メニコン【7780】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272018/12/202019/6/282020/6/25
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人10人9人
社外役員数6人6人6人6人6人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任-----
買収防衛×××××
 当該事項はありません。
 当該事項はありません。
 当該事項はありません。
 当該事項はありません。
 当該事項はありません。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)

a. 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田中 英成

1959年10月30日

1987年3月

当社入社

1994年4月

当社取締役

1996年4月

当社取締役経営副本部長兼総務・人事・関工場担当

1997年4月

当社取締役経営副本部長兼総務担当

1998年4月

当社取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長

1998年6月

当社常務取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長

1999年4月

当社常務取締役経営副本部長兼経営企画統轄部長

1999年6月

当社取締役副社長経営本部長兼経営企画統轄部長

2000年4月

当社取締役副社長経営本部長兼マーケティング本部長

2000年6月

当社代表取締役社長兼マーケティング本部長

2002年4月

当社代表取締役社長兼執行役員

2010年6月

当社取締役兼代表執行役(現任)

 

当社最高経営責任者(CEO)(現任)

 

当社最高執行責任者(COO)

(注)3

1,000

取締役
報酬委員会
委員長

冨金原 守

1954年10月8日

1977年3月

当社入社

1997年4月

当社関工場製造部長

1998年4月

当社関工場第2製造部長

2000年4月

当社関工場長

2003年4月

当社執行役員生産本部長

2006年4月

当社執行役員経営管理本部長

2008年4月

当社執行役員経営管理室長

2010年6月

当社執行役経営管理室長

2011年4月

当社執行役管理本部長

2012年4月

当社執行役経営管理室長

2013年4月

当社執行役海外法人統括本部長

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

54

取締役
 取締役会議長
 監査委員
 指名委員

滝野 喜之

1961年9月8日

1984年3月

当社入社

2010年4月

当社経営管理室経理部長

2015年4月

当社経営管理室副室長

2016年4月

当社執行役経営管理室長

2017年4月

当社執行役経営統括本部経営管理室長

2018年4月

当社経営統括本部経営顧問

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

14

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
監査委員会委員長

土田 時安

1957年3月3日

1980年3月

当社入社

2006年4月

当社執行役員生産本部長

2009年4月

当社執行役員グローバルマーケティング戦略室長

2010年4月

㈱メニコンネクト取締役副社長

2012年4月

㈱メニコンネクト代表取締役社長

2019年4月

㈱メニコンネクト経営顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

14

取締役
指名委員会委員長
報酬委員

岡田 廣司

1944年7月28日

1968年4月

ブラザー工業㈱入社

1995年10月

㈱モリテックスに出向、名古屋支店長

1999年10月

㈱モリテックスに転籍、名古屋支店長

2000年4月

名古屋市立大学経済学部助教授

2003年6月

名古屋市立大学大学院経済学研究科教授

2005年3月

中国江漢大学客員教授

2007年4月

椙山女学園大学現代マネジメント学部教授

2009年7月

櫻山日本語学校校長

2010年6月

当社取締役(現任)

2013年4月

東京福祉大学大学院教授(現任)

(注)3

取締役
監査委員
報酬委員

堀西 良美

1968年1月31日

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

名古屋弁護士会入会

2004年12月

旭川弁護士会入会

2007年4月

名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会)再入会

2014年4月

名古屋市建築紛争調停委員会委員

2014年10月

名古屋市簡易裁判所民事調停官

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
監査委員

本多 英司

1954年10月9日

1977年4月

エーザイ㈱入社

2003年6月

エーザイ㈱執行役員国際事業開発部長

2005年6月

エーザイ㈱執行役員薬粧事業部長 

2007年6月

エーザイ㈱常務執行役エーザイ・ジャパンプレジデント

2008年6月

エーザイ㈱専務執行役エーザイ・ジャパンプレジデント

2011年6月

エーザイ㈱代表執行役副社長

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
監査委員

渡辺 眞吾

1956年8月3日

1980年4月

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入社

1984年10月

公認会計士登録

1987年10月

アーンスト・アンド・ヤング

デュッセルドルフ事務所

1990年9月

アーンスト・アンド・ヤング

チューリッヒ事務所

1995年7月

アーンスト・アンド・ヤング

ロンドン事務所

1998年8月

新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)名古屋事務所

2017年7月

渡辺眞吾公認会計士事務所開設(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
監査委員

三宅 養三

1942年3月31日

1968年4月

名古屋大学眼科教室入局

1982年7月

社会保険中京病院眼科部長

1997年8月

名古屋大学医学部眼科教授

2005年5月

名古屋大学名誉教授

独立行政法人国立感覚器センター所長

2007年4月

愛知淑徳大学医療福祉学部教授

2010年1月

愛知医科大学理事長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
監査委員
指名委員

本多 立太郎

1946年6月3日

1970年4月

㈱愛知音楽FM放送入社

1996年6月

㈱エフエム愛知 取締役編成局長

1998年6月

㈱エフエム愛知 常務取締役

2004年6月

㈱エフエム愛知 代表取締役社長

2009年6月

㈱中日本マルチメディア放送 代表取締役社長

2017年6月

㈱エフエム愛知 取締役会長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

6

1,088

 

