東京ボード工業【7815】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/8/312018/6/202018/12/282019/6/242020/9/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

井上 弘之

昭和41年12月29日

平成3年4月

ホクヨープライウッド㈱入社

平成7年1月

当社 取締役経理部長

平成8年1月

当社 取締役リサイクル部長

平成13年1月

当社 代表取締役常務

平成15年1月

当社 代表取締役専務

平成16年2月

横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)

平成16年4月

㈱ワンダーワークス(現 ㈱カリブ) 代表取締役社長

平成16年8月

ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役

平成20年6月

当社 代表取締役社長(現任)

平成21年6月

㈱カリブ 代表取締役会長

平成22年6月

ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)

平成26年3月

㈱カリブ 取締役会長(現任)

平成28年5月

ボード㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

744,543

取締役

製造担当

石毛 正広

昭和31年8月2日

昭和53年10月

江東プライウッド㈱(現当社)入社

平成17年8月

ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役(現任)

平成22年6月

当社 取締役営業部長

平成23年6月

当社 取締役製造部長

平成24年6月

TB関西物流㈱ 取締役(現任)

平成25年6月

当社 取締役事業本部長

平成26年6月

当社 取締役(製造担当)(現任)

(注)3

23,000

取締役

経営管理部長

尾股 拓彦

昭和36年11月8日

昭和59年4月

㈱マルコー入社

平成3年9月

㈱アートフォーラム入社

平成9年1月

㈱R・E入社

平成17年2月

㈱ラ・パルレ入社

平成23年4月

当社入社 経営管理部部長代理

平成23年8月

当社 経営管理部IPO準備室室長

平成24年6月

当社 経営管理部経営企画室室長

平成26年2月

当社 取締役経営管理部長(現任)

(注)3

取締役

井上 守

昭和23年8月12日

昭和47年4月

住友林業㈱ 入社

平成12年4月

住友クレックス㈱ 取締役社長

平成15年4月

住友クレスト㈱ 取締役社長

平成16年4月

住友林業㈱ 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長

平成16年6月

同社 執行役員

平成17年10月

安宅建材㈱ 社長

平成18年4月

住友林業㈱ 常務執行役員 事業開発本部長

平成18年6月

同社 取締役常務執行役員

平成20年6月

同社 代表取締役専務執行役員

平成23年6月

同社 顧問

平成25年11月

当社 顧問

平成26年1月

㈱オーシカ 顧問(現任)

平成26年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

只腰 由紀夫

昭和28年1月14日

昭和50年4月

株式会社トーメン 入社

昭和55年4月

ボード株式会社 入社

昭和57年5月

同社 取締役

平成5年5月

同社 常務取締役

平成9年5月

同社 取締役副社長

平成12年5月

同社 代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

菅野 英治

昭和30年12月7日

昭和49年4月

日本鋼管株式会社 入社

平成5年8月

パワーシステム株式会社 入社

平成11年10月

株式会社ファイブ 代表取締役 就任

平成18年8月

当社 入社

平成19年8月

当社製造管理部営繕課課長 就任

平成23年8月

当社IPO準備室 室長代理就任

平成24年8月

当社経営企画室 次長就任

平成27年4月

当社製造部管理課 次長就任

平成27年12月

当社定年退職につき嘱託

平成29年8月

当社監査役就任(現任)

ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 監査役就任(現任)

TB関西物流株式会社 監査役就任(現任)

株式会社カリブ 監査役就任(現任)

(注)4

366

監査役

小堀 優

昭和48年7月11日

平成17年11月

(旧)司法試験合格

平成19年9月

みらい総合法律事務所 入所

平成25年2月

同所 パートナー(現任)

平成25年6月

当社 監査役(現任)

平成27年6月

アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)

(注)4

監査役

芳木 亮介

昭和49年4月25日

平成13年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成17年5月

公認会計士登録

平成18年10月

GCA㈱(現 GCAサヴィアン㈱)入所

平成21年3月

清和監査法人 入所

平成25年2月

Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)

平成25年7月

芳木公認会計士事務所 代表(現任)

平成27年1月

㈱メディアサポート 監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)

 

(注)4

767,909

 

(注) 1.取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。

2.監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

井上 弘之

昭和41年12月29日

平成3年4月

ホクヨープライウッド㈱入社

平成7年1月

当社 取締役経理部長

平成8年1月

当社 取締役リサイクル部長

平成13年1月

当社 代表取締役常務

平成15年1月

当社 代表取締役専務

平成16年2月

横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)

平成16年4月

㈱ワンダーワークス         (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長

平成16年8月

ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役

平成20年6月

当社 代表取締役社長(現任)

平成21年6月

㈱カリブ 代表取締役会長

平成22年6月

ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)

