幸和製作所【7807】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/292018/9/192019/5/282020/6/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人4人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

玉田 栄一

1950年10月1日生

1987年10月 当社設立代表取締役社長就任

2002年5月 幸和(香港)有限公司設立董事就任

2005年5月 取締役会長就任

2010年12月 当社代表取締役会長就任

2017年5月 当社取締役会長就任(現任)

注)3

264,000

代表取締役社長

玉田 秀明

1978年1月5日生

1996年4月 当社入社

1997年12月 当社取締役就任

2002年5月 幸和(香港)有限公司設立董事兼総経理就任

2003年1月 当社取締役退任

2005年4月 当社取締役就任

2005年5月 当社代表取締役社長就任(現任)

2011年7月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任

2019年3月 有限会社パムック取締役就任(現任)

(注)3

247,260

代表取締役

副社長

長島 光春

1966年4月3日生

1989年4月 千代田洋紙株式会社入社

1997年11月 佐川急便株式会社入社

2001年4月 当社入社

2010年7月 当社営業本部長

2011年9月 当社経営企画室長

2012年2月 当社取締役就任社長室長

2012年6月 幸和(香港)有限公司董事就任

2012年8月 当社商品本部長

2012年12月 当社商品本部長兼新事業準備室長

2013年6月 当社商品本部長

2013年9月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任

2014年10月 当社営業本部長兼営業2部長

2014年11月 幸和(香港)有限公司董事長兼総経理就任

2015年11月 幸和(香港)有限公司董事兼総経理就任(現任)

2017年12月 当社営業本部長

2018年6月 当社代表取締役副社長就任(現任)

2019年3月 株式会社シクロケア代表取締役社長就任(現任)

(注)3

3,540

取締役

営業推進本部長兼海外事業推進部長

吉田 和正

1971年7月10日生

1994年4月 株式会社マンテン入社

2001年3月 昭和医科工業株式会社入社

2001年8月 当社入社

2010年9月 当社営業部長

2011年9月 当社営業本部長兼営業部長

2012年2月 当社取締役就任(現任)営業本部長兼営業2部長

2012年6月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任

2013年9月 幸和(香港)有限公司董事就任

2014年10月 当社営業推進本部長兼営業企画部長

2015年11月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事長就任

2017年3月 当社営業推進本部長兼海外事業推進部長(現任)

2019年3月 株式会社シクロケア取締役就任(現任)

(注)3

15,030

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長兼

経営企画部長兼総務部長

大井  実

1956年3月3日生

1978年4月 沼間司法書士事務所入所

1979年3月 吹田貿易株式会社入社

1990年5月 株式会社フェリシモ入社

2004年6月 同社取締役経営企画部長就任

2007年3月 同社取締役コーポレートスタイルデザイン本部長就任

2011年4月 同社取締役コーポレートデザイン本部長兼総務部長就任

2013年3月 同社取締役戦略サポート部長兼シニア事業部長就任

2014年3月 同社取締役経営企画室長就任

2014年5月 同社経営企画室長就任

2015年1月 当社入社

当社管理本部長

2015年3月 当社取締役就任(現任)

2015年8月 東莞幸和家庭日用品有限公司董事就任

2017年6月 当社管理本部長兼経営企画部長

2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション取締役就任(現任)

2019年4月 当社管理本部長兼経営企画部長兼総務部長(現任)

(注)3

5,010

取締役

藤田 清文

1972年7月21日生

2000年4月 弁護士登録

弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任)

2004年6月 金融庁検査局勤務(~2006年6月)

2006年7月 株式会社フェリシモ社外監査役就任

2008年3月 日土地アセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員(現任)

2014年5月 株式会社フェリシモ社外取締役就任(現任)

2016年3月 東洋グリーン株式会社社外取締役就任(現任)

2016年5月 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員就任(現任)

