MTG【7806】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/8/12018/12/252019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人11人10人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では、持続的な企業価値向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。
当社では、持続的な企業価値向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。
当社では、持続的な企業価値向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。
当社では、持続的な企業価値向上が株主に報いるための最重要課題と認識し、買収防衛策は設けておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

松下 剛

1970年9月1日生

1989年4月 日本電装株式会社

(現株式会社デンソー)入社

1992年5月 株式会社ヤマヒサ入社

1994年7月 ブレイズ創業

1996年1月 株式会社エムティージーブレイズ(現当社)設立

      代表取締役社長就任

(現任)

(注)4

21,576,440

常務取締役

グローバルブランド事業本部長

中島 敬三

1970年4月6日生

1989年4月 愛知商工株式会社入社

1993年4月 株式会社ヤマヒサ入社

1998年6月 エコテックス東海創業

2004年12月 当社入社

2007年12月 当社取締役就任

2013年12月 当社常務取締役就任

(現任)

2017年7月 MTG KOREA Co., Ltd

(略称:MTG KOREA)

代表理事就任

2017年11月 愛姆緹姫股份有限公司

(略称:MTG台湾)

代表公司負責人就任

(現任)

2018年6月 MTG FRANCE SAS

(略称:MTG FRANCE)

President就任(現任)

2018年7月 MTG UK CO.LTD.

(略称:MTG UK)

Director就任(現任)

2018年12月 MTG USA, INC.

(略称:MTG USA)President就任(現任)

(注)4

240,000

取締役

ダイレクトマーケティング事業本部長

本島 一

1976年1月20日生

1996年4月 株式会社ロイヤル入社

1997年4月 株式会社光通信入社

1998年4月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社

2001年4月 株式会社フォーサイス設立

代表取締役就任

2013年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

24,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

プロフェッショナル事業本部長

井上 祐介

1966年1月16日生

1987年3月 グランドウエア株式会社入社

1989年6月 プレスト株式会社設立

取締役就任

1994年5月 株式会社プレックス(現株式会社フェニックス)設立

代表取締役就任

1998年8月 日本トレードオーシャン株式会社(現株式会社サージック)設立

代表取締役就任

1998年8月 プレスト株式会社

代表取締役就任

2011年4月 株式会社アンドライブ(現株式会社MTGプロフェッショナル)設立

代表取締役就任(現任)

2014年1月 当社入社 執行役員就任

2015年12月 当社取締役就任(現任)

(注)4

24,000

取締役

企画開発本部長

長友 孝二

1971年9月12日生

1990年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

1994年6月 有限会社河口電気入社

1997年3月 当社入社

2014年12月 当社取締役就任(現任)

(注)4

240,000

取締役

生産統括本部長

川嶋 光貴

1971年4月18日生

1996年4月 株式会社つるみ入社

1997年4月 当社入社

2001年10月 当社取締役就任

2003年12月 当社常務取締役就任

2014年12月 当社取締役就任(現任)

2017年11月 株式会社MTGメディカル代表取締役就任(現任)

(注)4

240,000

取締役

法務知的財産本部長

長谷川 徳男

1962年11月16日生

1986年4月 株式会社INAX(現株式会社LIXIL)入社

2013年1月 当社入社

2017年4月 当社執行役員就任

2017年12月 当社取締役就任(現任)

(注)4

6,504

取締役

経営企画室室長

久世 浩司

1972年1月21日生

1994年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社

2010年6月 ポジティブサイコロジースクール創業

2012年3月 株式会社ポジティブサイコロジースクール設立

代表取締役就任(現任)

2016年10月 当社入社 執行役員就任

2017年3月 MTG USA, INC.

(略称:MTG USA)Director就任

2018年12月 当社取締役就任(現任)

(注)4

15,600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

後藤 博

1948年12月9日生

1972年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2000年2月 愛知製鋼株式会社入社

2001年6月 同社取締役就任

2005年6月 同社常務取締役就任

2008年6月 同社専務取締役就任

2009年6月 同社常勤監査役就任

2015年7月 当社常勤監査役就任

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

3,600

取締役(監査等委員)

中浜 明光

1948年11月5日生

1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1974年9月 公認会計士登録

1982年6月 同所社員就任

2014年1月 中浜明光公認会計士事務所開設 所長(現任)