(注) 1.岡田廣司、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
  指名委員会 委員長 岡田廣司  委員 滝野喜之  委員 本多立太郎
  報酬委員会 委員長 冨金原守  委員 岡田廣司  委員 堀西良美
  監査委員会 委員長 土田時安    委員 滝野喜之    委員 堀西良美    委員 本多英司
                  委員 渡辺眞吾  委員 三宅養三    委員 本多立太郎

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.社外取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。

 

 

b. 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表執行役
社長
最高経営責任者(CEO)

田中 英成

1959年10月30日

a. 取締役の状況参照

(注)

1,000

執行役
経営統括本部長
最高財務責任者(CFO)

渡邉 基成

1973年1月15日

1997年4月

当社入社

2014年4月

当社経営管理室財務部長

2016年4月

当社経営戦略室経営企画部長

2017年4月

当社執行役経営戦略室長

2018年4月

当社執行役戦略統括本部長

 

当社最高財務責任者(CFO)(現任)

2019年4月

当社執行役経営統括本部長(現任)

(注)

2

執行役
経営管理室長

三浦 要和

1961年5月13日

1984年7月

当社入社

2008年4月

当社開発本部技術研究所部長

2010年4月

当社開発本部技術研究部長

2011年4月

当社開発本部技術開発部長

2015年4月

当社研究開発本部技術開発部長

2016年4月

当社商品開発本部技術研究所所長

2017年4月

当社執行役生産物流本部長

2019年4月

当社執行役経営統括本部経営管理室長(現任)

(注)

12

執行役
生産開発統括本部長

川浦 康嗣

1969年3月9日

1992年3月

当社入社

2007年4月

当社MD準備室長

2007年8月

当社シンガポールR&Dセンター長

2010年11月

Menicon Singapore Pte. Ltd.社長

2013年4月

当社執行役エリア&プロダクツマーケティング戦略室長

2015年4月

当社執行役ブランド戦略室長

2016年4月

当社執行役商品開発本部長

2017年4月

当社執行役生産開発統括本部長(現任)

(注)

8

執行役
商品開発事業部長

ステファン・
ドナルド・
ニューマン

1956年5月16日

1997年4月

Igel CM Laboratory Pte Ltd入社

2007年7月

当社入社
R&Dヴァイスプレジデント

2010年11月

Menicon Singapore Pte. Ltd.技術担当役員(CTO)

2013年4月

Menicon Singapore Pte. Ltd.社長

 

当社エリア&プロダクツマーケティング戦略室副室長

2015年4月

当社ブランド戦略室副室長

2016年4月

当社商品開発本部副本部長

2017年4月

当社執行役商品開発本部長

2019年4月

当社執行役生産開発統括本部商品開発事業部長(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

執行役
生産物流事業部長

杉山 章寿

1959年9月21日

1985年3月

当社入社

2002年4月

当社BIO製造開発部長

2003年6月

当社第2製品開発部長

2005年4月

当社執行役員開発本部長

2010年6月

当社執行役開発本部長

2011年4月

当社執行役グローバル研究開発戦略室長、開発本部長

2012年4月

当社執行役開発本部長

2015年4月

当社執行役研究開発本部長

2016年4月

当社執行役新規事業本部長

2017年4月

当社執行役新規事業統括本部長

2018年4月

当社執行役管理統括本部長

2019年4月

当社執行役生産開発統括本部生産物流事業部長(現任)

(注)

24

執行役
国内営業統括本部長

篠田 浩樹

1964年3月12日

1986年3月

当社入社

2006年4月

当社関東営業部長

2008年4月

当社東日本営業部長

2011年4月

当社関東営業部長

2012年4月

当社特販東ブロック部長

2013年4月

当社執行役国内営業本部長

2015年4月

当社執行役国内第2営業本部長

2018年4月

当社執行役国内営業統括本部長(現任)

(注)

