中本パックス【7811】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/282018/12/252019/5/302020/5/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人12人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
経営一般の課題として認識しておりますが、具体的な買収防衛策の導入はしておりません。
経営一般の課題として認識しておりますが、具体的な買収防衛策の導入はしておりません。
経営一般の課題として認識しておりますが、具体的な買収防衛策の導入はしておりません。
経営一般の課題として認識しておりますが、具体的な買収防衛策の導入はしておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性1名(役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

中本 髙志

昭和23年9月13日生

昭和46年4月 住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社

昭和50年4月 当社入社

昭和54年10月 当社管理部次長

昭和55年5月 当社取締役就任 管理部担当

昭和60年6月 当社常務取締役就任

平成2年9月 当社専務取締役就任

平成3年10月 当社代表取締役社長就任

平成29年4月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

122,534

代表取締役社長

河田  淳

昭和50年12月10日生

平成12年4月 日製産業㈱(現㈱日立ハイテクノロジーズ)入社

平成16年3月 当社入社

平成19年4月 当社管理本部部長

平成22年4月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任

平成24年1月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任

平成24年6月 中本北井(蘇州)商貿有限公司 董事長就任

平成24年9月 廊坊中本包装有限公司 董事就任

平成24年10月 中本包装(蘇州)有限公司 総経理就任

平成25年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任

平成25年2月 ナピクル㈱ 取締役就任

平成25年3月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任

平成25年5月 当社取締役海外事業本部副本部長就任

平成26年9月 当社取締役プロダクト事業本部国際室長就任

平成28年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任

平成29年4月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

14,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

プロダクト事業本部長

向井 忠行

昭和19年6月2日生

昭和51年12月 当社入社

平成3年4月 当社埼玉工場次長

平成3年12月 当社取締役就任 埼玉工場担当

平成14年5月 関東グラビア協同組合 監事就任

平成14年12月 当社常務取締役就任 生産事業部統括担当

平成20年1月 当社専務取締役就任 生産事業部統括担当

平成21年4月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任(現任)

平成25年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長就任(現任)

平成25年2月 ナピクル㈱ 代表取締役社長就任(現任)

平成27年1月 廊坊中本包装有限公司 董事就任

平成27年4月 当社取締役副社長プロダクト事業本部長就任(現任)

(注)3

33,400

専務取締役

パッケージング事業本部長

木戸  弘

昭和34年1月22日生

昭和56年4月 当社入社

平成13年4月 当社関西営業部担当部長

平成15年3月 当社取締役就任 関西営業部担当

平成22年1月 当社常務取締役就任 CSD事業部担当

平成26年2月 ㈱サンタック 取締役就任(現任)

平成27年4月 当社専務取締役パッケージング事業本部長就任(現任)

(注)3

34,600

専務取締役

管理本部長

吉   功

昭和31年7月17日生

昭和55年4月 当社入社

平成16年4月 当社経営管理部部長

平成16年5月 当社取締役就任 経営管理部担当

平成18年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 監査役就任(現任)

平成18年2月 ナピクル㈱ 監査役就任(現任)

平成19年12月 中本包装(蘇州)有限公司 監事就任(現任)

平成21年3月 廊坊中本包装有限公司 監事就任(現任)

平成21年10月 廊坊中本新型材料科技有限公司 監事就任(現任)

平成22年1月 当社常務取締役管理本部長就任

平成27年4月 当社専務取締役管理本部長就任(現任)

平成30年4月 滄州中本華翔新型材料有限公司 監事就任(現任)

(注)3

33,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

プロダクト事業本部生産事業部長兼埼玉工場長

土井 光雄

昭和32年3月13日生

昭和54年4月 当社入社

平成16年4月 当社埼玉工場部長

平成20年5月 当社取締役就任 生産事業部担当

平成21年7月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任

平成26年2月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任(現任)

平成27年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任(現任)

平成29年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任(現任)