2014年4月 株式会社スーパーアプリ社外監査役就任

AZAPA株式会社

社外監査役就任

2014年5月 株式会社安江工務店

社外監査役就任

2014年8月 ミタチ産業株式会社

社外監査役就任

2015年8月 同社社外取締役就任(現任)

2015年9月 当社社外監査役就任

2015年11月 バイザー株式会社

社外監査役就任

2016年1月 トビラシステムズ株式会社

社外監査役就任

2016年3月 株式会社安江工務店

社外取締役就任(現任)

2016年9月 AZAPA株式会社

社外取締役就任(現任)

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年5月 株式会社コメダホールディングス

社外取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社コメダ

監査役就任(現任)

2018年1月 トビラシステムズ株式会社

社外取締役就任(現任)

(注)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

神谷 俊一

1972年8月2日生

1996年4月 野村證券株式会社入社

2002年10月 弁護士登録

濱田松本法律事務所

(現森・濱田松本法律事務所)入所

2012年7月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設(現任)

2015年6月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールディングス)

社外監査役就任(現任)

2015年8月 株式会社リプライス

社外監査役就任

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月 株式会社中外

社外監査役就任(現任)

(注)

22,370,144

(注)1.取締役後藤博、中浜明光及び神谷俊一は、社外取締役(監査等委員)であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 後藤 博、委員 中浜 明光、委員 神谷 俊一

3.任期は2018年12月25日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

4.任期は2018年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位

氏名(就任順)

担当

執行役員

溝渕 豊弘

人事本部

執行役員

竹中 淳也

リテールマーケティング事業本部

執行役員

後藤 吉隆

ブランドストア事業本部

執行役員

渡邊 将人

経営推進本部

執行役員

木下 健

キララ事業本部

執行役員

藤田 豪

投資事業

執行役員

加藤 寿恵

企画開発本部

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

松下 剛

1970年9月1日生

1989年4月 日本電装株式会社

(現株式会社デンソー)入社

1992年5月 株式会社ヤマヒサ入社

1994年7月 ブレイズ創業

1996年1月 株式会社エムティージーブレイズ(現当社)設立

      代表取締役社長就任

(現任)

(注)4

21,576,440

常務取締役

グローバルブランド事業本部長

中島 敬三

1970年4月6日生

1989年4月 愛知商工株式会社入社

1993年4月 株式会社ヤマヒサ入社

1998年6月 エコテックス東海創業

2004年12月 当社入社

2007年12月 当社取締役就任

2013年12月 当社常務取締役就任

(現任)

2017年7月 MTG KOREA Co., Ltd

(略称:MTG KOREA)

代表理事就任

2017年11月 愛姆緹姫股份有限公司

(略称:MTG台湾)

代表公司負責人就任

(現任)

2018年6月 MTG FRANCE SAS

(略称:MTG FRANCE)

President就任(現任)

2018年7月 MTG UK CO.LTD.

(略称:MTG UK)

Director就任(現任)

2018年12月 MTG USA, INC.

(略称:MTG USA)President就任(現任)

(注)4

240,000

取締役

ダイレクトマーケティング事業本部長

本島 一

1976年1月20日生

1996年4月 株式会社ロイヤル入社

1997年4月 株式会社光通信入社

1998年4月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社

2001年4月 株式会社フォーサイス設立

代表取締役就任

2013年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4

24,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

プロフェッショナル事業本部長

井上 祐介

1966年1月16日生

1987年3月 グランドウエア株式会社入社

1989年6月 プレスト株式会社設立

取締役就任

1994年5月 株式会社プレックス(現株式会社フェニックス)設立

代表取締役就任

1998年8月 日本トレードオーシャン株式会社(現株式会社サージック)設立

代表取締役就任

1998年8月 プレスト株式会社

代表取締役就任

2011年4月 株式会社アンドライブ(現株式会社MTGプロフェッショナル)設立

代表取締役就任(現任)

2014年1月 当社入社 執行役員就任

2015年12月 当社取締役就任(現任)

(注)4

24,000

取締役

企画開発本部長

長友 孝二

1971年9月12日生

1990年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

1994年6月 有限会社河口電気入社

1997年3月 当社入社

2014年12月 当社取締役就任(現任)

(注)4

240,000

取締役

生産統括本部長

川嶋 光貴

1971年4月18日生

1996年4月 株式会社つるみ入社

1997年4月 当社入社

2001年10月 当社取締役就任

2003年12月 当社常務取締役就任

2014年12月 当社取締役就任(現任)

