シンシア【7782】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/8/102019/3/292019/8/142020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人4人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員

社長

中村 研

昭和48年1月10日生

平成9年10月 中央監査法人入所

平成13年6月 公認会計士登録

平成18年7月 ㈱キャピタルメディカ入社

平成20年9月 当社代表取締役社長

平成22年6月 ㈱カラコンワークス代表取締役(現任)

平成24年7月 Sincere Vision Co., Ltd. Director(現任)

平成25年5月 新視野光學股份有限公司董事

(現任)

平成26年4月 SINCERE LENS SDN. BHD. Director(現任)

平成26年5月 Sincere Vision (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)

平成28年1月 当社代表取締役執行役員社長

(現任)

(注)3

116,700

取締役

執行役員

管理部長

荒井 慎一

昭和43年5月14日生

平成3年4月 日本ディジタルイクイップメント㈱入社

平成13年1月 永田会計事務所入所

平成15年4月 ㈱ゼロン入社

平成20年9月 ㈱ウトワ(現㈱メルシス)入社

平成24年6月 当社入社

平成25年6月 新視野光學股份有限公司監察人(現任)

平成26年7月 当社管理部長

平成28年1月 当社執行役員管理部長

平成28年7月 当社取締役執行役員管理部長

(現任)

(注)3

12,000

取締役

國吉 歩

昭和47年10月22日生

平成12年10月 弁護士登録

平成12年10月 法律事務所あすか入所

平成17年2月 ㈱メディカルマネジメント研究所(現㈱キャピタルメディカ)監査役

平成18年6月 ㈱バーテックス リンク(現㈱ストライダーズ)社外監査役

(現任)

平成20年12月 ㈱グッドアイズ建築検査機構監視委員会委員(現任)

平成23年1月 フォレストウォーク法律事務所代表弁護士(現任)

平成27年12月 当社取締役(現任)

(注)3

3,000

取締役

小川 宏

昭和42年4月4日生

平成12年10月 弁護士登録

平成12年10月 山﨑総合法律事務所入所

平成17年10月 山﨑総合法律事務所パートナー(現任)

平成26年4月 東京家庭裁判所調停委員(現任)

平成27年10月 医療法人社団遼山会理事(現任)

平成29年3月 当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

中本 義人

昭和24年1月2日生

昭和48年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

平成16年6月 東洋建設㈱取締役専務執行役員

平成27年3月 当社監査役(現任)

(注)4

3,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

今井 良明

昭和45年3月15日生

平成9年10月 中央監査法人入所

平成13年6月 公認会計士登録

平成19年8月 今井公認会計士事務所開設(現任)

平成19年9月 ハウスコム㈱社外監査役(現任)

平成21年9月 税理士登録

平成27年9月 グランツ税理士法人代表社員(現任)

平成28年3月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

加瀨 豊

昭和47年5月17日生

平成8年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成12年4月 公認会計士登録

平成18年7月 加瀨公認会計士事務所開設(現任)

平成26年8月 税理士登録

平成27年6月 ㈱オーバル社外取締役

平成28年3月 当社監査役(現任)

平成28年6月 ㈱オーバル社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

134,700

(注)1.取締役國吉歩及び小川宏は、社外取締役であります。

2.監査役中本義人、今井良明及び加瀨豊は、社外監査役であります。

3.平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職名

氏名

代表取締役執行役員社長

中村 研

取締役執行役員管理部長

荒井 慎一

執行役員薬務部長

近藤 貴子

執行役員経営企画室長

立花 隼

6.当社は、平成29年3月16日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。所有株式数には、当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

執行役員
社長

中村 研

昭和48年1月10日生

平成9年10月

中央監査法人入所

平成13年6月

公認会計士登録

平成18年7月

㈱キャピタルメディカ入社

平成20年9月

当社代表取締役社長

平成22年6月

㈱カラコンワークス代表取締役
(現任)

平成24年7月

Sincere Vision Co., Ltd.
Director(現任)

