壽屋【7809】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/222018/9/272018/9/282019/9/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人9人9人9人
社外役員数1人4人4人4人
役員数(定款)9人14人14人14人
役員任期2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

清水 一行

昭和29年4月3日

昭和53年4月

当社入社

(注)3

816,600

昭和61年6月

代表取締役社長就任(現任)

取締役副社長

清水 浩代

昭和32年7月31日

昭和52年4月

株式会社プレイヤー・コーポレーション入社

(注)3

207,000

昭和54年4月

当社入社

平成5年11月

株式会社ワイエムジー監査役就任

平成8年11月

専務取締役就任

平成25年9月

取締役副社長就任(現任)

常務取締役

総務
部長
 

吉野 忍

昭和25年12月17日

昭和48年4月

株式会社やまと入社

(注)3

21,000

昭和55年1月

株式会社アイドル転籍

昭和60年8月

同社 取締役就任

平成8年7月

株式会社アートフォーラム入社 専務取締役就任

平成13年4月

株式会社マイテック入社

平成18年1月

ヤシマ工業株式会社入社 取締役就任

平成19年1月

同社 常務取締役就任

平成20年3月

当社入社 総務部長

平成23年9月

取締役就任

平成25年9月

常務取締役就任 総務部長 (現任)

取締役

経理
部長
 

村岡 幸広

昭和34年2月22日

昭和57年4月

振興信用組合入組

(注)3

6,000

平成13年5月

大東京信用組合入組

平成20年2月

当社入社

平成24年7月

経理部長

平成25年9月

取締役就任 経理部長(現任)

取締役

村山 正道

昭和26年3月28日

昭和48年4月

立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社

(注)3

平成23年7月

株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)

平成24年10月

株式会社立飛リースホールド代表取締役社長就任(現任)

平成24年11月

株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)

平成24年11月

株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任(現任)

平成27年7月

株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

堀田 尚彦

昭和21年7月17日

昭和52年1月

株式会社稲毛屋(現株式会社いなげや)入社

(注)4

平成9年1月

株式会社サビアコーポレーション入社

平成12年4月

同社立川第一デパート支配人

平成26年9月

当社監査役就任(現任)

監査役

佐々木 孝

昭和35年3月14日

昭和57年4月

岩手リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社

(注)4

600

昭和63年10月

株式会社経営総合研究所入社

平成12年10月

当社監査役就任(現任)

監査役

宗田 勝

昭和39年9月1日

平成7年11月

株式会社日本パートナー会計事務所入社

(注)4

平成16年2月

税理士登録

平成24年4月

宗田税理士事務所所長(現任)

平成24年4月

株式会社M&Kフェイスフルオフィス代表取締役(現任)

平成27年9月

当社監査役就任(現任)

1,051,200

 

 

(注) 1.取締役 村山正道は、社外取締役であります。

2.監査役 堀田尚彦、佐々木孝及び、宗田勝は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年7月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年7月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

清水 一行

昭和29年4月3日

昭和53年4月

当社入社

昭和61年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)4

426,600

取締役

副社長

清水 浩代

昭和32年7月31日

昭和52年4月

株式会社プレイヤー・コーポレーション入社

昭和54年4月

当社入社

平成5年11月

株式会社ワイエムジー監査役就任

平成8年11月

専務取締役就任

平成25年9月

取締役副社長就任(現任)

(注)4

207,000

常務取締役

吉野 忍

昭和25年12月17日

昭和48年4月

株式会社やまと入社

昭和55年1月

株式会社アイドル転籍

昭和60年8月

同社 取締役就任

平成8年7月

株式会社アートフォーラム入社 専務取締役就任

平成13年4月

株式会社マイテック入社

平成18年1月

ヤシマ工業株式会社入社 取締役就任

平成19年1月

同社 常務取締役就任

平成20年3月

当社入社 総務部長

平成23年9月

取締役就任

平成25年9月

常務取締役就任 (現任)

(注)4

27,000

取締役

経理
部長

村岡 幸広

昭和34年2月22日

昭和57年4月

振興信用組合入組

平成13年5月

大東京信用組合入組

平成20年2月

当社入社

平成24年7月

経理部長

平成25年9月

取締役就任 経理部長(現任)