(注)3

20,200

常務取締役

品質保証本部長

山下 敏弘

昭和28年2月14日生

昭和46年3月 東洋紡績㈱(現東洋紡㈱)入社

平成15年4月 同社工業フィルム開発部マネージャー就任

平成17年3月 東山フィルム㈱入社

平成19年3月 同社取締役技術部長就任

平成21年3月 同社取締役製造本部長就任

平成24年1月 当社入社

平成25年4月 当社執行役員埼玉工場長就任

平成28年5月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任

平成29年4月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任

平成30年3月 当社常務取締役品質保証本部長就任(現任)

(注)3

947

取締役

プロダクト事業本部営業事業部長

羽渕 英彦

昭和40年9月25日生

平成元年4月 当社入社

平成24年4月 当社生産事業部関東営業部執行役員就任

平成25年5月 当社取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任(現任)

平成28年2月 中本包装(蘇州)有限公司 董事就任

平成29年3月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任(現任)

(注)3

13,400

取締役

パッケージング事業本部関西営業部長

吉田 剛治

昭和41年1月19日生

昭和63年4月 当社入社

平成21年10月 ㈱サンタック 取締役就任(現任)

平成22年4月 当社CSD事業部部長

平成25年4月 当社執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任

平成28年5月 当社取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任(現任)

平成29年3月 廊坊中本包装有限公司 董事就任(現任)

平成30年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任(現任)

平成30年4月 滄州中本華翔新型材料有限公司 董事就任(現任)

(注)3

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

プロダクト事業本部開発技術部長

笹内 克郎

昭和30年9月2日生

昭和53年4月 当社入社

平成25年4月 当社執行役員プロダクト事業本部営業事業部開発営業部長就任

平成28年3月 当社執行役員プロダクト事業本部営業事業部関西営業部長就任

平成30年3月 当社執行役員プロダクト事業本部開発技術部長就任

平成30年5月 当社取締役プロダクト事業本部開発技術部長就任(現任)

(注)3

6,817

取締役

白井  操

昭和23年5月15日生

昭和44年4月 松蔭短期大学家政学科 助手

昭和61年4月 白井操クッキングスタジオ開設(現任)

平成6年4月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師(コーディネーター)

平成17年4月 健康ひょうご21県民運動推進員就任

平成19年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任

平成19年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任

平成19年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長(現任)

平成27年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

7,000

取締役

南  信男

昭和29年12月7日生

昭和52年4月 阪神電気鉄道㈱入社

平成19年6月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任

平成20年6月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任

平成20年6月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任

平成27年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任(現任)

平成28年4月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任(現任)

平成29年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

長尾 春樹

昭和29年2月4日生

昭和52年4月 当社入社

平成20年8月 ㈱サンタック 監査役就任(現任)

平成22年4月 当社管理本部部長

平成24年1月 ㈱中本キタイホールディングス 監査役就任(現任)

平成24年6月 中本北井(蘇州)商貿有限公司 監事就任(現任)

平成25年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

10,000

監査役

中村 吉伸

昭和22年7月4日生

昭和46年4月 大阪国税局入局

平成19年8月 税理士登録

平成19年8月 中村吉伸税理士事務所開設 所長(現任)

平成25年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

100

監査役

芦田 一志

昭和32年6月26日生

昭和59年4月 京都地方裁判所舞鶴支部入所

昭和63年5月 大阪地方裁判所入所

平成5年4月 弁護士登録

 網田・廣川法律事務所入所

平成10年4月 小野・芦田法律事務所開設(現任)

平成26年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

100

298,898

 (注)1.取締役 白井 操及び 南 信男は、社外取締役であります。

2.監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年5月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成27年5月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。

6.平成30年3月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますが、所有株式数には、平成30年2月28日時点(株式分割前)の株式数を記載しております。

 