平成25年5月

新視野光學股份有限公司董事
(現任)

平成26年4月

SINCERE LENS SDN. BHD.
Director(現任)

平成26年5月

Sincere Vision (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)

平成28年1月

当社代表取締役執行役員社長
(現任)

(注)3

162,300

取締役

執行役員
管理部長

荒井 慎一

昭和43年5月14日生

平成3年4月

日本ディジタルイクイップメント㈱入社

平成13年1月

永田会計事務所入所

平成15年4月

㈱ゼロン入社

平成20年9月

㈱ウトワ(現㈱メルシス)入社

平成24年6月

当社入社

平成25年6月

新視野光學股份有限公司監察人

平成26年7月

当社管理部長

平成28年1月

当社執行役員管理部長

平成28年7月

当社取締役執行役員管理部長
(現任)

平成30年6月

新視野光學股份有限公司董事
(現任)

(注)3

12,000

取締役

國吉 歩

昭和47年10月22日生

平成12年10月

弁護士登録

平成12年10月

法律事務所あすか入所

平成17年2月

㈱メディカルマネジメント研究所
(現㈱キャピタルメディカ)監査役

平成18年6月

㈱バーテックス リンク(現㈱ストライダーズ)社外監査役(現任)

平成20年12月

㈱グッドアイズ建築検査機構監視委員会委員(現任)

平成23年1月

フォレストウォーク法律事務所代表弁護士(現任)

平成27年12月

当社取締役(現任)

(注)3

3,000

取締役

小川 宏

昭和42年4月4日生

平成12年10月

弁護士登録

平成12年10月

山﨑総合法律事務所入所

平成17年10月

山﨑総合法律事務所パートナー
(現任)

平成26年4月

東京家庭裁判所調停委員(現任)

平成27年10月

医療法人社団遼山会理事(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

中本 義人

昭和24年1月2日生

昭和48年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
入行

平成16年6月

東洋建設㈱取締役専務執行役員

平成27年3月

当社監査役(現任)

(注)4

3,000

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

今井 良明

昭和45年3月15日生

平成9年10月

中央監査法人入所

平成13年6月

公認会計士登録

平成19年8月

今井公認会計士事務所開設(現任)

平成19年9月

ハウスコム㈱社外監査役(現任)

平成21年9月

税理士登録

平成27年9月

グランツ税理士法人代表社員
(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

加瀨 豊

昭和47年5月17日生

平成8年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成18年7月

加瀨公認会計士事務所開設(現任)

平成26年8月

税理士登録

平成27年6月

㈱オーバル社外取締役

平成28年3月

当社監査役(現任)

平成28年6月

㈱オーバル社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年9月

㈱ヒトクセ社外監査役(現任)

(注)4

180,300

 

 

(注) 1.取締役國吉歩及び小川宏は、社外取締役であります。

2.監査役中本義人、今井良明及び加瀨豊は、社外監査役であります。

3.平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年9月7日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職名

氏名

代表取締役執行役員社長

中村 研

取締役執行役員管理部長

荒井 慎一

執行役員第一営業部長

新保 良央

執行役員薬務部長

近藤 貴子

執行役員経営企画室長

立花 隼

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
執行役員社長

中村 研

1973年1月10日生

1997年10月

中央監査法人入所

2001年6月

公認会計士登録

2006年7月

㈱キャピタルメディカ入社

2008年9月

当社代表取締役社長

2010年6月

㈱カラコンワークス代表取締役
(現任)

2012年7月

Sincere Vision Co., Ltd.
Director(現任)

2013年5月

新視野光學股份有限公司董事
(現任)

2014年4月

SINCERE LENS SDN. BHD.
Director(現任)

2014年5月

Sincere Vision (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)

2016年1月

当社代表取締役執行役員社長
(現任)