2017年11月 株式会社MTGメディカル代表取締役就任(現任)

(注)4

240,000

取締役

法務知的財産本部長

長谷川 徳男

1962年11月16日生

1986年4月 株式会社INAX(現株式会社LIXIL)入社

2013年1月 当社入社

2017年4月 当社執行役員就任

2017年12月 当社取締役就任(現任)

(注)4

6,504

取締役

経営企画室室長

久世 浩司

1972年1月21日生

1994年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社

2010年6月 ポジティブサイコロジースクール創業

2012年3月 株式会社ポジティブサイコロジースクール設立

代表取締役就任(現任)

2016年10月 当社入社 執行役員就任

2017年3月 MTG USA, INC.

(略称:MTG USA)Director就任

2018年12月 当社取締役就任(現任)

(注)4

15,600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

後藤 博

1948年12月9日生

1972年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社

2000年2月 愛知製鋼株式会社入社

2001年6月 同社取締役就任

2005年6月 同社常務取締役就任

2008年6月 同社専務取締役就任

2009年6月 同社常勤監査役就任

2015年7月 当社常勤監査役就任

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

3,600

取締役(監査等委員)

中浜 明光

1948年11月5日生

1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1974年9月 公認会計士登録

1982年6月 同所社員就任

2014年1月 中浜明光公認会計士事務所開設 所長(現任)

2014年4月 株式会社スーパーアプリ社外監査役就任

AZAPA株式会社

社外監査役就任

2014年5月 株式会社安江工務店

社外監査役就任

2014年8月 ミタチ産業株式会社

社外監査役就任

2015年8月 同社社外取締役就任(現任)

2015年9月 当社社外監査役就任

2015年11月 バイザー株式会社

社外監査役就任

2016年1月 トビラシステムズ株式会社

社外監査役就任

2016年3月 株式会社安江工務店

社外取締役就任(現任)

2016年9月 AZAPA株式会社

社外取締役就任(現任)

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年5月 株式会社コメダホールディングス

社外取締役就任(現任)

2017年5月 株式会社コメダ

監査役就任(現任)

2018年1月 トビラシステムズ株式会社

社外取締役就任(現任)

(注)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

神谷 俊一

1972年8月2日生

1996年4月 野村證券株式会社入社

2002年10月 弁護士登録

濱田松本法律事務所

(現森・濱田松本法律事務所)入所

2012年7月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設(現任)

2015年6月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールディングス)

社外監査役就任(現任)

2015年8月 株式会社リプライス

社外監査役就任

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月 株式会社中外

社外監査役就任(現任)

(注)

22,370,144

(注)1.取締役後藤博、中浜明光及び神谷俊一は、社外取締役(監査等委員)であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 後藤 博、委員 中浜 明光、委員 神谷 俊一

3.任期は2018年12月25日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

4.任期は2018年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位

氏名(就任順)

担当

執行役員

溝渕 豊弘

人事本部

執行役員

竹中 淳也

リテールマーケティング事業本部

執行役員

後藤 吉隆

ブランドストア事業本部

執行役員

渡邊 将人

経営推進本部

執行役員

木下 健

キララ事業本部

執行役員

藤田 豪

投資事業

執行役員

加藤 寿恵

企画開発本部

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

大田 嘉仁

1954年6月26日

1978年3月 京セラ株式会社入社

2010年6月 同社取締役執行役員常務就任

2010年12月 日本航空株式会社

      管財人代理、専務執行役員就任

2011年2月 同社会長補佐就任

2012年2月 同社社長補佐、専務執行役員就任

2015年12月 京セラコミュニケーションシステム株式会社

      代表取締役会長就任

2018年4月 当社顧問就任

2018年6月 鴻池運輸株式会社

      社外取締役就任(現任)

2019年9月 当社会長就任

2019年12月 当社取締役会長就任(現任)

(注)3

代表取締役社長

松下 剛

1970年9月1日

1989年4月 日本電装株式会社

      (現株式会社デンソー)入社

1992年5月 株式会社ヤマヒサ入社

1994年7月 ブレイズ創業

1996年1月 株式会社エムティージーブレイズ(現当社)設立

      代表取締役社長就任(現任)

2018年11月 五島の椿株式会社設立

      代表取締役就任(現任)

