シー・エス・ランバー【7808】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/202019/2/262019/8/282020/8/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人9人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現時点では買収防衛策を導入する予定はありませんが、当社の取組みを支持していただいております株主をはじめ、全てのステークホルダーの皆様の利益を損なわないため、当社としてどのような対応を取るべきか検討いたします。
現時点では買収防衛策を導入する予定はありませんが、当社の取組みを支持していただいております株主をはじめ、全てのステークホルダーの皆様の利益を損なわないため、当社としてどのような対応を取るべきか検討いたします。
現時点では買収防衛策を導入する予定はありませんが、当社の取組みを支持していただいております株主をはじめ、全てのステークホルダーの皆様の利益を損なわないため、当社としてどのような対応を取るべきか検討いたします。
現時点では買収防衛策を導入する予定はありませんが、当社の取組みを支持していただいております株主をはじめ、全てのステークホルダーの皆様の利益を損なわないため、当社としてどのような対応を取るべきか検討いたします。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長
 

中井 千代助

昭和25年
12月8日

昭和48年4月

㈱中井材木店入社

昭和51年6月

同社専務取締役

昭和56年4月

同社千葉支店支店長

昭和58年4月

㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長(現任)

平成17年10月

㈱CLCコーポレーション代表取締役社長(現任)

平成19年12月

㈱なのはなハウジング代表取締役(現任)

平成23年7月

㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム)代表取締役(現任)

平成24年2月

㈱シー・エス・物流取締役(現任)

平成30年6月

㈱シー・エス・マテリアル取締役(現任)

(注)2

50,700

専務取締役

経営企画部長

戸田 正

昭和29年
6月20日

昭和52年3月

星野会計事務所入所

平成元年2月

㈱ケーヨー入社

平成10年9月

同社財務部次長

平成17年12月

当社入社

平成19年3月

経営企画部長(現任)

平成20年2月

取締役就任

平成21年2月

常務取締役就任

平成22年9月

専務取締役就任(現任)

平成25年10月

CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任

(注)2

27,000

取締役

管理本部長

鈴木 正裕

昭和39年
1月23日

昭和59年3月

永井豊税理士事務所入所

平成2年2月

㈱ミスズヤ入社

平成11年5月

同社経理部次長

平成16年8月

当社入社

平成22年12月

管理本部経理部長就任

平成25年2月

取締役管理本部長就任(現任)

(注)2

5,700

取締役

総務部長

長谷部 修

昭和38年
4月23日

昭和62年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

平成27年7月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)監査部次長

平成28年6月

当社入社(出向)

平成29年4月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)より当社へ転籍

平成29年4月

取締役総務部長就任(現任)

平成30年6月

㈱シー・エス・マテリアル代表取締役社長(現任)

平成30年12月

CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任(現任)

(注)2

取締役

製造本部長

今井 勇彦

昭和36年
8月19日

昭和57年4月

㈱木山工務店入社

平成10年4月

㈱横瀬運輸入社

平成16年1月

㈱コバリン入社

平成19年9月

当社入社

平成25年10月

東金2×4パネル工場長就任

平成27年10月

製造本部長就任

平成28年7月

製造本部長 兼 東金2×4工場長就任

平成29年6月

製造本部長 兼 在来CAD部長就任

平成30年2月

取締役就任(現任)

平成30年5月

製造本部長就任(現任)

(注)2

4,300

取締役

馬締 和久

昭和25年
1月22日

昭和48年4月

阪和興業株式会社入社

平成16年7月

同社東京食品担当兼木材部長

平成17年6月

同社取締役に就任

平成19年4月

同社取締役木材・食品担当

平成23年4月

同社取締役木材・木材国際販売・食品担当

平成24年6月

同社取締役退任、顧問就任

平成27年6月

同社顧問退任

平成28年9月

当社取締役就任(現任)

(注)2

 

 

 

 役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

石塚 英一

昭和28年
3月23日

昭和63年4月

弁護士登録(千葉)

平成13年2月

千葉県社会福祉協議会理事就任

平成18年5月

㈱オンザウェイ監査役就任

平成24年4月

千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員就任(現任)

