ニデックへ出向

2004年4月

2006年6月

2008年6月

株式会社ニデック入社

同社取締役

当社取締役

2017年6月

当社監査役(現任)

監査役

(社外)

 

加藤孝浩

1969年

3月21日生

1991年4月

佐藤澄男税理士事務所(現 名南税理士法人)入所

(注3)

2,000

1998年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2002年4月

公認会計士登録

2005年10月

加藤孝浩会計事務所開設(現任)

2005年11月

税理士登録

2006年12月

クローバー・ブレイン株式会社設立

代表取締役(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

2015年1月

株式会社岐阜造園 監査役(現任)

監査役

(社外)

 

小川薫

1958年

4月3日生

1981年10月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注3)

1985年3月

公認会計士登録

2004年6月

日本公認会計士協会 東海会研修事業委員長

2010年6月

日本公認会計士協会 東海会総務委員長

2013年6月

日本公認会計士協会 東海会副会長(現任)

2013年7月

日本公認会計士協会 理事(現任)

東海財務局財務行政モニター

2014年10月

小川薫公認会計士事務所開設(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

127,000

(注)1 取締役手塚勉氏は、社外取締役であります。

監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長執行役員

畠 賢一郎

1964年8月14日

 

1995年4月

名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科非常勤医員

1996年4月

名城病院歯科口腔外科医員

2000年4月

名古屋大学医学部組織工学(J-TEC)寄附講座助教授

2002年6月

名古屋大学医学部附属病院遺伝子・再生医療セン

ター助教授

2004年10月

当社入社、研究開発部長

2004年12月

当社取締役 研究開発部長

2006年4月

当社取締役 研究開発部長 兼 営業部長

2009年4月

当社取締役 研究開発部長

2009年6月

当社常務取締役 研究開発部長

2009年10月

当社常務取締役 研究開発部長 兼 薬事部長

2010年4月

当社常務取締役 研究開発部長

2013年1月

当社常務取締役 事業開発室長

2014年3月

当社常務取締役 事業開発室長 兼 製品開発部長

2015年4月

当社常務取締役 事業開発室長 兼 生産技術部長

2015年6月

当社取締役常務執行役員 研究開発本部長 兼 事業

開発室長兼生産技術部長

富士フイルム株式会社 R&D統括本部再生医療研究所長

2016年4月

当社取締役常務執行役員

2017年3月

富士フイルム株式会社 再生医療事業部長 兼 R&D統括本部再生医療研究所長

2017年7月

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役

2017年11月

当社代表取締役社長執行役員

2018年3月

富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&テクノロジー開発センター 副センター長

2019年4月

富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&エンジニアリング研究所 副所長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長執行役員(現任)

 

(注)1

29,500

代表取締役

社長執行役員

秋山雅孝

1965年10月21日

 

1988年4月

富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

2002年10月

同社印刷システム部担当課長

2002年11月

Fuji Photo Film (Europe) GmbH出向(ドイツ駐在)

2010年11月

富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 モダリティーソリューション部担当課長

2012年4月

同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部 担当部長

2013年6月

同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部長

2014年7月

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc(President & CEO)

2016年11月

富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 内視鏡システム部長

2018年6月

同社再生医療事業部部長(現任)

セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 取締役(現任)

当社取締役

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)1

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員

生産統括本部長

大須賀俊裕

1957年1月15日

 

1980年3月

ナトコペイント株式会社(現 ナトコ株式会社)入社

1986年10月

株式会社ニデック入社

1999年2月

同社から出向、当社管理統括取締役

2003年4月

株式会社ニデックから転籍

2004年6月

当社専務取締役

2007年4月

当社専務取締役 経営管理部長 コンプライアンス担当

2007年5月

当社専務取締役コンプライアンス担当

2010年4月

当社専務取締役 信頼性保証部長 コンプライアンス担当

2011年4月

当社専務取締役

2012年4月

当社専務取締役 信頼性保証部長

2014年3月

当社専務取締役 営業部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員 営業部長

2016年4月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員 営業推進本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員 生産統括本部長 兼 製造部長

2019年4月

当社取締役 専務執行役員 生産統括本部長(現任)

 

(注)1

95,500

取締役

常務執行役員

経営管理本部長

兼 総務人事部長

原 俊之

1962年1月29日

 

1984年4月

富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

1995年10月

Fuji Photo Film B.V.出向(オランダ駐在)