(注)4

12,000

取締役

清水 克多郎

昭和34年3月11日

昭和57年3月

株式会社ローヤル(現イエローハット)入社

平成14年6月

統一皇帽汽車百貨(台湾イエローハット)総経理就任

平成16年6月

株式会社イエローハット執行役員海外事業部長

平成18年4月

執行役員商品本部長

平成18年6月

取締役就任 執行役員商品本部長

平成20年6月

取締役就任 営業統括・店舗開発・賃貸事業担当

平成24年2月

株式会社セキチュー入社

平成25年5月

取締役就任 執行役員店舗運営部長

平成20年1月

有限会社ジュネ 代表取締役就任

平成30年9月

当社取締役就任(現任)

(注)4

18,000

取締役

村山 正道

昭和26年3月28日

昭和48年4月

立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社

平成24年4月

株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)

平成24年11月

株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)

平成24年11月

株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任(現任)

平成27年7月

株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等

委員)

堀田 尚彦

昭和21年7月17日

昭和52年1月

株式会社稲毛屋(現株式会社いなげや)入社

平成9年1月

株式会社サビアコーポレーション入社

平成12年4月

同社立川第一デパート支配人

平成26年9月

当社監査役就任

平成30年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役

(監査等

 委員)

佐々木 孝

昭和35年3月14日

昭和57年4月

岩手リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社

昭和63年10月

株式会社経営総合研究所入社

平成10年4月

ファースト代表(現任)

平成12年10月

当社監査役就任

平成30年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

600

取締役

(監査等

 委員)

宗田 勝

昭和39年9月1日

平成7年11月

株式会社日本パートナー会計事務所入社

平成16年2月

税理士登録

平成24年4月

宗田税理士事務所所長(現任)

平成24年4月

株式会社M&Kフェイスフルオフィス代表取締役(現任)

平成27年9月

当社監査役就任

平成30年9月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

691,200

 

 

 

(注) 1.平成30年9月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2. 取締役 村山正道、堀田尚彦、佐々木孝及び宗田勝は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。

   委員長 堀田尚彦、委員 佐々木孝、委員 宗田勝

4.取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

清水 一行

1954年4月3日

1978年4月

当社入社

1986年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)4

310,000

取締役
副社長

清水 浩代

1957年7月31日

1977年4月

株式会社プレイヤー・コーポレーション入社

1979年4月

当社入社

1993年11月

株式会社ワイエムジー監査役就任

1996年11月

専務取締役就任

2013年9月

取締役副社長就任(現任)

(注)4

82,000

常務取締役

吉野 忍

1950年12月17日

1973年4月

株式会社やまと入社

1980年1月

株式会社アイドル転籍

1985年8月

同社 取締役就任

1996年7月

株式会社アートフォーラム入社 専務取締役就任

2001年4月

株式会社マイテック入社

2006年1月

ヤシマ工業株式会社入社 取締役就任

2007年1月

同社 常務取締役就任

2008年3月

当社入社 総務部長

2011年9月

取締役就任

2013年9月

常務取締役就任 (現任)

(注)4

27,000

取締役
管理本部長

村岡 幸広

1959年2月22日

1982年4月

振興信用組合入組

2001年5月

大東京信用組合入組

2008年2月

当社入社

2012年7月

経理部長

2013年9月

取締役就任(現任)

2019年2月

管理本部長(現任)

(注)4

12,000

取締役
 経営企画室室長

清水 克多郎

1959年3月11日

1982年3月

株式会社ローヤル(現イエローハット)入社

2002年6月

統一皇帽汽車百貨(台湾イエローハット)総経理就任

2004年6月

株式会社イエローハット執行役員海外事業部長

2006年4月

同社  執行役員商品本部長

2006年6月

同社  取締役就任 執行役員商品本部長

2008年6月

同社  取締役就任 営業統括・店舗開発・賃貸事業担当

2012年2月

株式会社セキチュー入社

2013年5月

同社  取締役就任 執行役員店舗運営部長

2014年2月

有限会社ジュネ 代表取締役就任

2018年9月

当社取締役就任(現任)

2018年10月

有限会社ジュネ 取締役(現任)

2019年2月

経営企画室室長(現任)

(注)4

18,000

取締役

村山 正道

1951年3月28日

1973年4月

立飛企業株式会社(現 株式会社立飛ホールディングス)入社

2012年4月

株式会社立飛パートナーズ代表取締役(現任)