5【役員の状況】

男性14名 女性1名(役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

中本 髙志

1948年9月13日生

1971年4月 住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社

1975年4月 当社入社

1979年10月 当社管理部次長

1980年5月 当社取締役就任 管理部担当

1985年6月 当社常務取締役就任

1990年9月 当社専務取締役就任

1991年10月 当社代表取締役社長就任

2017年4月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

205,068

代表取締役社長

河田  淳

1975年12月10日生

2000年4月 日製産業㈱(現㈱日立ハイテクノロジーズ)入社

2004年3月 当社入社

2007年4月 当社管理本部部長

2010年4月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任

2012年1月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任

2012年6月 中本北井(蘇州)商貿有限公司董事長就任

2012年9月 廊坊中本包装有限公司 董事就任

2012年10月 中本包装(蘇州)有限公司 総経理就任

2013年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任

2013年2月 ナピクル㈱ 取締役就任

2013年3月 廊坊中本新型材料科技有限公司董事就任

2013年5月 当社取締役海外事業本部副本部長就任

2014年9月 当社取締役プロダクト事業本部国際室長就任

2016年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任

2017年4月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

69,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

プロダクト事業本部長

向井 忠行

1944年6月2日生

1976年12月 当社入社

1991年4月 当社埼玉工場次長

1991年12月 当社取締役就任 埼玉工場担当

2002年5月 関東グラビア協同組合 監事就任

2002年12月 当社常務取締役就任 生産事業部統括担当

2008年1月 当社専務取締役就任 生産事業部統括担当

2009年4月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任(現任)

2013年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱代表取締役社長就任(現任)

2013年2月 ナピクル㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2015年1月 廊坊中本包装有限公司 董事就任

2015年4月 当社取締役副社長プロダクト事業本部長就任(現任)

(注)3

66,800

専務取締役

パッケージング事業本部長

木戸  弘

1959年1月22日生

1981年4月 当社入社

2001年4月 当社関西営業部担当部長

2003年3月 当社取締役就任 関西営業部担当

2010年1月 当社常務取締役就任 CSD事業部担当

2014年2月 ㈱サンタック 取締役就任(現任)

2015年4月 当社専務取締役パッケージング事業本部長就任(現任)

(注)3

68,000

専務取締役

管理本部長

吉   功

1956年7月17日生

1980年4月 当社入社

2004年4月 当社経営管理部部長

2004年5月 当社取締役就任 経営管理部担当

2006年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱監査役就任(現任)

2006年2月 ナピクル㈱ 監査役就任(現任)

2007年12月 中本包装(蘇州)有限公司 監事就任(現任)

2009年3月 廊坊中本包装有限公司 監事就任(現任)

2009年10月 廊坊中本新型材料科技有限公司監事就任(現任)

2010年1月 当社常務取締役管理本部長就任

2015年4月 当社専務取締役管理本部長就任(現任)

2018年4月 滄州中本華翔新型材料有限公司監事就任(現任)

(注)3

66,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

プロダクト事業本部生産事業部長

土井 光雄

1957年3月13日生

1979年4月 当社入社

2004年4月 当社埼玉工場部長

2008年5月 当社取締役就任 生産事業部担当

2009年7月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任

2014年2月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任(現任)

2015年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任

2017年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任

2018年9月 当社常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任(現任)

(注)3

40,400

常務取締役

品質保証本部長

山下 敏弘

1953年2月14日生

1971年3月 東洋紡績㈱(現東洋紡㈱)入社

2003年4月 同社工業フィルム開発部マネージャー就任

2005年3月 東山フィルム㈱入社

2007年3月 同社取締役技術部長就任

2009年3月 同社取締役製造本部長就任

2012年1月 当社入社

2013年4月 当社執行役員埼玉工場長就任

2016年5月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任

2017年4月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任

2018年3月 当社常務取締役品質保証本部長就任(現任)

(注)3

1,894

取締役

プロダクト事業本部営業事業部長

羽渕 英彦

1965年9月25日生

1989年4月 当社入社

2012年4月 当社生産事業部関東営業部執行役員就任

2013年5月 当社取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任(現任)

2016年2月 中本包装(蘇州)有限公司 董事就任

2017年3月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任(現任)

2019年2月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任(現任)

(注)3

26,800

取締役

パッケージング事業本部関西営業部長

吉田 剛治

1966年1月19日生

1988年4月 当社入社

2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任(現任)

2010年4月 当社CSD事業部部長

2013年4月 当社執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任

2016年5月 当社取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任(現任)

2017年3月 廊坊中本包装有限公司 董事就任(現任)

2018年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任(現任)