2006年6月

富士写真フイルム株式会社 電子映像事業部業務部担当課長

2008年10月

富士フイルム株式会社 電子映像事業部業務部担当部長

2012年12月

同社光学デバイス事業部担当部長

2013年6月

同社光学・電子映像事業部統括マネージャー

2017年7月

同社再生医療事業部統括マネージャー

2018年6月

当社取締役常務執行役員 経営管理本部長 兼 総務人事部長 情報セキュリティ担当 コンプライアンス担当(現任)

 

(注)1

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(社外)

手塚 勉

1955年4月18日

 

1979年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2008年12月

同行から株式会社ニデックへ出向

2009年4月

株式会社ニデック入社

同社法務部副部長

2010年4月

同社法務部長

2011年4月

同社執行役員 法務部長

2014年4月

同社執行役員 管理本部長

2014年6月

同社取締役 管理本部長

2015年6月

同社常務取締役 管理本部長

2017年6月

同社常務取締役 管理本部長 兼 薬事法務本部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1

取締役

(非業務執行)

伴 寿一

1961年5月9日

 

1985年4月

武田薬品工業株式会社入社

2013年4月

富士フイルム株式会社入社

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年9月

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社代表取締役社長

2016年6月

富士フイルム株式会社 執行役員(現任)

2017年3月

富士フイルムファーマ株式会社 取締役

富士フイルムRIファーマ株式会社 取締役

2017年4月

富山化学工業株式会社 取締役

2017年6月

株式会社ペルセウスプロテオミクス 取締役(現任)

2018年10月

富士フイルム富山化学株式会社 取締役(現任)

 

(注)1

取締役

(非業務執行)

平尾和義

1962年2月11日

 

1984年4月

富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

1991年8月

Fuji Photo Film B.V. 出向(オランダ駐在)

1999年10月

富士写真フイルム株式会社 経営企画部 担当課長

2007年10月

富士フイルム株式会社 エレクトロニクスマテリアルズ事業部 担当部長

2009年4月

同社産業機材事業部 担当部長

2013年5月

同社医薬品事業部 マネージャー

2015年6月

Cellular Dynamics International. Inc.(現 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.) Chairman & CEO

2015年9月

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役

2017年5月

Opsis Therapeutics, LLC President & CEO

2018年2月

FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. President & COO

2019年6月

富士フイルム株式会社 再生医療事業部次長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

倉橋清隆

1953年11月24日

 

1976年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2003年9月

同行から株式会社ニデックへ出向

2004年4月

2006年6月

2008年6月

株式会社ニデック入社

同社取締役

当社取締役

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

監査役

(社外)

加藤孝浩

1969年3月21日

 

1991年4月

佐藤澄男税理士事務所(現 税理士法人名南経営)入所

1998年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2002年4月

公認会計士登録

2005年10月

加藤孝浩会計事務所開設(現任)

2005年11月

税理士登録

2006年12月

クローバー・ブレイン株式会社設立

代表取締役(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

2015年1月

株式会社岐阜造園 監査役(現任)

 

(注)3

3,000

監査役

(社外)

小川 薫

1958年4月3日

 

1981年10月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年3月

公認会計士登録

2013年6月

日本公認会計士協会 東海会副会長

2013年7月

日本公認会計士協会 理事(現任)

東海財務局財務行政モニター

2014年10月

小川薫公認会計士事務所開設(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

131,000

(注)1 取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 取締役手塚勉氏は、社外取締役であります。

  監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。

監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である手塚勉は、当社の主要株主である株式会社ニデックの取締役であります。株式会社ニデックは当社株式の10.40%を保有する主要株主であります。また、当社は、同社より委託契約に基づく受託開発を行っております。なお、手塚勉と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。

 社外監査役である加藤孝浩は加藤孝浩会計事務所代表、クローバー・ブレイン株式会社代表取締役及び株式会社岐阜造園監査役であります。なお、当社と加藤孝浩会計事務所、クローバー・ブレイン株式会社及び株式会社岐阜造園との間には特別な関係はありません。当社は、加藤孝浩を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤孝浩は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。

 社外監査役である小川薫は小川薫公認会計士事務所代表、日本公認会計士協会理事であります。なお当社と小川薫公認会計士事務所、日本公認会計士協会との間に特別な関係はありません。小川薫と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、小川薫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役及び社外監査役の選任に関してはその選定に特別な基準はありませんが、経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の多角的な視点を取り入れ、代表取締役や業務執行取締役の独走を牽制し、適法性の確保をしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役と内部統制部門とは都度情報交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる関係にあります。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