2017年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

小川 勝二郎

1962年9月20日生

1986年4月 日興證券株式会社入社

1989年9月 川崎税理士事務所入所

1991年9月 住友林業緑化株式会社入社

1998年9月 日本オラクル株式会社入社

2000年9月 マイクロンジャパン株式会社入社

2001年8月 アビームコンサルティング株式会社入社

2004年5月 音羽電機工業株式会社入社

2005年9月 当社入社

2010年12月 当社経理部長

2013年9月 東莞幸和家庭日用品有限公司監事就任

広州特高歩貿易有限公司監事就任

2014年3月 当社管理本部長

2014年6月 当社取締役管理本部長就任

2014年9月 幸和(香港)有限公司董事長兼総経理就任

2014年11月 当社内部監査室長就任

2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション監査役就任(現任)

2019年3月 株式会社シクロケア監査役就任(現任)

2019年3月 有限会社パムック監査役就任(現任)

2019年3月 株式会社あっぷる監査役就任(現任)

2019年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

三村 淳司

1978年4月28日生

2002年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年2月 三村公認会計士事務所設立所長(現任)

当社監査役就任(現任)

2012年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外監査役就任

2013年8月 株式会社リライズ・パートナーズ設立代表取締役社長就任(現任)

MARCSコーポレートアドバイザリー株式会社代表取締役就任(現任)

2015年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役就任(現任)

東和薬品株式会社社外監査役就任(現任)

2017年5月 株式会社エーアイテイー社外監査役就任(現任)

(注)4

9,000

監査役

小島 幸保

1972年7月7日生

2000年4月 弁護士登録

西村・笹山・鷹塀法律事務所入所

2005年4月 関西学院大学法学部非常勤講師(現任)

2006年4月 小島法律事務所設立所長弁護士(現任)

2011年4月 吉備国際大学大学院(通信制)知的財産学研究科准教授(現任)

2017年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

543,840

(注)1.取締役藤田清文は、社外取締役であります。

2.監査役三村淳司および小島幸保は、社外監査役であります。

3.2019年5月28日から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年8月4日から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。

6.当社は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、2018年3月1日より執行役員制度を導入しております。

7.「所有株式数」欄には、2019年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に変更された事項については含まれておりません。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

玉田 栄一

1950年10月1日

1987年10月 当社設立代表取締役社長就任

2002年5月 幸和(香港)有限公司設立董事就任

2005年5月 取締役会長就任

2010年12月 当社代表取締役会長就任

2017年5月 当社取締役会長就任(現任)

(注)3

264,000

代表取締役社長

玉田 秀明

1978年1月5日

1996年4月 当社入社

1997年12月 当社取締役就任

2002年5月 幸和(香港)有限公司設立董事兼総経理就任

2003年1月 当社取締役退任

2005年4月 当社取締役就任

2005年5月 当社代表取締役社長就任(現任)

2011年7月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任

2019年3月 有限会社パムック(現 株式会社幸和ライフゼーション)取締役就任(現任)

(注)3

247,260

取締役

植田 樹

1988年1月24日

2010年4月 当社入社

2018年6月 当社執行役員営業本部長

2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション取締役就任(現任)

2019年10月 当社執行役員経営企画室長

2020年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

取締役

藤田 清文

1972年7月21日

2000年4月 弁護士登録

      弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任)

2004年6月 金融庁検査局勤務(~2006年6月)

2006年7月 株式会社フェリシモ社外監査役就任

2008年3月 日土地アセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員(現任)

2014年5月 株式会社フェリシモ社外取締役就任(現任)

2016年3月 東洋グリーン株式会社社外取締役就任(現任)

2016年5月 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員就任(現任)

2017年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

市原 貴

1958年6月24日

1981年4月 株式会社くずは男山スイミングスクール入社

1989年6月 株式会社ヨシカワランドマーク入社

2000年5月 有限会社アドフォレスト入社

2006年7月 当社入社

2014年10月 当社営業推進本部商品管理部長

2019年12月 当社内部監査室長就任

2020年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

2,610

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

三村 淳司

1978年4月28日

2002年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年2月 三村公認会計士事務所設立所長(現任)

      当社監査役就任(現任)

2012年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外監査役就任

2013年8月 株式会社リライズ・パートナーズ設立代表取締役社長就任(現任)

      MARCSコーポレートアドバイザリー株式会社代表取締役就任(現任)

2015年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役就任(現任)

      東和薬品株式会社社外監査役就任

2017年5月 株式会社エーアイテイー社外監査役就任(現任)