2018年4月 滄州中本華翔新型材料有限公司董事就任(現任)

(注)3

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

プロダクト事業本部開発技術部長

笹内 克郎

1955年9月2日生

1978年4月 当社入社

2013年4月 当社執行役員プロダクト事業本部営業事業部開発営業部長就任

2016年3月 当社執行役員プロダクト事業本部営業事業部関西営業部長就任

2018年3月 当社執行役員プロダクト事業本部開発技術部長就任

2018年5月 当社取締役プロダクト事業本部開発技術部長就任(現任)

(注)3

13,600

取締役

白井  操

1948年5月15日生

1969年4月 松蔭短期大学家政学科 助手

1986年4月 白井操クッキングスタジオ開設(現任)

1994年4月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師(コーディネーター)

2003年6月 神戸大使就任(現任)

2005年4月 健康ひょうご21県民運動推進員就任

2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任(現任)

2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任

2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長(現任)

2015年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

14,000

取締役

南  信男

1954年12月7日生

1977年4月 阪神電気鉄道㈱入社

2007年6月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任

2008年6月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任

2008年6月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任

2015年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任(現任)

2016年4月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任(現任)

2017年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

寺尾 一弘

1957年2月25日生

1979年4月 当社入社

2007年4月 当社生産事業部関西営業部次長

2013年3月 当社内部監査室長

2019年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

8,400

監査役

中村 吉伸

1947年7月4日生

1971年4月 大阪国税局入局

2007年8月 税理士登録

2007年8月 中村吉伸税理士事務所開設 所長(現任)

2013年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

200

監査役

芦田 一志

1957年6月26日生

1984年4月 京都地方裁判所舞鶴支部入所

1988年5月 大阪地方裁判所入所

1993年4月 弁護士登録

網田・廣川法律事務所入所

1998年4月 小野・芦田法律事務所開設(現任)

2014年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

200

584,962

 (注)1.取締役 白井 操及び 南 信男は、社外取締役であります。

2.監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名(役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

中本 髙志

1948年9月13日

1971年4月 住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社

1975年4月 当社入社

1979年10月 当社管理部次長

1980年5月 当社取締役就任 管理部担当

1985年6月 当社常務取締役就任

1990年9月 当社専務取締役就任

1991年10月 当社代表取締役社長就任

2017年4月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

205,068

代表取締役社長

河田  淳

1975年12月10日

2000年4月 日製産業㈱(現㈱日立ハイテク)入社

2004年3月 当社入社

2007年4月 当社管理本部部長

2010年4月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任

2012年1月 ㈱中本キタイホールディングス 代表取締役社長就任

2012年6月 中本北井(蘇州)商貿有限公司 董事長就任

2012年9月 廊坊中本包装有限公司 董事就任

2012年10月 中本包装(蘇州)有限公司 総経理就任

2013年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任

2013年2月 ナピクル㈱ 取締役就任

2013年3月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任

2013年5月 当社取締役海外事業本部副本部長就任

2014年9月 当社取締役プロダクト事業本部国際室長就任

2016年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部国際室長就任

2017年4月 当社代表取締役社長就任(現任)

2020年2月 ㈱サンタック 取締役就任(現任)

2020年2月 エヌアイパックス㈱ 取締役就任(現任)

2020年2月 ナピクル㈱ 取締役就任(現任)

2020年4月 廊坊中本新型材料科技有限公司 董事就任(現任)

(注)3

69,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

パッケージング事業本部長

木戸  弘

1959年1月22日

1981年4月 当社入社

2001年4月 当社関西営業部担当部長

2003年3月 当社取締役就任 関西営業部担当

2010年1月 当社常務取締役就任 CSD事業部担当

2014年2月 ㈱サンタック 取締役就任

2015年4月 当社専務取締役パッケージング事業本部長就任(現任)

2020年1月 ㈱アール 取締役就任(現任)

2020年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱ 取締役就任(現任)

(注)3

68,000

専務取締役

管理本部長

吉   功

1956年7月17日

1980年4月 当社入社

2004年4月 当社経営管理部部長

2004年5月 当社取締役就任 経営管理部担当

2006年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱監査役就任(現任)