14

執行役
国内営業副統括本部長

森山 久

1960年8月12日

1988年2月

当社入社

2006年4月

当社関西営業部長

2012年4月

当社国内営業本部関西営業部長

2013年4月

当社国内特販部レンズケア西ブロック長

2015年4月

当社国内第1営業本部副本部長

2016年4月

当社執行役国内第1営業本部長

2018年4月

当社執行役国内営業副統括本部長(現任)

(注)

14

執行役
海外統括本部長

古賀 秀樹

1969年4月23日

1993年4月

当社入社

2010年4月

株式会社メニコンネクト経営企画部長

2012年4月

当社経営戦略室関係会社管理部長

2013年4月

当社海外営業本部企画管理(海外)部長

2015年4月

当社海外本部北米・南米エリア部長

2016年4月

当社執行役海外本部長

2017年4月

当社執行役海外統括本部長(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

執行役
新規事業統括本部長

伊藤 渉

1960年5月19日

1983年3月

当社入社

2008年1月

当社広報宣伝部長

2009年4月

当社国内営業統轄本部国内営業統轄企画管理部長

2010年4月

当社グローバルマーケティング戦略室広告宣伝・販売促進部長

2011年4月

当社グローバル戦略室プロモーション戦略部長

2012年4月

当社経営戦略室プロモーション戦略部長

2013年4月

当社経営戦略室経営企画部長

2015年4月

当社経営戦略室副室長

2016年4月

当社執行役国内マーケティング戦略室長

2018年4月

当社執行役新規事業統括本部長(現任)

(注)

17

1,092

 

 (注)  執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。

 

② 社外取締役の状況

当社取締役10名のうち社外取締役は6名であります。当社と当社の社外取締役との間には、特別の利害関係はなく、独立した立場から法務・税務・会計・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効性を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。なお、独立性の判断に関しましては、金融商品取引所が定める独立性基準に従い独立社外取締役を選任するものとしております。

なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧 a. 取締役の状況」に記載しております。

また、社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査部と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打ち合わせを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。

また、当社は会社法第427条に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令が定める額としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)

a. 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田中 英成

1959年10月30日

1987年3月

当社入社

1994年4月

当社取締役

1996年4月

当社取締役経営副本部長兼総務・人事・関工場担当

1997年4月

当社取締役経営副本部長兼総務担当

1998年4月

当社取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長

1998年6月

当社常務取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長

1999年4月

当社常務取締役経営副本部長兼経営企画統轄部長

1999年6月

当社取締役副社長経営本部長兼経営企画統轄部長

2000年4月

当社取締役副社長経営本部長兼マーケティング本部長

2000年6月

当社代表取締役社長兼マーケティング本部長

2002年4月

当社代表取締役社長兼執行役員

2010年6月

当社取締役兼代表執行役(現任)

 

当社最高経営責任者(CEO)(現任)

 

当社最高執行責任者(COO)

(注)3

1,000

取締役
報酬委員会
委員長

冨金原 守

1954年10月8日

1977年3月

当社入社

1997年4月

当社関工場製造部長

1998年4月

当社関工場第2製造部長

2000年4月

当社関工場長

2003年4月

当社執行役員生産本部長

2006年4月

当社執行役員経営管理本部長

2008年4月

当社執行役員経営管理室長

2010年6月

当社執行役経営管理室長

2011年4月

当社執行役管理本部長

2012年4月

当社執行役経営管理室長

2013年4月

当社執行役海外法人統括本部長

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

54

取締役
 取締役会議長
 監査委員
 指名委員

滝野 喜之

1961年9月8日

1984年3月

当社入社

2010年4月

当社経営管理室経理部長

2015年4月

当社経営管理室副室長

2016年4月

当社執行役経営管理室長

2017年4月

当社執行役経営統括本部経営管理室長

2018年4月

当社経営統括本部経営顧問

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

14

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
監査委員会委員長

土田 時安

1957年3月3日

1980年3月

当社入社

2006年4月

当社執行役員生産本部長

2009年4月

当社執行役員グローバルマーケティング戦略室長

2010年4月

㈱メニコンネクト取締役副社長

2012年4月

㈱メニコンネクト代表取締役社長

2019年4月

㈱メニコンネクト経営顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

14

取締役
指名委員会委員長
報酬委員

岡田 廣司

1944年7月28日

1968年4月

ブラザー工業㈱入社

1995年10月

㈱モリテックスに出向、名古屋支店長

1999年10月

㈱モリテックスに転籍、名古屋支店長

2000年4月

名古屋市立大学経済学部助教授

2003年6月

名古屋市立大学大学院経済学研究科教授

2005年3月

中国江漢大学客員教授

2007年4月

椙山女学園大学現代マネジメント学部教授

2009年7月

櫻山日本語学校校長

2010年6月

当社取締役(現任)

