クレステック【7812】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/262019/7/262019/9/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

髙林 彰

昭和33年

8月14日生

昭和53年6月 ㈱ジーケー入社

昭和55年4月 ㈱新日本美術入社

昭和59年11月  ㈲サンタイプ入社

平成元年2月  当社入社

平成14年11月  当社取締役

平成15年7月  当社取締役国内事業部長

平成21年1月  当社取締役海外事業部長

平成21年4月 当社取締役副社長

平成23年5月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役(現任)

平成23年6月  当社代表取締役社長(現任)

(注)3

330,000

取締役

常務執行役員

国内事業部長

冨永 尚志

昭和46年

8月11日生

平成4年4月  静岡リコー㈱入社

平成8年6月 当社入社

平成19年12月  当社執行役員

平成21年1月 当社執行役員国内事業部長

平成22年11月  当社取締役常務執行役員

国内事業本部長

平成29年1月  当社取締役常務執行役員

国内事業部長(現任)

平成29年7月  大野印刷㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

100,100

(559)

取締役

執行役員

海外事業部長

千村 隆夫

昭和42年

11月9日生

平成元年4月 GAC㈱入社

平成4年4月 クレストサービス㈱入社

平成5年3月 当社入社

平成22年9月 当社執行役員

平成24年7月 当社取締役執行役員海外事業部長

(現任)

(注)3

40,200

(697)

取締役

執行役員

管理部長

三輪 雅人

昭和44年

2月15日生

平成3年4月  かずさカントリークラブ入社

平成4年6月 ㈱エイワ入社

平成12年8月 ㈱パスカル研究所入社

平成13年6月 ㈱網屋入社

平成16年8月 ㈱キューネット入社

平成17年2月  当社入社

平成23年7月 当社執行役員

平成24年7月 当社取締役執行役員管理部長(現任)

平成25年1月 ㈱パセイジ監査役(現任)

平成29年7月 大野印刷㈱取締役(現任)

(注)3

40,200

(697)

取締役

(監査等委員)

鈴木 康明

昭和40年

10月14日生

平成元年4月 ㈱情報システムエンジニアリング入社

平成5年2月 当社入社

平成24年10月  当社常勤監査役

平成28年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年7月 大野印刷㈱監査役(現任)

(注)4

8,500

取締役

(監査等委員)

竹澤 隆国

昭和37年

9月14日生

昭和63年10月  大原簿記学校入社

平成2年10月 井上斉藤監査法人入所

平成12年8月 竹澤公認会計士事務所所長(現任)

平成24年10月  当社社外監査役

平成25年1月 ㈱モランボン監査役(現任)

平成28年9月 当社社外取締役(監査等委員)

       (現任)

(注)4

2,500

取締役

(監査等委員)

佐藤 雅秀

昭和39年

2月10日生

平成4年10月 太田昭和監査法人入所

平成17年9月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長

       (現任)

平成22年6月  ㈱エフ・シー・シー社外監査役

平成27年4月  当社社外取締役

平成28年6月  ㈱エフ・シー・シー社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年9月 当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

521,500

(1,953)

 

(注)1.取締役(監査等委員) 竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 鈴木 康明、委員 竹澤 隆国 委員 佐藤 雅秀

 なお、鈴木 康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。

3.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下の11名であります。

常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志

執行役員海外事業部長 千村 隆夫

執行役員管理部長 三輪 雅人

執行役員CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LTD.総経理 綱取 信幸

執行役員事業推進室長 山下 洋市

執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩

執行役員CRESTEC USA INC.社長 栗沢 威臣

執行役員浜松事業所長 村松 みどり

執行役員プロダクションセンター第一所長 末広 清貴

執行役員CRESTEC PHILIPPINES INC.社長 上田 一秀

執行役員大阪事業所長 滝澤 富夫

6.所有株式数の( )は、役員持株会での間接保有分を記載しております。

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

髙林 彰

昭和33年

8月14日生

昭和53年6月 ㈱ジーケー入社

昭和55年4月 ㈱新日本美術入社

昭和59年11月  ㈲サンタイプ入社

平成元年2月  当社入社

平成14年11月  当社取締役

平成15年7月  当社取締役国内事業部長

平成21年1月  当社取締役海外事業部長

平成21年4月 当社取締役副社長

平成23年5月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役(現任)

