プラッツ【7813】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272019/9/24
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人
社外役員数4人4人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

福山 明利

昭和33年7月23日生

昭和58年4月 株式会社山善入社

平成4年7月 有限会社九州和研(現 当社)設立

代表取締役社長(現任)

※2

115,600

取締役副社長

(代表取締役)

 

城 雅宏

昭和36年4月3日生

昭和60年4月 株式会社山善入社

平成6年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社

平成16年7月 当社入社

平成16年9月 取締役営業部長

平成21年7月 常務取締役営業部統括

平成25年7月 常務取締役生産管理本部長

平成25年9月 専務取締役生産管理本部長

平成27年7月 代表取締役副社長(現任)

※2

15,000

取締役

営業統括部長

河内谷 忠弘

昭和42年7月11日生

平成3年4月 株式会社山善入社

平成6年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社

平成16年7月 当社入社

平成25年7月 管理本部長兼人事総務部長

平成25年9月 取締役管理本部長兼人事総務部長

平成27年7月 取締役人事総務部長

平成28年7月 取締役営業統括部長(現任)

※2

9,000

取締役

商品統括部長

古賀 愼弥

昭和44年7月5日生

平成6年4月 九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムネットワークス株式会社)入社

平成17年2月 日之出水道機器株式会社入社

平成20年1月 株式会社ブレイブリッジ入社

平成21年4月 当社入社

平成25年7月 商品本部長兼商品開発部長

平成25年9月 取締役商品本部長兼商品開発部長

平成27年7月 取締役商品開発部長

平成28年7月 取締役商品統括部長(現任)

※2

2,000

取締役

管理統括部長

近藤 勲

昭和49年8月18日生

平成9年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

平成17年8月 当社入社

平成25年7月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長

平成28年7月 管理統括部長

平成28年9月 取締役管理統括部長(現任)

※2

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

八田 正昭

昭和29年9月19日生

昭和53年4月 株式会社福岡銀行入行

平成12年7月 同行営業統括部 法人推進室長

平成18年4月 同行天神町支店長

平成19年5月 親和銀行出向 執行役員営業統括部長

平成22年4月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事

平成24年4月 二和興産株式会社 常務取締役

平成27年9月 当社取締役(現任)

平成28年4月 二和興産株式会社 専務取締役(現任)

※2

常勤監査役

 

松尾 貢

昭和29年11月17日生

昭和53年4月 株式会社福岡銀行入行

平成18年4月 当社入社

9月 監査役

平成19年9月 取締役管理部長

平成24年9月 常勤監査役(現任)

※3

4,000

監査役

 

片山 健一郎

昭和20年11月30日生

昭和45年4月 株式会社山善入社

平成14年5月 当社入社

平成14年10月 取締役

平成15年9月 監査役

平成16年9月 取締役経営企画室長

平成19年9月 常勤監査役

平成24年7月 監査役(現任)

※3

9,000

監査役

 

川邊 康晴

昭和10年8月19日生

昭和33年4月 株式会社西日本相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)入行

平成57年6月 同行取締役

平成4年6月 同行代表取締役専務

平成10年6月 株式会社西銀経営情報サービス(現 株式会社NCBリサーチ&コンサルティング)代表取締役社長

平成13年6月 同社代表取締役会長

平成15年4月 川邊事務所会長(現任)

平成25年9月 当社監査役(現任)

※3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

廣瀬 隆明

昭和26年6月15日生

昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所

昭和58年9月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社

昭和62年2月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

平成17年9月 広瀬公認会計士事務所所長(現任)

平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任)

平成18年11月 日創工業株式会社(現 日創プロニティ株式会社)監査役

平成19年4月 日創プロニティ株式会社監査役(現任)

平成20年3月 株式会社TRUCK-ONE監査役(現任)

平成24年6月 株式会社ナフコ監査役

平成25年9月 当社監査役(現任)

平成26年6月 株式会社フェヴリナホールディングス(現 株式会社フォーシーズホールディングス)監査役(現任)

平成28年6月 株式会社ナフコ取締役(現任)

※3

2,100

160,700

 (注)1.取締役八田正昭は社外取締役であり、監査役川邊康晴及び廣瀬隆明は社外監査役であります。

2.平成28年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.平成27年1月30日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