2013年4月

東京福祉大学大学院教授(現任)

(注)3

取締役
監査委員
報酬委員

堀西 良美

1968年1月31日

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

名古屋弁護士会入会

2004年12月

旭川弁護士会入会

2007年4月

名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会)再入会

2014年4月

名古屋市建築紛争調停委員会委員

2014年10月

名古屋市簡易裁判所民事調停官

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
監査委員

本多 英司

1954年10月9日

1977年4月

エーザイ㈱入社

2003年6月

エーザイ㈱執行役員国際事業開発部長

2005年6月

エーザイ㈱執行役員薬粧事業部長 

2007年6月

エーザイ㈱常務執行役エーザイ・ジャパンプレジデント

2008年6月

エーザイ㈱専務執行役エーザイ・ジャパンプレジデント

2011年6月

エーザイ㈱代表執行役副社長

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
監査委員

渡辺 眞吾

1956年8月3日

1980年4月

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入社

1984年10月

公認会計士登録

1987年10月

アーンスト・アンド・ヤング

デュッセルドルフ事務所

1990年9月

アーンスト・アンド・ヤング

チューリッヒ事務所

1995年7月

アーンスト・アンド・ヤング

ロンドン事務所

1998年8月

新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)名古屋事務所

2017年7月

渡辺眞吾公認会計士事務所開設(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
監査委員

三宅 養三

1942年3月31日

1968年4月

名古屋大学眼科教室入局

1982年7月

社会保険中京病院眼科部長

1997年8月

名古屋大学医学部眼科教授

2005年5月

名古屋大学名誉教授

独立行政法人国立感覚器センター所長

2007年4月

愛知淑徳大学医療福祉学部教授

2010年1月

愛知医科大学理事長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
監査委員
指名委員

本多 立太郎

1946年6月3日

1970年4月

㈱愛知音楽FM放送入社

1996年6月

㈱エフエム愛知 取締役編成局長

1998年6月

㈱エフエム愛知 常務取締役

2004年6月

㈱エフエム愛知 代表取締役社長

2009年6月

㈱中日本マルチメディア放送 代表取締役社長

2017年6月

㈱エフエム愛知 取締役会長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

6

1,088

 

(注) 1.岡田廣司、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
  指名委員会 委員長 岡田廣司  委員 滝野喜之  委員 本多立太郎
  報酬委員会 委員長 冨金原守  委員 岡田廣司  委員 堀西良美
  監査委員会 委員長 土田時安    委員 滝野喜之    委員 堀西良美    委員 本多英司
                  委員 渡辺眞吾  委員 三宅養三    委員 本多立太郎

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.社外取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。

 

 

b. 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表執行役
社長
最高経営責任者(CEO)

田中 英成

1959年10月30日

a. 取締役の状況参照

(注)

1,000

執行役
経営統括本部長
最高財務責任者(CFO)

渡邉 基成

1973年1月15日

1997年4月

当社入社

2014年4月

当社経営管理室財務部長

2016年4月

当社経営戦略室経営企画部長

2017年4月

当社執行役経営戦略室長

2018年4月

当社執行役戦略統括本部長

 

当社最高財務責任者(CFO)(現任)

2019年4月

当社執行役経営統括本部長(現任)

(注)

2

執行役
経営管理室長

三浦 要和

1961年5月13日

1984年7月

当社入社

2008年4月

当社開発本部技術研究所部長

2010年4月

当社開発本部技術研究部長

2011年4月

当社開発本部技術開発部長

2015年4月

当社研究開発本部技術開発部長

2016年4月

当社商品開発本部技術研究所所長

2017年4月

当社執行役生産物流本部長

2019年4月

当社執行役経営統括本部経営管理室長(現任)

(注)

12

執行役
生産開発統括本部長

川浦 康嗣

1969年3月9日

1992年3月

当社入社

2007年4月

当社MD準備室長

2007年8月

当社シンガポールR&Dセンター長

2010年11月

Menicon Singapore Pte. Ltd.社長

2013年4月

当社執行役エリア&プロダクツマーケティング戦略室長

2015年4月

当社執行役ブランド戦略室長

2016年4月

当社執行役商品開発本部長

2017年4月

当社執行役生産開発統括本部長(現任)

(注)

8

執行役
商品開発事業部長

ステファン・
ドナルド・
ニューマン

1956年5月16日

1997年4月

Igel CM Laboratory Pte Ltd入社

2007年7月

当社入社
R&Dヴァイスプレジデント

2010年11月

Menicon Singapore Pte. Ltd.技術担当役員(CTO)