(注)4

9,000

監査役

小島 幸保

1972年7月7日

2000年4月 弁護士登録

      西村・笹山・鷹塀法律事務所入所

2005年4月 関西学院大学法学部非常勤講師(現任)

2006年4月 小島法律事務所設立所長弁護士(現任)

2011年4月 吉備国際大学大学院(通信制)知的財産学研究科准教授(現任)

2017年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

522,870

(注)1.取締役藤田清文は、社外取締役であります。

2.監査役三村淳司および小島幸保は、社外監査役であります。

3.2019年5月28日から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年8月4日から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2020年6月1日から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。

7.当社は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、2018年3月1日より執行役員制度を導入しております。

8.「所有株式数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に変更された事項については含まれておりません。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏     名

(生年月日)

略歴、当社における地位

(重要な兼職の状況)

所有する当社株式の数

たかもり  ひろゆき

高森 裕行

(1965年12月15日生)

1991

竹田廣彦税理士事務所入所

10株

1996

日本振興株式会社入社

1999

10

ハイテック株式会社入社

2004

11

ブルーエキスプレス株式会社入社

2006

株式会社かんでんジョイライフ入社

2015

当社入社

2015

当社経営管理部長

2019

10

当社経営企画室マネージャー

2020

当社内部監査室室長(現任)

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名および社外監査役を2名選任しております。社外取締役および社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針とし、経歴および当社との関係を十分に勘案して、個別に判断しております。

社外取締役藤田清文は、他社での社外監査役および社外取締役としての豊富な経験と、弁護士として企業法務および金融関連法務、金融商品取引法関連業務にも精通しており、専門的見地から当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役三村淳司は、他社での社外監査役として培われた豊富な経験と高い見識を有し、また、公認会計士および税理士としての豊富な専門知識・経験等も有しており、客観的・中立的な立場で当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外監査役に選任しております。

社外監査役小島幸保は、弁護士として契約関係、企業法務全般に精通し、中小企業の法律問題を専門としていることから企業経営への見識や企業運営におけるコンプライアンスに対する識見を有しており、客観的・中立的な立場で当社経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外取締役および社外監査役の兼任状況については、以下のとおりです。

 

社外役員の兼任状況」

社外取締役藤田清文は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、また他社における社外取締役を兼任していますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いと考えております。

社外監査役三村淳司は、株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役および株式会社エーアイテイーの社外監査役であります。なお、株式会社エーアイテイーは当社の貿易業務に係る通関業務の一部を受託しておりますが、一般の取引条件と同様であり、取引額は僅少(2020年2月期における当社売上高の0.22%)であります。また、提出日現在同氏は当社の株式9,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役小島幸保は、小島法律事務所所長弁護士であります。なお、社外監査役小島幸保および小島法律事務所と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外監査役は内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

玉田 栄一

1950年10月1日

1987年10月 当社設立代表取締役社長就任

2002年5月 幸和(香港)有限公司設立董事就任

2005年5月 取締役会長就任

2010年12月 当社代表取締役会長就任

2017年5月 当社取締役会長就任(現任)

(注)3

264,000

代表取締役社長

玉田 秀明

1978年1月5日

1996年4月 当社入社

1997年12月 当社取締役就任

2002年5月 幸和(香港)有限公司設立董事兼総経理就任

2003年1月 当社取締役退任

2005年4月 当社取締役就任

2005年5月 当社代表取締役社長就任(現任)

2011年7月 東莞幸和家庭日用品有限公司設立監事就任

2019年3月 有限会社パムック(現 株式会社幸和ライフゼーション)取締役就任(現任)

(注)3

247,260

取締役

植田 樹

1988年1月24日

2010年4月 当社入社

2018年6月 当社執行役員営業本部長

2018年11月 株式会社ネクストケア・イノベーション取締役就任(現任)

2019年10月 当社執行役員経営企画室長

2020年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

取締役

藤田 清文

1972年7月21日

2000年4月 弁護士登録

      弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任)

2004年6月 金融庁検査局勤務(~2006年6月)

2006年7月 株式会社フェリシモ社外監査役就任

2008年3月 日土地アセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員(現任)

2014年5月 株式会社フェリシモ社外取締役就任(現任)

2016年3月 東洋グリーン株式会社社外取締役就任(現任)

2016年5月 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員就任(現任)