平成23年6月  当社代表取締役社長(現任)

(注)3

330,000

取締役

常務執行役員

国内事業部長

冨永 尚志

昭和46年

8月11日生

平成4年4月  静岡リコー㈱入社

平成8年6月 当社入社

平成19年12月  当社執行役員

平成21年1月 当社執行役員国内事業部長

平成22年11月  当社取締役常務執行役員

国内事業本部長

平成29年1月  当社取締役常務執行役員

国内事業部長(現任)

平成29年7月  大野印刷㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

100,100

(663)

取締役

執行役員

海外事業部長

千村 隆夫

昭和42年

11月9日生

平成元年4月 GAC㈱入社

平成4年4月 クレストサービス㈱入社

平成5年3月 当社入社

平成22年9月 当社執行役員

平成24年7月 当社取締役執行役員海外事業部長

(現任)

(注)3

40,200

(804)

取締役

執行役員

管理部長

三輪 雅人

昭和44年

2月15日生

平成3年4月  かずさカントリークラブ入社

平成4年6月 ㈱エイワ入社

平成12年8月 ㈱パスカル研究所入社

平成13年6月 ㈱網屋入社

平成16年8月 ㈱キューネット入社

平成17年2月  当社入社

平成23年7月 当社執行役員

平成24年7月 当社取締役執行役員管理部長(現任)

平成25年1月 ㈱パセイジ監査役(現任)

平成29年7月 大野印刷㈱取締役(現任)

(注)3

40,200

(804)

取締役

(常勤監査等委 員)

鈴木 康明

昭和40年

10月14日生

平成元年4月 ㈱情報システムエンジニアリング入社

平成5年2月 当社入社

平成24年10月  当社常勤監査役

平成28年9月 当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

平成29年7月 大野印刷㈱監査役(現任)

(注)4

8,500

取締役

(監査等委員)

竹澤 隆国

昭和37年

9月14日生

昭和63年10月  大原簿記学校入社

平成2年10月 井上斉藤監査法人入所(現有限責任 あずさ監査法人)

平成12年8月 竹澤公認会計士事務所所長(現任)

平成24年10月  当社社外監査役

平成25年1月 ㈱モランボン監査役(現任)

平成28年9月 当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

2,500

取締役

(監査等委員)

佐藤 雅秀

昭和39年

2月10日生

平成4年10月 太田昭和監査法人入所(現EY新日本有限責任監査法人)

平成17年9月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長

       (現任)

平成22年6月  ㈱エフ・シー・シー社外監査役

平成27年4月  当社社外取締役

平成28年6月  ㈱エフ・シー・シー社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年9月 当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

521,500

(2,271)

 

(注)1.取締役(監査等委員) 竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 鈴木 康明、委員 竹澤 隆国 委員 佐藤 雅秀

 なお、鈴木 康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。

3.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下の10名であります。

常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志

執行役員海外事業部長 千村 隆夫

執行役員管理部長 三輪 雅人

執行役員CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LTD.総経理 綱取 信幸

執行役員事業推進室長 山下 洋市

執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩

執行役員CRESTEC USA, INC.社長 栗沢 威臣

執行役員浜松事業所長 村松 みどり

執行役員プロダクションセンター第一所長 末広 清貴

執行役員大阪事業所長 滝澤 富夫

6.所有株式数の( )は、役員持株会での間接保有分を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

髙林 彰

1958年8月14日

1978年6月 ㈱ジーケー入社

1980年4月 ㈱新日本美術入社

1984年11月  ㈲サンタイプ入社

1989年2月  当社入社

2002年11月  当社取締役

2003年7月  当社取締役国内事業部長

2009年1月  当社取締役海外事業部長

2009年4月 当社取締役副社長

2011年5月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役(現任)

2011年6月  当社代表取締役社長(現任)

(注)3

330,000

取締役

常務執行役員

国内事業部長

冨永 尚志

1971年8月11日

1992年4月  静岡リコー㈱入社

1996年6月 当社入社

2007年12月  当社執行役員

2009年1月 当社執行役員国内事業部長

2010年11月  当社取締役常務執行役員

      国内事業本部長

2017年1月  当社取締役常務執行役員

      国内事業部長(現任)