 

福山 明利

昭和33年7月23日生

昭和58年4月 株式会社山善入社

平成4年7月 有限会社九州和研(現 当社)設立

代表取締役社長

平成30年9月 代表取締役会長(現任)

(注)2

462,400

取締役社長

(代表取締役)

 

城 雅宏

昭和36年4月3日生

昭和60年4月 株式会社山善入社

平成6年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社

平成16年7月 当社入社

平成16年9月 取締役営業部長

平成21年7月 常務取締役営業部統括

平成25年7月 常務取締役生産管理本部長

平成25年9月 専務取締役生産管理本部長

平成27年7月 代表取締役副社長

平成30年9月 代表取締役社長(現任)

(注)2

60,000

常務取締役

営業統括部長

河内谷 忠弘

昭和42年7月11日生

平成3年4月 株式会社山善入社

平成6年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社

平成16年7月 当社入社

平成25年7月 管理本部長兼人事総務部長

平成25年9月 取締役管理本部長兼人事総務部長

平成27年7月 取締役人事総務部長

平成28年7月 取締役営業統括部長

平成30年9月 常務取締役営業統括部長(現任)

(注)2

36,000

常務取締役

商品統括部長

古賀 愼弥

昭和44年7月5日生

平成6年4月 九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムネットワークス株式会社)入社

平成17年2月 日之出水道機器株式会社入社

平成20年1月 株式会社ブレイブリッジ入社

平成21年4月 当社入社

平成25年7月 商品本部長兼商品開発部長

平成25年9月 取締役商品本部長兼商品開発部長

平成27年7月 取締役商品開発部長

平成30年9月 常務取締役商品統括部長(現任)

(注)2

8,000

取締役

管理統括部長

近藤 勲

昭和49年8月18日生

平成9年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

平成17年8月 当社入社

平成25年7月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長

平成28年7月 管理統括部長

平成28年9月 取締役管理統括部長(現任)

(注)2

16,000

取締役

営業部長

山口 勝也

昭和50年9月18日生

平成11年3月 当社入社

平成27年7月 営業統括部 東日本営業部長

平成30年7月 営業統括部 営業部長

平成30年9月 取締役営業部長(現任)

(注)2

8,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

八田 正昭

昭和29年9月19日生

昭和53年4月 株式会社福岡銀行入行

平成12年7月 同行営業統括部 法人推進室長

平成18年4月 同行天神町支店長

平成19年5月 親和銀行出向 執行役員営業統括部長

平成22年4月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事

平成24年4月 二和興産株式会社 常務取締役

平成27年9月 当社取締役(現任)

平成28年4月 二和興産株式会社 専務取締役(現任)

平成30年2月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事(現任)

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

 

松尾 貢

昭和29年11月17日生

昭和53年4月 株式会社福岡銀行入行

平成18年4月 当社入社

平成18年9月 監査役

平成19年9月 取締役管理部長

平成24年9月 常勤監査役

平成30年9月 取締役常勤監査等委員(現任)

(注)3

16,000

取締役

(監査等委員)

 

川邊 康晴

昭和10年8月19日生

昭和33年4月 株式会社西日本相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)入行

昭和57年6月 同行取締役

平成4年6月 同行代表取締役専務

平成10年6月 株式会社西銀経営情報サービス(現 株式会社NCBリサーチ&コンサルティング)代表取締役社長

平成13年6月 同社代表取締役会長

平成15年4月 川邊事務所会長(現任)

平成25年9月 当社監査役

平成30年9月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

廣瀬 隆明

昭和26年6月15日生

昭和52年11月 監査法人中央会計事務所入所

昭和58年9月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社

昭和62年2月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成12年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

平成17年9月 広瀬公認会計士事務所所長(現任)

平成17年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任)

平成18年11月 日創工業株式会社(現 日創プロニティ株式会社)監査役

平成19年4月 日創プロニティ株式会社監査役(現任)

平成20年3月 株式会社TRUCK-ONE監査役

平成24年6月 株式会社ナフコ監査役

平成25年9月 当社監査役

平成26年6月 株式会社フェヴリナホールディングス(現 株式会社フォーシーズホールディングス)監査役(現任)