平成26年3月

㈱カリブ 取締役会長(現任)

平成28年5月

ボード㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

744,543

取締役
経営管理部長

大矢 宣之

昭和30年11月10日

昭和55年4月

丸紅株式会社 入社

平成12年4月

丸紅インドネシア会社 赴任

平成18年4月

丸紅建材株式会社 出向

平成19年4月

同社製品貿易部長兼上海事務所長

平成20年7月

同社人事総務部長

平成22年4月

同社執行役員人事総務部長

平成23年7月

同社取締役人事総務部長

平成26年4月

同社転籍

平成28年4月

当社顧問

平成30年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)3

 取締役
 製造担当

藤原 典明

昭和39年9月6日

平成3年4月

大王製紙株式会社 入社

平成14年11月

同社新聞用紙技術部 新聞用紙課長

平成17年6月

オレゴンチップターミナル社 出向(副社長)

平成20年4月

大王製紙株式会社 技術本部 品質環境監査部 品質監査課長 

平成23年5月

同社三島新工場第五製紙部   新聞用紙 技術課長

平成28年2月

同社生産本部技術開発部     技術営業課長

平成30年4月

当社 入社

平成30年4月

当社佐倉工場 工場長補佐

平成31年4月

当社佐倉工場長

令和元年6月

当社取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

井上 守

昭和23年8月12日

昭和47年4月

住友林業㈱ 入社

平成12年4月

住友クレックス㈱ 取締役社長

平成15年4月

住友クレスト㈱ 取締役社長

平成16年4月

住友林業㈱ 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長

平成16年6月

同社 執行役員

平成17年10月

安宅建材㈱ 社長

平成18年4月

住友林業㈱ 常務執行役員   事業開発本部長

平成18年6月

同社 取締役常務執行役員

平成20年6月

同社 代表取締役専務執行役員

平成23年6月

同社 顧問

平成25年11月

当社 顧問

平成26年1月

㈱オーシカ 顧問(現任)

平成26年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

只腰 由紀夫

昭和28年1月14日

昭和50年4月

株式会社トーメン 入社

昭和55年4月

ボード株式会社 入社

昭和57年5月

同社 取締役

平成5年5月

同社 常務取締役

平成9年5月

同社 取締役副社長

平成12年5月

同社 代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

菅野 英治

昭和30年12月7日

昭和49年4月

日本鋼管株式会社 入社

平成5年8月

パワーシステム株式会社 入社

平成11年10月

株式会社ファイブ 代表取締役 就任

平成18年8月

当社 入社

平成19年8月

当社製造管理部営繕課課長 就任

平成23年8月

当社IPO準備室 室長代理就任

平成24年8月

当社経営企画室 次長就任

平成27年4月

当社製造部管理課 次長就任

平成27年12月

当社定年退職につき嘱託

平成29年8月

当社監査役就任(現任)

ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 監査役就任(現任)

TB関西物流株式会社 監査役就任

株式会社カリブ 監査役就任(現任)

平成30年6月

横浜エコロジー株式会社 監査役就任(現任)

(注)4

366

監査役

小堀 優

昭和48年7月11日

平成17年11月

(旧)司法試験合格

平成19年9月

みらい総合法律事務所 入所

平成25年2月

同所 パートナー(現任)

平成25年6月

当社 監査役(現任)

平成27年6月

アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)

(注)4

監査役

芳木 亮介

昭和49年4月25日

平成13年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成17年5月

公認会計士登録

平成18年10月

GCA㈱(現 GCAサヴィアン㈱)入所

平成21年3月

清和監査法人 入所

平成25年2月

Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)

平成25年7月

芳木公認会計士事務所 代表(現任)

平成27年1月

㈱メディアサポート 監査役

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)

 

(注)4

744,909

 

(注) 1.取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。

2.監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。

3.平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役井上守氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、当社の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、当社の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、当社では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と当社の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。

 

 

 

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。

また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

井上 弘之

1966年12月29日

1991年4月

ホクヨープライウッド㈱入社

1995年1月

当社 取締役経理部長

1996年1月

当社 取締役リサイクル部長

2001年1月

当社 代表取締役常務

2003年1月

当社 代表取締役専務

2004年2月

横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)

2004年4月

㈱ワンダーワークス         (現 ㈱カリブ) 代表取締役社長

2004年8月

ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役

2007年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2009年6月

㈱カリブ 代表取締役会長

2010年6月

ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)

2014年4月

㈱カリブ 取締役会長(現任)

