平山ホールディングス【7781】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/262017/10/42018/9/272019/10/22020/9/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人4人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

平山 善一

昭和37年11月26日生

昭和61年7月 有限会社平山(現 当社) 入社

平成元年11月 当社 専務取締役

平成5年7月 当社 代表取締役社長(現任)

平成21年3月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長(現任)

平成28年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 代表取締役社長(現任)

平成29年1月 株式会社平山LACC 代表取締役社長(現任)

平成29年2月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長

HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長(現任)

(注)3

719,200

(注)6

専務取締役

 

平山 惠一

昭和39年2月8日生

昭和62年4月 有限会社平山(現 当社) 入社

平成2年1月 当社 取締役

平成5年7月 当社 専務取締役

平成19年7月 当社 専務取締役経営企画室長

平成21年8月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役

平成23年1月 当社 専務取締役

平成23年1月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長

平成26年7月 当社 専務取締役営業本部長

平成26年7月 株式会社トップエンジニアリング 取締役(現任)

平成28年7月 当社 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長

平成28年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 専務取締役

平成29年3月 当社 専務取締役(現任)

平山分割準備会社(現 株式会社平山)専務取締役インソーシング・派遣事業本部長(現任)

(注)3

329,200

(注)7

取締役

 

小牟礼 義人

昭和11年2月11日生

昭和34年4月 住友商事株式会社 入社

昭和51年4月 同社 USAヒューストン支店次長

昭和59年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長

昭和61年12月 同社 イラク支店長

平成2年6月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長

平成4年6月 同社 理事

平成7年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長

平成12年2月 株式会社インタープロジェクト 入社

平成14年5月 株式会社シェーンコーポレーション 人事総務部アドバイザー(現任)

平成26年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

596

取締役

 

村上 伸一

昭和20年2月18日生

昭和44年4月 株式会社小松製作所 入社

平成16年8月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進G主査(兼任)経営企画室先進技術担当部長

平成17年4月 同社 経営企画室先進技術担当部長(兼)開発本部担当部長

平成17年6月 大阪大学大学院 工学研究科社会連携室産学連携推進教授

平成22年4月 Kaizenパートナー 代表(現任)

平成26年12月 当社 取締役(現任)

(注)3

596

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

髙橋 博良

昭和32年3月29日生

昭和50年4月 仙台国税局入局

東京国税局転局

平成16年7月 仙台国税局 仙台中税務署副署長

平成18年7月 八王子税務署副署長

平成19年7月 東京国税局 調査一部特別国税調査官

平成21年7月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官

平成23年7月 東京国税局 査察部統括国税査察官

平成25年7月 東京国税局 課税一部統括国税実査官

平成26年7月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長

平成27年7月 相模原税務署長

平成29年8月 後藤優一税理士事務所所属税理士

平成30年5月 髙橋博良税理士事務所長(現任)

平成30年9月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

 

住友 千良

昭和27年11月11日生

昭和50年4月 新日本商品株式会社 入社

昭和51年4月 パナソニックテレコム株式会社 入社

平成2年4月 同社 管理部経理課副長

平成11年4月 同社 管理部商品会計課長

平成15年7月 同社 管理グループ経理チーム経理グループ主席

平成18年9月 当社 入社 経理部経理課長

平成24年11月 当社 経理部顧問

平成26年6月 当社 常勤監査役

平成26年7月 株式会社トップエンジニアリング 監査役

平成30年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

 

玉野 淳

昭和29年6月28日生

昭和53年4月 尼崎信用金庫 入社

昭和58年1月 株式会社三恵工業 入社

平成元年4月 岡村忠弘税理士事務所 入所

平成17年12月 岡村・玉野税理士法人(現 船場中央税理士法人)設立 代表社員(現任)

平成26年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

 

覺正 寛治

昭和27年8月23日生

昭和52年4月 労働省入省 労働基準監督官任官

平成16年4月 厚生労働省 労働金庫業務室長

平成19年4月 厚生労働省 鹿児島労働局長

平成20年9月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事

平成23年4月 中央労働金庫 審議役

平成29年4月 人財育成コンサルタント(現任)

平成30年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

1,049,592

 (注)1.取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。

2.監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。

6.代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。

7.専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

平山 善一

昭和37年11月26日

昭和61年7月 有限会社平山(現 当社) 入社

平成元年11月 当社 専務取締役

平成5年7月 当社 代表取締役社長(現任)

平成21年3月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長(現任)

平成28年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 代表取締役社長(現任)

平成29年1月 株式会社平山LACC 代表取締役社長(現任)

平成29年2月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長

       HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長(現任)

(注)3

719,200

(注)6

専務取締役

平山 惠一

昭和39年2月8日

昭和62年4月 有限会社平山(現 当社) 入社

平成2年1月 当社 取締役

平成5年7月 当社 専務取締役

平成19年7月 当社 専務取締役経営企画室長

平成21年8月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役

平成23年1月 当社 専務取締役

平成23年1月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長

平成26年7月 当社 専務取締役営業本部長

平成26年7月 株式会社トップエンジニアリング 取締役(現任)