平成28年2月

独立行政法人千葉医療センター受託研究審査委員会委員就任

平成30年2月

当社取締役就任(現任)

(注)2

監査役

(常勤)

渡辺 悟

昭和24年
8月3日

昭和48年5月

㈱千葉相互銀行

(現 ㈱京葉銀行) 入行

平成16年10月

㈱京葉ライフエージェンシー入社

平成27年5月

当社入社

平成27年8月

管理本部管理部長就任

平成28年2月

常勤監査役就任(現任)

(注)3

監査役

竹俣 裕幸

昭和27年
3月29日

昭和49年4月

丸紅㈱入社

平成12年4月

丸紅建材㈱(現 SMB建材㈱)転籍 財務経理部長

平成13年10月

同社九州支店長

平成18年4月

同社人事総務部長

平成18年6月

同社執行役員

平成19年4月

同社名古屋支店長

平成25年3月

同社退社

平成25年4月

東洋テックス㈱入社

平成25年10月

同社取締役副社長

平成29年10月

同社取締役副社長退任 顧問(現任)

平成31年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

吉田 芳一

昭和30年
11月12日

平成10年7月

国税庁長官官房人事課人事専門官心得

平成11年7月

東京国税局総務部人事第一課人事専門官

平成12年7月

同課課長補佐

平成16年7月

右京税務署副署長

平成18年7月

東京国税局査察部査察第32部門統括国税査察官

平成19年7月

同局調査第一部特別国税調査官

平成20年7月

同局総務部人事調査官

平成22年7月

同局調査第四部調査第56部門統括国税調査官

平成23年7月

千葉西税務署長

平成24年7月

東京国税局総務部考査課長

平成25年7月

国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官

平成27年7月

東京国税局調査第四部部長

平成28年7月

同職退職

平成28年8月

税理士登録(東京税理士会所属)

平成31年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

87,700

 

(注)1.取締役 馬締 和久氏及び石塚 英一氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。

2.平成31年2月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成29年2月22日開催の定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成31年2月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

中井 千代助

1950年12月8日

1973年4月

㈱中井材木店入社

1976年6月

同社専務取締役

1981年4月

同社千葉支店支店長

1983年4月

㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長(現任)

2005年10月

㈱CLCコーポレーション代表取締役社長(現任)

2007年12月

㈱なのはなハウジング代表取締役(現任)

2011年7月

㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム)

代表取締役(現任)

2012年2月

㈱シー・エス・物流取締役(現任)

2018年6月

㈱シー・エス・マテリアル取締役(現任)

(注)2

50,700

取締役
管理本部長

鈴木 正裕

1964年1月23日

1984年3月

永井豊税理士事務所入所

1990年2月

㈱ミヤスズ入社

1999年5月

同社財務部長

2004年8月

当社入社

2010年12月

管理本部経理部長就任

2013年2月

取締役管理本部長就任(現任)

(注)2

5,700

取締役
総務部長

長谷部 修

1963年4月23日

1987年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2015年7月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)監査部次長

2016年6月

当社入社(出向)

2017年4月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)より当社へ転籍

2017年4月

取締役総務部長就任(現任)

2018年6月

㈱シー・エス・マテリアル代表取締役社長(現任)

2018年12月

CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任(現任)

(注)2

取締役
製造本部長

今井 勇彦

1961年8月19日

1982年4月

㈱木山工務店入社

1998年4月

㈱横瀬運輸入社

2004年1月

㈱コバリン入社

2007年9月

当社入社

2013年10月

東金2×4パネル工場長就任

2015年10月

製造本部長就任

2016年7月

製造本部長 兼 東金2×4工場長就任

2017年6月

製造本部長 兼 在来CAD部長就任

2018年2月

取締役就任(現任)

2018年5月

製造本部長就任(現任)