2016年5月

ボード㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

744,543

取締役
経営管理部長

大矢 宣之

1955年11月10日

1980年4月

丸紅株式会社 入社

2000年4月

丸紅インドネシア会社 赴任

2006年4月

丸紅建材株式会社 出向

2007年4月

同社製品貿易部長兼上海事務所長

2007年7月

同社人事総務部長

2010年4月

同社執行役員人事総務部長

2011年7月

同社取締役人事総務部長

2014年4月

同社転籍

2016年4月

当社顧問

2018年6月

当社取締役経営管理部長 (現任)

(注)3

取締役
製造担当

藤原 典明

1964年9月6日

1991年4月

大王製紙株式会社 入社

2002年11月

同社新聞用紙技術部 新聞用紙課長

2005年6月

オレゴンチップターミナル社 出向(副社長)

2007年4月

大王製紙株式会社 技術本部 品質環境監査部 品質監査課長 

2011年5月

同社三島新工場第五製紙部   新聞用紙 技術課長

2016年2月

同社生産本部技術開発部     技術営業課長

2018年4月

当社 入社

2018年4月

当社佐倉工場 工場長補佐

2019年4月

当社佐倉工場長

2019年6月

当社取締役製造本部長 (現任)

(注)3

取締役

井上 守

1948年8月12日

1972年4月

住友林業㈱ 入社

2000年4月

住友クレックス㈱ 取締役社長

2002年4月

住友クレスト㈱ 取締役社長

2004年4月

住友林業㈱ 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長

2004年6月

同社 執行役員

2005年10月

安宅建材㈱ 社長

2006年4月

住友林業㈱ 常務執行役員   海外事業本部 本部長

2006年6月

同社 取締役常務執行役員

2008年6月

同社 代表取締役専務執行役員

2011年6月

同社 顧問

2013年11月

当社 顧問

2014年1月

㈱オーシカ 顧問(現任)

2014年6月

2020年3月

当社 取締役(現任)

㈱ムゲンエステート 取締役(現任)

(注)3

取締役

只腰 由紀夫

1953年1月14日

1975年4月

株式会社トーメン 入社

1980年4月

ボード株式会社 入社

1982年5月

同社 取締役

1993年5月

同社 常務取締役

1997年5月

同社 取締役副社長

2000年5月

同社 代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

菅野 英治

1955年12月7日

1974年4月

日本鋼管株式会社 入社

1993年8月

パワーシステム株式会社 入社

1999年10月

株式会社ファイブ 代表取締役 就任

2006年8月

当社 入社

2007年8月

当社製造管理部営繕課課長 就任

2011年8月

当社IPO準備室 室長代理就任

2012年8月

当社経営企画室 次長就任

2015年4月

当社製造部管理課 次長就任

2015年12月

当社定年退職につき嘱託

2017年8月

当社監査役就任(現任)

ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 監査役就任(現任)

TB関西物流株式会社 監査役就任

株式会社カリブ 監査役就任(現任)

2018年6月

横浜エコロジー株式会社 監査役就任(現任)

(注)4

366

監査役

小堀 優

1973年7月11日

2005年11月

(旧)司法試験合格

2007年9月

みらい総合法律事務所 入所

2013年2月

同所 パートナー(現任)

2013年6月

当社 監査役(現任)

2015年6月

アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)

(注)4

監査役

芳木 亮介

1974年4月25日

2001年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年5月

公認会計士登録

2006年10月

GCA㈱(現 GCAサヴィアン㈱)入所

2009年3月

清和監査法人 入所

2013年2月

Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)

2013年7月

芳木公認会計士事務所 代表(現任)

2015年1月

㈱メディアサポート 監査役

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)

(注)4

744,909

 

(注) 1.取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。

2.監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役井上守氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、当社の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役只腰由紀夫氏は、他の会社の経営者として住宅建築や建材など多岐にわたる分野において幅広い見識と豊富な経験を有していることから、当社の経営体制の強化に活かすとともに、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役小堀優氏は、弁護士として企業法務や企業経営の統治に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役芳木亮介氏は、公認会計士として財務と企業会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
 なお、当社では社外取締役及び社外監査役選任にあたっては、現在や過去の職務をとおして豊富な知識や経験があるか、社外取締役及び社外監査役として職務を適切に遂行できるかを判断して選任しております。また、社外取締役候補者及び社外監査役候補者と当社の間に特別な利害関係がないかなどを確認したうえで選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。

また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

 

社外役員の選任

2017/8/312018/6/202018/12/282019/6/242020/9/15選任の理由
井上 守他の会社の経営者として住宅建築や建材など 多岐に亘る分野において、幅広い見識と豊富 な経験を有しており、中立的な立場から社外取 締役としての職務を適切に遂行できるものと期 待しているためであります。  
只腰 由紀夫他の会社の経営者として住宅建築や建材など 多岐に亘る分野において、幅広い見識と豊富 な経験を有しており、中立的な立場から社外取 締役としての職務を適切に遂行できるものと期 待しているためであります。