畠 賢一郎

1964年8月14日

 

1995年4月

名古屋大学医学部付属病院 歯科口腔外科医員

1996年4月

国家公務員共済組合連合会名城病院 歯科口腔外科医員

1997年8月

名古屋大学医学部口腔外科学講座 文部教官助手

2000年4月

名古屋大学医学部組織工学(J-TEC)寄附講座 助教授

2002年6月

名古屋大学医学部附属病院遺伝子再生医療センター 助教授

2004年10月

当社入社、研究開発部長

2004年12月

当社取締役

2009年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社取締役常務執行役員

富士フイルム株式会社 R&D統括本部再生医療研究所長

2017年3月

同社 再生医療事業部長 兼 R&D統括本部再生医療研究所長

2017年7月

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役

2017年11月

当社代表取締役社長執行役員

2018年3月

富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&テクノロジー開発センター 副センター長

2019年4月

同社 R&D統括本部バイオサイエンス&エンジニアリング研究所 副所長

2019年6月

当社代表取締役会長執行役員

再生医療イノベーションフォーラム 代表理事会長(現任)

2020年4月

富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&エンジニアリング研究所 主幹研究員(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)1

29,500

取締役

専務執行役員

生産統括本部長

大須賀俊裕

1957年1月15日

 

1980年3月

ナトコペイント株式会社(現 ナトコ株式会社)入社

1986年10月

株式会社ニデック入社

1999年2月

同社から出向、当社管理統括取締役

2003年4月

株式会社ニデックから転籍

2004年6月

当社専務取締役

2007年4月

当社専務取締役 経営管理部長 コンプライアンス担当

2007年5月

当社専務取締役コンプライアンス担当

2010年4月

当社専務取締役 信頼性保証部長 コンプライアンス担当

2011年4月

当社専務取締役

2012年4月

当社専務取締役 信頼性保証部長

2014年3月

当社専務取締役 営業部長

2015年6月

当社取締役専務執行役員 営業部長

2016年4月

当社取締役専務執行役員

2017年4月

当社取締役専務執行役員 営業推進本部長

2018年4月

当社取締役専務執行役員 生産統括本部長 兼 製造部長

2019年4月

当社取締役 専務執行役員 生産統括本部長(現任)

 

(注)1

95,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

営業推進本部長

平尾和義

1962年2月11日

 

1984年4月

富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

1991年8月

Fuji Photo Film B.V. 出向(オランダ駐在)

1999年10月

富士写真フイルム株式会社 経営企画部 担当課長

2007年10月

富士フイルム株式会社 エレクトロニクスマテリアルズ事業部 担当部長

2009年4月

同社産業機材事業部 担当部長

2013年5月

同社医薬品事業部 マネージャー

2015年6月

Cellular Dynamics International. Inc.(現 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc.) Chairman & CEO

2015年9月

セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役

2017年5月

Opsis Therapeutics, LLC President & CEO

2018年2月

FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. President & COO

2019年6月

富士フイルム株式会社 再生医療事業部次長

セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 取締役

当社取締役

2020年6月

当社取締役常務執行役員 営業推進本部長(現任)

 

(注)1

-

取締役

(社外)

手塚 勉

1955年4月18日

 

1979年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2008年12月

同行から株式会社ニデックへ出向

2009年4月

株式会社ニデック入社

同社法務部副部長

2010年4月

同社法務部長

2011年4月

同社執行役員 法務部長

2014年4月

同社執行役員 管理本部長

2014年6月

同社取締役 管理本部長

2015年6月

同社常務取締役 管理本部長

2017年6月

同社常務取締役 管理本部長 兼 薬事法務本部長
当社取締役(現任)

2020年6月

株式会社ニデック専務取締役 管理本部長 兼 薬事法務本部長(現任)

 

(注)1

-

取締役

(非業務執行)

秋山雅孝

1965年10月21日

 

1988年4月

富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

2002年10月

同社印刷システム部担当課長

2002年11月

Fuji Photo Film (Europe) GmbH出向(ドイツ駐在)

2010年11月

富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 モダリティーソリューション部担当課長

2012年4月

同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部 担当部長

2013年6月

同社メディカルシステム事業部モダリティーソリューション部長

2014年7月

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc(President & CEO)