(注)2

6,700

取締役
財務経営企画部長

伊藤 守幸

1966年8月10日

1989年4月

日本団体生命㈱入社

1992年10月

Nippon Dantai Lifeロンドン駐在員事務所赴任

2000年1月

アクサ生命保険㈱入社

2005年7月

AXAパリ本社出向

2008年12月

アクサ生命保険㈱執行役員就任

2014年1月

アクサ収納サービス㈱出向

代表取締役社長就任

2014年8月

㈱ダイコク入社

2017年4月

あい生保準備㈱入社

執行役員就任

2019年1月

当社入社

財務部長就任

2019年3月

当社財務経営企画部長就任

2019年8月

取締役財務経営企画部長就任(現任)

(注)2

取締役

馬締 和久

1950年1月22日

1973年4月

阪和興業株式会社入社

2004年7月

同社東京食品担当兼木材部長

2005年6月

同社取締役に就任

2007年4月

同社取締役木材・食品担当

2011年4月

同社取締役木材・木材国際販売・食品担当

2012年6月

同社取締役退任、顧問就任

2015年6月

同社顧問退任

2016年9月

当社取締役就任(現任)

(注)2

 

 

 役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

石塚 英一

1953年3月23日

1988年4月

弁護士登録(千葉)

2001年2月

千葉県社会福祉協議会理事就任

2006年5月

㈱オンザウェイ監査役就任

2012年4月

千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員就任(現任)

2016年2月

独立行政法人千葉医療センター受託研究

審査委員会委員就任

2018年2月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役

熊切 直美

1958年9月26日

1984年4月

大東建託㈱入社

2001年4月

同社執行役員住宅販売部長就任

2004年6月

同社取締役テナント営業統括本部長就任

2006年4月

同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任

2011年4月

同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任

2012年4月

同社取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任

2013年4月

同社代表取締役社長執行役員建築事業

本部・経営管理本部担当

2016年4月

同社代表取締役社長建築事業本部・経営

管理本部担当

2019年3月

同社代表取締役社長退任

2019年6月

同社取締役退任

2019年8月

当社取締役就任(現任)

(注)2

監査役
(常勤)

渡辺 悟

1949年8月3日

1973年5月

㈱千葉相互銀行

(現 ㈱京葉銀行)入行

2004年10月

㈱京葉ライフエージェンシー入社

2015年5月

当社入社

2015年8月

管理本部管理部長就任

2016年2月

常勤監査役就任(現任)

(注)3

監査役

竹俣 裕幸

1952年3月29日

1974年4月

丸紅㈱入社

2000年4月

丸紅建材㈱(現 SMB建材㈱)転籍 財務経理部長

2001年10月

同社九州支店長

2006年4月

同社人事総務部長

2006年6月

同社執行役員

2007年4月

同社名古屋支店長

2013年3月

同社退社

2013年4月

東洋テックス㈱入社

2013年10月

同社取締役副社長

2017年10月

同社取締役副社長退任 顧問(現任)

2019年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

吉田 芳一

1955年11月12日

1998年7月

国税庁長官官房人事課人事専門官心得

1999年7月

東京国税局総務部人事第一課人事専門官

2000年7月

同課課長補佐

2004年7月

右京税務署副署長

2006年7月

東京国税局査察部査察第32部門統括国税

査察官

2007年7月

同局調査第一部特別国税調査官

2008年7月

同局総務部人事調査官

2010年7月

同局調査第四部調査第56部門統括国税

調査官

2011年7月

千葉西税務署長

2012年7月

東京国税局総務部考査課長

2013年7月

国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官

2015年7月

東京国税局調査第四部部長

2016年7月

同職退職

2016年8月

税理士登録(東京税理士会所属)

2019年2月

当社監査役就任(現任)

(注)4

63,100

 

(注)1.取締役 馬締 和久氏及び石塚 英一氏並びに熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。

2.2019年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2017年2月22日開催の定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年2月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、当社にとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれにより当社グループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野から当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

吉田芳一氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。吉田芳一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を文書で明確に定めてはおりませんが、当社の経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。

監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

中井 千代助

1950年12月8日

1973年4月

㈱中井材木店入社

1976年6月

同社専務取締役

1981年4月

同社千葉支店支店長

1983年4月

㈱千葉中井材木店(現 ㈱シー・エス・ランバー)設立、代表取締役社長就任

2005年10月

㈱CLCコーポレーション(現 ㈱シー・エス・ランバー)代表取締役社長

2007年12月

㈱なのはなハウジング代表取締役(現任)