(注)3

166,700

取締役
執行役員管理部長

荒井 慎一

1968年5月14日生

1991年4月

日本ディジタルイクイップメント㈱入社

2001年1月

永田会計事務所入所

2003年4月

㈱ゼロン入社

2008年9月

㈱ウトワ(現㈱メルシス)入社

2012年6月

当社入社

2013年6月

新視野光學股份有限公司監察人

2014年7月

当社管理部長

2016年1月

当社執行役員管理部長

2016年7月

当社取締役執行役員管理部長
(現任)

2018年6月

新視野光學股份有限公司董事
(現任)

(注)3

12,000

取締役

國吉 歩

1972年10月22日生

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

法律事務所あすか入所

2005年2月

㈱メディカルマネジメント研究所
(現㈱キャピタルメディカ)監査役

2006年6月

㈱イントランス社外監査役

2006年6月

㈱バーテックス リンク(現㈱ストライダーズ)社外監査役

2008年12月

㈱グッドアイズ建築検査機構監視委員会委員(現任)

2011年1月

フォレストウォーク法律事務所代表弁護士(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)3

3,000

取締役

小川 宏

1967年4月4日生

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

山﨑総合法律事務所入所

2005年10月

山﨑総合法律事務所パートナー
(現任)

2014年4月

東京家庭裁判所調停委員(現任)

2015年10月

医療法人社団遼山会理事(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

中本 義人

1949年1月2日生

1973年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
入行

1994年6月

同行九段支店長

1996年8月

同行品質管理部長

1997年2月

同行札幌支店長

1999年10月

同行東京業務本部審査部 審査役

2001年4月

同行与信監査部長

 

2002年1月

 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)総合監査部部長 兼 与信監査室長

2004年6月

東洋建設㈱取締役専務執行役員

2015年3月

当社監査役(現任)

(注)4

3,000

監査役

今井 良明

1970年3月15日生

1997年10月

中央監査法人入所

2001年6月

公認会計士登録

2007年8月

今井公認会計士事務所開設(現任)

2007年9月

ハウスコム㈱社外監査役(現任)

2009年9月

税理士登録

2015年9月

グランツ税理士法人代表社員
(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

加瀨 豊

1972年5月17日生

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年4月

公認会計士登録

2006年7月

加瀨公認会計士事務所開設(現任)

2014年8月

税理士登録

2015年6月

㈱オーバル社外取締役

2016年3月

当社監査役(現任)

2016年6月

㈱オーバル社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月

㈱ヒトクセ社外監査役(現任)

(注)4

184,700

 

 

(注) 1.取締役國吉歩及び小川宏は、社外取締役であります。

2.監査役中本義人、今井良明及び加瀨豊は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職名

氏名

代表取締役執行役員社長

中村 研

取締役執行役員管理部長

荒井 慎一

執行役員第一営業部長

新保 良央

執行役員薬務部長

近藤 貴子

 

 

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役2名と社外監査役3名を選任しております。

社外取締役國吉歩氏は長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であります。豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社の株式3,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役小川宏氏は長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であります。豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中本義人氏は金融機関における長年の経験、さらに、他社の取締役としての豊富な経験・知識を有していることから、社外監査役に選任しております。同氏は当社の株式3,000株を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役今井良明氏は公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務・会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役加瀨豊氏は公認会計士、税理士としての職務を経験した会計、税務の専門家であり、財務・会計等の見識を十分に有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役2名は、管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役3名は、内部監査担当者及び管理部との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、毎月定期的に内部監査担当者と常勤監査役が情報交換を行っております。また、会計監査人との相互連携については、会計監査人と内部監査担当者及び監査役会が、監査内容や課題について共通認識を深めるための情報交換会を積極的に開催しております。なお、監査役会は会計監査人の監査の立会い、会計監査人から会計監査結果の報告を受けるなどの活動を行っております。

社外役員の選任

2018/3/302018/8/102019/3/292019/8/142020/3/31選任の理由
國吉 歩 國吉歩氏は長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であります。豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行いただけるものと判断し、選任しております。  また、社外取締役の役割において一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
小川 宏 小川宏氏は長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であります。豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行いただけるものと判断し、選任しております。  また、社外取締役の役割において一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。