2013年4月

Menicon Singapore Pte. Ltd.社長

 

当社エリア&プロダクツマーケティング戦略室副室長

2015年4月

当社ブランド戦略室副室長

2016年4月

当社商品開発本部副本部長

2017年4月

当社執行役商品開発本部長

2019年4月

当社執行役生産開発統括本部商品開発事業部長(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

執行役
生産物流事業部長

杉山 章寿

1959年9月21日

1985年3月

当社入社

2002年4月

当社BIO製造開発部長

2003年6月

当社第2製品開発部長

2005年4月

当社執行役員開発本部長

2010年6月

当社執行役開発本部長

2011年4月

当社執行役グローバル研究開発戦略室長、開発本部長

2012年4月

当社執行役開発本部長

2015年4月

当社執行役研究開発本部長

2016年4月

当社執行役新規事業本部長

2017年4月

当社執行役新規事業統括本部長

2018年4月

当社執行役管理統括本部長

2019年4月

当社執行役生産開発統括本部生産物流事業部長(現任)

(注)

24

執行役
国内営業統括本部長

篠田 浩樹

1964年3月12日

1986年3月

当社入社

2006年4月

当社関東営業部長

2008年4月

当社東日本営業部長

2011年4月

当社関東営業部長

2012年4月

当社特販東ブロック部長

2013年4月

当社執行役国内営業本部長

2015年4月

当社執行役国内第2営業本部長

2018年4月

当社執行役国内営業統括本部長(現任)

(注)

14

執行役
国内営業副統括本部長

森山 久

1960年8月12日

1988年2月

当社入社

2006年4月

当社関西営業部長

2012年4月

当社国内営業本部関西営業部長

2013年4月

当社国内特販部レンズケア西ブロック長

2015年4月

当社国内第1営業本部副本部長

2016年4月

当社執行役国内第1営業本部長

2018年4月

当社執行役国内営業副統括本部長(現任)

(注)

14

執行役
海外統括本部長

古賀 秀樹

1969年4月23日

1993年4月

当社入社

2010年4月

株式会社メニコンネクト経営企画部長

2012年4月

当社経営戦略室関係会社管理部長

2013年4月

当社海外営業本部企画管理(海外)部長

2015年4月

当社海外本部北米・南米エリア部長

2016年4月

当社執行役海外本部長

2017年4月

当社執行役海外統括本部長(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

執行役
新規事業統括本部長

伊藤 渉

1960年5月19日

1983年3月

当社入社

2008年1月

当社広報宣伝部長

2009年4月

当社国内営業統轄本部国内営業統轄企画管理部長

2010年4月

当社グローバルマーケティング戦略室広告宣伝・販売促進部長

2011年4月

当社グローバル戦略室プロモーション戦略部長

2012年4月

当社経営戦略室プロモーション戦略部長

2013年4月

当社経営戦略室経営企画部長

2015年4月

当社経営戦略室副室長

2016年4月

当社執行役国内マーケティング戦略室長

2018年4月

当社執行役新規事業統括本部長(現任)

(注)

17

1,092

 

 (注)  執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。

 

② 社外取締役の状況

当社取締役10名のうち社外取締役は6名であります。当社と当社の社外取締役との間には、特別の利害関係はなく、独立した立場から法務・税務・会計・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効性を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。なお、独立性の判断に関しましては、金融商品取引所が定める独立性基準に従い独立社外取締役を選任するものとしております。

なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧 a. 取締役の状況」に記載しております。

また、社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査部と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打ち合わせを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。

また、当社は会社法第427条に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令が定める額としております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

a. 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田中 英成

1959年10月30日

1987年3月

当社入社

1994年4月

当社取締役

1996年4月

当社取締役経営副本部長兼総務・人事・関工場担当

1997年4月

当社取締役経営副本部長兼総務担当

1998年4月

当社取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長

1998年6月

当社常務取締役経営副本部長兼マーケティング統轄部長

1999年4月

当社常務取締役経営副本部長兼経営企画統轄部長

1999年6月

当社取締役副社長経営本部長兼経営企画統轄部長

2000年4月

当社取締役副社長経営本部長兼マーケティング本部長

2000年6月

当社代表取締役社長兼マーケティング本部長

2002年4月

当社代表取締役社長兼執行役員

2010年6月

当社取締役兼代表執行役(現任)

 

当社最高経営責任者(CEO)(現任)

 

当社最高執行責任者(COO)