2011年7月

㈱プロスト(現 ㈱シー・エス・ホーム)

代表取締役(現任)

2012年2月

㈱シー・エス・物流取締役(現任)

2018年6月

㈱シー・エス・マテリアル取締役(現任)

2020年7月

代表取締役社長 兼 2×4営業本部長(現任)

(注)2

50,700

取締役
管理本部長

鈴木 正裕

1964年1月23日

1984年3月

永井豊税理士事務所入所

1990年2月

㈱ミヤスズ入社

1999年5月

同社財務部長

2004年8月

当社入社

2010年12月

管理本部経理部長就任

2013年2月

取締役管理本部長就任

2020年7月

取締役管理本部長 兼 審査部長(現任)

2020年8月

㈱シー・エス・マテリアル取締役(現任)

(注)2

5,700

取締役
総務部長

長谷部 修

1963年4月23日

1987年4月

㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2015年7月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)監査部次長

2016年6月

当社入社(出向)

2017年4月

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)より当社へ転籍

2017年4月

取締役総務部長就任(現任)

2018年6月

㈱シー・エス・マテリアル代表取締役社長

2018年12月

CSL CAD VIETNAM COMPANY LIMITED GENERAL DIRECTOR就任(現任)

(注)2

取締役
製造本部長

今井 勇彦

1961年8月19日

1982年4月

㈱木山工務店入社

1998年4月

㈱横瀬運輸入社

2004年1月

㈱コバリン入社

2007年9月

当社入社

2013年10月

東金2×4パネル工場長就任

2015年10月

製造本部長就任

2016年7月

製造本部長 兼 東金2×4工場長就任

2017年6月

製造本部長 兼 在来CAD部長就任

2018年2月

取締役就任

2018年5月

取締役製造本部長(現任)

(注)2

4,300

取締役
財務経営企画部長

伊藤 守幸

1966年8月10日

1989年4月

日本団体生命㈱入社

1992年10月

Nippon Dantai Lifeロンドン駐在員事務所赴任

2000年1月

アクサ生命保険㈱入社

2005年7月

AXAパリ本社出向

2008年12月

アクサ生命保険㈱執行役員

2014年1月

アクサ収納サービス㈱出向

代表取締役社長

2014年8月

㈱ダイコク入社

2017年4月

あい生保準備㈱入社執行役員

2019年1月

当社入社

財務部長就任

2019年3月

財務経営企画部長就任

2019年8月

取締役財務経営企画部長(現任)

(注)2

取締役
在来営業本部長

三輪 達雄

1962年5月2日

1985年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

2015年2月

新興商事㈱新規投資事業部長

2016年6月

㈱シーピーユー取締役

2019年1月

当社入社

2019年2月

審査部長就任

2020年7月

在来営業本部長就任

2020年8月

取締役在来営業本部長(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

馬締 和久

1950年1月22日

1973年4月

阪和興業株式会社入社

2004年7月

同社東京食品担当兼木材部長

2005年6月

同社取締役就任

2007年4月

同社取締役木材・食品担当

2011年4月

同社取締役木材・木材国際販売・食品担当

2012年6月

同社取締役退任、顧問就任

2015年6月

同社顧問退任

2016年9月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役

石塚 英一

1953年3月23日

1988年4月

弁護士登録(千葉)

2001年2月

千葉県社会福祉協議会理事就任

2006年5月

㈱オンザウェイ監査役就任

2012年4月

千葉簡易裁判所・千葉地方裁判所民事調停委員就任(現任)