2016年11月

富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 内視鏡システム部長

2018年6月

同社再生医療事業部部長(現任)

セルトラスト・アニマル・セラピューティクス株式会社 取締役

当社取締役

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(非業務執行)

八尋孝弘

1964年5月31日

 

1988年4月

富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

1997年8月

FUJI PHOTO FILM,INC.出向(米国駐在)

2004年5月

富士写真フイルム株式会社 記録メディア事業部 営業部 担当課長

2012年6月

富士フイルム株式会社 記録メディア事業部 営業部長

2016年6月

富士フイルムホールディングス株式会社 経営企画部 統括マネージャー(現任)

富士フイルム株式会社 経営企画本部 経営企画部長(現任)

2017年6月

富士フイルム和光純薬株式会社 取締役

2018年6月

富士フイルム株式会社 記録メディア事業部長

2019年9月

株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー 取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

-

取締役

(非業務執行)

長谷川知行

1976年2月25日

 

1998年4月

富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社

2005年8月

FUJI PHOTO FILM U.S.A.,INC.出向(米国駐在)

2012年10月

富士フイルム株式会社 電子映像事業部 営業部 マネージャー

2014年7月

富士フイルムホールディングス株式会社 経営企画部 マネージャー

富士フイルム株式会社 経営企画本部 経営企画部 マネージャー

2018年10月

同社 再生医療事業部 統括マネージャー 兼 医薬品事業部 マネージャー(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

-

常勤監査役

倉橋清隆

1953年11月24日

 

1976年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2003年9月

同行から株式会社ニデックへ出向

2004年4月

2006年6月

2008年6月

株式会社ニデック入社

同社取締役

当社取締役

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

-

監査役

(社外)

加藤孝浩

1969年3月21日

 

1991年4月

佐藤澄男税理士事務所(現 税理士法人名南経営)入所

1998年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2002年4月

公認会計士登録

2005年10月

加藤孝浩会計事務所開設(現任)

2005年11月

税理士登録

2006年12月

クローバー・ブレイン株式会社設立

代表取締役(現任)

2008年6月

当社監査役(現任)

2015年1月

株式会社岐阜造園 監査役(現任)

 

(注)3

3,000

監査役

(社外)

小川 薫

1958年4月3日

 

1981年10月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年3月

公認会計士登録

2013年6月

日本公認会計士協会 東海会副会長

2013年7月

日本公認会計士協会 理事

2014年10月

小川薫公認会計士事務所開設(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2020年6月

株式会社ATグループ監査役(現任)

 

(注)3

-

130,000

(注)1 取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 取締役手塚勉氏は、社外取締役であります。

  監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。

監査役の任期は、2017年6月27日開催の定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である手塚勉は、当社の主要株主である株式会社ニデックの取締役であります。株式会社ニデックは当社株式の10.40%を保有する主要株主であります。また、当社は、同社より委託契約に基づく受託開発を行っております。なお、手塚勉と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。

 社外監査役である加藤孝浩は加藤孝浩会計事務所代表、クローバー・ブレイン株式会社代表取締役及び株式会社岐阜造園監査役であります。なお、当社と加藤孝浩会計事務所、クローバー・ブレイン株式会社及び株式会社岐阜造園との間には特別な関係はありません。当社は、加藤孝浩を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤孝浩は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。

 社外監査役である小川薫は小川薫公認会計士事務所代表、株式会社ATグループ監査役であります。なお当社と小川薫公認会計士事務所、株式会社ATグループとの間に特別な関係はありません。小川薫と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、小川薫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役及び社外監査役の選任に関してはその選定に特別な基準はありませんが、経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の多角的な視点を取り入れ、代表取締役や業務執行取締役の独走を牽制し、適法性の確保をしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役と内部統制部門とは都度情報交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる関係にあります。

社外役員の選任

2017/6/272018/6/272018/6/282019/6/262020/6/30選任の理由
手塚 勉手塚勉氏は、株式会社東海銀行(現株式会社 三菱UFJ銀行)及び株式会社ニデックにおける 長年の経験を有しています。当社事業の永続的な成長と企業価値の向上を図るため、法令遵守及び倫理的精神を持ち、かつ適切に当社を運営するための知識、経験及び実績等を兼ね備えていると判断しました。これらの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映してもらうため、取締役に選任しています。