2006年2月 ナピクル㈱ 監査役就任(現任)

2007年12月 中本包装(蘇州)有限公司 監事就任(現任)

2009年3月 廊坊中本包装有限公司 監事就任(現任)

2009年10月 廊坊中本新型材料科技有限公司監事就任(現任)

2010年1月 当社常務取締役管理本部長就任

2015年4月 当社専務取締役管理本部長就任(現任)

2018年4月 滄州中本華翔新型材料有限公司監事就任(現任)

(注)3

66,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

プロダクト事業本部

生産事業部長

土井 光雄

1957年3月13日

1979年4月 当社入社

2004年4月 当社埼玉工場部長

2008年5月 当社取締役就任 生産事業部担当

2009年7月 ㈱中本印書館 代表取締役社長就任

2014年2月 ㈱中本印書館 代表取締役会長就任

2015年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任

2017年4月 当社常務取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任

2018年9月 当社常務取締役プロダクト事業本部生産事業部長就任(現任)

2020年2月 ㈱中本印書館 取締役就任(現任)

(注)3

40,400

常務取締役

品質保証本部長

山下 敏弘

1953年2月14日

1971年3月 東洋紡績㈱(現東洋紡㈱)入社

2003年4月 同社工業フィルム開発部マネージャー就任

2005年3月 東山フィルム㈱入社

2007年3月 同社取締役技術部長就任

2009年3月 同社取締役製造本部長就任

2012年1月 当社入社

2013年4月 当社執行役員プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任

2016年5月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部埼玉工場長就任

2017年4月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任

2018年3月 当社常務取締役品質保証本部長就任(現任)

(注)3

2,094

取締役

プロダクト事業本部

営業事業部長

羽渕 英彦

1965年9月25日

1989年4月 当社入社

2012年4月 当社生産事業部関東営業部執行役員就任

2013年5月 当社取締役プロダクト事業本部営業事業部長就任(現任)

2016年2月 中本包装(蘇州)有限公司 董事就任

2017年3月 中本包装(蘇州)有限公司 董事長就任(現任)

2019年2月 ㈱中本キタイホールディングス代表取締役社長就任(現任)

(注)3

26,800

取締役

パッケージング事業本部

関西営業部長

吉田 剛治

1966年1月19日

1988年4月 当社入社

2009年10月 ㈱サンタック 取締役就任

2010年4月 当社CSD事業部部長

2013年4月 当社執行役員パッケージング事業本部関西営業部長就任

2016年5月 当社取締役パッケージング事業本部関西営業部長就任(現任)

2017年3月 廊坊中本包装有限公司 董事就任(現任)

2018年2月 エヌ・ピー・ジー・ジャパン㈱取締役就任(現任)

2018年4月 滄州中本華翔新型材料有限公司董事就任(現任)

(注)3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

プロダクト事業本部

開発技術部長

笹内 克郎

1955年9月2日

1978年4月 当社入社

2013年4月 当社執行役員プロダクト事業本部営業事業部開発営業部長就任

2016年3月 当社執行役員プロダクト事業本部営業事業部関西営業部長就任

2018年3月 当社執行役員プロダクト事業本部開発技術部長就任

2018年5月 当社取締役プロダクト事業本部開発技術部長就任(現任)

(注)3

13,600

取締役

プロダクト事業本部

生産事業部

副事業部長

栗山 浩幸

1966年9月29日

1989年4月 当社入社

2013年4月 当社執行役員プロダクト事業本部生産事業部名張工場長就任

2017年4月 当社カスタマーサービス室室長就任

2019年2月 エヌアイパックス㈱代表取締役会長就任(現任)

2020年2月 ㈱中本印書館代表取締役会長就任(現任)

2020年4月 当社執行役員プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任

2020年5月 当社取締役プロダクト事業本部生産事業部副事業部長就任(現任)

(注)3

5,000

取締役

白井  操

1948年5月15日

1969年4月 松蔭短期大学家政学科 助手

1986年4月 白井操クッキングスタジオ開設(現任)