平成28年7月 当社 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長

平成28年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 専務取締役

平成29年3月 当社 専務取締役(現任)

       平山分割準備会社(現 株式会社平山)専務取締役インソーシング・派遣事業本部長(現任)

平成30年7月 FUNtoFUN株式会社 取締役(現任)

(注)3

325,200

(注)7

取締役

小牟礼 義人

昭和11年2月11日

昭和34年4月 住友商事株式会社 入社

昭和51年4月 同社 USAヒューストン支店次長

昭和59年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長

昭和61年12月 同社 イラク支店長

平成2年6月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長

平成4年6月 同社 理事

平成7年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長

平成12年2月 株式会社インタープロジェクト 入社

平成14年5月 株式会社シェーンコーポレーション 人事総務部アドバイザー(現任)

平成26年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

村上 伸一

昭和20年2月18日

昭和44年4月 株式会社小松製作所 入社

平成16年8月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進G主査(兼任)経営企画室先進技術担当部長

平成17年4月 同社 経営企画室先進技術担当部長(兼)開発本部担当部長

平成17年6月 大阪大学大学院 工学研究科社会連携室産学連携推進教授

平成22年4月 Kaizenパートナー 代表(現任)

平成26年12月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

髙橋 博良

昭和32年3月29日

昭和50年4月 仙台国税局入局

       東京国税局転局

平成16年7月 仙台国税局 仙台中税務署副署長

平成18年7月 八王子税務署副署長

平成19年7月 東京国税局 調査一部特別国税調査官

平成21年7月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官

平成23年7月 東京国税局 査察部統括国税査察官

平成25年7月 東京国税局 課税一部統括国税実査官

平成26年7月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長

平成27年7月 相模原税務署長

平成29年8月 後藤優一税理士事務所所属税理士

平成30年5月 髙橋博良税理士事務所長(現任)

平成30年9月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

住友 千良

昭和27年11月11日

昭和50年4月 新日本商品株式会社 入社

昭和51年4月 パナソニックテレコム株式会社 入社

平成2年4月 同社 管理部経理課副長

平成11年4月 同社 管理部商品会計課長

平成15年7月 同社 管理グループ経理チーム経理グループ主席

平成18年9月 当社 入社 経理部経理課長

平成24年11月 当社 経理部顧問

平成26年6月 当社 常勤監査役

平成26年7月 株式会社トップエンジニアリング 監査役

平成30年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

玉野 淳

昭和29年6月28日

昭和53年4月 尼崎信用金庫 入社

昭和58年1月 株式会社三恵工業 入社

平成元年4月 岡村忠弘税理士事務所 入所

平成17年12月 岡村・玉野税理士法人(現 船場中央税理士法人)設立 代表社員(現任)

平成26年6月 当社 監査役(現任)

平成30年11月 三喜株式会社 取締役(現任)

(注)4

監査役

覺正 寛治

昭和27年8月23日

昭和52年4月 労働省入省 労働基準監督官任官

平成16年4月 厚生労働省 労働金庫業務室長

平成19年4月 厚生労働省 鹿児島労働局長

平成20年9月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事

平成23年4月 中央労働金庫 審議役

平成29年4月 人財育成コンサルタント(現任)

平成30年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

1,044,400

 (注)1.取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。

2.監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。

6.代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。

7.専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。

8.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の小牟礼義人氏は、商事会社での豊富な経験・知識があり、特に長年の海外勤務で培われたグローバルな目線で当社の経営に関わっていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の村上伸一氏は、建設機械メーカーでの長年の経験・知識があり、後年自身で中小企業、ベンチャー企業を再生、育成されてきたその豊富な指導経験を当社で生かして頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。

 社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。

 社外監査役の玉野淳氏は、税理士としての立場で豊富な経験があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。

 社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。

 社外取締役2名および社外監査役3名と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、且つ同氏らが役員である、または過去にあったその他の会社とも、当社との間には特別な利害関係はありません。

 また、社外取締役2名および社外監査役3名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無い

ことから、当社は東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

 当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する明確な基準または方針はありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役2名および社外監査役3名による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

平山 善一

昭和37年11月26日

昭和61年7月 有限会社平山(現 当社) 入社

平成元年11月 当社 専務取締役

平成5年7月 当社 代表取締役社長(現任)

平成21年3月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長

平成28年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 代表取締役社長(現任)

平成29年1月 株式会社平山LACC 代表取締役社長(現任)

平成29年2月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長

       HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長(現任)

令和元年9月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長         

(注)3

586,400

(注)6

専務取締役

平山 惠一

昭和39年2月8日

昭和62年4月 有限会社平山(現 当社) 入社

平成2年1月 当社 取締役

平成5年7月 当社 専務取締役

平成19年7月 当社 専務取締役経営企画室長

平成21年8月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役

平成23年1月 当社 専務取締役

平成23年1月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長

平成26年7月 当社 専務取締役営業本部長

平成26年7月 株式会社トップエンジニアリング 取締役(現任)

平成28年7月 当社 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長

平成28年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 専務取締役

平成29年3月 当社 専務取締役(現任)

