クロスフォー【7810】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/82018/11/212019/5/222019/11/11
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数2人2人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では、現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、今後検討すべき事項と考えております。
当社では、現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、今後検討すべき事項と考えております。
当社では、現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、今後検討すべき事項と考えております。
当社では、現在、買収防衛策の導入予定はありませんが、今後検討すべき事項と考えております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性 ─ 名(役員のうち女性の比率 ─ %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

土橋秀位

1954年8月22日

1980年8月

土橋宝石貿易 創業 代表

1987年8月

 

株式会社シバド(現 当社)設立 代表取締役社長 (現任)

1989年5月

 

株式会社メーカーひまわり 設立 代表取締役社長

2007年9月

Crossfor H.K. Ltd.設立 代表取締役

2013年12月

 

Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.設立 代表取締役

2014年1月

 

株式会社S.Hホールディングス代表取締役(現任)

2016年2月

Crossfor H.K.Ltd.取締役

2016年6月

Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役

2016年7月

 

Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役 退任

2017年7月

Crossfor H.K. Ltd.取締役 退任

(注)3

 

9,007,200

(注)6

取締役副社長

内藤彰彦

1971年6月17日

1990年4月

株式会社中央物産 入社

1992年3月

株式会社シバド(現 当社) 入社

2004年10月

営業部長

2008年10月

取締役 営業本部長

2012年10月

専務取締役

2017年7月

Crossfor H.K. Ltd.取締役(現任)

2017年7月

歌思福珠宝(深圳)有限公司 取締役(現任)

2017年12月

取締役副社長(現任)

(注)3

446,000

取締役

営業
本部長

奥野辰也

1968年5月27日

1992年12月

 

株式会社オオワ宝飾(現 株式会社オオワ商会) 入社

2005年3月

当社 入社

2012年10月

取締役 営業本部長 (現任)

(注)3

178,000

取締役

管理
本部長

山口毅

1977年5月10日

1997年4月

株式会社ツノタ 入社

2002年7月

株式会社クロスフォー(旧株式会社クロスフォー、現当社)入社

2014年2月

執行役員 管理部長

2016年2月

取締役 管理本部長 (現任)

2017年7月

Crossfor H.K. Ltd.取締役(現任)

2017年7月

歌思福珠宝(深圳)有限公司 取締役(現任)

(注)3

114,000

取締役

井上輝男

1944年5月8日

1967年4月

吉田工業株式会社(現 YKK株式会社) 入社

1971年2月

YKK U.S.A.社 出向

1980年4月

YKK オーストリア社 取締役社長

1987年4月

YKK ドイツ社 取締役社長

1993年7月

YKK ヨーロッパ社 取締役社長

1998年1月

 

YKK株式会社 ファスニング事業本部 国際事業統括部長

2003年6月

 

YKK株式会社 取締役副社長 ファスニング事業本部長

2008年2月

 

株式会社ファーストリテイリング 専務執行役員

 

株式会社ユニクロ 専務執行役員

2011年11月

株式会社INO 取締役会長 (現任)

2016年2月

当社 社外取締役 (現任)

(注)3

取締役

 ―

米光信彦

1956年5月5日

1980年4月

日本ビクター株式会社(現 株式会社JVCケンウッド) 入社

2008年10月

同社 取締役 経営企画・事業企画・広報担当 兼 経営企画部長

2009年6月

同社 取締役 兼 ソフトエンタテインメント事業部長

兼 ビクターエンタテインメント株式会社(現 株式会社JVCケンウッドビクターエンタテイメント) 取締役副社長

2010年6月

 

株式会社JVCケンウッドビクターエンタテインメント 取締役副社長

2016年7月

 

株式会社日本レコードセンター 常勤顧問

2017年11月

当社 顧問

2018年10月

当社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 ―

石川敏男

1943年10月6日

1962年4月

石川宝石貴金属株式会社 入社

1992年10月

同社 専務取締役

1994年9月

ジュエリートシ 代表

2000年1月

 

クロスフォーダイヤモンド株式会社(現 当社) 入社

2000年1月

 

クロスフォーダイヤモンド株式会社(現 当社) 常務取締役

2004年10月

当社 常務取締役

2005年8月

専務取締役

2012年10月

取締役相談役

2014年2月

監査役 (現任)

(注)4

130,000

常勤監査役

黒木智光

1965年12月19日

1989年4月

東京海上火災保険株式会社 入社

2001年7月

株式会社東京海上研究所 出向

2005年7月

東京海上日動火災保険株式会社 入社

2008年7月

三菱オートリース株式会社 入社

2013年10月

同社 法務コンプライアンス部長

2015年1月

同社 総務部長

2017年10月

当社 監査役 (現任)