1994年4月 神戸市シルバーカレッジ食文化専攻 講師(コーディネーター)

2003年6月 神戸大使(神戸市)(現任)

2005年4月 健康ひょうご21県民運動推進員就任

2007年10月 兵庫県ひょうご「食」担当参与就任(現任)

2007年11月 新・健康こうべ21策定委員会委員就任

2007年12月 特定非営利活動法人フィールドキッチン理事長(現任)

2015年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

14,000

取締役

南  信男

1954年12月7日

1977年4月 阪神電気鉄道㈱入社

2007年6月 ㈱阪神タイガース 代表取締役就任

2008年6月 阪急阪神ホールディングス㈱ 取締役就任

2008年6月 阪神電気鉄道㈱ 取締役就任

2015年10月 ㈱阪神タイガース 顧問就任

2016年4月 阪神電気鉄道㈱ 顧問就任(現任)

2017年5月 当社取締役就任(現任)

(注)3

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

寺尾 一弘

1957年2月25日

1979年4月 当社入社

2007年4月 当社生産事業部関西営業部次長

2013年3月 当社内部監査室長

2019年5月 当社監査役就任(現任)

2019年5月 ㈱サンタック 監査役就任(現任)

2019年7月 中本北井(蘇州)商貿有限公司 監事就任(現任)

2020年2月 ㈱中本キタイホールディングス 監査役就任(現任)

(注)4

8,400

監査役

中村 吉伸

1947年7月4日

1971年4月 大阪国税局入局

2007年8月 税理士登録

2007年8月 中村吉伸税理士事務所開設 所長(現任)

2013年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

200

監査役

芦田 一志

1957年6月26日

1984年4月 京都地方裁判所舞鶴支部入所

1988年5月 大阪地方裁判所入所

1993年4月 弁護士登録

      網田・廣川法律事務所入所

1998年4月 小野・芦田法律事務所開設(現任)

2014年5月 当社監査役就任(現任)

(注)4

200

528,362

 (注)1.取締役 白井 操及び 南 信男は、社外取締役であります。

2.監査役 中村 吉伸及び芦田 一志は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年5月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長 河田 淳は代表取締役会長 中本 髙志の次女の配偶者であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役白井操は、料理研究家であり、NHK「きょうの料理」の講師や兵庫県ひょうご「食」担当参与を務め、神戸市文化賞、兵庫県社会賞を受賞するなど、食品関連包材を使用している食品市場に精通した相当程度の知見を有し、社外取締役南信男は、阪急阪神ホールディングス㈱、阪神電気鉄道㈱の取締役を歴任しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、社外監査役芦田一志は、弁護士の資格を有し企業法務に関する相当程度の知見を有し、社外監査役中村吉伸は、税理士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から社外取締役は監督を、社外監査役は監査を行っております。

なお、南信男は2016年12月から2017年5月までの間、当社の顧問として契約しておりましたが、現在は契約を終了し、当該契約に基づいて支払う顧問料が少額であることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないものとして、同氏の立場が当社の社外取締役としての独立性を損なうものではないと判断しております。

両社外取締役及び両社外監査役と当社との間には、当社株式の所有(上記)を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社に対して独立した立場にあります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。

なお、社外監査役2名は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の監査及びヒアリングを実施しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査役または内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査役・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/282018/12/252019/5/302020/5/27選任の理由
白井操料理研究家であり、神戸市シルバーカレッジで食文化専攻講師や兵庫県ひょうご「食」担当参与を務め、兵庫県功労者表彰(食品流通)をうける等、当社の主要な製品用途である食品関連包材を使用している食品市場に精通した相当程度の知見を有し、当社の経営に対して専門的見地から監督と助言を行うことができると判断しております。東京証券取引所が定める独立性の要件をみたしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため独立役員として指定いたしました。
南信男阪急阪神ホールディングス㈱、阪神電気鉄道㈱の取締役を歴任しており、企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社の経営に対して専門的見地から、また客観的かつ中立な立場から社外取締役として監督を行うことができると判断し、社外取締役として選任する予定であります。東京証券取引所が定める独立性の要件をみたしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため独立役員として指定いたしました。