       平山分割準備会社(現 株式会社平山)専務取締役インソーシング・派遣事業本部長(現任)

平成30年7月 FUNtoFUN株式会社 取締役(現任)

(注)3

394,800

(注)7

取締役

小牟礼 義人

昭和11年2月11日

昭和34年4月 住友商事株式会社 入社

昭和51年4月 同社 USAヒューストン支店次長

昭和59年10月 同社 鉄鋼本部鋼管貿易部長

昭和61年12月 同社 イラク支店長

平成2年6月 同社 鉄鋼貿易本部副本部長

平成4年6月 同社 理事

平成7年10月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長

平成12年2月 株式会社インタープロジェクト 入社

平成14年5月 株式会社シェーンコーポレーション 人事総務部アドバイザー(現任)

平成26年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

1,841

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

村上 伸一

昭和20年2月18日

昭和44年4月 株式会社小松製作所 入社

平成16年8月 同社 開発本部モノ作り技術改革室推進G主査(兼任)経営企画室先進技術担当部長

平成17年4月 同社 経営企画室先進技術担当部長(兼)開発本部担当部長

平成17年6月 大阪大学大学院 工学研究科社会連携室産学連携推進教授

平成22年4月 Kaizenパートナー 代表(現任)

平成26年12月 当社 取締役(現任)

(注)3

1,841

常勤監査役

髙橋 博良

昭和32年3月29日

昭和50年4月 仙台国税局入局

       東京国税局転局

平成16年7月 仙台国税局 仙台中税務署副署長

平成18年7月 八王子税務署副署長

平成19年7月 東京国税局 調査一部特別国税調査官

平成21年7月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官

平成23年7月 東京国税局 査察部統括国税査察官

平成25年7月 東京国税局 課税一部統括国税実査官

平成26年7月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長

平成27年7月 相模原税務署長

平成29年8月 後藤優一税理士事務所所属税理士

平成30年5月 髙橋博良税理士事務所長(現任)

平成30年9月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

住友 千良

昭和27年11月11日

昭和50年4月 新日本商品株式会社 入社

昭和51年4月 パナソニックテレコム株式会社 入社

平成2年4月 同社 管理部経理課副長

平成11年4月 同社 管理部商品会計課長

平成15年7月 同社 管理グループ経理チーム経理グループ主席

平成18年9月 当社 入社 経理部経理課長

平成24年11月 当社 経理部顧問

平成26年6月 当社 常勤監査役

平成26年7月 株式会社トップエンジニアリング 監査役

平成30年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

玉野 淳

昭和29年6月28日

昭和53年4月 尼崎信用金庫 入社

昭和58年1月 株式会社三恵工業 入社

平成元年4月 岡村忠弘税理士事務所 入所

平成17年12月 岡村・玉野税理士法人(現 船場中央税理士法人)設立 代表社員(現任)

平成26年6月 当社 監査役(現任)

平成30年11月 三喜株式会社 取締役(現任)

(注)4

監査役

覺正 寛治

昭和27年8月23日

昭和52年4月 労働省入省 労働基準監督官任官

平成16年4月 厚生労働省 労働金庫業務室長

平成19年4月 厚生労働省 鹿児島労働局長

平成20年9月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事

平成23年4月 中央労働金庫 審議役

平成29年4月 人財育成コンサルタント(現任)

平成30年9月 当社 監査役(現任)

(注)4

984,882

 (注)1.取締役小牟礼義人及び村上伸一は、社外取締役であります。

2.監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、令和2年9月25日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

4.監査役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

5.専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の弟であります。

6.代表取締役社長平山善一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社スリーアローズが所有する株式数を含めて表示しております。

7.専務取締役平山惠一の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるハクトコーポレーション株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。

8.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の小牟礼義人氏は、商事会社での豊富な経験・知識があり、特に長年の海外勤務で培われたグローバルな目線で当社の経営に関わっていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の村上伸一氏は、建設機械メーカーでの長年の経験・知識があり、後年自身で中小企業、ベンチャー企業を再生、育成されてきたその豊富な指導経験を当社で生かして頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。

 社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。

 社外監査役の玉野淳氏は、税理士としての立場で豊富な経験があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。

 社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しておられるため、選任しております。

 社外取締役2名および社外監査役3名と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、且つ同氏らが役員である、または過去にあったその他の会社とも、当社との間には特別な利害関係はありません。

 また、社外取締役2名および社外監査役3名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無い

ことから、当社は東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

 当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する明確な基準または方針はありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役2名および社外監査役3名による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/9/262017/10/42018/9/272019/10/22020/9/25選任の理由
小牟礼 義人同氏は、商社での長年の経験・幅広い見識を有し、また、長年の海外勤務経験で培われたグローバルな経営的視点を有していることから、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める役員の属性に全て該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
村上 伸一同氏は、建設機械メーカーでの長年の経験・幅広い見識を有し、また、中小企業及びベンチャー企業を再生、育成してきた豊富な指導経験を有していることから、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所が定める役員の属性に全て該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。