2017年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

市原 貴

1958年6月24日

1981年4月 株式会社くずは男山スイミングスクール入社

1989年6月 株式会社ヨシカワランドマーク入社

2000年5月 有限会社アドフォレスト入社

2006年7月 当社入社

2014年10月 当社営業推進本部商品管理部長

2019年12月 当社内部監査室長就任

2020年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

2,610

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

三村 淳司

1978年4月28日

2002年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年2月 三村公認会計士事務所設立所長(現任)

      当社監査役就任(現任)

2012年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外監査役就任

2013年8月 株式会社リライズ・パートナーズ設立代表取締役社長就任(現任)

      MARCSコーポレートアドバイザリー株式会社代表取締役就任(現任)

2015年6月 株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役就任(現任)

      東和薬品株式会社社外監査役就任

2017年5月 株式会社エーアイテイー社外監査役就任(現任)

(注)4

9,000

監査役

小島 幸保

1972年7月7日

2000年4月 弁護士登録

      西村・笹山・鷹塀法律事務所入所

2005年4月 関西学院大学法学部非常勤講師(現任)

2006年4月 小島法律事務所設立所長弁護士(現任)

2011年4月 吉備国際大学大学院(通信制)知的財産学研究科准教授(現任)

2017年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

522,870

(注)1.取締役藤田清文は、社外取締役であります。

2.監査役三村淳司および小島幸保は、社外監査役であります。

3.2019年5月28日から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年8月4日から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2020年6月1日から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長玉田秀明は、取締役会長玉田栄一の長男であります。

7.当社は、取締役会で決定した会社の方針に基づく業務執行に対し、実務レベルにおける迅速性および機動性の向上を目的とし、2018年3月1日より執行役員制度を導入しております。

8.「所有株式数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に変更された事項については含まれておりません。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏     名

(生年月日)

略歴、当社における地位

(重要な兼職の状況)

所有する当社株式の数

たかもり  ひろゆき

高森 裕行

(1965年12月15日生)

1991

竹田廣彦税理士事務所入所

10株

1996

日本振興株式会社入社

1999

10

ハイテック株式会社入社

2004

11

ブルーエキスプレス株式会社入社

2006

株式会社かんでんジョイライフ入社

2015

当社入社

2015

当社経営管理部長

2019

10

当社経営企画室マネージャー

2020

当社内部監査室室長(現任)

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役1名および社外監査役を2名選任しております。社外取締役および社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針とし、経歴および当社との関係を十分に勘案して、個別に判断しております。

社外取締役藤田清文は、他社での社外監査役および社外取締役としての豊富な経験と、弁護士として企業法務および金融関連法務、金融商品取引法関連業務にも精通しており、専門的見地から当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役三村淳司は、他社での社外監査役として培われた豊富な経験と高い見識を有し、また、公認会計士および税理士としての豊富な専門知識・経験等も有しており、客観的・中立的な立場で当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外監査役に選任しております。

社外監査役小島幸保は、弁護士として契約関係、企業法務全般に精通し、中小企業の法律問題を専門としていることから企業経営への見識や企業運営におけるコンプライアンスに対する識見を有しており、客観的・中立的な立場で当社経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外取締役および社外監査役の兼任状況については、以下のとおりです。

 

社外役員の兼任状況」

社外取締役藤田清文は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、また他社における社外取締役を兼任していますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いと考えております。

社外監査役三村淳司は、株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役および株式会社エーアイテイーの社外監査役であります。なお、株式会社エーアイテイーは当社の貿易業務に係る通関業務の一部を受託しておりますが、一般の取引条件と同様であり、取引額は僅少(2020年2月期における当社売上高の0.22%)であります。また、提出日現在同氏は当社の株式9,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役小島幸保は、小島法律事務所所長弁護士であります。なお、社外監査役小島幸保および小島法律事務所と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外監査役は内部監査室および会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。内部統制との関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/292018/9/192019/5/282020/6/1選任の理由
藤田 清文弁護士としての高度な専門的知識を有し、上場企業での社外取締役および社外監査役としての経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の経営に対して助言・意見をいただけると判断し、当社の社外取締役として選任いたしております。 また、当社と藤田清文氏との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し独立役員として指定しております。