(注)3

21,576,440

取締役専務

経営推進本部長

吉髙 信

1957年3月30日

1979年4月 日本航空株式会社入社

1999年9月 GE横河メディカルシステム株式会社 取締役経理部門長就任

2002年11月 LVMHファッショングループジャパン株式会社執行役員

      シェアードサービスカンパニーCFO就任

2004年11月 カネボウ株式会社 取締役執行役専務就任

2006年1月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員グループCFO就任

2009年9月 住生活グループ 執行役員就任

2013年10月 LIXILグループ 上級執行役員就任

2017年7月 株式会社フォーサイト監査役就任

2019年9月 当社管理特別顧問就任

2019年12月 当社取締役専務就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

プロフェッショナル

事業本部長

井上 祐介

1966年1月16日

1987年3月 グランドウェア株式会社入社

1989年6月 プレスト株式会社設立 取締役就任

1994年5月 株式会社プレックス(現株式会社フェニックス)設立

      代表取締役就任

1998年8月 日本トレードオーシャン株式会社(現株式会社サージック)設立 代表取締役就任

1998年8月 プレスト株式会社

      代表取締役就任

2011年4月 株式会社アンドライブ(現株式会社MTGプロフェッショナル)設立

      代表取締役就任(現任)

2014年1月 当社入社 執行役員就任

2015年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

24,000

取締役

ダイレクトマーケティング

事業本部長

本島 一

1976年1月20日

1996年4月 株式会社ロイヤル入社

1997年4月 株式会社光通信入社

1998年4月 株式会社ジェイ・コミュニケーション入社

2001年4月 株式会社フォーサイス設立

      代表取締役就任

2013年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

36,000

取締役

グローバルブランド

事業本部長

米澤 和芳

1951年4月1日

1975年4月 松下電工株式会社(現パナソニック電工株式会社)入社

1999年3月 ドイツ松下電工機器部門設立(デッセルドルフ)

      ドイツ松下電工社長就任

2011年4月 松下電工株式会社(現パナソニック電工株式会社)定年退職

2011年11月 当社海外事業部顧問就任

2019年9月 当社上席執行役員就任

2019年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

髙橋 昭夫

1956年3月15日

1978年4月 大和證券株式会社入社

2008年4月 大和証券SMBC株式会社常務取締役就任

2008年9月 同社常務取締役

      兼 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメント株式会社

      代表取締役会長就任

2009年4月 同社専務取締役

      兼 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメント株式会社

      代表取締役会長就任

2009年9月 同社専務取締役就任

2011年4月 株式会社大和証券グループ本社 執行役副社長就任

      兼 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

      代表取締役副社長就任

2012年6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役

      兼 執行役副社長

      兼 大和証券株式会社

      代表取締役副社長就任

2015年4月 株式会社大和証券グループ本社 取締役

      兼 株式会社大和インベストメント・マネジメント

      代表取締役社長

      兼 大和企業投資株式会社 取締役会長

      兼 大和PIパートナーズ株式会社

      取締役会長就任

2017年7月 バイオマスフューエル株式会社 取締役(非常勤)就任(現任)

2019年6月 鈴茂器工株式会社 取締役(非常勤)就任(現任)

2019年12月 当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

大畠 豊

1956年2月28日

1979年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

1991年12月 欧州トーメン社

      法務・審査部長就任

1998年12月 英国トーメン社

      法務・審査部長就任

2002年4月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任

2004年3月 ERM部ERM企画グループリーダー就任

2011年4月 株式会社トーメンデバイス入社

      ERM部長就任

2014年6月 同社常勤監査役就任

2019年12月 当社社外取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

井関 新吾

1958年12月20日

1981年4月 日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

1984年3月 公認会計士・税理士登録

1987年7月 井関公認会計士事務所開業 所長(現任)

1987年7月 株式会社井関総合経営センター

      代表取締役(現任)

2003年5月 株式会社山洋

      非常勤監査役(現任)

2003年7月 金剛株式会社

      代表取締役(現任)

2009年2月 株式会社ユニバーサル園芸社

      社外監査役(現任)

2010年2月 アサヒ衛陶株式会社

      社外監査役(現任)

2019年12月 当社社外取締役就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

清水 綾子

1972年6月6日

1999年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会)

      石原法律事務所(現石原総合法律事務所)入所(現任)

2014年6月 シンクレイヤ株式会社監査役(現任)

2015年4月 愛知県弁護士会 副会長、中部弁護士会連合会 理事

2016年4月 愛知紛争調整委員会委員(現任)