2012年11月

株式会社立飛ホールディングス 代表取締役社長就任(現任)

2012年11月

株式会社立飛リアルエステート 代表取締役社長就任(現任)

2015年7月

株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役(現任)

2015年9月

当社取締役就任(現任)

2019年1月

株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

堀田 尚彦

1946年7月17日

1977年1月

株式会社稲毛屋(現株式会社いなげや)入社

1997年1月

株式会社サビアコーポレーション入社

2000年4月

同社立川第一デパート支配人

2014年9月

当社監査役就任

2018年9月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

佐々木 孝

1960年3月14日

1982年4月

岩手リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社

1988年10月

株式会社経営総合研究所入社

1998年4月

ファースト代表(現任)

2000年10月

当社監査役就任

2018年9月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

600

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

宗田 勝

1964年9月1日

1995年11月

株式会社日本パートナー会計事務所入社

2004年2月

税理士登録

2012年4月

宗田税理士事務所所長(現任)

2012年4月

株式会社M&Kフェイスフルオフィス代表取締役(現任)

2015年9月

当社監査役就任

2018年9月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

449,600

 

 

(注) 1.2018年9月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2. 取締役 村山正道、堀田尚彦、佐々木孝及び宗田勝は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。

   委員長 堀田尚彦、委員 佐々木孝、委員 宗田勝

4.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役(監査等委員)の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役副社長 清水浩代は、代表取締役社長 清水一行の配偶者であります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は、監査等委員でない社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が3名の計4名を選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
 監査等委員でない社外取締役の村山正道は、企業経営について十分な知識や経験を有しており、客観的な観点から有用な助言を求めるため、選任しております。同氏が代表取締役社長を務める株式会社立飛ホールディングスに対して、当社は不定期に製品の販売を行っておりますが、当社にとって定型的な受注取引であり、当社と同氏との間に、特別な利害関係はありません。
 監査等委員である社外取締役の佐々木孝は、本書提出日現在、当社株式を600株所有しておりますが、その他に当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、当社と監査等委員である社外取締役の堀田尚彦、宗田勝との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。なお、当社が監査等委員である社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社財務及び企業法務等の専門的な知見や視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役においては、取締役会や監査等委員会への出席や内部監査担当者からの報告、会計監査人との連携などを通じて経営の監視・監督を実施し、高い独立性のもとで監査の有効性を確保しております。

 

社外役員の選任

2017/9/222018/9/272018/9/282019/9/25選任の理由
村山 正道長年にわたる代表取締役としての経験に基づき、経営者としての豊富な経験と幅広い見識により当社の経営を監督していただくとともに当社の経営全般に助言をいただくために当社の社外取締役に就任しております。 また、同氏が代表取締役を務めている(株)立飛ホールディングスと当社との取引は取引金額が僅少であることから、同社は当社の主要な取引先には該当しないと判断しております。 以上を鑑み、取引の規模、内容に照らして、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
堀田 尚彦-長年に亘る総合小売店の総責任者であった知見、経験を踏まえ、当社の業界にも精通しており、常勤監査役として適切に取締役等の監督ができるものと判断し当社常勤監査役に就任しております。同氏とは、特に当社との取引はなく、当社株式も所有していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
佐々木 孝-個人事業家としての知見、経験を踏まえ、当社において社外監査役として中立且つ客観的な観点から監査意見を表明していただけるものと思われたため適任であると判断し当社社外監査役に就任しております。同氏は、特に当社との取引はなく、当社株式所有の議決権比率は僅少であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
宗田 勝-同氏は、税理士資格を有し、㈱日本パートナー会計事務所に約16年在籍後、現在は宗田税理士事務所の代表者であり、財務・会計に関して相当程度の知見を有しており、当社社外監査役として適任と判断し、当社社外監査役に就任しております。 ㈱日本パートナー会計事務所は当社の税務顧問ではありますが、同氏は同社を退社後一定期間が経過し、且つ現在は同社との関係もありません。 また、同氏は、現在、㈱M&Kフェイスフルオフィスの代表取締役であり、同社と当社との間には、税務コンサルティング報酬を支払っておりましたが、現在は取引はなく、僅少であると判断しております。 なお、㈱M&Kフェイスフルオフィスは、現在、当社の株式の議決権を0.22%所有しておりますが、持株比率は僅少であります。以上を鑑み、取引の規模、内容に照らして、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。