(注)5

監査役

村田真一

1968年3月7日

1995年4月

 

弁護士登録
兼子・岩松法律事務所 入所

2012年6月

 

株式会社プラザクリエイト 社外監査役 (現任)

2014年2月

当社 監査役 (現任)

2015年3月

株式会社JMC 社外監査役 (現任)

2015年6月

 

シュッピン株式会社 社外取締役 (現任)

(注)4

監査役

大野崇

1975年3月2日

1999年4月

 

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社

2008年2月

 

朝日長野税理士法人(現 あがたグローバル税理士法人) 入社

2014年2月

当社 監査役  (現任)

2016年1月

 

アヴァンセコンサルティング株式会社 設立 代表取締役(現任)

2017年5月

株式会社いつみ家 社外監査役(現任)

2018年7月

株式会社サードウェーブエクスチェンジ 社外監査役(現任)

(注)4

9,875,200

 

(注) 1.取締役井上輝男及び米光信彦は、社外取締役であります。

2.監査役村田真一及び大野崇は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。

4.2017年5月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

5.2017年7月期に係る定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

6.代表取締役社長土橋秀位の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社S.Hホールディングスが所有する株式数を含んでおります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性 ─ 名(役員のうち女性の比率 ─ %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

土橋秀位

1954年8月22日

1980年8月

土橋宝石貿易 創業 代表

1987年8月

 

株式会社シバド(現 当社)設立 代表取締役社長 (現任)

1989年5月

 

株式会社メーカーひまわり 設立 代表取締役社長

2007年9月

Crossfor H.K. Ltd.設立 代表取締役

2013年12月

 

Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.設立 代表取締役

2014年1月

 

株式会社S.Hホールディングス代表取締役(現任)

2016年2月

Crossfor H.K.Ltd.取締役

2016年6月

Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役

2016年7月

 

Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役 退任

2017年7月

Crossfor H.K. Ltd.取締役 退任

(注)3

 

8,793,500

(注)6

取締役副社長

内藤彰彦

1971年6月17日

1990年4月

株式会社中央物産 入社

1992年3月

株式会社シバド(現 当社) 入社

2004年10月

営業部長

2008年10月

取締役 営業本部長

2012年10月

専務取締役

2017年7月

Crossfor H.K. Ltd.取締役(現任)

2017年7月

歌思福珠宝(深圳)有限公司 取締役(現任)

2017年12月

取締役副社長

2019年6月

取締役副社長 海外営業管掌(現任)

(注)3

363,900

取締役

奥野辰也

1968年5月27日

1992年12月

 

株式会社オオワ宝飾(現 株式会社オオワ商会) 入社

2005年3月

当社 入社

2012年10月

取締役 営業本部長

2019年6月

取締役 国内営業管掌(現任)

(注)3

153,300

取締役

山口毅

1977年5月10日

1997年4月

株式会社ツノタ 入社

2002年7月

株式会社クロスフォー(旧株式会社クロスフォー、現当社)入社

2014年2月

執行役員 管理部長

2016年2月

取締役 管理本部長

2017年7月

Crossfor H.K. Ltd.取締役(現任)

2017年7月

歌思福珠宝(深圳)有限公司 取締役(現任)

2019年6月

取締役 商品管理部、IR推進室、法務・知財室管掌(現任)

(注)3

114,000

取締役

米光信彦

1956年5月5日

1980年4月

日本ビクター株式会社(現 株式会社JVCケンウッド) 入社

2008年10月

同社 取締役 経営企画・事業企画・広報担当 兼 経営企画部長

2009年6月

同社 取締役 兼 ソフトエンタテインメント事業部長

兼 ビクターエンタテインメント株式会社(現 株式会社JVCケンウッドビクターエンタテイメント) 取締役副社長

2010年6月

 

株式会社JVCケンウッドビクターエンタテインメント 取締役副社長

2016年7月

 

株式会社日本レコードセンター 常勤顧問

2017年11月

当社 顧問

2018年10月

当社 社外取締役

2019年6月

取締役 経営企画、管理部管掌(現任)

(注)3

2,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

井上輝男

1944年5月8日

1967年4月

吉田工業株式会社(現 YKK株式会社) 入社

1971年2月

YKK U.S.A.社 出向

1980年4月

YKK オーストリア社 取締役社長

1987年4月

YKK ドイツ社 取締役社長

1993年7月

YKK ヨーロッパ社 取締役社長

1998年1月

 

YKK株式会社 ファスニング事業本部 国際事業統括部長

2003年6月

 

YKK株式会社 取締役副社長 ファスニング事業本部長

2008年2月

 

株式会社ファーストリテイリング 専務執行役員

 