(注)3

820

取締役
 取締役会議長
 監査委員
 指名委員

滝野 喜之

1961年9月8日

1984年3月

当社入社

2010年4月

当社経営管理室経理部長

2015年4月

当社経営管理室副室長

2016年4月

当社執行役経営管理室長

2017年4月

当社執行役経営統括本部経営管理室長

2018年4月

当社経営統括本部経営顧問

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

14

取締役
監査委員会委員長
報酬委員

土田 時安

1957年3月3日

1980年3月

当社入社

2006年4月

当社執行役員生産本部長

2009年4月

当社執行役員グローバルマーケティング戦略室長

2010年4月

㈱メニコンネクト取締役副社長

2012年4月

㈱メニコンネクト代表取締役社長

2019年4月

㈱メニコンネクト経営顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
指名委員
報酬委員

岡田 廣司

1944年7月28日

1968年4月

ブラザー工業㈱入社

1995年10月

㈱モリテックスに出向、名古屋支店長

1999年10月

㈱モリテックスに転籍、名古屋支店長

2000年4月

名古屋市立大学経済学部助教授

2003年6月

名古屋市立大学大学院経済学研究科教授

2005年3月

中国江漢大学客員教授

2007年4月

椙山女学園大学現代マネジメント学部教授

2009年7月

櫻山日本語学校校長

2010年6月

当社取締役(現任)

2013年4月

東京福祉大学大学院教授(現任)

(注)3

取締役
報酬委員会委員長
監査委員

堀西 良美

1968年1月31日

2000年4月

弁護士登録

2000年4月

名古屋弁護士会入会

2004年12月

旭川弁護士会入会

2007年4月

名古屋弁護士会(現・愛知県弁護士会)再入会

2014年4月

名古屋市建築紛争調停委員会委員

2014年10月

名古屋市簡易裁判所民事調停官

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
監査委員

本多 英司

1954年10月9日

1977年4月

エーザイ㈱入社

2003年6月

エーザイ㈱執行役員国際事業開発部長

2005年6月

エーザイ㈱執行役員薬粧事業部長 

2007年6月

エーザイ㈱常務執行役エーザイ・ジャパンプレジデント

2008年6月

エーザイ㈱専務執行役エーザイ・ジャパンプレジデント

2011年6月

エーザイ㈱代表執行役副社長

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
監査委員

渡辺 眞吾

1956年8月3日

1980年4月

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入社

1984年10月

公認会計士登録

1987年10月

アーンスト・アンド・ヤング

デュッセルドルフ事務所

1990年9月

アーンスト・アンド・ヤング

チューリッヒ事務所

1995年7月

アーンスト・アンド・ヤング

ロンドン事務所

1998年8月

新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)名古屋事務所

2017年7月

渡辺眞吾公認会計士事務所開設(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
監査委員

三宅 養三

1942年3月31日

1968年4月

名古屋大学眼科教室入局

1982年7月

社会保険中京病院眼科部長

1997年8月

名古屋大学医学部眼科教授

2005年5月

名古屋大学名誉教授

独立行政法人国立感覚器センター所長

2007年4月

愛知淑徳大学医療福祉学部教授

2010年1月

愛知医科大学理事長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
指名委員会委員長
監査委員

本多 立太郎

1946年6月3日

1970年4月

㈱愛知音楽FM放送入社

1996年6月

㈱エフエム愛知 取締役編成局長

1998年6月

㈱エフエム愛知 常務取締役

2004年6月

㈱エフエム愛知 代表取締役社長

2009年6月

㈱中日本マルチメディア放送 代表取締役社長

2017年6月

㈱エフエム愛知 取締役会長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

6

856

 

(注) 1.岡田廣司、堀西良美、本多英司、渡辺眞吾、三宅養三、本多立太郎の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
  指名委員会 委員長 本多立太郎 委員 滝野喜之  委員 岡田廣司
  報酬委員会 委員長 堀西良美  委員 土田時安  委員 岡田廣司
  監査委員会 委員長 土田時安    委員 滝野喜之    委員 堀西良美    委員 本多英司
                  委員 渡辺眞吾  委員 三宅養三    委員 本多立太郎

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.社外取締役堀西良美氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。

 

 

b. 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表執行役社長
最高経営責任者(CEO)

田中 英成

1959年10月30日

a. 取締役の状況参照

(注)

820

執行役
経営統括本部長
最高財務責任者(CFO)

渡邉 基成

1973年1月15日

1997年4月

当社入社

2014年4月

当社経営管理室財務部長

2016年4月

当社経営戦略室経営企画部長

2017年4月

当社執行役経営戦略室長

2018年4月

当社執行役戦略統括本部長

 

当社最高財務責任者(CFO)(現任)

2019年4月

当社執行役経営統括本部長(現任)