2017年7月  大野印刷㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

100,100

(759)

取締役

執行役員

海外事業部長

千村 隆夫

1967年11月9日

1989年4月 GAC㈱入社

1992年4月 クレストサービス㈱入社

1993年3月 当社入社

2010年9月 当社執行役員

2012年7月 当社取締役執行役員海外事業部長

       (現任)

(注)3

40,200

(904)

取締役

執行役員

管理部長

三輪 雅人

1969年2月15日

1991年4月  かずさカントリークラブ入社

1992年6月 ㈱エイワ入社

2000年8月 ㈱パスカル研究所入社

2001年6月 ㈱網屋入社

2004年8月 ㈱キューネット入社

2005年2月  当社入社

2011年7月 当社執行役員

2012年7月 当社取締役執行役員管理部長(現任)

2013年1月 ㈱パセイジ監査役(現任)

2017年7月 大野印刷㈱取締役(現任)

(注)3

40,200

(904)

取締役

(常勤監査等委員)

鈴木 康明

1965年10月14日

1989年4月 ㈱情報システムエンジニアリング入社

1993年2月 当社入社

2012年10月  当社常勤監査役

2016年9月 当社取締役(常勤監査等委員)

       (現任)

2017年7月 大野印刷㈱監査役(現任)

(注)4

8,500

取締役

(監査等委員)

竹澤 隆国

1962年9月14日

1988年10月  大原簿記学校入社

1990年10月 井上斉藤監査法人入所(現有限責任 あずさ監査法人)

2000年8月 竹澤公認会計士事務所所長(現任)

2012年10月  当社社外監査役

2013年1月 ㈱モランボン監査役(現任)

2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,500

取締役

(監査等委員)

佐藤 雅秀

1964年2月10日

1992年10月 太田昭和監査法人入所(現EY新日本有限責任監査法人)

2005年9月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長

      (現任)

2010年6月  ㈱エフ・シー・シー社外監査役

2015年4月  当社社外取締役

2016年6月  ㈱エフ・シー・シー社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

521,500

(2,567)

 

(注)1.取締役(監査等委員)竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 鈴木康明、委員 竹澤隆国 委員 佐藤雅秀

 なお、鈴木康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。

3.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下の10名であります。

常務執行役員国内事業部長 冨永 尚志

執行役員海外事業部長 千村 隆夫

執行役員管理部長 三輪 雅人

執行役員CRESTEC PRINTING(DONGGUAN)LTD.総経理 綱取 信幸

執行役員事業推進室長兼パセイジ株式会社代表取締役 山下 洋市

執行役員SUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD.総経理 塚本 幹浩

執行役員CRESTEC USA, INC.社長 栗沢 威臣

執行役員浜松事業所長 村松 みどり

執行役員プロダクションセンター第一所長 末広 清貴

執行役員大阪事業所長 滝澤 富夫

6.所有株式数の( )は、役員持株会での間接保有分を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 現在、当社は社外取締役を2名選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会、監査等委員会に出席して十分な協議を行っており、取締役会及び監査等委員会は十分機能していると考えております。

 企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性及び独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で当社の経営の意思決定に参画することであり、当社では上記のような人材を選任しております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員)等を参考としております。

 社外取締役の竹澤隆国氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見を当社グループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式を2,500株所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前から当社グループとは特段の関係がなく、独立役員に選任しております。

 社外取締役の佐藤雅秀氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見を当社グループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏と当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係がなく、独立役員に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査及び内部監査の内容や内部統制の業務運営状況について説明・報告を受けており、十分協議がなされております。また、会計監査人からは、監査方針の説明・監査結果について報告を受ける他、定期的に情報交換・意見交換を行っております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/9/262019/7/262019/9/30選任の理由
竹澤 隆国公認会計士として、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見を当社グループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏は、当社株式を2,500株所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前から当社グループとは特段の関係がなく、独立役員に選任しております。
佐藤 雅秀公認会計士として、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見を当社グループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役に選任しております。同氏と当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。