株式会社ユニクロ 専務執行役員

2011年11月

株式会社INO 取締役会長 (現任)

2016年2月

当社 社外取締役 (現任)

(注)3

 

常勤監査役

黒木智光

1965年12月19日

1989年4月

東京海上火災保険株式会社 入社

2001年7月

株式会社東京海上研究所 出向

2005年7月

東京海上日動火災保険株式会社 入社

2008年7月

三菱オートリース株式会社 入社

2013年10月

同社 法務コンプライアンス部長

2015年1月

同社 総務部長

2017年10月

当社 監査役 (現任)

(注)5

監査役

村田真一

1968年3月7日

1995年4月

 

弁護士登録
兼子・岩松法律事務所 入所

2012年6月

 

株式会社プラザクリエイト 社外取締役(監査等委員) (現任)

2014年2月

当社 監査役 (現任)

2015年3月

株式会社JMC 社外監査役 (現任)

2015年6月

 

シュッピン株式会社 社外取締役 (現任)

(注)4

監査役

大野崇

1975年3月2日

1999年4月

 

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社

2008年2月

 

朝日長野税理士法人(現 あがたグローバル税理士法人) 入社

2014年2月

当社 監査役  (現任)

2016年1月

 

アヴァンセコンサルティング株式会社 設立 代表取締役(現任)

2017年5月

株式会社いつみ家 社外監査役(現任)

2018年7月

株式会社じゃんぱら 社外監査役(現任)

(注)4

9,427,100

 

(注) 1.取締役井上輝男は、社外取締役であります。

2.監査役村田真一及び大野崇は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。

4.2017年5月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

5.2017年7月期に係る定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

6.代表取締役社長土橋秀位の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社S.Hホールディングスが所有する株式数を含んでおります。

7.常勤監査役石川敏男氏は2018年10月31日に辞任しております。

 

② 社外役員の状況

本報告書提出日現在において、当社は社外取締役1名、社外監査役2名の体制となっております。

井上輝男氏は、YKK株式会社、株式会社ユニクロでの取締役等の経験及び海外事業経営の豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。井上輝男氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

村田真一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、他社における社外監査役を兼任されていることから監査役としての経験が充分であり、当社の社外監査役として適任であると判断しております。村田真一氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

大野崇氏は、公認会計士として現有限責任 あずさ監査法人及び税理士法人での豊富な知識及び経験と幅広い見識を有しており会計税務面での監査の観点から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。大野崇氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

当社は、社外取締役の井上輝男氏並びに社外監査役の村田真一氏及び大野崇氏を、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査役からの監査報告や、代表取締役社長直轄の内部統制部門である内部監査室からの報告を定期的に受け、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

また社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性 ─ 名(役員のうち女性の比率 ─ %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

土橋秀位

1954年8月22日

1980年8月

土橋宝石貿易 創業 代表

1987年8月

 

株式会社シバド(現 当社)設立 代表取締役社長 (現任)

1989年5月

 

株式会社メーカーひまわり 設立 代表取締役社長

2007年9月

Crossfor H.K. Ltd.設立 代表取締役

2013年12月

 

Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.設立 代表取締役

2014年1月

 

株式会社S.Hホールディングス代表取締役(現任)

2016年2月

Crossfor H.K.Ltd.取締役

2016年6月

Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役

2016年7月

 

Crossfor(Thailand) Co.,Ltd.取締役 退任

2017年7月

Crossfor H.K. Ltd.取締役 退任

(注)3

 

8,793,500

(注)6

取締役副社長

内藤彰彦

1971年6月17日

1990年4月

株式会社中央物産 入社

1992年3月

株式会社シバド(現 当社) 入社

2004年10月

営業部長

2008年10月

取締役 営業本部長

2012年10月

専務取締役

2017年7月

Crossfor H.K. Ltd.取締役(現任)

2017年7月

歌思福珠宝(深圳)有限公司 取締役(現任)

2017年12月

取締役副社長

2019年6月

取締役副社長 海外営業管掌(現任)

(注)3

363,900

取締役

奥野辰也

1968年5月27日

1992年12月

 

株式会社オオワ宝飾(現 株式会社オオワ商会) 入社

2005年3月

当社 入社

2012年10月

取締役 営業本部長

2019年6月

取締役 国内営業管掌(現任)

(注)3

153,300

取締役

山口毅

1977年5月10日

1997年4月

株式会社ツノタ 入社

2002年7月

株式会社クロスフォー(旧株式会社クロスフォー、現当社)入社

2014年2月

執行役員 管理部長

2016年2月

取締役 管理本部長

2017年7月

Crossfor H.K. Ltd.取締役(現任)