(注)

2

執行役
経営管理室長

三浦 要和

1961年5月13日

1984年7月

当社入社

2008年4月

当社開発本部技術研究所部長

2010年4月

当社開発本部技術研究部長

2011年4月

当社開発本部技術開発部長

2015年4月

当社研究開発本部技術開発部長

2016年4月

当社商品開発本部技術研究所所長

2017年4月

当社執行役生産物流本部長

2019年4月

当社執行役経営統括本部経営管理室長(現任)

(注)

12

執行役
生産開発統括本部長

川浦 康嗣

1969年3月9日

1992年3月

当社入社

2007年4月

当社MD準備室長

2007年8月

当社シンガポールR&Dセンター長

2010年11月

Menicon Singapore Pte. Ltd.社長

2013年4月

当社執行役エリア&プロダクツマーケティング戦略室長

2015年4月

当社執行役ブランド戦略室長

2016年4月

当社執行役商品開発本部長

2017年4月

当社執行役生産開発統括本部長(現任)

(注)

8

執行役
商品開発事業部長

ステファン・
ドナルド・
ニューマン

1956年5月16日

1997年4月

Igel CM Laboratory Pte Ltd入社

2007年7月

当社入社
R&Dヴァイスプレジデント

2010年11月

Menicon Singapore Pte. Ltd.技術担当役員(CTO)

2013年4月

Menicon Singapore Pte. Ltd.社長

 

当社エリア&プロダクツマーケティング戦略室副室長

2015年4月

当社ブランド戦略室副室長

2016年4月

当社商品開発本部副本部長

2017年4月

当社執行役商品開発本部長

2019年4月

当社執行役生産開発統括本部商品開発事業部長(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

執行役
生産物流事業部長

杉山 章寿

1959年9月21日

1985年3月

当社入社

2002年4月

当社BIO製造開発部長

2003年6月

当社第2製品開発部長

2005年4月

当社執行役員開発本部長

2010年6月

当社執行役開発本部長

2011年4月

当社執行役グローバル研究開発戦略室長、開発本部長

2012年4月

当社執行役開発本部長

2015年4月

当社執行役研究開発本部長

2016年4月

当社執行役新規事業本部長

2017年4月

当社執行役新規事業統括本部長

2018年4月

当社執行役管理統括本部長

2019年4月

当社執行役生産開発統括本部生産物流事業部長(現任)

(注)

31

執行役
国内営業統括本部長

篠田 浩樹

1964年3月12日

1986年3月

当社入社

2006年4月

当社関東営業部長

2008年4月

当社東日本営業部長

2011年4月

当社関東営業部長

2012年4月

当社特販東ブロック部長

2013年4月

当社執行役国内営業本部長

2015年4月

当社執行役国内第2営業本部長

2018年4月

当社執行役国内営業統括本部長(現任)

(注)

14

執行役
国内営業副統括本部長

森山 久

1960年8月12日

1988年2月

当社入社

2006年4月

当社関西営業部長

2012年4月

当社国内営業本部関西営業部長

2013年4月

当社国内特販部レンズケア西ブロック長

2015年4月

当社国内第1営業本部副本部長

2016年4月

当社執行役国内第1営業本部長

2018年4月

当社執行役国内営業副統括本部長(現任)

(注)

14

執行役
海外統括本部長

古賀 秀樹

1969年4月23日

1993年4月

当社入社

2010年4月

㈱メニコンネクト経営企画部長

2012年4月

当社経営戦略室関係会社管理部長

2013年4月

当社海外営業本部企画管理(海外)部長

2015年4月

当社海外本部北米・南米エリア部長

2016年4月

当社執行役海外本部長

2017年4月

当社執行役海外統括本部長(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

執行役
新規事業統括本部長

伊藤 渉

1960年5月19日

1983年3月

当社入社

2008年1月

当社広報宣伝部長

2009年4月

当社国内営業統轄本部国内営業統轄企画管理部長

2010年4月

当社グローバルマーケティング戦略室広告宣伝・販売促進部長

2011年4月

当社グローバル戦略室プロモーション戦略部長

2012年4月

当社経営戦略室プロモーション戦略部長

2013年4月

当社経営戦略室経営企画部長

2015年4月

当社経営戦略室副室長

2016年4月

当社執行役国内マーケティング戦略室長

2018年4月

当社執行役新規事業統括本部長(現任)

(注)

17

919

 

 (注)  執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度末までであります。

 

② 社外取締役の状況

当社取締役9名のうち社外取締役は6名であります。当社と当社の社外取締役との間には、特別の利害関係はなく、独立した立場から法務・税務・会計・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効性を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。なお、独立性の判断に関しましては、金融商品取引所が定める独立性基準に従い独立社外取締役を選任するものとしております。