2016年2月

独立行政法人千葉医療センター受託研究

審査委員会委員就任

2018年2月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役

熊切 直美

1958年9月26日

1984年4月

大東建託㈱入社

2001年4月

同社執行役員住宅販売部長就任

2004年6月

同社取締役テナント営業統括本部長就任

2006年4月

同社常務取締役業務本部長兼法務部長就任

2011年4月

同社専務取締役執行役員東日本営業本部長就任

2012年4月

同社取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任

2013年4月

同社代表取締役社長執行役員建築事業

本部・経営管理本部担当

2016年4月

同社代表取締役社長建築事業本部・経営

管理本部担当

2019年3月

同社代表取締役社長退任

2019年6月

同社取締役退任

2019年8月

当社取締役就任(現任)

(注)2

常勤監査役

髙浦 重夫

1960年2月4日

1982年5月

㈱千葉相互銀行(現 ㈱京葉銀行)入行

2009年2月

同行新木支店支店長就任

2010年4月

同行小見川支店支店長就任

2011年6月

同行監査部検査役就任

2020年7月

当社入社管理本部付

2020年8月

常勤監査役就任(現任)

(注)3

監査役

竹俣 裕幸

1952年3月29日

1974年4月

丸紅㈱入社

2000年4月

丸紅建材㈱(現 SMB建材㈱)転籍

財務経理部長

2001年10月

同社九州支店長

2006年4月

同社人事総務部長

2006年6月

同社執行役員

2007年4月

同社名古屋支店長

2013年3月

同社退社

2013年4月

東洋テックス㈱入社

2013年10月

同社取締役副社長

2017年10月

同社取締役副社長退任 顧問(現任)

2019年2月

当社監査役就任(現任)

(注)3

監査役

吉田 芳一

1955年11月12日

2011年7月

千葉西税務署長

2012年7月

東京国税局総務部考査課長

2013年7月

国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官

2015年7月

東京国税局調査第四部部長

2016年7月

同職退職

2016年8月

税理士登録(東京税理士会所属)

2019年2月

当社監査役就任(現任)

2020年6月

澁澤倉庫㈱監査役就任(現任)

(注)3

60,700

 

(注)1.取締役 馬締 和久氏及び石塚 英一氏並びに熊切 直美氏は社外取締役、監査役 竹俣 裕幸氏及び吉田 芳一氏は社外監査役であります。

2.2020年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役会による取締役会の監視・牽制の実効性を高めるために、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

馬締和久氏は、阪和興業株式会社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有し、また長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることから、経営レベルでの建設的な意見発信が期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。馬締和久氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

石塚英一氏は、社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、当社にとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待できるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。石塚英一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

熊切直美氏は、大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれにより当社グループが属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。そのため、高い見地と広い視野から当社グループの企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。熊切直美氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

竹俣裕幸氏は、建材商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。竹俣裕幸氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

吉田芳一氏は、長年にわたり税務行政に関与してきた経験により幅広い見識を有し、特に税務に関する知見を蓄積していることから、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるため、当社の社外監査役として適任であると判断しております。吉田芳一氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を文書で明確に定めてはおりませんが、当社の経営判断に資するような専門スキルなどを兼ね備えていることを基本に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い人物を選任することに努めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会その他を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換をするなど相互連携を行うことによって、監視・牽制の有効性と効率性を高めております。

監査役会では、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や会計監査人とも連携し、随時監査についての情報共有を求めております。

監査役、内部監査室及び会計監査人は三様監査として適時に協議及び意見交換を行い、監査活動において相互に連携を行う体制になっております。主として監査計画や決算監査結果、内部統制の状況等の共有を図っております。

 

社外役員の選任

2018/2/202019/2/262019/8/282020/8/27選任の理由
馬締和久総合商社の役員としての豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、長年にわたり木材ビジネスに関する知見を蓄積していることにより、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるためです。
石塚英一社会福祉関連を始めとして、民法、会社法を専門とする弁護士として一般民事や企業法務などに幅広い知識・識見を有しており、また、裁判所の民事調停委員等も務めていることから、当社グループにとり特に法律に関して示唆に富む助言などが期待されるためです。
熊切直美--大手建設・不動産会社の経営者として、長年にわたり同社グループの経営全般にわたり強いリーダーシップを発揮しており、またそれにより当社が属する住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識を有しておることにより、高い見地と広い視野から当社の企業価値向上に貢献することが期待されるためです。