2017年7月

歌思福珠宝(深圳)有限公司 取締役(現任)

2019年6月

取締役 商品管理部、IR推進室、法務・知財室管掌(現任)

(注)3

114,000

取締役

米光信彦

1956年5月5日

1980年4月

日本ビクター株式会社(現 株式会社JVCケンウッド) 入社

2008年10月

同社 取締役 経営企画・事業企画・広報担当 兼 経営企画部長

2009年6月

同社 取締役 兼 ソフトエンタテインメント事業部長

兼 ビクターエンタテインメント株式会社(現 株式会社JVCケンウッドビクターエンタテイメント) 取締役副社長

2010年6月

 

株式会社JVCケンウッドビクターエンタテインメント 取締役副社長

2016年7月

 

株式会社日本レコードセンター 常勤顧問

2017年11月

当社 顧問

2018年10月

当社 社外取締役

2019年6月

取締役 経営企画、管理部管掌(現任)

(注)3

2,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

井上輝男

1944年5月8日

1967年4月

吉田工業株式会社(現 YKK株式会社) 入社

1971年2月

YKK U.S.A.社 出向

1980年4月

YKK オーストリア社 取締役社長

1987年4月

YKK ドイツ社 取締役社長

1993年7月

YKK ヨーロッパ社 取締役社長

1998年1月

 

YKK株式会社 ファスニング事業本部 国際事業統括部長

2003年6月

 

YKK株式会社 取締役副社長 ファスニング事業本部長

2008年2月

 

株式会社ファーストリテイリング 専務執行役員

 

株式会社ユニクロ 専務執行役員

2011年11月

株式会社INO 取締役会長 (現任)

2016年2月

当社 社外取締役 (現任)

(注)3

 

常勤監査役

黒木智光

1965年12月19日

1989年4月

東京海上火災保険株式会社 入社

2001年7月

株式会社東京海上研究所 出向

2005年7月

東京海上日動火災保険株式会社 入社

2008年7月

三菱オートリース株式会社 入社

2013年10月

同社 法務コンプライアンス部長

2015年1月

同社 総務部長

2017年10月

当社 監査役 (現任)

(注)5

監査役

村田真一

1968年3月7日

1995年4月

 

弁護士登録
兼子・岩松法律事務所 入所

2012年6月

 

株式会社プラザクリエイト 社外取締役(監査等委員) (現任)

2014年2月

当社 監査役 (現任)

2015年3月

株式会社JMC 社外監査役 (現任)

2015年6月

 

シュッピン株式会社 社外取締役 (現任)

(注)4

監査役

大野崇

1975年3月2日

1999年4月

 

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社

2008年2月

 

朝日長野税理士法人(現 あがたグローバル税理士法人) 入社

2014年2月

当社 監査役  (現任)

2016年1月

 

アヴァンセコンサルティング株式会社 設立 代表取締役(現任)

2017年5月

株式会社いつみ家 社外監査役(現任)

2018年7月

株式会社じゃんぱら 社外監査役(現任)

(注)4

9,427,100

 

(注) 1.取締役井上輝男は、社外取締役であります。

2.監査役村田真一及び大野崇は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。

4.2017年5月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

5.2017年7月期に係る定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

6.代表取締役社長土橋秀位の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社S.Hホールディングスが所有する株式数を含んでおります。

7.常勤監査役石川敏男氏は2018年10月31日に辞任しております。

 

② 社外役員の状況

本報告書提出日現在において、当社は社外取締役1名、社外監査役2名の体制となっております。

井上輝男氏は、YKK株式会社、株式会社ユニクロでの取締役等の経験及び海外事業経営の豊富な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。井上輝男氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

村田真一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、他社における社外監査役を兼任されていることから監査役としての経験が充分であり、当社の社外監査役として適任であると判断しております。村田真一氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

大野崇氏は、公認会計士として現有限責任 あずさ監査法人及び税理士法人での豊富な知識及び経験と幅広い見識を有しており会計税務面での監査の観点から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。大野崇氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

当社は、社外取締役の井上輝男氏並びに社外監査役の村田真一氏及び大野崇氏を、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、監査役からの監査報告や、代表取締役社長直轄の内部統制部門である内部監査室からの報告を定期的に受け、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

また社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接監査結果についての説明・報告を受けるとともに、積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/11/82018/11/212019/5/222019/11/11選任の理由
井上輝男井上輝男氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する有用な提言・助言を求めることができると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
米光信彦--米光信彦氏は、グローバル企業にて長年、会社の経営陣として携わり、さまざまな構造改革やコスト改革を実施してきました。これらの実績が今後は取締役として経営に活かされることを期待しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任いたしました。