平成28年6月 株式会社ナフコ取締役(現任)

平成29年3月 株式会社TRUCK-ONE取締役(現任)

平成30年9月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

8,400

取締役

(監査等委員)

 

柴田 祐二

昭和36年9月12日生

昭和63年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成28年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長(現任)

平成30年6月 株式会社ゼンリン 社外取締役(現任)

平成30年9月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

614,800

 (注)1.取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明及び柴田祐二は社外取締役であります。

.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.平成30年9月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

田邊 俊

昭和36年4月15日生

平成12年10月 弁護士登録

平成12年10月 田邊法律事務所 入所

平成22年1月 同所代表弁護士(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

福山 明利

1958年7月23日

1983年4月 株式会社山善入社

1992年7月 有限会社九州和研(現 当社)設立

      代表取締役社長

2018年9月 代表取締役会長(現任)

(注)2

462,400

取締役社長

(代表取締役)

城 雅宏

1961年4月3日

1985年4月 株式会社山善入社

1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社

2004年7月 当社入社

2004年9月 取締役営業部長

2009年7月 常務取締役営業部統括

2013年7月 常務取締役生産管理本部長

2013年9月 専務取締役生産管理本部長

2015年7月 代表取締役副社長

2018年9月 代表取締役社長(現任)

(注)2

60,000

常務取締役

営業統括部長

河内谷 忠弘

1967年7月11日

1991年4月 株式会社山善入社

1994年12月 株式会社ゼウスコーポレーション入社

2004年7月 当社入社

2013年7月 管理本部長兼人事総務部長

2013年9月 取締役管理本部長兼人事総務部長

2015年7月 取締役人事総務部長

2016年7月 取締役営業統括部長

2018年9月 常務取締役営業統括部長(現任)

(注)2

36,000

常務取締役

商品統括部長

古賀 愼弥

1969年7月5日

1994年4月 九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムネットワークス株式会社)入社

2005年2月 日之出水道機器株式会社入社

2008年1月 株式会社ブレイブリッジ入社

2009年4月 当社入社

2013年7月 商品本部長兼商品開発部長

2013年9月 取締役商品本部長兼商品開発部長

2015年7月 取締役商品開発部長

2016年7月 取締役商品統括部長

2018年9月 常務取締役商品統括部長(現任)

(注)2

8,000

取締役

管理統括部長

近藤 勲

1974年8月18日

1997年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

2005年8月 当社入社

2013年7月 管理本部 財務経理部長兼経営企画課長

2016年7月 管理統括部長

2016年9月 取締役管理統括部長(現任)

(注)2

16,000

取締役

営業副統括部長

山口 勝也

1975年9月18日

1999年3月 当社入社

2015年7月 営業統括部 東日本営業部長

2018年7月 営業統括部 営業部長

2018年9月 取締役 営業統括部 営業部長

2019年7月 取締役営業統括部 副統括部長(現任)

(注)2

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

八田 正昭

1954年9月19日

1978年4月 株式会社福岡銀行入行

2000年7月 同行営業統括部 法人推進室長

2006年4月 同行天神町支店長

2007年5月 親和銀行出向 執行役員営業統括部長

2010年4月 医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事

2012年4月 二和興産株式会社 常務取締役

2015年9月 当社取締役(現任)

2016年4月 二和興産株式会社 専務取締役(現任)

2018年2月 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院 理事(現任)

(注)2

-

取締役

(常勤監査等委員)

松尾 貢

1954年11月17日

1978年4月 株式会社福岡銀行入行

2006年4月 当社入社

2006年9月 監査役

2007年9月 取締役管理部長

2012年9月 常勤監査役

2018年9月 取締役常勤監査等委員(現任)

(注)3

16,000

取締役

(監査等委員)

川邊 康晴

1935年8月19日

1958年4月 株式会社西日本相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)入行

1982年6月 同行取締役

1992年6月 同行代表取締役専務

1998年6月 株式会社西銀経営情報サービス(現 株式会社NCBリサーチ&コンサルティング)代表取締役社長

2001年6月 同社代表取締役会長

2003年4月 川邊事務所会長(現任)