なお、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧 a. 取締役の状況」に記載しております。

また、社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査部と連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打ち合わせを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。

また、当社は会社法第427条に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、法令が定める額としております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272018/12/202019/6/282020/6/25選任の理由
岡田 廣司岡田廣司氏は、2010年より当社社外取締役として、監査委員、指名委員、報酬委員を歴任しております。 グローバルな製造会社の経営者、大学教授としての職務に携わり、幅広い経験と高い見識を生かし独立した客観的な立場から当社経営全般を監督いただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。
堀西 良美-堀西良美氏は、2016年より当社社外取締役として監査委員、報酬委員を歴任しております。 弁護士として堀西経営法律事務所所長、名古屋市建築紛争調停委員会委員を兼務し培われた幅広い経験と法務全般への高い見識を有しています。このような豊富な知識、経験を生かし、独立した客観的な立場から当社経営全般の監督をいただくため、社外取締役として選任をいたしました。同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。 堀西経営法律事務所と当社グループとの取引関係はございません。なお、同氏の戸籍上の氏名は、雄山良美であります。
本多 英司本多英司氏は、2017年より当社社外取締役として監査委員に就任しております。 グローバルな製薬会社の代表執行役、アジア事業責任者を務めました。国際経験も豊富であり特に中国事業において戦略的な事業開発により飛躍的な業績を残しております。このような豊富な知識、経験を生かし独立した客観的な立場から当社経営全般の監督をいただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。
渡辺 眞吾-渡辺眞吾氏は、2018年より当社社外取締役として監査委員に就任しております。 公認会計士として海外における豊富な経験により、国際会計に詳しく、財務経理全般に高い見識を有しております。このような豊富な知識、経験を生かし独立した客観的な立場から当社経営全般の監督をいただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。渡辺眞吾公認会計士事務所と当社グループとの取引関係はございません。
三宅 養三---三宅養三氏は、2019年より当社社外取締役として監査委員に就任しております。 眼科医、研究者として幅広く活躍し、教授、多数の学会理事を歴任するなど眼科医学界の権威として多くの実績を残しております。また、愛知医科大学理事長として経営を担った経験があります。取締役としての人格に優れており、豊富な知識、経験を生かし独立した客観的な立場から当社経営全般の監督をいただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。
本多 立太郎---本多立太郎氏は、2019年より当社社外取締役として監査委員、指名委員に就任しております。 メディア業界において幅広い分野の見識を有し、経営者として会社の業績向上、業界の発展に実績を残しております。取締役としての人格に優れており、豊富な知識、経験を生かし独立した客観的な立場から当社経営全般の監督をいただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。
片山 主水--片山主水氏は、平成22年当社が委員会設置会社(現在、指名委員会等設置会社)移行後、社外取締役として、指名委員会委員長、報酬委員等を歴任しております。弁護士として培われた幅広い経験と法務全般への高い見識を有しており、当社に対して公正で客観的な経営の監督をいただくため、社外取締役として選任いたしました。 同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。
髙木 一博--髙木一博氏は、平成22年当社が委員会設置会社(現在、指名委員会等設置会社)移行後、社外取締役として、監査委員、報酬委員会委員長を歴任しております。公認会計士として培われた幅広い経験と会計及び監査への高い見識を有しており、当社に対しての公正で客観的な経営の監督をいただくため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。同氏は髙木公認会計士事務所の所長を務めておりますが、同事務所と当社グループとの取引関係はございません。
雄山 良美----雄山良美氏は、平成28年より社外取締役として、監査委員に就任しております。弁護士として堀西経営法律事務所所長、名古屋市建築紛争調停委員会委員、名古屋簡易裁判所民事調停官を兼務し、培われた幅広い経験と法務全般への高い見識を有しており、当社の経営全般の監督をいただくため、社外取締役として選任をいたしました。同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。同氏は、堀西経営法律事務所所長を務めておりますが、堀西経営法律事務所と当社グループとの取引関係はございません。なお、同氏は、弁護士業務を旧姓の堀西で行っております。
安田 豊----安田豊氏は、平成28年より社外取締役として、監査委員に就任しております。公認会計士として培われた幅広い見識とともに、企業財務・会計制度に関する専門的な知見を有しており、当社の経営全般の監督をいただけると判断し、社外取締役として選任いたしました。同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に確保されているものと判断しております。同氏は、ダイビル株式会社社外監査役を務めておりますが、ダイビル株式会社と当社グループとの取引関係はございません。