      名古屋市放課後事業及び生涯学習解放運営主体候補者選定に係る評価委員

2017年4月 名古屋市情報公開審査会委員(現任)

2017年7月 愛知県建設工事紛争審査会委員(現任)

2017年11月 愛知県衛生対策審議会委員

2017年12月 名古屋地方裁判所委員会委員

2018年1月 司法委員(現任)

2018年4月 株式会社CBCテレビ番組審議会委員(現任)

2019年12月 当社社外取締役就任(現任)

(注)4

21,642,440

(注)1.取締役 髙橋昭夫、大畠豊、井関新吾及び清水綾子は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 大畠豊、委員 井関新吾、委員 清水綾子

3.任期は2019年12月25日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

4.任期は2019年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位

氏名(就任順)

担当

執行役員

長友 孝二

WELLNESSブランド本部

執行役員

川嶋 光貴

商品統括本部

執行役員

長谷川 徳男

法務知的財産本部

執行役員

後藤 吉隆

リテールストア事業本部

執行役員

久世 浩司

経営企画室

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役4名を選任しております。社外取締役を選任するために独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等に従い選任しております。取締役の髙橋昭夫は、これまで株式会社大和証券グループ本社取締役、大和証券株式会社代表取締役副社長などの要職を長年にわたり歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言・監督を行っております。取締役の大畠豊は、東証一部上場企業で法務・審査をはじめ、企業のリスク管理に関して国内及び海外の責任者として担当し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与してきたことによる幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の井関新吾は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の清水綾子は、弁護士としての専門的見地から、当社の経営を監視・監督を行っております。

なお、社外取締役と当社との間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/102018/8/12018/12/252019/12/26選任の理由
髙橋 昭夫---<社外取締役選任理由と当社における役割・機能> 髙橋氏は、これまで株式会社大和証券グループ本社取締役、大和証券株式会社代表取締役副社長などの要職を長年にわたり歴任しています。その豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言・監督いただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの再構築に寄与していただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。 <独立役員該当状況と独立役員指定理由> 同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにもあたらないこと等から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しております。
大畠 豊---<社外取締役選任理由と当社における役割・機能> 大畠氏は、東証一部上場企業で法務・審査をはじめ、企業のリスク管理に関して国内および海外の責任者として担当し、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与されてきました。これまでの豊富な職務経験に裏打ちされた実績と高い専門性は当社の監査等委員である取締役として、取締役会の機能強化に貢献いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。 <独立役員該当状況と独立役員指定理由> 同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにもあたらないこと等から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しております。
井関 新吾---<社外取締役選任理由と当社における役割・機能> 井関氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人及び会計事務所における長年にわたる豊富な経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、経営に直接関与されているだけでなく、アメーバ経営を通じた経営改善に関する経験及び知見も有しており、当社の監査等委員である取締役として、取締役会の機能強化に貢献いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。 <独立役員該当状況と独立役員指定理由> 同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにもあたらないこと等から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しております。
清水 綾子---<社外取締役選任理由と当社における役割・機能> 清水氏は、弁護士の資格を有しており、法律事務所における長年の経験から、企業法務全般に関する相当程度の知見を有しています。また、当社の他にも監査役としての経験を有しており、当社の監査等委員である取締役として、取締役会の機能強化に貢献いただけると判断いたしました。候補者は、直接に企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から職務を適切に遂行いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。 <独立役員該当状況と独立役員指定理由> 同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにもあたらないこと等から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しております。
後藤 博-<社外取締役選任理由と当社における役割・機能> 自動車産業において長年にわたり経営に携わってきたことによる幅広い知見と豊富な経験を当社経営に活かしていただくため、同氏を社外取締役に選任しております。 <独立役員該当状況と独立役員指定理由> 同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにもあたらないこと等から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しております。
中浜 明光-<社外取締役選任理由と当社における役割・機能> 公認会計士として、その監査経験及び企業会計に関する専門的見地と豊富な見識を当社経営に活かしていただくため、同氏を社外取締役に選任しております。 <独立役員該当状況と独立役員指定理由> 同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにもあたらないこと等から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しております。
神谷 俊一-<社外取締役選任理由と当社における役割・機能> 弁護士として、その企業法務に関する専門的見地と豊富な見識を当社経営に活かしていただくため、同氏を社外取締役に選任しております。 <独立役員該当状況と独立役員指定理由> 同氏は、上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に規定する独立性基準のいずれにもあたらないこと等から、一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しております。