2013年9月 当社監査役

2018年9月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

廣瀬 隆明

1951年6月15日

1977年11月 監査法人中央会計事務所入所

1983年9月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)入社

1987年2月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2005年9月 広瀬公認会計士事務所所長(現任)

2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任)

2006年11月 日創工業株式会社(現 日創プロニティ株式会社)監査役

2007年4月 日創プロニティ株式会社監査役(現任)

2008年3月 株式会社TRUCK-ONE監査役

2012年6月 株式会社ナフコ監査役

2013年9月 当社監査役

2014年6月 株式会社フェヴリナホールディングス(現 株式会社フォーシーズホールディングス)監査役(現任)

2016年6月 株式会社ナフコ取締役(現任)

2017年3月 株式会社TRUCK-ONE取締役(現任)

2018年9月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

8,400

取締役

(監査等委員)

柴田 祐二

1961年9月12日

1988年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2016年10月 柴田祐二公認会計士事務所所長(現任)

2018年6月 株式会社ゼンリン 社外取締役(現任)

2018年9月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

-

614,800

 (注)1.取締役八田正昭、川邊康晴、廣瀬隆明及び柴田祐二は社外取締役であります。

.2019年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2018年9月27日開催の臨時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

田邊 俊

1961年4月15日生

2000年10月 弁護士登録

2000年10月 田邊法律事務所 入所

2010年1月 同所代表弁護士(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であります。

 当社と社外取締役八田正昭、川邊康晴及び柴田祐二との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。また、社外取締役廣瀬隆明は当社株式8,400株を、同氏が代表取締役を務める北九州ベンチャーキャピタル株式会社は当社株式32,800株を保有しておりますが、その他に、当社と社外取締役廣瀬隆明との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

 当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、外部での企業経営の経験を活かして、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることに加え、企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見などにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。

 当社では社外役員の選任のための独立性に関して当社独自の基準または方針等は定めておりません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。

 社外取締役と内部統制部門との関係につきましては、内部統制に関する事項を検討する内部統制委員会に、内部統制部門である管理統括部の責任者、常勤監査等委員が出席し、毎月開催される取締役会及び監査等委員会を通じて当該委員会における検討内容が社外取締役にフィードバックされております。こうした取り組みを通じて内部統制の向上を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/9/272019/9/24選任の理由
八田正昭・社外取締役選任理由 会社経営に携わっているほか、銀行出身者で あったことから、経営及び財務の知識や経験等 を有しており、当社の経営について有益な助言 や指摘を期待できることから、当社の社外取締 役に適任であると判断し、選任しております。 ・独立役員指定理由  独立役員の属性として取引所が規定する項 目のいずれにも該当しないほか、有価証券上 場規程施行規則211条4項第6号に規定する事 由に該当もないため、一般株主と利益相反が 生じる恐れがないものと判断しております。
川邊康晴・社外取締役選任理由 元銀行経営者であり、同行のコンサルティング 子会社の元代表者であったことから、監査等委員である取締役として十分な経験と知見を有していると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 ・独立役員指定理由  独立役員の属性として取引所が規定する項 目のいずれにも該当しないほか、有価証券上 場規程施行規則211条4項第6号に規定する事 由に該当もないため、一般株主と利益相反が 生じる恐れがないものと判断しております。
廣瀬隆明・社外取締役選任理由 監査法人出身者であり、現在でも公認会計士 として活躍しており、また、当社以外の会社に おいて監査等委員である取締役や監査役に就任していることから、十分な経験と知見を有していると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 ・独立役員指定理由  独立役員の属性として取引所が規定する項 目のいずれにも該当しないほか、有価証券上 場規程施行規則211条4項第6号に規定する事 由に該当もないため、一般株主と利益相反が 生じる恐れがないものと判断しております。
柴田祐二・社外取締役選任理由 監査法人出身者であり、現在でも公認会計士 として活躍しており、また、当社以外の会社に おいて監査等委員である取締役に就任していることから、十分な経験と知見を有していると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 ・独立役員指定理由  独立役員の属性として取引所が規定する項 目のいずれにも該当しないほか、有価証券上 場規程施行規則211条4項第6号に規定する事 由に該当もないため、一般株主と利益相反が 生じる恐れがないものと判断しております。